鋼鐵廠-09B06鋼鐵產(chǎn)品委外加工管理辦法

內(nèi)部事項(xiàng)留意保密寶山鋼鐵股份治理文件文件編號(hào)：BGFZ09B06 第1版 簽發(fā)：戴志浩鋼鐵產(chǎn)品委外加工治理方法目的為明確股份直屬?gòu)S部鋼鐵產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)治理流程，細(xì)化各部門(mén)治理職責(zé)，降低委外加工業(yè)務(wù)籌劃和執(zhí)行過(guò)程中預(yù)算執(zhí)行、供給商選定、評(píng)審和資信評(píng)價(jià)、質(zhì)量監(jiān)控、貨權(quán)掌握、本錢(qián)掌握等環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本方法。適用范圍本方法適用于股份直屬?gòu)S部鋼鐵產(chǎn)品〔含直屬?gòu)S部生產(chǎn)的不銹鋼或復(fù)合板產(chǎn)品等〕托付其他公司進(jìn)展加工業(yè)務(wù)治理。涉及汽車(chē)板精整〔文件編號(hào)0由鋼管條鋼事業(yè)部制定內(nèi)部治理制度。定義委外加工是指由于股份公司直屬?gòu)S部?jī)?nèi)生產(chǎn)力量與市場(chǎng)用戶(hù)需求不匹配以及廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性需求，需要托付其他公司進(jìn)展加工的業(yè)務(wù)。為標(biāo)準(zhǔn)委外加工單位選擇和躲避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，委外加工單位選擇以寶鋼集團(tuán)內(nèi)的企業(yè)為主，如寶鋼集團(tuán)內(nèi)企業(yè)不能滿(mǎn)足可再選擇社會(huì)企業(yè)作為委外加工單位。委外加工效勞商評(píng)審是指股份直屬?gòu)S部鋼鐵產(chǎn)品需要托付外2023年10月19日公布 2023年10月20日實(shí)施251頁(yè)資信狀況、加工經(jīng)濟(jì)性等方面評(píng)估。對(duì)寶鋼集團(tuán)公司范圍內(nèi)的加工單位可不做供方準(zhǔn)入評(píng)審和年度供方復(fù)審等評(píng)價(jià)，但必需通過(guò)書(shū)面方式以保證具備相應(yīng)的加工力量和質(zhì)量保證體系。職責(zé)分工營(yíng)銷(xiāo)中心職責(zé)〔冷板銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將市場(chǎng)需求推測(cè)供給應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)中〔營(yíng)銷(xiāo)治理部工打算進(jìn)展確認(rèn)并匯總到營(yíng)銷(xiāo)治理部，負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工商務(wù)協(xié)議的起草和簽訂，負(fù)責(zé)委外加工費(fèi)用報(bào)支，負(fù)責(zé)組織對(duì)委外加工單位選擇和評(píng)審，對(duì)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)跟蹤分析。營(yíng)銷(xiāo)中心(熱板與工程材料銷(xiāo)售部、汽車(chē)板銷(xiāo)售部)負(fù)責(zé)將市場(chǎng)需求推測(cè)供給應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)中〔營(yíng)銷(xiāo)治理部負(fù)責(zé)對(duì)因廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性需求所引起的委外加工打算進(jìn)展確認(rèn)并匯總到營(yíng)銷(xiāo)治理部 ,負(fù)責(zé)與加工單位簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議,負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工商務(wù)協(xié)議的起草和簽訂，負(fù)責(zé)委外加工費(fèi)用報(bào)支，負(fù)責(zé)組織對(duì)委外加工單位選擇和評(píng)審，負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)質(zhì)量異議的處理，對(duì)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)跟蹤分析?！矤I(yíng)銷(xiāo)治理部負(fù)責(zé)針對(duì)因廠內(nèi)不具備生產(chǎn)力量或超出廠內(nèi)生產(chǎn)力量所引起的直屬?gòu)S部年〔月〕度委外加工打算的編制以及直屬?gòu)S部年〔月〕度委外加工總體打算及實(shí)績(jī)的匯總，負(fù)責(zé)加工年度費(fèi)用預(yù)算的匯總編制并納入年度預(yù)算治理，參與對(duì)委外加工單位的評(píng)審，負(fù)責(zé)委外加工單位資信評(píng)估治理，負(fù)責(zé)跨部門(mén)〔是指涉及營(yíng)銷(xiāo)中心2個(gè)及以上產(chǎn)品銷(xiāo)售部同時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)需與同一家委外加工商簽署協(xié)議〕商務(wù)協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)委外加工貨物運(yùn)輸治理和產(chǎn)成品實(shí)物252頁(yè)營(yíng)銷(xiāo)中心(客戶(hù)與產(chǎn)品效勞部)負(fù)責(zé)與加工單位簽訂所轄產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議，負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)質(zhì)量異議的處理，參與委外加工單位選擇和評(píng)審。制造治理部職責(zé)存治理，負(fù)責(zé)委外加工實(shí)物數(shù)量確認(rèn)。負(fù)責(zé)對(duì)委外加工單位的質(zhì)量保證和加工力量等進(jìn)展評(píng)審，并確定是否滿(mǎn)足要求。負(fù)責(zé)匯總并審定冷〔月〕度委外加工打算及實(shí)績(jī)跟蹤分析，負(fù)責(zé)冷軋精整等工序托付BNA、寶〔寶井內(nèi)不具備生產(chǎn)力量或超出廠內(nèi)生產(chǎn)力量所引起的年〔月〕度委外加工打算。