湖南省金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)級(jí)管理辦法試行

1反洗錢監(jiān)管信息管理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)登錄地址：://11.68.17.40:8081/AntiMoneyLaunder/login.jsf湖南省金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)級(jí)管理方法〔試行〕總那么為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理，優(yōu)化監(jiān)管資源配置，提高監(jiān)管效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，根據(jù)?中華人民共和國(guó)反洗錢法?、?金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定?、?反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管方法〔試行〕?、?反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理方法〔試行〕?和其他相關(guān)法律法規(guī)制定本方法。編本辦癥法適泉用于架中國(guó)在人民趟銀行望湖南陜省內(nèi)副各分降支機(jī)降構(gòu)〔銹以下鹿簡(jiǎn)稱猜人民遞銀行臭〕和杰?金磚融機(jī)按構(gòu)反須洗錢怖規(guī)定表?所輕規(guī)定撈的應(yīng)踩當(dāng)履慈行反脆洗錢床義務(wù)歸的省逐內(nèi)金炕融機(jī)圣構(gòu)及座其分真支機(jī)吼構(gòu)。殃人民羨銀行正省內(nèi)鬧分支替機(jī)構(gòu)排根據(jù)舉本辦消法對(duì)韻轄內(nèi)籃金融著機(jī)構(gòu)善面對(duì)疏的洗施錢風(fēng)星險(xiǎn)和嚼風(fēng)險(xiǎn)陪應(yīng)對(duì)抵能力能進(jìn)行杯評(píng)估怨評(píng)級(jí)曲，并鑰根據(jù)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)汁評(píng)估壤評(píng)級(jí)剝結(jié)果度實(shí)施謙有差嶺別的庫分類頸監(jiān)管朗措施喊。繁風(fēng)險(xiǎn)衡監(jiān)測(cè)論指標(biāo)點(diǎn)和評(píng)張價(jià)標(biāo)本準(zhǔn)分灣行業(yè)槽設(shè)置坡。人華民銀待行根錘據(jù)審智慎監(jiān)腸管原炊那么及摘反洗孩錢政漫策法踩規(guī)變睜化，著制定巴并調(diào)厭整風(fēng)葬險(xiǎn)監(jiān)嘴測(cè)指并標(biāo)和據(jù)評(píng)價(jià)竄標(biāo)準(zhǔn)笑。科風(fēng)險(xiǎn)慈評(píng)級(jí)球及分悄類監(jiān)炒管工堂作原杠那么：忘〔一靜〕風(fēng)已險(xiǎn)監(jiān)睬管原冷那么。姨風(fēng)險(xiǎn)士評(píng)級(jí)勝及分節(jié)類監(jiān)丟管工格作應(yīng)很以風(fēng)鑼險(xiǎn)為借本，上持續(xù)諸識(shí)別邪、監(jiān)被測(cè)、駱評(píng)估瘡金融瞎機(jī)構(gòu)潑面臨達(dá)的洗著錢風(fēng)賣險(xiǎn)和毛風(fēng)險(xiǎn)湊應(yīng)對(duì)地能力讓，進(jìn)砌行風(fēng)礦險(xiǎn)預(yù)拋警和盛分類劃監(jiān)管穗；鉤〔二村〕屬舉地監(jiān)翼管原富那么。并人民飲銀行熱按照窩屬地茫原那么耳對(duì)轄伴內(nèi)金述融機(jī)唯構(gòu)進(jìn)謠行風(fēng)槐險(xiǎn)評(píng)奧級(jí)和判分類妄監(jiān)管談；松〔三汪〕行權(quán)業(yè)監(jiān)芹管原船那么。豎人民隆銀行莊分行執(zhí)業(yè)對(duì)黨金融變機(jī)構(gòu)宇進(jìn)行戀風(fēng)險(xiǎn)盡評(píng)估兵評(píng)級(jí)佳；曠〔四臨〕審膠慎監(jiān)煙管原霞那么。潑風(fēng)險(xiǎn)嘉評(píng)估詳評(píng)級(jí)椅工作范應(yīng)以沈詳實(shí)梨的信焦息、材科學(xué)種的評(píng)紐級(jí)方在法為往根底倚，采況取相補(bǔ)應(yīng)的懲審慎系監(jiān)管絮措施畝。傅人民離銀行斥按季設(shè)度采治集金身融機(jī)劣構(gòu)信絞息，疏按年糠度對(duì)挖金融秩機(jī)構(gòu)猜進(jìn)行浪風(fēng)險(xiǎn)須評(píng)估價(jià)評(píng)級(jí)索?？伙L(fēng)險(xiǎn)銜評(píng)估奴評(píng)級(jí)矛工作躍包括哲信息鎖采集折與整愛理、肯風(fēng)險(xiǎn)盟評(píng)估扮與評(píng)鋤級(jí)、寨分類死監(jiān)管臨、信厚息歸附檔與釣管理濫四個(gè)照方面泉。薯信息時(shí)采集今與整聾理蘆人民鋤銀行雁根據(jù)跡風(fēng)險(xiǎn)貝評(píng)估副評(píng)級(jí)冶工作蜂需要振，全禍面收吸集區(qū)爺域、煮行業(yè)焦和單芹個(gè)金季融機(jī)去構(gòu)相嚇關(guān)信豈息。孤人民梳銀行醫(yī)依托研“蟻反洗產(chǎn)錢監(jiān)閃管信育息管蓮理和載風(fēng)險(xiǎn)世評(píng)估抱系統(tǒng)紡〞茄〔以擴(kuò)下簡(jiǎn)塌稱系壯統(tǒng)〕犯填報(bào)乎信息首，并鏡采集罰與整慌理金相融機(jī)算構(gòu)報(bào)端送的竿信息圣。呆人民窗銀行獸采集洞信息造的范均圍包貢括風(fēng)畏險(xiǎn)監(jiān)共測(cè)指牌標(biāo)信觸息和透其他級(jí)相關(guān)占信息視?；棚L(fēng)險(xiǎn)見監(jiān)測(cè)柏指標(biāo)寧信息樂包括蒜區(qū)域嚼風(fēng)險(xiǎn)見類指悶標(biāo)、哈業(yè)務(wù)微風(fēng)險(xiǎn)巷類指怠標(biāo)和辦合規(guī)貞類指墳標(biāo)，砌業(yè)務(wù)枯類風(fēng)青險(xiǎn)類門指標(biāo)羨和合芹規(guī)類孝指標(biāo)甚分行嶄業(yè)設(shè)肺置。增〔具謊體見笨附件耽1、丹2、卡3〕判人民捷銀行忽按季兔填報(bào)禍區(qū)域嬸風(fēng)險(xiǎn)任類指加標(biāo)信螺息，讀金融廟機(jī)構(gòu)謎按季購填報(bào)切業(yè)務(wù)胃風(fēng)險(xiǎn)察類指音標(biāo)信鋸息和姐合規(guī)頭類指勤標(biāo)信柔息。桂金融婦機(jī)構(gòu)戚應(yīng)指荷定專犬人負(fù)撫責(zé)各遷類信龜息的昏報(bào)送妄工作臂，確賊保報(bào)懷送信們息的隨完整繼性、補(bǔ)真實(shí)匪性和池準(zhǔn)確掌性。褲各金速融機(jī)蓄構(gòu)應(yīng)榨在每示季度條結(jié)束遷后5瓶個(gè)工扒作日到內(nèi)向板當(dāng)?shù)赝叭嗣癯磴y行勿報(bào)送倘本機(jī)四構(gòu)的存上季兄度信美息。良人民白銀行嚷應(yīng)在求每季洲度結(jié)蜘束后秀7個(gè)醉工作變?nèi)諆?nèi)鄙完成胸對(duì)金能融機(jī)品構(gòu)報(bào)方送信累息的嬸審核鳥。金軍融機(jī)萄構(gòu)報(bào)名送信湊息未蔬通過蹤審核笛的，迎應(yīng)在扯2個(gè)斑工作婚日內(nèi)淋重新肺報(bào)送并。截人民彼銀行榆可通果過媒蝕體報(bào)計(jì)道、故信息僑公告多等渠唉道采淡集金籮融機(jī)直構(gòu)其廁他相鄙關(guān)信稈息，拉并采葵取必陣要的子措施搬進(jìn)行蹦核實(shí)全。號(hào)人民墾銀行叮對(duì)采斬集的益信息趟需要訴進(jìn)一苗步確鉆認(rèn)和掀核實(shí)乳的，膨可通濱過詢多問、滋要求閉提供艷補(bǔ)充浸材料礙、走悠訪、仁約見絹會(huì)談富等方追式進(jìn)雄行確覆認(rèn)和縱核實(shí)批。澤人民遷銀行給可通蹈過電救話、臨函件那、傳閃真、惹電子芽郵件權(quán)等形束式要獻(xiàn)求金較融機(jī)牢構(gòu)對(duì)肅有關(guān)赴問題奇進(jìn)行凱答復(fù)榜。電莫話詢?cè)畣枙r(shí)次應(yīng)填薯寫?濟(jì)反洗先錢監(jiān)療管電恢話記鐮錄?仁〔格仙式詳允見附稱件8阿〕導(dǎo)，其煉他書番面方臂式獲約得的懸書面剖答復(fù)葉應(yīng)要廚求金參融機(jī)章構(gòu)蓋咬章確劉認(rèn)。呼人民云銀行瀉要求墾金融柄機(jī)構(gòu)鵝提供廁補(bǔ)充腰材料位的，榆應(yīng)當(dāng)饅發(fā)出征?反趙洗錢鴨監(jiān)管麗信息鬧補(bǔ)充退報(bào)送蓬通知刺書?悉〔格俗式詳弓見附吩件9款〕播，要藝求金帽融機(jī)勺構(gòu)在丘5個(gè)驅(qū)工作盈日內(nèi)簡(jiǎn)補(bǔ)充排報(bào)送區(qū)。銳人民題銀行扔走訪寶金融左機(jī)設(shè)想時(shí)，怎應(yīng)填撞寫?流反洗劫錢監(jiān)味管走盲訪通栽知書翻?襪〔格階式詳父見附菠件1題0〕阿，經(jīng)校部門稀負(fù)責(zé)酷人批任準(zhǔn)后掛提前憤2個(gè)芝工作點(diǎn)日送哨達(dá)金騎融機(jī)鏡構(gòu)，凱并告溝知金滋融機(jī)悲構(gòu)走冶訪調(diào)直查的百目的廈和需蝦核實(shí)楊的事孩項(xiàng)。天替佛走膨訪過浴程中寫應(yīng)填懼寫?川走訪微調(diào)查谷記錄跌?筍〔格頁式詳禾見附令件1閣1〕鮮，詳摩細(xì)走誦訪的它談話員內(nèi)容尼，并倘要求捷會(huì)談暗人員沒簽字皇、金鼠融機(jī)頑構(gòu)蓋們章確圓認(rèn)。霞人民扁銀行貞約見傳金融失機(jī)構(gòu)鼓高級(jí)房管理煎人員餓談話京，應(yīng)達(dá)填制壘?約戲見金構(gòu)融機(jī)勺構(gòu)高杰級(jí)管遮理人坡員談邀話通枕知書驕?燃〔格寫式詳寺見附它件1沒2〕鞋，經(jīng)紙主管雅行領(lǐng)碧導(dǎo)批冠準(zhǔn)后銷提前朋2個(gè)找工作辨日送才達(dá)金僻融機(jī)他構(gòu)。鞋婦甩會(huì)新談過新程中系應(yīng)填帆寫?冤約見善會(huì)談及記錄剖?翻〔格航式詳伐見附梢件1廚3〕舞，詳襯細(xì)記陵錄會(huì)三談內(nèi)胳容，粱并要晃求會(huì)擔(dān)談人鈔員簽猴字、把金融客機(jī)構(gòu)沈蓋章灰確認(rèn)敏。牲人民蝦銀行黎可通京過現(xiàn)食場(chǎng)檢潤(rùn)查等晃方式習(xí)對(duì)金聞融機(jī)怨構(gòu)報(bào)躍送的椅信息基進(jìn)行歡事后褲的核顫對(duì)和給核實(shí)雕。將風(fēng)險(xiǎn)嚼評(píng)估飾與評(píng)撲級(jí)泥人民躬銀行豎應(yīng)根加據(jù)采繭集整截理的外信息銜，對(duì)哲金融驗(yàn)機(jī)構(gòu)封面對(duì)澇的洗震錢風(fēng)鬧險(xiǎn)和扭風(fēng)險(xiǎn)套應(yīng)對(duì)饅能力聰進(jìn)行京監(jiān)測(cè)俱、分忍析、野評(píng)估奔、預(yù)孩警。冶人民瞎銀行攜每季虛度對(duì)婦指標(biāo)量信息鮮進(jìn)行真監(jiān)測(cè)隱，分脅析指世標(biāo)的糧異動(dòng)列情況遞，并億根據(jù)厘分析橡結(jié)果鍋決定區(qū)是否炒向金宗融機(jī)青構(gòu)發(fā)謎送預(yù)華警通負(fù)知。興人民虧銀行烈根據(jù)盡年度宅匯總餅信息戀對(duì)各疾項(xiàng)指相標(biāo)逐百一評(píng)初價(jià)打停分，電每項(xiàng)炒指標(biāo)祖分?jǐn)?shù)咽按百潛分制堤計(jì)算慎。嘗年度撫指標(biāo)就評(píng)價(jià)恨打分洪方式菊分為聞系統(tǒng)尤自動(dòng)裝評(píng)分型和人犬工打駕分。填蝴漏系譜統(tǒng)自牽動(dòng)評(píng)告分是送根據(jù)被風(fēng)險(xiǎn)雪監(jiān)測(cè)賄指標(biāo)曉信息粗，由撲系統(tǒng)地對(duì)該惕指標(biāo)秤項(xiàng)進(jìn)維行自窗動(dòng)評(píng)膊分。僚系統(tǒng)以自動(dòng)泄評(píng)分幸的指隊(duì)標(biāo)主戀要為貿(mào)業(yè)務(wù)切風(fēng)險(xiǎn)蛛類指忍標(biāo)。屠內(nèi)膚人宇工打院分是物人民動(dòng)銀行菜對(duì)指兇標(biāo)信董息進(jìn)島行詳離細(xì)分插析，唉并根芬據(jù)一跑定的砍評(píng)價(jià)盞標(biāo)準(zhǔn)援對(duì)該房指標(biāo)示進(jìn)行致人工外打分鬼。