廣告公司公司管理制度

四川創(chuàng)新創(chuàng)新廣告?zhèn)髅焦竟芾碇贫热貏?chuàng)新行字[2010]第001號最終解釋權歸四川創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰舅?。目錄第一章組織結構5一、組織結構圖5二、崗位配置原則5第二章員工規(guī)范管理制度6一、員工守則6二、員工行為規(guī)范管理辦法6第三章行政管理類制度7一、文件、圖書管理制度7二、文件行文規(guī)定8三、印章、證照的管理制度11四、合同管理制度11五、辦公用品管理制度12六、固定資產(chǎn)管理制度13七、會議管理制度15八、采購管理制度16九、車輛管理制度17第四章人力資源管理18一、招聘錄用制度18二、試用、轉正21三、培訓制度21四、績效評估管理制度（略）22五、考勤管理制度22六、請假制度23七、員工異動管理制度25八、福利制度（略）27九、獎懲制度27十、出差管理制度28十一、人事檔案管理制度29十二、薪酬管理制度30第五章保密規(guī)章制度31一、總則31二、保密范圍和密級確定32三、保密措施32四、責任與處罰33五、附則33第六章財務管理制度33第七章售后服務管理制度35一、產(chǎn)品安裝管理辦法35二、售后服務管理辦法36三、客戶意見調查36四、客戶投訴管理制度37第八章行政部規(guī)范化管理38一、行政部的職能38二、行政部的組織結構38三、行政部的職責39四、行政部的權力39五、行政部崗位職責40第九章營銷部規(guī)范化管理43一、營銷部的組織結構43二、營銷部的職責43三、營銷部的權力44四、營銷部崗位職責45第十章財務部管理規(guī)范48一、財務部組織結構48二、財務部職責48三、財務部權力48四、財務部崗位職責49第十一章網(wǎng)絡部規(guī)范化管理51一、網(wǎng)絡部組織結構51二、網(wǎng)絡部崗位職責51附表：521辦公用品領用申請單522辦公用品臺帳533員工辭退審批表544員工辭退工作交接表555交接清單566圖書報刊訂購申請表577發(fā)文稿件588發(fā)（收）文登記表599名片印制申請單6010名片印制檔案6011固定資產(chǎn)購置申請單6112固定資產(chǎn)領用申請單6113固定資產(chǎn)領用登記表6214固定資產(chǎn)報廢單6215應聘登記表6316轉正申請報告6517試用員工轉正評估6618外培審批表6819外請講師審批表6920員工離職審批表7021產(chǎn)品售后維修表單7122叫修登記表7123員工請假表7224產(chǎn)品安裝表單73第一章組織結構一、組織結構圖二、崗位配置原則1、基本原則：因事設崗、因崗擇人。2、崗位定編：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展與管理的需要，結合企業(yè)的經(jīng)濟實力、崗位工作量、員工素質、員工流動率等綜合指標核定員工數(shù)量。3、崗位定級：根據(jù)每個崗位的工作性質及其對公司總體目標的價值程度，確定崗位的級別。第二章員工規(guī)范管理制度一、員工守則1、員工自進入公司起，就應遵守公司各項管理制度及公告。2、員工應遵守下列事項：2.1各部門員工應接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗。2.2員工應尊重和維護公司信譽和形象，凡涉及公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外發(fā)布，除辦理公司指定任務外，不得擅用公司名義開展各種活動。2.3員工在服務期間不得經(jīng)營或出資與公司類似及職務上有關的事業(yè)或兼任公司以外的職務（公司特許兼職除外）。2.4員工應盡忠職守，并保守業(yè)務上的一切機密。2.5員工應愛護一切公司財物，非經(jīng)許可，不得私自攜帶出公司。2.6員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害本公司名譽的行為。2.7員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序的行為。2.8員工在工作時間內(nèi)，不得辦理任何與工作無關的事情，更不得喝酒。2.9工作時間不準隨意離開工作崗位，如需離開應向直接領導請準后方可離開；2.10按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退；2.11員工不得已任何事理向公司借款，因工作原因產(chǎn)生費用，先期自行墊付，工作完畢后憑有效票據(jù)報銷。二、員工行為規(guī)范管理辦法1、著裝必須干凈整齊，不得出現(xiàn)體味，口味等不潔現(xiàn)象；不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。