四會一層議事規(guī)則

#四會一層議事規(guī)則董事會1、董事會職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資，以及對外擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。2、會議流程（一）會前第一項(xiàng)：會議籌備1）、征集議案2）、確定會議議程（1）標(biāo)題（2）會議時(shí)間（3）會議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容3）、準(zhǔn)備會議文件（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃）（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告（二）會前第二項(xiàng):會議通知1）短信告知2）文件通知3）會前提示（三）會前第三項(xiàng):會前檢視1）、修正會議議題2）、資料裝袋發(fā)放3）、清點(diǎn)參會人數(shù)（簽到表）4）、落實(shí)委托授權(quán)簽字5）、關(guān)注會議簽字事項(xiàng)（四）會中：審議及決議1）、主持人2）、審議事項(xiàng)及表決3）、會議記錄及簽字4）、書面意見收集及簽字5）、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會時(shí)間（3）開會地點(diǎn)（4）參加人員：（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事6）、紀(jì)要及簽字7）、發(fā)放征集議案表格（五）會后：開啟新的循環(huán)1）、補(bǔ)正資料2）、發(fā)文3）、報(bào)備及披露4）、歸檔3、董事會注意要點(diǎn)a、關(guān)于董事會會議。公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。b、關(guān)于董事會議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。c、關(guān)于董事會會議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會提請召開臨時(shí)股東大會。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。d、關(guān)于董事會會議議程。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會會議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。e、關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。f、關(guān)于董事會參會人員。董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。g、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。h、關(guān)于董事會審議事項(xiàng)及表決。(1)董事會會議表決實(shí)行一人一票制。可采取通訊表決的四個(gè)條件：(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處臵、聘任或解聘高管層成員等。董事對董事會擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。董事會會議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。i、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成反對或棄權(quán)的票數(shù)）。j、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字。獨(dú)立董事對商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄中載明。獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)（略）。k、關(guān)于董事會決議及簽字。董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。l、關(guān)于董事會報(bào)備及披露。公司應(yīng)在每一會計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會盡職情況報(bào)告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項(xiàng)。董事會的決定、決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負(fù)責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報(bào)會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。m、關(guān)于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。股東大會1、股東大會職權(quán)（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;（二）對公司聘用,解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;（三）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事,監(jiān)事,決定有關(guān)董事,監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（四）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;（九）對公司合并,分立,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;（十）對公司發(fā)行債券作出決議;（十一）修改公司章程;2、股東大會流程（一）、會前1：會議籌備確定召開股東大會會務(wù)的組織會議提案、內(nèi)容和確定會議議程準(zhǔn)備會議資料（二）、會前2：會議通知（