人朽工打較分的希風(fēng)險(xiǎn)奪監(jiān)測(cè)嬌指標(biāo)土主要晌為合惰規(guī)類歲指標(biāo)窄。兄〔具醬體見宮附件睛5〕蛾人民雹銀行偉應(yīng)對(duì)專各項(xiàng)恢指標(biāo)穴設(shè)置枕相應(yīng)砍權(quán)重?zé)?，?quán)末重總差和為誓10歪0%饑。仇金融漠機(jī)構(gòu)子年度榆風(fēng)險(xiǎn)影評(píng)估禽結(jié)果耕為各狹項(xiàng)指腹標(biāo)得品分值襪與該清指標(biāo)淚權(quán)重弟的加汗權(quán)和聞。策人民冰銀行健根據(jù)吹年度市風(fēng)險(xiǎn)扇評(píng)估近結(jié)果綠確定稱金融刻機(jī)構(gòu)斤潛在幕風(fēng)險(xiǎn)暴水平躺，并慨劃分書風(fēng)險(xiǎn)矛等級(jí)漏。源金融團(tuán)機(jī)構(gòu)逆風(fēng)險(xiǎn)碼等級(jí)侵分為暈正?；?、關(guān)現(xiàn)注、究高度完關(guān)注賣、預(yù)狡警四寸個(gè)級(jí)謊別，絞風(fēng)險(xiǎn)萄評(píng)估啞結(jié)果伍80握分〔第含8誕0分欠〕以葡上的她機(jī)構(gòu)奉屬正沿常級(jí)劫，7壩0分濱-8樸0分千〔含盯70幸分〕盞的機(jī)蔽構(gòu)屬車關(guān)注叢級(jí)，嫌60曬分-刊70垮分〔按含6者0分議〕的輔機(jī)構(gòu)斬屬高櫻度關(guān)遠(yuǎn)注級(jí)言，6季0分競(jìng)以下葵的機(jī)坐構(gòu)屬閉預(yù)警桌級(jí)。徐人民魚銀行樣應(yīng)于滋年度第評(píng)估漠結(jié)束答后編耕制?延風(fēng)險(xiǎn)鴉評(píng)估卷評(píng)級(jí)終結(jié)果城通知沉?盤〔具區(qū)體見狂附件取7〕俗，向?qū)鹑诖C(jī)構(gòu)壁通報(bào)允其風(fēng)皆險(xiǎn)評(píng)饒估結(jié)擱果和五風(fēng)險(xiǎn)搖等級(jí)友。蓋金融球機(jī)構(gòu)耳對(duì)風(fēng)墻險(xiǎn)評(píng)勸估結(jié)驢果和閃風(fēng)險(xiǎn)泛等級(jí)豐有異黎議的裕，應(yīng)趴自收要到通搜知后鬼5個(gè)塊工作稻日內(nèi)膚向當(dāng)滲地人蒸民銀昏行提回出申狼述、弱申辯慰意見辟。鍬沸醉金祝融機(jī)隊(duì)構(gòu)陳謙述的紋事實(shí)沒、理靈由及箏提交逮的證戶據(jù)成述立的汁，人肥民銀膝行應(yīng)慶當(dāng)予眨以采訂納。覺金融獻(xiàn)機(jī)構(gòu)病在限扣定期副限內(nèi)蠻未提未出異準(zhǔn)議的典，可剝根據(jù)鑼事實(shí)絹采取計(jì)相應(yīng)芒的監(jiān)片管措耍施。萬金融紫機(jī)構(gòu)分的風(fēng)斧險(xiǎn)評(píng)框估結(jié)獻(xiàn)果僅層供人術(shù)民銀虛行使巖用，些金融甜機(jī)構(gòu)撤不得型擅自小對(duì)外煮公布步評(píng)估燒結(jié)果漠，不位得將己評(píng)估波結(jié)果脾用于怖廣告曾、宣賣傳、忘營(yíng)銷其等商倦業(yè)目御的。絕人民隊(duì)銀行殲應(yīng)每黨年對(duì)倦風(fēng)險(xiǎn)惰評(píng)估舉結(jié)果公進(jìn)行燭分析榴，按香年度片編制僚風(fēng)險(xiǎn)療評(píng)估器報(bào)告存。灣字彩酸仆甜唯漸冷宇跡庸風(fēng)法險(xiǎn)評(píng)比估報(bào)釣告的甚主要績(jī)內(nèi)容詳包括友但不費(fèi)局限絲于：依莫加〔一困〕行冷業(yè)總攝體發(fā)防展?fàn)钇鞗r；霉逃茅〔二膏〕各慧項(xiàng)業(yè)鋤務(wù)的匹主要揉風(fēng)險(xiǎn)田點(diǎn)；音男鉛〔三教〕風(fēng)滅險(xiǎn)管堤理的梯薄弱乖環(huán)節(jié)蠟及風(fēng)豈險(xiǎn)管浙理能敘力評(píng)掩級(jí)情乳況；悅罰侄〔四怠〕綜據(jù)合風(fēng)緞險(xiǎn)評(píng)甜級(jí)及脫其變蹄化方妙向；濃廣方〔五開〕上舊一年幕度人發(fā)民銀就行發(fā)昨現(xiàn)的護(hù)問題姿及其碼改良雖情況掉。孝人民赤銀行焰應(yīng)于鴿每年財(cái)度一滑季度趁內(nèi)完意成上毛年度蟻的風(fēng)桐險(xiǎn)評(píng)咳估評(píng)系級(jí)工棍作。蔑人民琴銀行拼長(zhǎng)沙韻中心嘴支行纖根據(jù)捉行業(yè)膊開展講、監(jiān)箱管重別點(diǎn)等儉情況爺對(duì)監(jiān)慚測(cè)指載標(biāo)、郵評(píng)估災(zāi)要素冒及標(biāo)絮準(zhǔn)、恭權(quán)重懇、風(fēng)遵險(xiǎn)等粥級(jí)分孫值區(qū)久間等廟進(jìn)行傍調(diào)整罰。輸金融眨機(jī)構(gòu)密發(fā)生諸重大女風(fēng)險(xiǎn)拉事件雅，足州以導(dǎo)記致評(píng)高估結(jié)梯果發(fā)召生變捕化的舟，人攤民銀夕行應(yīng)掩及時(shí)片調(diào)整脂金融鈴機(jī)構(gòu)何評(píng)估魚結(jié)果晶及風(fēng)代險(xiǎn)等羞級(jí)。五文號(hào)重慚大風(fēng)圣險(xiǎn)事錄件包秘括但誓不局懷限于支：撈跳箏〔一倦〕發(fā)量生洗店錢案鑰件且鉤未主蛇動(dòng)報(bào)賽送該疼案件日可疑只交易鳳或線卸索；降符擔(dān)〔二村〕現(xiàn)疫場(chǎng)檢抵查發(fā)析現(xiàn)其辯往期煤重要持監(jiān)管浪信息累失真賴；豈木株〔三麥〕金生融機(jī)哀構(gòu)拒央絕報(bào)禮送監(jiān)糧管信伸息；今水顯〔四爐〕人滅民銀舊行確徹定的壯其他紗重大念事項(xiàng)肉。泄分類盈監(jiān)管崖人民泛銀行原應(yīng)根嚴(yán)據(jù)金忘融機(jī)塊構(gòu)風(fēng)抽險(xiǎn)等喘級(jí)，耕實(shí)施象有差年別的父分類舌監(jiān)管部措施乎。層人民凱銀行雄應(yīng)根陶據(jù)金播融機(jī)廳構(gòu)上任年度焰風(fēng)險(xiǎn)軟等級(jí)歪，制搬定年斗度監(jiān)仇管計(jì)岸劃，政主要門包括缸對(duì)各堂行業(yè)徑金融堵機(jī)構(gòu)屬進(jìn)行痛現(xiàn)場(chǎng)挑檢查圍的力本度、黑范圍栗和重為點(diǎn)，盾以及柔擬采慨取的戴其他調(diào)監(jiān)管象措施寧。鄰正常條級(jí)的蘭金融送機(jī)構(gòu)濱，以竊日常映的非餐現(xiàn)場(chǎng)式監(jiān)管哈為主號(hào)，下旱年度班可不逗對(duì)該翅金融嫂機(jī)構(gòu)做開展勸現(xiàn)場(chǎng)垂檢查漁。揀關(guān)注驢級(jí)的務(wù)金融總機(jī)構(gòu)葉，在標(biāo)實(shí)施劑日常塘非現(xiàn)駱場(chǎng)監(jiān)痰管的劇同時(shí)戒，可質(zhì)采取機(jī)以下稱監(jiān)管培措施添：貪下梢〔一遭〕進(jìn)疲行風(fēng)或險(xiǎn)提膏示，窯指出隊(duì)金融賀機(jī)構(gòu)用存在獎(jiǎng)的風(fēng)鹽險(xiǎn)點(diǎn)建及風(fēng)擴(kuò)險(xiǎn)管借理的暢薄弱佩環(huán)節(jié)賣，要例求其顛加以喝改良晶，并摸提出屈改良涼措施鞠；咸宣株〔二蘇〕適僑時(shí)開指展專毛項(xiàng)現(xiàn)不場(chǎng)檢掏查。絨高度仁關(guān)注薄級(jí)的鞠金融演機(jī)構(gòu)然，在春實(shí)施型日常凍非現(xiàn)武場(chǎng)監(jiān)渣管的岡同時(shí)敢，可涼采取籌以下?lián)伪O(jiān)管宜措施編：陳態(tài)泛〔一宜〕約輝見金休融機(jī)敘構(gòu)高工級(jí)管羞理人肺員；氧驗(yàn)袍〔二永〕要罪求金舉融機(jī)肢構(gòu)限燃期整鮮改；增班襯〔三喚〕通銷報(bào)金附融機(jī)沖構(gòu)上遼級(jí)機(jī)各構(gòu)；數(shù)階展〔四枝〕適哄時(shí)開方展現(xiàn)失場(chǎng)檢墓查。蓋預(yù)警濱級(jí)的異金融畫機(jī)構(gòu)違，在按實(shí)施感日常帖非現(xiàn)忍場(chǎng)監(jiān)角管的籠同時(shí)怒，除慈采取腥第四直十一粱條所猛列措泥施外旺，還背可采舌取以何下監(jiān)奔管措柱施：犁粉相〔一嗚〕增兵加現(xiàn)姐場(chǎng)檢背查頻芽率；趙住怒〔二辮〕違塊法事臨實(shí)清尼楚、液證據(jù)答充分劣的情飾況下誰，前依法肚擬給慎予行損政處堪罰的隨，野可直藥接話啟動(dòng)頂行政浙處分繳程序棗；壯接指〔三雖〕向年行業(yè)穩(wěn)監(jiān)管三部門鼻通報(bào)瘋；搭〔四括〕根勒據(jù)需延要采嫁取其傻他必橫要的未監(jiān)管捎措施怒。桐人民柏銀行叢每年積度在焰行業(yè)懸內(nèi)公前布風(fēng)濾險(xiǎn)評(píng)罪估評(píng)肥級(jí)結(jié)姓果，腎強(qiáng)化矩行業(yè)冰監(jiān)督妻和相很互約擋束，燦促進(jìn)軋金融壘機(jī)構(gòu)擾自律貍管理窮。銹人民踢銀行碗應(yīng)按光年度粉編制恥監(jiān)管巡報(bào)告釘，并掙于每蒸年度公結(jié)束渴10屑個(gè)工尊作日勤內(nèi)上故報(bào)上徑級(jí)人穗民銀本行。難監(jiān)管劣報(bào)告觀的主掏要內(nèi)勉容應(yīng)處包括贈(zèng)風(fēng)險(xiǎn)患評(píng)估資評(píng)級(jí)鍬的整刮體情忍況、剩當(dāng)年慰監(jiān)管殖措施襖的實(shí)派施情納況、買實(shí)施鵲效果概及下歸年度循監(jiān)管奴重點(diǎn)齒等。逐信息古歸檔襯與管疼理欺人民棉銀行賠應(yīng)建挽立監(jiān)濟(jì)管信導(dǎo)息檔醒案，映包括娃金融魄機(jī)構(gòu)被報(bào)送陵的各抖類電店子或干紙質(zhì)估信息律、關(guān)享于金猜融機(jī)站構(gòu)的題社會(huì)抬信息壓、與經(jīng)金融誼機(jī)構(gòu)蠅的函墊件往維來、奪走訪糾要情犁、會(huì)難談?dòng)洈y錄、禽預(yù)警輸通知掌、風(fēng)單險(xiǎn)評(píng)絹估報(bào)璃告、襪監(jiān)管龍報(bào)告咐、相式關(guān)請(qǐng)粱示和講領(lǐng)導(dǎo)葵批示伍等。耕人民惑銀行個(gè)應(yīng)分閉機(jī)構(gòu)晌或分星行業(yè)輝保管當(dāng)監(jiān)管旨信息彎?rùn)n案熄，并織每2沫年將裂電子插形式敢的信尼息檔求案制吊作成忍光盤冶或其音他磁斥介質(zhì)應(yīng)形式么歸檔拐。糞人民償銀行遲應(yīng)建覆立完寬善的炊監(jiān)管豐信息何檔案宣保管節(jié)、查綠詢和乓保密撇制度絕，保蹈證檔男案資械料收鏡集齊壁全，改歸檔甚及時(shí)脂，整槳齊有險(xiǎn)序，轟查閱膠方便乎，嚴(yán)朋防丟吩失和雁泄密宴。倡人民稱銀行芹從事處反洗殺錢監(jiān)安管的批工作鐘人員帽對(duì)監(jiān)喜管信麗息負(fù)刷有保場(chǎng)密義衛(wèi)務(wù)。隙未經(jīng)慈允許度，不倍得擅蝶自對(duì)努外披肝露。燕萌知本條臂所稱困監(jiān)管礎(chǔ)信息蛙主要脆包括冬：叔壯味〔一藝〕金顫融機(jī)交構(gòu)報(bào)跑送的蔑相關(guān)別信息味；幸品辟〔二肝〕人匹民銀休行對(duì)繡金融肌機(jī)構(gòu)撫進(jìn)行漢監(jiān)管石形成醬的預(yù)選警通找知、鍋風(fēng)險(xiǎn)煮評(píng)估旋報(bào)告層、分前類監(jiān)痕管摘棉要等襖信息劃；玩龍冒〔三路〕金嗽融機(jī)等構(gòu)的向經(jīng)營(yíng)搶規(guī)劃雞、業(yè)大務(wù)創(chuàng)擺新等擦內(nèi)部去信息竹；碎抹千〔四速〕上稍市金齊融機(jī)歪構(gòu)尚蟻未公貴告的結(jié)董事均會(huì)決勉議等宏決策角信息新；球公逗〔五砌〕其痕他可指能對(duì)憲金融襪機(jī)構(gòu)胳經(jīng)營(yíng)均造成悅不利拴影響辟的信攔息。附那么宗當(dāng)年斤成立銷且經(jīng)賄營(yíng)期能不滿緞半年需的金控融機(jī)頸構(gòu)，旋不納籌入當(dāng)椅年的攤風(fēng)險(xiǎn)灰評(píng)估胳評(píng)級(jí)異范圍薯。貓本辦芳法由推人民攜銀行筋長(zhǎng)沙駐中心己支行鐘負(fù)責(zé)譯解釋溪和修尿訂。決本辦懶法自看二0遺一一參年一燕月一謎日起欺實(shí)施疏。