2、保護辦公室衛(wèi)生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上寫、畫；電源、用電設備旁不得擺放水杯；并注意辦公室的安靜。3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網(wǎng)聊天、看報紙。4、以公司名義發(fā)出的郵件須經(jīng)直接領導同意。5、未經(jīng)總經(jīng)理批準和主管負責人授意，不要索取、打印、復印其他與本職工作無關的資料。6、遇臨時緊要事務，雖非辦公時間也應快速辦理，不得借故推諉。7、對所有來訪的客人都應主動、熱情的接待。8、禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。9、電話鈴響3次之內(nèi)，必須拿起電話；若遇找人電話，應迅速把電話轉給被找者。如果被找者不在，應禮貌告訴對方，若需要傳言，應做好記錄。10、嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。11、不得對外泄露公司的經(jīng)營情況、客戶情況、未經(jīng)許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。12、嚴禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。第三章行政管理類制度一、文件、圖書管理制度1、為加強公司文書檔案、聲像資料的管理工作，保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本制度。2、圖書報刊購買報銷程序：2.1各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等）、報刊，報《圖書報刊訂購申請單》，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理簽字后方可訂購。2.2報刊的訂購由行政部根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。2.3各部門應指定專人領取保管訂購的報刊，期刊按季度報行政部歸檔。2.4所購買的圖書、報刊由行政部錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。3、行政部負責各資料的歸檔督促和日常管理工作。4、歸檔范圍4.1公司印發(fā)的公文、各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件；4.2公司與其他單位簽訂的合同、協(xié)議等文件正本；4.3公司重要會議資料，包括會議的通知、決議、總結、重要發(fā)言、會議紀要等；4.4上級機關發(fā)來的與公司有關的決定、決議、指示、條例、規(guī)定、計劃等文件資料；4.5公司對外的正式發(fā)文及與有關單位來往的文書及傳真；4.6公司重要的技術資料、供應商檔案資料、客戶資料等；4.7公司管理人員任免的文件資料以及關于員工獎勵、處分的文件資料；4.8公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的報刊、照片、錄音、錄像等；4.9公司及產(chǎn)品的獲獎證書原件；4.10公司保密制度中規(guī)定的保密范圍材料；5、公司在工作、活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定在綜合業(yè)務部備份。6、重要資料承辦人應及時將辦理完畢或經(jīng)批準的文件資料，收集齊全，送交綜合業(yè)務部歸檔。7、外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由綜合業(yè)務部負責簽收，并分類登記，并及時報送有關部門，不得積壓遲誤；接收部門應在文件收到表上簽字。8、行政部應及時將已歸檔的文件資料，根據(jù)公司的業(yè)務及當年工作狀況，按各文件重要性編排序號放入文件夾內(nèi)，并在文件處理登記本上注明。9、歸檔的文件資料頁數(shù)應齊全完整。10、歸案的文件資料中，應將每份文件的正件與附件、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件歸放在一起，不得分開。11、對于重要的聲像類資料，檔案管理人員應當在卷首附上文字說明，包括事由、時間、地點、人物、背景、作者等。二、文件行文規(guī)定1、發(fā)文程序：包括起草、校對、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。2、起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門指定專人撰寫，文稿擬成后，經(jīng)部門負責人核稿后，報總經(jīng)理審批。