參與技術(shù)協(xié)議、商務(wù)協(xié)議等具體條款審定，并在技術(shù)協(xié)議中明確技術(shù)貿(mào)易相關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)委外加工信息系統(tǒng)的完善。負(fù)責(zé)委外加工后所轄產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)在制品的實(shí)物管控。負(fù)責(zé)因質(zhì)量保證力量缺乏或機(jī)組故障導(dǎo)致影響合同完成的增委外加工需求打算治理。硅鋼部職責(zé)負(fù)責(zé)硅鋼產(chǎn)品委外加工產(chǎn)品質(zhì)量一貫制治理，負(fù)責(zé)硅鋼產(chǎn)品委外加工物料的收、發(fā)、存治理，負(fù)責(zé)硅鋼產(chǎn)品委外加工實(shí)物數(shù)量確認(rèn)。負(fù)責(zé)對(duì)硅鋼產(chǎn)品委外加工單位的質(zhì)量保證和加工力量等進(jìn)展評(píng)審，并確定是否滿(mǎn)足要求。負(fù)責(zé)編制因廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性需求所引起的硅鋼產(chǎn)品年〔月〕度委外加工打算及實(shí)績(jī)跟蹤分析，負(fù)責(zé)編制因廠內(nèi)不具備生產(chǎn)力量或超出廠內(nèi)生產(chǎn)力量所引起的硅鋼產(chǎn)品年〔月〕度委外加工打算。負(fù)責(zé)硅鋼產(chǎn)品委外加工過(guò)程監(jiān)控。參與技術(shù)協(xié)議、商務(wù)協(xié)議等具體條款審定，并在技術(shù)協(xié)議中明確技術(shù)貿(mào)易相關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)委外加工完的所轄產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)硅鋼產(chǎn)品因質(zhì)量保證力量缺乏或機(jī)組故障導(dǎo)致影響合同完成和因自身生產(chǎn)本錢(qián)比委外加工高引起的增委外加工需求打算治理。負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)質(zhì)量異議的處253頁(yè)理。冷軋廠、熱軋廠、厚板部職責(zé)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)因廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性需求所引起的年〔月〕度委外加工打算及實(shí)績(jī)跟蹤分析，參與對(duì)委外加工單位質(zhì)量保證和加工力量等進(jìn)展評(píng)審，并參與技術(shù)協(xié)議、商務(wù)協(xié)議等具體條款審定，負(fù)責(zé)委外加工過(guò)程監(jiān)控。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物料的收、發(fā)、存治理，參與委外加工實(shí)物數(shù)量確認(rèn)。負(fù)責(zé)因自身生產(chǎn)本錢(qián)比委外加工高引起的增委外加工需求打算治理。負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)質(zhì)量異議的處理。財(cái)務(wù)部職責(zé)依據(jù)公司年度預(yù)算總體要求，負(fù)責(zé)委外加工費(fèi)用預(yù)算的審核、報(bào)批，以及年中預(yù)算調(diào)整的審核、報(bào)批。通過(guò)報(bào)支系統(tǒng)收支手段，對(duì)委外加工費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)展過(guò)程檢查和跟蹤分析。負(fù)責(zé)定期對(duì)公司托付加工業(yè)務(wù)盈利狀況進(jìn)展跟蹤分析。鋼鐵產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)治理流程見(jiàn)附件治理要求委外加工需求與打算治理司產(chǎn)線生產(chǎn)打算，統(tǒng)一實(shí)施治理。委外加工業(yè)務(wù)的打算與需求治理歸口至營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部。常規(guī)委外加工業(yè)務(wù)需求，依據(jù)年〔月〕度打算組織實(shí)施。因廠內(nèi)不具備生產(chǎn)力量或超出廠內(nèi)生產(chǎn)力量所引起的直屬?gòu)S部年〔月〕度委外加工打算，由營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部〕負(fù)責(zé)，并納入年〔月〕度打算治理。求而需要開(kāi)展的委外加工業(yè)務(wù)，由制造治理部、硅鋼部牽頭進(jìn)展需求254頁(yè)〔含機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性評(píng)估共同審批后，由制造治理部、硅鋼部將委外加工業(yè)務(wù)打算提交營(yíng)銷(xiāo)中〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部和營(yíng)銷(xiāo)治理部件1〔表格編號(hào)：A，并由營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部匯總納入年〔月〕度打算治理。議”要求辦理報(bào)批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后作為年度打算追加依據(jù)，同時(shí)納入后續(xù)年〔月〕度打算統(tǒng)一治理。因合同超力量影響合同完成的委外加工，由營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部〕提出，負(fù)責(zé)匯總并報(bào)分管銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)審定。因質(zhì)量保證力量缺乏或生產(chǎn)組織缺乏導(dǎo)致影響合同完成因素需要委外加工和因品種開(kāi)發(fā)需要委外加工的，制造部負(fù)責(zé)并報(bào)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審定，涉及硅鋼產(chǎn)品由硅鋼部負(fù)責(zé)匯總并報(bào)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審定。