高鐵站周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目合同

附件1.1平泉縣高鐵站周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同平泉縣高鐵站周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同本項(xiàng)目合同（“本合同”）于2016年月日由以下雙方訂立：平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）法定代表人：法定地址：聯(lián)系電話：傳真：******公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”)法定代表人：法定地址：聯(lián)系電話：傳真：（項(xiàng)目名稱）政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式股東協(xié)議二〇一六年目錄前言 3第一章定義和解釋 5第二章承諾與保證 6第三章公司設(shè)立 7第四章投資總額與注冊(cè)資本 8第五章股東會(huì) 9第六章董事會(huì) 10第七章監(jiān)事會(huì) 13第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 14第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù) 15第十章解散和清算 16第十一章違約責(zé)任 18第十二章保密 19第十三章?tīng)?zhēng)議的解決 20第十四章合同生效及變更 20第十五章其他 21[簽署頁(yè)] 22前言本協(xié)議由以下雙方于2016年月日在平泉縣共同訂立。甲方、乙方單獨(dú)稱為“一方”或合稱為“雙方”。甲方：承德泉盛投資有限責(zé)任公司，一家根據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的國(guó)有企業(yè)。注冊(cè)地址：法定代表人：職務(wù)：乙方：注冊(cè)地址：法定代表人：職務(wù)：鑒于：（1）（項(xiàng)目名稱）（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）已經(jīng)由平泉縣人民政府（以下簡(jiǎn)稱“縣政府”）批準(zhǔn)采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式運(yùn)作。平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室已獲得平泉縣人民政府的授權(quán)作為項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)。（2）平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室已于2016年月日發(fā)布了《平泉縣高鐵站周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、平泉縣醫(yī)院整體遷建工程、新平泉一中建設(shè)項(xiàng)目政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件》，經(jīng)過(guò)采購(gòu)磋商和評(píng)審程序，項(xiàng)目評(píng)審小組排序，隨后經(jīng)過(guò)平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室的項(xiàng)目采購(gòu)確認(rèn)性磋商以及預(yù)成交供應(yīng)商公示之后，選定成交人為（即“乙方”）。平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室已于2016年月日向乙方發(fā)出成交通知書(shū)。（3）依據(jù)縣政府對(duì)項(xiàng)目的批復(fù)，承德泉盛投資有限責(zé)任公司（即“甲方”）作為縣政府授權(quán)的出資機(jī)構(gòu)，參與乙方設(shè)立的公司。由公司具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及移交。其中甲方將以貨幣的方式出資，占公司%的股權(quán)；乙方以貨幣的方式出資，占公司%的股權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則，雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，就共同經(jīng)營(yíng)管理公司訂立本協(xié)議如下：PAGE30第一章定義和解釋1.1定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，否則下列各術(shù)語(yǔ)應(yīng)有如下之含義；本協(xié)議未作特別定義的術(shù)語(yǔ)，和項(xiàng)目合同中的術(shù)語(yǔ)具有同樣的含義：（1）“公司” 指雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)中國(guó)法律規(guī)定以及本協(xié)議的約定在平泉縣合法注冊(cè)成立的負(fù)責(zé)（項(xiàng)目名稱）的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的有限責(zé)任公司。（2）“項(xiàng)目合同”指平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室與乙方簽署的《（項(xiàng)目名稱）項(xiàng)目合同》（3）“高級(jí)管理人員” 指本協(xié)議第8.2條所指的管理人員。（4）“公司章程” 指在本協(xié)議簽訂的同時(shí)由甲乙雙方共同簽訂的公司章程，包括雙方今后對(duì)其的修改。（5）“合作期限” 指本協(xié)議第3.4條所規(guī)定的公司經(jīng)營(yíng)期限。（6）“登記管理機(jī)構(gòu)” 指中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的地方工商行政管理局。