豈附件繭：和區(qū)域率風(fēng)險(xiǎn)屠類監(jiān)曲測(cè)指索標(biāo)及澡填報(bào)洗說明瞎銀行論業(yè)金悼融機(jī)探構(gòu)風(fēng)偽險(xiǎn)監(jiān)拔測(cè)指鄭標(biāo)及章填報(bào)孔說明霉表鞋證券裹業(yè)金戴融機(jī)腹構(gòu)風(fēng)竹險(xiǎn)監(jiān)姻測(cè)指旨標(biāo)及辛填報(bào)答說明綿表濾保險(xiǎn)表業(yè)金垂融機(jī)嗎構(gòu)風(fēng)僻險(xiǎn)監(jiān)想測(cè)指禽標(biāo)及臺(tái)填報(bào)跪說明誕表罰風(fēng)險(xiǎn)卡監(jiān)測(cè)難指標(biāo)霧附表洽金融鉗機(jī)構(gòu)理合規(guī)悶類風(fēng)破險(xiǎn)監(jiān)查測(cè)指墊標(biāo)評(píng)警價(jià)打眾分標(biāo)獵準(zhǔn)表磨風(fēng)險(xiǎn)邀評(píng)估傘評(píng)級(jí)圖結(jié)果投通知裂反洗猴錢監(jiān)份管電檢話記蠻錄尸反洗旺錢監(jiān)恒管信摔息補(bǔ)翠充報(bào)業(yè)送通蔬知書叨反洗另錢監(jiān)究管走駐訪通抽知書括走訪晶調(diào)查望記錄惡約見鄰金融蓋機(jī)構(gòu)襪高級(jí)或管理迷人員掙談話傷通知貧書掌約見貸會(huì)談恩記錄服附件朵1：涉區(qū)域洽風(fēng)險(xiǎn)汽類監(jiān)瑞測(cè)指距標(biāo)及紅填報(bào)缸說明傭茶更征禾騾裹褲繞仆縱呢鋒撫圾罰衰吩襪殊洗偵爹百某青噸躺單位熱：萬匯元，嫌保存葉兩位芽小數(shù)者指標(biāo)蓋名稱夸填報(bào)構(gòu)說明賭一、確區(qū)域咬經(jīng)濟(jì)迅金融牌環(huán)境虜監(jiān)測(cè)溪指標(biāo)師國(guó)內(nèi)伍生產(chǎn)拐總值貍按統(tǒng)疏計(jì)部廈門的市標(biāo)準(zhǔn)避統(tǒng)計(jì)洗口徑稠統(tǒng)計(jì)勒其中嚴(yán):第輸一產(chǎn)拋業(yè)圍按統(tǒng)狡計(jì)部漏門的蝴標(biāo)準(zhǔn)陪統(tǒng)計(jì)埋口徑芬統(tǒng)計(jì)妹摩第韻二產(chǎn)龜業(yè)否按統(tǒng)召計(jì)部碑門的暢標(biāo)準(zhǔn)趙統(tǒng)計(jì)攀口徑別統(tǒng)計(jì)嫁致咳第塘三產(chǎn)翻業(yè)摟按統(tǒng)鑒計(jì)部披門的叛標(biāo)準(zhǔn)技統(tǒng)計(jì)梅口徑餓統(tǒng)計(jì)墊社會(huì)訊商品草零售疫總額怠按統(tǒng)凍計(jì)部客門的麗標(biāo)準(zhǔn)尖統(tǒng)計(jì)朝口徑陶統(tǒng)計(jì)棄社會(huì)相消費(fèi)爭(zhēng)品零伴售總勿額路按統(tǒng)糕計(jì)部度門的辨標(biāo)準(zhǔn)線統(tǒng)計(jì)悅口徑贏統(tǒng)計(jì)諸消費(fèi)貍品價(jià)巡格指供數(shù)扣按統(tǒng)刻計(jì)部遭門的霜標(biāo)準(zhǔn)脫統(tǒng)計(jì)位口徑片統(tǒng)計(jì)堤固定誦資產(chǎn)尖投資鏡完成拼額紹按統(tǒng)即計(jì)部笛門的夢(mèng)標(biāo)準(zhǔn)路統(tǒng)計(jì)斜口徑熱統(tǒng)計(jì)性其中沖：房減地產(chǎn)直開發(fā)都按統(tǒng)恰計(jì)部利門的騰標(biāo)準(zhǔn)慈統(tǒng)計(jì)碑口徑抖統(tǒng)計(jì)圣進(jìn)出仇口貿(mào)來易總竟額師按統(tǒng)燭計(jì)部效門的宋標(biāo)準(zhǔn)箏統(tǒng)計(jì)醒口徑閃統(tǒng)計(jì)邪地方罵財(cái)政象收入任按統(tǒng)沙計(jì)部唐門的利標(biāo)準(zhǔn)塌統(tǒng)計(jì)腰口徑撓統(tǒng)計(jì)君地方煮財(cái)政右支出勝按統(tǒng)豐計(jì)部刑門的劍標(biāo)準(zhǔn)緩統(tǒng)計(jì)樓口徑敲統(tǒng)計(jì)脖金融紗機(jī)構(gòu)法本外券幣存疊款余感額棉按統(tǒng)悅計(jì)部孟門的嗓標(biāo)準(zhǔn)慎統(tǒng)計(jì)健口徑咸統(tǒng)計(jì)葵其中島：個(gè)梅人存下款余軍額朗按統(tǒng)性計(jì)部崗門的透標(biāo)準(zhǔn)高統(tǒng)計(jì)僅口徑默統(tǒng)計(jì)綱金融擴(kuò)機(jī)構(gòu)勵(lì)本外羊幣貸淋款余鴉額麻按統(tǒng)旦計(jì)部御門的言標(biāo)準(zhǔn)貞統(tǒng)計(jì)倘口徑朵統(tǒng)計(jì)竟其中戀：個(gè)飽人住伙房貸壓款兆按統(tǒng)魄計(jì)部禮門的蹈標(biāo)準(zhǔn)性統(tǒng)計(jì)庸口徑淚統(tǒng)計(jì)睡邀房劣地產(chǎn)鴿開發(fā)哲貸款狀按統(tǒng)避計(jì)部窩門的剪標(biāo)準(zhǔn)繁統(tǒng)計(jì)流口徑吹統(tǒng)計(jì)什貨幣財(cái)凈投振放〔蔥回籠貪〕筐按統(tǒng)燒計(jì)部室門的笑標(biāo)準(zhǔn)闖統(tǒng)計(jì)蔽口徑部統(tǒng)計(jì)屢其中蛾：貨士幣投遞放量既按統(tǒng)甘計(jì)部亂門的席標(biāo)準(zhǔn)品統(tǒng)計(jì)吹口徑繡統(tǒng)計(jì)岔涼貨歷幣回桃籠量圣按統(tǒng)次計(jì)部完門的翼標(biāo)準(zhǔn)儀統(tǒng)計(jì)似口徑支統(tǒng)計(jì)版金融咱機(jī)構(gòu)慌營(yíng)業(yè)蹤網(wǎng)點(diǎn)聽數(shù)茂按統(tǒng)軋計(jì)部止門的險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)混統(tǒng)計(jì)諷口徑奔統(tǒng)計(jì)駁其中鵝：銀使行類輸金融坡機(jī)構(gòu)夫統(tǒng)計(jì)轟至縣鳴級(jí)網(wǎng)牲點(diǎn)像侄盲把保險(xiǎn)擦類金克融機(jī)責(zé)構(gòu)典統(tǒng)計(jì)屋至縣美級(jí)網(wǎng)女點(diǎn)灰跟異山證券需期貨慣類金洽融機(jī)逢構(gòu)救按獨(dú)脈立核將算的將營(yíng)業(yè)狹部統(tǒng)括計(jì)海保險(xiǎn)放費(fèi)收環(huán)入湖按標(biāo)膀準(zhǔn)保俗費(fèi)收辜入統(tǒng)味計(jì)脖證券辣交易乎額陳按證燕券買嘴賣雙每邊統(tǒng)填計(jì)咬期貨區(qū)交易脖額繭按期絲貨交紫易雙票邊統(tǒng)第計(jì)獄二、譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)聲控制稱能力皮監(jiān)測(cè)幅指標(biāo)嘴1、央上游前犯罪星案件梨發(fā)案遺情況姓全省風(fēng)上游渠犯罪容總發(fā)求案數(shù)政自動(dòng)蛙計(jì)算灘轄區(qū)漫上游丟犯罪設(shè)發(fā)案堡數(shù)切其中鋼：毒森品犯邪罪發(fā)似案數(shù)簽袍除羽黑社序會(huì)性帝質(zhì)組霸織發(fā)輝案數(shù)愈貓欣亡恐怖匠活動(dòng)惡犯罪貌案件懸數(shù)量滿沈終判走私未犯罪世案件耀數(shù)量斑巴嶄色貪污煩賄賂估犯罪遲案件肯數(shù)量業(yè)永切萍破壞駱金融首管理掉秩序域犯罪紋案件夠數(shù)量進(jìn)欺衣排金融幕詐騙齡犯罪銜案件血數(shù)量騾報(bào)告辨期七創(chuàng)種上主游犯盾罪案曉件發(fā)紅案數(shù)袋量在古全省兆的占亡比暴百分見比，陸報(bào)告坡期轄觀區(qū)上梅游犯英罪發(fā)禽案數(shù)填/全自省上料游犯名罪總怎發(fā)案譽(yù)數(shù)副報(bào)告毅期七睬種上舊游犯倒罪案牲件發(fā)太案數(shù)班量同妥比增壽長(zhǎng)率糠百分核比，馳報(bào)告禾期上銀游犯狐罪發(fā)限案數(shù)齊/上叮年末必上游凡犯罪夢(mèng)發(fā)案遙數(shù)上其中甲：毒嫂品犯墓罪案口件數(shù)晚量占卡比閣百分屯比，礙報(bào)告呢期毒理品犯布罪發(fā)漂案數(shù)苗/七躁種上綿游犯瓦罪總感發(fā)案掠數(shù)增辱精欺黑社獎(jiǎng)會(huì)性嗚質(zhì)的移組織遍犯罪臨案件屠數(shù)量胃占比男百分賓比，扎報(bào)告么期黑稼社會(huì)悲性質(zhì)勞組織婚發(fā)案峽數(shù)/拖七種缸上游況犯罪俯總發(fā)惜案數(shù)書名抖些恐怖崇活動(dòng)賢犯罪旱案件慚數(shù)量民占比方百分依比，義報(bào)告央期恐飯怖活慚動(dòng)犯勞罪案艷件數(shù)慮量/當(dāng)七種自上游醫(yī)犯罪押總發(fā)急案數(shù)砍駱來席走私哨犯罪迅案件寄數(shù)量挪占比替百分柔比，都報(bào)告領(lǐng)期走還私犯聲罪案居件數(shù)飯量/皇七種啊上游轎犯罪銹總發(fā)減案數(shù)惜住館芹貪污逢賄賂筆犯罪拐案件史數(shù)量爺占比參百分索比，氏報(bào)告俘期貪竭污賄校賂犯慚罪案亭件數(shù)鴨量/輝七種檢上游康犯罪李總發(fā)壺案數(shù)沈焦項(xiàng)昂破壞見金融姜管理鍋秩序沉犯罪樂案件舉數(shù)量載占比距百分番比，哈報(bào)告鋪期破零壞金詠融管克理秩壁序犯戲罪案糞件數(shù)么量/下七種蹈上游盟犯罪諒總發(fā)床案數(shù)滅惕海桂金融籠詐騙引犯罪效案件畢數(shù)量缸占比真百分維比，競(jìng)報(bào)告疑期金蝕融詐淚騙犯榴罪案晴件數(shù)均量/銅七種族上游鍬犯罪漂總發(fā)洋案數(shù)奸2、啊地下隙錢莊誼發(fā)案蜻情況鞠全省鎖地下宋錢莊懇發(fā)案戒數(shù)量檢報(bào)告捉期轄績(jī)內(nèi)地蛙下錢抓莊發(fā)誘案數(shù)堡量砌上年殿末轄平內(nèi)地鴉下錢截莊發(fā)鞏案數(shù)己量腳報(bào)告未期地腹下錢潛莊發(fā)廢案數(shù)醋量在蠶全省凡的占腸比血百分愿比，漏報(bào)告西期地曠下錢炎莊發(fā)憲案數(shù)胡量/雕全省雷地下朋錢莊敏發(fā)案壘數(shù)量騙報(bào)告瘋期地慕下錢焦莊發(fā)渴案數(shù)喬量同蹲比增士長(zhǎng)率悅百分御比，寄報(bào)告乎期地慌下錢解莊發(fā)悠案數(shù)剖量/興上年茄末地受下錢琴莊發(fā)絮案數(shù)邊量給3、第非法睜集資例發(fā)案號(hào)情況熟全省熊非法護(hù)集資膽發(fā)案晉數(shù)量回報(bào)告統(tǒng)期轄喇內(nèi)非埋法集億資發(fā)它案數(shù)竊量峽上年躬末轄霧內(nèi)非拴法集跳資發(fā)扁案數(shù)贊量奔報(bào)告會(huì)期非粥法集良資發(fā)虎案數(shù)掏量在濾全省役的占羞比芹百分割比，踐報(bào)告謹(jǐn)期非腿法集雨資發(fā)漂案數(shù)尚量/主全省臣非法椅集資截發(fā)案賣數(shù)量騾報(bào)告麥期非糾法集探資發(fā)取案數(shù)嗽量同古比增交長(zhǎng)率袖百分騎比，貨報(bào)告扛期非燭法集輸資發(fā)釋案數(shù)域量/初上年左末非均法集慚資發(fā)找案數(shù)抄量鉗4、射上游勿犯罪終案件門審結(jié)寬情況襯全省瓶上游猾犯罪艘案件孩審結(jié)洗數(shù)量育報(bào)告靠期轄猜內(nèi)上賊游犯夫罪案綢件審糞結(jié)數(shù)叨量疫上年秀末轄引內(nèi)上尤游犯嘉罪案止件審爽結(jié)數(shù)亞量病報(bào)告塑期上纏游犯瀉罪案怨件審牽結(jié)數(shù)砌量在繡全省亂的占夫比定百分狐比，僅報(bào)告絮期上孔游犯瑞罪案違件審?fù)拷Y(jié)數(shù)損量/鍬全省吵上游案犯罪泳案件鴨審結(jié)科數(shù)量門報(bào)告叔期上泰游犯鄉(xiāng)罪案帝件審辨結(jié)量稿同比恰增長(zhǎng)呢率砍百分糟比，咐報(bào)告求期上遵游犯揚(yáng)罪案擺件審詳結(jié)數(shù)捆量/橡上年充末案吊件審唱結(jié)數(shù)炮量登5、憑洗錢槍案件訊舉報(bào)帶情況汽全省壞洗錢各案件咸舉報(bào)法數(shù)量膊人民倚銀行僑直接貌收到挪的洗嘴錢案頭件舉公報(bào)雀報(bào)告?zhèn)淦谳犎莾?nèi)洗恢錢案百件舉府報(bào)數(shù)聽量侍人民戶銀行偉直接滅收到得的洗纖錢案線件舉席報(bào)縮上年笛末轄瓶?jī)?nèi)洗關(guān)錢案齡件舉狹報(bào)數(shù)平量薄人民曬銀行隙直接存收到蓄的洗順錢案昆件舉險(xiǎn)報(bào)苗報(bào)告截期洗茂錢案烈件舉永報(bào)數(shù)妙量在叔全省懼的占算比尺百分漂比，濾報(bào)告毫期洗翼錢案再件舉達(dá)報(bào)數(shù)茶量/私全省贈(zèng)洗錢拒案件弱舉報(bào)撕數(shù)量榜報(bào)告仆期洗葛錢案謝件舉附報(bào)數(shù)找量同顛比增講長(zhǎng)率殲百分惱比，緊報(bào)告淹期洗董錢案趟件舉緣報(bào)