因自身生產(chǎn)可能本錢(qián)比委外加工價(jià)格高因素需要委外加工的，由各生產(chǎn)廠部負(fù)責(zé)并報(bào)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審定，涉及硅鋼產(chǎn)品由硅鋼部負(fù)責(zé)匯總并報(bào)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審定。6.2〔關(guān)鍵掌握活動(dòng)〕委外加工預(yù)算治理編制年度委外加工預(yù)算，半年度調(diào)整預(yù)算，并負(fù)責(zé)填報(bào)委外加工業(yè)務(wù)打算預(yù)算表見(jiàn)附件〔表格編號(hào)：A。責(zé)向公司申請(qǐng)開(kāi)展委外加工業(yè)務(wù)，并抄送營(yíng)銷(xiāo)中心，由營(yíng)銷(xiāo)中心按委外加工預(yù)算報(bào)批流程執(zhí)行，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，追加相應(yīng)的預(yù)算費(fèi)用。營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部、營(yíng)銷(xiāo)治理部〕應(yīng)嚴(yán)格掌握和跟蹤通知提出委外加工部門(mén)按委外加工預(yù)算報(bào)批流程辦理報(bào)批，以追加相255頁(yè)應(yīng)委外加工預(yù)算費(fèi)用。〕委外加工單位的選擇和選購(gòu)方式：委外加工單位的選擇挨次依據(jù)從寶鋼集團(tuán)內(nèi)再社會(huì)企業(yè)的原則進(jìn)展，假設(shè)寶鋼集團(tuán)內(nèi)單位不能滿(mǎn)足要求，營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部〕組織對(duì)委外加工社會(huì)單位進(jìn)展評(píng)審，原則上應(yīng)選擇多于2家(含2家)企業(yè)，依據(jù)詢(xún)比價(jià)、招標(biāo)等方式進(jìn)展，依據(jù)所轄產(chǎn)品不同由制造治理部和硅鋼局部別負(fù)責(zé)，冷軋廠、熱軋廠、厚板部等協(xié)作對(duì)委外加工單位的質(zhì)量保證和加工力量等進(jìn)展評(píng)審。營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部〕負(fù)責(zé)對(duì)委外加工單位資信狀況進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)，資信評(píng)審可請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具書(shū)面資信報(bào)告，以躲避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。如選擇的委外加工單位既從事加工業(yè)務(wù)又從事貿(mào)易業(yè)務(wù)的加工單位，必需實(shí)行雙買(mǎi)斷方式開(kāi)展日常業(yè)務(wù)，以躲避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。委外加工業(yè)務(wù)不允許消滅分包或是轉(zhuǎn)包行為。具體填寫(xiě)附件4至6有關(guān)內(nèi)容〔表格編號(hào)：BGFZ09B06-04A、BGFZ09B06-05A、BGFZ09B06-06A〕辦理相應(yīng)的報(bào)批手續(xù)。簽訂技術(shù)協(xié)議：由營(yíng)銷(xiāo)中心〔客戶(hù)與產(chǎn)品效勞部，熱板與工程材料銷(xiāo)售部、汽車(chē)板銷(xiāo)售部〕負(fù)責(zé)，制造治理部、硅鋼部、冷軋廠、熱軋廠、厚板部協(xié)作與選定的加工單位進(jìn)展技術(shù)溝通，并簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議。對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部的加工單位，依據(jù)實(shí)際狀況，可不簽署正式的技術(shù)協(xié)議，但必需通過(guò)書(shū)面方式如專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要或備忘錄等形式予以確定并辦理相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。試產(chǎn)品生產(chǎn)要求簽訂相應(yīng)的試協(xié)議，并按公司《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理方法〔文件編號(hào)：BGFZ18B02〕執(zhí)行。6.5〔關(guān)鍵掌握活動(dòng)〕簽訂商務(wù)協(xié)議：營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部〕負(fù)責(zé)所轄產(chǎn)品與加工單位進(jìn)展商務(wù)溝通，并簽訂商務(wù)協(xié)議，對(duì)外首次簽訂商務(wù)協(xié)議前必需按公司治理規(guī)定〔續(xù)簽商務(wù)協(xié)議條款未發(fā)生重大變化的無(wú)需報(bào)法務(wù)部審核256頁(yè)常規(guī)狀況商務(wù)協(xié)議實(shí)行一年一簽，特別狀況按增業(yè)務(wù)辦理報(bào)批并簽訂相應(yīng)的協(xié)議，具體開(kāi)展委外加工業(yè)務(wù)時(shí)涉及委外加工業(yè)務(wù)量和費(fèi)率等事宜需報(bào)分管生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部〕負(fù)責(zé)起草并簽訂所轄產(chǎn)品委外加工商務(wù)協(xié)議，對(duì)涉及營(yíng)銷(xiāo)中心2個(gè)及以上產(chǎn)品銷(xiāo)售部同時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)需與同一家委外加工商簽署〔營(yíng)銷(xiāo)治理部〔對(duì)與BNA間的雙向托付加工以及托付上海寶森〔寶井務(wù)協(xié)議根本條款可參照附件3。對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部的加工單位，依據(jù)實(shí)際狀況，可不簽署正式的商務(wù)協(xié)議，但必需通過(guò)書(shū)面方式如專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要或備忘錄等形式予以確定并辦理相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。