董事會(huì)秘書處部門職能與各崗位工作說明書

董事會(huì)秘書處部門職能與各崗位工作說明書

公司董事會(huì)秘書處工作說明書審核：董事會(huì)秘書處批準(zhǔn)：DR3026A第1頁共4頁日期：未知有限公司董事會(huì)秘書處部門職能與各崗位工作說明書一、部門職能：1.公司董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供工作服務(wù)，并定期向各位董事匯報(bào)公司日常經(jīng)營情況。2.負(fù)責(zé)公司與深圳證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)及投資機(jī)構(gòu)分析員的溝通，并進(jìn)行投資者關(guān)系管理工作。3.負(fù)責(zé)公司證券方面業(yè)務(wù)及股權(quán)管理工作。4.負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)公布、信息披露工作。5.組織編制季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)及披露工作，并舉行年度報(bào)告說明會(huì)。6.對(duì)公司業(yè)務(wù)按上市公司規(guī)范運(yùn)作要求提供意見。7.參與公司內(nèi)部管理工作，負(fù)責(zé)公司對(duì)外信息發(fā)布、媒體宣傳的統(tǒng)籌安排、稿件審閱等工作。8.根據(jù)公司的安排，開展收購、兼并、重組等資本運(yùn)作的工作。9.負(fù)責(zé)管理公司及下屬機(jī)構(gòu)的設(shè)立、股權(quán)變更、審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估、年檢等管理工作，并協(xié)調(diào)公司與券商、律師、會(huì)計(jì)師的服務(wù)工作。10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。二、各崗位工作說明書1.董事會(huì)秘書處副主任（或證券事務(wù)代表）崗位名稱：董事會(huì)秘書處副主任（或證券事務(wù)代表）直接上級(jí)：董事會(huì)秘書直接下級(jí)：證券秘書、行政秘書工作職責(zé)：（1）根據(jù)董事會(huì)秘書處的年度規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定本部門的具體工作計(jì)劃和方案，并報(bào)董事會(huì)秘書批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（2）協(xié)助董事會(huì)秘書與深圳證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)及投資機(jī)構(gòu)分析員的溝通，進(jìn)行投資者關(guān)系管理工作。（3）負(fù)責(zé)組織安排公司證券方面業(yè)務(wù)及股權(quán)管理的具體工作。（4）協(xié)助董事會(huì)秘書組織實(shí)施公司業(yè)績(jī)公布、信息披露工作。（5）負(fù)責(zé)組織編制季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)及披露工作，并協(xié)助董事會(huì)秘書舉行年度報(bào)告說明會(huì)。（6）支持董事會(huì)秘書的工作，對(duì)公司業(yè)務(wù)按上市公司規(guī)范運(yùn)作要求提供具體意見。（7）協(xié)調(diào)、組織公司對(duì)外信息發(fā)布、媒體宣傳的統(tǒng)籌安排、稿件審閱等工作。（8）根據(jù)公司的安排，組織和參與對(duì)外收購、兼并、重組等資本運(yùn)作的具體工作。（9）安排、管理公司及下屬機(jī)構(gòu)的設(shè)立、股權(quán)變更、審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估、年檢等管理工作，并協(xié)調(diào)公司券商、律師、會(huì)計(jì)師的服務(wù)工作。（10）負(fù)責(zé)對(duì)直接下級(jí)的工作指導(dǎo)、督促、檢查與考核，掌握部門工作完成狀況，調(diào)動(dòng)所屬員工的工作積極性。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門的合作關(guān)系，建立和諧的工作氛圍，并完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。具體職責(zé)包括對(duì)下屬人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查，并向董事會(huì)秘書提出工作建議。任職資格要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，以及法律、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)或豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)好、忠誠可信、有合作精神、了解資本市場(chǎng)法律法規(guī)知識(shí)、懂財(cái)務(wù)分析、有吃苦耐勞的精神。同時(shí)，具備良好的職業(yè)操守，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和進(jìn)取精神，以及較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、文字能力、熟悉公文、檔案管理知識(shí)，熟練掌握現(xiàn)代化辦公技能，并了解現(xiàn)代企業(yè)管理的運(yùn)作程序和基本知識(shí)。證券秘書的工作職責(zé)包括參與投資者關(guān)系管理工作，參與公司證券方面業(yè)務(wù)及股權(quán)管理的具體工作，參與公司業(yè)績(jī)公布、信息披露工作，協(xié)助證券事務(wù)代表組織編制季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)及披露工作，協(xié)助舉行年度報(bào)告說明會(huì)，協(xié)助、參與公司對(duì)外信息發(fā)布、媒體宣傳的統(tǒng)籌安排、稿件審閱等工作，根據(jù)公司的安排，參與對(duì)外收購、兼并、重組等資本運(yùn)作的具體工作，協(xié)助管理公司及下屬機(jī)構(gòu)的設(shè)立、股權(quán)變更、審計(jì)、驗(yàn)資、年檢等管理工作，協(xié)調(diào)公司券商、律師、會(huì)計(jì)師的服務(wù)工作，并協(xié)助進(jìn)行本部門與公司其他部門的合作關(guān)系，創(chuàng)建和諧的工作氛圍，完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。任職資格要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，以及法律、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)好、忠誠可信、有合作精神、了解資本市場(chǎng)法律法規(guī)知識(shí)、懂財(cái)務(wù)分析、有吃苦耐勞的精神。同時(shí)，具備良好的職業(yè)操守，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和進(jìn)取精神，以及較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、文字能力、熟悉公文、檔案管理知識(shí)，熟練掌握現(xiàn)代化辦公技能，并了解現(xiàn)代企業(yè)管理的一般運(yùn)作程序和基本知識(shí)。行政秘書的工作職責(zé)包括協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門的合作關(guān)系，建立和諧的工作氛圍，并完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。任職資格要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，以及法律、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)好、忠誠可信、有合作精神、了解資本市場(chǎng)法律法規(guī)知識(shí)、懂財(cái)務(wù)分析、有吃苦耐勞的精神。同時(shí)，具備良好的職業(yè)操守，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和進(jìn)取精神，以及較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、文字能力、熟悉公文、檔案管理知識(shí)，熟練掌握現(xiàn)代化辦公技能，并了解現(xiàn)代企業(yè)管理的一般運(yùn)作程序和基本知識(shí)。工作職責(zé)：作為高管助理，你將承擔(dān)以下職責(zé)：1.管理總裁和副總裁的日程安排，為他們接見訪客做好預(yù)約工作。2.接聽總裁和副總裁的電話，并記錄相關(guān)信息。3.協(xié)助安排公司總裁級(jí)別的各種會(huì)議和活動(dòng)。4.起草、打印、登記和存檔總裁和副總裁簽發(fā)的文件。5.收發(fā)傳真，并及時(shí)向總裁匯報(bào)。6.完成總裁和副總裁交辦的其他工作。7.協(xié)調(diào)各部門、下屬公司與總裁和副總裁的工作安排。8.完成董事會(huì)秘書處安排的各項(xiàng)具體工作。任職資格：1.至少2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2.專業(yè)要求：外語、文秘、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)。3.學(xué)歷要求：大