長(zhǎng)亮科技公司章程（9月）

深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第二章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章附深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第一章總那么.....................................................2經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍.............................................3第三章股份.....................................................3第一節(jié)股份發(fā)行................................................3第二節(jié)股份增減和回購(gòu)..........................................8第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓................................................9 股東和股東大會(huì)............................................10第一節(jié)股東.................................................10第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定.....................................12第三節(jié)股東大會(huì)的召集.........................................14第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知...................................16第五節(jié)股東大會(huì)的召開.........................................17第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議...................................20 董事會(huì)....................................................24第一節(jié)董事.................................................24第二節(jié)董事會(huì).................................................27 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員..................................31 監(jiān)事會(huì)....................................................32第一節(jié)監(jiān)事.................................................32第二節(jié)監(jiān)事會(huì).................................................33 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)..............................34第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度...........................................34第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)...............................................36第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任.....................................37 通知和公告................................................38第一節(jié)通知...................................................38第二節(jié)公告...................................................39 合并、分立、增資、減資、解散和清算........................39第一節(jié)合并、分立、增資和減資.................................39第二節(jié)解散和清算.............................................40第十一章第十二章修改章程................................................42 那么..................................................42 1第一條第二條第五條第九條第十條深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?〔以下簡(jiǎn)稱?公司法?〕、?中華人民共和國(guó)證券法?〔以下簡(jiǎn)稱?證券法?〕和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份〔以下簡(jiǎn)稱“公司〞〕。 公司由深圳市長(zhǎng)亮科技依法整體變更設(shè)立，深圳市長(zhǎng)亮科技有限公司的原有股東即為公司發(fā)起人。公司在深圳市工商登記管理部門注冊(cè)登記并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為：440301102770237。第三條公司于2021年7月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]978號(hào)文核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1300萬股，公司股份于2021年8月17日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。第四條公司注冊(cè)名稱：深圳市長(zhǎng)亮科技股份

英文名稱：ShenzhenSunlineTechCo.,Ltd. 公司住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)深圳軟件園7棟501、502。第六條公司注冊(cè)資本為人民幣5170萬元。

公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過一項(xiàng)決議，授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第七條第八條公司為永久存續(xù)的股份。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 公司全部資本分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 本公司章程自生效之日起，即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴 2深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。 第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：專業(yè)、專注、創(chuàng)新、追求卓越。 第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟、硬件及電子儀器的開發(fā)及效勞，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)及效勞；興辦實(shí)業(yè)〔具體工程另行申報(bào)〕；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)〔不含專營(yíng)、專控、專賣商品〕。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成〔不含限制工程〕。 第十四條公司的股份采取股票的形式。 第十五條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公平、公正的原那么，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。 第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。 第十七條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。