委外加工業(yè)務(wù)過(guò)程治理：制造治理部負(fù)責(zé)編制和下發(fā)委外加工指令。冷軋廠、熱軋廠、厚板部收到指令后負(fù)責(zé)物料預(yù)備。硅鋼部負(fù)責(zé)編制委外加工打算量及物料預(yù)備。營(yíng)銷(xiāo)中心〔營(yíng)銷(xiāo)治理部〕負(fù)責(zé)物料運(yùn)輸治理，包括運(yùn)送至委外加工單位和加工完成后按貨物后續(xù)流向負(fù)責(zé)運(yùn)回廠內(nèi)或發(fā)貨至最終用戶(hù)。委外加工完成的物料數(shù)量驗(yàn)收確認(rèn)和質(zhì)量質(zhì)檢放行由制造治理部和硅鋼部負(fù)責(zé)。貨權(quán)掌握：為確保委外加工期間貨物安全，必需對(duì)整個(gè)委外加工過(guò)程貨權(quán)進(jìn)展管控，必要時(shí)可實(shí)行擔(dān)保、收取保證金等方式。其硅鋼局部別負(fù)責(zé)；涉及產(chǎn)成品委外加工的貨權(quán)管控按公司廠成品治理規(guī)定由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)。如單批次委外加工量大于600噸須實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)制等方式確保貨物安全。依據(jù)公司相關(guān)在制品治理的治理要求，當(dāng)覺(jué)察委外加工單位經(jīng)營(yíng)特別時(shí)，制造部、硅鋼部應(yīng)設(shè)立專(zhuān)人對(duì)委外加工257頁(yè)中的貨物進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)控貨，假設(shè)消滅有問(wèn)題應(yīng)馬上通知停頓加工，避開(kāi)造成大的損失。托付加工完成后的產(chǎn)品質(zhì)檢驗(yàn)收由制造治理部、硅鋼部擔(dān)當(dāng)。負(fù)責(zé)貨物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期和具體要求依據(jù)公司對(duì)在制品、產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)要求一并執(zhí)行，以跟蹤委外加工貨物實(shí)際狀態(tài)。加工費(fèi)用的結(jié)算：營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部〕負(fù)責(zé)對(duì)制造治理部和硅鋼部各自確認(rèn)后的加工量進(jìn)展費(fèi)用結(jié)算。發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題具體處理要求：如委外加工過(guò)程〔加工業(yè)務(wù)〕消滅質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按雙方簽訂的商務(wù)協(xié)議規(guī)定處理。其中屬于在制品委外加工而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由各廠部負(fù)責(zé)處理；屬于產(chǎn)成品委外加工發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按公司《產(chǎn)品異議處理治理程序》 〔文件編號(hào)：8規(guī)定處理委外加工產(chǎn)品在最終用戶(hù)處消滅質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心〔客戶(hù)與產(chǎn)品效勞部、熱板與工程材料銷(xiāo)售部、汽車(chē)板銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按公《產(chǎn)品異議處理治理程序〔文件編號(hào)8規(guī)定處理。質(zhì)量保證證明書(shū)：原則上由股份公司出具質(zhì)量保證證明書(shū)，特別狀況按雙方簽訂的商務(wù)協(xié)議辦理。委外加工供給商年度評(píng)價(jià)：營(yíng)銷(xiāo)中心〔各產(chǎn)品銷(xiāo)售部〕對(duì)當(dāng)年發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)的寶鋼集團(tuán)外的社會(huì)供給商進(jìn)展年度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)總分為100分，供給商評(píng)價(jià)結(jié)果分為合格供給商和不合格供給商。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)價(jià)分≥60供給商；評(píng)價(jià)分<6060的納入合格供給商。年度供給商評(píng)價(jià)分<60分的，次年起取消供給商的資格。評(píng)價(jià)內(nèi)容見(jiàn)附件1〔表格編號(hào)A。寶鋼集團(tuán)范圍內(nèi)的委外加工單位不作評(píng)審，按公司質(zhì)量一貫制治理要求進(jìn)展延長(zhǎng)治理。258頁(yè)附則商務(wù)協(xié)議有效期的商定：本協(xié)議自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效。加工商務(wù)協(xié)議不再另行簽訂。對(duì)涉及價(jià)格、費(fèi)率等有關(guān)事項(xiàng)，每年實(shí)行價(jià)格報(bào)批單形式預(yù)以確定，以標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部治理。對(duì)寶鋼集團(tuán)外的社會(huì)單位必需按規(guī)定每年簽署相應(yīng)的委外加工商務(wù)協(xié)議，以確定雙方責(zé)任和義務(wù)。技術(shù)協(xié)議的歸檔:按公司產(chǎn)品銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的技術(shù)協(xié)議規(guī)定歸檔要求辦理。商務(wù)協(xié)議的歸檔:依據(jù)公司合同治理要求進(jìn)展歸檔見(jiàn)《文書(shū)材〔文件編號(hào)：2。擬稿：賀磊 日期：2023年9月22日周隆云 日期：2023年9月22日附件：259頁(yè)鋼鐵產(chǎn)品委外加工流程財(cái)務(wù)部

