公司會(huì)議制度及分類(lèi)細(xì)那么

會(huì)議治理制度

第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議程序和治理，提高公司整體決策治理能力和辦事效率，更好地和諧工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的計(jì)謀方式和尋求解決有關(guān)問(wèn)題的方式，預(yù)防和糾正工作中存在的問(wèn)題，并保證公司各項(xiàng)治理工作標(biāo)準(zhǔn)、高效、有序，特制定本制度。第二條公司對(duì)各級(jí)治理者貫徹充分授權(quán)治理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)治理制度和規(guī)定，采用誰(shuí)主管誰(shuí)擁有決策權(quán)、誰(shuí)主管誰(shuí)對(duì)進(jìn)程治理的成效和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)有權(quán)決定和處置所屬范圍內(nèi)事務(wù)的治理思路和方式。第三條與會(huì)人員應(yīng)付會(huì)議的各自的表決意見(jiàn)及有關(guān)保密內(nèi)容必需做到：不該說(shuō)的不說(shuō)，不該問(wèn)的的不問(wèn)，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。第四條會(huì)議按類(lèi)別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議治理。第五條本制度適用于公司及子公司所屬各分支部門(mén)。第二章會(huì)議類(lèi)別第六條本制度所指的會(huì)議包括公司總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析和和諧會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議（指公司生產(chǎn)治理、經(jīng)營(yíng)治理、平安治理、質(zhì)量治理、工程建設(shè)治理、預(yù)算治理。）、部門(mén)日常治理例會(huì)和接待會(huì)議等。第二章會(huì)議的組織治理第一節(jié)總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)第七條總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)是對(duì)公司進(jìn)展和治理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度打算、討論確信公司進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資打算；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，專(zhuān)門(mén)就平安生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行工作部署，明確采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見(jiàn)；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置和制度審議等。第八條總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議原那么上每 月召開(kāi)一次。特殊情形可臨時(shí)召開(kāi)。第九條總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，公司總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)等經(jīng)營(yíng)和治理班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)踴躍發(fā)言、突出會(huì)議主題并明確表態(tài)。總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究討論專(zhuān)題問(wèn)題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。第十條總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)由公司辦公室通知、記錄和整理記要。第二節(jié)中層干部會(huì)議第十一條中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略進(jìn)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議是其中一項(xiàng)重要會(huì)議。會(huì)議轉(zhuǎn)達(dá)、落實(shí)公司治理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、治理和進(jìn)展情形，總結(jié)工作情形，夸獎(jiǎng)先進(jìn)、批評(píng)落伍，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作踴躍性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十二條召開(kāi)中層干部會(huì)議由公司總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，參加人員原那么上為公司第十三條公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理記要。第三節(jié)公司分析會(huì)第十四條公司分析會(huì)是公司對(duì)月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情形進(jìn)行總結(jié)分析、查找問(wèn)題、制定方式并解決問(wèn)題的會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取總公司及各子公司負(fù)責(zé)人及所屬部門(mén)有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對(duì)此作出明確的評(píng)判，針對(duì)存在的問(wèn)題分析緣故，指出打算完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門(mén)或人員，提出解決方式，分析、研究和落實(shí)改良方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門(mén)依照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。第十五條公司分析會(huì)原那么上每一個(gè)月的召開(kāi)，特殊情形可臨時(shí)召開(kāi)。第十六條召開(kāi)公司分析會(huì)議由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，總公司及各子公司分管生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)治理的總領(lǐng)導(dǎo)主持，參加人員原那么上為。第十七條公司分析會(huì)議的組織單位由公司和各子公司所屬辦公室通知、記錄和整理記要。第四節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析和諧會(huì)議第十八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是公司逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)打算完成情形和制度執(zhí)行情形；分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品價(jià)錢(qián)、客戶治理、原料輔料采購(gòu)情形和存在問(wèn)題，通過(guò)度析比較，找出差距，落實(shí)整改，不斷提升公司治理水平和經(jīng)濟(jì)效益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程中存在的問(wèn)題，和諧各部門(mén)之間的工作關(guān)系，研究落實(shí)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等有關(guān)工作方案；對(duì)總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、公司分析會(huì)各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)就平安生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行具體部署，明確產(chǎn)品銷(xiāo)售、原輔料采購(gòu)的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)本錢(qián)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)本錢(qián)、提升治理水平的會(huì)議。第十九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議原那么上召開(kāi)一次。第二十條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議由公司分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總領(lǐng)導(dǎo)主持，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)班子成員和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、平安等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。第二十一條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理記要。第五節(jié)專(zhuān)題會(huì)議第二十二條公司專(zhuān)題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、平安、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、研究近期本錢(qián)治理、設(shè)備治理、質(zhì)量治理、平安治理、環(huán)境治理、經(jīng)營(yíng)治理、預(yù)算治理、等方面存在的突出問(wèn)題，提出解決方式，明確并責(zé)成相關(guān)部門(mén)依照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。