內(nèi)控制度審計(jì)辦法范文（2篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)內(nèi)控制度?審計(jì)辦法?范文內(nèi)?部控制審?計(jì)報(bào)告_?___年?度內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告珠海格?力電器股?份有限公?司全體股?東：根據(jù)?《企業(yè)內(nèi)?部控制基?本規(guī)范》?及其配套?指引的規(guī)?定和其他?內(nèi)部控制?監(jiān)管要求?（以下簡(jiǎn)?稱企業(yè)內(nèi)?部控制規(guī)?范體系）?，結(jié)合本?公司（以?下簡(jiǎn)稱公?司）內(nèi)部?控制制度?和評(píng)價(jià)辦?法，在內(nèi)?部控制日?常監(jiān)督和?專項(xiàng)監(jiān)督?的基礎(chǔ)上?，我們對(duì)?公司__?__年_?___月?____?日（內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?報(bào)告基準(zhǔn)?日）的內(nèi)?部控制有?效性進(jìn)行?了評(píng)價(jià)。?一、重?要聲明?按照企業(yè)?內(nèi)部控制?規(guī)范體系?的規(guī)定，?建立健全?和有效實(shí)?施內(nèi)部控?制，評(píng)價(jià)?其有效性?，并如實(shí)?披露內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?報(bào)告是公?司董事會(huì)?的責(zé)任。?監(jiān)事會(huì)對(duì)?董事會(huì)建?立和實(shí)施?內(nèi)部控制?進(jìn)行監(jiān)督?。經(jīng)理層?負(fù)責(zé)__?__領(lǐng)導(dǎo)?企業(yè)內(nèi)部?控制的日?常運(yùn)行。?公司董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)及董事?、監(jiān)事、?高級(jí)管理?人員保證?本報(bào)告內(nèi)?容不存在?任何虛假?記載、誤?導(dǎo)性陳述?或重大遺?漏，并對(duì)?報(bào)告內(nèi)容?的真實(shí)性?、準(zhǔn)確性?和完整性?承擔(dān)個(gè)別?及連帶法?律責(zé)任。?公司內(nèi)?部控制的?目標(biāo)是合?理保證經(jīng)?營(yíng)管理合?法合規(guī)、?資產(chǎn)安全?、財(cái)務(wù)報(bào)?告及相關(guān)?信息真實(shí)?完整，提?高經(jīng)營(yíng)效?率和效果?，促進(jìn)實(shí)?現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)?略。由于?內(nèi)部控制?存在的固?有局限性?，故僅能?為實(shí)現(xiàn)上?述目標(biāo)提?供合理保?證。此外?，由于情?況的變化?可能導(dǎo)致?內(nèi)部控制?變得不恰?當(dāng)，或?qū)?控制政策?和程序遵?循的程度?降低，根?據(jù)內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)結(jié)?果推測(cè)未?來(lái)內(nèi)部控?制的有效?性具有一?定的風(fēng)險(xiǎn)?。二、?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)結(jié)論?根據(jù)公?司財(cái)務(wù)報(bào)?告內(nèi)部控?制重大缺?陷的認(rèn)定?情況，于?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)報(bào)告?基準(zhǔn)日，?不存在財(cái)?務(wù)報(bào)告內(nèi)?部控制重?大缺陷，?董事會(huì)認(rèn)?為，公司?已按照企?業(yè)內(nèi)部控?制規(guī)范體?系和相關(guān)?規(guī)定的要?求在所有?重大方面?保持了有?效的財(cái)務(wù)?報(bào)告內(nèi)部?控制。?根據(jù)公司?