竣工圖等流程、表格定稿(2011.5.17)

附件：1.“竣工圖審核意見(jiàn)單”（表一）和“竣工圖審核意見(jiàn)單填寫流程說(shuō)明”2.“工程變更聯(lián)系單”（表二－表五）和“工程變更聯(lián)系單填寫流程說(shuō)明”3、金帝集團(tuán)子公司甲供（或甲定乙供）材料、設(shè)備計(jì)劃表（表六）4、金帝集團(tuán)子公司甲供（或甲定乙供）材料、設(shè)備審批表（表七）5、金帝集團(tuán)甲定乙供材料、設(shè)備審批表（表八）6、金帝集團(tuán)招標(biāo)文件評(píng)審表、評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表、合同評(píng)審表（表九一－－表十一）7、金帝集團(tuán)子公司招標(biāo)文件評(píng)審表、評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表、合同評(píng)審表（表十二－－表十四）8、子公司資金計(jì)劃上報(bào)程序和金帝集團(tuán)工程款支付審批表、金帝集團(tuán)用款審批表（營(yíng)銷類）、內(nèi)部資金調(diào)撥通知單、金帝集團(tuán)資金使用審批表和子公司資金計(jì)劃上報(bào)支付程序（表十五－－表十八）表一竣工圖審核意見(jiàn)單編號(hào)：工程名稱施工單位（公章）開(kāi)工日期竣工日期施工單位編制人項(xiàng)目（技術(shù)）負(fù)責(zé)人審核總工程師審批監(jiān)理單位意見(jiàn)并簽章子公司專業(yè)工程師意見(jiàn)子公司資料員意見(jiàn)注：1、上述竣工圖包括藍(lán)圖和電子文檔2、上述竣工圖是指除總包外的所有分包工程的竣工圖竣工圖審核意見(jiàn)單填寫流程說(shuō)明一、施工單位編制人：當(dāng)專業(yè)工程竣工時(shí)，施工單位竣工圖編制人員按照以下程序進(jìn)行竣工圖的編制工作（包括藍(lán)圖和電子文檔）：1、將工程洽商、變更（原件）按照時(shí)間的先后順序進(jìn)行編號(hào)，所有的洽商、變更要有效（簽字、蓋章），與現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況相符合；2、按照《資料規(guī)程》竣工圖的編制方法，將圖紙變更、洽商上的內(nèi)容繪制到相應(yīng)的施工圖紙上，按照竣工圖繪制規(guī)則，當(dāng)變更篇幅超過(guò)一定比例（按當(dāng)?shù)刭Y料規(guī)程），需重新出圖；3、針對(duì)反映到施工圖紙上的每一條內(nèi)容，要注明變更來(lái)源洽商、變更的編號(hào)，并標(biāo)明繪制日期和編制人員。4、加蓋竣工圖章：竣工圖繪制完畢，加蓋竣工圖章，并在編制人一欄簽字確認(rèn)。二、施工單位項(xiàng)目（技術(shù)）負(fù)責(zé)人審核：在竣工圖的編制過(guò)程中及繪制結(jié)束，隨時(shí)對(duì)竣工圖上的每一洽商、變更與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相核對(duì)，保證內(nèi)容一致、有效。并在竣工圖章審核人一欄簽上自己的名字。三、施工單位總工程師審批：竣工圖繪制完畢，經(jīng)總工核實(shí)工程洽商、變更與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相一致，并符合竣工圖繪制規(guī)定后，在竣工圖施工單位總工程師審批一欄簽上自己的名字。四、監(jiān)理單位意見(jiàn)：監(jiān)理單位的各專業(yè)工程師，核對(duì)本專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況和圖紙、洽商、變更的情況是否一致；監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師，核對(duì)竣工圖牽涉到設(shè)計(jì)變更、洽商變化比較大的問(wèn)題是否與現(xiàn)場(chǎng)情況一致，同時(shí)對(duì)監(jiān)理工程師做出的意見(jiàn)進(jìn)行審核，對(duì)整個(gè)竣工圖的審核負(fù)責(zé)，并做出意見(jiàn)，簽字、蓋章確認(rèn)。五、子公司專業(yè)工程師意見(jiàn)：子公司的各專業(yè)工程師，核對(duì)本專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況和圖紙、洽商、變更的情況是否一致，并做出意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。六、子公司資料員意見(jiàn)：子公司資料員，針對(duì)竣工圖的編制整理，是否符合竣工圖繪制規(guī)定和歸檔要求，并做出意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。