2023集團公司流程管理辦法

2024集團公司流程管理辦法

XX集團公司流程管理方法

第一章總則

第一條目的

為確保通過流程運行規(guī)范集團公司各項經(jīng)營管理活動、實現(xiàn)各部門之間的有效協(xié)同，并保證公司相關(guān)流程持續(xù)運行順暢，并實現(xiàn)不斷的優(yōu)化，以持續(xù)提高公司的運營效率，特制定本制度

其次條適用范圍

1.本制度適用于指導和規(guī)范集團流程管理相關(guān)業(yè)務(wù)活動；

2.各分子公司參照本制度執(zhí)行。

其次章職責

第三條集團組建流程領(lǐng)導管理小組，流程領(lǐng)導管理小組是流程管理工作的決策機構(gòu)，組成人員包括集團公司領(lǐng)導班子成員和主要部門負責人，其工作職責如下：

1.審批經(jīng)營管理部擬定的流程管理相關(guān)制度和規(guī)定；

2.監(jiān)督并指導流程管理體系的運行；

3.協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中消失的各種重大問題；

4.核心管理流程優(yōu)化的審批工作；

5.當公司戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)消失重大的變化時，負責啟動管理流程全面優(yōu)

化工作。

第四條集團經(jīng)營管理部是集團公司流程管理的負責歸口部門，其主要職責如下；

1.起草和擬定流程管理相關(guān)制度和規(guī)定

2.組織實施和監(jiān)督監(jiān)測流程相關(guān)管理制度的實施

3.負責集團公司流程運行過程中的指導、組織、協(xié)調(diào)工作；

4.負責集團公司流程管理文件的整理、修訂工作；

5.負責組織集團公司流程執(zhí)行監(jiān)測、反饋工作；

6.負責組織集團公司流程評價、優(yōu)化工作；

7.負責公司級別流程增減的審批工作，并定期向流程領(lǐng)導小組匯報工作

和接受工作指導。

第五條各詳細流程負責部門是流程管理工作的詳細組織執(zhí)行部門，其主要職責如下：

1.負責本部門所負責流程的正常運行；

2.負責本部門所負責流程的日常維護，監(jiān)督流程涉及各相關(guān)部門嚴格執(zhí)

行；

3.負責本部門所負責流程中信息的收集、追蹤，保證流程的有效運行，

對流程執(zhí)行中的斷裂和信息的缺失擔當監(jiān)督和準時反饋責任；

4.負責實現(xiàn)本部門負責流程的不斷完善、修正和優(yōu)化，以持續(xù)提高流程

運行速度和運行效率。

第三章公司流程體系

第六條流程分級和歸口管理

1.為提高管理效率、降低管理成本，本階段公司流程只設(shè)定集團級和分

子公司級別兩層流程。集團和分子公司內(nèi)部各部門內(nèi)部使用的僅限于

規(guī)范部門內(nèi)部工作程序的相關(guān)流程由各部門自行編制和管理，不納入

流程管理體系；

2.公司嚴格掌握流程數(shù)量，保證流程管理的嚴厲?性和實效性；

3.集團層面流程假如已包含分子公司相關(guān)活動內(nèi)容，則分子公司執(zhí)行集

團相關(guān)流程，本單位不編制該類流程；假如認為該流程對本單位業(yè)務(wù)

描述不夠詳細，或者未包含本單位某項關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動，可編制分公司

層面流程，同時向流程歸口管理部門集團經(jīng)營管理部審核備案；

4.集團層面流程由集團經(jīng)營管理部統(tǒng)一管理；分子公司層面流程由本單

位綜合管理部歸口管理，報集團經(jīng)營管理部備案，并接受集團經(jīng)營管

理部指導和監(jiān)督。

第七條流程文件內(nèi)容

1.流程圖：流程圖中要將該業(yè)務(wù)流程主要涉及部門標注清晰，以圖表形

式表述該項業(yè)務(wù)活動的程序和涉及相關(guān)部門；

2.流程描述表：流程描述表是對流程圖的文字性說明，說明要詳細清楚，

能夠?qū)⒃摌I(yè)務(wù)活動環(huán)節(jié)描述清晰；

3.流程備注：要列出出流程涉及到的相關(guān)制度和其它必要補充說明。

第八條流程編號

為便于管理，公司對流程進行編號管理，編號規(guī)定如下：

1.流程編號格式為“單位－部門－流程名稱簡拼－版本號”四級表述

2.單位為集團和分子公司兩層級，集團表述為“JT”,分子公司為本單位

字母簡拼，如物業(yè)公司“WY”；

3.部門為單位下的相關(guān)部門，部門代碼用通用性的兩大寫字母表述，如

人力資源部表述為“RL”;

4.流程名稱為該流程名稱的簡寫拼音組合，由流程名稱的大寫英文字母

表述，如聘請管理流程名稱為“ZPGL”

