4項目管理機構

項目管理機構一、項目管理機構組成項目決算審計設立項目咨詢組，由不同專業(yè)的骨干人員組成，負責根據(jù)專業(yè)進度提供各專業(yè)概預算審計、結算審計服務，必要時根據(jù)項目進展和工作量情況集中提供現(xiàn)場決算審計服務。項目組人員組成情況見如下：1、項目組專業(yè)人員構成情況選派參審人員均參加過大型項目造價審核、控制工作，具備豐富的造價審核經(jīng)驗，熟悉基建項目全過程造價投資控制、審核工作程序，具備基建項目造價控制實力和協(xié)調作戰(zhàn)能力。2、采取靈活的現(xiàn)場人員充實計劃我們根據(jù)不同項目的具體審核、咨詢情況，將會抽調咨詢組相適專業(yè)人員充實項目的現(xiàn)場專業(yè)力量，在人員計劃上保證圓滿完成委托方的審核、咨詢任務。3、強大的公司技術力量儲備同時我們承諾將根據(jù)該項工程具體工作的進展需要，及時從公司抽調審核人員，加強項目審核人員力量對如標底編制等工作量較大重點項目進行審核，從審核力量上保證完成本項目跟蹤審核工作的要求。二、流程制度1、所有項目必須制定詳細的項目計劃書，并按計劃有效執(zhí)行。嚴格按照“計劃—執(zhí)行—檢查—復核”的方式進行。保證項目執(zhí)行的合理性、計劃性、規(guī)范性。2、項目組長負責制定有效的工作計劃，經(jīng)部門經(jīng)理授權，項目組長負責客戶及項目組之間的溝通、協(xié)商，掌握客戶需求及項目實施情況，依據(jù)實際情況安排、調整工作計劃，部署工作任務，并定期向客戶匯報項目進展情況。3、項目組長是項目組與客戶的唯一接口，其他組員不得擅自與增加、減少、變更客戶需求。4、項目組長具體負責召開項目工作進度、研討、總結會議，并報請部門經(jīng)理參加。5、項目組成員在項目執(zhí)行過程中必須嚴格聽從項目組長的安排。項目組長向部門經(jīng)理負責并報告工作。6、部門經(jīng)理負責編制項目實施方案，組織各項目組對實施方案的學習，指導項目組執(zhí)業(yè)行為；對項目成果文件的完整性、規(guī)范性、合理性負責。7、總工程師對項目執(zhí)行全過程負責技術指導，解答咨詢項目實施過程中的技術問題，對重大疑難問題及專業(yè)上的分歧，尋找專業(yè)支撐，提出處理意見。為項目整體管理，對項目成果文件的質量負全面責任。8、項目執(zhí)行過程中形成的所有書面報告在經(jīng)過嚴格的內部審核后方可提交給客戶；所有書面報告在客戶認可后視為完成。9、項目中所有文字資料原件統(tǒng)一由公司保管，項目組成員使用復印件或電子文檔，在項目組內部項目組長負責文字資料的管理、歸檔。嚴禁項目資料的外漏。三、日常行為規(guī)范1、項目組成員在工作期間必須注意言談舉止，個人形象及個人修養(yǎng)。2、項目組成員必須嚴格要求自己，熱情服務。以飽滿的精神狀態(tài)投入到工作中。3、項目組成員必須服從項目組長和部門經(jīng)理的工作安排。按照分工，認真及時地做好本職工作。同時，本著分工不分家的原則，必須相互提醒、相互協(xié)作。對安排的工作積極實施，按時回復。4、項目組成員在客戶相處時，必須嚴格遵守公司及客戶單位的相關制度，維護企業(yè)良好形象。不能向客戶提出過分要求，有困難盡量自己克服。5、項目組成員在與客戶面對面服務過程中，仔細詢問客戶需求，認真做好詢問筆記，并在事后及時以書面形式整理匯總并報客戶確認6、所有文字報告或成果文件必須嚴格按照公司規(guī)定的模板或樣式編寫、裝訂成冊。7、所有提交給客戶的文件需經(jīng)部門經(jīng)理審批后，統(tǒng)一由項目組長提交給客戶。8、項目組成員嚴禁與客戶私下評論公司內部事務、其他項目工作；項目組成員嚴禁與客戶私下評論公司成員、領導或客戶方工作人員。9、項目組成員必須嚴格遵守員工道德規(guī)范相關要求。四、崗位質量管理職責1、總工程師職責負責制訂重大項目和疑難項目的咨詢實施方案編制工作；負責指導和審核各部門經(jīng)理編制的咨詢實施方案；對項目執(zhí)業(yè)全過程負責技術指導，解答項目業(yè)務實施過程中的技術問題，對重大疑難問題及專業(yè)上的分歧，尋找專業(yè)支撐，提出處理意見；對更新的軟件、新頒布的工程造價文件及時組織學習，針對工程造價咨詢業(yè)務開展過程中遇到的專業(yè)問題，建立全員參與研討的互動機制，提高全體執(zhí)業(yè)人員專業(yè)水平；結合咨詢業(yè)務具體開展情況及客戶回訪與總結情況，歸納其共性問題，并將存在的共性問題納入質量改進目標，提出相應的解決措施與方法；對本單位全體員工進行定期技術培訓。