某公司領導班子重大事項集體決策制度

某公司領導班子重大事項集體決策制度第一章總則第一條

為健全領導班子議事和決策機制，規(guī)范決策行為，提高決策的制度化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮班子整體功能，結(jié)合公司工作實際情況，特制定本制度。第二條

重大事項集體決策應堅持科學性、民主性、公開性和效率性，嚴格遵守集體領導、民主集中、提前醞釀、會議決定的原則。第三條

本制度適用于控股公司、各產(chǎn)業(yè)集團及下屬公司學院。第四條

本制度所稱領導班子指控股公司及各產(chǎn)業(yè)集團本部、集團下屬三級公司（學院）的決策層團隊。（集團總裁班子適用《總裁班子議事制度》）第二章議事范圍及形式第五條

凡涉及人、財、物等重要事項的決定，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實施。第六條

以下重大事項，須經(jīng)產(chǎn)業(yè)集團總裁班子集體決策1、產(chǎn)業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務預算；2、對集團決策層（第一經(jīng)營責任人除外）及各下屬公司（學院）決策層成員的年度考核方案；3、集團高級管理人員的人事變動、薪酬確定；集團及下屬公司（學院）決策層的分工調(diào)整；4、集團組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；公司成立及注銷、股權變動、增資減資；5、按照產(chǎn)業(yè)集團與各下屬公司（學院）權責劃分，應由集團評審的重大對外投資、合作項目；6、集團整體融資方案，包括資產(chǎn)抵押及擔保等事項；7、涉及人事管理、財務管理等方面的重要B級管理制度；8、重大緊急、突發(fā)事件的危機處理方案，如遇重大突發(fā)事件未能集體決策的，應及時召開班子會通報處置結(jié)果；9、涉及兩個產(chǎn)業(yè)集團或公司的合作事項第七條

以下重大事項，須經(jīng)各公司（包括控股公司及產(chǎn)業(yè)集團本部、三級公司學院）領導班子集體決策：1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營（工作）計劃、預算、考核事項；2、職能經(jīng)理及以上人員的聘任與解聘、員工薪資調(diào)整、績效考核及獎勵分配方案確定、重大獎勵及處罰方案確定等重要人事管理事項；3、各公司常規(guī)銀行貸款外的融資項目方案，包括資產(chǎn)抵押及擔保等事項；4、各公司的對外投資、合作項目；5、公司組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；股權變動、增資減資、注銷；6、涉及人事管理、財務管理等方面的重要C級管理制度；7、重大緊急、突發(fā)事件的危機處理方案，如遇重大突發(fā)事件未能集體決策的，應及時召開班子會通報處置結(jié)果；8、大額采購、重大業(yè)務合同評審、招投標等重要業(yè)務決策；9、采購及投資中應招標而未招標的項目（非國家或行業(yè)壟斷、獨占因素）；10、超過2萬元的資產(chǎn)非正常報廢；11、經(jīng)營過程中其它重大事項，包括但不限于：銷售策略、招生方案、產(chǎn)品設計方案、信息化建設規(guī)劃等。第八條

集體決策的管理原則1、票選制度控股公司與各產(chǎn)業(yè)集團的重大事項，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實施。決策的主要方式為開會討論和投票表決。其中人員的聘任通過集中競聘或集中面試的形式；除涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預算、考核以及重大薪酬福利政策的調(diào)整事項外，可以采用騰訊通或OA討論的形式。每次會議，必須由參會人員簽字的會議紀要、票選記錄或書面意見等資料確認有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。2、順位管理制度決策層第一責任人負責召集會議，組織票選決策，并組織檢查落實決策的實施情況。緊急或特殊情況下，如第一責任人不能履行職務的，經(jīng)其授權，可由第二責任人進行決策會議的組織工作，依次順位推動。3、逐級提報制度本層級重大決策事項須經(jīng)決策通過后才能提報上一層級決策，不能跨層級提報。報上一級決策時，需提交本層級決策的會議紀要、票選結(jié)果等書面意見資料，否則上一級決策層有權駁回。如下一級提供的資料不全，則上一層級的決策為無效決策，同時將追究決策者的責任。4、周期管理各公司決策層需形成會議制度，定期召開班子會議，對前期決策事項的執(zhí)行情況討論、分析，提出整改措施，然后進行下一步?jīng)Q策。如遇緊急事宜，可隨時召開會議。第三章議事程序第九條

領導班子集體研究決定的重大事項，需按照以下程序進行：1、會前協(xié)調(diào)。研究決定重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應在相關領導班子成員之間作會前溝通，然后由會議領導班子主要負責人（一般指總裁或總經(jīng)理）決定議題提交會議。2、準備材料。由提出議題的成員及相關責任人組織準備會議材料。3、提前通知。會議通知一般提前兩個工作日以電子版形式送達應到會人員，并履行簽收手續(xù)。確實無法送達的，應用電話或其他方式通知。4、充分討論。必須按照議事原則進行討論，由提出議題的成員做簡要說明，其他成員要積極發(fā)表自己的意見，表明態(tài)度。討論時，主要負責人不要首先表明自己的觀點，須聽取領導班子其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未能出席會議的班子成員，的意見，可以用書面形式在會上表達。5、逐項表決。會議由主持人視討論情況，確定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，應暫緩表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面等形式），須將每位領導班子成員的表決意見記錄在案，以示負責。人事任免等敏感問題，可以進行無記名表決。非領導班子成員不參加表決。6、做出決策。討論決策時，必須有三分之二以上成員到會，決議事項按表決意見，贊成票數(shù)以應到會人數(shù)半數(shù)以上形成決定。7、形成會議紀要。每次會議，必須由參會人員簽字的會議紀要、票選記錄或書面意見等資料確認有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。第四章議事規(guī)則及紀律第十條

研究決定重大事項，必須實行集體議事、會議決定，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替。遇有重大突發(fā)性事件和緊急情況，來不及召開會議，或到會人數(shù)達不到規(guī)定要求無法召開會議的，經(jīng)公司總裁（或總經(jīng)理）同意后，領導班子成員可臨時處置，但事后應及時向領導班子集體通報。第十一條

凡屬重大事項由領導班子成員會議集體討論并做出決定后，每個班子成員必須堅決執(zhí)行。第十二條

領導班子成員對應該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。如有泄露造成不良影響或損失的，要追究其責任，情節(jié)嚴重的，給予紀律處分。第十三條

所討論議題凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。第五章責任與監(jiān)督第十四條

未經(jīng)決策層按照合法程序進行的決策結(jié)果，一律為無效決策。凡無效決策被執(zhí)行的，直接追究決策人員相應責任。第十五條

決策層對決策失誤所致的損失共同承擔責任。由于消極決策，信息收集不利所致的決策失誤，追究決策層責任的同時，另行追究主要責任人的責任。