（7）“行業(yè)主管部門(mén)” 指（8）“關(guān)聯(lián)交易” 1.2解釋本協(xié)議以下用語(yǔ)作如下解釋：“元”指“人民幣元”，為中華人民共和國(guó)法定貨幣單位；除本協(xié)議上下文另有規(guī)定外，“一方”或“各方”應(yīng)為本協(xié)議的一方或各方，并包括其它各自的繼任者和獲準(zhǔn)的受讓人，合稱為“雙方”；所指的日、月和年均指公歷的日、月和年；“工作日”是指除星期六、星期日、中國(guó)法定節(jié)假日之外的日期；除上下文另有規(guī)定，“包括”一詞在任何時(shí)候應(yīng)被視為與“但不限于”連用；“以上”、“以下”、“以內(nèi)”或“內(nèi)”均含本數(shù)，“超過(guò)”不含本數(shù)；第二章承諾與保證2.1雙方的承諾和保證（1）雙方承諾其系依據(jù)其所在地相關(guān)法律規(guī)定注冊(cè)并合法存續(xù)的公司制企業(yè)法人，其公司章程不與本協(xié)議的內(nèi)容相沖突；（2）雙方為簽署本協(xié)議已經(jīng)依據(jù)適用法律及公司章程之規(guī)定完成所有必要的內(nèi)部行動(dòng)，其有權(quán)簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；（3）代表雙方簽署本協(xié)議的個(gè)人已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議所需的必要的權(quán)利或授權(quán)；（4）本協(xié)議的簽署和履行將不違反適用法律的規(guī)定，亦不違反對(duì)其具有約束力的任何合同性文件的規(guī)定或?qū)ζ溆屑s束力的其它任何協(xié)議或安排；（5）任一方在簽署本協(xié)議時(shí)，除已經(jīng)向?qū)Ψ匠浞峙兜男畔⒁酝?，不存在任何?duì)其簽署本協(xié)議和實(shí)施本項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁或其它爭(zhēng)議（包括將要發(fā)生或可能發(fā)生的訴訟、仲裁或其它爭(zhēng)議）。2.2承諾與保證不屬實(shí)的后果如果任何一方在此所作的承諾和保證被證實(shí)存在實(shí)質(zhì)方面的不屬實(shí)，并且該等不屬實(shí)嚴(yán)重影響本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利和義務(wù)的履行，對(duì)方有權(quán)要求其采取補(bǔ)救措施，變更本協(xié)議相關(guān)條款的內(nèi)容，追究違約責(zé)任直至終止本協(xié)議。第三章公司設(shè)立3.1公司的成立雙方同意，在本協(xié)議生效日后十（10）日內(nèi)，在平泉縣注冊(cè)設(shè)立公司。登記管理機(jī)構(gòu)向公司簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的日期即為公司成立之日。公司是中國(guó)法人，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)適用法律的規(guī)定。3.2公司的名稱及法定地址3.2.1公司的名稱為：（暫定名），最終以工商部門(mén)登記注冊(cè)的為準(zhǔn)；3.2.2公司的法定地址為：3.3公司組織形式公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)公司的債務(wù)及責(zé)任。自公司成立之日起各方以出資比例為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；甲方不參與公司分紅，也不承擔(dān)公司各項(xiàng)成本，但對(duì)公司享有監(jiān)督權(quán)，以及對(duì)重大事項(xiàng)決策有一票否決權(quán)。3.4公司經(jīng)營(yíng)范圍（暫定），最終以工商部門(mén)登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。3.5合作期限及延長(zhǎng)除本協(xié)議約定的提前終止或延期外，公司的經(jīng)營(yíng)期限為自頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起至公司經(jīng)營(yíng)期屆滿。公司經(jīng)營(yíng)期暫定為年，自頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起算。在不違反屆時(shí)適用法律規(guī)定、項(xiàng)目合同及本協(xié)議的前提下，經(jīng)一方提議，并經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過(guò)的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)公司的經(jīng)營(yíng)期。第四章投資總額與注冊(cè)資本4.1投資總額公司的投資總額暫為元整（暫以乙方磋商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，最終以平泉縣政府竣工結(jié)算審定價(jià)格為準(zhǔn)）。4.2注冊(cè)資本和股權(quán)比例4.2.1公司的注冊(cè)資本為元整。公司可將本項(xiàng)目資產(chǎn)及預(yù)期收益作為僅用于本項(xiàng)目的融資質(zhì)押等擔(dān)保，若未來(lái)公司不能順利完成項(xiàng)目融資的，乙方應(yīng)采取股東貸款、補(bǔ)充提供擔(dān)保等方式以確保公司的融資足額到位；甲方不為公司的融資提供任何形式的擔(dān)保。雙方同意并確保公司應(yīng)在投資總額內(nèi)完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及項(xiàng)目期限屆滿后移交。當(dāng)公司為項(xiàng)目的設(shè)計(jì)優(yōu)化、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)管理、維護(hù)等需在本合同規(guī)定的投資總額外提供超支所需資金的，該超支所需資金全部由乙方負(fù)責(zé)解決。4.2.2甲方和乙方出資金額及比例甲方出資元整，股權(quán)比例為百分之[%]；乙方出資元整，股權(quán)比例為百分之[%]；（如屬聯(lián)合體成交的，則聯(lián)合體應(yīng)按照聯(lián)合體協(xié)議的約定分別繳納出資）4.3出資方式甲方以貨幣方式出資，乙方以貨幣方式出資，應(yīng)于甲方與乙方簽訂項(xiàng)目合同之日起10日內(nèi)一次性繳納到位。4.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓乙方應(yīng)確保在合作期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，除非：轉(zhuǎn)讓為法律所要求，由司法機(jī)關(guān)裁定和執(zhí)行；或貸款人根據(jù)融資文件的擔(dān)保條款或合同規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)而進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓；或轉(zhuǎn)讓經(jīng)平泉縣城市資金管理辦公室預(yù)先書(shū)面批準(zhǔn)。