第十八條股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：公司在首次向公眾發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市前的股東姓名王長(zhǎng)春鄭康招商致遠(yuǎn)資本投資3所持股數(shù)〔萬股〕 1366.8900 223.9050 219.2500持股比例 35.3201% 5.7856% 5.6653%深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 股東姓名 肖映輝 魏鋒 徐江 屈鴻京 包海亮 宮興華 趙偉宏 吳雄 李淮濱 石甘德 吳紹凡 梁波林 黃祖超 徐亞麗 張慧敏 苑景華 趙一飛 張鵬 李勇〔身份證號(hào)碼：〕 范志琴 李小軍 張浩 李勇(身份證號(hào)碼：〕 童行鵬 劉銘 鄭欣 王彥彬 謝國(guó)勇 肖章琛 楊小強(qiáng) 劉志軍 葉青 徐俊 江小兵 桂志明 王勁 牛國(guó)義 韓永海4所持股數(shù)〔萬股〕 175.2600 174.5700 171.1200 170.7750 164.5650 131.7900 102.1200 92.1150 85.2150 72.4500 69.0000 49.3350 32.7750 29.3250 27.9450 18.6300 18.2850 16.9050 15.8700 15.8700 14.8350 14.8350 13.1100 12.7650 12.4200 12.0750 11.7300 10.6950 10.0050 9.3150 8.9700 8.2800 8.2800 8.2800 8.2800 7.2450 6.9000 6.5550持股比例 4.5286% 4.5108% 4.4217% 4.4128% 4.2523% 3.4054% 2.6387% 2.3802% 2.2021% 1.8720% 1.7829% 1.2748% 0.8469% 0.7577% 0.7221% 0.4814% 0.4724% 0.4368% 0.4101% 0.4100% 0.3833% 0.3833% 0.3388% 0.3298% 0.3209% 0.3120% 0.3031% 0.2764% 0.2585% 0.2407% 0.2318% 0.2140% 0.2140% 0.2140% 0.2140% 0.1872% 0.1783% 0.1694%深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程股東姓名周有慶王林陳君孫志國(guó)茍廷峰顏東平高葉馬廷呂燕王培嘉丁萬松賈廣軍耿云郝朝勇溫馨劉冠宇孫世勝李亮魏瑞峰林挺李明代利輝陳磊張瑛楊國(guó)雄岑波高偉飛丁成華張木書胡苗勇周金平王亞鋒黃寧肖盛陳梅湯筱鹿白景泉李志勇王超馮毅5所持股數(shù)〔萬股〕 6.5550 6.5550 6.2100 5.1750 4.8300 3.7950 3.7950 3.7950 7.9100 6.5900 6.5900 6.5900 5.9300 5.9300 4.9400 4.9400 4.9400 4.6100 4.2800 4.2800 3.6200 3.6200 3.2900 3.2900 3.2900 3.1800 2.9600 2.9600 2.8300 2.7200 2.6400 2.4700 2.4600 2.3100 2.3100 2.3100 2.2600 2.1800 2.1400 2.1400持股比例 0.1694% 0.1694% 0.1605% 0.1337% 0.1248% 0.0981% 0.0981% 0.0981% 0.2044% 0.1703% 0.1703% 0.1703% 0.1532% 0.1532% 0.1276% 0.1276% 0.1276% 0.1191% 0.1106% 0.1106% 0.0935% 0.0935% 0.0850% 0.0850% 0.0850% 0.0822% 0.0765% 0.0765% 0.0731% 0.0703% 0.0682% 0.0638% 0.0636% 0.0597% 0.0597% 0.0597% 0.0584% 0.0563% 0.0553% 0.0553%深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程股東姓名黃秦香鄧林宋為斗余松楊永昌余合朋管晶晶莊銳李晨曦徐春春莫俊喜董釗何鵬輝曾毅平王旭安宣部魯賢龍賈鴻莉李湛劉曉梅羅專曹紅麗余路路張伍仔陳亮鮑時(shí)超李生陳繼禹建良王寶輝季文波陳德銀陳秋毅梅欣李宏廣梁根雄雷濤柯善志許偉強(qiáng)曹林建6所持股數(shù)〔萬股〕 2.1300 2.0500 2.0100 1.9800 1.9800 1.8500 1.8400 1.8100 1.8000 1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 1.5200 1.4800 1.4800 1.4800 1.4200 1.4200 1.3200 1.2900 1.2800 1.2400 1.1500 1.1500 1.1500 1.0500 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200持股比例 0.0550% 0.0530% 0.0519% 0.0512% 0.0512% 0.0478% 0.0475% 0.0468% 0.0465% 0.0426% 0.0426% 0.0426% 0.0426% 0.0393% 0.0382% 0.0382% 0.0382% 0.0367% 0.0367% 0.0341% 0.0333% 0.0331% 0.0320% 0.0297% 0.0297% 0.0297% 0.0271% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0256% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212%深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程股東姓名史叢顏王湖芳趙學(xué)飛李坤圣劉長(zhǎng)進(jìn)張慧能陳思專孔利錢劉科進(jìn)潘洪振邱書洋王小勇黃杰金偉峰王長(zhǎng)江王陽林立黃延彬張帥施春崔佳蔡函真于淳葛小東黎炳亮李全龍董智敏劉娘送張華羅睿葉曉虎王瑞鋒吳舒新江帆陳瑤李保龍任向玉齊玉娟吳麗香合計(jì)7所持股數(shù)〔萬股〕 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.7200 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 0.4100 0.4000 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 3,870.00持股比例 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0212% 0.0186% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0171% 0.0127% 0.0127% 0.0127% 0.0127% 0.0127% 0.0127% 0.0106% 0.0103% 0.0085% 0.0085% 0.0085% 0.0085% 0.0085% 100.0000%深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 第十九條公司股份總數(shù)為5170萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股5170萬股。 第二十條公司或公司的子公司〔包括公司的附屬企業(yè)〕不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人提供任何資助。第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用以下方式增加資本： (一)公開發(fā)行股份； (二)非公開發(fā)行股份； (三)向現(xiàn)有股東派送紅股； (四)以公積金轉(zhuǎn)增股本； (五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照?公司法?以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十三條公司在以下情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份： (一)減少公司注冊(cè)資本； (二)與持有本公司股票的其他公司合并； (三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； (四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。第二十四條公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇以下方式之一進(jìn)行：(一)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；(二)要約方式；(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。第二十五條公司因二十三條第〔一〕項(xiàng)至第〔三〕項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于