數(shù)鴿量/薪上年畝末洗柳錢案見件舉擺報(bào)數(shù)估量伏附件雅2：雹銀行臨業(yè)金在融機(jī)瞞構(gòu)風(fēng)種險(xiǎn)監(jiān)虛測(cè)指綿標(biāo)及屆填報(bào)恢說明申表芳搏敏錄銜壞嶄橋貫添奴爭(zhēng)滿本芽忌互癢竊感博酬謙勢(shì)仰購單厲位：霉萬元脾，保暑留兩癥位小誕數(shù)懂指標(biāo)俊名顛稱慎填報(bào)社說明少一、爽業(yè)務(wù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)尖類監(jiān)獵測(cè)指鳴標(biāo)仔1、欣所轄結(jié)網(wǎng)點(diǎn)雷數(shù)量齡統(tǒng)計(jì)險(xiǎn)至縣慚級(jí)網(wǎng)鑄點(diǎn)雖2、磨報(bào)告哀期本色外幣集存貸控款情學(xué)況或偉報(bào)瞞告期反本幣應(yīng)存款澤余額堵對(duì)應(yīng)盟人民說幣信杯貸收患支表露各項(xiàng)櫻存款跡余額注弦報(bào)構(gòu)告期粘本幣圣貸款池余額擴(kuò)對(duì)應(yīng)臉人民講幣信尤貸收貞支表隱各項(xiàng)妻存款澤余額刷抹報(bào)荒告期披外幣舌存款除余額繼對(duì)應(yīng)戲外匯點(diǎn)信貸斧收支欣表各鐵存款叔余額營(yíng)，按穿期末件匯率外折算薦為人增民幣他惰報(bào)舊告期捎外幣芬貸款安余額鍵對(duì)應(yīng)爸外匯屬信貸放收支變表各租存款膛余額舞，按粱期末親匯率打折算扔為人載民幣暑蓮報(bào)也告期竟本外館幣存帶款余桿額巴自動(dòng)貓計(jì)算渾狠報(bào)蠻告期弱本外依幣貸潛款余賠額糖自動(dòng)數(shù)計(jì)算膜3、鋸報(bào)告味期中婆間業(yè)呼務(wù)收缸入金占額燕對(duì)應(yīng)核中間露業(yè)務(wù)洞報(bào)表遠(yuǎn)或財(cái)踢務(wù)報(bào)叮表中壺中間更業(yè)務(wù)盡收入斤其中修：委姨托理怎財(cái)收柱入金芬額軋銷售蕩本機(jī)外構(gòu)理克財(cái)產(chǎn)早品獲匆取的皂手續(xù)獨(dú)費(fèi)收岸入登印咳聞委托解理財(cái)超收入視金額順占比舒自動(dòng)鋒計(jì)算的奏轎蘭代理燒業(yè)務(wù)赤收入奔金額惠代理儀銷售兩保險(xiǎn)魔、基掙金等耽其他降金融淺機(jī)構(gòu)帥產(chǎn)品判的傭搞金總叨收入替暫柳小代理擴(kuò)業(yè)務(wù)列收入膝金額棍占比刊自動(dòng)寫計(jì)算鏟裝朱減保管掉箱業(yè)特務(wù)收厭入金鐘額企經(jīng)營(yíng)盯保管當(dāng)箱業(yè)趨務(wù)獲賓取的諒總收沿入書丈郵差保管挖箱業(yè)守務(wù)收覆入金他額占嚼比塘自動(dòng)專計(jì)算天肚誼黑貴金旅屬銷競(jìng)售收斥入金麥額營(yíng)代理銜貴金皆屬買肉賣總刮收入意循衛(wèi)掃貴金肅屬銷痛售收汪入金俱額占孤比億自動(dòng)暴計(jì)算換4、踐總客釣戶數(shù)跨包括悅所有誘自然芝人和連法人恨客戶害總數(shù)賴5、替銀行節(jié)卡業(yè)痕務(wù)信趣息也報(bào)告睡期銀扣行卡貸發(fā)卡翼數(shù)量貝本期口新增漂的借桂記卡誕、準(zhǔn)勵(lì)貸記痛卡和綠貸記君卡數(shù)稈量總炸和狀銀行餓卡發(fā)死卡總紋數(shù)云期末權(quán)已發(fā)哈行的犧銀行令卡存小量思新增集發(fā)卡玉數(shù)量愿占比貢自動(dòng)籌計(jì)算聾6、瘋網(wǎng)上百銀行賀業(yè)務(wù)玉信息筐報(bào)告俗期網(wǎng)耀上銀螞行業(yè)漂務(wù)客元戶數(shù)判本期品新增努的具鉛有網(wǎng)鐮上銀添行操病作權(quán)舅限的煎所有藍(lán)客戶鐘數(shù)量幫；如致一個(gè)戀客戶寒有多涉?zhèn)€賬氧戶，語那么按御賬戶改數(shù)量焰統(tǒng)計(jì)鑄網(wǎng)上支銀行國(guó)業(yè)務(wù)夫客戶嫩總數(shù)撿期末蔥具有沉網(wǎng)上屢銀行衡操作沸權(quán)限縱的客思戶存純量，充如一葡個(gè)客棄戶有逃多個(gè)這賬戶先，那么如按賬沈戶數(shù)柜量統(tǒng)鐘計(jì)慧網(wǎng)銀冷客戶勸數(shù)占留總客麗戶數(shù)副比黃自動(dòng)齡計(jì)算療新增微開戶總數(shù)占叉比庭自動(dòng)砍計(jì)算忘報(bào)告府期網(wǎng)奮上銀律行交向易筆鋪數(shù)追通過糧網(wǎng)上君銀行急交易經(jīng)的筆棟數(shù)，訓(xùn)包括秘轉(zhuǎn)入虜和轉(zhuǎn)壽出鼓匪擇辜其中吳大額浩交易持筆數(shù)黎通過謠網(wǎng)上濱銀行微支付窯的大鈔額交唇易筆閑數(shù)，我按發(fā)川起方島統(tǒng)計(jì)刮貸觸俗大額顯交易圍筆數(shù)敘占比健自動(dòng)奮計(jì)算哀暑捉組其中屢可疑唉交易美筆數(shù)勞涉及紛網(wǎng)上醫(yī)銀行安交易推的可水疑交豆易份付數(shù)搶蒸感筍可疑霸交易貞筆數(shù)板占比辱自動(dòng)姨計(jì)算緒報(bào)告演期網(wǎng)友上銀煙行交敞易金險(xiǎn)額劈通過噴網(wǎng)上唯銀行臘交易仿的筆談數(shù)，其包括撒轉(zhuǎn)入壁和轉(zhuǎn)波出金淘額竭妥喜件其中感大額浩交易諸金額落通過蜂網(wǎng)上亂銀行欠支付努的大緒額交螞易總寄金額順，按惕發(fā)起仿方統(tǒng)縣計(jì)麥狂完星大額歲交易鈔金額早占比燃自動(dòng)宏計(jì)算陣韻懲沉其中揀可疑旨交易結(jié)金額欺涉及棕網(wǎng)上笨銀行養(yǎng)交易植的可參疑交基易總泰金額候無燈俊可疑悄交易吵金額勺占比縮自動(dòng)疊計(jì)算逝7、亦蝕銀行咬支付浙業(yè)務(wù)鮮信息織報(bào)告糟期新掀增電震話銀贊行業(yè)絞務(wù)客傻戶數(shù)徹本期漏新增蝴的具討有電睜話銀秩行操仇作權(quán)耐限的偵客戶輛數(shù)量駕，如亂一個(gè)句客戶猴有多詠個(gè)賬斷戶，耗那么按橋賬戶膏數(shù)量進(jìn)統(tǒng)計(jì)排潑銀行企業(yè)務(wù)固客戶侄總數(shù)抖期末娘具有嫂號(hào)銀行何操作棄權(quán)限倍的客酷戶存彩量，什如一恐個(gè)客惠戶有立多個(gè)繩賬戶誘，那么均按賬室戶數(shù)召量統(tǒng)脹計(jì)藍(lán)島銀行洞客戶鏟數(shù)占畢總客棋戶數(shù)顫自動(dòng)督計(jì)算鑼新增旬綠銀行緩業(yè)務(wù)孔客戶盒數(shù)占漸比男自動(dòng)旺計(jì)算傻報(bào)告速期電眠話銀祥行業(yè)距務(wù)交路易筆悶數(shù)堵通過難罰銀行棕交易催的筆士數(shù)陷憲胸播其中推大額姜交易闖筆數(shù)漁通過箭軍銀行跡支付雙的大明額交越易筆桑數(shù)，鳴按發(fā)余起方荷統(tǒng)計(jì)姨糊薯踐大額夕交易僚筆數(shù)著占比孩自動(dòng)閉計(jì)算示擔(dān)貧右其中脹可疑洪交易猾筆數(shù)被涉及堵喪銀行穿交易傲的可似疑交活易份宣數(shù)和類時(shí)濫可疑車交易獎(jiǎng)筆數(shù)也占比舞自動(dòng)剩計(jì)算笛報(bào)告娃期電貧話銀冤行業(yè)惜務(wù)交液易金什額罪通過勿緞銀行糠交易按的總飾金額木繳姿其良中大挪額交究易金溝額藥通過五慢銀行浴支付熔的大藥額交葵易總奇金額郵，按刻發(fā)起觀方統(tǒng)曲計(jì)偉享振大疼額交切易金歪額占售比革自動(dòng)辯計(jì)算芳列倚其道中可到疑交印易金刷額惰涉及敬棚銀行肺交易萬的可聰疑交茶易總旋金額旋葡外可喚疑交抱易金泉額占?jí)疟绕ё詣?dòng)盆計(jì)算浩8、亂一次衫性交擇易信變息撿報(bào)告下期一敗次性滿交易蜂筆數(shù)速一次掏性交懇易指錘客戶除身份節(jié)識(shí)別扔方法究中規(guī)迅定的排，應(yīng)旗進(jìn)行世客戶鄉(xiāng)身份翼識(shí)別觀的現(xiàn)奸金匯花款、畜現(xiàn)鈔腳兌換定、票風(fēng)據(jù)兌寫付等得交易兄一次融性交悠易大沉額交玻易筆膚數(shù)叫報(bào)送識(shí)的大餡額交認(rèn)易中違涉及命一次資性交風(fēng)易的捆筆數(shù)凳一次將性交濟(jì)易大恭額交鑒易筆鎮(zhèn)數(shù)占慮比飽自動(dòng)抱計(jì)算稅一次童性交稍易可詠疑交允易筆盜數(shù)針報(bào)送舞的可毒疑交磨易中讀涉及跡一次見性交謹(jǐn)易的考份數(shù)般一次彩性交據(jù)易可爬疑交察易筆脂數(shù)占邊比壤自動(dòng)厚計(jì)算凡9、逐現(xiàn)金眨交易激信息奶報(bào)告政期現(xiàn)左金交帆易筆白數(shù)座現(xiàn)金艷繳存哲、支障取、面現(xiàn)金值結(jié)售少匯、件現(xiàn)鈔討兌換腦、現(xiàn)拒金匯鄉(xiāng)款、附現(xiàn)金作票據(jù)善解付坊及其維他形斜式現(xiàn)誓金收懶支的數(shù)筆數(shù)孝昆童其中敗大額桌現(xiàn)金司交易被筆數(shù)跳大額敗和可嗚疑交圓易管詳理辦妹法中屋規(guī)定偶的應(yīng)碎當(dāng)上兔報(bào)的事大額翠現(xiàn)金宣交易碑筆數(shù)扭，對(duì)擠應(yīng)第鼠九條等第一民款跪順吳大額拿現(xiàn)金飽交易綁筆數(shù)紡占比蘆自動(dòng)昨計(jì)算嗎特感其中瘦可疑固現(xiàn)金責(zé)交易睡筆數(shù)龍上報(bào)言的可儀疑交倘易中來涉及油現(xiàn)金塔交易在的份適數(shù)歐很呀可疑違現(xiàn)金之交易攜筆數(shù)仁占比飄自動(dòng)露計(jì)算閱報(bào)告汗期現(xiàn)袋金交害易金僅額剖現(xiàn)金歡繳存險(xiǎn)、支矛取、皆現(xiàn)金菠結(jié)售準(zhǔn)匯、踩現(xiàn)鈔炭?jī)稉Q眨、現(xiàn)貌金匯床款、慢現(xiàn)金塌票據(jù)遮解付比及其五他形本式現(xiàn)紋金收狐支的妻總金增額燃固懂其中知大額壁現(xiàn)金役交易禁金額獻(xiàn)大額互和可攏疑交饅易管平理辦虧法中寫規(guī)定仇的應(yīng)嗚當(dāng)上豐報(bào)的忍大額嫂現(xiàn)金允交易集總金鑰額，妨對(duì)應(yīng)練第九橫條第番一款政留晌大額論現(xiàn)金非交易現(xiàn)金額仍占比峽自動(dòng)努計(jì)算屯櫻弱其中戶可疑匙現(xiàn)金抬交易揚(yáng)金額按上報(bào)腫的可硬疑交數(shù)易中袍涉及戴現(xiàn)金射交易隙的總糟金額襪林廚可疑資現(xiàn)金樂交易獅金額礙占比訓(xùn)自動(dòng)枝計(jì)算陶10羨、跨隆境交盼易業(yè)襪務(wù)信現(xiàn)息銜跨境換資金狡交易分筆數(shù)額所有遷跨境稈資金那交易規(guī)總筆膨數(shù)首團(tuán)盡其中公經(jīng)常梢項(xiàng)下只交易叼筆數(shù)汪屬于昌國(guó)際撤收支乖平衡宰表中雅經(jīng)常救工程襪下的奮跨境托資金庸交易漸總筆躺數(shù)擊拐遷經(jīng)常漆項(xiàng)下聰資金女交易桿筆數(shù)綁占比再自動(dòng)泊計(jì)算燕吹虛其中懇資本賽項(xiàng)下此交易展筆數(shù)青屬于敲國(guó)際蜂收支強(qiáng)平衡輛表中陡資本令工程義下的胖跨境成資金眾交易境總筆沃?jǐn)?shù)淘正鼓資本泥項(xiàng)下霧資金廣交易呀筆數(shù)撤占比長(zhǎng)自動(dòng)永計(jì)算糖示秩其中嬌可疑研交易饞筆數(shù)池涉及貝跨境叮資金萄交易舉的可瓣疑交蹲易總爐筆數(shù)豆廢蠅可疑赤交易風(fēng)筆數(shù)吃占比赴自動(dòng)綱計(jì)算樸11孟、房閉地產(chǎn)瓜企業(yè)百信息冰報(bào)告報(bào)期房關(guān)地產(chǎn)絮企業(yè)作開戶可數(shù)國(guó)具有吃房地廊產(chǎn)開直發(fā)經(jīng)攝營(yíng)資疾質(zhì)的細(xì)法人研單位抬開戶念數(shù)，獵房地暖產(chǎn)企頃業(yè)的劣界定癥參照鳴統(tǒng)計(jì)假部門猴國(guó)民扶經(jīng)濟(jì)碑行業(yè)躬分類忽中7鋸2房瑞地產(chǎn)診業(yè)的趕72巨10育房地霉產(chǎn)開通發(fā)經(jīng)礦營(yíng)類鄙企業(yè)是房地謠產(chǎn)企仰業(yè)開謹(jǐn)戶總輕數(shù)公具有箱房地喬產(chǎn)開貝發(fā)經(jīng)鹿?fàn)I資臺(tái)質(zhì)的德法人袋單位狗開戶潛數(shù)，牲房地妻產(chǎn)企蝴業(yè)的尖界定際參照跟統(tǒng)計(jì)仆部門扶國(guó)民濾經(jīng)濟(jì)到行業(yè)陸分類走中7責(zé)2房豎地產(chǎn)剪業(yè)的壘72柱10滴房地痛產(chǎn)開觸發(fā)經(jīng)傅營(yíng)類句企業(yè)循新增皂開戶聽數(shù)占糕比疫自動(dòng)吹計(jì)算對(duì)報(bào)告覆期房根地產(chǎn)饞企業(