網(wǎng)上基底排隊(duì)方法

網(wǎng)上基底排隊(duì)方法

傳統(tǒng)的詳細(xì)團(tuán)隊(duì)是指調(diào)查人員根據(jù)分析事件的事實(shí)和嫌疑人的分析判斷，在一定范圍內(nèi)調(diào)查可疑人員、貨物和商品，發(fā)現(xiàn)調(diào)查信息和犯罪嫌疑人，并排除與事件無關(guān)的人員的懷疑調(diào)查措施。這種偵查措施和手段曾起到不可替代的作用,將來還會(huì)起到巨大的作用。但是,隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷深化以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的普及,刑事犯罪活動(dòng)越來越呈現(xiàn)職業(yè)化、智能化、流竄化等特征,傳統(tǒng)的摸底排隊(duì)已逐步凸顯劣勢。網(wǎng)上摸底排隊(duì)是指借助計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),應(yīng)用各個(gè)信息系統(tǒng),設(shè)定摸排條件,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人和偵查線索的方法。針對(duì)有現(xiàn)場可勘刑事案件,利用傳統(tǒng)摸底排隊(duì)偵查破案的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。但是面對(duì)量大面廣的無現(xiàn)場可勘或現(xiàn)場沒有勘查意義的刑事案件,偵查部門一直缺少有效的應(yīng)對(duì)辦法。網(wǎng)上摸底排隊(duì)的應(yīng)運(yùn)而生有效地解決了這一長期困擾偵查部門的問題。一、傳統(tǒng)兜底排外執(zhí)行傳統(tǒng)摸底排隊(duì)是指偵查人員在案情分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)案情和犯罪嫌疑人的分析判斷,在一定范圍內(nèi)對(duì)可疑人、事、物逐個(gè)進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)偵查線索和犯罪嫌疑人,排除與案件無關(guān)人員的偵查措施。傳統(tǒng)摸底排隊(duì)主要是通過偵查人員的走訪、基層組織的工作和群眾的積極配合完成的一項(xiàng)偵查措施。網(wǎng)上摸底排隊(duì)與傳統(tǒng)摸底排隊(duì)相比,其優(yōu)勢有:1.影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)兜底排他性傳統(tǒng)摸底排隊(duì)要求范圍確定準(zhǔn)確恰當(dāng),摸排范圍如果過大、過小或者確定失誤,則整個(gè)偵查活動(dòng)將受到影響。網(wǎng)上摸底排隊(duì),是應(yīng)用大量的情報(bào)信息系統(tǒng)、相關(guān)公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和社會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行摸底。網(wǎng)上摸底排隊(duì),突破了時(shí)空上的障礙和地域范圍、人員范圍、行業(yè)范圍的界定,將排查范圍延伸到全國、各行業(yè)、社會(huì)的各個(gè)角落,摸底排隊(duì)的結(jié)果更為可靠、準(zhǔn)確。2.偵查人員厭戰(zhàn)情緒,漏排現(xiàn)象常發(fā)生傳統(tǒng)摸底排隊(duì)主要由偵查人員完成,由于摸排范圍大、涉及人員多、摸排工作量大、摸排周期長、時(shí)間多、效率偏低,偵查人員容易產(chǎn)生厭戰(zhàn)情緒,漏排現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。