三）、會前3：會前檢視修正會議議題印發(fā)會議資料簽到和清點(diǎn)參會人數(shù)落實(shí)委托授權(quán)簽字關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備（四）、會中：審議及決議律師見證審議及表決會議記錄及簽字會議決議及簽字（五）、會后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補(bǔ)正資料發(fā)文準(zhǔn)備及披露歸檔3、股東大會注意事項(xiàng)（一）股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會，股東大會年會應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)召開（因特殊情況延期的應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告并說明延期理由）。五種情形下應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：（1）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；（2）公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（3）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí)；（4）董事會認(rèn)為必要時(shí)；（5）監(jiān)事會提議召開時(shí)。（二）股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不能履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不能履職或不履職召集股東大會會議的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（三）單獨(dú)或者合并持有商行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東，有權(quán)向股東大會提出審議事項(xiàng)，董事會應(yīng)當(dāng)將股東提出的審議事項(xiàng)提交股東大會審議。單獨(dú)或者合并持有商行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東，有權(quán)向股東大會提出質(zhì)詢案，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)按照股東的要求指派董事會、監(jiān)事會或者高管層相關(guān)成員出席股東大會接受質(zhì)詢。（四）召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)于會議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會應(yīng)于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。（五）股東可委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。（六）股東大會會議應(yīng)當(dāng)實(shí)行律師見證制度，并由律師出具法律意見書。法律意見書應(yīng)當(dāng)對股東大會召開程序、出席股東大會的股東資格、股東大會的決議內(nèi)容等事項(xiàng)的合法性發(fā)表意見。（七）股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會選舉董事、監(jiān)事，可依照公司章程規(guī)定或者股東大會的決議，實(shí)行累積投票制。股東大會以記名方式進(jìn)行投票表決。會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布結(jié)果。（八）股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。股東大會作出特別決議，應(yīng)由三分之二以上表決通過。下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：（一）本行增加或減少注冊資本；（二）本行發(fā)行債券；（三）本行的合并、分立、解散和清算；（四）修改公司章程。（九）董事會應(yīng)當(dāng)將股東大會會議記錄、股東大會決議等文件報(bào)送監(jiān)管部門備案。（十）股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。監(jiān)事會1、監(jiān)事會職權(quán)（一）抉擇公司經(jīng)營方針和投資打算；（二）選舉和改換董事，抉擇有關(guān)董事的酬報(bào)事項(xiàng)；（三）選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，抉擇有關(guān)監(jiān)事的酬報(bào)事項(xiàng)；（四）審議核準(zhǔn)董事會的陳述；（五）審議核準(zhǔn)監(jiān)事會的陳述；（六）審議核準(zhǔn)公司的年度財(cái)政預(yù)算方案、決算方案；（七）審議核準(zhǔn)公司的利潤分配方案和填補(bǔ)吃虧方案；（八）對公司增添或者削減注冊成本作出抉擇；（九）對刊行公司債券作出抉擇；（十）對公司合并、分立、終結(jié)和清理等事項(xiàng)作出抉擇；（十一）改削公司章程；（十二）對公司聘用、解職會計(jì)師事務(wù)所作出抉擇；（十三）審議法令、律例和公司章程劃定理當(dāng)由股東年夜會抉擇的其他事項(xiàng)。2、監(jiān)事會會議流程（一）、會前1：會議籌備確定召開監(jiān)事會會務(wù)的組織會議提案、內(nèi)容和確定會議議程準(zhǔn)備會議資料（二）、會前2：會議通知（三）、會前3：會前檢視修正會議議題印發(fā)會議資料簽到和清點(diǎn)參會人數(shù)落實(shí)委托授權(quán)簽字關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備（四）、會中：審議及決議律師的見證審議及表決會議記錄及簽字會議決議及簽字（五）、會后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補(bǔ)正資料發(fā)文準(zhǔn)備及披露歸檔3、監(jiān)事會議事規(guī)則（一）上市公司監(jiān)事會分為定期會議和臨時(shí)會議。