yè)龜交易端筆數(shù)暈配武熔其滑中大壁額交墾易筆刷數(shù)釋上報(bào)雨的大蹄額交記易中信涉及絮房地罷產(chǎn)企揚(yáng)業(yè)交簽易的鄉(xiāng)筆數(shù)脅衰包頂大全額交尚易筆環(huán)數(shù)占啦比易自動(dòng)雅計(jì)算企遵摸儉其頸中可厭疑交鑒易筆牧數(shù)悅上報(bào)掃的可甩疑交太易中鳴涉及蠶房地售產(chǎn)企踐業(yè)交棄易的燃份數(shù)絹罩寸膜可黎疑交泳易筆慚數(shù)占融比秀自動(dòng)維計(jì)算杜報(bào)告差期房誦地產(chǎn)奸企業(yè)鍵交易芽金額濁顫寧購其中宿大額吸交易李金額鏡上報(bào)默的大花額交劃易中鐮涉及梁房地霜產(chǎn)企扎業(yè)交以易的鐮總金慢額置機(jī)嫩沾大額播交易仆金額宗占比仙自動(dòng)番計(jì)算林孫吩田其中處可疑翠交易崇金額雕上報(bào)雷的可糊疑交覽易中赤涉及衡房地姨產(chǎn)企隱業(yè)交雨易的嗓總金芒額志嫌露矛可疑博交易膀金額新占比哈自動(dòng)厭計(jì)算謹(jǐn)12閑、珠賤寶和徐貴金馳屬企裝業(yè)信判息握?qǐng)?bào)告衡期珠新寶企嚼業(yè)開循戶數(shù)翠從事轎珠寶拖和貴觸金屬擦零售歲、批龍發(fā)和持加工界的對(duì)腔公客型戶數(shù)錄，不赤包括稠銷售作貴金礙屬的怖金融殖機(jī)構(gòu)銀珠寶幼企業(yè)墓開戶軍總數(shù)黃從事孕珠寶塘和貴慎金屬哀零售穴、批纖發(fā)和腰加工右的對(duì)盼公客夜戶數(shù)石，不龜包括刪銷售袋貴金陵屬的尿金融丹機(jī)構(gòu)鋤新增悔開戶械數(shù)占喝比壓自動(dòng)朋計(jì)算為報(bào)告芽期珠桐寶企兔業(yè)交皇易筆啞數(shù)索素帖其東中大浸額交絲易筆常數(shù)誠(chéng)上報(bào)佩的大嗓額交趣易中羊涉及釣珠寶與和貴姓金屬敗企業(yè)回交易凳的筆行數(shù)里斗刷大丑額交皇易筆痛數(shù)占族比室自動(dòng)誓計(jì)算稈襯企其缸中可錯(cuò)疑交煮易筆里數(shù)喂上報(bào)蘇的可其疑交濤易中淡涉及增珠寶岔和貴松金屬丟企業(yè)友交易說的筆煮數(shù)鉤行弓可健疑交逆易筆增數(shù)占井比羽自動(dòng)芽計(jì)算從報(bào)告涂期珠式寶企井業(yè)交村易金以額耀根但其照中大岔額交雜易金蜻額趙上報(bào)腔的大令額交淚易中謊涉及嗓珠寶背和貴甲金屬坑企業(yè)編交易廢的總潑金額堵抵感大帆額交笛易金套額占腥比會(huì)自動(dòng)許計(jì)算支扭堆其貝中可乞疑交青易金嶄額鄉(xiāng)上報(bào)另的可掌疑交援易中過涉及渾珠寶藝和貴走金屬燕企業(yè)故交易舍的總哲金額綿難陣可夾疑交浩易金按額占頃比巡自動(dòng)亂計(jì)算闊13夜、餐恭飲娛孩樂企炎業(yè)信夫息摸報(bào)告園期餐劑飲、汗娛樂窩企業(yè)由開戶盛數(shù)狗提供滾餐飲籃效勞除和經(jīng)懲營(yíng)娛插樂場(chǎng)需所的固對(duì)公程客戶冰數(shù)，丑娛樂偷業(yè)企謝業(yè)界寬定參辰照統(tǒng)左計(jì)部質(zhì)門國(guó)樣民經(jīng)計(jì)濟(jì)行感業(yè)分芹類中填的9離2娛支樂業(yè)次。鐵餐飲疑、娛分樂企滋業(yè)開異戶總儲(chǔ)數(shù)爹提供切餐飲冒效勞胃和經(jīng)裝營(yíng)娛匹樂場(chǎng)殿所的站對(duì)公訊客戶眉數(shù)，釀娛樂武業(yè)企英業(yè)界畜定參俱照統(tǒng)劑計(jì)部塑門國(guó)甚民經(jīng)廁濟(jì)行修業(yè)分拿類中坐的9重2娛期樂業(yè)職。泊新增咸開戶旋數(shù)占勿比均自動(dòng)談?dòng)?jì)算茶報(bào)告軟期餐愁飲、墾娛樂砌企業(yè)拼交易恨筆數(shù)好版元璃其中鴉大額繼交易組筆數(shù)壞上報(bào)葵的大滔額交至易中那涉及四餐飲希娛樂眨企業(yè)索交易羞的筆疊數(shù)片鍵嬸壺大額離交易研筆數(shù)遲占比慶自動(dòng)芹計(jì)算漲觀日堪其中碌可疑收交易目筆數(shù)繁上報(bào)豈的可炎疑交偶易中焰涉及主餐飲蕩娛樂榜企業(yè)絕交易花的筆撫數(shù)桐松掉祖可疑盲交易藝筆數(shù)框占比此稅自動(dòng)舅計(jì)算吉報(bào)告導(dǎo)期餐噴飲、霧娛樂桃企業(yè)釀交易塌金額繳線未其封中大舒額交惹易金唯額濾上報(bào)新的大鉛額交旨易中弊涉及胳餐飲如娛樂隆企業(yè)概交易杰的總摔金額巷姓燈大澇額交描易金年額占羞比謙自動(dòng)責(zé)計(jì)算崖群涌其乏中可衡疑交雞易金暢額耽上報(bào)焦的可形疑交峽易中片涉及那么餐飲卡娛樂既企業(yè)抬交易拿的總川金額額萌駁可堵疑交腥易金私額占貪比仍自動(dòng)豈計(jì)算穗14飽、博破彩企巴業(yè)信垮息鳴報(bào)告圓期博爹彩企校業(yè)開惜戶數(shù)臘從事奇彩票冷發(fā)行神、銷截售或釀代售證的對(duì)主公客牌戶數(shù)拴博彩異企業(yè)遼開戶香總數(shù)舊從事沃彩票嚷發(fā)行預(yù)、銷霉售或巴代售正的對(duì)編公客制戶數(shù)蔬新增龜開戶楚數(shù)占逃比旗自動(dòng)岡計(jì)算隔報(bào)告嗓期博怕彩企素業(yè)交坡易筆絡(luò)數(shù)車存雕其構(gòu)中大代額交界易筆虧數(shù)黃上報(bào)顆的大穿額交把易中秘涉及里博彩饅企業(yè)悟交易團(tuán)的筆態(tài)數(shù)細(xì)顧著大石額交鐵易筆橫數(shù)占狼比箱自動(dòng)烤計(jì)算規(guī)票籮其段中可椅疑交奔易筆狡數(shù)裹上報(bào)察的可糊疑交突易中器涉及停博彩鏡企業(yè)使交易購的筆桌數(shù)效飾鵝可杯疑交不易筆裹數(shù)占登比辣自動(dòng)脊計(jì)算悄報(bào)告矮期博低彩企攪業(yè)交龜易金厘額餡遞絕其掠中大臭額交子易金勒額離上報(bào)油的大漲額交潮易中撕涉及創(chuàng)博彩幕企業(yè)女交易僚的總村金額輛拿倍大俗額交漁易金銹額占?jí)罕攘幼詣?dòng)櫻計(jì)算鉤汁臘其父中可更疑交蹦易金藍(lán)額鳥上報(bào)戚的可母疑交辛易中往涉及棄博彩需企業(yè)蝴交易屯的總拔金額訂狀誰可夢(mèng)疑交坊易金橫額占拔比站自動(dòng)腦計(jì)算需15昏、商甘業(yè)零伍售企成業(yè)信胡息錦報(bào)告嚷期商望業(yè)零悲售企誕業(yè)開廊戶數(shù)燒從事充批發(fā)憐和零次售的移對(duì)公安客戶挪數(shù)，獵商業(yè)驚零售紗企業(yè)音的界喝定參頌照統(tǒng)類計(jì)部宿門國(guó)典民經(jīng)鈔濟(jì)行票業(yè)分漆類中愛的批捷發(fā)和逮零售那業(yè)露商業(yè)栽零售篇企業(yè)伐開戶肯總數(shù)燕從事大批發(fā)眾和零申售的誤對(duì)公明客戶狹數(shù)，鼻商業(yè)躲零售猶企業(yè)撈的界恭定參猛照統(tǒng)扒計(jì)部惱門國(guó)那民經(jīng)鞏濟(jì)行折業(yè)分輔類中爬的批缸發(fā)和鎮(zhèn)零售誘業(yè)皆新增焦開戶元數(shù)占晌比寫自動(dòng)廣計(jì)算賞報(bào)告稍期商鐘業(yè)零過售企器業(yè)交皆易筆蘋數(shù)安賀州其陳中大包額交串易筆見數(shù)鐘上報(bào)寶的大喉額交竄易中停涉及窮商業(yè)貞零售乘企業(yè)奪交易柿的筆金數(shù)惜鍵昆大傻額交辮易筆穿數(shù)占糞比失自動(dòng)尼計(jì)算甩歪申其革中可逮疑交曬易筆進(jìn)數(shù)壽上報(bào)催的可貞疑交配易中策涉及積商業(yè)糧零售助企業(yè)每交易傭的筆腹數(shù)剖絨襪可矩疑交肺易筆偷數(shù)占幸比坐自動(dòng)漲計(jì)算戰(zhàn)報(bào)告滅期商姻業(yè)零折售企解業(yè)交嗎易金鑄額收捧剃其培中大匙額交植易金激額難上報(bào)皆的大液額交放易中豬涉及抓商業(yè)破零售危企業(yè)語交易恭的總普金額鍋孫遮大敏額交虛易金兔額占居比尋自動(dòng)屈計(jì)算早循掘其仁中可物疑交獸易金快額脹上報(bào)吉的可嘉疑交怒易中施涉及料商業(yè)難零售戲企業(yè)掛交易鋤的總曾金額覺承單可淺疑交恒易金項(xiàng)額占丹比授自動(dòng)壓計(jì)算食合規(guī)緞?lì)惐O(jiān)近測(cè)指塔標(biāo)很1、壇對(duì)反生洗錢嫌工作賤的重討視程蜂度返由金驅(qū)融機(jī)套構(gòu)自煌我評(píng)石分，插百分哪制毯2、稅反洗鎖錢工團(tuán)作人碌員專聯(lián)業(yè)素露質(zhì)侮由金熊融機(jī)或構(gòu)自籌我評(píng)潤(rùn)分，擦百分屠制載3、擁反洗饅錢內(nèi)蹤控制素度建質(zhì)設(shè)〔達(dá)表1架〕背另填透附表任b1釣應(yīng)內(nèi)控灘制度筍執(zhí)行襲自評(píng)傲由金昆融機(jī)覺構(gòu)自伏我評(píng)令分，等百別離制夫高風(fēng)糞險(xiǎn)業(yè)扣務(wù)是托否添救加專午門反柳洗錢候條款梅戀鼻萬坐國(guó)際梁結(jié)算圍是與左否，弓反洗倒錢內(nèi)胃控制辟度中異是否討針對(duì)繡國(guó)際帳結(jié)算筆業(yè)務(wù)艱有專凳門的的反洗漿錢條苗款訓(xùn)彈拐好蝴現(xiàn)金棉存取走是與敏否，亦反洗純錢內(nèi)剝控制拳度中贈(zèng)是否造針對(duì)織現(xiàn)金您存取逐交易假設(shè)有專某門的好反洗李錢條需款雅窩虜譜絞銀行粘卡業(yè)尼務(wù)燃是與淋否，劣反洗梨錢內(nèi)扭控制漫度中玩是否臉針對(duì)分銀行哈卡交侵易有蔬專門答的反追洗錢瓶條款道饅桃陷蹤寬銀行燦業(yè)務(wù)部是與彎否，撒反洗姻錢內(nèi)擋控制旦度中謎是否答針對(duì)彈樹銀行絮交易載有專逆門的廉反洗啦錢條撤款叼減苗困耕網(wǎng)上鞋銀行扮業(yè)務(wù)摘是與嘴否，計(jì)反洗必錢內(nèi)姨控制筒度中蓬是否禿針對(duì)驗(yàn)網(wǎng)上擦銀行灘交易藥有專權(quán)門的嘗反洗都錢條砌款槳背鞏賀希其他奸業(yè)務(wù)艱是與倦否，貢反洗侮錢內(nèi)堆控制王度中盒是否蓋針對(duì)也其他博業(yè)務(wù)貝有反興洗錢雪條款占4、糞反洗鼓錢機(jī)與構(gòu)設(shè)袋置〔外表2霉〕粘另填框附表臘b2水縣反洗根錢機(jī)淚構(gòu)名忽稱閑牽頭愚負(fù)責(zé)善反洗債錢工鉛作的期內(nèi)設(shè)糖部門敗名稱曠簡(jiǎn)單位掠負(fù)責(zé)叢人責(zé)本機(jī)沖構(gòu)總更負(fù)責(zé)瞞人答豐反洗航錢部骨門負(fù)述責(zé)人旅牽頭揮負(fù)責(zé)幼反洗程錢工忽作的窮內(nèi)設(shè)雀部門你負(fù)責(zé)咽人錢船部門雀開始浸運(yùn)作掘反洗段錢工艱作時(shí)巖間文牽頭承負(fù)責(zé)泄反洗逗錢工執(zhí)作的格內(nèi)設(shè)潛部門坦開始徒承當(dāng)筋反洗葉錢工晃作的與時(shí)間悠矮反洗坑錢機(jī)志構(gòu)運(yùn)稿作形弊式滑獨(dú)立謎運(yùn)作飛或是把掛靠表其他石部門耽役反洗惜錢工標(biāo)作人拘員總薦人數(shù)啄本機(jī)癢構(gòu)及翠本地?cái)倕^(qū)轄露內(nèi)下慢級(jí)機(jī)藝構(gòu)的罵反洗館錢專破員總啞人數(shù)政夏本機(jī)元構(gòu)反圈洗錢殼專職含人數(shù)完專職煙負(fù)責(zé)繳反洗裁錢工殃作的猶總?cè)它c(diǎn)數(shù)貿(mào)爆本機(jī)各構(gòu)反辯洗錢垃專職桂人數(shù)落占比塘自動(dòng)游計(jì)算精項(xiàng)本機(jī)拍構(gòu)反湖洗錢敲兼職勺人數(shù)踢兼職鉛負(fù)責(zé)喪反洗欺錢工廳作的坊總?cè)碎e數(shù)胃瞧本機(jī)錦構(gòu)反藍(lán)洗錢稀兼職斤人數(shù)量占比銷自動(dòng)跑計(jì)算筆趙反洗輛錢人撓員學(xué)蜜歷程看度：落找潑鑒坑撐大堆專以叉下脾學(xué)歷捷為大縱專以進(jìn)下的液〔不曠包括贏大專洞〕反士洗錢肝專員安人數(shù)忠送召青合辛大廈專秋學(xué)歷族為大罪專的腥反洗赴錢專紅員人尺數(shù)冠商絲闊碼羽本課科鐘學(xué)歷榮為本罩科的栗反洗倦錢專伴員人真數(shù)瑞莖浮跟婚腦研冶究生辦及以姥上魚學(xué)歷即為研構(gòu)究生億及以旺上的狠反洗梅錢專濕員人牧數(shù)縮農(nóng)反洗爬錢人單員反仍洗錢拍平均升工作皂年限盾反洗睛錢專左員從杏事反領(lǐng)洗錢誤工作女的平紀(jì)均年療限齒5、茅本機(jī)慨構(gòu)舉蓄辦反寺洗錢伸培訓(xùn)延〔表當(dāng)4〕居另填顫附表贈(zèng)b4穩(wěn)捆字培訓(xùn)報(bào)次數(shù)長(zhǎng)轄內(nèi)亦機(jī)構(gòu)酬專題緣組織離的反躬洗錢鴨培訓(xùn)站次數(shù)阿，不表包括甚日常監(jiān)例行答的反持洗錢粱宣講燙，總狡次數(shù)后對(duì)應(yīng)怪附表筍中的陰明細(xì)頂數(shù)限6、菜反洗蹈錢宣如傳〔炎表3岔〕償另填博附表貪b3把仔狼宣傳仗次數(shù)忘轄內(nèi)婆機(jī)構(gòu)躍專題枕組織格開展蛙的反享洗錢莖宣傳乏次數(shù)女，不昏包括你日常妖例行循的宣私傳總骨次數(shù)蹦對(duì)應(yīng)懸附表涌中的借明細(xì)首數(shù)庭7、蘇反洗街錢內(nèi)劉部審走計(jì)〔擾表5貌〕胞另填樂附表諒b5竭膛避是否皮進(jìn)行且了內(nèi)塊部審堡計(jì)額是與糟否，瓜包括畜上級(jí)額機(jī)構(gòu)鵝和本貞級(jí)機(jī)僻構(gòu)的搶專項(xiàng)弊或綜征合審鵲計(jì)奔賺懼審計(jì)存次數(shù)裝上級(jí)其機(jī)構(gòu)咽和本遞級(jí)機(jī)渴構(gòu)開沸展的拋涉及潛反洗掌錢項(xiàng)捉目的窯專項(xiàng)運(yùn)或綜剛合審?fù)?jì)次禿數(shù)，?？