2、部門經(jīng)理職責負責編制項目的咨詢實施方案，組織本部門專業(yè)人員對咨詢實施方案的學習，指導各項目組每個成員的執(zhí)業(yè)行為；對項目成果文件的完整性、規(guī)范性、合理性負責按照實施方案擬定的原則、風險防范要素、工程計價依據(jù)等要求，規(guī)范開展咨詢工作；具體負責業(yè)務實施過程中各委托方、各項目組人員間的技術協(xié)調、組織管理和業(yè)務指導工作；2.4對咨詢過程中尚未排除的風險，須如實向總工程師反映報告，并在初步成果文件形成前予以解決；2.5按照公司規(guī)定，對項目組初步咨詢成果復核后，對咨詢初步成果文件的復核質量負責；2.6咨詢成果審核后，負責按照總工程師審核意見進行最終修改。3、項目組長職責3.1各項目組組長需由具備相關專業(yè)技術水平的造價工程師擔任項目組組長應按照咨詢實施方案，組織實施咨詢工作；3.3項目組組長應對計價依據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序、計算結果、取證及必要的論證分析評價過程記錄進行系統(tǒng)的歸納整理和留存依據(jù)留存資料，完成咨詢初步成果的自?；蚧バ＃孕；蚧バ：蟮某醪匠晒?，應表述清晰規(guī)范完整、計算數(shù)據(jù)齊全準確，結論真實可靠；3.5項目組組長對自己發(fā)現(xiàn)而無法排除的風險，須在咨詢過程中，及時向部門經(jīng)理反映匯報，以征得問題解決；項目組組長對咨詢初步成果質量負責，對咨詢結論的資料完整性和準確性負責。五、校審簽發(fā)質量管理責任1、專業(yè)造價工程師（或造價員）責任咨詢成果文件必須由專業(yè)造價工程師（或造價員）進行自檢互校，初步成果文件的準確性性和完整性由專業(yè)造價工程師（或造價員）負直接責任。初步成果文件確認無漏項和錯誤后,填寫的《工程造價咨詢業(yè)務質量控制單》，一道提交項目組長核查；對不確定或需要重點復核的問題，須在《工程造價咨詢業(yè)務質量控制單》中備注說明；復核是否完成了咨詢合同、實施方案規(guī)定的范圍和深度；復核各交叉專業(yè)之間的銜接問題是否遺漏；1.6復核是否符合相關法律法規(guī)、計價依據(jù)、價格標準等的要求；復核項目咨詢過程中形成的現(xiàn)場勘察、取證、會議記要、書面結論、等文件是否完整；1.8復核咨詢項目中發(fā)現(xiàn)的疑難問題、重大分歧等問題是否標注；對工程量進行逐項復核，檢查工程量是否有重復計算或遺漏現(xiàn)象，計算式是否正確、依據(jù)是否充分、軟件算量與手算底稿是否一致；逐項復核定額套用或綜合單價的組成是否正確；復核數(shù)據(jù)引用、計量單位、數(shù)據(jù)調整、數(shù)據(jù)匯總是否準確。2、項目組長復核責任咨詢成果文件質量執(zhí)行組長負責制，即項目組長對所執(zhí)行的業(yè)務質量負總責。項目組長在專業(yè)造價工程師（或造價員）自?；蚧バ３醪匠晒幕A上，按照咨詢合同、實施方案規(guī)定進行全面復核；對不確定或需要重點復核的問題，須在《工程造價咨詢業(yè)務質量單》中備注說明；核查咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實施方案要求；對工程量計算進行抽查，驗算關鍵數(shù)據(jù)的準確性；2.6對各專業(yè)技術指標是否合理進行控制；對《工程造價咨詢業(yè)務質量控制單》上提出的問題進行復核并提出修改意見；3、部門經(jīng)理審核責任咨詢成果文件必須經(jīng)過部門經(jīng)理全面復核，在《工程造價咨詢業(yè)務質量控制流程單》簽署復核意見后方可進入提交總工程師。部門經(jīng)理對咨詢成果文件的準確性和完整性負責。對初步成果文件進行調整、糾正、補充的依據(jù)是否恰當和準確，各方之間關鍵性的分歧是否得到解決；如發(fā)現(xiàn)咨詢成果文件初稿有不準確、不完整或遺漏、錯誤等問題，應責成和督促相關負責人予以修改、補充和完善。