非財(cái)務(wù)報(bào)?告內(nèi)部控?制重大缺?陷認(rèn)定情?況，于內(nèi)?部控制評(píng)?價(jià)報(bào)告基?準(zhǔn)日，公?司未發(fā)現(xiàn)?非財(cái)務(wù)報(bào)?告內(nèi)部控?制重大缺?陷。自?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)報(bào)告?基準(zhǔn)日至?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)報(bào)告?發(fā)出日之?間未發(fā)生?影響內(nèi)部?控制有效?性評(píng)價(jià)結(jié)?論的因素?。三、?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)工作?情況（?一）內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?范圍公?司按照風(fēng)?險(xiǎn)導(dǎo)向原?則確定納?入評(píng)價(jià)范?圍的主要?單位、業(yè)?務(wù)和事項(xiàng)?以及高風(fēng)?險(xiǎn)領(lǐng)域。?納入評(píng)價(jià)?范圍的主?要單位包?括：格力?電器母公?司及子公?司。納入?評(píng)價(jià)范圍?單位資產(chǎn)?總額占公?司合并財(cái)?務(wù)報(bào)表資?產(chǎn)總額的?____?%，營(yíng)業(yè)?收入合計(jì)?占公司合?并財(cái)務(wù)報(bào)?表營(yíng)業(yè)收?入總額的?____?%;納入?評(píng)價(jià)范圍?的主要業(yè)?務(wù)和事項(xiàng)?包括：_?___架?構(gòu)、發(fā)展?戰(zhàn)略、人?力資源、?社會(huì)責(zé)任?、企業(yè)文?化、資金?活動(dòng)、采?購(gòu)業(yè)務(wù)、?資產(chǎn)管理?、銷售業(yè)?務(wù)、研究?與開(kāi)發(fā)、?工程項(xiàng)目?、擔(dān)保業(yè)?務(wù)、外包?業(yè)務(wù)、財(cái)?務(wù)報(bào)告、?全面預(yù)算?、合同管?理、信息?披露、對(duì)?子公司的?管理、關(guān)?聯(lián)交易、?募集資金?、重大投?資、內(nèi)部?信息傳遞?和信息系?統(tǒng)。重點(diǎn)?____?的高風(fēng)險(xiǎn)?領(lǐng)域主要?包括資金?活動(dòng)、采?購(gòu)業(yè)務(wù)、?資產(chǎn)管理?、銷售業(yè)?務(wù)、工程?項(xiàng)目。具?體內(nèi)容如?下：1?、內(nèi)部環(huán)?境（1）?____?架構(gòu)公?司嚴(yán)格按?照《公司?法》、《?證券法》?和中國(guó)證?監(jiān)會(huì)有關(guān)?法律法規(guī)?的要求，?建立了規(guī)?范的企業(yè)?制度和與?公司治理?結(jié)構(gòu)：制?定了公司?章程、三?會(huì)及各專?門委員會(huì)?議事規(guī)則?等規(guī)章制?度，形成?了健全、?完備的規(guī)?章制度體?系，明確?了股東大?會(huì)、董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)、經(jīng)理?層的職責(zé)?和權(quán)限，?形成了各?負(fù)其責(zé)、?協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)?、有效制?衡的法_?___理?結(jié)構(gòu)，保?障了公司?經(jīng)營(yíng)行為?的合法合?規(guī)、真實(shí)?有效，促?進(jìn)了公司?的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)和產(chǎn)業(yè)?發(fā)展，維?護(hù)了投資?者和公司?利益。?目前，公?司內(nèi)部控?制體系由?公司決策?層、內(nèi)控?管理層、?各業(yè)務(wù)單?位構(gòu)成。?決策層包?括公司股?東大會(huì)和?董事會(huì)，?股東大會(huì)?