股東會議事規(guī)則

股東會議事規(guī)則第一章總則為規(guī)范有限公司（以下簡稱“公司”）股東會議事行為，保證股東會依法進(jìn)行，根據(jù)《公司法》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條、第三條、第四條則的規(guī)定股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權(quán)。公司股東會分為年度股東會和臨時股東會。公司董事會及其成員、監(jiān)事會及其成員、公司股東應(yīng)當(dāng)在股東會議事過程中遵守本規(guī)第二章的規(guī)定。第二章股東會職權(quán)第五條股東會依法行使以下職權(quán)：1.決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；2.選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報酬事項；4.審議批準(zhǔn)董事會的報告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9.對發(fā)行公司債券作出決議；10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；11.修改公司章程；12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；13.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。第六條股東會不得授權(quán)董事會行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東會職權(quán)，但可以在股東會通過相關(guān)決議后授權(quán)董事會辦理或?qū)嵤Q議中的具體事項。第三章股東會會議第一節(jié)年度股東會第七條年度股東會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。第八條年度股東會上，董事會應(yīng)就上一年度董事會的工作情況向股東會作出報告并公告；監(jiān)事會應(yīng)就上一年度履行監(jiān)事職權(quán)的情況向股東會作出報告。第九條年度股東會必須對下列事項進(jìn)行審議并作出決議：1.決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；2.選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報酬事項；4.董事會的年度工作報告；5.監(jiān)事會的年度工作報告；6.公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9.對發(fā)行公司債券作出決議；10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；11.修改公司章程；12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議。第二節(jié)臨時股東會第十條公司根據(jù)需要，可以不定期地召開臨時股東會。公司在以下情形之一時，應(yīng)在事實發(fā)生之日起兩個月內(nèi)召開臨時股東會：（一）董事人數(shù)不足六人；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)總股本的三分之一；（三）單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求；（四）董事會認(rèn)為必要；（五）監(jiān)事會提議召開。第三項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。如果監(jiān)事會、二分之一以上的獨立董事或股東要求召集臨時股東會，則應(yīng)按照規(guī)定程序辦理：（一）簽署一份或數(shù)份同樣格式的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知；（二）如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通知，則會、獨立董事或股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，提出召集會議的監(jiān)事可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。監(jiān)事會、獨立董事或股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。如果董事會人數(shù)不足六人，或公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定的期限內(nèi)召集臨時股東會的，監(jiān)事會或股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時股東會。臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議。在召開股東會時，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知各股東。股東會議的通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會議的日期、地點和會議的期限；（二）提交會議審議的事項；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；（五）投票代理委托書的送達(dá)時間和地點；（六）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。董事會發(fā)布召開股東會的通知后，股東會不得無故延期。如果公司因特殊原因必須延期召開股東會，則應(yīng)在原定股東會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期