偞蚊詳?shù)對(duì)擋應(yīng)附沫表中黨的明嫩細(xì)數(shù)列8、爭(zhēng)反洗遠(yuǎn)錢案沫件協(xié)本查〔艘表1示0〕蛋另填箱附表襲b1煉0彎灰置協(xié)查解次數(shù)夸協(xié)助恥其他暖單位通開展色反洗醫(yī)錢調(diào)肥查的謀次數(shù)扒，總閉次數(shù)老對(duì)應(yīng)掠附表油中的聞明細(xì)耽數(shù)茅9、戀反洗蛾錢案度件信轎息〔岔表1咬1〕式另填嚼附表攏b1手1聚理瓣是否男發(fā)生草洗錢違案件撫是與躁否，畜本轄弄內(nèi)機(jī)最構(gòu)的吳客戶紙是否港涉及晨洗錢焰案件伴儉瓦洗錢會(huì)案件排數(shù)量筍本轄融內(nèi)機(jī)寸構(gòu)的職客戶代涉及峽洗錢呆案件鑼的數(shù)估量，岸總數(shù)譯量對(duì)鉤應(yīng)附蟻表中艷的明橫細(xì)數(shù)液眾謝洗錢低案件勇上游飾犯罪逃類型屆洗錢錫案件暖涉及股上游冒犯罪步的類脾型數(shù)堤10毀、反何洗錢搬舉報(bào)順信息灶〔表督12酒〕捐另填除附表命b1食2展紅寫是否年接到裝洗錢速線索釋舉報(bào)搜是否特收到憂洗錢晨線索舍舉報(bào)否粒纖舉報(bào)乎線索浪數(shù)量累本轄色內(nèi)機(jī)簽構(gòu)接族收的豬洗錢甜案件吃線索軍舉報(bào)鏈數(shù)量秘，總原數(shù)量柏對(duì)應(yīng)的附表鋼中的墻明細(xì)之?dāng)?shù)巖11償、監(jiān)俘管部觀門對(duì)關(guān)本機(jī)垂構(gòu)的生處分嚼情況伍〔表妻13肝〕繩另填窩附表怨b1作3陣未嘗是否秒進(jìn)行剃過相蟲關(guān)檢憶查經(jīng)行業(yè)炎監(jiān)管摩部門浙對(duì)本蝶轄內(nèi)戶機(jī)構(gòu)蔑是否轟進(jìn)行擾了綜爆合檢敗查淹今淡是否肢進(jìn)行雙處分究檢查旺是否克進(jìn)行率了處跪罰，燦不包領(lǐng)括限料期整豈改株悔肺處分到次數(shù)芝接受茶行政粘處分棚的次仰數(shù)，激總次石數(shù)對(duì)閱應(yīng)附晨表中飽的明弄細(xì)數(shù)漁12強(qiáng)、監(jiān)彼管部卷門對(duì)川高管弓人員藥的監(jiān)帶管或然調(diào)查蝶情況寄〔表緩14園〕款另填般附表拐b1蔥4紐房貓是否及對(duì)本婚機(jī)構(gòu)扒高管即人員誼進(jìn)行素過監(jiān)憶管或勤調(diào)查新行業(yè)窩監(jiān)管總部門狂是否霞對(duì)高不管人什員進(jìn)緊行過那專門泥的約囑見談矮話或斑調(diào)查就妄煙調(diào)查委次數(shù)棋約見撒談話查或調(diào)簡(jiǎn)查的掏次數(shù)管，總劑次數(shù)昌對(duì)應(yīng)宿附表酬中的囑明細(xì)誤數(shù)師13少、客印戶識(shí)撐別情警況澇識(shí)別潮客戶括信息揚(yáng)〔表吹6〕災(zāi)另填率附表吊b6籌燒層是否展進(jìn)行批客戶取風(fēng)險(xiǎn)香等級(jí)疲劃分屯是否貼對(duì)客油戶進(jìn)繞行了眉客戶搜風(fēng)險(xiǎn)砌等級(jí)裹劃分曠用畢等級(jí)純劃分欲情況口文字賣描述縣，內(nèi)潑容包疼括但褲不局真限于咱等級(jí)勢(shì)類別哈、劃雙分等塑級(jí)的識(shí)方法休、各址等級(jí)是劃分桌根本譽(yù)標(biāo)準(zhǔn)敏、完欄成客共戶風(fēng)稀險(xiǎn)等糧級(jí)劃鵲分的望總客美戶數(shù)扛、各寇類風(fēng)銹險(xiǎn)等織級(jí)的拉客戶鐮數(shù)等法塑殺高風(fēng)料險(xiǎn)客倉戶數(shù)畜量靠界定撈為高石風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)以上掃客戶次的數(shù)酸量針重新紹識(shí)別框客戶萌信息包〔表孟7〕踐另填懶附表叢b7攔14必、大遍額及疑可疑轉(zhuǎn)交易咱涉及鑄可疑險(xiǎn)交易透識(shí)別招情況簽信息狀〔表爺8〕盜另填術(shù)附表潑b8補(bǔ)大額巧交易襲信息認(rèn)凱慕當(dāng)期辮上報(bào)懼大額雜交易膨筆數(shù)襲上報(bào)強(qiáng)反洗專錢監(jiān)吵測(cè)分糠析中邀心的認(rèn)大額肉交易咱筆數(shù)還濱惜當(dāng)期目上報(bào)確大額拌交易籠金額湯上報(bào)痕反洗疏錢監(jiān)倡測(cè)分掘析中翠心的竹大額弓交易柏總金街額渠僚譜高風(fēng)監(jiān)險(xiǎn)客途戶大丈額筆跑數(shù)準(zhǔn)界定辜為高阻風(fēng)險(xiǎn)艦以上軟客戶善的大地額交掘易筆鄰數(shù)東神霞高風(fēng)摧險(xiǎn)客瀉戶大果額金圈額扶界定濁為高掌風(fēng)險(xiǎn)召以上遠(yuǎn)客戶源的大剃額交疑易總遮金額允稍反是否凈對(duì)高攪風(fēng)險(xiǎn)閃客戶拋大額叉交易革進(jìn)行幅跟蹤縣分析帳文字她描述釋，整珍體介佛紹高鏡風(fēng)險(xiǎn)努客戶側(cè)的大崖額交渣易的省跟蹤瀉分析葬情況犬可疑潑交易被信息萍(表膜9)廉另填遷附表染b9宜騎攜當(dāng)期番上報(bào)它可疑倒交易原筆數(shù)欄上報(bào)閥反洗譯錢監(jiān)罰測(cè)分爭(zhēng)析中碎心的及可疑晉交易特份數(shù)攪坐集當(dāng)期鍋上報(bào)滑可疑宇交易桶金額潤(rùn)上報(bào)胖反洗委錢監(jiān)巖測(cè)分貫析中類心的代可疑陣交易暈總金詳額遙租搖當(dāng)期及系統(tǒng)販篩選雅可疑燈交易舟筆數(shù)雪利用慨本機(jī)犁構(gòu)的麥反洗爺錢系膠統(tǒng)自趁動(dòng)篩木選出瞎的可孟疑交推易筆圖數(shù)劇悄抗當(dāng)期教系統(tǒng)屬篩選垃可疑卡交易斬金額直利用培本機(jī)用構(gòu)的湊反洗加錢系擔(dān)統(tǒng)自疫動(dòng)篩昂選出唐的可均疑交多易總遙金額駕換耐系統(tǒng)斬篩選株可疑繭交易榜確認(rèn)抖比率棍反洗面錢系軍統(tǒng)自三動(dòng)篩賽選出收的可雄疑交捧易份趣數(shù)中蓄確認(rèn)仙上報(bào)忍反洗銳錢監(jiān)洪測(cè)中兼心的芹可疑昌交易柿占比型亮某可疑敘交易慮類型投對(duì)應(yīng)便大額粗和可徐疑交組易管蝦理辦逃法中區(qū)第十奴一條拒11嚴(yán)01閱筆數(shù)辛對(duì)應(yīng)夸大額糧和可怪疑交惠易管帳理辦蒼法中拒第十既一條記第1捎款類播型的測(cè)交易動(dòng)11伯02榜筆數(shù)動(dòng)對(duì)應(yīng)牽大額跨和可取疑交扎易管倘理辦發(fā)法中釀第十蜜一條糖第2本款類碰型的耕交易嚇11樹03革筆數(shù)在對(duì)應(yīng)副大額澇和可佛疑交抗易管窮理辦倉法中娘第十解一條縣第3殃款類象型的潛交易蝕11陣04佳筆數(shù)松對(duì)應(yīng)投大額兄和可飄疑交港易管稱理辦腸法中吵第十都一條虜?shù)?豪款類倍型的嶺交易板11有05繩筆數(shù)坐對(duì)應(yīng)預(yù)大額嬸和可葛疑交奧易管躲理辦芽法中也第十巷一條院第5舟款類懼型的瞞交易海11骨06房筆數(shù)唇對(duì)應(yīng)賽大額沸和可攝疑交相易管您理辦鹽法中訓(xùn)第十亭一條促第6閃款類呢型的在交易柳11瞎07痛筆數(shù)鉤對(duì)應(yīng)喇大額洞和可斤疑交享易管壟理辦示法中旅第十級(jí)一條斧第7淹款類武型的壓交易寶11妻08顧筆數(shù)賊對(duì)應(yīng)監(jiān)大額樂和可拼疑交交易管疏理辦街法中槳第十害一條贈(zèng)第8四款類練型的牽交易翼11譯09汪筆數(shù)哲對(duì)應(yīng)哄大額匯和可謎疑交詞易管卸理辦甚法中漢第十陶一條醉第9扁款類局型的番交易想11杠10揉筆數(shù)殘對(duì)應(yīng)誘大額隨和可觀疑交塑易管復(fù)理辦貸法中跌第十辯一條粒第1伐0款映類型瓣的交敘易漁11訊11粘筆數(shù)免對(duì)應(yīng)壟大額剃和可譽(yù)疑交繡易管監(jiān)理辦澡法中詠第十獸一條飼第1勿1款湯類型嘴的交宮易極11壩12沫筆數(shù)曾對(duì)應(yīng)蜜大額菌和可滾疑交聯(lián)易管查理辦公法中侵第十遍一條吩第1軌2款稍類型造的交仔易脫11顫13己筆數(shù)艙對(duì)應(yīng)吸大額顏和可新疑交忌易管劣理辦莊法中皮第十帳一條遼第1策3款爪類型蛛的交瓦易環(huán)11憲14景筆數(shù)粥對(duì)應(yīng)浪大額快和可柿疑交熟易管精理辦虧法中教第十厭一條宏第1錢4款譯類型權(quán)的交偵易倒11染15像筆數(shù)豈對(duì)應(yīng)紗大額申和可鉆疑交惱易管讓理辦稿法中桶第十易一條辨第1誕5款肌類型唉的交還易愛11嶼16頭筆數(shù)枯對(duì)應(yīng)鐘大額鼠和可浴疑交沃易管壯理辦稅法中忠第十誰一條斷第1吉6款梯類型簡(jiǎn)的交相易爛11組17小筆數(shù)答對(duì)應(yīng)拿大額需和可占疑交套易管米理辦拳法中晌第十煮一條京第1新7款佳類型設(shè)的交肢易歷11此18果筆數(shù)史對(duì)應(yīng)倡大額龍和可幣疑交本易管賭理辦鉗法中稅第十歉一條貸第1順8款愧類型土的交脅易葡11燭19暈筆數(shù)毫其他董類型撇的交斑易盈11星01印筆數(shù)皮占總玉數(shù)比冶自動(dòng)軋計(jì)算淘11層02盼筆數(shù)既占總騰數(shù)比扒自動(dòng)柳計(jì)算私11微03切筆數(shù)套占總寸數(shù)比沃自動(dòng)綁計(jì)算泰11捎04綁筆數(shù)輔占總唇數(shù)比昨自動(dòng)脈計(jì)算羅11拾05風(fēng)筆數(shù)絮占總腸數(shù)比拌自動(dòng)初計(jì)算蒙11寨06夫筆數(shù)添占總像數(shù)比籠自動(dòng)爛計(jì)算傷11擇07清筆數(shù)緊占總釘數(shù)比監(jiān)自動(dòng)子計(jì)算均11海08照筆數(shù)液占總心數(shù)比眨自動(dòng)掙計(jì)算素11覆09譽(yù)筆數(shù)洲占總怖數(shù)比倍自動(dòng)鋤計(jì)算仿11爸10搬筆數(shù)錄占總輛數(shù)比孕自動(dòng)粒計(jì)算尤11廟11增筆數(shù)久占總緩數(shù)比析自動(dòng)捎計(jì)算香12炕11助筆數(shù)傲占總半數(shù)比扯自動(dòng)跟計(jì)算編11當(dāng)13暫筆數(shù)名占總市數(shù)比昨自動(dòng)搏計(jì)算盤11評(píng)14撤筆數(shù)絲占總壽數(shù)比險(xiǎn)自動(dòng)用計(jì)算飯11籍15撒筆數(shù)鼠占總壯數(shù)比麥自動(dòng)哈計(jì)算歇11安16每筆數(shù)籮占總鹿數(shù)比綱自動(dòng)灰計(jì)算膊11右17逗筆數(shù)家占總您數(shù)比曉自動(dòng)淚計(jì)算催11紐18還筆數(shù)未占總郵數(shù)比部自動(dòng)效計(jì)算胃11妖19市筆數(shù)于占總腿數(shù)比籮自動(dòng)椅計(jì)算困圖小非系京統(tǒng)篩抓選上法報(bào)可詞疑筆貌數(shù)膜反洗醋錢系探統(tǒng)未掌篩選坊出，咐但由柏人工貼判斷似上報(bào)第的可器疑交霉易份洞數(shù)算謝艷非系裙統(tǒng)篩朋選上教報(bào)可啄疑金釋額霸反洗楊錢系鬧統(tǒng)未洽篩選搬出，問但由羅人工悲判斷受上報(bào)賢的可廢疑交稠易總偉金額置唐紹等級(jí)乒劃分啞為高創(chuàng)風(fēng)險(xiǎn)杰客戶灶可疑澆份數(shù)售高風(fēng)辱險(xiǎn)客討戶發(fā)嚷生的糞可疑殖交易狠份數(shù)嶺恐世等級(jí)依劃分者為高施風(fēng)險(xiǎn)赴客戶陡可疑普金額悠高風(fēng)汽險(xiǎn)客何戶發(fā)釣生的冰可疑用交易夢(mèng)總金植額供言弟是否注對(duì)高淚風(fēng)險(xiǎn)刮客戶赤可疑妻交易隸進(jìn)行完跟蹤膊分析壩文字遷描述絹，整圈體介墨紹高避風(fēng)險(xiǎn)木客戶研的可裁疑交掏易的膚跟蹤聞分析鉛情況熔注：沉本表雹中所妖列出頁的附扛表b達(dá)1-紀(jì)b1畢4見朵附件窩5。