網(wǎng)上摸底排隊(duì)是借助計(jì)算機(jī)和情報(bào)信息系統(tǒng)開展摸排,可以短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)成千上萬條信息的批量比對(duì)查詢,速度快、效率高。3.難以確定形態(tài)犯罪越來越多,失去可操作性傳統(tǒng)摸底排隊(duì)在偵查因果關(guān)系明顯或者內(nèi)部人員作案的案件是一項(xiàng)行之有效的措施,但在當(dāng)前無因果關(guān)系的侵財(cái)型犯罪、跨區(qū)域的流竄犯罪等案件日益增多的情況下,因?yàn)殡y以確定摸排范圍而失去了可操作性。網(wǎng)上摸底排隊(duì)則主要是通過排查犯罪嫌疑人的行為軌跡進(jìn)行碰撞比對(duì),從而突顯犯罪嫌疑人,可以廣泛地適用于侵財(cái)類案件、多發(fā)類案件、流竄犯罪案件等。4.傳統(tǒng)兜底串聯(lián)偵查,多運(yùn)用于現(xiàn)場傳統(tǒng)的摸排主要采取的是以案找人的排查模式,重點(diǎn)解決的是與已發(fā)案件有關(guān)的人、事、物的調(diào)查核實(shí)問題。網(wǎng)上摸排在以案找人的常規(guī)模式上,充分挖掘現(xiàn)有情報(bào)信息系統(tǒng)內(nèi)蘊(yùn)含的偵查價(jià)值,形成了以物找人、以人找案、以案找案的多種摸排方式。綜上所述,傳統(tǒng)摸底排隊(duì)主要適用于有現(xiàn)場可勘、摸底范圍較小的案件,主要是采用人海戰(zhàn)術(shù)等地毯式排查方式,屬于粗放式偵查模式。網(wǎng)上摸底排隊(duì)不僅改變了以往僅靠人海戰(zhàn)術(shù)、圈地摸排的單一摸排方式,形成了網(wǎng)絡(luò)摸排等多種摸排方式,一定程度上緩解了警力緊缺的問題,而且在突破案件中發(fā)揮了重要作用,已經(jīng)成為偵查破案的新增長點(diǎn)。二、完善業(yè)務(wù)信息,加強(qiáng)監(jiān)督,拓寬信息共享犯罪在廣度與深度上都與社會(huì)交融在一起,可以說社會(huì)是犯罪的載體。犯罪行為也與正常的社會(huì)生活行為緊密交織,犯罪行為系統(tǒng)與作為其系統(tǒng)環(huán)境的社會(huì)密不可分,并發(fā)生著物質(zhì)、能量和信息的相互交換。從理論上講,能夠幫助揭露、證實(shí)的相關(guān)情報(bào)信息絕不僅僅限于刑事犯罪情報(bào)信息及公安業(yè)務(wù)信息,應(yīng)拓寬到相關(guān)的社會(huì)管理信息中去。因此,運(yùn)用相關(guān)性原理,根據(jù)犯罪行為發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、工具、被害人和環(huán)境等諸多因素,調(diào)集與犯罪行為發(fā)生的場所、社區(qū)、行業(yè)、人員等有關(guān)的通信情況、住宿情況、交往情況、出行情況、交通情況、匯存款情況等,可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的多點(diǎn)碰撞,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。1998年1月19日,南京市玄武飯店發(fā)生一起盜竊24萬美元的特大案件,犯罪嫌疑人楊小松化名劉兵,以購買1萬臺(tái)復(fù)印機(jī)為由,要求香港商人顏某攜帶24萬美元“回扣”住進(jìn)玄武飯店,后楊復(fù)制客房門鎖鑰匙,將24萬美元盜走。由于楊某使用假身份證作案,現(xiàn)場無任何痕跡,致使偵查人員無從下手。該案專案組打破常規(guī),從犯罪嫌疑人在短時(shí)間內(nèi)5次流竄至南京作案,大膽假設(shè)犯罪嫌疑人可能乘坐民航班機(jī)。