自竣工驗(yàn)收完成三（3）年后，經(jīng)平泉縣城市資金管理辦公室預(yù)先書(shū)面批準(zhǔn)，甲乙雙方可以轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，但受讓方應(yīng)滿足履行項(xiàng)目合同、合作合同及公司章程要求的技術(shù)能力、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等基本條件，并已經(jīng)以書(shū)面形式明示，其已經(jīng)完全理解并承諾遵守PPP項(xiàng)目合同及其附件全部條款規(guī)定的內(nèi)容，在其成為公司股東后，督促并確保公司繼續(xù)承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。第五章股東會(huì)5.1股東會(huì)的組成公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。5.2股東會(huì)的職權(quán)股東會(huì)行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)；制定和修改公司章程；決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。股東會(huì)會(huì)議由全體股東一致同意方可做出決議。

第六章董事會(huì)6.1董事會(huì)的組成6.1.1董事會(huì)的成立公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。6.1.2董事會(huì)構(gòu)成董事會(huì)由三3名董事組成。其中：甲方委派1人，乙方委派2人。設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，由乙方委派并經(jīng)甲方同意。6.1.3任期董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書(shū)面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書(shū)面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。6.2董事會(huì)的職權(quán)6.2.1董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；任命由乙方推薦的董事長(zhǎng)；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案以及發(fā)行公司債券的方案；擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定公司的基本管理制度；決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式；公司的資金的使用、管理規(guī)則；以公司名義對(duì)外借貸、對(duì)外擔(dān)保；授權(quán)、監(jiān)督公司與相關(guān)方簽署分包協(xié)議；審議批準(zhǔn)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度方案、建設(shè)工作報(bào)告、工程質(zhì)量報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司解散時(shí)的清算程序；審議其他可能?chē)?yán)重?fù)p害甲方、公司合法權(quán)益的事項(xiàng)；其他股東會(huì)授予的職責(zé)或者委托管理協(xié)議約定應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，第（4）、（5）、（7）、（8）、（13）、（15）、（17）、（18）、（19）、（20）、（21）、（22）項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決同意通過(guò)后生效。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)全體董事三分之二（包括本數(shù)）以上董事同意后生效。6.2.2甲方委派的董事對(duì)影響公共利益或公共安全的事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。6.2.3總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議。在董事會(huì)會(huì)議過(guò)程中，經(jīng)任何一[1]名董事提出要求，總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所作出的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出的問(wèn)題。6.3董事長(zhǎng)的職權(quán)6.3.1董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，其職權(quán)如下：召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；定期或不定期地聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見(jiàn)及建議，對(duì)公司高級(jí)管理人員違反董事會(huì)決議的做法，有權(quán)下令制止；簽署公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問(wèn)題，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。6.3.2董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由副董事長(zhǎng)代為履行職責(zé)，副董事長(zhǎng)不能履行的，由剩余的一名董事履行職責(zé)。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。6.4董事會(huì)會(huì)議6.4.1公司董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由其他董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一（含）以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的十五[15]日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三[3]名董事出席方能有效舉行，否則無(wú)效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。6.4.2授權(quán)代表雙方有義務(wù)確保其委派的董事出席公司董事會(huì)會(huì)議。如董事在接到正式通知后不能出席董事會(huì)會(huì)議，則可授權(quán)委托一名董事或其他第三人（授權(quán)代表不必是公司董事）代為出席并投票表決，授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利。