政府質(zhì)量獎自評報告4.1領(lǐng)導(dǎo)2012版模版

LOGOLOGO領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)2277領(lǐng)導(dǎo)總則XXXX〔以下簡稱公司〕領(lǐng)導(dǎo)以追求卓越為目標(biāo),以開拓創(chuàng)精神為引領(lǐng)，公司特色的企業(yè)文化，同時通過構(gòu)建并不斷完善公司治理構(gòu)造、建設(shè)具有高度社會責(zé)任感的企業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)，確保公司持續(xù)進展，不斷獲得佳績。高層領(lǐng)導(dǎo)的作用司持續(xù)經(jīng)營，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，達成公司愿景。創(chuàng)立特色企業(yè)文化體系，高層領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范業(yè)文化也獨具特色。初創(chuàng)期〔年-年〕成長期〔年-年〕進展期〔年以來〕公司進展的重要里程碑階段。年連續(xù)申報質(zhì)量獎，將追求卓越作為公司永恒的目標(biāo)。:

4.1.2-1企業(yè)文化進展歷程圖4.1.2-2公司文化體系文化內(nèi)容詮釋使文化內(nèi)容詮釋使命愿愿景價值觀高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭踐行企業(yè)文化，并起到表率作用。體系保持全都，使公司不斷獲得良好的業(yè)績。案例1：公司先后獲得“ ”“ “ ”等諸多榮譽。圖實現(xiàn)全方位互動式溝通，內(nèi)部上下同心，外部協(xié)調(diào)進展溝通治理制度和溝通治理流程向溝通渠道，傳播公司的使命、愿景、價值觀和企業(yè)的經(jīng)營理念及績效目標(biāo)等。4.1.2-3高層領(lǐng)導(dǎo)與各相關(guān)方的溝通溝通模式通過高層領(lǐng)導(dǎo)與員工的溝通溝通，統(tǒng)一了思想，就使命、愿景、價值觀、經(jīng)營理念實現(xiàn)上下同心。公司的價值觀、進展方向和績效期望，實現(xiàn)了協(xié)調(diào)進展。案例:營造誠信守法、創(chuàng)、快速反響、自主學(xué)習(xí)的文化環(huán)境員工。4.1.2-2營造環(huán)境一覽表序號 營造環(huán)境誠信環(huán)境守法環(huán)境學(xué)習(xí)環(huán)境改善環(huán)境授權(quán)環(huán)境創(chuàng)環(huán)境快速反響7環(huán)境

內(nèi)容《 治理制度》識別公司法安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護法、職業(yè)病防治法、產(chǎn)品質(zhì)量法等以及產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公司學(xué)問〔隱性學(xué)問〕質(zhì)量、技術(shù)、安全、治理以及現(xiàn)場改善方法授權(quán)制度、崗位職責(zé)產(chǎn)品、工藝、技術(shù)創(chuàng)與開發(fā)質(zhì)量安全、重大環(huán)境因素、不行承受風(fēng)險

方法與措施 目的營造誠信經(jīng)營環(huán)境提高誠信守法意識培育主動學(xué)習(xí)的意識鼓勵員工參與意識培育員工執(zhí)行力培育研發(fā)帶發(fā)力量提高快速反響力量

適用對象中、高層治理人員、選購人員、銷售人員全體員工全體員工全體員工全體員工研發(fā)層、生產(chǎn)實施層技術(shù)人員全體員工通過營造良好的環(huán)境，公司連續(xù)多年被評為 和全國“ “ ”。履行產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量安全職責(zé)公司是 的專業(yè)制造廠商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 質(zhì)量如達不到標(biāo)準(zhǔn)要求，將會在終端產(chǎn)品使用中存在安全隱患，公司對此高度重視。公司依據(jù)《 要求，建立產(chǎn)品質(zhì)量保障與監(jiān)控體系，明確職責(zé)、落實責(zé)任與防范措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.1.2-3質(zhì)量安全責(zé)任與防范措施一覽表序號 安全隱患源 掌握目標(biāo) 責(zé)任人 職責(zé) 防范措施質(zhì)量安全事故率樣品一次通過率3原輔料選購合格率4過程產(chǎn)品檢驗合格

