公司內部管理制度常用版（二篇）

第3頁共3頁公司內部管理制?度常用版（二?）企業(yè)內部控?制制度的建設是?世界現(xiàn)代企業(yè)管?理的發(fā)展趨勢和?加入wto后中?國企業(yè)界的必然?選擇，同時也是?現(xiàn)代經(jīng)營模式的?重要組成部分和?成熟企業(yè)管理的?標志，也是中國?企業(yè)在激烈的競?爭中走向全球化?和一體化的產(chǎn)物?。完善企業(yè)內部?控制制度，保證?會計信息質量，?對于完善公司治?理結構和信息披?露制度，保護投?資者合法權益，?保證資本市場有?效運行，有著非?常重要的意義。?（一）對內控?認識不足，內部?控制制度不健全?許多企業(yè)對內?部控制的理論缺?乏認識，甚至對?內部控制還存在?誤解，對內部控?制制度的內涵還?不十分清楚，沒?有建立起規(guī)范化?的操作程序，工?作透明度不高，?一人辦事，一人?了結的情況相當?普遍，使許多內?部控制制度成為?一紙空文或形同?虛設。（二）?內部控制制度缺?乏科學性和連貫?性，難以發(fā)揮應?有的功效我國?有許多企業(yè)雖然?建立了內部控制?制度但仍缺乏科?學性與合理性。?如一些企業(yè)受利?益驅動，重經(jīng)營?，輕管理，自我?防范、自我約束?機制尚未建立起?來，內部控制的?____網(wǎng)絡不?健全，控制制度?的健全讓位于業(yè)?務發(fā)展，以至于?既定的內部控制?制度失控。還有?些企業(yè)對外部環(huán)?境和經(jīng)濟業(yè)務等?變化缺乏預見性?，導致其管理滯?后，沒有能夠及?時制定出相應的?處理程序和制度?。（三）人員?素質不高當前?我國會計工作中?信息失真問題較?為嚴重。有的沒?有嚴格的復核審?批制度；有的單?位賬證、賬賬、?賬表、賬實不符?；有的單位現(xiàn)金?管理不符合規(guī)定?，坐支現(xiàn)象普遍?，資金管理嚴重?失控；有的單位?負責人擅自對外?投資，導致投資?盲目性。這些現(xiàn)?象主要是由于現(xiàn)?階段我國企業(yè)管?理人員素質不高?，企業(yè)監(jiān)督意識?不強，使內部控?制制度不能發(fā)揮?應有的作用。?（四）監(jiān)督機制?不全目前有很?多企業(yè)監(jiān)督評審?主要依靠內部審?計部門來實現(xiàn)，?而有些企業(yè)的內?部審計部門隸屬?于財務部門，或?與財務部同屬一?人領導，內部審?計在形式上就缺?乏應有的獨立性?。公司內部管?理制度常用版（?二）規(guī)章制度?一、為加強考?勤管理，維護工?作秩序，提高工?作效率，特制定?本制度。二、?公司員工必須自?覺遵守勞動紀律?，遵守公司行政?管理制度，按時?上下班，不遲到?，不早退，工作?時間不得擅自離?開工作崗位，外?出辦理業(yè)務前，?須經(jīng)經(jīng)理同意。?三、周一至周?六為工作日，周?日為休息日；?上班時間：8：?0017：30?（周二至周六）?午休時間為：?12：00-1?3：00四、?嚴格請、銷假制?度。員工因私事?請假____天?以內的（含__?__天），由經(jīng)?理批準；超過_?___天的，由?鄒總批準；經(jīng)理?請假，一律由總?經(jīng)理批準。請假?員工事畢向批準?人銷假。未經(jīng)批?準而擅離工作崗?位的按曠工處理?。五、上班時?間開始后___?_分鐘至___?_分鐘內到班者?，友捐____?元；超過___?_分鐘以上者，?友捐____元?。提前____?分鐘以內下班者?，友捐____?元；超過___?_分鐘者，友捐?____元。員?工病假扣除當日?工資。六、工?作時間禁止做與?工作無關的事情?，如有違反者第?一次口頭警告，?如再次違反，友?捐____元。?七、公司每周?一早上8。00?舉行例會；參加?公司____的?會議、培訓、學?習、考試或其他?團隊活動，如有?事請假的，必須?提前向____?者或帶隊者請假?。八、員工按?規(guī)定享受國家法?定節(jié)假日。九?、員工的考勤管?理，由主管負責?，并嚴格與工資?掛鉤，經(jīng)理進行?監(jiān)督、檢查，部?門負責人對本部?門的考勤要秉公?辦事，認真負責?。如有弄虛作假?、包痹袒護遲到?、早退、曠工員?工的，一經(jīng)查實?，按處罰員工的?雙倍予以處罰。?十、用車