授權(quán)書(shū)應(yīng)以書(shū)面形式作出并應(yīng)由作出授權(quán)的董事簽字，該等授權(quán)書(shū)的原件應(yīng)以掛號(hào)郵件寄給或由專人遞送或由該等授權(quán)代表面交公司。該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票。授權(quán)書(shū)可以適用于一次特定的董事會(huì)會(huì)議，也可以適用于不超過(guò)十二[12]個(gè)月的一段特定期間內(nèi)舉行的所有董事會(huì)會(huì)議。委托董事撤銷(xiāo)授權(quán)代表需事先書(shū)面通知公司。委托董事辭去或喪失董事資格時(shí)，其所委托的授權(quán)代表亦同時(shí)終止和解除作為授權(quán)代表的身份和職責(zé)。6.4.3如果一方所委派的董事無(wú)正當(dāng)理由不出席公司董事會(huì)會(huì)議也不委派授權(quán)代表出席會(huì)議，致使公司董事會(huì)無(wú)法有效召開(kāi)的，公司將延遲召開(kāi)該次董事會(huì)并書(shū)面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議，且對(duì)本次董事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩[2]次不參加董事會(huì)會(huì)議（包括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的，則另一方有權(quán)要求該方更換該董事，委派方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以更換，并委派新任董事。6.4.4董事會(huì)書(shū)面決議除非本協(xié)議和公司章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會(huì)成員(不包括其授權(quán)代表)事先一致書(shū)面同意，董事會(huì)可以不召開(kāi)會(huì)議而采取董事會(huì)書(shū)面決議方式?jīng)Q定事項(xiàng)。董事會(huì)書(shū)面決議應(yīng)由全體董事(不包括其授權(quán)代表)各自在就該項(xiàng)決議事項(xiàng)的書(shū)面決議案(包括在該書(shū)面決議案的多個(gè)副本或影印本)上簽署并：寫(xiě)明對(duì)每一項(xiàng)決議案是投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票；及寫(xiě)明其簽署日期，并且第一個(gè)簽署的董事及最后一個(gè)簽署的董事的簽署日期相隔不超過(guò)三十[30]日，方為有效。6.4.5董事會(huì)決議應(yīng)以中文寫(xiě)就，并由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)（若為董事會(huì)書(shū)面決議案，則只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書(shū)面決議案）。董事會(huì)決議（包括董事會(huì)書(shū)面決議案）一式八[8]份，其中四[4]份交由公司歸檔保存，其余各兩[2]份分發(fā)給本協(xié)議的雙方。6.4.6董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的決定、決議以及所處理的事項(xiàng)。出席會(huì)議的任何董事（或授權(quán)代表）若對(duì)會(huì)議記錄有任何異議，應(yīng)立即將該等異議提交董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)經(jīng)與其他出席會(huì)議的董事磋商后，決定是否對(duì)該等會(huì)議記錄作必要修訂。出席會(huì)議的全體董事（或授權(quán)代表）應(yīng)在收到無(wú)異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十[10]內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄。上述會(huì)議記錄的正本須加載公司董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，其存放于公司的法定地址。6.4.7召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七章監(jiān)事會(huì)7.1公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)。設(shè)監(jiān)事1名，由甲方委派。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。7.2監(jiān)事職權(quán)監(jiān)事應(yīng)擁有如下職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正；列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)8.1管理機(jī)構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。8.2高級(jí)管理人員8.2.1高級(jí)管理人員構(gòu)成公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名（甲乙雙方各委派1名）?？偨?jīng)理由乙方提名，董事會(huì)聘任，其他高級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由乙方提名，甲方同意，報(bào)經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘任。8.2.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)每屆任期三[3]年，可以連任。8.2.3高級(jí)管理人員職權(quán)總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。包括但不限于下列職權(quán)：履行合作合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議；擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)；組織起草公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷(xiāo)等，提交董事會(huì)考慮及審批；聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；擬定公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃；擬訂公司職能部門(mén)的設(shè)置、職能劃分方案；其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。