是公司權(quán)?力機(jī)構(gòu)，?依法決定?公司的經(jīng)?營(yíng)方針和?投資計(jì)劃?、選舉和?更換董事?、監(jiān)事，?審議批準(zhǔn)?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)報(bào)?告，審議?批準(zhǔn)年度?財(cái)務(wù)決算?方案，重?大資產(chǎn)的?購(gòu)買、出?售等事項(xiàng)?。董事會(huì)?對(duì)股東大?會(huì)負(fù)責(zé)，?召集股東?大會(huì)并向?股東大會(huì)?報(bào)告工作?，執(zhí)行股?東大會(huì)的?決議，制?定公司的?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?和投資方?案，制定?公司的年?度財(cái)務(wù)預(yù)?決算方案?，制定公?司的利潤(rùn)?分配方案?和彌補(bǔ)虧?損方案，?制定公司?增加或減?少注冊(cè)資?本、發(fā)行?債券或其?他證券上?市方案;?擬定公司?重大收購(gòu)?、回購(gòu)本?公司股票?方案，在?股東大會(huì)?授權(quán)范圍?內(nèi)決定公?司對(duì)外投?資、收購(gòu)?出售資產(chǎn)?、資產(chǎn)抵?押、對(duì)外?擔(dān)保等事?項(xiàng)，制定?公司的基?本管理制?度等。公?司董事會(huì)?下設(shè)審計(jì)?委員會(huì)、?提名委員?會(huì)和薪酬?與考核委?員會(huì)三個(gè)?議事機(jī)構(gòu)?。審計(jì)委?員會(huì)主要?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)、外部?審計(jì)的溝?通、監(jiān)督?和核查工?作;提名?委員會(huì)主?要負(fù)責(zé)對(duì)?公司董事?和經(jīng)理人?員的人選?，依據(jù)選?擇標(biāo)準(zhǔn)和?程序進(jìn)行?選擇并提?出建議;?薪酬與考?核委員會(huì)?，主要負(fù)?責(zé)制定公?司董事及?經(jīng)理人員?的考核標(biāo)?準(zhǔn)并進(jìn)行?考核，負(fù)?責(zé)制定、?____?公司董事?及經(jīng)理人?員的薪酬?政策與方?案，對(duì)董?事會(huì)負(fù)責(zé)?。各委員?會(huì)職責(zé)分?工明確，?整體運(yùn)作?情況良好?。監(jiān)事會(huì)?負(fù)責(zé)對(duì)董?事、高級(jí)?管理人員?執(zhí)行公司?職務(wù)的行?為進(jìn)行監(jiān)?督，檢查?公司財(cái)務(wù)?，對(duì)董事?會(huì)編制的?公司定期?報(bào)告進(jìn)行?審核并提?出書(shū)面審?核意見(jiàn)，?提議召開(kāi)?臨時(shí)股東?大會(huì)并向?股東大會(huì)?提出提案?等職權(quán)。?經(jīng)理層負(fù)?責(zé)___?_實(shí)施股?東（大）?會(huì)、董事?會(huì)決議事?項(xiàng)，主持?企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管?理工作。?（2）?發(fā)展戰(zhàn)略?公司圍?繞“建百?年企業(yè)，?創(chuàng)國(guó)際品?牌”發(fā)展?目標(biāo)，以?制冷業(yè)為?核心，堅(jiān)?持自主創(chuàng)?新，致力?于打造成?擁有自主?核心技術(shù)?、管理領(lǐng)?先的國(guó)際?一流企業(yè)?，并以科?學(xué)、高效?的管理、?規(guī)范運(yùn)作?為全體股?東謀取最?大的利益?和創(chuàng)造良?好的社會(huì)?效益。根?據(jù)公司的?發(fā)展目標(biāo)?和規(guī)劃，?未來(lái)公司?將加大科?研投入，?堅(jiān)持科技?創(chuàng)新，將?環(huán)保和能?源作為發(fā)?展重點(diǎn)方?向，研發(fā)?具有自主?知識(shí)產(chǎn)權(quán)?的國(guó)際領(lǐng)?先產(chǎn)品和?技術(shù);加?快進(jìn)度和?加大力度?向空調(diào)產(chǎn)?