8深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第〔一〕項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第〔二〕項(xiàng)、第〔四〕項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司依照二十三條第〔三〕項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第二十六條第二十七條第二十八條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后3年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。第二十九條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 9深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 第三十條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第三十一條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第三十二條公司股東享有以下權(quán)利：

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； (二)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)； (三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； (四)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； (五)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； (六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； (七)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份； (八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十四條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。

10深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程

股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第三十五條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十六條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第三十七條公司股東承擔(dān)以下義務(wù)： (一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程； (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； (三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任； (五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十八條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)

11(十三)深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前述規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。 第四十條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案； (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (十)修改本章程；(十一)(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； 審議公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；(十四)(十五)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；審議股權(quán)鼓勵(lì)方案； 12(十六)深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程

審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。第四十一條公司以下對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過： (一)本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，到達(dá)或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保； (二)公司的對(duì)外擔(dān)保總額，到達(dá)或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； (三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； (四)單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； (五)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保； (六)深圳證券交易所或者公司章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。第四十二條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第四十三條有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： (一)董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)； (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)； (三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； (五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第四十四條本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或股東大會(huì)通知中明確的地點(diǎn)。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司可以采用平安、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)投票、通訊表決方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。 13深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 股東大會(huì)審議以下事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)安排通過交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會(huì)提供便利： (一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股〔含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證〕、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份〔但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外〕； (二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)置的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)置資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)到達(dá)或超過百分之二十的； (三)公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額百分之三十的； (四)股東以其持有的公司股權(quán)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)歸還其所欠該公司的債務(wù)； (五)對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市； (六)公司年度或中期利潤(rùn)分配方案等對(duì)中小投資者權(quán)益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。第四十五條本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告： (一)會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； (二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； (四)應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第四十六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反響意見。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說明理由并公告。第四十七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反響意見。 14深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反響的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第四十八條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反響意見。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反響的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求后5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第四十九條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。 第五十條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第五十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。 15深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第五十二條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十三條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第五十四條召集人應(yīng)在年度股東大會(huì)召開20日前通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。 公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開當(dāng)日。第五十五條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，號(hào)碼。 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。 16深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程

股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。第五十六條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； (二)與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； (三)持有本公司股份數(shù)量。 (四)是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第五十七條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。第五十八條本公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第五十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠說明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

17深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容： (一)代理人的姓名； (二)是否具有表決權(quán)； (三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； (四)委托書簽發(fā)日期和有效期限； (五)委托人簽名〔或蓋章〕。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；第六十二條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第六十四條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名〔或單位名稱〕、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名〔或單位名稱〕等事項(xiàng)。第六十五條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名〔或名稱〕及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十六條股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第六十七條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

18深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。第六十八條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)那么，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第六十九條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第七十條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第七十一條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十二條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： (一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； (二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； (三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； (四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； (五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； (六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； (七)本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽

19深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式的表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第七十五條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的1/2以上通過。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的2/3以上通過。第七十六條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：

