深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司年度報(bào)告(2)模板

年4月19日深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司年度報(bào)告(2)模板資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司年度報(bào)告

二○○二年三月

目錄

重要提示

第一章公司基本情況簡(jiǎn)介

第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

第一節(jié)本年度公司主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

第二節(jié)前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

第三節(jié)報(bào)告期利潤(rùn)表附表

第四節(jié)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變動(dòng)原因

第三章股本變動(dòng)及股東情況

第一節(jié)股份變動(dòng)情況

第二節(jié)公司前三年的股票發(fā)行情況

第三節(jié)股東情況

第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

第一節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況

第二節(jié)公司員工情況

第五章公司治理結(jié)構(gòu)

第一節(jié)公司治理情況

第二節(jié)獨(dú)立董事履行職則情況

第三節(jié)公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況

第四節(jié)高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

第六章股東大會(huì)簡(jiǎn)介

第七章董事會(huì)報(bào)告

第一節(jié)公司經(jīng)營情況

第二節(jié)公司投資情況

第三節(jié)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果

第四節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)的變化對(duì)公司的影響

第五節(jié)新年度的經(jīng)營計(jì)劃

第六節(jié)董事會(huì)日常工作情況

第七節(jié)公司利潤(rùn)分配預(yù)案

第八節(jié)預(yù)計(jì)利潤(rùn)分配政策

第九節(jié)其它報(bào)告事項(xiàng)

第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告

第九章重要事項(xiàng)

第一節(jié)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)

第二節(jié)收購、出售資產(chǎn)事項(xiàng)

第三節(jié)重大關(guān)聯(lián)交易

第四節(jié)重大合同及其履行情況

第五節(jié)承諾事項(xiàng)

第六節(jié)聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

第七節(jié)其它重要事項(xiàng)

第十章財(cái)務(wù)報(bào)告

第一節(jié)審計(jì)報(bào)告

第二節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表

第三節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表附注

備查文件

重要提示

本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)、確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

第一章公司簡(jiǎn)介

公司法定中文名稱及縮寫:深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司(農(nóng)產(chǎn)品)

公司法定英文名稱:SHENZHENAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD.

公司法定代表人:林家宏

董事會(huì)秘書兼股證事務(wù)代表:陳小華

聯(lián)系地址:深圳市布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓

電話:(0755)58509365850688轉(zhuǎn)2203

傳真:(0755)5850936

電子信箱:

公司注冊(cè)及辦公地址:深圳市布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓

郵編:518019

公司網(wǎng)址:.com

電子信箱:

公司信息披露報(bào)紙:《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》

披露年報(bào)的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:WWW.

年度報(bào)告?zhèn)渲玫刂?公司董事會(huì)辦公室

公司股票上市交易所:深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱:農(nóng)產(chǎn)品

股票代碼:000061

公司首次注冊(cè)登記日期、地點(diǎn):1989年1月14日;深圳市愛國路一號(hào)外貿(mào)輕工大廈15樓

公司現(xiàn)注冊(cè)登記地點(diǎn):深圳市布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):4

稅務(wù)登記號(hào)碼:163

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址:深圳市福田區(qū)深南中路2072號(hào)電子大廈8F

第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

第一節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:元)

利潤(rùn)總額126,844,863.60

凈利潤(rùn)87,477,449.09

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)75,112,201.21

主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)385,252,069.35

其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)69,232,011.05

營業(yè)利潤(rùn)122,026,290.86

投資收益4,012,932.68

補(bǔ)貼收入483,474.23

營業(yè)外收支凈額322,165.83

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~106,017,982.74

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,289,955.78

扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額12,365,247.88

所涉及非經(jīng)常性損益項(xiàng)目:

資金占用費(fèi)--

政策有效期短于3年的稅收返或

補(bǔ)貼483,474.23

營業(yè)外收支凈額322,165.83

委托投資損益--

合作建房20,961,072.25

處理被投資公司股權(quán)損益-521,800.52

長(zhǎng)期股權(quán)投資差額攤銷-5,614,657.06

第二節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:千元、元、%

1999年

調(diào)整后調(diào)整前

主營業(yè)務(wù)收入1518917.06833503.431272684.660611.17

利潤(rùn)總額126844.86107338.60125657.99395.30

凈利潤(rùn)87477.4574072.0489219.66969.24

總資產(chǎn)2720393.932225041.432246596.9140073.4

股東權(quán)益965181.96914675.93959604.75.43

每股收益攤薄0.4730.4010.4830.542

每股收益加權(quán)0.4730.4650.560

扣除非經(jīng)常性損益后的

每股收益0.4060.4000.4820.537

每股凈資產(chǎn)5.224.9485.1914.05

調(diào)整后每股凈資產(chǎn)4.5644.5184.693.62

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量?jī)纛~0.5740.510.510.84

凈資產(chǎn)收益率(攤薄)9.0638.109.3013.40

凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))9.1311.7113.4513.40

第三節(jié)報(bào)告期利潤(rùn)表附表

按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)-凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的要求計(jì)算的利潤(rùn)數(shù)據(jù)

報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率%每股收益(元/股)

全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均

主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)39.9140.202.082.08

營業(yè)利潤(rùn)12.6412.730.660.66

凈利潤(rùn)9.069.130.470.47

扣除非經(jīng)常性損

益后的凈利潤(rùn)7.787.840.410.41

第四節(jié)股東權(quán)益變動(dòng)情況

單位:千元

項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)

期初數(shù)184857.643615404.73297319.70425278.631-8184.774

本期增加26243.234373.8719888.814

本期減少

期末數(shù)184857.643615404.732123562.9429652.5011704.04

變動(dòng)原因送、配股利潤(rùn)分配、配股利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配

項(xiàng)目股東權(quán)益合計(jì)

期初數(shù)914675.936

本期增加50505.914

本期減少

期末數(shù)965181.85

變動(dòng)原因

(1)盈余公積增加,系因本期利潤(rùn)分配提取盈余公積金所致;

(2)公益金增加,系本期利潤(rùn)分配提取公益金所致;

(3)未分配利潤(rùn)減少,系因本年度凈利潤(rùn)增加及利潤(rùn)分配所致;

(4)股東權(quán)益增加,系因本期利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)所致。

第三章股本變動(dòng)及股東情況

第一節(jié)股本變動(dòng)情況

一、股份變動(dòng)情況表

本年度公司股份變動(dòng)情況

數(shù)量單位:股

本次本次變動(dòng)增減(+,-)本次

變動(dòng)前變動(dòng)后

配股送股公積金轉(zhuǎn)增增發(fā)其它小計(jì)