第一責(zé)任人產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量安全責(zé)任選購產(chǎn)品質(zhì)量安全選購產(chǎn)品驗證責(zé)任產(chǎn)品制造質(zhì)量安全責(zé)任

合格/檢測結(jié)果追溯8

率試驗、檢測報告準(zhǔn)時率

產(chǎn)品制造過程質(zhì)量檢驗責(zé)任試驗或校準(zhǔn)結(jié)果責(zé)任最終產(chǎn)品檢驗和試驗責(zé)任；全檢驗準(zhǔn)時率9〔庫房物資〕帳、10過程不合格 物、卡相符率1112 不合格品處置準(zhǔn)時

尺寸檢驗和功能試驗責(zé)任庫房治理安全責(zé)任入庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)搬運及防護負責(zé)出庫產(chǎn)品搬運及防護負責(zé)不合格品識別、記錄、標(biāo)識、格 率 隔離、評審及處置責(zé)任依據(jù)總戰(zhàn)略規(guī)劃品牌進展，提升品牌綜合價值公司建立初期提出了“ ”的愿景，將品牌定位為 品牌。為鑄就 品牌公司制定《 品牌進展規(guī)劃明確了品牌建設(shè)的步驟與方法。①通過商標(biāo)，塑造企業(yè)品牌。②賜予商標(biāo)無形資產(chǎn)價值，以提高品牌價值。③強化廣告宣傳，提升商標(biāo)的知名度以提升品牌價值。④參與行業(yè)公眾活動，提高品牌地位。增加風(fēng)險意識，進展風(fēng)險治理，實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營識別經(jīng)營治理風(fēng)險，強化掌握措施與運營力量。4.1.2-4序號風(fēng)險類型風(fēng)險描述導(dǎo)致風(fēng)險的主要因素風(fēng)險掌握措施1政策風(fēng)險2戰(zhàn)略風(fēng)險3安全風(fēng)險4環(huán)境風(fēng)險5質(zhì)量風(fēng)險6市場風(fēng)險7人才風(fēng)險8本錢風(fēng)險9財務(wù)風(fēng)險樂觀培育組織將來的領(lǐng)導(dǎo)者導(dǎo)者。流程與打算對象途徑方法高層治理者對象途徑方法高層治理者中高層治理者建立績效評價體系，促進改進績效建立了系統(tǒng)的績效改進體系，將部門、個人的績效與公司的目標(biāo)有效結(jié)合，PDCA則，建立了績效分析與改進流程，用于不斷改進公司績效。績效分析與改進流程公司建立評價系統(tǒng)，定期評價關(guān)鍵績效指標(biāo)和績效結(jié)果。《績效考，明確責(zé)任部門與職責(zé)，確定考核評價方式與頻次，定期評價關(guān)鍵績效指效進展比較，將評價和比較結(jié)果納入改進范圍。序號評價內(nèi)容評價形式比照信息序號評價內(nèi)容評價形式比照信息頻次責(zé)任部門/人1戰(zhàn)略目標(biāo)與指標(biāo)23公司質(zhì)//職業(yè)安康安全目標(biāo)與指標(biāo)部門質(zhì)//職業(yè)安康安全目標(biāo)與指標(biāo)4中高層治理人員績效指標(biāo)5員工績效指標(biāo)6顧客滿足度指標(biāo)打算的調(diào)整以及績效考核指標(biāo)確實定。組織的治理充分考慮關(guān)鍵因素，完善治理構(gòu)造高層領(lǐng)導(dǎo)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)與高效運營不斷摸索和完善組織治理體制建立了 的治理構(gòu)造，同時，在決策層建立了跨職能的機構(gòu)，以提升治理力量和決策力量。4.1.3-1公司治理構(gòu)造圖公司在設(shè)置治理構(gòu)造時充分考慮了在治理各層面影響組織治理的關(guān)鍵因素。