(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； (二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； (四)公司年度預(yù)算方案、決算方案； (五)公司年度報(bào)告； (六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第七十七條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過： (一)公司增加或者減少注冊(cè)資本； (二)公司的合并、分立、解散和清算； (三)本章程的修改； (四)公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的； (五)公司重大投資方案或重大現(xiàn)金支出。重大投資方案或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一： 20深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 1.公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)置設(shè)備累計(jì)支出到達(dá) 或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過3,000萬元； 2.公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)置設(shè)備累計(jì)支出到達(dá) 或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。 (六)股權(quán)鼓勵(lì)方案； (七)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第七十八條股東〔包括股東代理人〕以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該局部股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第七十九條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以出席股東大會(huì)，并可以依照大會(huì)程序向到會(huì)股東說明其觀點(diǎn)，但不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的提案前提示關(guān)聯(lián)股東對(duì)該項(xiàng)提案不享有表決權(quán)，并宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議除關(guān)聯(lián)股東之外的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。 關(guān)聯(lián)股東違反本條規(guī)定參與投票表決的，其表決票中對(duì)于有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決歸于無效。 股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出的決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過方為有效。但是，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及本章程第七十七條規(guī)定的事項(xiàng)時(shí)，股東大會(huì)決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過方為有效。 第八十條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 21深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十二條董事、非職工代表監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。由職工代表出任的監(jiān)事直接由公司職工民主選舉產(chǎn)生，無需通過董事會(huì)以及股東大會(huì)的審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和根本情況。 股東大會(huì)就選舉兩名及以上董事、非職工代表監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者非職工代表監(jiān)事時(shí)，每一股擁有與應(yīng)選董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 董事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以上的股東有權(quán)提名董事候選人(獨(dú)立董事除外)。監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以上的股東有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。 董事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的1%以上的股東有權(quán)提名獨(dú)立董事候選人。提名董事、非職工代表監(jiān)事候選人的提案以及簡(jiǎn)歷應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)的會(huì)議通知中列明候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。 在股東大會(huì)召開前，董事、非職工代表監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)出具書面承諾，同意接受提名，承諾提名人披露的候選人的資料真實(shí)、完整，并保證中選后履行法定職責(zé)。由職工代表出任的監(jiān)事的承諾函同時(shí)提交董事會(huì)，由董事會(huì)予以公告。在累積投票制下，選舉董事、非職工代表監(jiān)事時(shí)，按以下程序進(jìn)行： (1)出席會(huì)議的每一個(gè)股東均享有與本次股東大會(huì)擬選舉董事或非職工代表監(jiān)事席位數(shù)相等的表決權(quán)，每一個(gè)股東享有的表決權(quán)總數(shù)計(jì)算公式為：股東享有的表決權(quán)總數(shù)＝股東持股總數(shù)×擬選舉董事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)。 (2)股東在投票時(shí)具有完全的自主權(quán)，既可以將全部表決權(quán)集中投于一個(gè)候選人，也可以分散投于數(shù)個(gè)候選人，既可以將其全部表決權(quán)用于投票表決，也可以將其局部表決權(quán)用于投票表決。 22深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (3)董事或非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的中選按其所獲同意票的多少最終確定，但是每一個(gè)中選董事或非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事所獲得的同意票應(yīng)不低于〔含本數(shù)〕按下述公式計(jì)算出的最低得票數(shù)。最低得票數(shù)＝出席會(huì)議所有股東所代表股份總數(shù)的二分之一。 (4)假設(shè)首次投票結(jié)果顯示，獲得同意票數(shù)不低于最低得票數(shù)的候選董事、非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人數(shù)缺乏本次股東大會(huì)擬選舉的董事人數(shù)時(shí)，那么應(yīng)該就差額董事或非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事席位數(shù)進(jìn)行第二輪選舉，第二輪選舉程序按照本條上述各款的規(guī)定進(jìn)行。在累積投票制下，如擬提名的董事、非職工代表監(jiān)事候選人人數(shù)多于擬選出的董事、非職工代表監(jiān)事人數(shù)時(shí)，那么董事、非職工代表監(jiān)事的選舉可實(shí)行差額選舉。在累積投票制下，董事和非職工代表監(jiān)事應(yīng)當(dāng)分別選舉，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。第八十三條除累積投票制外，股東大會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不應(yīng)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十四條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否那么，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第八十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十六條第八十七條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉2名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第八十八條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。

23深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)效勞方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第八十九條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無法識(shí)別的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)〞。第九十條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第九十一條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第九十二條提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第九十三條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第九十四條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第九十五條公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

24深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年； (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年； (四)擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年； (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； (六)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處分，期限未滿的； (七)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他情形。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第九十六條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第九十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù)： (一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； (二)不得挪用公司資金； (三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)； (四)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； (五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

25深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (六)未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)； (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有； (八)不得擅自披露公司秘密； (九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； (十)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有以下勤勉義務(wù)： (一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； (二)應(yīng)公平對(duì)待所有股東； (三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； (四)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； (五)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得阻礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九十九條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

