企業(yè)內(nèi)部管理制度（10篇）

第7頁共7頁企業(yè)內(nèi)部管理制度公司管理規(guī)章制度第一章員工守則一、遵守公德第一條公司員工必須遵紀(jì)守法、做維護(hù)社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違____律的現(xiàn)象存在。二、愛崗敬業(yè)第二條愛崗敬業(yè)。熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。第三條盡職盡責(zé)：要求員工必須做到三負(fù)責(zé)，即對社會負(fù)責(zé)，對公司負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對自己的失誤承擔(dān)責(zé)任。第四條服從領(lǐng)導(dǎo)：員工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，與領(lǐng)導(dǎo)保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導(dǎo)背道行事。第五條逐級上報：員工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報，除直接領(lǐng)導(dǎo)有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。三、團(tuán)結(jié)協(xié)作第六條緊密團(tuán)結(jié)，精誠合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。第七條嚴(yán)以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開展批評與自我批評。第八條不搞小團(tuán)體、小____，倡導(dǎo)同事間密切和諧的關(guān)系。第九條不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團(tuán)結(jié)的話。第十條保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問題，主動提出改進(jìn)性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。四、遵守紀(jì)律第十一條下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作調(diào)動，不得公開頂撞領(lǐng)導(dǎo)，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。第十二條遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三條公司員工必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。第十四條工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無關(guān)的雜志書刊和不做其他與工作無關(guān)的事。五、誠實(shí)自律第十五條遵守職業(yè)道德，不____，自覺抵制社會上的不正之風(fēng)。第十六條不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。第十七條不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財務(wù)占為己有或轉(zhuǎn)送他人。第十八條對于其他有業(yè)務(wù)往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務(wù)部。六、安全保密第十九條要隨時隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。第二十條注意公司現(xiàn)金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關(guān)門。第二十一條嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司____。七、儀表大方第二十二條員工必須儀表端莊、整潔。一、頭發(fā)。職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長發(fā)。二、指甲。應(yīng)經(jīng)常注意修剪指甲。三、胡子。不留胡須，保持面部清潔。四、口腔。保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。五、女職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二十三條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。八、言行文明第二十四條在公司內(nèi)職業(yè)應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。一、站姿：會見客戶站立場合，或在領(lǐng)導(dǎo)、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。二、坐姿。坐下后，應(yīng)盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。三、公司內(nèi)與同事相遇時應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱呼上司。四、握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。五、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準(zhǔn)機(jī)會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。六、遞交文件。如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。七、走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。第二十五條待人禮貌。一、有顧客來，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。二、名片應(yīng)先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。三、接受對方的名片時，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，準(zhǔn)確記住對方姓名后，將名片收起。第二十六條電話接聽處理一、辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應(yīng)有較強(qiáng)的隨機(jī)應(yīng)變能力。二、重要電話接聽?wèi)?yīng)做好電話記錄工作，將電話接聽內(nèi)容并及時傳達(dá)、回復(fù)。三、語言要求。規(guī)范禮貌、簡潔耐心。四、電話接聽時要說：“您好+單位名稱”；電話結(jié)束時要說：“再見”。五、對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應(yīng)禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。六、接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。七、為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過____分鐘（特殊情況可以適當(dāng)延長）。八、不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過____分鐘。九、美化環(huán)境第二十七條養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區(qū)域發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等應(yīng)隨手拾起來。第二十八條創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設(shè)施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進(jìn)入辦公現(xiàn)場。第二十九條保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區(qū)域內(nèi)大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機(jī)、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。第三十條保持清潔衛(wèi)生，及時清理辦公用品。企業(yè)內(nèi)部管理制度（二）一、內(nèi)部控制概述內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保證會計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括：（1）保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;（2）保證會計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;（3）保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;（4）盡量壓縮、控制成本、費(fèi)用，減少不必要的成本、費(fèi)用，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);（5）預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;（6）保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義。