集團(tuán)公司采購管理制度

集團(tuán)公司采購管理制度采購管理制度第一章總則為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強(qiáng)對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。本規(guī)定所稱采購，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其他產(chǎn)品。所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象，包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章采購管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)各單位要成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。董事會(huì)是本級(jí)采購管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過職代會(huì)審議通過。資產(chǎn)管理部是采購活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門?？偨?jīng)理在采購活動(dòng)中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計(jì)劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。年度采購計(jì)劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計(jì)劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。第三章集中采購目錄和采購計(jì)劃編制各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。集中采購是指由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會(huì)同集中采購部門根據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的通用物資、工程和服務(wù)采購方式。相比之下，分散采購則是由各有關(guān)部門和單位自行組織的采購。第十二條規(guī)定了集中采購部門的主要職責(zé)，包括擬訂采購方案、編制招標(biāo)文件和談判文件、組織商務(wù)談判、簽訂采購協(xié)議、提供中選供應(yīng)商名單以及保存相關(guān)文檔、資料和記錄。第十三條要求各單位按照采購組織形式和需求編制《集中采購目錄》，并經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。采用分級(jí)分類管理方式。第十四條規(guī)定了每年初資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計(jì)劃的程序。各部門、單位需要在12月1日前提出下一年度采購需求，并報(bào)采購辦審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)財(cái)務(wù)部審定后，正式形成年度采購計(jì)劃。如需追加或變更采購計(jì)劃，需按照規(guī)定程序辦理。第十五條規(guī)定了五種采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購和詢價(jià)采購。公開招標(biāo)是邀請不特定供應(yīng)商投標(biāo)的方式；邀請招標(biāo)是邀請?zhí)囟ü?yīng)商投標(biāo)的方式；競爭性談判是直接邀請三家以上供應(yīng)商進(jìn)行談判的方式；單一來源采購是直接向供應(yīng)商購買的方式；詢價(jià)采購是對三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的方式。第十六條規(guī)定了公開招標(biāo)應(yīng)該作為主要采購方式，并禁止將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)。根據(jù)第十七條的規(guī)定，符合特殊情形的采購可以采用邀請招標(biāo)方式，并向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。第十八條和第十九條規(guī)定了符合特殊情形的采購可以采用競爭性談判方式采購。第二十條規(guī)定了單一來源方式采購的情形，包括只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購、原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購、預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的情形。第二十一條規(guī)定了采購貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的情形可以采用詢價(jià)方式采購。在采購程序方面，第二十二條規(guī)定了相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度采購計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式填寫《采購事項(xiàng)審批表》，并報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十三條規(guī)定了招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，并要求具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的單位可以自行招標(biāo)，其余項(xiàng)目應(yīng)委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。此外，各單位還應(yīng)建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫，并通過競爭性方式一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)部門代表和專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)必須為單數(shù)且不少于5人。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3。評(píng)標(biāo)成員由資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。相關(guān)部門需要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評(píng)標(biāo)報(bào)告，提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。招標(biāo)結(jié)果需要在一定范圍內(nèi)公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。如果投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字、投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議、投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件、同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)、投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)、投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。否決投標(biāo)后，除采購項(xiàng)目取消情形外，需要重新組織招標(biāo)。如果需要采用其他采購方式，需要在采購活動(dòng)開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。采用競爭性談判方式采購的，需要成立由資產(chǎn)管理部牽頭組織的談判小組。談判小組由相關(guān)部門及有關(guān)專家組成，成員人數(shù)不少于3人，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。談判小組需要制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判小組確定參加談判的供應(yīng)商，并向他們提供談判文件。全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。最終，談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。采用單一來源方式采購的，需要遵循以下程序：資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購意見報(bào)采購辦討論通過，以保證采購貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量。若未通過的采購項(xiàng)目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。采用詢價(jià)方式采購時(shí)，應(yīng)成立詢價(jià)小組，由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成。詢價(jià)小組要對采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定，并確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，并根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，確定成交供應(yīng)商。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項(xiàng)，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報(bào)董事會(huì)研究后提出處理意見。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。各單位要加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，通過綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對長期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)審，依據(jù)評(píng)審意見，對評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。供應(yīng)商參加采購活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力、依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄、在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄等條件。采購項(xiàng)目名稱：采購方式：招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：標(biāo)書遞交截止時(shí)間：標(biāo)書開啟時(shí)間：序號(hào)投標(biāo)單位名稱資質(zhì)證書編號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）備注12345678910審批意見：資產(chǎn)管理部意見：負(fù)責(zé)人：年月日招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)意見：負(fù)責(zé)人：年月日采購人意見：負(fù)責(zé)人：年月日附件4開標(biāo)通知單招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱：開標(biāo)時(shí)間：開標(biāo)地點(diǎn)：序號(hào)投標(biāo)單位名稱開標(biāo)代表備注12345678910附件5中選供應(yīng)商確認(rèn)單招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱：中選供應(yīng)商名稱：中選金額：中選日期：采購人意見：負(fù)責(zé)人：年月日附件6采購協(xié)議（合同）審批表采購項(xiàng)目名稱：中選供應(yīng)商名稱：采購金額：預(yù)算金額：采購方式：合同簽訂日期：合同履行期限：序號(hào)采購內(nèi)容單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910審批意見：資產(chǎn)管理部意見：負(fù)責(zé)人：年月日采購人意見：負(fù)責(zé)人：年月日日期：年月日名稱：聯(lián)系人：實(shí)施單位：批復(fù)文號(hào)：所屬分類：物資類（）工程類（）服務(wù)類（）其他采購方式：公開招標(biāo)（）邀請招標(biāo)（）競爭性談判（）詢價(jià)（）單一來源采購（）其他聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬元是否設(shè)置攔標(biāo)價(jià)：招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：采用評(píng)標(biāo)：綜合評(píng)標(biāo)法（）性價(jià)比法（）最低價(jià)中標(biāo)法（）其他辦法：1.招標(biāo)內(nèi)容2.3.投標(biāo)人需具備的資質(zhì)和要求：1.2.標(biāo)書申報(bào)單位意見：負(fù)責(zé)人：年月日法規(guī)部門代表審核意見：審核人：年月日監(jiān)察部門代表審核意見：審核人：年月日資產(chǎn)管理部審核意見：審核人：年月日財(cái)務(wù)部門代表審核意見：審核人：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日附件4：開標(biāo)通知單日期：年月日名稱：聯(lián)系人：實(shí)施單位聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬元招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：開標(biāo)時(shí)間：采購內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）序號(hào)12采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價(jià)數(shù)量（萬元）（）預(yù)算控制金額（萬元）3資產(chǎn)管理部意見：負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日附件5：中選供應(yīng)商確認(rèn)單日期：年月日名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：實(shí)施單位：招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：發(fā)布標(biāo)書日期：評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成：中選單位：開標(biāo)日期：采購內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）序號(hào)采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置數(shù)量中標(biāo)金額（）（萬元）預(yù)算控制金額（萬元）123合計(jì)實(shí)施單位意見：負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日資產(chǎn)管理部意見：負(fù)責(zé)人：年月日董事會(huì)意見：董事會(huì)是否通過（選擇劃√）：1.是（附會(huì)議紀(jì)