3、發(fā)送：文件經(jīng)裝訂后由行政部按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對象發(fā)文，整理歸檔，并請接收人員在發(fā)文登記表上簽字。4、收文部門做好收文保管與傳閱工作。5、行政部保存原稿，并做好歸檔整理工作。6、對外單位發(fā)文應蓋公司公章。7、對內(nèi)行文：公司各部門。分兩種：a)制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等；b)申請類：申請、報告、批示等；7.1制度類行文的字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，○○○○為公司各部門收(發(fā))文流水號。以總公司為例，具體簡稱如下：行政部為--------------蓉創(chuàng)新行字[2010]第號銷售部為--------------蓉創(chuàng)新物字[2010]第號人事部為--------------蓉創(chuàng)新人字[2010]第號財務部為--------------蓉創(chuàng)新財字[2010]第號市場部為--------------蓉創(chuàng)新市字[2010]第號網(wǎng)絡部為--------------蓉創(chuàng)新網(wǎng)字[2010]第號外聯(lián)部為--------------蓉創(chuàng)新外字[2010]第號廠辦為--------------蓉創(chuàng)新廠字[2010]第號7.2申請類行文字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。X1為地區(qū)簡稱，X2為公司簡稱；X3為批復意見簡稱，X4為年份別，○○○○為公司收(發(fā))文流水號。例：蓉創(chuàng)新總批字[2010]第09001號。7.3對外行文的字號規(guī)定如下：公司對外行文的字號為：X1X2X3〔X4〕第○○○○號。X1為地區(qū)簡稱；X2為公司，X3發(fā)函部門簡稱，X4為年份別，○○○○為公司收(發(fā))文流水號。例：蓉創(chuàng)新X3函[2010]第號制度格式：成都創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰?***部文件（小四加黑）╳╳╳制度（宋體三號加黑）1．╳╳╳（加黑、宋體小四）1．1╳╳╳（宋體小四）2╳╳╳（行距1.5倍）1．2．1╳╳╳1．2．2╳╳╳2．╳╳╳（加黑）2．1╳╳╳2．2╳╳╳2．2．1╳╳╳密級：內(nèi)部（宋體小五）行文格式成都創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰救貏?chuàng)新X字[201X]第XXX號主題詞：擬制：校對：簽發(fā)：抄報：抄送：傳真標準格式：******有限公司致： 日期：聯(lián)系人： 本件：頁，附件頁聯(lián)系電話： 請核對頁數(shù)，如有疑問，請電話聯(lián)絡：傳 真： 電話：_____________________發(fā)件人：主題：批復格式：創(chuàng)新廣告公司文件總批字[XXXX]第XXXXX號批復意見____：你于年月日上報的《》已收悉，經(jīng)審查做以下批復：；；；；；；；。創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰灸暝氯杖⒂≌?、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票章、法人私章等；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證等。2、公司的公章、合同章由公司法人管理，財務專用章、發(fā)票專用章由公司會計管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財務章和法人私章須是分開管理。3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機構代碼（卡）、稅務登記證（含國稅、地稅）、財政登記證及其它證照由公司行政部負責統(tǒng)一管理。4、公司營業(yè)執(zhí)照正本應懸掛在公司所在地。5、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個人借款。7、不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟合同，不得利用印章、證照進行違法活動等等。8、制定與改刻、廢止：8.1公司印章的制定、改刻與廢止的議案由總經(jīng)理提出。8.2總經(jīng)理必須在提出的議案中將新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。8.3公司印章的刻制、執(zhí)照的辦理由行政部負責人負責。