第二十三條公司有關(guān)生產(chǎn)、平安、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、平安、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專(zhuān)題會(huì)議每一個(gè)月 一次。第二十四條專(zhuān)題會(huì)議由總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，公司和子公司分管的總領(lǐng)導(dǎo)主持，公司各職能部門(mén)的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。第二十五條專(zhuān)題會(huì)議由總公司和子公司所屬分管部門(mén)組織并承辦通知、記錄和整理記要，辦公室和諧安排會(huì)議室。第二十六條專(zhuān)題會(huì)議終止后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門(mén)將此方面的《專(zhuān)題會(huì)議記要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送上級(jí)組織備案。第七節(jié)部門(mén)日常治理例會(huì)第二十七條總公司和子公司所有部門(mén)必需有效地召開(kāi)各部門(mén)日常治理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)刻、會(huì)議成效等進(jìn)行進(jìn)程抽查或評(píng)估。第二十八條部門(mén)日常治理例會(huì)至少包括如下內(nèi)容：轉(zhuǎn)達(dá)貫徹公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門(mén)及下屬本期工作完成情形，總結(jié)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的處置意見(jiàn)；制訂下期工作打算，糾正不正確的工作方式和工作行為；利用切實(shí)可行的分析方式進(jìn)行研究分析部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)工作進(jìn)程中存在的問(wèn)題，確信改良方式，制訂有效的預(yù)防方式；分析部門(mén)員工提出的工作問(wèn)題并討論研究相關(guān)解決方式和改良方式；以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，融洽成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氣氛；安排專(zhuān)題培訓(xùn)等。第二十九條部門(mén)日常治理例會(huì)原那么上一次，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第三十條公司所有部門(mén)必需保留完整的部門(mén)日常治理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄。第三章會(huì)議的組織、治理和效勞第一節(jié)會(huì)議的組織第三十一條會(huì)議的批準(zhǔn)（一）臨時(shí)召開(kāi)的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（二）本制度已列出的會(huì)議依照規(guī)定程序批準(zhǔn)。第三十二條涉及公司多個(gè)部門(mén)一路召開(kāi)并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，由會(huì)議要緊牽頭部門(mén)與辦公室聯(lián)系，備案會(huì)議情形；需辦公室和諧安排的，由辦公室統(tǒng)一安排。第三十三條會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)刻、會(huì)議地址、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施預(yù)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議記要等。第三十四條會(huì)議通知（一）會(huì)議需提前通知，一樣會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以或其他方式（QQ群）通知；大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日通知。（二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)刻、地址、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。第三十五條會(huì)議的預(yù)備（一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。（二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排。（三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。（四）重要會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車(chē)輛調(diào)度、餐飲、住宿、公共活動(dòng)等安排。第二節(jié)會(huì)議室的治理與效勞第三十六條公司會(huì)議室由總公司及子公司辦公室負(fù)責(zé)治理，其他會(huì)議室依照誰(shuí)利用誰(shuí)治理的原那么，由相關(guān)部門(mén)自行治理。第三十七條會(huì)議室的日常治理包括但不限于會(huì)議室的安排利用、環(huán)境保潔、會(huì)議效勞等。第三十八條會(huì)議室要做到會(huì)議召開(kāi)前30分鐘各項(xiàng)工作預(yù)備終止，會(huì)后30分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作終止，特殊情形依如實(shí)際情形另行安排。第四章會(huì)議資料治理第一節(jié)會(huì)議記要的整理與印發(fā)第三十九條會(huì)議記要的整理和會(huì)議以其他形式發(fā)布內(nèi)容由會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)擬寫(xiě)和下發(fā)。（一）總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析、和諧會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和諧會(huì)議須整理會(huì)議記要，會(huì)議記要具有與公司規(guī)章制度具有一樣的效勞。（二）專(zhuān)題會(huì)議依照安排整理會(huì)議記要。（三）其他各類(lèi)會(huì)議可視情形整理成會(huì)議記要和其他形式的簡(jiǎn)報(bào)等。第四十條會(huì)議記要的簽發(fā)總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)終止后，公司辦公室及時(shí)整理會(huì)議記要，報(bào)公司董事長(zhǎng)審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議記要由會(huì)議組織部門(mén)及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。會(huì)議記要的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門(mén)。第四十一條會(huì)議記要整理和印發(fā)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情形除外。第二節(jié)會(huì)議記要的格式第四十二條各類(lèi)會(huì)議記要行文的印制格式原那么上要求依照總公司統(tǒng)一要求制作，要緊包括以下大體要點(diǎn)：（一）文本全數(shù)利用A4型紙。（二）文頭用“某某公司某某會(huì)議記要（可分兩行排列）”的指定題目，用小一號(hào)宋體套黑字，正文部份用四號(hào)仿宋體非套黑字。（四）發(fā)文字號(hào)由年份和序號(hào)組成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)下空2行，用小四號(hào)宋體非套黑字，居中排版，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)；年份應(yīng)標(biāo)全稱(chēng)，用六角括號(hào)“〔〕”括入，如〔2021〕20號(hào)。（五）成文時(shí)刻用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫(xiě)作“?！?。第三節(jié)會(huì)議資料的存檔第四十三條各類(lèi)會(huì)議資料必需存檔?？傤I(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)和公司級(jí)專(zhuān)題等會(huì)議資料由辦公室負(fù)責(zé)按發(fā)文日期分類(lèi)分次存檔。其他會(huì)議資料由各承辦部門(mén)自行存檔。第四十四條公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議記要等。第五章會(huì)議精神的督辦第四十五條公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)及有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。第四十六條對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門(mén)和人員必需認(rèn)真履行，依照會(huì)議要求的時(shí)刻完成，相關(guān)部門(mén)、人員予以支持、配合。第六章會(huì)議紀(jì)律和要求第四十七條會(huì)議開(kāi)始前必需由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。第四十八條不準(zhǔn)諾遲到、早退，中間有急事需離開(kāi)會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。第四十九條會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通信工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急情形應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。第五十條會(huì)議發(fā)言要