大唐電信科技股份公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告

大唐電信科技股份公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重。根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆蔣占華、王文博、王克齊、張志勇、李永華為第五屆董事會(huì)董事候選人，其中蔣占華、王文博、王克齊為獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事候選人安大唐電信有限公司(本公司直接持股%，公司控股子公司大唐微電子技術(shù)有限公司持股%)以不低于6,萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓其所持大唐微電子技術(shù)有限公司(本公司直接持股受(一)會(huì)議時(shí)間(二)會(huì)議地點(diǎn)(三)會(huì)議內(nèi)容案(四)會(huì)議出席人員(五)登記事項(xiàng)人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)，法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或(六)參會(huì)人員所有費(fèi)用自理。茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席參加大唐電信科技股份有限公司2010副廠長(zhǎng)、總工程師兼南京南方電訊公司總經(jīng)理，南京普天通信股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理、系統(tǒng)事業(yè)部副總裁兼研究院黨委書記、副院長(zhǎng)，大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司設(shè)計(jì)所、郵電部北京設(shè)計(jì)院工作，曾任郵電部設(shè)計(jì)院團(tuán)委書記，郵電部北京設(shè)計(jì)院北京通信建設(shè)監(jiān)理公司經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理，郵電部北京設(shè)計(jì)院副總工程師兼北京煜金橋通信建設(shè)監(jiān)理咨詢公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司副總工程師，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司副總裁，北京信威通信技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任大唐體研究院副院長(zhǎng),北京天地東方超硬材料股份有限公司總經(jīng)理,中材國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),中國(guó)非礦集團(tuán)山東建材生產(chǎn)基地總裁，北京貝達(dá)通科技公司總經(jīng)理，中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、國(guó)家科技評(píng)估中心(NCSTE)特聘專家，中材集團(tuán)高級(jí)會(huì)筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，大唐電信科技股員會(huì)副主任，中國(guó)通信學(xué)會(huì)理事，北京通信學(xué)會(huì)常務(wù)理事，大唐電信科技股份有限公司獨(dú)員，中國(guó)冶金設(shè)備總公司總經(jīng)理、黨委書記，中鋼設(shè)備公司總經(jīng)理、黨委書記等國(guó)中鋼集團(tuán)公司黨委委員、總裁助理，中鋼設(shè)備有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨究院，黨委書記、副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海瀾鑫投資發(fā)展有限公司工作，曾任機(jī)電部、電子部綜合規(guī)劃司規(guī)劃處干部，國(guó)處長(zhǎng)，北京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)委員，中國(guó)華錄集團(tuán)信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁助理兼戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)部法務(wù)經(jīng)理，漢王科技股份有限公司法律部法務(wù)總監(jiān)，律事務(wù)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院副總法律大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人蔣占華，作為大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%三項(xiàng)所列情形之一；五、本人及本人直系親屬不是大唐電信科技股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)，或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào))的規(guī)定；限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得限公司章程規(guī)定的董事任職條件；公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；技股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五連續(xù)任職未超過六年。上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳聲發(fā)券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人王文博，作為大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%五、本人及本人直系親屬不是大唐電信科技股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以七、本人不在與大唐電信科技股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)，或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組十、本人沒有從大唐電信科技股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得技股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或個(gè)人的影響。大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)前十名股東中的自然人股東；份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)，或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào))的規(guī)定；限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得限公司章程規(guī)定的董事任職條件；技股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五連續(xù)任職未超過六年。聲券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人。提名人大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名蔣占華、王文博、王克齊為二、符合大唐電信科技股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份1%3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%屬企業(yè)的董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有八、被提名人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)，或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)