良附件趟3：夢(mèng)證券鹽業(yè)金書融機(jī)臉構(gòu)風(fēng)講險(xiǎn)監(jiān)諒測(cè)指尤標(biāo)及置填報(bào)陵說明紙表后場(chǎng)類寇菠范毛角貞喇色簡(jiǎn)歷斑仔閉糧總炒械魄準(zhǔn)臂錢粗部蓄單位吳：萬殲元，忠保存韻兩位忍小數(shù)鋤工程緒名稱磚填報(bào)菜說明遼一、追業(yè)務(wù)帳風(fēng)險(xiǎn)急類監(jiān)砌測(cè)指枕標(biāo)日機(jī)構(gòu)妄客戶秧總開偵戶數(shù)會(huì)(資箏金戶扔)底法人窩客戶潛總數(shù)救，按務(wù)資金水戶統(tǒng)奴計(jì)坡飯其臥中:移基金頂客戶億數(shù)弄基金匠法人別的客口戶數(shù)抹沸它式綢基金舒客戶節(jié)數(shù)占慧機(jī)構(gòu)絹客戶瀉數(shù)占校比罷自動(dòng)雹計(jì)算跡訂涼曬鍬其他喂法人澤客戶失數(shù)情除基衛(wèi)金以蕩外其評(píng)他法膛人客紫戶數(shù)幣付律買硬其他黎法人堵客戶傲數(shù)占寧機(jī)構(gòu)爭(zhēng)客戶衡數(shù)占危比板自動(dòng)址計(jì)算旦機(jī)構(gòu)艱客戶楚新開恥戶數(shù)炒法人顯客戶貌數(shù)，拿按資敏金戶邪統(tǒng)計(jì)拴機(jī)構(gòu)賞客戶基新增目開戶犧數(shù)占淚比牲自動(dòng)采計(jì)算皇個(gè)人妖客戶疑總開此戶數(shù)唇(資右金戶六)盈自然灣人客診戶總遠(yuǎn)數(shù)，尿按資畜金戶守統(tǒng)計(jì)膀個(gè)人漏客戶償新開妹戶數(shù)待自然里人客托戶數(shù)層，按環(huán)資金抄戶統(tǒng)濟(jì)計(jì)蹲個(gè)人免客戶晃新增紀(jì)開戶救數(shù)占援比扣自動(dòng)婚計(jì)算此代理贏人開慮戶數(shù)偶存在幸代理右關(guān)系蕉的開恥戶數(shù)擴(kuò)量，裹按資玻金戶淘統(tǒng)計(jì)羊平均緣代理盞賬戶壯數(shù)莊代理會(huì)人開縫戶數(shù)榆占總惜開戶詠數(shù)比槽自動(dòng)窯計(jì)算鈴本期伍總交脊易筆壟數(shù)色證券革的買妖賣、使申購逗業(yè)務(wù)初筆數(shù)融本期汪總交盞易金辰額養(yǎng)證券量的買芽賣、凱申購座業(yè)務(wù)波交易籍總金追額夫轉(zhuǎn)托隔管業(yè)約務(wù)筆披數(shù)豆轉(zhuǎn)托該管客霉戶數(shù)緣，按再轉(zhuǎn)入聞戶統(tǒng)連計(jì)王轉(zhuǎn)托雪管業(yè)呢務(wù)筆閑數(shù)占將全行摟業(yè)轉(zhuǎn)遺托管放筆數(shù)字比于自動(dòng)岔計(jì)算股轉(zhuǎn)托煤管業(yè)閑務(wù)金取額綱轉(zhuǎn)托番管轉(zhuǎn)喬入資迷產(chǎn)額筑，按潔轉(zhuǎn)入貸當(dāng)日感市值呀統(tǒng)計(jì)堡轉(zhuǎn)托抖管業(yè)曬務(wù)金多額占編全行斬業(yè)轉(zhuǎn)條托管續(xù)金額震比印自動(dòng)苗計(jì)算意頻繁把轉(zhuǎn)托常管戶捐數(shù)照轉(zhuǎn)托坡管轉(zhuǎn)告入2握次以送上的土客戶旺數(shù)屆頻繁賢轉(zhuǎn)托近管戶言數(shù)占肆新客掃戶數(shù)耕比蛇自動(dòng)鉗計(jì)算拜大宗恐交易日筆數(shù)亡大宗個(gè)交易謀的戶街?jǐn)?shù)筒大宗喘交易槽筆數(shù)狠占全董行業(yè)剝大宗粥交易瑞筆數(shù)資自動(dòng)突計(jì)算剩大宗冰交易蚊金額激大宗盞交易金的總于金額扶大宗跑交易呀金額碧占總捆全行便業(yè)大嗎宗交陽易金帥額比勸自動(dòng)射計(jì)算沫指定批交易壤筆數(shù)糟指定奔交易至戶數(shù)癢指定牛交易擁筆數(shù)積占全羅行業(yè)墾指定株交易魄筆數(shù)娘比慘自動(dòng)徐計(jì)算略指定喇交易呀金額剪指定膽交易勺總金浩額擇指定張交易凝金額承占全歉行業(yè)畝指定哀交易蓄金額勇比焦自動(dòng)粘計(jì)算港撤消咸指定豆交易其筆數(shù)駐撤銷壁指定茫交易攔的戶循數(shù)蔽撤消性指定險(xiǎn)交易科筆數(shù)弟占本慨機(jī)構(gòu)柱指定饞交易橋筆數(shù)笨比霞自動(dòng)泊計(jì)算哪撤消桐指定案交易野金額振撤銷伐指定覆交易劑的總眨金額爸撤消默指定怕交易快金額肥占本爐機(jī)構(gòu)均指定框交易灶金額允比不自動(dòng)?jì)D計(jì)算引頻繁少撤銷顛指定支交易龍筆數(shù)英撤銷怕指定躲交易降3次鮮以上濤的戶封數(shù)臘頻繁咸撤銷貌指定轉(zhuǎn)交易轉(zhuǎn)筆數(shù)跟占撤捉銷指息定交焰易比浮自動(dòng)榆計(jì)算貫非交來易過里戶筆尿數(shù)毒非交邪易過纖戶的塑戶數(shù)蝴非交學(xué)易過巷戶占乘全行座業(yè)非狼交易鎮(zhèn)過戶進(jìn)筆數(shù)澆比蘆自動(dòng)事計(jì)算吹非交督易過朵戶金劣額屑非交侍易過扶戶的買資產(chǎn)率額，榮按非頌交易打過戶治當(dāng)日箏的市辜值統(tǒng)脹計(jì)圾非交錘易過草戶占泛全行彩業(yè)非密交易寸過戶焦金額裂比鞭自動(dòng)睬計(jì)算慰二、遮合規(guī)煤類監(jiān)返測(cè)指旗標(biāo)攝1、警對(duì)反駕洗錢哈工作售的重顧視程扛度點(diǎn)由金帥融機(jī)毯構(gòu)自石我評(píng)悲分，申百分涂制題2、柴反洗家錢工滴作人近員專肅業(yè)素逮質(zhì)餃由金共融機(jī)辮構(gòu)自您我評(píng)搖分，盾百分根制鉛3、倘反洗咬錢內(nèi)夢(mèng)控制殺度建曲設(shè)〔罪表1殖〕吳另填躲附表缸b1辣弱內(nèi)控到制度膛執(zhí)行晶自評(píng)剝由金載融機(jī)臺(tái)構(gòu)自浮我評(píng)賭分，站百分扯制綿高風(fēng)賴險(xiǎn)業(yè)們務(wù)是洞否添弓加專析門反辰洗錢披條款她概第三構(gòu)方存碰管業(yè)城務(wù)廢是與是否，燈反洗歸錢內(nèi)站控制捕度中蔽是否峰針對(duì)膠第三概方存檢管及依銀證豪轉(zhuǎn)賬吊有專編門的轎反洗發(fā)錢控群制措瓶施跡叨代理皆人業(yè)典務(wù)(疑包括傍基金違代銷拋)癥是與懂否，鑄反洗遠(yuǎn)錢內(nèi)迷控制純度中沉是否嘗針對(duì)峽代理頌有專膜門的喉反洗場(chǎng)錢條艦款眼例指定貍交易證業(yè)務(wù)綠是與共否，敢反洗蹄錢內(nèi)裝控制鞭度中羞是否漏針對(duì)店指定亂交易掀有專殼門的音反洗倒錢條泳款痰吹非交勁易過脂戶浩是與怠否，池反洗暮錢內(nèi)惡控制姓度中祥是否鏡針對(duì)眉非交茄易過冷戶有擋專門扛的反才洗錢端條款洗4、祝反洗赴錢機(jī)卷構(gòu)設(shè)耀置〔皆表2引〕雖另填寒附表掘b2片號(hào)反洗插錢機(jī)莖構(gòu)名研稱色牽頭憂負(fù)責(zé)雀反洗型錢工旋作的斤內(nèi)設(shè)假設(shè)部門畫名稱療在單位微負(fù)責(zé)旱人卡本機(jī)玉構(gòu)總狡負(fù)責(zé)脫人社去反洗半錢部房門負(fù)效責(zé)人焦?fàn)款^箭負(fù)責(zé)冷反洗武錢工券作的妻內(nèi)設(shè)短部門福負(fù)責(zé)逢人某睛部門吧開始禾運(yùn)作途反洗痰錢工葵作時(shí)露間釋牽頭炎負(fù)責(zé)散反洗冰錢工鏈作的坐內(nèi)設(shè)紗部門貿(mào)開始禍承當(dāng)牢反洗趨錢工槽作的扛時(shí)間孟距反洗混錢機(jī)門構(gòu)運(yùn)祥作形榴式批獨(dú)立勺運(yùn)作朋或是內(nèi)掛靠狐其他更部門居立反洗膚錢工些作人愈員總屆人數(shù)遲本機(jī)肉構(gòu)反診洗錢講專員級(jí)總?cè)讼?shù)斃且本機(jī)儉構(gòu)反飾洗錢跟專職下人數(shù)罪專職召負(fù)責(zé)由反洗瓣錢工壘作的俊總?cè)顺蓴?shù)統(tǒng)只本機(jī)尺構(gòu)反座洗錢饞專職所人數(shù)錫占比歸自動(dòng)蛋計(jì)算密晨本機(jī)錦構(gòu)反蹤洗錢射兼職苗人數(shù)粒兼職鏟負(fù)責(zé)彎反洗俱錢工貍作的如總?cè)怂覕?shù)逃聽本機(jī)垮構(gòu)反紋洗錢庸兼職互人數(shù)糞占比姑自動(dòng)浮計(jì)算藏幣反洗墳錢人須員學(xué)勵(lì)歷程鋤度：揭襖舞突逗找大有專以匪下邁學(xué)歷全為大監(jiān)專以厚下的幟〔不固包括恢大專乳〕反腿洗錢陣專員宮人數(shù)吼玩畜淘溜掌大屋專崇學(xué)歷咳為大的專的偷反洗傲錢專塞員人刷數(shù)箏爺管河促貍本凝科糊學(xué)歷礙為本說科的孕反洗設(shè)錢專住員人燦數(shù)袖許適葉杰效研礦究生示及以社上懲學(xué)歷番為研震究生涼及以泉上的宋反洗迎錢專捕員人朋數(shù)躁懇反洗心錢人賴員反脖洗錢綁平均劇工作沿年限芝反洗悶錢專按員從樂事反臟洗錢躍工作洪的平近均年抱限膛5、硬本機(jī)拋構(gòu)舉炊辦反氣洗錢目培訓(xùn)?！脖砗?〕涉另填憤附表民b4紗旅環(huán)培訓(xùn)嗓次數(shù)品本機(jī)喝構(gòu)專偵題組巾織的蠻反洗眨錢培屠訓(xùn)次蝶數(shù)，寬不包芹括日逮常例刺行的潮反洗汪錢宣奸講，捕總次泡數(shù)對(duì)尋應(yīng)附劃表中補(bǔ)的明佳細(xì)數(shù)續(xù)6、揪反洗荒錢宣與傳〔葵表3清〕刃另填投附表窯b3護(hù)倍勺宣傳母次數(shù)童本機(jī)裕構(gòu)專寨題組睛織開猾展的凱反洗具錢宣山傳次芝數(shù)，覆不包兼括日救常例尼行的池宣傳唐，總壘次數(shù)暗對(duì)應(yīng)針附表踏中的杯明細(xì)松數(shù)墊7、銹反洗癥錢內(nèi)斷部審而計(jì)〔饒表5翁〕扭另填蔬附表巧b5捆獎(jiǎng)建是否倍進(jìn)行型了內(nèi)賊部審淘計(jì)搬是與放否，密包括部上級(jí)要機(jī)構(gòu)易和本只級(jí)機(jī)貍構(gòu)的良專項(xiàng)件或綜筋合審厭計(jì)董古呀審計(jì)設(shè)次數(shù)捷上級(jí)地機(jī)構(gòu)著和本吼級(jí)機(jī)絮構(gòu)開遮展的腫涉及勒反洗肺錢項(xiàng)溜目的顯專項(xiàng)件或綜吉合審盡計(jì)次惕數(shù)，醫(yī)總次狠數(shù)對(duì)番應(yīng)附舒表中蛇的明變細(xì)數(shù)火8、顫反洗序錢案散件協(xié)參查〔耀表1派0〕衡另填屠附表扶b1兇0截爪痛協(xié)查難次數(shù)山協(xié)助牽其他知單位醉開展平反洗枯錢調(diào)特查的嘗次數(shù)旬，總膝次數(shù)末對(duì)應(yīng)意附表予中的械明細(xì)眠數(shù)備9、圈反洗墓錢案句件信縮息〔逃表1蜜1〕桶另填呈附表?xiàng)Ub1父1柔把段是否炊發(fā)生墻洗錢吸案件岸是與符否，以本機(jī)謠構(gòu)的講客戶先是否莖涉及冒洗錢拳案件化壽拖洗錢奧案件姜數(shù)量垂本機(jī)浩構(gòu)的普客戶煩涉及弄洗錢婦案件米的數(shù)餡量，湊總數(shù)削量對(duì)筋應(yīng)附歡表中荷的明接細(xì)數(shù)勁獎(jiǎng)桿洗錢邊案件扔上游你犯罪傅類型彼洗錢辭案件容涉及惕上游塌犯罪壓的類解型數(shù)匪10凡、反好洗錢扎舉報(bào)鴿信息捆〔表池12順〕香另填扎附表哥b1距2講詠須是否芒接到卵洗錢威線索裝舉報(bào)眼是否棟收到務(wù)洗錢濫線索萍舉報(bào)某賞廊舉報(bào)黃線索仗數(shù)量品本機(jī)姨構(gòu)接吵收的昌洗錢茫案件鏈線索蜘舉報(bào)戀數(shù)量亡，總探數(shù)量些對(duì)應(yīng)絮附表短中的未明細(xì)軟數(shù)螞11軍、監(jiān)嘗管部昏門對(duì)斬本機(jī)與構(gòu)的倒處分強(qiáng)情況著〔表族13仗〕漿另填碗附表獵b1郊3壩閥典是否刑進(jìn)行折過相殘關(guān)檢茅查澇行業(yè)板監(jiān)管旋部門怒對(duì)本晉機(jī)構(gòu)秒是否伶進(jìn)行握了綜星合檢瓶查干虎笑是否贊進(jìn)行扁處分懷檢查睛是否漲進(jìn)行槍了處娛罰，于不包括括限多期整像改削沉搭處分閑次數(shù)貿(mào)接受明行政丙處分扯的次他數(shù)，暖總次蹤數(shù)對(duì)導(dǎo)應(yīng)附權(quán)表中邪的明霞細(xì)數(shù)能12幣、監(jiān)壺管部茄門對(duì)閑高管別人員窯的監(jiān)摸管或童調(diào)查鼓情況癢〔表渴14趁〕辮另填蛾附表嫂b1昂4習(xí)軟帝是否陽對(duì)本慘機(jī)構(gòu)央高管究人員領(lǐng)進(jìn)行衡過監(jiān)炭管或恩調(diào)查炮行業(yè)玻監(jiān)管斤部門喉是否啊對(duì)高富管人極員進(jìn)疑行過堡專門傅的約逼見談但話或剪調(diào)查沿死上調(diào)查蝕次數(shù)悼約見映談話惠或調(diào)彼查的索次數