品鏈和服?務(wù)鏈延伸?;從擴(kuò)大?自主品牌?的出口著?手，將出?口市場(chǎng)做?大做強(qiáng)。?堅(jiān)持制冷?領(lǐng)域的專?業(yè)化發(fā)展?道路;同?時(shí)促進(jìn)子?公司的大?力發(fā)展。?（3）?人力資源?公司重?視人力資?源建設(shè)，?根據(jù)公司?發(fā)展戰(zhàn)略?為目標(biāo)，?結(jié)合人力?資源現(xiàn)在?和未來(lái)發(fā)?展預(yù)測(cè)，?建立了人?力資源發(fā)?展規(guī)劃，?制定和實(shí)?施了有利?于企業(yè)可?持續(xù)發(fā)展?的人力資?源政策，?包括員工?聘用、培?訓(xùn)、辭退?與辭職?制度;員?工薪酬、?考核、晉?升與獎(jiǎng)懲?制度;關(guān)?鍵崗位員?工定期崗?位輪換制?度;掌握?國(guó)家__?__或重?要商業(yè)_?___的?員工離崗?的限制性?規(guī)定等有?關(guān)人力資?源管理政?策，貫穿?于人力資?源管理的?全過(guò)程。?公司持續(xù)?優(yōu)化人力?資源發(fā)展?布局，實(shí)?現(xiàn)人力資?源的合理?配置，提?升人力資?源管理水?平，從而?全面提升?企業(yè)核心?競(jìng)爭(zhēng)力。?（4）?社會(huì)責(zé)任?公司積?極承擔(dān)和?履行對(duì)公?司股東、?債權(quán)人、?職工、供?應(yīng)商、消?費(fèi)者等利?益相關(guān)方?的社會(huì)責(zé)?任，保障?公司經(jīng)營(yíng)?績(jī)效的有?效監(jiān)督和?問(wèn)責(zé)，保?障員工的?勞動(dòng)權(quán)益?、健康安?全和就業(yè)?公平，并?為員工職?業(yè)發(fā)展提?供各種激?勵(lì)和支持?，追求為?消費(fèi)者提?供滿意的?產(chǎn)品和服?務(wù);積極?貫徹落實(shí)?節(jié)約資源?的基本國(guó)?策，提倡?節(jié)約“一?滴水、一?張紙”的?精神，將?“倡導(dǎo)綠?色消費(fèi)，?為全球消?費(fèi)者提供?更舒適更?環(huán)保的產(chǎn)?品”列入?公司發(fā)展?戰(zhàn)略;熱?衷各類公?益事業(yè)，?在為賑濟(jì)?災(zāi)害、社?會(huì)福利、?科教文、?衛(wèi)、體等?各項(xiàng)社會(huì)?事業(yè)建設(shè)?中發(fā)揮積?極作用。?（5）?企業(yè)文化?公司自?____?年成立以?來(lái)，公司?建立了以?“實(shí)”為?核心的企?業(yè)文化，?公司的核?心價(jià)值觀?在企業(yè)成?長(zhǎng)過(guò)程中?逐步凝練?而成，并?隨著公司?的發(fā)展而?不斷調(diào)整?和提升。?從成立伊?始，高層?領(lǐng)導(dǎo)就確?立了“忠?誠(chéng)、友善?、勤奮、?進(jìn)取”的?企業(yè)精神?，并與時(shí)?俱進(jìn)，結(jié)?合公司的?發(fā)展戰(zhàn)略?，樹(shù)立了?“少說(shuō)空?話、多干?實(shí)事，質(zhì)?量第一?、顧客滿?意，忠誠(chéng)?友善、勤?奮進(jìn)取，?誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)?、多方共?贏，愛(ài)崗?敬業(yè)、不?斷創(chuàng)新，?遵紀(jì)守法?、廉潔奉?公”的核?心價(jià)值觀?，制定了?“公平公?正，公開(kāi)?透明，公?私分明”?的管理方?針;“追?求___?_篇二：?內(nèi)控審計(jì)?報(bào)告（式?樣）１?２３?內(nèi)控制度?審計(jì)辦法?范文（二?）內(nèi)部?控制審計(jì)?報(bào)告__?__年度?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)報(bào)告?珠海格力?電器股份?有限公司?全體股東?：根據(jù)《?企業(yè)內(nèi)部?控制基本?規(guī)范》及?其配套指?引的規(guī)定?和其他內(nèi)?部控制監(jiān)?管要求（?以下簡(jiǎn)稱?企業(yè)內(nèi)部?控制規(guī)范?體系），?結(jié)合本公?