上市公司監(jiān)事會定期會議每年召開一次,于每一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月之內(nèi)召開。（二）上市公司監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持,監(jiān)事會主席因故不能履行職責(zé)時(shí),由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事會主席未指定代行其職責(zé)的監(jiān)事的,由三分之一以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事臨時(shí)代行監(jiān)事會主席的職責(zé)。（三）上市公司監(jiān)事在不能參加監(jiān)事會會議時(shí),可以書面委托其他監(jiān)事代為出席并參與表決,但一名代理人只可以代表一名監(jiān)事。每份委托書應(yīng)列明代表監(jiān)事的代理人姓名及代理權(quán)限。除委托書另有規(guī)定外,代理人應(yīng)有該委托監(jiān)事相同的權(quán)利。該代理權(quán)利在委托代理出席的會議閉會時(shí)即自動失效。（四）半數(shù)以上監(jiān)事親自或委托代理人出席會議,即構(gòu)成監(jiān)事會會議的法定人數(shù)。（五）召開監(jiān)事會議時(shí),根據(jù)需要,可要求公司高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員列席會議,也可以邀請專家列席會議。列席會議的人員不享有表決權(quán)。（六）召開監(jiān)事會定期會議,應(yīng)當(dāng)在會議召開10日之前以專人送達(dá)、郵寄送達(dá)或者傳真送達(dá)的方式向每一名監(jiān)事送達(dá)會議通知。召開監(jiān)事會臨時(shí)會議應(yīng)當(dāng)在會議召開3日之前以專人送達(dá)、郵寄送達(dá)或者傳真送達(dá)的方式向每一名監(jiān)事送達(dá)會議通知。（七）上市公司監(jiān)事會會議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會議召開時(shí)間、地點(diǎn);會議審議事項(xiàng);發(fā)出通知的日期;監(jiān)事會主席或臨時(shí)召集會議的監(jiān)事簽名;會議召集人認(rèn)為應(yīng)該列明的其他事項(xiàng)。（八）上市公司監(jiān)事會會議可采用舉手或記名投票方式進(jìn)行表決,每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。（九）一般事項(xiàng)的表決須經(jīng)出席會議監(jiān)事的半數(shù)以上贊成方為有效。下列事項(xiàng)表決必須經(jīng)出席會議監(jiān)事三分之二以上贊成才能通過：提議召開臨時(shí)股東大會或直接以監(jiān)事會名義召開臨時(shí)股東大會;向股東大會提出罷免董事、獨(dú)立董事的議案或向董事會提出解聘經(jīng)理以及其他高級管理人員的建議;公司章程或監(jiān)事會工作條例規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。（十）有下列情形之一的,監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。上市公司已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生重大資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到嚴(yán)重?fù)p害,董事會未及時(shí)采取有效措施加以避免或挽回?fù)p失;上市公司擬變更募集資金投向;上市公司擬實(shí)施重大購買或出售;上市公司擬實(shí)施重大關(guān)聯(lián)交易;上市公司擬對外提供重大擔(dān)保;上市公司擬合并、分立、解體、申請破產(chǎn);上市公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違反法律、法規(guī)或公司章程的行為時(shí);上市公司面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)或經(jīng)營危機(jī),而董事會未采取有效措施的;上市公司股東占用或轉(zhuǎn)移上市公司的資金、資產(chǎn)及其他源,情節(jié)嚴(yán)重,且董事會未采取有效措施加以制止的;上市公司信息披露虛假或出現(xiàn)重大遺漏,且董事會未進(jìn)行更正或補(bǔ)充的;其他重要事項(xiàng)。(十一)以下人員有權(quán)提請召集監(jiān)事會臨時(shí)會議：監(jiān)事會主席或臨時(shí)代行其職責(zé)的一名監(jiān)事認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí);董事會書面提議時(shí)。(十二)上市公司監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄,監(jiān)事會會議記錄由監(jiān)事會秘書負(fù)責(zé)制作,出席會議的監(jiān)事和記錄人,均應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。（十三）上市公司監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。（十四）上市公司監(jiān)事會會議記錄至少應(yīng)包括如下內(nèi)容:會議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席監(jiān)事的姓名、委托出席監(jiān)事會的情況以及列席會議人員名單;會議議題、議程;發(fā)言人的發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式、結(jié)果和說明性記載;出席會議的監(jiān)事、記錄人簽名。（十五）上市公司監(jiān)事會會議決議應(yīng)由出席會議監(jiān)事簽署,并由監(jiān)事會秘書提交董事會秘書,在上市公司指定報(bào)紙上予以披露。