七、子公司工程部經(jīng)理審核意見(jiàn)：子公司工程部經(jīng)理核對(duì)竣工圖牽涉到設(shè)計(jì)變更、洽商變化比較大的問(wèn)題是否與現(xiàn)場(chǎng)情況一致，同時(shí)對(duì)子公司專業(yè)工程師做出的意見(jiàn)進(jìn)行審核，并做出意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。八、子公司總工程師（或工程副總）審核意見(jiàn)：子公司總工程師（或工程副總），抽查工程洽商、變更重大改變的地方是否與實(shí)際情況相符合，同時(shí)對(duì)子公司所有人員的意見(jiàn)進(jìn)行審核，并做出審批意見(jiàn)；沒(méi)有設(shè)置總工程師崗位的子公司，本項(xiàng)由工程副總經(jīng)理審核。九、集團(tuán)公司技術(shù)管理部核查意見(jiàn)：集團(tuán)公司技術(shù)管理部相關(guān)檢查人員，對(duì)竣工圖進(jìn)行抽查，并核對(duì)是否符合竣工圖編制規(guī)定和歸檔要求，做出核查意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。表二工程變更聯(lián)系單（建設(shè)方，造價(jià)5萬(wàn)元以下，備案表）序號(hào)：工程名稱：編號(hào)：致：由于原因，茲提出工程變更。內(nèi)容：（附件共頁(yè)）專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理：此次變動(dòng)涉及金額（預(yù)計(jì)）元預(yù)算合約部經(jīng)理：總工程師：工程副總經(jīng)理：總經(jīng)理：備注：1、編號(hào)根據(jù)聯(lián)系單內(nèi)容不同進(jìn)行分類，如：TJ（土建）－，AZ（安裝）－；2、造價(jià)在3萬(wàn)元（不含）以下的，子公司工程副總經(jīng)理簽發(fā)即可；3、沒(méi)有預(yù)算合約部的子公司，預(yù)算合約部經(jīng)理簽名處可空，但杭州公司由集團(tuán)代簽。4、本表一式兩份，分別給預(yù)算合約部和子公司備案。表三工程變更聯(lián)系單（建設(shè)方，造價(jià)5萬(wàn)元以上，內(nèi)部審批表）序號(hào)：工程名稱：編號(hào)：致：由于原因，茲提出工程變更。內(nèi)容：（附件共頁(yè)）專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理：此次變動(dòng)涉及金額（預(yù)計(jì)）元預(yù)算合約部經(jīng)理：總工程師：工程副總經(jīng)理：總經(jīng)理：技術(shù)管理部：預(yù)算合約部：工程副總裁：備注：1、本表是指聯(lián)系單中既涉及現(xiàn)場(chǎng)處理內(nèi)容又涉及造價(jià)內(nèi)容時(shí)流轉(zhuǎn)和審批，如只涉及材料、設(shè)備的品牌、價(jià)格等造價(jià)信息，子公司總經(jīng)理、技術(shù)管理部和工程副總裁不必流轉(zhuǎn)和簽批；2、沒(méi)有總工程師和預(yù)算合約部經(jīng)理的子公司本處簽名可空缺，但杭州公司預(yù)算合約部經(jīng)理由集團(tuán)代簽；3、編號(hào)根據(jù)聯(lián)系單內(nèi)容不同進(jìn)行分類，如：TJ（土建）－，AZ（安裝）－。表四浙江金帝集團(tuán)有限公司技術(shù)管理部工程內(nèi)部變更聯(lián)系單編號(hào)：聯(lián)系部門主送部門抄送部門項(xiàng)目名稱變更原因及內(nèi)容經(jīng)辦：審核：審定：蓋章：備注：本表專為技術(shù)變更設(shè)置的聯(lián)系單，技術(shù)管理部可以按照CAD的表單格式填寫并進(jìn)行審批和下發(fā)。表五工程變更聯(lián)系單（建設(shè)方，送施工單位）序號(hào)：工程名稱：編號(hào)：致：由于原因，茲提出工程變更。內(nèi)容：（附件共頁(yè)）甲方工程師代表：子公司工程部（或項(xiàng)目部章）：備注：1、編號(hào)可根據(jù)聯(lián)系單內(nèi)容不同進(jìn)行分類，如：TJ（土建）－，AZ（安裝）－。2、本表一式四份，分別給監(jiān)理公司、技術(shù)管理部、預(yù)算合約部和備案。工程變更聯(lián)系單填寫流程說(shuō)明一、工程變更聯(lián)系單中部分“名詞解釋”：1、“建設(shè)方”---指我方，即金帝集團(tuán)公司（包含所有子公司）。