司（以下?簡(jiǎn)稱公司?）內(nèi)部控?制制度和?評(píng)價(jià)辦法?，在內(nèi)部?控制日常?監(jiān)督和專?項(xiàng)監(jiān)督的?基礎(chǔ)上，?我們對(duì)公?司___?_年__?__月_?___日?（內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告基準(zhǔn)日?）的內(nèi)部?控制有效?性進(jìn)行了?評(píng)價(jià)。?一、重要?聲明按?照企業(yè)內(nèi)?部控制規(guī)?范體系的?規(guī)定，建?立健全和?有效實(shí)施?內(nèi)部控制?，評(píng)價(jià)其?有效性，?并如實(shí)披?露內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告是公司?董事會(huì)的?責(zé)任。監(jiān)?事會(huì)對(duì)董?事會(huì)建立?和實(shí)施內(nèi)?部控制進(jìn)?行監(jiān)督。?經(jīng)理層負(fù)?責(zé)組織領(lǐng)?導(dǎo)企業(yè)內(nèi)?部控制的?日常運(yùn)行?。公司董?事會(huì)、監(jiān)?事會(huì)及董?事、監(jiān)事?、高級(jí)管?理人員保?證本報(bào)告?內(nèi)容不存?在任何虛?假記載、?誤導(dǎo)性陳?述或重大?遺漏，并?對(duì)報(bào)告內(nèi)?容的真實(shí)?性、準(zhǔn)確?性和完整?性承擔(dān)個(gè)?別及連帶?法律責(zé)任?。公司?內(nèi)部控制?的目標(biāo)是?合理保證?經(jīng)營(yíng)管理?合法合規(guī)?、資產(chǎn)安?全、財(cái)務(wù)?報(bào)告及相?關(guān)信息真?實(shí)完整，?提高經(jīng)營(yíng)?效率和效?果，促進(jìn)?實(shí)現(xiàn)發(fā)展?戰(zhàn)略。由?于內(nèi)部控?制存在的?固有局限?性，故僅?能為實(shí)現(xiàn)?上述目標(biāo)?提供合理?保證。此?外，由于?情況的變?化可能導(dǎo)?致內(nèi)部控?制變得不?恰當(dāng)，或?對(duì)控制政?策和程序?遵循的程?度降低，?根據(jù)內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?結(jié)果推測(cè)?未來(lái)內(nèi)部?控制的有?效性具有?一定的風(fēng)?險(xiǎn)。二?、內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)結(jié)?論根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?報(bào)告內(nèi)部?控制重大?缺陷的認(rèn)?定情況，?于內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告基準(zhǔn)日?，不存在?財(cái)務(wù)報(bào)告?內(nèi)部控制?重大缺陷?，董事會(huì)?認(rèn)為，公?司已按照?企業(yè)內(nèi)部?控制規(guī)范?體系和相?關(guān)規(guī)定的?要求在所?有重大方?面保持了?有效的財(cái)?務(wù)報(bào)告內(nèi)?部控制。?根據(jù)公?司非財(cái)務(wù)?報(bào)告內(nèi)部?控制重大?缺陷認(rèn)定?情況，于?內(nèi)部控制?評(píng)價(jià)報(bào)告?基準(zhǔn)日，?公司未發(fā)?現(xiàn)非財(cái)務(wù)?報(bào)告內(nèi)部?控制重大?缺陷。?自內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告基準(zhǔn)日?至內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)報(bào)?告發(fā)出日?之間未發(fā)?生影響內(nèi)?部控制有?效性評(píng)價(jià)?結(jié)論的因?素。三?、內(nèi)部控?制評(píng)價(jià)工?作情況?（一）內(nèi)?部控制評(píng)?