生產(chǎn)經(jīng)營會會議制度第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)會議管理，規(guī)范會議流程，提高工作效率，增強(qiáng)會議的民主性、科學(xué)性和有效性，根據(jù)公司實(shí)際，特制訂本制度。第二章會議種類第二條晨會制度地市公司各部門每天召開一次，召開時(shí)間為早8點(diǎn)30分。會議由各部門負(fù)責(zé)人主持召開，要求各部門全體員工參加。會議內(nèi)容為總結(jié)前一天工作的完成情況，并整理制定全天工作的計(jì)劃及安排。各部門內(nèi)勤要做好記錄，并每天在0A系統(tǒng)上作出匯報(bào)。第三條互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)72小時(shí)工作匯報(bào)制度各地市公司相關(guān)部門，就互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)的開展情況每周星期一、星期四下午15點(diǎn)召開匯報(bào)會議。會議由總裁、副總裁及各地市公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加。會議內(nèi)容為各地市公司相關(guān)部門對工作開展情況進(jìn)行匯報(bào)，并提出需求、找出問題。領(lǐng)導(dǎo)層就所提需求、問題，逐一拿出解決方案。會議內(nèi)容以會議紀(jì)要的形式下發(fā)，由公司文宣部在當(dāng)日整理，經(jīng)總裁審核簽發(fā)。第四條周例會（1）公司周例會每周召開一次，召開時(shí)間為每周六下午15：00—18：30。（2）會議由各地市公司總經(jīng)理主持，部門副經(jīng)理以上人員參加。（3）會議內(nèi)容為總結(jié)上周工作，安排部署下周工作。（4）會議由各地市公司辦公室負(fù)責(zé)召集。會議召開前，辦公室提前一天發(fā)出會議通知。文宣部在會議召開時(shí)要做好會議記錄，并在會議結(jié)束后文宣部整理會議紀(jì)要,做好會議資料的保管等工作。各地市公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會議決議的貫徹落實(shí)情況。（6）會議討論決定問題實(shí)行民主集中制和總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。提交會議討論的問題,由總經(jīng)理根據(jù)參會人員的意見作出決策。對經(jīng)會議討論尚不宜作出決策的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決策而又不能形成一致意見時(shí),總經(jīng)理擁有最終決定權(quán)。（7）會議內(nèi)容以會議紀(jì)要形式下發(fā)。對于會議形成的重要決議要同時(shí)以公司正式文件形式下發(fā)。（8）會議紀(jì)要在兩個(gè)工作日內(nèi)完成,經(jīng)各地市公司總經(jīng)理審核簽發(fā),并上報(bào)公司辦公室,印發(fā)到公司高級管理人員、各職能部門及市縣公司。第五條月度季度經(jīng)營分析會（1）公司經(jīng)營分析會分為月度經(jīng)營分析會和季度經(jīng)營分析會,月度經(jīng)營分析會每月召開一次,召開時(shí)間為每月30號上午9：00—11：30。季度經(jīng)營分析會每季召開一次,召開時(shí)間為3月30日、6月30日、9月30日、12月30日下午的3：00-6：00。（2）會議由公司總裁主持，副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理及各地市公司財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)會議內(nèi)容，總裁可安排有關(guān)人員列席會議。（3）會議內(nèi)容為財(cái)務(wù)運(yùn)行、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)費(fèi)核算、投資融資計(jì)劃。（4）會議議題由總裁決定或由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出，辦公室負(fù)責(zé)收集，總裁審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的建議。（5）會議由各地市公司辦公室負(fù)責(zé)召集。會議召開前，財(cái)務(wù)部將有關(guān)資料提前2日內(nèi)報(bào)辦公室。辦公室提前一天發(fā)出會議通知，將會議議題及有關(guān)材料送達(dá)參會人員。會議召開時(shí)，文宣部做好會議記錄，會議結(jié)束后，文宣部要整理會議紀(jì)要，做好會議資料的保管等工作。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會議決議的貫徹落實(shí)情況。（6）會議討論決定問題實(shí)行民主集中制和總裁負(fù)責(zé)制。由總裁根據(jù)參會人員的意見作出決策。對經(jīng)會議討論尚不宜作出決策的議題，總裁有權(quán)決定下次再議。在必須作出決策而又不能形成一致意見時(shí)，總裁擁有最終決定權(quán)。（7）會議內(nèi)容以會議紀(jì)要形式下發(fā)，對于會議形成的重要決議要同時(shí)以公司正式文件形式下發(fā)。（8）會議紀(jì)要在兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成，經(jīng)總裁助理審查，總裁簽發(fā)，印發(fā)到公司高級管理人員、各職能部門及市縣公司。第六條總裁辦公會（1）總裁辦公會議每月召開一次，召開時(shí)間由總裁臨時(shí)確定。（2）會議的內(nèi)容有：綜合會議、財(cái)務(wù)與采購供應(yīng)、內(nèi)部管理、投資及營銷工作。（3）會議由總裁主持，副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理等總裁辦公會議成員參加。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會議?？偛棉k公會議成員要定時(shí)、定期加強(qiáng)工作溝通和協(xié)調(diào)。（4）會議議題由總裁決定或由副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理在工作分工范圍內(nèi)提出，辦公室報(bào)總裁審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。