營(yíng)銷(xiāo)治理部

營(yíng)銷(xiāo)中心/熱板與

制造治理部

硅鋼部熱軋廠、厚板部銷(xiāo)售部

效勞部開(kāi)頭編制《碳鋼板材產(chǎn)品委外加工治理方法》編制廠內(nèi)生產(chǎn)力量缺乏委外加工年度打算量

打算量參與廠內(nèi)生產(chǎn)力量缺乏委外加工年〔月〕度打算編制

打算量

匯總委外加工年〔月〕度打算量匯總并編制年度加工費(fèi)用預(yù)算

接收廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性年〔月〕度委外加工打算量組織對(duì)加工單位評(píng)審

參與委外加工單位的評(píng)審

匯總并審定廠內(nèi)機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性年〔月〕度委外加工打算量負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的質(zhì)量保證和加工力量等進(jìn)展評(píng)審

參與委外加工單位的評(píng)審委外加工打算納入公司年度營(yíng)銷(xiāo)打算

/熱板技術(shù)協(xié)議簽訂

參與技術(shù)協(xié)議內(nèi)容確實(shí)定負(fù)責(zé)簽訂商務(wù)協(xié)議，集團(tuán)內(nèi)部單位可以其他書(shū)面方式確定相應(yīng)報(bào)批手續(xù) 參與商務(wù)協(xié)議內(nèi)容確實(shí)定編制和下發(fā)委外加工指令通知加工單位預(yù)備加工 物料發(fā)貨預(yù)備組織發(fā)貨

完成加工后通知驗(yàn)收和預(yù)備收貨

物料質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收確認(rèn)

參與委外加工實(shí)物數(shù)量確認(rèn)貨物運(yùn)至最終用戶(hù)或運(yùn)回廠內(nèi)加工費(fèi)用結(jié)算□盈盈盈盈盈盈完畢2510頁(yè)鋼鐵產(chǎn)品委外加工增業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部