二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題（一）對內(nèi)部控制認(rèn)識不足目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意：一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。（二）產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明在我國現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體（董事會）也就形同虛設(shè)。（三）監(jiān)督機(jī)制不健全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會計(jì)賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架（一）完善企業(yè)的控制環(huán)境任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中?？刂骗h(huán)境中的要素很多，有價值觀、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作：1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)?？刂浦黧w解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題?？茖W(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績與計(jì)劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。（二）設(shè)立有效的控制活動1、針對人員的控制。（1）職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。（2）工作流程。明確每個崗位的職責(zé)，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，可以采用對每一個崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的。（3）票據(jù)與記錄控制。實(shí)行票據(jù)保管、收款與會計(jì)記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計(jì)人員進(jìn)行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時準(zhǔn)確入賬。（4）資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。（5）績效考評。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵、獎懲機(jī)制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。（三）加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計(jì)信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。（四）加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度切實(shí)提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)考核、監(jiān)督、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，將內(nèi)部審計(jì)人員從會計(jì)、財務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負(fù)責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日常活動的一部分。2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分，應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計(jì)委員會直接報告工作。3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾妫⑹蛊涞玫焦麛嗵幚?。要樹立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。企業(yè)內(nèi)部管理制度（三）（四）一、內(nèi)部控制概述內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保證會計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括：（1）保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;（2）保證會計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;（3）保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;（4）盡量壓縮、控制成本、費(fèi)用，減少不必要的成本、費(fèi)用，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);（5）預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;（6）保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義。二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題（一）對內(nèi)部控制認(rèn)識不足目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意：一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革____結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。（二）產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明在我國現(xiàn)階段，公司的法____理結(jié)構(gòu)不夠完善，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中，一味地放權(quán)讓利，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體（董事會）也就形同虛設(shè)。（三）監(jiān)督機(jī)制不健全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會計(jì)賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各____機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架（一）完善企業(yè)的控制環(huán)境任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中。控制環(huán)境中的要素很多，有價值觀、____結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作：1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題，而控制目標(biāo)則解決了____要進(jìn)行控制的問題?？茖W(xué)的企業(yè)____結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)。押股東的目標(biāo)是財富最大化。鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績與計(jì)劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。（二）設(shè)立有效的控制活動1、針對人員的控制。（1）職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。（2）工作流程。明確每個崗位的職責(zé)，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，可以采用對每一個崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的。（3）票據(jù)與記錄控制。實(shí)行票據(jù)保管、收款與會計(jì)記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計(jì)人員進(jìn)行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時準(zhǔn)確入賬。（4）資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的____接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。（5）績效考評。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵、獎懲機(jī)制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置____口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。（三）加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計(jì)信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。