8.4除特別需要，由行政部將廢止印章保存3年，然后在征得總經(jīng)理的意見后再行處理。8.5公司印章、證照如有丟失、損毀、被盜應立即向總經(jīng)理匯報，并依法公告作廢，重新刻制。9、登記辦法：9.1每個印章、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺賬內(nèi)，并將此賬永久保存。9.2印章、證照使用前應登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。10、用印時應仔細審核需蓋章文件，涉及到公司或其他公司的重要事項需有總經(jīng)理書面批示，若無總經(jīng)理書面批示，印章管理人有權不蓋章。11、公司印章應蓋在文件正面，蓋印文件必要時應蓋騎縫印。12、責任：相關責任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關管理責任人處分，情節(jié)嚴重提請司法機關追究其刑事責任。四、合同管理制度1、合同范圍所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動合同不適用此制度。2、合同管理部門（行政部）的主要職責：2.1制定具體合同的管理制度、辦法。2.2監(jiān)督、檢查有關部門簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報告。2.3審查合同，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。2.4代表企業(yè)參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟活動。2.5建立公司合同檔案。3、合同承辦人的職責：3.1參與合同的商談工作，提請公司有關部門審查合同。3.2依程序規(guī)定簽訂、變更、解除合同。3.3檢查合同的履行情況，及時向公司有關部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。3.4參加合同的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟活動。3.5保管好已簽署的合同及與履行、變更、解除、終止合同有關的文件。4、合同管理注意事項4.1合同承辦人應本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照公司制定的合同范本與合作方進行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報總經(jīng)理審查。4.2所有擬簽署的合同必須上報總經(jīng)理審查批準后方可執(zhí)行，不得擅自簽署合同。否則，所產(chǎn)生的責任將由有關責任人承擔。4.3為防止產(chǎn)生糾紛，避免不必要的損失，所有公司簽訂、變更、解除的合同必須要形成書面文字材料，不能憑個人意愿只形成口頭協(xié)議。五、辦公用品管理制度1、辦公用品的分類1.1基礎辦公用品：辦公桌、椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、電腦、打印機、傳真機、電話機、復印機。1.2日常辦公用品：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、復寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標簽；訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；1.3特殊辦公用品：特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀念品、宣傳品及其它小禮品等；1.4其他急用用品；2、辦公用品配置：2.1基礎辦公用品配置；2.1.1基礎辦公用品配置標準由綜合業(yè)務部根據(jù)各部門工作需要制定；2.1.2基礎辦公用品的申請按《固定資產(chǎn)管理制度》辦理；2.2日常辦公用品、特殊辦公用品的配置；2.2.1每月___日由各部門報《辦公用品領用申請單》由行政部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部負責采購；3、辦公用品管理：3.1辦公用品由行政部采購、保管、配置；3.2行政部每月___日前將上月辦公用品費用分類匯總，報總經(jīng)理和財務部；3.3辦公用品的采購和領用，必須建立辦公用品臺帳，保證帳物相符；4、辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定：4.1員工印制名片按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式由行政部負責印制；4.2員工印制名片需填寫《名片印制申請單》，經(jīng)行政部負責人簽字后印制；4.3新印制的名片如有錯誤需查出原因，由責任者承擔費用；4.4印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；4.5信封、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由行政部印制；六、固定資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)管理范圍1.