一.未上市流通股份

1.發(fā)起人股份8315452383154523

其中:

國家擁有股份5403856954038569

境內(nèi)法人持有股份2911595429115954

境外法人持有股份00

2.募集法人股份00

3.內(nèi)部職工股00

4.優(yōu)先股或其它00

未上市流通股份合計(jì)8315452383154523

二.已上市流通股份

1.人民幣普通股

其中高管股11098211109821

2．境內(nèi)上市的外資股

1．境外上市的外資股

2．其它

已流通股份合計(jì)

三.股份總數(shù)

二、股票發(fā)行與上市情況

1、1999年度10送2派3元(含稅)的分配方案

2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[]130號(hào)文核準(zhǔn),本公司以1998年12月31日公司總股本128,443,576股為基數(shù),以每10股配3股的比例向全體股東配售股票(如以送股后股本154,132,291股為基數(shù),則為每10股配2.5股),配股價(jià)為人民幣12.80元。本次配售總數(shù)為30,725,352股,其中向法人股東配售10,384,728股,向社會(huì)公眾股東配售19,907,187股,向高管股股東配售433,437股。本次配股繳款工作已于9月18日結(jié)束。

本次配售共募集資金393,284,505.6元,全部為現(xiàn)金?？鄢l(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后,實(shí)際募集資金385,289,240.45元,已經(jīng)全部到位并由深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資后出具華鵬驗(yàn)字[]294號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。獲配股份可流通部分于10月10日上市流通。

第二節(jié)股東情況介紹

1、截止12月31日,公司股東總數(shù)為50626人。

2、公司前10名股東持股情況

數(shù)量單位:股、％

持股單位年末持股數(shù)持股比例(%)股份類別

1深圳市商貿(mào)投資控股公司4927998826.658國家股

2深圳市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)公司73287243.965法人股

3廣州鐵路集團(tuán)廣深鐵路實(shí)業(yè)發(fā)展

總公司73287243.965法人股

4深圳市寰通農(nóng)產(chǎn)品有限公司49287242.666法人股

5深圳市投資管理公司47585812.574國家股

6江蘇省燃料總公司32548001.761法人股

7國信證券有限公司26221821.418流通股

8深圳市寶安區(qū)投資管理公司24000001.298法人股

9同盛證券投資基金15002100.812流通股

10廣東證券股份有限公司12080420.653流通股

(1)持有本公司5%以上股份的股東僅有深圳市商貿(mào)投資控股公司一家。商貿(mào)投資控股公司成立于1997年4月,為國有獨(dú)資企業(yè),股東為深圳市國有資產(chǎn)管理局,是深圳市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司之一;注冊(cè)資本80000萬元,法定代表人為馮裕林,主營業(yè)務(wù)為投資興辦實(shí)業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。報(bào)告期內(nèi)其所持農(nóng)產(chǎn)品股份未有質(zhì)押、凍結(jié)等情況。

(2)本報(bào)告期內(nèi)公司第一大股東未發(fā)生變化。

(3)國信證券有限公司、同盛證券投資基金及廣東證券股份有限公司所持股份為流通股,其余七名股東所持股份為非流通股。

(4)深圳市商貿(mào)投資控股公司及深圳市投資管理公司代表國家持有股份。

第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

第一節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況

一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持股情況

職務(wù)姓名性別年齡任職起止年初數(shù)年末數(shù)

日期〔股〕〔股〕

董事長(zhǎng)林家宏男56、6至308283308283

黨委書記、6

董事陳少群男39同上00

總經(jīng)理

董事魯毅男37同上00

董事李彩謀女55同上00

董事項(xiàng)建國男37同上00

董事?？∶?男38同上9248392483

副總經(jīng)理

董事趙國蓉女50同上154141154141

財(cái)務(wù)總監(jiān)

董事劉敬之男55同上154141154141

總工程師

獨(dú)立董事田彥群男54同上00

董事陳小華男35同上00

董事會(huì)秘書

監(jiān)事會(huì)主席謝海明男53同上00

監(jiān)事陳鳳琴女48同上154141154141

監(jiān)事冷思廣男36同上00

副總經(jīng)理林錫彬男51同上154141154141

副總經(jīng)理馬堅(jiān)女39同上9248392483

副總經(jīng)理萬筱寧男37同上00

合計(jì)11098131109813

職務(wù)在股東單位任職

董事長(zhǎng)

黨委書記

董事

總經(jīng)理

董事深圳市社會(huì)保險(xiǎn)局副局長(zhǎng)

董事深圳市商貿(mào)投資控股公

司資產(chǎn)經(jīng)營部長(zhǎng)

董事項(xiàng)深圳市商貿(mào)投資控股公

司審計(jì)部長(zhǎng)

董事

副總經(jīng)理

董事

財(cái)務(wù)總監(jiān)

董事

總工程師

獨(dú)立董事

董事

董事會(huì)秘書

監(jiān)事會(huì)主席

監(jiān)事

監(jiān)事

副總經(jīng)理

副總經(jīng)理

副總經(jīng)理

合計(jì)

二、報(bào)告期內(nèi),董事、監(jiān)事變更情況

報(bào)告期內(nèi),經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議經(jīng)過羅學(xué)云因工作變動(dòng),不再擔(dān)任本公司董事,推薦李新民擔(dān)任董事;同時(shí),推薦增設(shè)溫思美先生擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。該議案尚需提交下屆股東大會(huì)審議經(jīng)過。

三、年度報(bào)酬情況

在本公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中,董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的年度報(bào)酬按年薪制發(fā)放,確定依據(jù)為深府{1997}293號(hào)文《深圳市國有企業(yè)經(jīng)營者年薪制暫行規(guī)定》;其它人員的年度報(bào)酬均依據(jù)公司《職能工資管理試行辦法》的規(guī)定發(fā)放。

現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取的年度報(bào)酬總額為213.35萬元。金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額為74.43萬元,金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額為62.56萬元。

本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員共16人,在公司領(lǐng)取報(bào)酬的12人,其中報(bào)酬在25萬元以上的2人,15—19萬元6人,5—15萬元5人。董事魯毅、李彩謀、項(xiàng)建國不在公司領(lǐng)取報(bào)酬。

獨(dú)立董事田彥群也未在公司領(lǐng)取報(bào)酬,按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事會(huì)提議,獨(dú)立董事從起將在公司領(lǐng)取津貼。該提議尚需提交下一次股東大會(huì)審議經(jīng)過。

四在報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及離任原因

本報(bào)告期內(nèi),本公司第三屆董事會(huì)成員羅學(xué)云因工作變動(dòng)原因,不再擔(dān)任公司董事。

本公司總會(huì)計(jì)師兼計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)于冰因調(diào)離公司而離任。