26深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程第一百零一條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。 董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為五年。第一百零二條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百零三條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。行。第一百零四條第一百零五條第一百零六條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事會(huì)成員中包括3名獨(dú)立董事。 公司董事會(huì)根據(jù)工作需要,設(shè)立提名、戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核專門委員會(huì)。董事會(huì)專門委員會(huì)的主要職責(zé)是協(xié)助董事會(huì)對(duì)需決策事項(xiàng)提供咨詢和建議。 董事會(huì)專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第一百零七條董事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 27深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程

(七)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； (八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； (九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)制訂公司的根本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項(xiàng)；向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第一百零八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第一百零九條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)那么，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 董事會(huì)議事規(guī)那么作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十條董事會(huì)對(duì)公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、貸款、關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限如下： (一)對(duì)外投資：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展的需要，具有在所涉金額單次或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)為同一工程累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的50%或不超過3,000萬元的權(quán)限；但涉及運(yùn)用發(fā)行證券募集資金進(jìn)行投資的，需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)； (二)收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次或12個(gè)月內(nèi)為同一工程累積不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%或不超過3,000萬元的權(quán)限。 28深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (三)除本章程第四十一條規(guī)定的須提交股東大會(huì)審議通過的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)審議。且需遵守以下規(guī)那么：應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事審議同意并作出決議。 (四)貸款：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展的需要，具有在所涉及金額單次不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的50%或不超過3,000萬元的權(quán)限； (五)關(guān)聯(lián)交易：公司與其關(guān)聯(lián)自然人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額〔含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累積金額，獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外，下同〕在30萬元以下，或公司與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元以上，缺乏1,000萬元或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下，需經(jīng)董事會(huì)審議；公司與其關(guān)聯(lián)自然人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在30萬元以上，或公司與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在1,000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的，需提交股東大會(huì)審議； 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，超過董事會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)必須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；對(duì)于重大投資工程，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。第一百一十一條第一百一十二條董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二)催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百一十三條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十四條董事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。第一百一十五條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第一百一十六條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)限為：于會(huì)議召開3日以前發(fā)出書面通知；但是遇有緊急事由時(shí)，可以口頭、等方式隨時(shí)通知召開會(huì)議。 29深圳市長(zhǎng)亮科技股份 第一百一十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：章程(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)事由及議題；(四)發(fā)出通知的日期。第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第一百一十九條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)或個(gè)人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)缺乏3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百二十條董事會(huì)決議的表決方式為：除非有過半數(shù)的出席會(huì)議董事同意以舉手方式表決，否那么，董事會(huì)采用書面表決的方式。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以通過書面方式〔包括以專人、郵寄、及電子郵件等方式送達(dá)會(huì)議資料〕、會(huì)議方式〔或借助類似通訊設(shè)備〕舉行而代替召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后作成董事會(huì)決議，交參會(huì)董事簽字。第一百二十一條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百二十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。 董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百二十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

30深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事〔代理人〕姓名； (三)會(huì)議議程； (四)董事發(fā)言要點(diǎn)； (五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)〕。 第一百二十四條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理假設(shè)干名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。 第一百二十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條〔四〕～〔六〕關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 第一百二十六條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 第一百二十七條總經(jīng)理每屆任期3年，連聘可以連任。 第一百二十八條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案； (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； (四)擬訂公司的根本管理制度； (五)制定公司的具體規(guī)章； (六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員； (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 31深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程(八)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(九)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第一百二十九條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百三十條總經(jīng)理工作細(xì)那么包括以下內(nèi)容： 〔一〕總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員； 〔二〕總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； 〔三〕公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 〔四〕董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 第一百三十一條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和方法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 第一百三十二條副總經(jīng)理等其他高級(jí)管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的指示負(fù)責(zé)分管工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第一百三十三條公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 第一百三十四條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百三十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于監(jiān)事。 董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第一百三十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第一百三十七條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 32深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程

第一百三十八條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 第一百三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第一百四十條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 第一百四十一條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，假設(shè)給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百四十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百四十三條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)中包括2名股東代表和1名公司職工代表。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 第一百四十四條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)： (一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見； (二)檢查公司財(cái)務(wù)； (三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； (四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； (五)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； (六)向股東大會(huì)提出提案； 33深圳市長(zhǎng)亮科技股份章程 (七)依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； (八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第一百四十五條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。 監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日以前發(fā)出書面通知；但是遇有緊急事由時(shí)，可以口頭、等方式隨時(shí)通知召開會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議的表決方式為：舉手表決，每一名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事通過。