5.版本號為本流程為第幾版，是否有過修改，版本號用大寫字母表述，

如集團人力資源部聘請管理流程編號為“JT-RL-ZPGL-A”。

第九條流程效力

1.流程文件的效力等同于公司制度，各級部門和員工要嚴格遵照執(zhí)行；

2.相對簡潔業(yè)務(wù)活動，直接以流程文件代替公司制度，為簡化管理，不

作相應制度作補充；

3.比較簡單或重要業(yè)務(wù)活動，將以制度的形式對該流程活動進行細化描

述和補充。

第四章流程的編制和審批

第十條為降低管理成本，提高管理效率，避開公司管理消失僵化和教條現(xiàn)象，公司嚴格掌握流程文件數(shù)量，以確保現(xiàn)有流程文件得到有效實施和監(jiān)控。

第十一條需要新增流程條件

1.必需有一項未使用流程規(guī)范的管理和業(yè)務(wù)活動，該項業(yè)務(wù)活動涉及公

司一個以上的部門；

2.該項管理和業(yè)務(wù)活動對公司整體經(jīng)營具有較為重要作用；

3.該項管理和業(yè)務(wù)活動能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范。

第十二條新增流程編制審批

流程使用部門依據(jù)公司要求或者是本部門管理需要，填寫《流程編制申請表》（見附表一），提出編制新流程申請，由集團經(jīng)營管理部進行審核后，開頭組織編制。

第十三條流程的編寫起草工作由流程主要使用部門負責，其他流程涉及部門為編寫協(xié)辦部門。流程管理部門為協(xié)調(diào)部門。

第十四條擬起草流程部門應事先對流程制定的必要性、調(diào)整范圍和對象、部門職責劃分進行充分的討論論證。

1.流程的編制過程中，要充分考慮到現(xiàn)有相關(guān)制度內(nèi)容，基本在制度框

架下編制，假如制度有明顯不合理和規(guī)律表述不清楚的地方，同時提

出申請對該制度作修繕和調(diào)整，確保制度和流程的緊密連接關(guān)系；

2.編制單位完成詳細流程初稿后，應在本單位或部門內(nèi)部進行充分爭論，

爭論后完成的草案提溝通程涉及的相關(guān)職能部門征求意見；

3.起草針對基層單位的相關(guān)流程，提倡由相應基層單位先行擬定草案，

再交由流程編寫部門組織完善；

4.被征求意見的部門或單位就該管理制度草案進行分析論證，提出書面

會簽意見；

5.流程初稿完成后，集團經(jīng)營管理部對完成流程進行審核，確定內(nèi)容和

格式是否符合公司要求、流程反應工作挨次是否順暢、流程說明是否

清楚精確?????、配套制度和表單是否完整、流程權(quán)限是否合理、和現(xiàn)有流

程是否有沖突和重疊等；

6.集團經(jīng)營管理部審核完畢后，報送集團分管領(lǐng)導組織流程涉及部門進

行集體審議，審議通過后，由公司總裁辦審批通過執(zhí)行。

第十五條流程編制和審批的詳細操作程序見《建興建設(shè)集團流程編制和審批流程》

第十六條流程編制留意事項

1.留意規(guī)范性，需要運用集團公司流程文件的統(tǒng)一格式模板；

2.主要內(nèi)容的完整：信息傳遞和相關(guān)的工作要求要清楚、明確。

第十七條分子公司流程編制和審批參照集團流程審批程序進行組織。

第五章流程的刪減

第十八條消失以下狀況時流程可以被刪減：

1.流程所規(guī)范的管理事務(wù)不復存在；

2.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；

3.部門或崗位之間的工作流不復存在。

第十九條集團層面流程的刪減由集團經(jīng)營管理部負責，每半年對全部的流程進行盤點，消失上述狀況時進行刪減操作，并通知相關(guān)部門。分子公司流程的刪減工作由分子公司綜合管理部門負責，報集團經(jīng)營管理部備案后刪減。

第六章流程發(fā)布和運行

其次十條流程是對公司各項管理事務(wù)的規(guī)范。假如一個管理流程投入運行，表明這項管理事務(wù)必需根據(jù)流程的規(guī)范去運行，因此這項管理事務(wù)的執(zhí)行路徑、傳遞的信息流通過流程進行了固化。

其次十一條流程運行由流程負責部門負責，詳細負責人是流程責任人。

第七章流程監(jiān)測

其次十二條公司發(fā)布執(zhí)行的各項流程運行過程需要進行準時監(jiān)測，以通過持續(xù)的監(jiān)測來保證流程切實有效運行，并保證明現(xiàn)流程的不斷優(yōu)化和完善。