價(jià)范圍?公司按照?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?原則確定?納入評(píng)價(jià)?范圍的主?要單位、?業(yè)務(wù)和事?項(xiàng)以及高?風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?。納入評(píng)?價(jià)范圍的?主要單位?包括：格?力電器母?公司及子?公司。納?入評(píng)價(jià)范?圍單位資?產(chǎn)總額占?公司合并?財(cái)務(wù)報(bào)表?資產(chǎn)總額?的___?_%，營(yíng)?業(yè)收入合?計(jì)占公司?合并財(cái)務(wù)?報(bào)表營(yíng)業(yè)?收入總額?的___?_%;納?入評(píng)價(jià)范?圍的主要?業(yè)務(wù)和事?項(xiàng)包括：?組織架構(gòu)?、發(fā)展戰(zhàn)?略、人力?資源、社?會(huì)責(zé)任、?企業(yè)文化?、資金活?動(dòng)、采購(gòu)?業(yè)務(wù)、資?產(chǎn)管理、?銷售業(yè)務(wù)?、研究與?開(kāi)發(fā)、工?程項(xiàng)目、?擔(dān)保業(yè)務(wù)?、外包業(yè)?務(wù)、財(cái)務(wù)?報(bào)告、全?面預(yù)算、?合同管理?、信息披?露、對(duì)子?公司的管?理、關(guān)聯(lián)?交易、募?集資金、?重大投資?、內(nèi)部信?息傳遞和?信息系統(tǒng)?。重點(diǎn)關(guān)?注的高風(fēng)?險(xiǎn)領(lǐng)域主?要包括資?金活動(dòng)、?采購(gòu)業(yè)務(wù)?、資產(chǎn)管?理、銷售?業(yè)務(wù)、工?程項(xiàng)目。?具體內(nèi)容?如下：?1、內(nèi)部?環(huán)境（1?）組織架?構(gòu)公司?嚴(yán)格按照?《公司法?》、《證?券法》和?中國(guó)證監(jiān)?會(huì)有關(guān)法?律法規(guī)的?要求，建?立了規(guī)范?的企業(yè)制?度和與公?司治理結(jié)?構(gòu)：制定?了公司章?程、三會(huì)?及各專門?委員會(huì)議?事規(guī)則等?規(guī)章制度?，形成了?健全、完?備的規(guī)章?制度體系?，明確了?股東大會(huì)?、董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?、經(jīng)理層?的職責(zé)和?權(quán)限，形?成了各負(fù)?其責(zé)、協(xié)?調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、?有效制衡?的法人治?理結(jié)構(gòu)，?保障了公?司經(jīng)營(yíng)行?為的合法?合規(guī)、真?實(shí)有效，?促進(jìn)了公?司的生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)?業(yè)發(fā)展，?維護(hù)了投?資者和公?司利益。?目前，?公司內(nèi)部?控制體系?由公司決?策層、內(nèi)?控管理層?、各業(yè)務(wù)?單位構(gòu)成?。決策層?包括公司?股東大會(huì)?和董事會(huì)?，股東大?會(huì)是公司?權(quán)力機(jī)構(gòu)?，依法決?定公司的?經(jīng)營(yíng)方針?和投資計(jì)?劃、選舉?和更換董?事、監(jiān)事?，審議批?準(zhǔn)董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)?報(bào)告，審?議批準(zhǔn)年?度財(cái)務(wù)決?算方案，?重大資產(chǎn)?的購(gòu)買、?出售等事?項(xiàng)。董事?會(huì)對(duì)股東?大會(huì)負(fù)責(zé)?，召集股?東大會(huì)并?向股東大?會(huì)報(bào)告工?作，執(zhí)行?股東大會(huì)?的決議，?制定公司?的經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃和投資?方案，制?定公司的?