經(jīng)公司董事會(huì)研究,決定聘任趙國蓉兼任公司計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)。

相關(guān)信息已分別刊登在6月18日及11月10日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

第二節(jié)公司員工的數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)情況

截止12月31日,公司在冊(cè)員工4237人。

教育程度:大中專學(xué)歷以上人員1392人,占員工總數(shù)的32.85％,其中:高級(jí)職稱28人,中級(jí)職稱201人,助理職稱230人。退休人員228人。

第五章公司治理結(jié)構(gòu)

第一節(jié)公司治理情況

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)的要求,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作,公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作條例》。這些規(guī)則、條例符合中國證監(jiān)會(huì)于元月七日發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求,主要內(nèi)容如下:

一、關(guān)于股東與股東大會(huì)

公司能夠確保所有股東,特別是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利;公司建立了股東大會(huì)的議事規(guī)則,嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會(huì),并充分保證讓盡可能多的股東能夠參加股東大會(huì),行使股東的表決權(quán);公司關(guān)聯(lián)交易公平合理,在對(duì)該等議案進(jìn)行表決時(shí),相關(guān)關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東予以回避;對(duì)交易的定價(jià)依據(jù),也予以了充分披露。

二、關(guān)于大股東與上市公司的關(guān)系

大股東行為規(guī)范,沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng);公司與大股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到”五獨(dú)立”,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

三、關(guān)于董事與董事會(huì)

公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事,并將進(jìn)一步完善董事的選聘程序、積極推行累積投票制度;公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求;公司董事會(huì)建立了董事會(huì)議事規(guī)則,各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì),能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律、法規(guī),了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任;公司現(xiàn)已有兩名獨(dú)立董事(其中溫思美先生的任職資格尚須股東大會(huì)審議經(jīng)過),該兩名董事的任職條件、選舉程序、職責(zé)等;均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。公司還將按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度和董事會(huì)專門委員會(huì)。

四、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求;公司監(jiān)事會(huì)建立了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則;公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理、經(jīng)營班子和其它高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

五、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)經(jīng)過,公司業(yè)已建立并實(shí)施公司中高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制;經(jīng)理人員的聘任公開、透明,符合法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、關(guān)于相關(guān)利益者

公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益,共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。

七、關(guān)于信息披露與透明度

公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作,接待股東來訪咨詢;公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息,并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。

公司自成立以來,一貫嚴(yán)格按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作,并將一如既往地按照有關(guān)議事規(guī)則和中國證監(jiān)會(huì)元月七日發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》等要求規(guī)范運(yùn)作,努力尋求利潤(rùn)最大化,切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。

第二節(jié)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

公司從1997年開始,董事會(huì)就設(shè)立了一名獨(dú)立董事,按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程要求,在公司的關(guān)聯(lián)交易、重要合同等的審議中發(fā)表獨(dú)立意見,幫助公司董事會(huì)規(guī)范地作出科學(xué)的決策。按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定要求,本公司第三屆董事會(huì)于11月9日召開第六次會(huì)議,審議經(jīng)過了《關(guān)于增設(shè)一名獨(dú)立董事的議案》,擬增設(shè)溫思美先生為公司獨(dú)立董事。此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議經(jīng)過。

我們認(rèn)為,公司獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí),能維護(hù)公司整體利益,關(guān)注中小股東的合法權(quán)益,對(duì)公司形成更為公正、科學(xué)、合理的決策,起到了一定作用。

第三節(jié)公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況

一、在業(yè)務(wù)方面

本公司擁有獨(dú)立的采購、銷售和生產(chǎn)系統(tǒng),主要商品及原材料的采購、生產(chǎn)、銷售均經(jīng)過自身的采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)完成。本公司在業(yè)務(wù)方面獨(dú)立于控股股東,具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

二、在人員方面

公司建立了獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及工資管理制度,建立了獨(dú)立的人力資源部門,不存在與控股股東混合經(jīng)營的情況。

三,在資產(chǎn)方面

公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確,擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施,資產(chǎn)完全獨(dú)立于第一大股東。

四、在機(jī)構(gòu)方面

公司機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立、完整、科學(xué),具有良好的運(yùn)作機(jī)制與運(yùn)行效率,公司法人治理結(jié)構(gòu)的建立及運(yùn)作嚴(yán)格按照《公司章程》執(zhí)行,生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理完全獨(dú)立于第一大股東,建立了符合公司自身發(fā)展需求的組織機(jī)構(gòu)。

五、在財(cái)務(wù)方面

公司設(shè)有獨(dú)立的計(jì)財(cái)部門,建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度,并根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求,獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。公司擁有獨(dú)立的銀行帳戶,依法獨(dú)立納稅。

第四節(jié)報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度

根據(jù)公司股東大會(huì)的決議,公司決定對(duì)中高層管理人員實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)制度。根據(jù)激勵(lì)制度的規(guī)定,公司如完成一定的經(jīng)營指標(biāo),可提取相應(yīng)的激勵(lì)基金用于對(duì)公司中高層管理人員實(shí)行長(zhǎng)期激勵(lì)。根據(jù)這一決議,公司于提取了的激勵(lì)基金,用于對(duì)公司中高層管理人員的激勵(lì)。

第六章股東大會(huì)簡(jiǎn)介

本年度召開股東大會(huì)一次,基本情況如下:

(一)股東大會(huì)的通知、召集、召開情況

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司一○○○年度暨第九次股東大會(huì)于5月18日上午9:00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈23樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,會(huì)議通知于4月14日在《證券時(shí)報(bào)》及《中國證券報(bào)》上公告,公司董事長(zhǎng)林家宏主持了會(huì)議。參加股東大會(huì)的股東及委托受權(quán)代表32人,代表股權(quán)數(shù)83869775股,占本公司總股本的45.37%。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(二)股東大會(huì)經(jīng)過的決議,決議刊登的信息披露報(bào)紙及披露日期

第九次股東大會(huì)審議經(jīng)過了如下議案:

1、《利潤(rùn)分配及分紅派息方案》;2、《董事會(huì)工作報(bào)告》;3.《年度報(bào)告及其摘要》;4.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;5.《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;6.《關(guān)于實(shí)施激勵(lì)制度的議案》。決議公告刊登于5月19日《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

(三)選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況

報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)無選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況。

第七章董事會(huì)報(bào)告

第一節(jié)經(jīng)營情況

(一)主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營狀況

1、經(jīng)營范圍

建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),經(jīng)營市場(chǎng)租售業(yè)務(wù);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品);為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提供配套的招待所、小賣部、食店、運(yùn)輸、裝卸、倉儲(chǔ)、包裝(具體項(xiàng)目營業(yè)執(zhí)照另行申報(bào));信息咨詢服務(wù),以及糖、煙、酒的批發(fā)。