營(yíng)銷(xiāo)中心

制造治理部

硅鋼部

冷軋廠、熱軋廠、厚板營(yíng)銷(xiāo)治理部

冷板銷(xiāo)售部

/熱板與工程材料銷(xiāo)售部

客戶(hù)與產(chǎn)品 部效勞部開(kāi)頭 開(kāi)頭 開(kāi)頭提出因合同超力量影響合同完成的委外加工需求

提出因質(zhì)量保證力量缺乏或機(jī)組故障導(dǎo)致影響合同的需求

業(yè)務(wù)需求

的公司領(lǐng)導(dǎo)審定

匯總相關(guān)委外加工需求生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審定

委外加工費(fèi)用預(yù)算并納入滾動(dòng)月度打算常規(guī)委外加工業(yè)務(wù)流程〔見(jiàn)上圖〕完畢2511頁(yè)1：表格編號(hào)：BGFZ09B06-01A****年直屬?gòu)S部委外加工打算〔匯總〕表單位提出單位1

工程名稱(chēng) 費(fèi)率〔元/噸〕

量〔萬(wàn)噸〕

費(fèi)用預(yù)算(萬(wàn)元〕小計(jì)提出單位2小計(jì)提出單位3小計(jì)………2512頁(yè)合計(jì)部門(mén)： 制表： 日期：附件2：表格編號(hào)：BGFZ09B06-02A****年直屬?gòu)S部委外加工預(yù)算表單位提出單位1

工程名稱(chēng) 費(fèi)率〔元/噸〕

20**年委外打算量〔萬(wàn)噸〕

費(fèi)用預(yù)算(萬(wàn)元〕小計(jì)提出單位2小計(jì)提出單位32513頁(yè)小計(jì)………合計(jì)部門(mén)： 制表： 日期：3：