2、“備案表”---指每一項(xiàng)工程變更造價(jià)在五萬(wàn)（不含五萬(wàn)）以下的，其工程變更由子公司決定，僅需將“工程變更聯(lián)系單”送集團(tuán)公司技術(shù)管理部和預(yù)算合約部各一份備案；3、“序號(hào)”---由各子公司的檔案資料員與工程施工同步進(jìn)行，在匯編裝訂時(shí)，按“工程變更聯(lián)系單”（原件）變更裝訂的先后順序進(jìn)行編號(hào)，即流水號(hào)；4、“編號(hào)”---分“土建”和“安裝”兩類，可以由各子公司的檔案資料員自由編制；5、“內(nèi)部審批表”---指每一項(xiàng)工程變更造價(jià)在五萬(wàn)（含五萬(wàn)）以上的，其工程變更由集團(tuán)公司審核，；此表不發(fā)給施工單位。6、“送施工單位”---指將此表發(fā)給施工單位。7、“甲方工程師代表”---指總包或分包合同中明確的我方代表，如果沒(méi)有明確，則由子公司工程副總經(jīng)理簽字。二、項(xiàng)目公司審核流程：1、在發(fā)生工程變更時(shí)，首先由子公司的專業(yè)工程師和預(yù)算師對(duì)“工程變更聯(lián)系單”內(nèi)容拿出初步意見(jiàn)，然后依照授權(quán)填寫相應(yīng)的審批表單進(jìn)行審批。2、當(dāng)每一項(xiàng)工程變更造價(jià)在五萬(wàn)元（含五萬(wàn)元）以上的，首先將由子公司各有關(guān)人員審核簽字確認(rèn)的“內(nèi)部審批表”，送集團(tuán)公司技術(shù)管理部；“內(nèi)部審批表”不發(fā)給施工單位，只作為公司內(nèi)部使用?！八褪┕挝弧钡墓こ套兏?lián)系單是在集團(tuán)公司對(duì)工程變更聯(lián)系單（內(nèi)部審批表）審批后，子公司相關(guān)人員按審批意見(jiàn)填寫（蓋章）然后再發(fā)給施工單位。3、對(duì)甲定乙供材料設(shè)備金額超出子公司授權(quán)的，子公司要及時(shí)向集團(tuán)預(yù)算合約部提交“金帝集團(tuán)子公司甲供（或甲定乙供）材料設(shè)備計(jì)劃表”，詳見(jiàn)表六，以便集團(tuán)公司能有充足的時(shí)間詢價(jià)和簽批，子公司同樣按審批意見(jiàn)填寫（蓋章）然后再發(fā)給施工單位，由施工單位落實(shí)采購(gòu)。三、集團(tuán)公司審核流程：1、集團(tuán)公司技術(shù)管理部相關(guān)檢查人員，對(duì)“工程變更聯(lián)系單”做出意見(jiàn)后然后依次送預(yù)算合約部、集團(tuán)公司總裁助理、集團(tuán)公司工程副總裁審批。2、對(duì)只涉及甲定乙供材料設(shè)備的聯(lián)系單，按照授權(quán)不同，內(nèi)部審批流程和表格詳見(jiàn)表單七、八。3，如涉及技術(shù)變更為主的內(nèi)容則由集團(tuán)公司、設(shè)計(jì)單位或項(xiàng)目公司及時(shí)反映，聯(lián)系單則由技術(shù)管理部發(fā)出，經(jīng)過(guò)內(nèi)部審批后，將結(jié)果給項(xiàng)目公司，再由項(xiàng)目公司向施工單位、監(jiān)理發(fā)出（詳見(jiàn)表四）；表六金帝集團(tuán)子公司甲供（或甲定乙供）材料、設(shè)備計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：擬用工程部位：編號(hào)：序號(hào)材料、設(shè)備名稱品牌、規(guī)格、型號(hào)技術(shù)要求單位預(yù)估單價(jià)（元）數(shù)量總價(jià)(元)預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間填表人日期意見(jiàn)欄工程部主管意見(jiàn)：工程部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日預(yù)算合約部意見(jiàn)：簽名：年月日總工程師意見(jiàn)：簽名：年月日工程副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日注：沒(méi)有預(yù)算合約部、總工程師的子公司此處簽名可空缺，杭州公司預(yù)算合約部經(jīng)理意見(jiàn)由集團(tuán)公司代簽。表七金帝集團(tuán)子公司甲供（或甲定乙供）材料、設(shè)備審批表項(xiàng)目名稱：擬用工程部位：編號(hào)：序號(hào)材料、設(shè)備名稱品牌、規(guī)格、型號(hào)技術(shù)要求單位單價(jià)（元）數(shù)量總價(jià)(元)備注填表人日期意見(jiàn)欄預(yù)算合約部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日工程部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日總工程師意見(jiàn)：簽名：年月日工程副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：年月日總經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：年月日注：沒(méi)有預(yù)算合約部、總工程師的子公司此處簽名可空缺，杭州公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)由集團(tuán)公司代簽。