民航部門按時(shí)間計(jì)算出犯罪嫌疑人可能來自東北,調(diào)取民航有關(guān)數(shù)據(jù)庫,通過編制程序進(jìn)行“碰撞”,迅速鎖定遼寧阜新人楊小松,成功破獲此案。三、問題的提出和適用多點(diǎn)碰撞是指對(duì)系列案件進(jìn)行有效串并案之后,通過犯罪行為與其他活動(dòng)時(shí)空相關(guān)的原理,提取發(fā)案時(shí)段對(duì)應(yīng)發(fā)案地的旅館業(yè)(或電信、銀行資料、民航)海量數(shù)據(jù),然后對(duì)多個(gè)發(fā)案時(shí)空點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行批量比對(duì),找出其中相同者,即可列為嫌疑人。一般情況下,社會(huì)普通人員與犯罪時(shí)空巧合的可能性在2至3個(gè)點(diǎn)是可能存在的,但在4至5個(gè)點(diǎn)碰撞后其概率極小。此種方法的缺點(diǎn)是時(shí)間段與地域范圍難以把握,有些犯罪分子采取甲地作案乙地住宿,或經(jīng)常變換假身份證的辦法逃避打擊。如果能夠利用電信或銀行的數(shù)據(jù)碰撞,此方法更為有效。我們先來看一則案例:宋世慧案件。2001年2月、4月、5月,山東煙臺(tái)芝罘區(qū)相繼發(fā)生多起夜間尾隨下班婦女至樓道,然后用鐵錘擊打頭部搶劫財(cái)物的系列惡性案件。為及時(shí)破案,芝罘區(qū)分局一方面組織全區(qū)10個(gè)派出所和3個(gè)巡警中隊(duì)的200余名民警開始了長達(dá)5個(gè)月的巡邏守候;另一方面,利用旅館業(yè)信息管理系統(tǒng)依照案件發(fā)生時(shí)間段對(duì)來煙臺(tái)住宿的所有人員進(jìn)行批量比對(duì),從中發(fā)現(xiàn)有近千名住宿人員可疑。隨后對(duì)這近千人逐一發(fā)送協(xié)查通報(bào)。2001年12月,江蘇省揚(yáng)州市也發(fā)生了類似案件,得知這一信息后,偵查員立即請揚(yáng)州市公安局搜集案件發(fā)生期間在揚(yáng)州住宿的所有人員名單。在得到揚(yáng)州400多人的住宿名單后,煙臺(tái)芝罘分局刑警立即將這些人與本案件發(fā)生期間在煙臺(tái)的所有住宿人員進(jìn)行批量比對(duì),結(jié)果發(fā)現(xiàn)遼寧省東港市大東管理區(qū)的宋世慧,在煙臺(tái)和揚(yáng)州系列搶劫案件發(fā)生的時(shí)間段內(nèi)均有住宿登記。于是立即將宋列為該系列案件的重大嫌疑人,在江蘇省常州市公安局的大力協(xié)助下,2001年12月30日宋在常州落網(wǎng)。犯罪嫌疑人宋世慧到案后,由于其常年流竄、殺人太多,并且在審訊時(shí)避重就輕,警方一時(shí)難以查清案情。通過偵查和審訊,專案組發(fā)現(xiàn)宋世慧有在互聯(lián)網(wǎng)上玩網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)游戲的愛好。根據(jù)宋世慧本人的交代,其登陸的網(wǎng)站為聯(lián)眾游戲網(wǎng)站01服務(wù)器,用戶名為“mlw-ln01”、“mlw-lnll”。2002年1月5日,專案指揮部派員專程赴北京聯(lián)眾游戲公司,在公司游戲數(shù)據(jù)庫中通過用戶名反查,發(fā)現(xiàn)“mlw-lnll”的注冊IP地址為9,系黑龍江省哈爾濱市用戶地址,注冊時(shí)間為2000年9月,最后登陸時(shí)間為2001年12月15日。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)宋世慧注冊曾使用的郵箱mle-ln-dd@,注冊時(shí)間為2001年11月7日,注冊時(shí)IP地址為3,系河北省保定市用戶地址。