但總經(jīng)理在任何時(shí)候均不得以任何形式在公司的項(xiàng)目資產(chǎn)上設(shè)置抵押、質(zhì)押、留置或其他擔(dān)保權(quán)。同時(shí)，總經(jīng)理在任何時(shí)候也不得以公司名義向任何第三方提供任何保證、賠償或提供其他擔(dān)保。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)9.1財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)9.1.1公司財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)在開(kāi)展公司財(cái)務(wù)管理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商。9.1.2公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度自公司終止年度的1月1日起至公司終止之日結(jié)束。9.1.3公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息。9.1.4在至少提前兩[2]個(gè)工作日給予書(shū)面通知公司的前提下，本協(xié)議任何一方均有權(quán)要求檢查和復(fù)印公司的會(huì)計(jì)記錄及作帳憑證。本協(xié)議的任何一方有權(quán)依法要求查閱會(huì)計(jì)賬簿，但應(yīng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，并說(shuō)明目的，公司依法予以配合。每一方還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關(guān)公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況的其它資料。9.1.5公司應(yīng)至少每月或按中國(guó)法律要求向各方提供根據(jù)中國(guó)通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定而編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便各方能夠根據(jù)該等財(cái)務(wù)報(bào)告不斷了解公司的運(yùn)作狀況，該等財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情況。9.2審計(jì)9.2.1公司的年度審計(jì)由董事會(huì)委托一家在中國(guó)注冊(cè)的有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記錄以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理將年度審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)。9.2.2公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)專項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì)。9.3稅務(wù)公司應(yīng)根據(jù)稅收相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定進(jìn)行納稅，但在履行了相關(guān)的法定手續(xù)后，可享有國(guó)家和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)向公司批準(zhǔn)的減稅、免稅等稅收優(yōu)惠政策。9.4利潤(rùn)分配公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十作為公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本百分之五十以上的，可以不再提取。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，由乙方股東依法進(jìn)行分配，甲方不參與公司分紅。9.5統(tǒng)計(jì)報(bào)表公司按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及有關(guān)規(guī)定，向住建局、統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)等有關(guān)部門(mén)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。公司將前款所約定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及按照公司統(tǒng)計(jì)制度填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送甲乙雙方。第十章解散和清算10.1解散情形公司有下列情形之一的，可以解散：(1) 本協(xié)議規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；(2) 股東會(huì)決議解散；(3) 公司合并或者分立需要解散；(4) 依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；(5) 人民法院依法予以解散。10.2股東請(qǐng)求解散公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十（10%）以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。10.3清算組的成立公司因本協(xié)議第10.1款規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五[15]日內(nèi)成立清算組，清算組由甲方委派的一[1]名代表與乙方委派的[3]名代表組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。10.4清算組的職權(quán)清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(1) 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(2) 通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；(3) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(4) 清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；(5) 清理債權(quán)、債務(wù)；(6) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(7) 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。