2、主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況

(1)主營業(yè)務(wù)收入及成本分行業(yè)資料如下:

行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)毛利

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)216,450,629.5669,524,956.80146,925,672.76

超級(jí)市場(chǎng)零售891,193,462.70738,417,479.05152,775,983.65

農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)養(yǎng)殖400,684,219.10325,810,005.6174,874,213.49

農(nóng)產(chǎn)品配套服務(wù)46,875,311.1615,755,189.8631,120,121.30

行業(yè)之間抵消36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04

合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16

(2)主營業(yè)務(wù)收入及成本分地區(qū)資料如下:

地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)毛利

廣東省1,508,930,491.851,119,348,716.29389,581,775.56

江西省9,986,572.60--9,986,572.60

公司內(nèi)部分部間

相互抵銷------

合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16

(3)主要產(chǎn)品或提供服務(wù)及其市場(chǎng)占有情況介紹

項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)毛利

商品銷售1,185,861,427.331,012,630,101.81173,231,325.52

勞務(wù)收入(成本)909,181.24206,700.00702,481.24

工程施工收入(成本)26,810,094.9318,010,877.458,799,217.48

租賃收入(成本)138,976,401.7124,141,350.86114,835,050.85

運(yùn)輸收入(成本)6,567,827.01--6,567,827.01

服務(wù)收入(成本)35,015,032.0514,525,689.0520,489,343.00

其它收入(成本)161,063,658.2579,992,912.1581,070,746.20

公司內(nèi)部行業(yè)間

相互抵銷36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04

合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16

A、經(jīng)營管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是本公司的核心業(yè)務(wù)。10多年來,本公司在建設(shè)管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)時(shí)探索的”企業(yè)辦市場(chǎng)企業(yè)管市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品流通模式受到社會(huì)各界的充分肯定公司培育的布吉福田兩大農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成為華南地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品集散地是深圳及周邊地區(qū)重要的農(nóng)產(chǎn)品集散中心供應(yīng)著深圳市蔬菜水果糧油總消費(fèi)量的85%、90％和40％以上;全年兩大市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)銷售量310萬噸,銷售額168.6億元。充分發(fā)揮了國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)的集散功能、價(jià)格功能和綜合服務(wù)功能。布吉市場(chǎng)以”優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為管理核心,在全國批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)首家經(jīng)過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證。

本公司控股之南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司在成功移植”布吉模式”后,在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了以管理促效益的飛躍,當(dāng)前該市場(chǎng)供應(yīng)的蔬菜、糧食已占南昌市消費(fèi)總量的90%以上,水果占70%以上,并輻射到江西省及周邊省市,成為江西省唯一一家國家級(jí)大型農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)銷售量69.7萬噸,銷售額15億元,比分別增加7.2%、18%。

B、開辦連鎖肉菜超市是公司實(shí)現(xiàn)兩個(gè)延伸發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。是廣東現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)大發(fā)展的一年。中國加入WTO,零售業(yè)距離對(duì)外資全面開放僅剩下短短的一兩年時(shí)間,中國零售企業(yè)跑馬圈地,力求在短時(shí)間內(nèi)迅速形成規(guī)模。,我們采取店鋪擴(kuò)張和資本運(yùn)營兩種手段,使民潤(rùn)品牌走出特區(qū)。一是積極利用政府扶持,充實(shí)自身發(fā)展資源,發(fā)揮品牌效應(yīng),為民潤(rùn)的跨區(qū)域發(fā)展尋找網(wǎng)點(diǎn)資源和政府資源。二是快速擴(kuò)張,搶占市場(chǎng)份額。,新開店鋪22間,總店數(shù)達(dá)44間,營業(yè)面積近7萬平方米;并利用資本運(yùn)營方式,成功控股民潤(rùn)珠海新七星公司、廣州島內(nèi)價(jià)、佛山真實(shí)惠,完成了民潤(rùn)以深圳為中心,向覆蓋珠江三角洲乃至整個(gè)華南地區(qū)的戰(zhàn)略方向發(fā)展。三是繼續(xù)堅(jiān)持”天天新鮮、天天平價(jià)”的經(jīng)營理念,發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以生鮮帶活整個(gè)賣場(chǎng)四是強(qiáng)化管理力度抓住門店管理及內(nèi)部營運(yùn)體系的完善民潤(rùn)肉菜超市已在深圳及珠三角地區(qū)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司年年度報(bào)告17產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響其肉菜市場(chǎng)超市化的發(fā)展模式被中央省市媒體譽(yù)為民潤(rùn)現(xiàn)象民潤(rùn)模式向省內(nèi)各地政府積極推廣以解決老百姓放心菜放心肉問題并把民潤(rùn)超市的發(fā)展提升到帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品的大流通大生產(chǎn)的戰(zhàn)略高度

C、本公司下屬公司深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)公司的主營業(yè)務(wù)是養(yǎng)豬業(yè),其年產(chǎn)十五萬頭豬的規(guī)模,在深圳市排名第一。其”建設(shè)豬分子數(shù)量遺傳技術(shù)應(yīng)用研究基地”被列為國家農(nóng)業(yè)部”十五”計(jì)劃、深圳市科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扶持項(xiàng)目和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技推廣綜合示范單位。,農(nóng)牧公司加大科技創(chuàng)新力度,走良種工程與技術(shù)路線,其培育的”深農(nóng)豬配套系”是中國第一個(gè)三系配套系,在該行業(yè)率先進(jìn)入國際先進(jìn)行列,使農(nóng)牧種豬的品種提升,在國內(nèi)首家商品化批量出口種豬到國際市場(chǎng),多次獲國內(nèi)評(píng)比和拍賣價(jià)冠軍,連續(xù)兩次獲北京國際農(nóng)展金獎(jiǎng)。農(nóng)牧公司成為本公司一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),同時(shí)為公司形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售一條龍,實(shí)現(xiàn)”大而?！钡陌l(fā)展思路邁出了重要一步。