（四）加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度切實(shí)提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)考核、監(jiān)督、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，將內(nèi)部審計(jì)人員從會計(jì)、財務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負(fù)責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒拥囊徊糠?。2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分，應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計(jì)委員會直接報告工作。3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾?，并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。企業(yè)內(nèi)部管理制度（四）企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度第一章總則第____條為規(guī)范中小企業(yè)和職工的行為，維護(hù)企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。第____條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工；包括試用工和正式工；對特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。第____條職工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)，享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。第____條企業(yè)負(fù)有支付職工勞動報酬、為職工提供勞動和生活條件、保護(hù)職工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。第二章企業(yè)勞動用工制度第一節(jié)職工招用與培訓(xùn)教育第____條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時，一般應(yīng)當(dāng)年滿____周歲（必須年滿____周歲），并持有居民____等合法證件。第____條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《應(yīng)聘人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。第____條職工應(yīng)聘時提供的居民____、職業(yè)介紹信、職業(yè)資格證書、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。企業(yè)錄用職工不收取押金，不要求擔(dān)保、不扣留居民____、暫住證、畢業(yè)證書、職業(yè)資格證書等證件。第____條企業(yè)加強(qiáng)職工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。第____條企業(yè)提供專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)選送職工專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)涉及有關(guān)事項(xiàng)，由勞動合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。第二節(jié)勞動合同管理第____條企業(yè)招用職工實(shí)行勞動合同制度，自職工錄用之日起____日內(nèi)簽訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份，報勞動部門備案一份。第____條勞動合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。第____條勞動關(guān)系自用工之日起建立，勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。第____條企業(yè)對新錄用的職工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，設(shè)定試用期：合同期限不滿____個月的，不設(shè)定試用期；合同期限滿____個月不滿____年的，試用期____個月；合同期限滿____年不滿____年的，試用期____個月；合同期限滿____年以上的，試用期不超過____個月。試用期包括在勞動合同期限中。第____條企業(yè)與職工協(xié)商一致，可以訂立無固定期限勞動合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動合同的，除職工提出訂立固定期限勞動合同外，企業(yè)與職工一律訂立無固定期限勞動合同：（1）職工在企業(yè)連續(xù)工作滿十年的；（2）連續(xù)訂立二次固定期限勞動合同，且職工沒有《勞動合同法》第三十九條和第四十條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動合同的。第____條企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動合同，由企業(yè)提出解除勞動合同的，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；由職工提出解除勞動合同的，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬等。第____條職工有下列情形之一的，企業(yè)可以解除勞動合同：（1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；（2）提供與錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動關(guān)系狀況證明的；（3）嚴(yán)重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的；（4）嚴(yán)重失職，營私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害的；（5）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（6）被依法追究刑事責(zé)任或者勞動教養(yǎng)的；（7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條有下列情形之一，企業(yè)提前____天書面通知職工本人，可以解除勞動合同：（1）職工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排的適當(dāng)工作的；（2）職工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商就變更勞動合同內(nèi)容不能達(dá)成協(xié)議的。企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條有下列情形之一，需要裁減人員____人以上或者裁減不足____人但占企業(yè)職工總數(shù)____％以上的，企業(yè)提前____日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工的意見后，裁減人員方案經(jīng)向勞動行政部門報告，可以裁減人員：（1）依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重整的；（2）生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難的；（3）企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動合同后，仍需裁減人員的；（4）其他因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行的。裁減人員時優(yōu)先留用下列人員：（1）與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的；（2）與本單位訂立無固定期限勞動合同的；（3）家庭無其他就業(yè)人員，有需要扶養(yǎng)的老人或者未成年人的。企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條職工有下列情形之一，企業(yè)不得依據(jù)本規(guī)定第____條、第____條的規(guī)定解除勞動合同；勞動合同期滿，勞動合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時終止：（1）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；（1）患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動能力的；（2）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（3）女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（4）在本企業(yè)連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。第____條企業(yè)有下列情形之一的，職工可以隨時通知解除勞動合同：（1）未按照勞動合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；（2）未及時足額支付勞動報酬的；（3）未依法為職工繳納社會保險費(fèi)的；（4）企業(yè)的規(guī)章制度違____律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的；（5）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動合同無效的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。