其次十三條流程運行監(jiān)測的內(nèi)容包括以下方面：

1.流程運行的完整性：流程是否根據(jù)流程文件規(guī)定有效運行，是否消失

斷裂和中止；

2.流程運行時間：需要建立各環(huán)節(jié)耗用時間，各環(huán)節(jié)是否根據(jù)規(guī)定時間

完成；

3.流程環(huán)節(jié)：需要記錄各環(huán)節(jié)的工作是否根據(jù)流程的要求運行，各環(huán)節(jié)

的完成標準是否符合相關(guān)制度要求；

4.流程信息：流程中規(guī)定需要生成或傳遞的信息是否完備，是否進行了

整理和歸檔等。

其次十四條流程監(jiān)測方法

采納定期填寫監(jiān)督記錄的方式，由各級流程管理部門負責組織進行監(jiān)測信息

的收集，詳細監(jiān)測方法如下：

1.公司的全部管理流程可以分為兩類：日常類（重復性工作）和階段類

（次數(shù)少，持續(xù)時間長）。對兩類流程采納不同的監(jiān)測方法，日常類采

取每月隨機監(jiān)測的方式，階段類實行即時監(jiān)測方式（在執(zhí)行后進行監(jiān)

測）；

2.流程監(jiān)測由流程小組在公司現(xiàn)有流程名目中抽取肯定數(shù)量流程，通知

相關(guān)流程負責部門組織監(jiān)測；

3.監(jiān)測所用工具是《流程執(zhí)行記錄表》（見附表二），根據(jù)監(jiān)測方法填寫

并準時報送各級流程管理部門，為流程評價供應依據(jù)。

其次十五條流程運行反饋

流程運行的反饋是對流程使用人建議的收集、根據(jù)全員參加的原則，公司相關(guān)人員均可以填寫流程反饋記錄（見附表三《流程執(zhí)行狀況調(diào)查表》，提出對公司相關(guān)流程的意見和建議；

反饋信息首先提交到流程責任人，由流程責任人準時提交至流程管理部門，流程管理部門對全部的反饋信息必需做出答復。

第八章流程評價

其次十六條流程評價是指運用評價方法及工具對公司的流程文件進行效率和監(jiān)控方面的評價

其次十七條流程評價的意義

首先，流程評價是流程持續(xù)優(yōu)化的前提；

其次，流程評價能夠解決并確定流程體系將進行何種程度的優(yōu)化，能夠明確詳細流程優(yōu)化的優(yōu)化點。

其次十八條流程評價的標準

流程評價標準包括掌握和效率兩個方面

1.掌握標準：在現(xiàn)有狀況下的組織健全、環(huán)節(jié)完整、監(jiān)控有效、合理授

權(quán)；

2.效率標準:在現(xiàn)有狀況下的時間最短、成本最低。

其次十九條評價方法

1.收集流程的監(jiān)測信息（流程執(zhí)行記錄）以及流程反饋信息（流程反饋

記錄）

2.根據(jù)評價標準對這兩種信息進行分析，填寫流程評價優(yōu)化記錄

第三十條評價內(nèi)容

1.組織健全：流程有相應的責任部門，全部的環(huán)節(jié)都有部門和負責人負

責；

2.環(huán)節(jié)完整：沒有遺漏環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)需要生成、傳遞和保存的信息完整；

3.監(jiān)控有效：關(guān)鍵環(huán)節(jié)必有監(jiān)控手段；

4.合理授權(quán)：主要對審批環(huán)節(jié)，可以設(shè)定不同的權(quán)限，降低審批層級；

5.時間最短：包括兩個時間指標，及環(huán)節(jié)耗用指標和滯后時間指標達到

最小。對于環(huán)節(jié)耗用時間，原則是在合理的基礎(chǔ)上盡量縮短，對于滯

后時間指標，原則是減為零或在現(xiàn)階段的最低值；

6.成本最低：削減不必要的溝通、反復以及不必要的環(huán)節(jié)。

第三十一條公司季度為周期對全部已發(fā)布運行的流程進行評價，評價由各級流程管理部門組織，并最終由流程管理部門出具評價結(jié)果

第三十二條評價結(jié)果的運用

1.作為流程持續(xù)優(yōu)化的依據(jù)；

2.作為流程責任部門、崗位的考核依據(jù)，列入公司的相應考核體系。

第九章流程的持續(xù)優(yōu)化

第三十三條流程優(yōu)化的定義

1.流程優(yōu)化不是階段性的工作，是公司要作的長期性工作；

2.公司在不斷的飛速進展，公司的進展戰(zhàn)略也常常做出調(diào)整，因此公司

流程要適應這種變化，進行持續(xù)不斷的優(yōu)化。

第三十四條優(yōu)化工作開展程序

依據(jù)流程評價的結(jié)果，由各級流程管理部門與流程責任人進行優(yōu)化，然后將修訂過的流程換版并通知相關(guān)各部門，假如涉及到對相關(guān)的管理制度進行調(diào)整，則由各級流程管理部門負責組織制度調(diào)整工作，假如為公司級別流程和制度的調(diào)整，則由集團公司流程領(lǐng)導小組進行評議和審批。