D、本公司下屬全資子公司深圳市果菜貿(mào)易公司的主營業(yè)務(wù)是蔬菜、食品、副食品加工業(yè),是深圳市”菜籃子”工程企業(yè),在特區(qū)內(nèi)擁有10000多畝蔬菜生產(chǎn)基地,開發(fā)生產(chǎn)”田地”牌多種無公害蔬菜品種。,果菜公司開展科技創(chuàng)新活動(dòng),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,突出主業(yè),實(shí)施無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略,探索農(nóng)業(yè)旅游觀光教育培訓(xùn)新思路,挖掘農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值。下屬合資企業(yè)華潤(rùn)萬方超級(jí)市場(chǎng)有限公司有連鎖超市100余間,是當(dāng)前廣東省規(guī)模最大、網(wǎng)點(diǎn)最多的連鎖超市。下屬企業(yè)深圳市益民食品聯(lián)合有限公司生產(chǎn)的”益民”品牌系列豆制品在深圳市場(chǎng)享有很高的聲譽(yù)。當(dāng)前,果菜公司已形成內(nèi)外貿(mào)易一體化、產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)商相結(jié)合的集團(tuán)式、外向型、多元化的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

(二)主要控股公司及參股公司經(jīng)營情況及業(yè)績(jī)概述

初,本公司根據(jù)深圳市政府關(guān)于深化國有企業(yè)改革的文件精神,抓大放小,對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化、合并、重組。截止12月31日,公司擁有主要控股公司10家,經(jīng)營情況及業(yè)績(jī)介紹如下:

(1)深圳市福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司,主營批發(fā)市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為148080千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17371.5千元。

(2)深圳市果菜貿(mào)易公司,主營食品、副食品加工業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為28560千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17183.2千元。

(3)深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)公司,主要從事生豬養(yǎng)殖、種豬繁育、飼料加工等。注冊(cè)資本為30000千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24327.3千元。

(4)深圳市民潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司,主要從事國內(nèi)連鎖零售業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為40000千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8762.4千元。

(5)南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司,主營批發(fā)市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為40000千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4693.2千元。

(6)深圳市布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)有限公司,主要從事海產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為24600千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4083.3千元。

(7)深圳市博麗雅設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司,主要從事裝飾工程設(shè)計(jì)施工。注冊(cè)資本為5880千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3644.7千元。

(8)深圳市成業(yè)冷凍有限公司,主要從事冷庫、干貨庫的倉儲(chǔ)經(jīng)營業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為0千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2668.9千元。

(9)深圳市中農(nóng)網(wǎng)電子商務(wù)有限公司,從事農(nóng)產(chǎn)品B2B電子商務(wù)工作。注冊(cè)資本為30000千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1181.8千元。

(10)深圳市農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)有限公司,主營業(yè)務(wù)是農(nóng)產(chǎn)品的公路貨運(yùn)、裝卸、搬運(yùn),服務(wù)于布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)注冊(cè)資本為10000千元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)467.4千元。

(三)主要供應(yīng)商、客戶情況

本公司向前五名供應(yīng)商的采購量為116,909.13千元,占本公司年度采購總額的6.31%。

本公司向前五名客戶的銷售額為79,928.3千元,占本公司年度總銷售額的5.26%。

(四)在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決對(duì)策

隨著公司規(guī)模的日益擴(kuò)大和經(jīng)營業(yè)務(wù)的不斷增加,對(duì)管理水平的要求越來越高,對(duì)各種高素質(zhì)的管理人才的需求越來越迫切。一定程度上來說管理水平的高低成為企業(yè)成敗的關(guān)鍵。特別是民潤(rùn)連鎖配送超市,由于擴(kuò)張的速度較快,對(duì)管理人員提出了新的要求。為此,我們?cè)谌珖r(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)中率先開展并經(jīng)過了ISO9000質(zhì)量認(rèn)證工作,導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系進(jìn)行全面”體檢”、”會(huì)診”和”治療”。當(dāng)前,公司建立了人、財(cái)、物管理、批發(fā)市場(chǎng)管理等管理程序。同時(shí),公司成立了目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了目標(biāo)管理辦法,使員工績(jī)效考評(píng)有據(jù)可依;建立了業(yè)績(jī)股票激勵(lì)機(jī)制,突出以人力資源為資本的經(jīng)營理念,從而使企業(yè)管理工作更為科學(xué)化、規(guī)范化。

(五)公司本年度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)測(cè)數(shù)的差異

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,本公司未對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

第二節(jié)對(duì)外投資情況

報(bào)告期內(nèi),本公司對(duì)外投資額比上年度增加177,306.6千元,長(zhǎng)期股權(quán)投資增長(zhǎng)101.7%。具體情況如下:

(一)報(bào)告期內(nèi)募集資金運(yùn)用項(xiàng)目情況

(1)配股募集資金承諾投資項(xiàng)目與實(shí)際投資項(xiàng)目的異同

本公司于實(shí)施了配股,配股方案為:以公司1998年末總股本為基數(shù),每10股配3股,配股價(jià)12.8元/股,扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金385,289,240.45元,全部為現(xiàn)金,已于9月18日全部到帳。

(單位:萬元)

計(jì)劃投實(shí)際投資額

募集資金項(xiàng)目資額合計(jì)

收購深圳市果菜貿(mào)易公司11645.7711645.7711645.77

投資民潤(rùn)連鎖配送超市15000.004561.006770.8411331.84

投資興建布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)4670.001227.001281.852508.85

投資組建中國農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司1500.001500.001500

補(bǔ)充流動(dòng)資金5713.155713.555713.15

合計(jì)38528.9224647.328052.6932699.61

募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度

收購深圳市果菜貿(mào)易公司已完成

投資民潤(rùn)連鎖配送超市75.54%

投資興建布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)53.72%

投資組建中國農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司已完成

補(bǔ)充流動(dòng)資金

合計(jì)

(2)募集資金項(xiàng)目實(shí)際取得收益情況

(A)收購深圳市果菜貿(mào)易公司項(xiàng)目,于9月完成,當(dāng)年獲得凈利潤(rùn)899.26萬元,果菜公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,718.32萬元。

(B)投資續(xù)建民潤(rùn)超市,配股說明書承諾在向民潤(rùn)公司投入15,000萬元,計(jì)劃在6月至6月間續(xù)建30家民潤(rùn)超市。截止12月31日實(shí)際投入11,331.84萬元,未在投完的原因是公司本部為了加強(qiáng)資金管理,防范風(fēng)險(xiǎn),采取了資金由公司本部統(tǒng)一管理,按民潤(rùn)超市建設(shè)的實(shí)際資金需求狀況分步向民潤(rùn)下?lián)苜Y金的辦法,當(dāng)前民潤(rùn)的建設(shè)速度與配股申報(bào)材料中承諾進(jìn)度基本相符。

投資續(xù)建民潤(rùn)連鎖配送超市項(xiàng)目,截止12月31日,投入募股資金新開超市30家,收購超市2家。民潤(rùn)超市的營業(yè)收入較上年增加12,382.90萬,元凈利潤(rùn)增長(zhǎng)544.90萬元。

