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文檔簡介

*******股份有限公司2014年年度股東大會會議記錄會議時間：2014年1月16日下午會議地點：*******有限公司會議室出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的100％。會議主持人：****會議議程：（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（二）審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（三）2014年年度工作匯報（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財務(wù)決算報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：

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