企業(yè)以____、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫職工勞動的，或者企業(yè)違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的，職工可以立即解除勞動合同，不需事先告知企業(yè)。職工依本條規(guī)定解除勞動合同，企業(yè)應(yīng)依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條職工提前____日以書面形式通知企業(yè)，可以解除勞動合同。職工在試用期內(nèi)提前____日通知企業(yè)，可以解除勞動合同。知悉企業(yè)商業(yè)____的職工，勞動合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。職工依本條規(guī)定解除勞動合同，企業(yè)不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條職工有下列情形之一的，勞動合同終止：（1）勞動合同期滿的；（2）職工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；（3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；（4）企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；（5）企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。其中除企業(yè)維持或者提高勞動合同約定條件續(xù)訂勞動合同，職工不同意續(xù)訂的情形外，終止固定期限勞動合同的；企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；企業(yè)應(yīng)依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第____條企業(yè)違反規(guī)定解除或者終止勞動合同的，應(yīng)當(dāng)依照《勞動合同法》第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的二倍向職工支付賠償金。第____條職工違反規(guī)定解除勞動合同，對企業(yè)造成損失的，職工應(yīng)賠償企業(yè)下列損失：1、甲方為其支付的培訓(xùn)費(fèi)和招收錄用費(fèi)；2.對生產(chǎn)，經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；3.本合同約定的其他賠償費(fèi)用。企業(yè)與職工雙方對職工賠償計(jì)算有異議，可按職工勞動合同未履行的期限，每滿未履行____年賠償____個月工資；不滿____年滿____個月賠償____個月工資；不滿未履行____個月賠償半個月工資。第____條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明，并在____日內(nèi)為職工辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。職工應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定向職工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，在辦結(jié)工作交接時支付。第____條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按職工在本單位工作的年限，每滿____年支付____個月工資的標(biāo)準(zhǔn)向職工支付。____個月以上不滿____年的，按____年計(jì)算；不滿____個月的，向職工支付半個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第三節(jié)工作時間與休息休假第____條企業(yè)實(shí)行____小時工作制，對特殊崗位的職工實(shí)行不定時或綜合計(jì)時工作制。第____條職工每天正常上班時間為：上午8：00--11：30，下午1：00--5：00第____條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長日工作時間，但按國家規(guī)定執(zhí)行。第____條其他休息休假按國家規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié)工資福利第____條職工基本工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)?；竟べY是職工完成法定工作時間應(yīng)享有的工資報酬。第____條企業(yè)實(shí)行計(jì)時工資和計(jì)件工資，此外包括加班工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼。計(jì)時工資和計(jì)件工資以勞動合同約定或單價協(xié)議書為準(zhǔn)。其中計(jì)件工資單價的計(jì)算公式：式中。g是計(jì)件單價；ga是____規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)；gb是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)平均工資；2和168是常數(shù)，2代表最低工資和社會平均工資的中間值，168是月法定工作時間（以小時為單位）；t是以小時為單位的勞動定額，即工時定額。第____條安排職工加班的，企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。休息日安排職工加班，企業(yè)可以安排職工補(bǔ)休而不支付加班工資。第____條企業(yè)以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上簽名。第____條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月____日前支付；依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后____日內(nèi)一次性付清職工工資。第____條非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè)，時間在一個工資支付周期內(nèi)的，企業(yè)按照國家規(guī)定或者勞動合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資；停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時間超過一個工資支付周期，員工沒有提供正常勞動的，企業(yè)按照不低于最低生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付工資；員工提供了正常勞動的，企業(yè)按照不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資。第____條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對職工罰款的，可從職工當(dāng)月工資中扣除。罰款和賠償可以同時執(zhí)行，但每月扣除的不超過職工基本工資的____%，扣除后余額工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。第____條有下列情況之一，企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資：（1）代扣代繳職工個人負(fù)擔(dān)的社會保險費(fèi)；（2）扣除依法賠償給企業(yè)的費(fèi)用；（3）扣除職工違規(guī)違紀(jì)受到企業(yè)處罰的罰款；（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。第____條企業(yè)建立正常的工資調(diào)整機(jī)制，逐步改善和提高職工各項(xiàng)福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。第五節(jié)社會保險第____條企業(yè)按政府規(guī)定為職工辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等各項(xiàng)社會保險。繳納各項(xiàng)社會保險費(fèi)依法由企業(yè)和個人分別承擔(dān)。第三章職工勞動紀(jì)律制度第一節(jié)勞動紀(jì)律與職工守則第____條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：（1）按時上班、下班，不得遲到、早退；（2）必須自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡；（3）因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效；（4）有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；（5）請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補(bǔ)辦請假手續(xù)；（6）一次遲到或早退____分鐘以上的，應(yīng)辦理請假手續(xù)，否則以曠工論處；（7）未履行請假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；（8）職工因故辭職，應(yīng)提前一個月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》；（9）職工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第____條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：（1）進(jìn)入或逗留廠區(qū)，必須按規(guī)定佩戴廠牌和穿著工作服；（2）敬業(yè)樂業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動和工作安排；（3）嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；（4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲等，盡職盡責(zé)做好本職工作；（5）平時養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔；（6）愛護(hù)公物，小心使用企業(yè)機(jī)器設(shè)備、工具、物料，不得盜竊、____或故意損壞企業(yè)財物；（7）提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴(yán)禁浪費(fèi)公物和公物私用；（8）搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；（9）關(guān)心企業(yè)，維護(hù)企業(yè)形象，敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭。（10）上班時間一到即刻開始工作，下班之后無特別事務(wù)不得逗留；企業(yè)內(nèi)部管理制度（五）（一）團(tuán)隊(duì)管理：實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（職能部包括____實(shí)踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部）團(tuán)隊(duì)制度：1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè);2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);3、活動期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;5、團(tuán)隊(duì)成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);6、每日晚間召開例會（總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的工作），團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含三分之二）票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請指導(dǎo)老師裁決;9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。企業(yè)內(nèi)部管理制度（六）（五）一、總則第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。二、工資結(jié)構(gòu)第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。第四條工資包括?；竟べY、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占____%。第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占____%。第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括。個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。三、工資系列第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷售人員可參照執(zhí)行）。企業(yè)內(nèi)部管理制度（七）團(tuán)隊(duì)管理：實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部）團(tuán)隊(duì)制度：1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè);2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);3、活動期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;5、團(tuán)隊(duì)成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);6、每日晚間召開例會（總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的工作），團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含三分之二）票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請指導(dǎo)老師裁決;9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。企業(yè)內(nèi)部管理制度（八）____職業(yè)餐飲網(wǎng)：____年____月____日____數(shù)：589【收藏】【討論交流】一、目的為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。三、管理部門及職責(zé)1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負(fù)責(zé)餐廳的日常管理，保證餐廳各項(xiàng)的正常有序進(jìn)行。2、管理內(nèi)容包括。食品價格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。3、負(fù)責(zé)對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費(fèi)、降低成本。4、負(fù)責(zé)餐廳安全、衛(wèi)生管理。5、負(fù)責(zé)餐廳接待（招待）管理。6、負(fù)責(zé)對餐廳的費(fèi)用結(jié)算管理。四、餐廳經(jīng)營餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。五、餐廳管理規(guī)定及要求1、上崗要求①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗。②餐廳人員必須要有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，敬業(yè)愛崗精神。③餐廳關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；①餐廳工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費(fèi)用自行承擔(dān)，體檢結(jié)果報公司備案。②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴(yán)禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；③上崗的工作人員嚴(yán)禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴(yán)禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；④嚴(yán)禁的手部染恙（灰指甲、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。3、餐廳工作人員的工作要求①餐廳工作人員在提供服務(wù)時應(yīng)在溫和、文明、禮貌，同時也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；餐廳工作人員應(yīng)遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)質(zhì)量等。⑤每餐準(zhǔn)時開飯。按時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。⑥派發(fā)飯菜時，對員工要一視同仁，不準(zhǔn)打人情菜。⑦就餐客人不走，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進(jìn)行處罰。六、食物的管理規(guī)定1、采購要求①由專人按需配合采購，專人驗(yàn)收，對不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫。②貨比三家，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購，保持新鮮。③專人每個工作日對餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗(yàn)并做記錄，檢驗(yàn)主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗(yàn)人員有權(quán)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。④每月采購的食品必須做好詳細(xì)記錄，并進(jìn)行公布，時刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。⑤大宗主副食品采購要由公司審計(jì)部統(tǒng)一采購，每兩個星期進(jìn)行一次，由審計(jì)部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質(zhì)量，應(yīng)該選擇最優(yōu)的廠家。2、食物衛(wèi)生要求①食物（食品、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)；②食物均在保質(zhì)期內(nèi)使用，嚴(yán)禁使用過期食物；3、安全衛(wèi)生規(guī)定①持證上崗，杜絕傳染病源。②餐廳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。