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。1.2價值達不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各種工具、器具和辦公用品）也視同固定資產(chǎn)進行管理。1.3公司的固定資產(chǎn)管理由財務部負責帳的管理，行政部負責物的管理，行政部對公司固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理，將固定資產(chǎn)落實到各領用責任人。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負責。2、固定資產(chǎn)的申購及采購各部門需增置固定資產(chǎn)時，應首先填寫《固定資產(chǎn)領用申請單》，并提供至少三家供應商的報價情況，報部門負責人、行政部、財務部、總經(jīng)理批準后購買。3、固定資產(chǎn)的驗收入庫3.1固定資產(chǎn)采購到貨后，由行政部派人負責驗收，（專業(yè)儀器、設備需連同專業(yè)技術人員一起驗收），檢驗結果合格后，由行政部辦理入庫手續(xù)，不合格固定資產(chǎn)退回供應商。3.2注：此庫為辦公用品庫。4、固定資產(chǎn)的領用、登記4.1由固定資產(chǎn)領用部門填寫《申請單》，辦理出庫手續(xù)。4.2各單位設專人負責部門固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)卡片建立臺賬，遇部門人員異動時，其負責的固定資產(chǎn)與相應的固定資產(chǎn)卡片、臺賬做相應調整。5、固定資產(chǎn)的調撥5.1各部門需增置固定資產(chǎn)時，應首先填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》，報部門負責人、行政部、財務部和總經(jīng)理批準，由總經(jīng)辦與調撥雙方共同辦理調撥手續(xù)。5.2由三方核對實物、臺賬等，并在臺賬上辦理變更手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片均應由三方負責人簽字。6、固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修6.1各部門一旦發(fā)生固定資產(chǎn)故障，應立即停止使用，報行政部門，由行政部進行維修的協(xié)調與安排，所發(fā)生的維修費用行政部審核后方可報銷。6.2在用固定資產(chǎn)需升級或增加功能時，使用部門要先填寫《固定資產(chǎn)領用申請單》，經(jīng)批準后由綜合業(yè)務部負責辦理。6.3保養(yǎng)、維修、升級的固定資產(chǎn)引起固定資產(chǎn)增值時，應及時調整功能和價值發(fā)生變化的固定資產(chǎn)賬卡。7、固定資產(chǎn)的折舊：財務部每季度對固定資產(chǎn)進行折舊預算。8、固定資產(chǎn)的報廢8.1固定資產(chǎn)報廢標準有五點·使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達使用要求，但經(jīng)濟上不如更換新的設備。·設備嚴重損壞，無修復價值?！液椭鞴芾聿块T規(guī)定要淘汰的設備?！ぜ夹g性能不能滿足新生產(chǎn)要求的設備?！龅匕徇w無法拆遷的設備。8.2凡符合報廢標準的固定資產(chǎn)，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，經(jīng)部門審核后，報綜合業(yè)務部，由綜合業(yè)務部組織有關部門（如技術專業(yè)人員、質量部門等）進行鑒定，確認符合報廢條件后，簽署報廢技術依據(jù)及意見，報財務部、總經(jīng)理審批。8.3審批后的報廢單復印一份轉財務部進行賬務處理。8.4報廢的固定資產(chǎn)一律退回行政部辦公用品庫。9、固定資產(chǎn)的賠償9.1凡遺失、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領導批準按固定資產(chǎn)凈值的________由當事人賠償。9.2固定資產(chǎn)領用人員辭職或調動，應退回所領用的工具、儀器，對損壞、丟失的視其情況按原價的______賠償。