根據(jù)郵箱數(shù)據(jù)庫用戶登陸時(shí)間和地址,明確了宋世慧自2001年以來曾流竄于江蘇、山東、河南、河北等地,并于12月15日前流竄至江蘇揚(yáng)州,不但獲取了相關(guān)案件的證據(jù)資料,而且為進(jìn)一步串并案件指出了方向。經(jīng)審查核實(shí),宋世慧在煙臺(tái)、威海、青島、濟(jì)南、揚(yáng)州、常州等地?fù)尳僮靼?0多起,致5人死亡、50余人受傷。結(jié)合上述案例,我們可以看出網(wǎng)上摸底排隊(duì)的典型方式:經(jīng)過串并案分析,發(fā)現(xiàn)某串案件由甲地A案件、乙地B案件等組成;抽取甲地A案件發(fā)案時(shí)間段活動(dòng)的人群、乙地B案件發(fā)案時(shí)間段活動(dòng)的人群進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞,得到一個(gè)數(shù)據(jù)集;將該數(shù)據(jù)集與前科劣跡類數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞,或通過該類案件的高危地區(qū)代碼進(jìn)行抽取,進(jìn)一步縮小數(shù)據(jù)集,直至獲取可以實(shí)際摸排的人員名單。在網(wǎng)上摸底排隊(duì)中,暫住、旅館桑拿業(yè)信息是偵破流竄犯罪中最有用、使用頻率最高的基礎(chǔ)信息。1.排查范圍擴(kuò)張和傳統(tǒng)摸底排隊(duì)一樣,網(wǎng)上摸底排隊(duì)同樣要建立在正確的案件分析基礎(chǔ)之上。作案手段特點(diǎn)越具特定性,網(wǎng)上資源庫中排查的范圍就越小,排查結(jié)果就越準(zhǔn)確。因此,通過對(duì)案件的網(wǎng)上串并,可以找出與案件有關(guān)的更多細(xì)節(jié)特征;根據(jù)這些細(xì)節(jié)特征結(jié)合所掌握的高危人群活動(dòng)特點(diǎn),圈定作案嫌疑人的范圍;根據(jù)劃定的范圍調(diào)查其在案發(fā)期間的活動(dòng)情況,或?qū)λ莆盏那翱屏盂E人員進(jìn)行鑒別認(rèn)定,尋找犯罪嫌疑對(duì)象。2.排查重點(diǎn)對(duì)象全國建有旅館住宿人員信息系統(tǒng),通過住宿登記情況可以開展摸底排隊(duì)。一種是針對(duì)某起或某串案件而言,通過對(duì)類似案件發(fā)生時(shí)間段內(nèi)不同住宿記錄的數(shù)據(jù)碰撞,尋找不同案發(fā)時(shí)間不同案件地點(diǎn)的相同住宿人,對(duì)這些人員結(jié)合案件的條件進(jìn)一步分析排查重點(diǎn)對(duì)象。對(duì)重點(diǎn)對(duì)象通過調(diào)查違法犯罪情況及其他方面的調(diào)查加以證實(shí)。二是無具體案件對(duì)象。通過定期或不定期的旅館住宿記錄的數(shù)據(jù)碰撞發(fā)現(xiàn)非正常、多次出現(xiàn)的人員,結(jié)合該人住宿時(shí)間、住宿地點(diǎn)附近的發(fā)案情況分析判斷其有無作案嫌疑。也可以通過省廳刑偵信息研判平臺(tái)上的“緝控預(yù)警結(jié)果”關(guān)注“緝控庫”黃藍(lán)二色對(duì)象在當(dāng)?shù)氐幕顒?dòng)情況,結(jié)合同時(shí)段的發(fā)案情況排查作案嫌疑人員。3.利用通信記錄偵查破案檢查信息通訊技術(shù)的快速發(fā)展,給人們帶來聯(lián)絡(luò)方便的同時(shí),也給我們偵查工作提供了可以利用的信息載體。當(dāng)前,對(duì)通信記錄的查證被越來越多地用于偵查破案的排查工作中。通過被盜搶手機(jī)的關(guān)機(jī)機(jī)站信息分析犯罪分子的活動(dòng)范圍,通過案發(fā)時(shí)間段發(fā)案地機(jī)站的通信數(shù)據(jù)分析尋找可疑通訊號(hào)碼發(fā)現(xiàn)線索,等等。