(shù)造，總汁次數(shù)瓣對(duì)應(yīng)訊附表慌中的蕩明細(xì)匆數(shù)廊13俊、客妨戶識(shí)燙別情澡況把識(shí)別續(xù)客戶祝信息元〔表狹6〕千另填地附表混b6趟沙擾是否挪進(jìn)行乏客戶結(jié)風(fēng)險(xiǎn)江等級(jí)島劃分壯是否偉對(duì)客液戶進(jìn)璃行了獄客戶甘風(fēng)險(xiǎn)包等級(jí)礦劃分仙隆吐等級(jí)型劃分蘆情況鴨文字廚描述灑，內(nèi)季容包碰括但綠不局魯限于鞭等級(jí)辰類別盈、劃疼分等賭級(jí)的興方法損、各裹等級(jí)恨劃分勻根本榜標(biāo)準(zhǔn)停、完市成客鏟戶風(fēng)躍險(xiǎn)等睛級(jí)劃兼分的夏總客激戶數(shù)下、各最類風(fēng)瘦險(xiǎn)等族級(jí)的吐客戶健數(shù)等召番化高風(fēng)涉險(xiǎn)客榨戶數(shù)釣量鳴界定蒼為高梅風(fēng)險(xiǎn)味以上陳客戶戒的數(shù)浩量著重新地識(shí)別來客戶木信息銳〔表跌7〕載另填鹽附表劍b7嫩14俘、大哥額及壁可疑沃交易妻涉及訓(xùn)可疑兄交易圣識(shí)別墳情況孕信息連〔表劈8〕暗另填甘附表并b8況大額降交易嚴(yán)信息諷跪擇當(dāng)期熊上報(bào)揮大額稠交易購筆數(shù)臟上報(bào)喇反洗友錢監(jiān)序測(cè)分遍析中圍心的愛大額望交易已筆數(shù)宇潛掉當(dāng)期肌上報(bào)頂大額故交易冤金額位上報(bào)糧反洗敗錢監(jiān)踢測(cè)分徐析中茶心的帳大額光交易莫總金匠額何仁慨其中掏：基馳金客芬戶刪涉及蹄基金鐘客戶皇的大瞞額交慚易金息額頓亂嫌建育娃房地屋產(chǎn)行歸業(yè)客賭戶償涉及絕房地川產(chǎn)行三業(yè)客龍戶的預(yù)大額類交易糟金額短，房逢地產(chǎn)千行業(yè)繁指具熊有房賀地產(chǎn)術(shù)開發(fā)滾經(jīng)營(yíng)名資質(zhì)畫的法努人單件位可輛會(huì)，輕房地夠產(chǎn)企肅業(yè)的票界定迅參照脆統(tǒng)計(jì)輩部門民國(guó)民脾經(jīng)濟(jì)方行業(yè)耽分類非中7位2房棋地產(chǎn)狗業(yè)的粒72息10燈房地幟產(chǎn)開紐發(fā)經(jīng)檢營(yíng)類底企業(yè)遠(yuǎn)芽揪繩持告珠寶懼和貴夢(mèng)金屬艦行業(yè)塊客戶棕涉及純珠寶厘和貴磁金屬翅行業(yè)敵客戶染的大貴額交梁易金行額，怖珠寶票和貴寺金屬飄行業(yè)近指從考事珠尸寶和詳貴金鹽屬零呢售、抽批發(fā)卻和加拖工的愉客戶甚數(shù)，屬不包心括銷網(wǎng)售貴攀金屬膊的金碎融機(jī)濕構(gòu)費(fèi)蘆倡侄瓣嗓餐飲堪和娛名樂行蔥業(yè)客第戶捆涉及告餐飲鍬和娛助樂行吊業(yè)客腥戶的范大額騰交易耳金額奪，餐流飲和府娛樂真行業(yè)哭指提挎供餐么飲服貨務(wù)和炸經(jīng)營(yíng)我娛樂指場(chǎng)所值的對(duì)亭公客充戶數(shù)盛，娛詳樂業(yè)獨(dú)企業(yè)它界定儲(chǔ)參照貸統(tǒng)計(jì)攏部門連國(guó)民其經(jīng)濟(jì)圾行業(yè)位分類塞中的種92盯娛樂眾業(yè)。造顏程嚇捧作博彩鑰行業(yè)狂客戶軍涉及頭博彩陪行業(yè)脖客戶域的大改額交方易金蘆額，賞博彩開業(yè)指嘴從事名彩票逮發(fā)行蝦、銷救售或擊代售窯的客妥戶奮騾管欺莊嶺商業(yè)走零售貼業(yè)客圓戶派涉及插商業(yè)懷零售挽業(yè)客謹(jǐn)戶的廟大額品交易馳金額瞞，商換業(yè)零核售業(yè)續(xù)指從夏事批免發(fā)和她零售梅的客革戶，場(chǎng)商業(yè)榜零售休企業(yè)夸的界烤定參掛照統(tǒng)翅計(jì)部競(jìng)門國(guó)奉民經(jīng)鞭濟(jì)行哄業(yè)分她類中蘇的批緩發(fā)和蹲零售踏業(yè)歷絞雜辨扮沸其他竊涉及襪其他央客戶央的大垂額交綱易金莫額彩葉脫高風(fēng)勵(lì)險(xiǎn)客譯戶大擇額筆豎數(shù)頓界定鐮為高顫風(fēng)險(xiǎn)言以上刪客戶沿的大盡額交密易筆弱數(shù)漏盒召高風(fēng)祥險(xiǎn)客尾戶大正額金泡額泉界定桑為高扭風(fēng)險(xiǎn)稼以上倍客戶被的大舅額交震易總熄金額漲禁反是否違對(duì)高嫂風(fēng)險(xiǎn)袍客戶外大額那么交易鹿進(jìn)行泥跟蹤璃分析淘文字艱描述魔，整棵體介女紹高蝴風(fēng)險(xiǎn)梨客戶索的大止額交沙易的漠跟蹤鹽分析無情況怖可疑竄交易灶信息詠(表脅9)爛另填崖附表寧b9順窩何當(dāng)期感上報(bào)幟可疑障交易跡筆數(shù)斗上報(bào)購反洗榜錢監(jiān)扒測(cè)分吼析中射心的儀可疑扮交易獸份數(shù)敏悅近當(dāng)期郵上報(bào)少可疑餓交易鴨金額豈上報(bào)漏反洗晶錢監(jiān)山測(cè)分斧析中竟心的綿可疑糠交易糖總金摧額握該染其中朗：基很金客芒戶劉涉及佩基金萍客戶遺的可攻疑交赤易份液數(shù)近厚可蔥堅(jiān)克房地爆產(chǎn)行是業(yè)客驗(yàn)戶咐涉及緒房地帥產(chǎn)行鄰業(yè)客籌戶的繭可疑宅交易藍(lán)份數(shù)墓次瘡輔澤寨珠寶饑和貴堆金屬評(píng)行業(yè)撫客戶斷涉及完珠寶紙和貴喉金屬洋行業(yè)云客戶蓬的可氏疑交巨易份溝數(shù)染史映拳獻(xiàn)據(jù)餐飲雷和娛子樂行越業(yè)客肉戶族涉及帥餐飲萄和娛凈樂行栗業(yè)客搞戶的枯可疑課交易很份數(shù)貢織椒需允崖博彩啟行業(yè)辦客戶形涉及馬博彩廚行業(yè)蝶客戶由的可蔑疑交向易份蠢數(shù)閱奏芽搭歸治商業(yè)答零售況業(yè)客拴戶斜涉及謝商業(yè)航零售腸業(yè)客農(nóng)戶的哲可疑倡交易旺份數(shù)瓶我兄樂野撓其他拼高風(fēng)桿險(xiǎn)客捐戶幫涉及錯(cuò)其他誤客戶茶的可殺疑交綱易份益數(shù)功良悅當(dāng)期扇系統(tǒng)跟篩選扛可疑吐交易烘筆數(shù)架利用貪本機(jī)固構(gòu)的左反洗恰錢系脫統(tǒng)自專動(dòng)篩勤選出伙的可素疑交宗易筆飯數(shù)刑終休當(dāng)期獵系統(tǒng)閉篩選族可疑越交易捉金額蔽利用巴本機(jī)摩構(gòu)的劍反洗耳錢系客統(tǒng)自夾動(dòng)篩著選出鋤的可農(nóng)疑交坐易總榜金額健劑弊系統(tǒng)炮篩選憂可疑似交易爬確認(rèn)漆比率嬸反洗扭錢系千統(tǒng)自豈動(dòng)篩名選出劫的可盆疑交吊易份漆數(shù)中沾確認(rèn)鑼上報(bào)榆反洗抱錢監(jiān)仿測(cè)中瓜心的印可疑插交易酸占比切蚊螞可疑偶交易弦類型智對(duì)應(yīng)涉大額揮和可暈疑交訪易管傾理辦臨法中尿第十穴二條婦12程01緒筆數(shù)綢對(duì)應(yīng)職大額眉和可奧疑交撈易管償理辦容法中迎第十怪二條旁第1鳥款類朵型的曲交易正12休02蒼筆數(shù)墨對(duì)應(yīng)冷大額誼和可野疑交營(yíng)易管敞理辦燥法中族第十抹二條師第2絹款類倆型的喜交易淡12杰03弟筆數(shù)情對(duì)應(yīng)沙大額砍和可鋸疑交堡易管挑理辦勺法中對(duì)第十?dāng)U二條游第3與款類嘴型的怪交易膝12攜04葵筆數(shù)唉對(duì)應(yīng)略大額蕉和可妨疑交充易管泊理辦鍵法中冤第十由二條驢第4錘款類金型的拴交易閑12嬸05爸筆數(shù)刪對(duì)應(yīng)紹大額垃和可杏疑交骨易管浴理辦譜法中者第十殼二條雁第5條款類鑄型的罵交易誓12爪06睜筆數(shù)后對(duì)應(yīng)焦大額浮和可柴疑交白易管漁理辦案法中木第十炊二條挨第6游款類瞇型的瑞交易經(jīng)12寒07局筆數(shù)奔對(duì)應(yīng)騙大額然和可芬疑交持易管托理辦獸法中巧第十盆二條騾第7鑄款類充型的圾交易胃12頁08某筆數(shù)被對(duì)應(yīng)途大額救和可總疑交此易管標(biāo)理辦置法中充第十神二條濾第8蒜款類午型的低交易州12鉤09擴(kuò)筆數(shù)如對(duì)應(yīng)色大額邪和可梨疑交箭易管棉理辦淺法中包第十源二條仔第9縱款類腰型的飾交易競(jìng)12鄭10筑筆數(shù)對(duì)對(duì)應(yīng)乖大額雕和可幅疑交軟易管改理辦譜法中傻第十寨二條括第1樸0款架類型慶的交歪易著12武11藥筆數(shù)利對(duì)應(yīng)晨大額幣和可港疑交漆易管右理辦狼法中價(jià)第十壺二條仍第1夾1款榮類型相的交離易斗12芒12撥筆數(shù)粥對(duì)應(yīng)宗大額限和可詞疑交晝易管雄理辦物法中工第十荒二條獸第1咐2款撈類型卸的交自易珍12腔13體筆數(shù)瓜對(duì)應(yīng)監(jiān)大額源和可計(jì)疑交土易管季理辦倆法中京第十鴨二條話第1律3款播類型昆的交結(jié)易環(huán)12肆14冒筆數(shù)爬其他淡類型摩的交橡易崗12揭01繭筆數(shù)與占總煤數(shù)比樓自動(dòng)不計(jì)算搶12捐02儀筆數(shù)漲占總紀(jì)數(shù)比梳自動(dòng)坐計(jì)算躲12混03屋筆數(shù)交占總顛數(shù)比槐自動(dòng)各計(jì)算農(nóng)12戰(zhàn)04趟筆數(shù)革占總侍數(shù)比禽自動(dòng)棟計(jì)算舊12究05新筆數(shù)立占總哲數(shù)比賓自動(dòng)尺計(jì)算捆12行06廊筆數(shù)段占總肯數(shù)比宏自動(dòng)爛計(jì)算假設(shè)12域07咱筆數(shù)摧占總甜數(shù)比鬼自動(dòng)劑計(jì)算捉12舊08壽筆數(shù)琴占總屑數(shù)比送自動(dòng)將計(jì)算載12以09局筆數(shù)很占總嬌數(shù)比臟自動(dòng)片計(jì)算運(yùn)12至10辛筆數(shù)陣占總嬌數(shù)比倦自動(dòng)日計(jì)算旅12責(zé)11恥筆數(shù)筋占總堆數(shù)比悟自動(dòng)捏計(jì)算辦12禁12廚筆數(shù)面占總恒數(shù)比濱自動(dòng)拍計(jì)算室12很13走筆數(shù)據(jù)占總槍數(shù)比噴自動(dòng)夸計(jì)算缸12才14討筆數(shù)駐占總臂數(shù)比伍自動(dòng)宵計(jì)算增贏罩非系帖統(tǒng)篩寺選上覺報(bào)可好疑筆移數(shù)脫反洗偷錢系狹統(tǒng)未階篩選饒出，什由人也工判碌斷上凳報(bào)的膜可疑繩交易頌份數(shù)菊然滿非系調(diào)統(tǒng)篩高選上撲報(bào)可胖疑金抓額城反洗救錢系斷統(tǒng)未足篩選身出，禽由人俗工判嘉斷上丟報(bào)可紡疑交盼易總斧金額蔬董坐等級(jí)慮劃分換為高荒風(fēng)險(xiǎn)辦客戶脅可疑摘份數(shù)馳高風(fēng)寨險(xiǎn)客膏戶發(fā)揭生的香可疑疊交易磁份數(shù)薦喬蠶等級(jí)訴劃分為為高砍風(fēng)險(xiǎn)茶客戶福可疑百金額等高風(fēng)柄險(xiǎn)客希戶發(fā)散生的尋可疑物交易切總金揉額磚獸乏是否膠對(duì)高術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隊(duì)客戶秘可疑甚交易闊進(jìn)行答跟蹤庫分析番文字債描述肢，整極體介懷紹高刺風(fēng)險(xiǎn)臣客戶值的可絨疑交膨易的念跟蹤奧分析耗情況苦注：誦本表花中所墊列出腿的附錫表b惹1-縱b1濕4見胃附件肚5。漲附件瞎4：銳保險(xiǎn)憲業(yè)金譯融機(jī)高構(gòu)風(fēng)川險(xiǎn)監(jiān)攪測(cè)指信標(biāo)及趴填報(bào)雕說明受表脫碗看亮雕諷搞辦愈峽竄屢槍喘擔(dān)婦遲式抓振折悟省賴甲繁鞋單首位：纖萬元熟，保抓留兩處位小協(xié)數(shù)土工程譽(yù)名稱泰填報(bào)喂說明堵一、繭業(yè)務(wù)涉風(fēng)險(xiǎn)負(fù)類監(jiān)橋測(cè)指源標(biāo)屠壽險(xiǎn)遼業(yè)務(wù)幼信息矩：金所轄屢網(wǎng)點(diǎn)瘡數(shù)量頭統(tǒng)計(jì)姨至縣巾級(jí)網(wǎng)渣點(diǎn)臟業(yè)務(wù)礎(chǔ)總量蓮包括全承保舞、保粉全、熱理賠短所有斗業(yè)務(wù)昏筆數(shù)扁代理口銷售階業(yè)務(wù)觸量育通過縫經(jīng)代段、銀造代等蓄代理挖渠道蓬承保痰的業(yè)邪務(wù)筆奴數(shù)，鵝不包撈括本厘機(jī)構(gòu)館代理劍人銷估售的秤保單供代理紡銷售袋業(yè)務(wù)雙量占爬比狹自動(dòng)波計(jì)算主投資判理財(cái)腳型產(chǎn)前品的千業(yè)務(wù)仙量呢包括那分紅段型、牲萬能蟻型、證投連霞型產(chǎn)冠品的立保單照筆數(shù)索，存嫌在附技險(xiǎn)的穴歸口磁主險(xiǎn)緊統(tǒng)計(jì)灰投資怨理財(cái)交型產(chǎn)體品的駕業(yè)務(wù)岡量占笛比村自動(dòng)沒計(jì)算資爆疏其中連躉交由躉交片的保南單數(shù)寨初毛躉交童占比燒自動(dòng)棗