（5）會議由辦公室負(fù)責(zé)召集。根據(jù)有關(guān)會議內(nèi)容，總裁可指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。相關(guān)部門將資料提前2日報(bào)辦公室。辦公室提前一天發(fā)出會議通知，把會議議題及有關(guān)材料送達(dá)會議成員。文宣部在會議召開時(shí)要做好會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料等的保管工作，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會議決議。（6）會議討論決定問題實(shí)行民主集中和總裁負(fù)責(zé)制，由總裁歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總裁有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總裁擁有最終決定權(quán)。（7）會議內(nèi)容一般以會議紀(jì)要形式下發(fā)，對于會議形成的重要決議要同時(shí)以公司正式文件下發(fā)執(zhí)行。（8）會議紀(jì)要在2個(gè)工作日之內(nèi)整理成文，經(jīng)總裁助理審核，總裁簽發(fā)。（9）會議成員必須認(rèn)真履行職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。第七條項(xiàng)目啟動會（1）公司項(xiàng)目啟動會根據(jù)各公司的決定或市場開發(fā)部開發(fā)市場的情況，在公司決定啟動項(xiàng)目兩日內(nèi)或簽訂項(xiàng)目合同后兩日內(nèi)召開。（2）會議內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容，組織各有關(guān)部門實(shí)施，進(jìn)行項(xiàng)目啟動的協(xié)調(diào)。（3）會議由總裁主持，副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)會議內(nèi)容，總裁可安排相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人或人員參加。（4）會議由辦公室負(fù)責(zé)召集。在會議召開前，項(xiàng)目部將有關(guān)材料提前2日報(bào)辦公室，辦公室提前一天發(fā)出會議通知，把會議相關(guān)資料送達(dá)參會人員。文宣部在會議召開時(shí)作好會議記錄。會議結(jié)束后，要整理會議紀(jì)要，做好會議資料的保管等工作。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會議決議的貫徹落實(shí)情況。（5）會議討論決定問題實(shí)行民主集中和總裁負(fù)責(zé)制?？偛酶鶕?jù)參會人員的意見作出決策。對經(jīng)會議討論尚不宜作出決策的議題，總裁有權(quán)決定下次再議。在必須做出決策而又不能形成一致意見時(shí)，總裁擁有最終決定權(quán)。（6）會議內(nèi)容以會議紀(jì)要形式下發(fā)，對于會議形成的重要決議要同時(shí)以公司正式文件下發(fā)。（7）會議紀(jì)要在兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成，經(jīng)總裁助理審核，報(bào)總裁簽發(fā)。第八條設(shè)計(jì)評審會（1）公司設(shè)計(jì)評審會在項(xiàng)目啟動會后15天內(nèi)召開。（2）會議內(nèi)容：對設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行審查。（3）會議由分管技術(shù)副總裁主持，總裁、副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)及有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)需要，總裁可聘請有關(guān)方面的專家參加。（4）會議議題由總裁決定或由分管技術(shù)副總裁在工作職責(zé)范圍內(nèi)提出，總裁審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的建議。（5）會議由辦公室負(fù)責(zé)召集。在會議召開前，辦公室應(yīng)提前一天發(fā)出會議通知，技術(shù)部提前2日把相關(guān)資料報(bào)辦公室，辦公室把相關(guān)資料送達(dá)參會人員，并督促文宣部做好會議記錄。會議結(jié)束后，文宣部出會議紀(jì)要，做好會議資料的保管等工作。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會議決議的貫徹落實(shí)情況。（6）會議討論決定問題實(shí)行民主集中和總裁負(fù)責(zé)制。總裁根據(jù)參會人員的意見作出決定。對經(jīng)會議討論尚不宜做出決策的議題，總裁有權(quán)決定下次再議。在必須做出決策而又不能形成一致意見時(shí)，總裁擁有最終決定權(quán)。（7）會議內(nèi)容以會議紀(jì)要形式下發(fā)，對于會議形成的重要決議要同時(shí)以公司正式文件形式下發(fā)。（8）會議紀(jì)要的整理在兩個(gè)工作日內(nèi)完成，報(bào)總裁簽發(fā)。第九條物資設(shè)備采購評審會（1）公司物資設(shè)備采購評審會在設(shè)計(jì)評審會后15日內(nèi)召開。（2）會議內(nèi)容：物資設(shè)備采購廠商或供應(yīng)商的確定和物資供應(yīng)周期的確定。（3）會議由分管采購副總裁主持，總裁、副總裁、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理及有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)會議內(nèi)容可安排人員參加。（4）會議議題由由物資供應(yīng)部分管副總裁在工作職責(zé)范圍內(nèi)提出，總裁審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的建議。（5）會議由辦公室負(fù)責(zé)召集。在會議召開前由采供部提前2日將資料上報(bào)辦公室，辦公