③采購蔬菜、葷菜應(yīng)從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，不準(zhǔn)購買病、死的肉類及制品，禽類應(yīng)購活體。④分菜、擇菜應(yīng)盡量在工作臺上進(jìn)行，洗菜要認(rèn)真，確保將菜清洗干凈。⑤調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應(yīng)及時處理，不得留到第二天食用。4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定①每次就餐完畢，餐廳工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘?jiān)＂诒?、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應(yīng)隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關(guān)的私人物品。③食物殘?jiān)?、垃圾等?yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。④要節(jié)約水電燃料，堅(jiān)持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費(fèi)。⑤下班前謹(jǐn)記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故預(yù)防和防盜工作。七、各崗位職責(zé)1、餐廳經(jīng)理在公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)餐廳的經(jīng)營與管理工作，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責(zé)任人，獨(dú)立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)。抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節(jié)約。經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進(jìn)餐廳工作。嚴(yán)格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導(dǎo)仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。⑥抓好服務(wù)工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。⑦做好餐廳就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費(fèi)品的清點(diǎn)登記和簽字工作。⑧做好主副食品入庫驗(yàn)收、核對及出庫手續(xù)工作。⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。⑩做好庫管物品計(jì)劃管理，合理提出采購計(jì)劃，最大限度減少庫存。?每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財務(wù)做好盤點(diǎn)工作。?庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。?協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2、廚師長①嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點(diǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。②負(fù)責(zé)制定一周食譜，并做好落實(shí)。③負(fù)責(zé)定時、定點(diǎn)開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。④負(fù)責(zé)制定并落實(shí)炊事設(shè)備的維護(hù)管理。⑤負(fù)責(zé)監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。⑥負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。⑧不斷提高炊事技術(shù)水平，不斷提高炊事標(biāo)準(zhǔn)，增加菜品種類。⑨合理支配和督導(dǎo)廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處權(quán)，任免權(quán)。⑩完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。4、服務(wù)員①服務(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。④定期對餐廳桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。⑤文明服務(wù)，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。5、面點(diǎn)師①負(fù)責(zé)按就餐人數(shù)合理準(zhǔn)備所需的各種面點(diǎn)、餡料、配料及調(diào)味品。②嚴(yán)格按照面點(diǎn)生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點(diǎn)、大型聚餐等所需的面點(diǎn)并確保其質(zhì)量。③妥善保存剩余原料、半成品、成品。④負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)制作面點(diǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備。⑤負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。⑥負(fù)責(zé)監(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。⑧變換面點(diǎn)，更換口味，吸引各職工前來就餐。餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責(zé)，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團(tuán)結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項(xiàng)工作。企業(yè)內(nèi)部管理制度（九）一、會議管理：晨會：一天的工作計(jì)劃。夕會：工作總結(jié)，遇到的問題等。注意事項(xiàng)：報告工作不允許說“車轱轆”話，電話必須靜音或震動。如有違反規(guī)定，罰款____元。二、公司形象管理：統(tǒng)一正裝，佩戴胸牌，辦公環(huán)境整潔，客人來了，倒水沏茶。領(lǐng)導(dǎo)帶客人到各部門參觀，部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)員工全體起立：張董好。以上規(guī)定違規(guī)者罰款____元（不穿工裝罰款____元）。三、打/用印管理：1、為了公司節(jié)約總成本和控制辦公費(fèi)用總額度的基礎(chǔ)上，公司內(nèi)____文件應(yīng)采用“再生紙”打印。2、公司所有文件統(tǒng)一發(fā)送到財務(wù)部，由田丹打印。未經(jīng)允許不可以私自打印，急迫性經(jīng)由財務(wù)根據(jù)其緩急確定先后秩序。3、本公司以公司名義對外之行文由財務(wù)部負(fù)責(zé)蓋印。公司各部門申請簽章及總經(jīng)理、董事長職章，應(yīng)提出申請，經(jīng)上級核準(zhǔn)后交由財務(wù)部，由財務(wù)部登記于登記表。以上規(guī)定，如有一條違規(guī)罰款____元。四、易耗品管理：為了控制辦公費(fèi)用，辦公用品的采購和領(lǐng)用實(shí)行統(tǒng)一管理，如各部門有需要，可到財務(wù)處申請，同意后方可領(lǐng)用。五、入/辭職管理：員工經(jīng)過____天的無底薪試用后才可正式入職（計(jì)算底薪），入職時需要到人事部填寫《入職登記表》，后面需附上：（____，學(xué)歷證明）復(fù)印件，簡歷右上角貼一張小二寸照片。員工辭職需提前半個月申請，部門負(fù)責(zé)人提前一個月，以便于人事部及時填補(bǔ)空缺招聘人才。辭退時按制度辦理辭職手續(xù)，填寫《離職申請表》，經(jīng)有任免權(quán)限的主管批準(zhǔn)后由行政管理部門辦妥移交手續(xù)并填寫《移交接清單》后方可視為按正常手續(xù)辭職，行政管理部通知財務(wù)部結(jié)算工資。六、考核管理：清華科技園公司對部門的考核，主要內(nèi)容如下：費(fèi)用情況、資金狀況、業(yè)績完成進(jìn)展情況以及公司運(yùn)作的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對員工的考核主要為業(yè)績、品德、行為的執(zhí)行情況。對部門和員工的考核一般周期為一個月，獎金金額為____元。七、執(zhí)行力管理。領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，授予的時間內(nèi)由于自身原因沒有完成，罰款____元，罰單當(dāng)日立即交到財務(wù)處。八、食堂管理：公司為了讓大家感到溫馨，特為員工建立食堂。為了不占用工作時間，食堂必須12：00準(zhǔn)時開飯，值班人員應(yīng)做好安排，盡職盡責(zé)，確保規(guī)定上班時間之前收拾完食堂。具體細(xì)則詳見附頁。九、考勤管理制度。如有員工請假必須到人事部填寫請假單，如有特殊原因不能填寫事后補(bǔ)上，但是請假必須讓人事部知道，不然以無故曠工處理。具體細(xì)則詳見附頁。企業(yè)內(nèi)部管理制度（十）為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家財務(wù)管理制度及企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具