序號關(guān)鍵因素責(zé)任人保障措施序號關(guān)鍵因素責(zé)任人保障措施治理方法1234股東責(zé)任經(jīng)營責(zé)任經(jīng)營責(zé)任法律責(zé)任信息披露責(zé)任、審計責(zé)任財務(wù)責(zé)任5員工利益保護責(zé)任6社會責(zé)任78產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任供給商、顧客利益保護責(zé)任對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效評價包括：績效業(yè)績、治理力量、經(jīng)營力量、崗位勝任力量等。評價對象評價方法評價途徑評價對象評價方法評價途徑評價內(nèi)容頻次結(jié)果應(yīng)用公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理公司/子公司副總經(jīng)理社會責(zé)任提要公益事業(yè)，不僅追求公司卓越績效，更致力于成為卓越的企業(yè)公民。公共責(zé)任公司從自身經(jīng)營治理動身，分析了產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營過程對質(zhì)量、環(huán)境保護、節(jié)能、公共衛(wèi)生等產(chǎn)生的影響，預(yù)見和應(yīng)對隱憂，實行措施予以掌握。確定產(chǎn)品、效勞、運營對質(zhì)量、安全、節(jié)能、綜合利用資源的影響并實行有效掌握措施4.1.4-1生產(chǎn)經(jīng)營過程對質(zhì)量、環(huán)境保護、節(jié)能等影響分析與掌握表序號工程特性指標(biāo)影響對象測量方法掌握措施1產(chǎn)品特性2產(chǎn)品生產(chǎn)3原料存儲4/成品運輸5設(shè)備修理維護預(yù)見和應(yīng)對隱憂，消退負面影響重大環(huán)境因素和不行承受風(fēng)險，從而預(yù)見產(chǎn)品、效勞和運營對社會產(chǎn)生的影響和公眾的隱憂，并制定掌握措施，以消退影響和隱憂。過程公眾隱憂識別方法負面影響因素過程公眾隱憂識別方法負面影響因素預(yù)見與應(yīng)對措施消退影響的方法生產(chǎn)過程原料存儲原料/成品運輸生產(chǎn)過程原料存儲原料/成品運輸識別法律法規(guī)要求，確定關(guān)鍵過程與指標(biāo)，應(yīng)對風(fēng)險公司運用質(zhì)量/環(huán)境//質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)安康安全所適用的法律法規(guī)和要求，通過實施《法律法規(guī)識別與合規(guī)性評價掌握/質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)安康安全等方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，通過對各項關(guān)鍵指標(biāo)合規(guī)性評價，確保躲避并應(yīng)對風(fēng)險。序號法律法規(guī)風(fēng)險掌握點序號法律法規(guī)風(fēng)險掌握點關(guān)鍵過程關(guān)鍵指標(biāo)1233道德行為和評價標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)誠信對待顧客、員工、股東、供給商和社會。對象道德準(zhǔn)則過程指標(biāo)對象道德準(zhǔn)則過程指標(biāo)測量方法頻次統(tǒng)計部門顧客員工供給商社會股東公司在與顧客、供給商以及相關(guān)社會組織的合作中，堅持“ 并將其原則落實到與顧客和供給商的治理關(guān)系中。案例：內(nèi)部，領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范道德標(biāo)準(zhǔn)，通過設(shè)立意見箱，總經(jīng)理郵箱，營造內(nèi)部監(jiān)視氣氛。通過各種會議座談提倡“ ”的理念。建立 制度，實施對中高層崗位的離任審計。年來在公司道德體系的監(jiān)管和高層領(lǐng)導(dǎo)的帶著下公司誠懇守信依法