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變更監(jiān)事董事會決議【篇一:股東會決議-換董事、監(jiān)事】──關(guān)于選舉公司董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于年月日召開了公司股東會,會議由代表%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。4、……法人(含其他組織)股東蓋章:自然人股東簽字:日期:年月日注:該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字(若沒有全體股東蓋章或簽字的,則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例;②登記機關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會議召開的程序)?!酒河邢薰咀兏怯?備案)事項的股東會董事會監(jiān)事會決議】(公司登記文書范本:有限公司變更登記備案事項的股東會、董事會、監(jiān)事會決議)xxxx有限公司股東會決議(僅供參考)會議時間:20XX年XX月XX日會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議參加會議人員:1、原(全體)股東(或者股東代表):xxx、xxx、xxx。2、新增股東(或股東代表):xxx、xxx。(無新股東的,刪除該項)(可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,召開本次股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定,全體股東均已到會。會議由由執(zhí)行董事(或:董事會)召集,執(zhí)行董事(或;董事長)XXX主持,一致通過并決議如下:(一到九是選擇項,沒有變更的事項刪除)一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:1、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本XX%。2、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本XX%。3、????二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定:(1和2為選擇項,設(shè)董事會、監(jiān)事會選1;設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事選擇2)1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事職務(wù),同意免去xxx、xxx的監(jiān)事職務(wù);選舉xxx、xxx、xxx為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員xxx、xxx擔(dān)任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成;選舉xxx、xxx為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員xxx擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx、xxx、xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx、xxx組成。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司使用)2、同意免去xxx的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去xxx的監(jiān)事職務(wù),同意免去xxx的經(jīng)理職務(wù);本公司由xxx、xxx、xxx組成新股東會,選舉xxx為執(zhí)行董事,選舉xxx為監(jiān)事,聘任xxx為本公司經(jīng)理。(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司使用)六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加至萬元人民幣。本次增加的注冊資本萬元人民幣,其中由原股東a增加認繳出資萬元人民幣,原股東
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