(C)投資布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng),配股說明書承諾在和累計(jì)投入4,400萬元,實(shí)際截止12月31日投入了2,508.85萬元,比承諾投入金額少1,891.15萬元,主要原因有兩點(diǎn):一是募集資金比預(yù)計(jì)到帳時(shí)間晚3到4個(gè)月;二是到海鮮市場(chǎng)經(jīng)營環(huán)境較亂,為保證資金投入后取得好經(jīng)濟(jì)效益,公司采取在先對(duì)周邊市場(chǎng)進(jìn)行整合,建立了良好經(jīng)營秩序后,再加大投入的辦法。當(dāng)前工程已全部展開。

投資興建布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目,擬新建的海鮮批發(fā)市場(chǎng)是在原海鮮市場(chǎng)中建設(shè),為安排原經(jīng)營檔主,公司投入部分募集資金建起了”海鮮一條街”的配套項(xiàng)目,使的海鮮市場(chǎng)的營業(yè)收入較上年增長(zhǎng)161.89萬元,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)245.60萬元。

(D)套投資組建中國農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司項(xiàng)目,該公司已于注冊(cè)成立,”中農(nóng)網(wǎng)”網(wǎng)站也已投入運(yùn)營,但因網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)仍在建設(shè)中,當(dāng)前尚無經(jīng)濟(jì)效益。

(二)報(bào)告期內(nèi)非募集資金運(yùn)用項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi),本公司非募集資金運(yùn)用項(xiàng)目有:

1、11月9日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次董事會(huì)討論決定,投資一億元人民幣參股金華信托投資有限公司,占該公司股權(quán)9.283%。同時(shí),于次日在《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上公告了董事會(huì)決議。12月22日,公司又在《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上,對(duì)該次投資的詳細(xì)情況作了公告。12月底,公司已將10000萬元投資款注入金華信托投資公司。當(dāng)前,該公司正在辦理工商注冊(cè)登記等手續(xù)。

2、投資2078.5萬元收購上海浦東新區(qū)農(nóng)村投資經(jīng)營有限公司(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)投公司)90%股權(quán),同時(shí),本公司下屬深圳市果菜貿(mào)易公司投資231萬元受讓農(nóng)投公司10%股權(quán)。該公司的主要經(jīng)營活動(dòng)為:投資開發(fā)、參股、控股、國內(nèi)商業(yè)貿(mào)易(專項(xiàng)除外),物資供銷(專項(xiàng)除外)。農(nóng)投公司直接持有上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司32%的股權(quán),為上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司第一大股東。有關(guān)該次投資的詳細(xì)情況已刊登在12月22日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

3、下屬深圳市成業(yè)冷凍有限公司投資1000萬元人民幣入股大象投資管理有限公司,占該公司11.11%的股權(quán)。該公司的主要經(jīng)營活動(dòng)為:證券投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資顧問、創(chuàng)業(yè)投資及咨詢、企業(yè)重組、并購、戰(zhàn)略發(fā)展等財(cái)務(wù)顧問。

4、本公司下屬公司深圳市民潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品連鎖配送超市有限公司,于8月6日出資999.95萬元,受讓深圳市美加意實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有的黑龍江龍滌股份有限公司法人股399.98萬股,占龍滌股份總股本的1.13%。

5、本公司下屬公司深圳市果菜貿(mào)易公司投資15,682.8千元,參股深圳市南頭肉聯(lián)廠,占該廠總股本的21%。

6、本公司下屬公司深圳市海鮮批發(fā)市場(chǎng)有限公司投資20,400千元,收購深圳市合盈實(shí)業(yè)有限公司51%的股權(quán)。

(三)公司財(cái)務(wù)狀況

1、截止12月31日公司總資產(chǎn)2,720,393.9千元,比上年末增加495352.25千元,增長(zhǎng)22.26％。主要系因長(zhǎng)期股權(quán)投資及固定資產(chǎn)增加所致。

2、本期總負(fù)債為1,525,824.21千元,比上年末增加425,494.66千元,增加38.67％,主要系因短期借款增加所致。

3、本年度末,股東權(quán)益總計(jì)為965,181.855千元,較上年末增加50,505.925千元,增長(zhǎng)5.52％;主要系因報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配所致。

4、主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)385,252.07千元,較上年增加108,174.24千元,增長(zhǎng)39.04%;主要系因公司下屬果菜、農(nóng)牧、福田以及民潤(rùn)公司主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)的增加所致。

5、凈利潤(rùn)87,477.45千元,比上年增加13,405.41千元,增長(zhǎng)18.10%;主要系因農(nóng)牧、果菜、民潤(rùn)及福田公司利潤(rùn)增加所致。

(四)中國加入世界貿(mào)易組織對(duì)本公司未來經(jīng)營產(chǎn)生的影響

(1)本公司所從事的主營業(yè)務(wù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)和管理是一個(gè)特殊行業(yè),帶有較強(qiáng)的地域性,在這一方面,國外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并不一定強(qiáng)過國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)本公司經(jīng)營管理的民潤(rùn)連鎖配送超市行業(yè),幾年來在深圳一直是國際國內(nèi)商家激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面,不會(huì)因?yàn)榧尤隬TO而使競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步明顯惡化。我們相信,中國加入WTO不會(huì)對(duì)本公司的經(jīng)營產(chǎn)生明顯的不利影響;相反,由于加入WTO后,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出中國的總量將增加,對(duì)本公司經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生有利的影響。

(五)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

,中國正式加入WTO,進(jìn)入第二次開放的高潮,企業(yè)將被置放在更為廣闊的不可預(yù)測(cè)的世界市場(chǎng)中優(yōu)勝劣汰,適者生存。面對(duì)新的世紀(jì)、新的世界,所有人面前既有誘人的機(jī)遇與希望,同時(shí)也有太多的未知和挑戰(zhàn)。因此,我們必須未雨綢繆,時(shí)刻保持危機(jī)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),抓住機(jī)遇,加快發(fā)展,堅(jiān)持”一個(gè)中心、兩個(gè)延伸、三個(gè)平臺(tái)、四化經(jīng)營”(即以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為中心、向生產(chǎn)和零售延伸,構(gòu)建物流、拍賣、電子商務(wù)三大平臺(tái),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營)的發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)過資本運(yùn)營和資產(chǎn)經(jīng)營的途徑,迅速把農(nóng)產(chǎn)品公司做強(qiáng)做大。具體地講,要認(rèn)真做好以下幾方面的工作:

