總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則為提高工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)公司決策合法化、制度化和科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)，根據(jù)《公司章程》以及現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，制定本議事規(guī)則。一、議事決策原則（一）堅(jiān)持民主集中制，科學(xué)決策、依法決策的原則。（二）堅(jiān)持深入研究，實(shí)事求是的原則。（三）堅(jiān)持嚴(yán)格程序、規(guī)范運(yùn)作、強(qiáng)化監(jiān)督的原則。（四）堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工相結(jié)合的原則二、議事范圍（一）傳達(dá)貫徹國(guó)家、省、市、集團(tuán)公司重要會(huì)議和文件精神，研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)；（二）提名公司高管人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（三）審定聘任或者解聘中層管理人員；（四）擬定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及對(duì)外投資、擔(dān)保、融資以及內(nèi)部設(shè)備采購(gòu)、基建項(xiàng)目方案，公司年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算和決算，公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案的議題；（五）決定1萬(wàn)至10萬(wàn)金額的對(duì)外投資和對(duì)內(nèi)立項(xiàng)所需資金的支出事項(xiàng)，如超過(guò)金額或特殊事項(xiàng)，按照《公司章程》要求，逐級(jí)上報(bào)；（六）公司章程、股東會(huì)和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；（七）受董事會(huì)委托的其他相關(guān)工作事項(xiàng)；（八）在法律法規(guī)中規(guī)定的其他總經(jīng)理職權(quán)事項(xiàng)；（九）經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)認(rèn)為必要的其他工作事項(xiàng)。三、會(huì)議準(zhǔn)備（一）會(huì)議時(shí)間?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召開(kāi)并主持，原則上每個(gè)月召開(kāi)一次。如若重大或緊急的情況下，必要時(shí)，可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理提議可以臨時(shí)召集。（二）會(huì)議通知。會(huì)議召開(kāi)前，辦公室應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日，將會(huì)議通知通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式書(shū)面通知參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議事項(xiàng)或議題、參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及成員；非直接送達(dá)的，還應(yīng)通過(guò)電話(huà)確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。辦公室應(yīng)于會(huì)前做好議題收集準(zhǔn)備工作，參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)提前3天將需要決策的議題連同會(huì)議材料匯總到辦公室，由辦公室呈總經(jīng)理批閱后，按照批示在會(huì)議召開(kāi)前二天發(fā)電子材料給參會(huì)人員傳閱，并在會(huì)議召開(kāi)前一天收集反饋意見(jiàn)，匯總后報(bào)總經(jīng)理。（三）會(huì)務(wù)安排。辦公室要做好議題清單、議題材料的印制和發(fā)放等會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，會(huì)議通知應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日送達(dá)參會(huì)人員，會(huì)場(chǎng)需擺放臺(tái)牌、放置錄音筆、安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。認(rèn)真做好相關(guān)議題的會(huì)前協(xié)調(diào)工作，經(jīng)參會(huì)人員協(xié)調(diào)后，才能提交上會(huì)審議。未經(jīng)參會(huì)人員研究過(guò)的事項(xiàng)不能提交會(huì)議審議。重大或緊急的事項(xiàng)，可由總經(jīng)理決定列入會(huì)議議程。（四）準(zhǔn)備材料。辦公室負(fù)責(zé)收集上會(huì)的議題，并審核議題的上會(huì)材料。上會(huì)材料應(yīng)包括議題材料、說(shuō)明材料兩部分內(nèi)容。議題材料指計(jì)劃、制度、建議、請(qǐng)示等提請(qǐng)會(huì)議研究的目標(biāo)文件；說(shuō)明材料指通過(guò)調(diào)查、考察、分析等過(guò)程所形成的調(diào)查報(bào)告、情況說(shuō)明、結(jié)論等。只有議題材料，沒(méi)有說(shuō)明材料的，視為上會(huì)材料不全，不安排上會(huì)。四、會(huì)議召開(kāi)（一）參會(huì)人員。會(huì)議需有超過(guò)三分之二參會(huì)人員出席方為有效，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理是固定的參會(huì)人員。如根據(jù)相關(guān)工作需要，總經(jīng)理可邀請(qǐng)各部經(jīng)理或主任人列席，列席人員無(wú)表決權(quán)。（二）充分討論。會(huì)上先由各經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹上會(huì)材料，參會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行充分討論。討論時(shí)，主持人不應(yīng)首先表明自己傾向性意見(jiàn)，須聽(tīng)取參會(huì)成員的意見(jiàn)后再表明自己的觀點(diǎn)。因故未到會(huì)參會(huì)成員的意見(jiàn)，可用書(shū)面形式在會(huì)上表達(dá)。（三）逐項(xiàng)表決。主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決（未到會(huì)的參會(huì)人員的書(shū)面意見(jiàn)不計(jì)入票數(shù)）。表決一般采用口頭、舉手和書(shū)面等形式，須將每位參會(huì)人員的表決意見(jiàn)記錄在案。屬于記名表決的，須記錄每名參會(huì)成員的同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)；屬于無(wú)記名表決的，須注明是無(wú)記名表決，并記錄同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。（四）作出決策。總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定問(wèn)題時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的辦法，贊成票數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)參會(huì)人員的半數(shù)視為通過(guò)，由主持人宣布每項(xiàng)議題的最后決策。特殊情況下，贊成票數(shù)和反對(duì)票數(shù)接近時(shí)，總經(jīng)理有最終決策權(quán)。此外，如有重大分歧，總經(jīng)理認(rèn)為有必要，可以將相關(guān)事項(xiàng)提交至董事會(huì)作決定。五、會(huì)議紀(jì)律（一）參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)按時(shí)到會(huì)，不得無(wú)故請(qǐng)假、遲到、早退、無(wú)理由不到會(huì)；（二）進(jìn)入會(huì)議室后應(yīng)當(dāng)關(guān)閉通訊工具或發(fā)聲系統(tǒng)，嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律；（三）參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露、擴(kuò)散會(huì)議內(nèi)容，違者若造成不良后果，將追究其責(zé)任；（四）無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)出會(huì)議室；（五）辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì)前發(fā)放議題清單和議題材料等相關(guān)會(huì)議材料，在會(huì)后回收和處理會(huì)議材料。六、會(huì)后工作（一）會(huì)議記錄?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議召集人主持人、出席會(huì)議議員的姓名、議員發(fā)言要點(diǎn)、會(huì)議決策事項(xiàng)、決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）、總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議進(jìn)行記錄，會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)使用專(zhuān)門(mén)的筆記本，詳細(xì)記錄議題的匯報(bào)情況、討論情況和最后決定。記錄應(yīng)當(dāng)完整，如有不同意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)載明。會(huì)后由辦公室在一天內(nèi)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，經(jīng)會(huì)議主持人審閱后簽發(fā)，抄送公司董事會(huì)以及有關(guān)單位。紀(jì)要內(nèi)容包括每個(gè)議題的討論、表決情況及最后決策，并簡(jiǎn)要說(shuō)明形成決策的依據(jù)和理由。（二）決策落實(shí)。高管班子成員按職責(zé)分工執(zhí)行與組織各相關(guān)單位實(shí)施總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決策事項(xiàng)。（三）資料歸檔。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件、資料進(jìn)行歸檔等管理工作。包括會(huì)議通知、議案、簽到簿、