表八金帝集團(tuán)甲定乙供材料、設(shè)備審批表項(xiàng)目名稱：擬用工程部位：計(jì)劃表編號(hào)：編號(hào)：序號(hào)材料、設(shè)備名稱品牌、規(guī)格、型號(hào)技術(shù)要求單位單價(jià)（元）數(shù)量總價(jià)(元)備注推薦意見(jiàn)：經(jīng)辦人：意見(jiàn)欄預(yù)算合約部意見(jiàn)：簽名：年月日技術(shù)管理部意見(jiàn)：簽名：年月日財(cái)務(wù)副總裁意見(jiàn)：簽名：年月日工程副總裁意見(jiàn)：簽名：年月日稽核審計(jì)部意見(jiàn)：簽名：年月日總裁審批意見(jiàn)：簽名：年月日注：須附子公司甲供（或甲定乙供）材料、設(shè)備計(jì)劃表復(fù)印件表九金帝集團(tuán)招標(biāo)文件評(píng)審表編號(hào)：項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容文件類型設(shè)計(jì)委托□土建施工□監(jiān)理□工程建設(shè)配套工程□采購(gòu)□其它工程類預(yù)估招標(biāo)金額實(shí)施部門日期經(jīng)辦人審核部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論（同意或不同意）評(píng)審人（簽名）/日期子公司職能部門子公司工程副總經(jīng)理子公司總經(jīng)理預(yù)算合約部技術(shù)管理部財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)副總裁工程副總裁法律事務(wù)部門稽核審計(jì)部總裁年月日注：1、本表必須附帶建議入圍單位名單和入圍單位情況說(shuō)明；2、預(yù)估招標(biāo)金額在200萬(wàn)以內(nèi)的招標(biāo)文件工程副總裁簽批即可。表十金帝集團(tuán)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表編號(hào)：項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容投標(biāo)單位數(shù)量參加評(píng)標(biāo)人數(shù)評(píng)標(biāo)情況匯總序單位名稱資質(zhì)（或規(guī)模）聯(lián)系人電話最終報(bào)價(jià)備注123456評(píng)標(biāo)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明推薦單位排序簽名填表人：年月日表十一金帝集團(tuán)合同評(píng)審表編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同內(nèi)容合同金額評(píng)審方式□傳遞評(píng)審□會(huì)審合同類型□設(shè)計(jì)委托□監(jiān)理□土建（安裝）施工□工程建設(shè)配套工程□采購(gòu)□其它工程類□合同變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期經(jīng)辦人審核部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論（同意或不同意）評(píng)審人（簽名）/日期子公司預(yù)算合約部技術(shù)管理部財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)副總裁工程副總裁法律事務(wù)部門稽核審計(jì)部總裁年月日注：如采用會(huì)議方式評(píng)審，會(huì)審后必須形成書(shū)面會(huì)審意見(jiàn)，所有與會(huì)人員簽署意見(jiàn)后報(bào)總裁辦，交總裁審批。表十二金帝集團(tuán)子公司招標(biāo)文件評(píng)審表編號(hào)：項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容文件類型設(shè)計(jì)委托□土建施工□監(jiān)理□工程建設(shè)配套工程□采購(gòu)□其它工程類□合同變更申請(qǐng)部門日期經(jīng)辦人審核部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論（同意或不同意）評(píng)審人（簽名）/日期預(yù)算合約部工程部財(cái)務(wù)部綜合辦總工程師工程副總經(jīng)理招投標(biāo)小組組長(zhǎng)年月日注：1、本表必須附帶建議入圍單位名單和入圍單位情況說(shuō)明；2、沒(méi)有預(yù)算合約部和總工程師的子公司，該處簽名可空缺，杭州公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)有集團(tuán)公司代簽；3、本表一式四份，分別給子公司、技術(shù)管理部、預(yù)算合約部和備案。