1、繼續(xù)采取收購兼并等資本運(yùn)營形式,購并一些產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的企業(yè),充分發(fā)揮本公司10多年來在培育管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)時(shí)所探索的”企業(yè)辦市場(chǎng)企業(yè)管市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)采取靈活多樣的形式逐步在全國各地建設(shè)大型的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)收購兼并一些與農(nóng)產(chǎn)品公司經(jīng)營范圍大致相同資產(chǎn)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的企業(yè)逐步建立起全國性的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)體系2、狠抓連鎖肉菜超級(jí)市場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和內(nèi)部管理,迅速把民潤(rùn)市場(chǎng)做強(qiáng)做大。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的零售商業(yè)中,走差異化經(jīng)營道路,做出自己的特色。今年民潤(rùn)市場(chǎng)將繼續(xù)加快網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)步伐,建設(shè)現(xiàn)代化的大型農(nóng)產(chǎn)品配送中心,建立起以顧客為導(dǎo)向的經(jīng)營決策系統(tǒng);特別是要借助現(xiàn)代科技手段,完善電腦軟件系統(tǒng),推進(jìn)電腦化管理進(jìn)程,提高管理效率。

3、努力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)與管理現(xiàn)代化,使批發(fā)市場(chǎng)管理躍上一個(gè)新的臺(tái)階,強(qiáng)化批發(fā)市場(chǎng)的加工配送功能,提高市場(chǎng)的輻射半徑和競(jìng)爭(zhēng)力。

4、積極探索電子統(tǒng)一結(jié)算,提高交易和結(jié)算的效率及安全可靠性,有效地促進(jìn)批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)部管理的電腦化、科學(xué)化,為實(shí)行代理、拍賣等新的交易方式創(chuàng)造條件?？偨Y(jié)拍賣的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),抓住產(chǎn)地批發(fā)商和承銷商兩大環(huán)節(jié),進(jìn)一步完善拍賣交易制度,提高拍賣質(zhì)量和拍賣效率。

5、加快農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐,將農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)升華為非地域性的網(wǎng)上虛擬農(nóng)產(chǎn)品交易電子商務(wù)系統(tǒng)。

,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入1,610,000千元,成本費(fèi)用控制在1,520,000千萬元以內(nèi)。

(六)董事會(huì)日常工作情況

1、年度內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容

本年度內(nèi),董事會(huì)共召開五次會(huì)議,會(huì)議基本情況及決議內(nèi)容分述如下:

(1)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于4月13日上午9:00在深圳市布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過了如下議案:A、《董事會(huì)工作報(bào)告》;B、《年度報(bào)告及其摘要》;C、《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;D、《利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案》;E、《關(guān)于實(shí)施業(yè)績(jī)股票激勵(lì)制度及其管理制度和實(shí)施細(xì)則的議案》;F、《關(guān)于本公司利潤(rùn)分配政策的方案》;G、《關(guān)于召開(即第九次)股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議公告刊登在4月14日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

(2)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于8月10日下午3:00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室舉行。會(huì)議審議經(jīng)過如下議案:A.《中期報(bào)告》;B.《關(guān)于中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。本次會(huì)議公告刊登在8月13日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

(3)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于8月23日下午3:30在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室舉行。會(huì)議審議經(jīng)過了如下議案:《關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)深圳證券監(jiān)管辦公室巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。本次會(huì)議公告刊登在9月15日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

(4)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于11月9日在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過了如下議案:A.《關(guān)于投資參股金華信托投資股份有限公司的議案》;B.《關(guān)于增設(shè)一名獨(dú)立董事及更換董事的議案》;C.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;D.《關(guān)于受讓上海浦東新區(qū)農(nóng)村投資經(jīng)營有限公司股權(quán)的議案》。本次會(huì)議公告刊登在11月10日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

(5)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于12月24日上午9:00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過了以下議案:A.《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》;B.《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》;C.《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司總經(jīng)理工作條例》。本次會(huì)議公告刊登在12月27日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

公司董事會(huì)忠實(shí)地執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,完成了利潤(rùn)分配方案及公司業(yè)績(jī)股票激勵(lì)制度方案的實(shí)施工作。

按照公司股東大會(huì)的決議,度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)89,219,566.13元人民幣,按本公司末總股本股計(jì),每股收益為0.4826元,提取10%的法定公積金、10%的法定公益金及30%的盈余公積金后,當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為44,609,783.07元,加上1999年未分配利潤(rùn)7,142,070.59元,可供分配利潤(rùn)合計(jì)為51,751,853.66元,每股可分配利潤(rùn)為0.2799元,分紅派息方案為每10股派現(xiàn)金2元(含稅),剩余14,780,325.06元,結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

(七)本年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),本公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,518,917,064.45元,利潤(rùn)總額126,844,863.60元,稅后利潤(rùn)87,477,449.09元人民幣。按本公司末總股本184,857,643股計(jì),每股收益為0.473元。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,利潤(rùn)分配方案為:提取5%的法定公積金4,373,872.46元、10%的法定公益金8,747,744.91元、20%的盈余公積金17,495,489.82元,當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為56,860,341.90元,加上未分配利潤(rùn)8,184,774.20元,可供分配利潤(rùn)合計(jì)為48,675,567.71元,每股可分配利潤(rùn)為0.2633元,本年度分紅派息方案為每10股派現(xiàn)金2元(含稅)。剩余11,704,039.14元,結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

(八)其它報(bào)告事項(xiàng)

本年度本公司選定《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》作為指定信息披露報(bào)刊。

第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告

公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定的權(quán)利、義務(wù),就本公司業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、董事會(huì)決策過程及經(jīng)營班子的運(yùn)作過程進(jìn)行了檢查、監(jiān)督。

第一節(jié)召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

本年度公司監(jiān)事會(huì)召開四次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議各次會(huì)議的議題分別是:

1.第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于4月12日下午2:30在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過了如下議案:A.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;B.《年度報(bào)告及其摘要》;C.《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;D.《利潤(rùn)分配預(yù)案》。本次會(huì)議公告刊登在4月14日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

2.第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于8月10日下午4:00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過如下議案:A.《公司中期報(bào)告》;B.《公司中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本》。本次會(huì)議公告刊登在8月13日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

3.第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于8月23日上午在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開,會(huì)議學(xué)習(xí)、討論了深證辦發(fā)字[]316號(hào)《關(guān)于要求深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司限期整改的通知》,決定在近期擬制《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》交下一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審定。本次會(huì)議公告刊登在9月15日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

4.第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于12月25日上午9:00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議經(jīng)過了《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。本次會(huì)議公告刊登在12月27日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

第二節(jié)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

一、公司依法運(yùn)作情況

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司董事會(huì)的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其它有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作工作,認(rèn)真負(fù)責(zé)、經(jīng)營決策科學(xué)合理,并進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度,建立了良好的內(nèi)控機(jī)制;公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