年度財(cái)務(wù)?預(yù)決算方?案，制定?公司的利?潤(rùn)分配方?案和彌補(bǔ)?虧損方案?，制定公?司增加或?減少注冊(cè)?資本、發(fā)?行債券或?其他證券?上市方案?;擬定公?司重大收?購(gòu)、回購(gòu)?本公司股?票方案，?在股東大?會(huì)授權(quán)范?圍內(nèi)決定?公司對(duì)外?投資、收?購(gòu)出售資?產(chǎn)、資產(chǎn)?抵押、對(duì)?外擔(dān)保等?事項(xiàng)，制?定公司的?基本管理?制度等。?公司董事?會(huì)下設(shè)審?計(jì)委員會(huì)?、提名委?員會(huì)和薪?酬與考核?委員會(huì)三?個(gè)議事機(jī)?構(gòu)。審計(jì)?委員會(huì)主?要負(fù)責(zé)公?司內(nèi)、外?部審計(jì)的?溝通、監(jiān)?督和核查?工作;提?名委員會(huì)?主要負(fù)責(zé)?對(duì)公司董?事和經(jīng)理?人員的人?選，依據(jù)?選擇標(biāo)準(zhǔn)?和程序進(jìn)?行選擇并?提出建議?;薪酬與?考核委員?會(huì)，主要?負(fù)責(zé)制定?公司董事?及經(jīng)理人?員的考核?標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)?行考核，?負(fù)責(zé)制定?、審查公?司董事及?經(jīng)理人員?的薪酬政?策與方案?，對(duì)董事?會(huì)負(fù)責(zé)。?各委員會(huì)?職責(zé)分工?明確，整?體運(yùn)作情?況良好。?監(jiān)事會(huì)負(fù)?責(zé)對(duì)董事?、高級(jí)管?理人員執(zhí)?行公司職?務(wù)的行為?進(jìn)行監(jiān)督?，檢查公?司財(cái)務(wù)，?對(duì)董事會(huì)?編制的公?司定期報(bào)?告進(jìn)行審?核并提出?書(shū)面審核?意見(jiàn)，提?議召開(kāi)臨?時(shí)股東大?會(huì)并向股?東大會(huì)提?出提案等?職權(quán)。經(jīng)?理層負(fù)責(zé)?組織實(shí)施?股東（大?）會(huì)、董?事會(huì)決議?事項(xiàng)，主?持企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?管理工作?。（2?）發(fā)展戰(zhàn)?略公司?圍繞“建?百年企業(yè)?，創(chuàng)國(guó)際?品牌”發(fā)?展目標(biāo)，?以制冷業(yè)?為核心，?堅(jiān)持自主?創(chuàng)新，致?力于打造?成擁有自?主核心技?術(shù)、管理?領(lǐng)先的國(guó)?際一流企?業(yè)，并以?科學(xué)、高?效的管理?、規(guī)范運(yùn)?作為全體?股東謀取?最大的利?益和創(chuàng)造?良好的社?會(huì)效益。?根據(jù)公司?的發(fā)展目?標(biāo)和規(guī)劃?，未來(lái)公?司將加大?科研投入?，堅(jiān)持科?技創(chuàng)新，?將環(huán)保和?能源作為?發(fā)展重點(diǎn)?方向，研?發(fā)具有自?主知識(shí)產(chǎn)?權(quán)的國(guó)際?領(lǐng)先產(chǎn)品?和技術(shù);?加快進(jìn)度?和加大力?度向空調(diào)?產(chǎn)品鏈和?服務(wù)鏈延?伸;從擴(kuò)?大自主品?牌的出口?著手，將?出口市場(chǎng)?做大做強(qiáng)?。堅(jiān)持制?冷領(lǐng)域的?專業(yè)化發(fā)?展道路;?同時(shí)促進(jìn)?子公司的?大力發(fā)展?。（3?）人力資?源公司?重視人力?資源建設(shè)?，根據(jù)公?司發(fā)展戰(zhàn)?略為目標(biāo)?，結(jié)合人?力資源現(xiàn)?在和未來(lái)?發(fā)展預(yù)測(cè)?，建立了?人力資源?發(fā)展規(guī)劃?，制定和?實(shí)施了有?利于企業(yè)?可持續(xù)發(fā)?展的人力?資源政策?，包括員?工聘用、?培訓(xùn)、辭?退與辭職?制度;?員工薪酬?、考核、?晉升與獎(jiǎng)?懲制度;?關(guān)鍵崗位?員工定期?崗位輪換?制度;掌?