10、固定資產(chǎn)的盤點固定資產(chǎn)的盤點每半年進行一次，由行政部和財務部門統(tǒng)一發(fā)出盤點通知，各部門配合進行。11、固定資產(chǎn)檔案的保管采購到貨的固定資產(chǎn)其相關檔案資料如使用說明書、保修單、安裝盤采購合同等由行政部進行歸檔保管，使用部門需查閱、借閱按檔案管理行政部辦理。七、會議管理制度1、會議的原則1.1公司開會議應根據(jù)實際需要，擬訂明確議題。1.2原則上誰開會誰主辦，即由開會部門或主辦部門負責具體籌備工作，包括費用預算，會議議程安排，議題收集，資料準備，人員通知等。1.3會議結束后，主辦部門應于24小時內(nèi)寫出會議紀要，并發(fā)給相關人員，會議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會議類型2.1會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。2.2定期如總經(jīng)理辦公會和部門例會。2.3總經(jīng)理辦公會。2.2.2.2.2.2.4部門例會2.4.1時間：每天上午9：102.4.2參加人員：部門負責人、部門成員2.4.3主持人：部門負責人2.4.4會議內(nèi)容2.4.4.1通報公司會決議內(nèi)容，總結工作，解決遺留問題。2.4.4.2布置本部門的工作2.4.4.3聽取部門人員的匯報2.4.4.4制定工作計劃2.4.4.5其它3、落實3.1凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責人要認真組織落實，承擔相應責任，并注意向主管領導匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進行反對。3.2在落實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時，應及時反映，提交有關會議復議。3.3會議責任部門要注意監(jiān)督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部門的落實進度。3.4與會人員遵守會議紀律，注意保守機密。八、采購管理制度1、公司物資管理綜合業(yè)務部統(tǒng)一管理，根據(jù)需要統(tǒng)一計劃、采購，統(tǒng)一分配使用。2、統(tǒng)一采購的業(yè)務范圍：2.1辦公用品及文具用品，表單印制。2.2生產(chǎn)所用物料、物品、機器儀器設備、工具、辦公設備等。3、部門因工作急需（計劃外）自行采購物品時，需事先經(jīng)行政部同意才能購買，報銷時，需經(jīng)行政部簽字后方可報銷。4、采購的前提和依據(jù)：4.1預算：使用費用部分，必須按規(guī)定提前作出預算，預算獲批后，方可進行采購工作。4.2原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經(jīng)濟效益原則、成本核算原則、質量保證原則、安全履約原則等。5、審批程序5.1各部門應填具“物料請購單”，經(jīng)核準后送綜合業(yè)務部辦理。（注：常用辦公用品每月限申請一次。）5.2行政部根據(jù)各部門提交的“物料請購單”報總經(jīng)理審批后，進行采購。6、采購品經(jīng)使用部門檢收后，簽字領收后，進行使用與管理。九、車輛管理制度1、車輛的管理、調度1.1公司所有車輛由行政部負責管理。1.2私人借車必須是保證公務用車的基礎之上方可調度，否則不予以批準。1.3員工因公務出車，必須填寫出車申請單，報部門領導和行政負責人審批簽字后，方可出車，同時，在出車申請單上真實地填寫出車情況；1.4員工個人不得隨意借用公司車輛，但員工有特殊原因，需要用車的，填寫出車申請單，經(jīng)批準后，方可出車；所發(fā)生的停車費、過橋過路費等附加費用由員工自己負擔。1.5未經(jīng)批準，任何人不得私自調用公司車輛。私自開車造成的一切經(jīng)濟及法律責任由責任人承擔，公司有權根據(jù)情節(jié)給予扣績效分、通報批評、降級、降職的處分，情節(jié)嚴重的，予以開除。2、車輛的安全2.1車輛需按規(guī)定進行維修和保養(yǎng)。2.2駕駛員須嚴格遵守國家的道路交通法規(guī)和公司制定的有關規(guī)定。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負責全責。2.3堅持定人定車制度，駕駛員不得將車交與他人駕駛（特殊情況報行政部批準）。2.4應堅持“六不”開車：酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車。2.5堅持每周六安全檢查工作。2.8為保證車輛行駛的安全，對于連續(xù)行車及休息不足的駕駛員應安排適當?shù)男菹ⅰ?、車輛的維護及修理3.1駕駛員必須經(jīng)常性地進行車輛的日常維護保養(yǎng)，每天上班前對車輛進行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛(wèi)生清理。