表十三金帝集團(tuán)（子公司）評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表編號(hào)：項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容投標(biāo)單位數(shù)量參加評(píng)標(biāo)人數(shù)評(píng)標(biāo)情況匯總序單位名稱資質(zhì)（或規(guī)模）聯(lián)系人電話最終報(bào)價(jià)備注123456評(píng)標(biāo)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明推薦單位排序簽名填表人：年月日注：本表一式四份，分別給子公司、技術(shù)管理部、預(yù)算合約部和備案。表十四金帝集團(tuán)子公司合同評(píng)審表編號(hào)：項(xiàng)目名稱金帝海珀雅苑46#地塊合同內(nèi)容1保溫三方協(xié)議2開(kāi)建安發(fā)票用保溫施工合同合同金額1643740元評(píng)審方式□傳遞評(píng)審□會(huì)審合同類型□設(shè)計(jì)委托□監(jiān)理□土建（安裝）施工□工程建設(shè)配套工程□采購(gòu)□其它工程類□合同變更申請(qǐng)部門預(yù)算合約部申請(qǐng)日期2013.7.30經(jīng)辦人姜文軒審核部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論（同意或不同意）評(píng)審人（簽名）/日期預(yù)算合約部工程部財(cái)務(wù)部綜合辦總工程師工程副總經(jīng)理招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總經(jīng)理年月日注：1、如采用會(huì)議方式評(píng)審，會(huì)審后必須形成書(shū)面會(huì)審意見(jiàn)，所有與會(huì)人員簽署意見(jiàn)后報(bào)子公司總經(jīng)理審批。2、沒(méi)有預(yù)算合約部和總工程師的子公司，該處簽名可空缺；3、本表一式四份，分別給子公司、技術(shù)管理部、預(yù)算合約部和備案。子公司資金計(jì)劃上報(bào)程序一、各子公司需于每月末30日前上報(bào)下月項(xiàng)目工程需要的資金計(jì)劃，列出子公司需支付的工程款、廣告宣傳費(fèi)、職工工資、稅金費(fèi)用報(bào)銷、利息支付的明細(xì)、支付的大致時(shí)間。二、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部在安排好資金后，在下月5日前下達(dá)資金支付計(jì)劃及付款時(shí)間，各子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)資金計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間支付。三、工程款的結(jié)算時(shí)間為上月20日至本月20日。大額的工程款（指金額在50萬(wàn)以上的工程款），支付時(shí)間為每月20日前后。小額的工程款（指金額在50萬(wàn)以下的），原則上10天支付一次。四、合同約定需支付銀行承兌匯票的，在上報(bào)資金計(jì)劃時(shí)要注明，及時(shí)以銀行承兌匯票支付。五、以上計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總裁辦、財(cái)務(wù)管理部、孔總、曹總。表十五金帝集團(tuán)工程款支付審批表（包括設(shè)備、材料）編號(hào)：年月日工程項(xiàng)目名稱施工單位(供貨單位)開(kāi)戶銀行賬號(hào)合同項(xiàng)目合同編號(hào)合同金額經(jīng)辦人（專業(yè)工程師）須按下面要求認(rèn)真填寫：1、本期完成工程（供貨）量或部位；2、累計(jì)完成工程量或部位；3、工程質(zhì)量、進(jìn)度及施工安全是否符合合同要求；4、合同中付款條件；（如內(nèi)容較多，可以另外后附原合同的付款條款復(fù)印件）5、如果是工程或采購(gòu)的結(jié)算，必須事先做好工程竣工圖、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證等相關(guān)資料的移交和存檔，并由資料員簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人：