10.5清算10.5.1清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十（10）日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十（60）日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十（30）日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五（45）日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。10.5.2債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。10.5.3清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。10.5.4公司財(cái)產(chǎn)用于優(yōu)先支付清算費(fèi)用后，清算組應(yīng)按下列順序清償債務(wù)：(1) 職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；(2) 繳納所欠稅款；(3) 清償公司債務(wù)。清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照各股東出資比例分配。10.5.5清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。10.5.6公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。10.5.7清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按本協(xié)議第10.5.4款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。10.5.8公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。10.5.9清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.5.10公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第十一章違約責(zé)任11.1違約責(zé)任的處理原則除本協(xié)議另有規(guī)定外，一方發(fā)生違反本協(xié)議的行為而使非違約方遭受任何損害、損失、增加支出或承擔(dān)額外責(zé)任，守約方有權(quán)獲得賠償，該項(xiàng)賠償由違約方支付。上述賠償不應(yīng)超過(guò)違約方在簽訂本協(xié)議時(shí)預(yù)見(jiàn)或應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的損害、損失、支出或責(zé)任。11.2減少損害非違約方必須采取合理措施減輕或最大程度地減少違反本協(xié)議引起的損失，并有權(quán)從違約方獲得為謀求減輕和減少損失而發(fā)生的任何合理費(fèi)用。如果非違約方未能采取上款所述措施，違約方可以請(qǐng)求從賠償金額中扣除本應(yīng)能夠減輕或減少的損失金額。11.3扣減金額如果損失是部分由于非違約方的作為或不作為造成的，或產(chǎn)生于應(yīng)由非違約方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的另一事件，則應(yīng)從賠償?shù)臄?shù)額中扣除這些因素造成的損失。11.4注冊(cè)資本未按時(shí)到賬若一方未能按本協(xié)議規(guī)定將注冊(cè)資本所需資金撥付到賬，則承擔(dān)延誤期間的違約金，違約金以未到賬資金數(shù)額為基數(shù)按月利率0.65%乘以延誤時(shí)間計(jì)算。延誤期超過(guò)1個(gè)月時(shí)，另一方可以要求終止合同。第十二章保密12.1雙方承諾，任一方在本協(xié)議簽署前及簽署后，無(wú)論何種原因從另一方或公司收到保密信息，均必須在合作期限內(nèi)（及延長(zhǎng)后的合作期限內(nèi)）和本協(xié)議終止之日起五[5]年內(nèi)履行及承擔(dān)保密責(zé)任。12.2保密信息包括但不限于如下信息：（1）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)方案；（2）客戶信息；（3）技術(shù)訣竅；（4）商業(yè)數(shù)據(jù)；（5）其他雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的信息。任一方未履行及承擔(dān)保密責(zé)任所引起的損失，由披露信息的一方向?qū)Ψ竭M(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。12.3保密信息不包括如下信息：在本協(xié)議簽署之日已經(jīng)進(jìn)入公眾領(lǐng)域的信息；因訂立本協(xié)議之外的原因而為公眾知悉的信息；一方從無(wú)保密義務(wù)的第三方正當(dāng)接收的信息；應(yīng)適用法律要求而披露的信息；雙方書(shū)面同意不屬于保密的或者可以披露的任何信息。第十三章?tīng)?zhēng)議的解決13.1本協(xié)議及其所有附件的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均受中國(guó)法律管轄。13.2因履行或解釋本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商或調(diào)解的辦法予以妥善解決。如一方在向另一方發(fā)出確認(rèn)爭(zhēng)議已發(fā)生的通知后三十[30]天內(nèi)，雙方未能通過(guò)協(xié)商或調(diào)解的方式解決爭(zhēng)議的，則任何一方有權(quán)提交公司所在地的人民法院裁決。雙方承諾，在裁決過(guò)程中，除雙方正在進(jìn)行裁決的爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下各自相應(yīng)的其他責(zé)任和義務(wù)。第十四章合同生效及變更14.1本協(xié)議自雙方簽署之日生效。14.2對(duì)本協(xié)議及其附件的修改，必須由甲乙雙方訂立書(shū)面合同。第十五章其他15.1本協(xié)議項(xiàng)下的通知，通過(guò)專人遞交、快遞、郵寄、傳真或電子郵件按下述地址送至或發(fā)至對(duì)方：（1）甲方：地址：郵編：收件人：傳真：電子郵箱：（2）乙方：地址：郵編：收件人：傳真：電子郵箱：15.2本協(xié)議以中文訂立。15.3本協(xié)議所有條款的標(biāo)題僅為便于閱讀之用，不發(fā)生任何法律效力。15.4本協(xié)議一式八[8]份，雙方各執(zhí)三[3]份，其余二[2]份交予有關(guān)部門(mén)登記備案。