委外加工商務(wù)協(xié)議根本條款(僅供參考)托付加工協(xié)議原則：甲乙雙方本著公平自愿、公正互利的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定在上海市寶山區(qū)訂立以下協(xié)議，雙方在此確認(rèn)：1、雙方就本協(xié)議的各項(xiàng)條款已充分地向?qū)Ψ竭M(jìn)展了解釋?zhuān)?的后果；3、雙方全都同意嚴(yán)格遵守本協(xié)議全部條款。托付加工內(nèi)容：雙方明確托付加工的具體內(nèi)容〔必需明示托付加工是哪些？例如2514頁(yè)軋制、涂漆、修磨等。托付加工原料供給：加工原料由甲方向乙方供給，加工原料的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝以及運(yùn)輸要求需要提前明確；甲方需向乙方供給的作業(yè)打算單作為乙方加工托付單及實(shí)際加工的依據(jù)。原料驗(yàn)收：乙方依據(jù)甲方供給的隨車(chē)清單進(jìn)展原料驗(yàn)收，并將驗(yàn)收信息錄入甲方供給的信息系統(tǒng)作為原料驗(yàn)收是否合格的依據(jù)。驗(yàn)收合格后，乙方擔(dān)當(dāng)貨物損壞、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。原料的倉(cāng)儲(chǔ)：乙方須建立甲方加工原料的合約明細(xì)臺(tái)賬；并依據(jù)《寶鋼股份產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)指南》等規(guī)定進(jìn)展倉(cāng)儲(chǔ)治理，加工原料在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中產(chǎn)生的損壞、銹蝕等損失由乙方擔(dān)當(dāng)。加工成品技術(shù)要求：加工成品的質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等需遵循雙方簽訂的《產(chǎn)品托付加工費(fèi)用確定：依據(jù)產(chǎn)品加工工藝、難易程度以及目前市場(chǎng)加工本錢(qián)等因素，雙方確定產(chǎn)品的加工費(fèi)用：*****元/噸〔按塊或按根等形式確定。質(zhì)量監(jiān)視：在加工過(guò)程中，甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的加工質(zhì)量、進(jìn)度及倉(cāng)儲(chǔ)狀況2515頁(yè)外委加工商定：乙方只能利用自己的加工設(shè)備進(jìn)展加工，制止將甲方的加工原料外委加工，如因乙方的加工設(shè)備消滅故障不能履行合同需要外委加工的，須得到甲方的書(shū)面同意。加工成品缺失的，乙方對(duì)甲方的損失進(jìn)展賠償。委外加工產(chǎn)品有關(guān)產(chǎn)品保險(xiǎn)商定：為確保委外加工產(chǎn)品安全，明確相應(yīng)貨權(quán)治理責(zé)任，雙方應(yīng)在此協(xié)議條款中確定有關(guān)保險(xiǎn)條款〔具體在簽署此協(xié)議時(shí)應(yīng)予以界定。11.成品倉(cāng)儲(chǔ)：成品交貨前的倉(cāng)庫(kù)保存，在原料驗(yàn)收合格開(kāi)頭至甲方提取加工成品前的期間，乙方須妥當(dāng)保管甲方加工成品；假設(shè)加工成品在倉(cāng)儲(chǔ)期間產(chǎn)生的損傷或銹蝕等損失由乙方擔(dān)當(dāng)。成品交付：成品運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，甲方事先制定運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，乙方裝車(chē)時(shí)須核對(duì)車(chē)輛及司機(jī)信息，提貨人憑甲方開(kāi)具的提單提貨〔乙方須供給24小時(shí)收發(fā)效勞。加工結(jié)算：乙方須在成品完成后5個(gè)工作日內(nèi)供給加工的實(shí)績(jī)清單，并提交甲方審核，甲方需在5個(gè)工作日完成審核。甲方確認(rèn)無(wú)誤后乙方依據(jù)甲方確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)清單開(kāi)具加工發(fā)票。甲方收到發(fā)票45天內(nèi)，向乙方付款。2516頁(yè)全部權(quán)和合同轉(zhuǎn)讓?zhuān)撼潜竞贤碛猩潭ɑ蚣追皆诩庸ご蛩銌沃辛碛姓f(shuō)明，全部依據(jù)本合同托付乙方加工的原料及成品均屬甲方全部；乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將本合同或其他任何局部讓與任何地方、公司或個(gè)人。15.物料存在學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)需要確立的要求：開(kāi)展委外加工時(shí)，必需確定委外加工物料是否存在學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)，如存在，則在本協(xié)議條款中明確處理或治理要求。次品及尾料回收處理等規(guī)定：雙方開(kāi)展委外加工時(shí)予以細(xì)化明確，次品及尾料回收處理或折價(jià)方式等。違約責(zé)任：原料交貨違約：甲方供給的加工原料不符合雙商定的，甲方負(fù)責(zé)原料的調(diào)換；原料誤收處理：甲方加工原料運(yùn)輸?shù)揭曳胶?，因乙方緣由造成原料誤收，甲方負(fù)責(zé)原料的調(diào)換，調(diào)換費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，造成加工延誤由乙方擔(dān)當(dāng)；成品不符合質(zhì)量要求：乙方加工產(chǎn)品質(zhì)量不符到的實(shí)際損失；加工延期：乙方延期完成加工的，應(yīng)支付甲方由此患病實(shí)際損失。爭(zhēng)議解決及適用法律：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成協(xié)商不成，雙方均可向簽約所在地人民法院提起訴訟。2517頁(yè)4表格編號(hào)：BGFZ09B06-04A增委外加工效勞商推舉表企業(yè)名稱(chēng) 推舉單位2518頁(yè)企業(yè)擬開(kāi)展委外加工業(yè)務(wù)或規(guī)推薦說(shuō)明推舉人： 日期：部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字〔蓋章〕: 日期：備注：1、企業(yè)簡(jiǎn)介中應(yīng)說(shuō)明該企業(yè)加工產(chǎn)品的業(yè)績(jī)等狀況。2、推舉說(shuō)明中應(yīng)對(duì)其推舉必要性進(jìn)展肯定說(shuō)明。5表格編號(hào)：BGFZ09B06-05A2519頁(yè)委外加工效勞商調(diào)查表本表作為營(yíng)銷(xiāo)中心各產(chǎn)品銷(xiāo)售部的檔案留存各選購(gòu)部門(mén)，以便今后業(yè)務(wù)聯(lián)系和誠(chéng)懇。本公司負(fù)責(zé)為貴公司保守本表所涉及的商業(yè)隱秘。感謝您的合作。工產(chǎn)品在其它主要客戶(hù)的業(yè)績(jī)證明材料以及貴公司認(rèn)為有必要供給的資料。年 月一、委外加工企業(yè)根本信息2520頁(yè)企業(yè)名稱(chēng)：稅號(hào)：注冊(cè)地址：企業(yè)類(lèi)型：經(jīng)營(yíng)地址：：法人代表：：手機(jī)：聯(lián)系人：：手機(jī)：電子郵件：：開(kāi)戶(hù)銀行：銀行帳號(hào)：注冊(cè)資金：開(kāi)戶(hù)行地址：經(jīng)營(yíng)范圍：所能開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的最大金額：千元版 〔2〕萬(wàn)元版 〔3〕十萬(wàn)元版 〔4〕百萬(wàn)元版 千萬(wàn)元版二、體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證狀況1、質(zhì)量體系認(rèn)證狀況〔質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)復(fù)印請(qǐng)附后〕：、已通過(guò)ISO9000 (2)、籌劃中，估量 個(gè)月后完成審核(3)、未考慮 (4)、其它2、產(chǎn)品認(rèn)證狀況三、現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)意見(jiàn)〔由評(píng)審小組填寫(xiě)〕四、委外加工供方選擇制造部門(mén)意見(jiàn)：