每周六對車輛內(nèi)外及引擎進行全面的清潔、檢查、保養(yǎng)。3.2車輛維修由配送部主管負責鑒定。對于車輛出現(xiàn)的問題，鑒定是小問題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進修理廠維修的，由配送主管填寫《車輛報修單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字，每次預計超過500元的報總經(jīng)理簽字。3.3駕駛員憑批準后的報修單到公司指定修理廠修理，在修理過程中駕駛員應在場監(jiān)督廠家修理，發(fā)現(xiàn)問題及時向配送主管匯報。4、駕駛員管理4.1保持車輛衛(wèi)生，愛護車輛，發(fā)現(xiàn)問題和故障及時處理或報告領導。4.2認真填寫出車日志，做好時間、里程、配送量、停車費、過橋過路費等記錄。4.3違章駕駛的罰款由駕駛員承擔50%，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負擔。4.4配送主管負責好駕駛員管理、車輛加油、維修、保養(yǎng)安排，證照手續(xù)辦理及管理，費用核算等工作。4.5保管好隨車工具資料和物品，若需增換隨車物品，應按有關規(guī)定執(zhí)行。違者照價賠償。4.6每月第一個工作日，駕駛員必須將該月的行車日志和駕駛員月報行政部檢查，核實。第四章人力資源管理一、招聘錄用制度1、招聘原由：1.1缺員的補充：因員工異動，按現(xiàn)編制需要予以補充；1.2突發(fā)的人員需求：因不可預測的業(yè)務、工作變化，急需人員；1.3擴大編制：因事業(yè)發(fā)展壯大，需擴大現(xiàn)有的人員規(guī)模及編制；1.4新規(guī)劃事業(yè)：因企業(yè)發(fā)展，需設置新的機構或創(chuàng)辦新的事業(yè)；1.5儲備人才：為了促進企業(yè)目標的實現(xiàn)，而需儲備一定數(shù)量的各類專業(yè)人才；2、用人原則：用人唯賢，德才兼?zhèn)?；能者上，庸者下?、招聘流程：3.1綜合業(yè)務部負責人根據(jù)公司計劃，每年度初制定全年招聘預算，報總經(jīng)理審批；3.2各用人部門計劃招聘時，由部門負責人提出書面申請，說明用工原因、數(shù)量、崗位、職責、任職條件、需到職時間等。一般經(jīng)審批的“用人申請書”的時效為自審批之日起兩個月，過期作廢；4、招聘人員4.1人事部根據(jù)“用人申請書”開始組織和安排招聘工作；4.2內(nèi)部選聘4.2.1招聘應首先在公司內(nèi)部進行選聘，審定公司內(nèi)部是否有合適和富裕的人員；4.2.2員工可以自行申請、由部門推薦或是綜合業(yè)務部根據(jù)部門的要求和實際情況進行調整；4.2.34.3外部招聘4.3.1外部招聘的途徑可以通過網(wǎng)上招聘、人才市場現(xiàn)場招聘、報紙廣告招聘、獵頭公司推薦、員工推薦、高級人才交流會等形式進行；4.3.25、初步甄選5.1應聘人員的資料（包括個人簡歷、畢業(yè)證書、學位證書、身份證復印件等）由人事部負責收集，并根據(jù)部門提出的人員要求參照應聘人員的資料進行初步甄選，從中選出參加面試的人員；5.5.5.5.5.2面試5.2.15.2.25.2.3面試過程中使用5.2.45.2.5.2.5.2.6、員工入職6.1根據(jù)員工招聘程序面試合格的被錄取人，由人事電話通知當事人，并確認被錄取人員是否準時來公司報到；6.2被錄取人交驗身份證、學歷證、學位證等復印件；6.3新員工入職時由人事部門為其進行相關介紹，并為其辦理報到手續(xù)；由人事部與用人部門溝通，制定新員工入職培訓計劃，組織實施。6.4入職所需相關資料包括：6.4.16.4.26.5當個人資料有變更時，應于發(fā)生變化30日之內(nèi)將有關證件復印件（需交驗原件）一起交公司人事部；6.6公司保留審查員工所提供個人資料的權利，如任何一項情況失實，公司可解除已受聘職務或采取其它處理方式，并不承擔由此產(chǎn)生的一切后果。離開公司人員的資料恕不退還；7、入職適應被錄取人在指定的時間到行政部辦理入職手續(xù)。確認相關手續(xù)無誤后，進入5天適應期（不含節(jié)假日），通知用人部門交接或參加培訓，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無任何薪資待遇。8、入職培訓8.1新員工上崗前須參加入職培訓；8.2人事部負責公司企業(yè)文化的培訓，并向被錄取人說明公司的歷程、業(yè)務、前景、組織機構、崗位職責及公司的相關規(guī)定；8.3用人部門負責部門業(yè)務的培訓，向新員工介紹部門基本情況，介紹部門同事，安排上崗及崗位技術技能培訓事宜；9、員工資料保存建立員工檔案：將員工的《應聘登記表》、《面試評估審批表》、學歷、身份證等復印件保存在個人檔案中，員工檔案由人事部檔案管理人員管理，同時將員工信息保存在電子《員工信息統(tǒng)計表》中；10、入職其他手續(xù)10.1委托銀行代發(fā)工資的崗位，新員工必須向財務部提交所需銀行帳號；10.2新員工入職后，人事部修改通訊錄并及時下發(fā)。