4.應(yīng)注意的問題根據(jù)案件情況分析出銀行郵政匯兌中的可疑情況,為偵破案件提供線索。如短時(shí)間內(nèi)由某一地點(diǎn)頻繁匯款至同一賬號(hào),或不同的案發(fā)時(shí)間由不同案發(fā)地點(diǎn)匯往同一賬號(hào)等情況。分析主要是結(jié)合匯款數(shù)額與案件損失金額的關(guān)聯(lián)性、匯款人員或收款人員戶籍地與高危戶籍作案特點(diǎn)的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行。綜合案情分析發(fā)現(xiàn)可疑情況后,針對(duì)嫌疑人采取進(jìn)一步的調(diào)查措施,以準(zhǔn)確判別其作案的可能性。5.基于偵查資料的偵查身份鑒別一是根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查訪問所獲取的作案嫌疑人具有明顯鑒別條件的體貌特殊標(biāo)記,結(jié)合案件的手段特點(diǎn),在違法犯罪人員庫中尋找相似人員。可利用的信息資源庫有“打防控信息主干應(yīng)用系統(tǒng)”。二是對(duì)犯罪嫌疑人的真實(shí)身份有所懷疑時(shí),可根據(jù)作案嫌疑人的口音判別其戶籍地,以作案嫌疑人可能的作案特點(diǎn)查此戶籍地的在逃人員或違法劣跡人員,再通過照片的辨認(rèn)進(jìn)一步辨明嫌疑人的真實(shí)身份。可利用的信息資源庫有“打防控信息主干應(yīng)用系統(tǒng)”、“全國在逃人員庫”。6.高危地區(qū)人員實(shí)施“碰撞識(shí)別”案變案建議通過案件抓獲人員的情況分析某一類案件的作案高危人群地區(qū)性特點(diǎn),通過此高危地區(qū)人員在案發(fā)地的住宿記錄數(shù)據(jù)碰撞,并對(duì)碰撞結(jié)果進(jìn)行分析研究,篩選出可能的具體作案嫌疑人員,對(duì)具體作案嫌疑對(duì)象采取進(jìn)一步的偵控措施,鑒別其作案的可能性。7.發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人或布控可疑物品二手市場包括二手通信市場、二手車市場、寄售典當(dāng)業(yè)、廢舊收購業(yè)等?？赏ㄟ^對(duì)一定時(shí)間內(nèi)在二手市場頻繁出現(xiàn)的交易人員的分析,結(jié)合當(dāng)?shù)氐陌l(fā)案情況,發(fā)現(xiàn)可疑對(duì)象,或通過對(duì)可疑物品的布控發(fā)現(xiàn)作案可疑人員。對(duì)作案可疑人員可通過其他偵查措施或列為網(wǎng)上調(diào)控對(duì)象,進(jìn)一步布控并確定其作案嫌疑。8.建立重新犯罪評(píng)估模型通過對(duì)監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)路段的可疑車輛、可疑人員,調(diào)動(dòng)路面快速反應(yīng)警力追捕;通過對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)被盜搶車輛的流出方向,對(duì)可疑車輛的車主與車輛信息的分析排查可疑對(duì)象,結(jié)合發(fā)案情況確定作案嫌疑。綜上所述,對(duì)于已發(fā)刑事案件,偵查人員可以根據(jù)以下條件,在公安網(wǎng)相關(guān)的信息系統(tǒng)中進(jìn)行分層次、流動(dòng)式檢索,確定犯罪嫌疑人:從分析犯罪嫌疑人的犯罪規(guī)律、作案手段入手,在刑偵綜合信息系統(tǒng)中查詢案件資料,發(fā)現(xiàn)、串并同類案件;從現(xiàn)場痕跡物品入手,通過對(duì)作案工具、遺留物品、現(xiàn)場指紋、足跡