評(píng)價(jià)人：制造部門(mén)〔制造部或硅鋼部或厚板部〕審核人： 62521頁(yè)表格編號(hào)：BGFZ09B06-06A委外加工效勞商資格審查表企業(yè)名稱(chēng)審核類(lèi)別

編碼：□一次性業(yè)務(wù) □擬增為合格供給商 □供給范圍變更法定代表人： ： 手機(jī)：企 聯(lián) 系 人： ： 手機(jī)： :業(yè) ： E-mail: 企業(yè)基 注冊(cè)地址： 經(jīng)營(yíng)地址：本信息擬開(kāi)展加工產(chǎn)品或規(guī)格審核意見(jiàn)

稅務(wù)登記號(hào)： 開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)：帳 號(hào)： 開(kāi)戶(hù)行地址:注冊(cè)資金: 萬(wàn)元質(zhì)量體系：□ISO9001 □QS9000 □其它: □未通過(guò)供給范圍限定在：填表人年月日產(chǎn)品室年月日部總經(jīng)理年月日營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理年月日備注：1、送審時(shí)附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、企業(yè)樣本(或簡(jiǎn)介等)、供給商調(diào)查表、必要時(shí)供給企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告；2、各單位推舉附推舉材料(推舉單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字)；3、本表及所附材料審批后歸檔。72522頁(yè)表格編號(hào)：BGFZ09B06-07A營(yíng)銷(xiāo)中心 年度委外加工合格效勞商名單委外加工效勞商名單2523頁(yè)共 頁(yè) 第 序號(hào) 效勞商名稱(chēng)〔全稱(chēng)〕 加工業(yè)務(wù)或品種規(guī)格 備注 業(yè)務(wù)室經(jīng)理部總經(jīng)理復(fù)審： 日期：營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理8：2524頁(yè)表格編號(hào)：BGFZ09B06-08A一次性委外加工效勞商資格審查表企業(yè)名稱(chēng) 供給商代碼：法定代表人：：手機(jī)：企聯(lián) 系 人：：手機(jī)：:業(yè)：E-mail:企業(yè)基注冊(cè)地址：經(jīng)營(yíng)地址：本稅務(wù)登記號(hào)：開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)：信息帳 號(hào)：開(kāi)戶(hù)行地址： 省 市注冊(cè)資金: 萬(wàn)元質(zhì)量體系：□ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □其它: □未通過(guò)寶鋼內(nèi)部企業(yè)？ Y N 與寶鋼是否已發(fā)生業(yè)務(wù)？Y N ( )供給范圍限定在：擬開(kāi)展委外加工業(yè)務(wù)或品種等其它狀況填表人年月日產(chǎn)品室總監(jiān)年月日部總經(jīng)理年月日營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理年月日備注：1、此表在與一次性效勞商發(fā)生首次委外加工業(yè)務(wù)時(shí)一并填寫(xiě)；2簡(jiǎn)介)、企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告；3、特別產(chǎn)品附資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件；4、各單位推舉附推舉材料(推舉單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字)；5、本表及所附材料審批后由各選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔。9：2525頁(yè)表格編號(hào)：BGFZ09B06-09A委外加工效勞商信息變更審核表變更前名稱(chēng)變更工程

編碼□ 稅號(hào) □ 名稱(chēng) □ 帳號(hào) □供給范圍 □ 其它：供給商名稱(chēng)：稅務(wù)登記號(hào)：供給商名稱(chēng)：稅務(wù)登記號(hào)：注冊(cè)資金：開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)：萬(wàn)元帳號(hào)：法定代表人：：開(kāi)戶(hù)行地址： 省手機(jī)：市后供聯(lián) 系 人： ： 手機(jī)：應(yīng)商： ：信息注冊(cè)地址： 經(jīng)營(yíng)地址：企業(yè) E-mail：供給范圍限定在：部總經(jīng)理：

年 月 日年 月 日年 月 日備注：1、變更后供給商信息欄未發(fā)生變化的信息可不填寫(xiě)。2、企業(yè)名稱(chēng)變更由各銷(xiāo)售部總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它信息變更由各產(chǎn)品室經(jīng)理審批。3、企業(yè)名稱(chēng)變更需供給的資料包括變更通知原件〔加蓋、原企業(yè)公章、合同章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用〕的稅務(wù)登記號(hào)更改供給變更通知原件〔加蓋企業(yè)公章〕和的稅務(wù)登記證復(fù)印件；必要時(shí)供給企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告。本表及所附材料審批后由各選購(gòu)部門(mén)歸檔。2526