[簽署頁(yè)]本協(xié)議由以下雙方于2016年月日在中華人民共和國(guó)河北省平泉縣共同簽署，以資證明。甲方：甲方：法定代表人：或授權(quán)代表：2016年月日乙方：法定代表人：或授權(quán)代表：2016年月日附件3.2有限公司章程總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條名稱：（以下簡(jiǎn)稱公司）第四條地址：第三章公司的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第四章公司注冊(cè)資本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司全體股東實(shí)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣萬(wàn)元，各股東出資情況：承德泉盛投資有限責(zé)任公司（以下稱甲方）：實(shí)繳出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的％，出資方式為貨幣，出資時(shí)間年月日；（以下稱乙方）實(shí)繳出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的％，出資方式為貨幣，出資時(shí)間年月日；第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第八條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。首次股東會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，公司的監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十一條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可書(shū)面委托代理人參加。第十三條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十四條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員3名，其中董事長(zhǎng)一人（乙方委派）、副董事長(zhǎng)一人（甲方委派）、董事一人（乙方委派）。第十五條董事任期3年，任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十七條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前十日前以書(shū)面方式通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，甲方委派的董事對(duì)影響公共利益或公共安全的事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)為全體董事，并且是在全體董事同意的前提下，董事會(huì)的決議方為有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十八條公司設(shè)立經(jīng)理一人，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事成員1名（由甲方委派）。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改派，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改派出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第二十一條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事長(zhǎng)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

第二十二條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第六章法定代表人第二十三條公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，并依法登記。任期三年，由乙方委派，報(bào)董事會(huì)同意產(chǎn)生，任期屆滿，可連任。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓。甲乙雙方應(yīng)確保在本章程生效之日起至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后年之內(nèi)（含），不轉(zhuǎn)讓其持有的項(xiàng)目公司的全部或部分股權(quán)，除非轉(zhuǎn)讓為適用法律所要求，由司法機(jī)關(guān)裁定和執(zhí)行；或者貸款人根據(jù)融資文件的擔(dān)保條款或合同規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)而進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓。自竣工驗(yàn)收完成年后，經(jīng)平泉縣城市建設(shè)資金管理辦公室預(yù)先書(shū)面批準(zhǔn)，甲乙雙方可以轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，但受讓方應(yīng)滿足履行項(xiàng)目合同、股東協(xié)議及本章程要求的技術(shù)能力、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等基本條件，并已經(jīng)以書(shū)面形式明示，在其成為項(xiàng)目公司股東后，督促并確保公司繼續(xù)承擔(dān)本章程規(guī)定的義務(wù)。第二十五條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十六條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二十七條公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第二十八條公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散；公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。公司清算組由股東組成。第二十九條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第三十條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算給申報(bào)期債權(quán)。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十一條清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)