部門經(jīng)理對《工程造價咨詢業(yè)務質量控制流程單》簽署的審核意見修改后，方可提交總工程師審核簽字。4、總工程師審批責任嚴格督查三級復核制度的履行情況，對咨詢成果文件進行最終審核。對一、二級復核意見的規(guī)避風險的能力、證明性文件的嚴謹性、結論性文件的邏輯性、工作底稿的完整性簽署復核意見并承擔管理責任，保證最終咨詢成果的審核質量。咨詢成果文件內容齊全，校審程序齊全，存檔資料齊全，總工程師方可予以審批簽發(fā)。審批中遇到的重大疑難問題，總工程師應組織部門經(jīng)理及相關專業(yè)人員組成技術領導小組進行會審，并擬定出具體解決措施?？偣こ處煂Α豆こ淘靸r咨詢業(yè)務質量控制流程單》簽署的審批意見修改后，方可形成最終的成果文件提交客戶。六、相關措施為防止控制人員素質低、法規(guī)模糊、項目情況不清、計算錯誤、依據(jù)不足等的風險來源，采取評審人員考核選擇制、法律法規(guī)培訓制、項目評審例會制、重要事項匯報制、評審復查稽核制、工作底稿三級復查制等質量控制措施。1、評審人員考核選擇制通過對內部人員的考核和選擇，形成審計項目評審人員庫，評審人員應當具有一定政治素質、政策水平和專業(yè)技術水平，對不同行業(yè)、不同項目的評審根據(jù)專業(yè)特點組織相應的專業(yè)評審人員參加；根據(jù)審計項目的實際情況配置項目組長、專業(yè)造價工程師及助理人員；2、法律法規(guī)培訓制對參與審計人員進行法律法規(guī)摸底考查，組織參審人員審前法律法規(guī)培訓，加強評審人員對法律法規(guī)的熟悉和掌握。3、項目評審例會制開展審前調查結果分析會、初審情況匯總會、審查期間碰頭會等例會制度，及時掌握項目進展的全部情況，控制審計范圍和內容的完整性和全面性。4、重要事項匯報制要求參審人員在評審過程中，對重要事項及處理建議、自身難以確定的事項及時向上一級評審人員匯報并接受指示，以便防范、控制評審過程中的風險。5、評審復查稽核制項目評審的復查稽核包括對項目計劃、程序的稽核；對評審依據(jù)的復審；對審計項目現(xiàn)場的再踏勘和測評；對初步結果的復核等。6、工作底稿三級復查制專業(yè)負責人對業(yè)務人員提交的結果進行復查，項目組長對各個部分評審結果進行復查，技術負責人對評審項目進行最終復查。七、工作廉政制度1、認真組織全體造價工作人員學習職業(yè)道德規(guī)范，學習關于廉潔自律的“四個不準”，提高全體評審人員的思想認識。2、參加項目審計工作的所有人員，時刻要以“四個不準”來嚴格要求自己，不得利用工作之便，向被評審單位索要、收受任何禮物。3、不得以任何理由、任何借口接受被評審單位的吃請，不得參加評審單位舉行的接風宴、餞行宴。4、不得利用參審中發(fā)現(xiàn)的問題要挾被評審單位，從中謀利，收受各種形式的好處。5、所有參審人員都要嚴于律己，處處模范遵守公司的有關規(guī)定制度，不得做任何有損公司形象的事。6、全體參審工作人員在審計工作中，要以對國家、對單位負責的態(tài)度，始終做到客觀公正、真實準確，不得發(fā)生任何有可能影響審計結果客觀公正的問題。7、在項目審計過程中，要堅持每天一次的情況匯報制度，及時了解掌握審計人員的工作進展情況，使項目進展工作時時都處于監(jiān)管狀態(tài)。8、公司主要領導和部門經(jīng)理要采取定期或不定期抽查檢查相結合的辦法，隨時了解掌握審計人員的思想和工作表現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。9、在審計工作中要接受委托單位的領導和監(jiān)督，公司將通過各種方式，了解參審工作人員的行為和舉止，維護公司的良好形象。10、要認真落實項目審計工作目標責任制，對部門經(jīng)理、項目組長、業(yè)務工作人員，要認真區(qū)分任務，明確各自在工作中的責任，簽訂目標責任保證書和廉潔自律協(xié)議書。11、全體評審人員應履行好“五項義務”：11.1所有工作人員必須遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度；依照國家法律、法規(guī)和政策來執(zhí)行所擔負的工作任務；接