二、檢查公司財(cái)務(wù)情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,深圳市南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見和對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是客觀公正的。

三、公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目一致。

四、公司收購、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

五、公司關(guān)聯(lián)交易公平,未損害上市公司利益,無內(nèi)幕交易行為。

六、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況。

公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議,對(duì)公司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容,本公司監(jiān)事會(huì)并無異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議。

第九章重要事項(xiàng)

第一節(jié)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)

本公司于1998年與常州吉利油脂有限公司(以下簡(jiǎn)稱吉利公司)進(jìn)行大豆委托加工合作項(xiàng)目,并分別簽定了《合作加工、采購和銷售協(xié)議書》及《補(bǔ)充協(xié)議書》。依據(jù)協(xié)議條款,本公司負(fù)責(zé)提供大豆原料、吉利公司負(fù)責(zé)加工,加工后的精煉油和豆粕由本公司進(jìn)行銷售。在合作后期,本公司發(fā)現(xiàn)吉利公司未能按協(xié)議要求提供精煉油和豆粕,致使本公司庫存與實(shí)物不符。

本公司于向深圳市中級(jí)人民法院起訴,要求吉利公司償還上述欠交付的精煉油和豆粕折款計(jì)人民幣17,363,266.65元及相應(yīng)的資金占用利息。深圳市中級(jí)人民法院在受理此案后,查封凍結(jié)了吉利公司價(jià)值約5000萬元的全套進(jìn)口流水線生產(chǎn)設(shè)備,并于3月18日下達(dá)()深中法經(jīng)一初字第123號(hào)民事判決書,判決吉利公司償付本公司的大豆、精煉油和豆粕款項(xiàng)等合計(jì)人民幣17,367,444.89元,并按同期銀行貸款利率計(jì)付利息至清結(jié)應(yīng)付款之日止。

因被告未在判決書生效后的10日內(nèi)支付上述款項(xiàng),本公司于7月13日向深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行,法院已受理。當(dāng)前該案仍在執(zhí)行中。

第二節(jié)報(bào)告期內(nèi)收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)的簡(jiǎn)要情況及進(jìn)程

1、投資2078.55萬元收購上海浦東新區(qū)農(nóng)村投資經(jīng)營有限公司90%股權(quán),從而直接持有上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司32%的股權(quán),為上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司第一大股東。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已于11月8日在上海技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所完成,并于12月28日完成工商登記手續(xù)。本次收購對(duì)于本公司建立全國性的流通體系,即是以中心城市為核心、組建交易量大、輻射面廣、對(duì)全區(qū)域產(chǎn)生重大影響并連接各個(gè)初級(jí)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng),市場(chǎng)之間的聯(lián)合、重組、將形成開放式和多層次的市場(chǎng)體系,并以深圳、上海兩個(gè)中心城市為依托組建農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò),從而充分發(fā)揮該流通網(wǎng)絡(luò)在全國農(nóng)產(chǎn)品流通中的決定作用極為必要。

2、投資2900萬元與珠海新七星公司組建珠海民潤(rùn)新七星連鎖商業(yè)有限公司,占該公司51.7%的股權(quán)。珠海新七星發(fā)展有限公司是成立于1996年的民營企業(yè),經(jīng)過四年多的發(fā)展,至底已擁有七間門店,營業(yè)面積近2萬平米,配送中心占地3萬平米。與新七星重組后,本公司即可占領(lǐng)珠海零售市場(chǎng)份額。進(jìn)而拓展周邊市場(chǎng),邁出民潤(rùn)以深圳為中心,向粵東、粵西快速擴(kuò)張,覆蓋珠江三角乃至整個(gè)華南地區(qū)的戰(zhàn)略布局的第一步。

第三節(jié)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi),公司受讓了第一大股東深圳市商貿(mào)投資控股公司所擁有的位于深圳市深南中路的百貨廣場(chǎng)部分權(quán)益,并向其支付了2398.93萬元轉(zhuǎn)讓款。有關(guān)本次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況刊登在8月13日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。

第四節(jié)重大合同及其履行情況

一、重大合同履行情況

1999年12月28日本公司與深圳市投資管理公司簽訂了《關(guān)于深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議》,本公司受讓投資管理公司持有的深深寶國家股5834.7695萬股,轉(zhuǎn)讓價(jià)每股1.95元,轉(zhuǎn)讓金額11377.8005;按協(xié)議規(guī)定,本公司于協(xié)議簽訂后的10個(gè)工作日內(nèi)向深圳市投資管理公司支付了第一筆轉(zhuǎn)讓款1000萬元;10月,本公司又支付全部剩余款項(xiàng)?，F(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已向國家財(cái)政部報(bào)批,正在等待國家財(cái)政部的審批。

二、本公司本年度主要對(duì)外擔(dān)保明細(xì)列示如下:

被擔(dān)保單位金額(千元)擔(dān)保期限

深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司50000.4—.4

深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司0.6—.6

深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司0.4—.4

深圳市倜拓實(shí)業(yè)有限公司8000.12—.12

深圳市龍江生豬批發(fā)市場(chǎng)有限公司10000.97—.9

深圳市海農(nóng)食品有限公司5500.12—.6

深圳市海農(nóng)食品有限公司5000.11—.11

合計(jì)118500

第五節(jié)報(bào)告期內(nèi),公司及持股5%以上股東均無承諾事項(xiàng)。

第六節(jié)報(bào)告期內(nèi),會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更等情況

報(bào)告期內(nèi),由于本公司原聘任的深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所因多種原因已不適合再擔(dān)任本公司審計(jì)工作,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議研究,決定聘任深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司審計(jì)工作。該議案將提請(qǐng)下一次股東大會(huì)審議經(jīng)過。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第6號(hào)——支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及其披露》的有關(guān)規(guī)定和本公司資產(chǎn)總額及審計(jì)業(yè)務(wù)量的情況,確定支付給深圳市南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為約60萬元。除此之外,本公司未向其支付財(cái)務(wù)審計(jì)以外的其它費(fèi)用。

第七節(jié)報(bào)告期內(nèi),本公司董事及高級(jí)管理人員未有受到監(jiān)管部門處罰的情況。

報(bào)告期內(nèi),中國證監(jiān)會(huì)深圳證券監(jiān)管辦公室于7月16日至20日對(duì)本公司進(jìn)行了巡回檢查。并于8月8日以深證辦發(fā)字[]316號(hào)文對(duì)本公司下達(dá)了《限期整改通知》。接到整改通知后,公司董事會(huì)向董事、監(jiān)事及高級(jí)管理