第三十五條流程優(yōu)化的主要手段

管理流程優(yōu)化常用的手段有以下幾種：規(guī)范性、刪除、簡化、集成。信息化。

1.規(guī)范針以解決組織、環(huán)節(jié)、監(jiān)控、授權(quán)方面消失的不規(guī)范現(xiàn)象；

2.刪除以解決多余的環(huán)節(jié)、過度的掌握、滯后時間過長等現(xiàn)象；

3.簡化以針對流程環(huán)節(jié)耗用時間、環(huán)節(jié)的處理過程、表單中的無用信息；

4.集成以針對崗位工作的集成（在不影響監(jiān)控的狀況下，部門內(nèi)部削減

崗位之間的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)）、信息的集成（所傳遞表單的統(tǒng)一規(guī)范、對能夠

合并表單進行合并）；

5.信息化主要針對數(shù)據(jù)的收集、傳遞、。分析使用信息化的手段。

第三十六條各流程負責部門每季度組織流程涉及部門召開流程研討會，對流程中存在不足和問題及優(yōu)化建議進行爭論，并形成會議記錄，報送流程管理部門。假如需要流程管理部門參與，則由流程管理部門進行組織和協(xié)調(diào)會議。

第三十七條集團領(lǐng)導定期和不定期組織相關(guān)部門進行流程研討會，聽取各部門對本部門的流程執(zhí)行狀況進行講解，由集團領(lǐng)導提出點評意見，并提出流程調(diào)整和完善要求，經(jīng)營管理部依據(jù)集團領(lǐng)導要求組織相關(guān)部門作流程調(diào)整和完善。

第三十八條原則上，公司半年度對現(xiàn)有流程作一次整體盤點和微調(diào)，年度必需進行一次流程整體優(yōu)化和調(diào)整。

第十章流程的監(jiān)督檢查

第三十九條流程各級管理部門為流程的監(jiān)督檢查主管部門，各流程負責部門對本部門負責流程的執(zhí)行狀況進行日常監(jiān)督和檢查。

第四十條流程檢查組織

公司流程管理領(lǐng)導小組負責組織聯(lián)合檢查小組，由集團公司主管領(lǐng)導負責牽頭檢查，經(jīng)營管理部、人力資源管理部和相關(guān)部門協(xié)作參與。

第四十一條檢查將實行定期檢查、日常抽查形式對流程執(zhí)行狀況進行檢查。

第四十二條流程檢查內(nèi)容

1.該項流程環(huán)節(jié)是否完整，是否能精確?????反映該項業(yè)務(wù)活動全貌；

2.該項流程是否得到切實有效執(zhí)行；

3.流程需要的審批環(huán)節(jié)是否都到到有效審批；

4.流程所需表單/文檔是否完整和符合工作需要；

5.流程相關(guān)表單是否準時記錄和保存，流程記錄表單/文檔是否完整；

6.流程配套制度是否完善，配套制度是否能精確?????解釋和補充流程內(nèi)容；

7.是否定期組織流程學習和研討，學習和研討記錄是否具體精確?????；

8.是否根據(jù)集團領(lǐng)導要求準時對流程實現(xiàn)優(yōu)化和完善；

9.本部門員工對部門流程是否熟識把握。

第四十三條流程檢查方法

1.流程檢查小組每月定期抽選部分組織填寫《流程執(zhí)行記錄》，以監(jiān)督流

程執(zhí)行狀況，流程存在問題次數(shù)將列入日?？己藘?nèi)容；

2.流程檢查小組每月組織對部門填寫《流程執(zhí)行狀況調(diào)查表》，以實現(xiàn)流

程的持續(xù)完善；

3.流程檢查小組每月抽查各部門若干崗位詢問對該部門流程把握狀況，

并依據(jù)詢問結(jié)果進行評分；

4.流程檢查小組每月抽選部分流程檢查流程運行狀況和表單、記錄等完

整狀況，將檢查結(jié)果列入日常考核內(nèi)容；

5.流程檢查小組不定期的抽選部門或相關(guān)流程檢查流程執(zhí)行和相關(guān)記錄

狀況，并對檢查結(jié)果進行評價；

6.流程小組每季度依據(jù)各部門和單位流程管理狀況，填寫《流程檢查評

價表》（見附表四），將評價成果列入日常考核。

第四十四條檢查獎懲

1.對檢查不合格部門和單位，將依據(jù)檢查結(jié)果列入該部門或崗位當期考

核項目；

2.對有意