二、試用、轉正 1、試用期限：1.1適應期合格者進入試用期，員工試用期一般為2個月（從入職第一天開始）；1.2有突出表現(xiàn)者可申請?zhí)崆稗D正；1.3試用期結束，不能達到工作要求，部門負責人有權延長其試用期，但最長不得超過5個月；1.4特殊人才經(jīng)總經(jīng)理批準方可免予試用期。2、試用期辭退：試用期間新員工若有嚴重違規(guī)行為或能力明顯不足者，其部門負責人應書面陳述事實與理由，報人事部審核；審核通過后，其部門負責人與其做溝通，并通知其辦理離職手續(xù)；3、試用期延長：凡需延長試用期限，其部門負責人應詳述原因及理由，延長期限；4、轉正4.1人事部在員工試用期滿前五個工作日通知其主管上級，由主管上級對其進行溝通，寫出評估意見，將評估結果遞交人事部，人事部參照評估意見，填寫《員工轉正申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以轉正；4.2評估意見包括：企業(yè)文化、公司制度、專業(yè)知識的掌握情況，學習能力、工作能力、創(chuàng)新能力、團隊精神、服務意識等等。三、培訓制度1、培訓目的為實現(xiàn)個性化服務、專業(yè)化人才、學習型組織與智能型企業(yè)的目標，為強化服務意識、端正學習態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓制度。2、人事部結合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，分批分階段制定培訓計劃。3、培訓內(nèi)容：3．1員工培訓主要應根據(jù)其所從事的實際工作需要，以崗位培訓和專業(yè)培訓為主。3．2管理人員應學習和掌握現(xiàn)代管理理論和技術，充分了解政府的有關方針、政策和法規(guī)，提高市場預測能力、決策能力、控制能力。3．3專業(yè)技術人員如財會人員等，應接受各自的專業(yè)技術培訓，了解政府有關政策，掌握本專業(yè)的基礎理論和業(yè)務操作方法，提高專業(yè)技能。3．4基層工作人員須學習公司及本部門各項規(guī)章制度，掌握各自崗位責任和要求，學會業(yè)務知識和產(chǎn)品知識，提高專業(yè)技能。4、培訓流程4．1內(nèi)部培訓4．1．1各部門的負責人根據(jù)公司的發(fā)展要求和工作的需要制定培訓計劃。4．1．2培訓的主講人或培訓講師按培訓計劃的要求組織培訓講義的編寫。4．1．3各部門可根據(jù)實際工作的需要，及時地調整培訓計劃。4．2外部培訓4．2．1各部門推薦有關人員到外參加學習，均需填寫《外培審批表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．2．2參加外部培訓的人員須在培訓課程結束返回三日內(nèi)，將培訓教材、證書復印件交人事部存檔。4．2．3參加外部培訓的人員應在一定時間內(nèi)將受訓所學知識整理成冊，作為培訓材料，在公司內(nèi)組織再培訓。4．3外請講師培訓4．3．1如需外請講師做內(nèi)部培訓，提請，報總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．3．2財務憑審批的《外請講師審批表》進行培訓費用的支出與報銷。5、外部培訓費用報銷規(guī)定：交通費：按公司出差規(guī)定執(zhí)行住宿、生活：由培訓單位包食宿的實報實銷；培訓單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費實報，生活補助按出差規(guī)定執(zhí)行；食宿全部自理的，按出差規(guī)定執(zhí)行。四、績效評估管理制度（略）五、考勤管理制度1、工作時間1.1每周工作日：實行五天制；1.2工作時間：AM：9:00—12:30，PM：13:30—6:001.3每月出勤22天為全勤；2、考勤規(guī)定2.1設定打卡制，并每天進行嚴格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。2.2必須遵守簽到規(guī)則，嚴禁遲到早退不簽到或代人簽到。2.3早9：00打卡完畢，沒有打卡或找人打卡以曠工論處；2.4每月___日行政部匯總上月考勤，一式兩份，原件存入考勤檔案，復印件留存財務部；2.5因工作原因或臨時事故未及時打卡，經(jīng)直接領導證明，最晚于次日補簽，否則做曠工論處；2.6每月統(tǒng)計考勤時，對任何空白考勤不予補簽。3、員工如有遲到、早退或曠工等現(xiàn)象，依下列規(guī)定處分：3.1遲到、早退3.1.1員工均須按時上下班，工作時間開始后5分鐘內(nèi)到班者每月給予三次機會，第四次按遲到論處；工作時間開始后5分鐘到15分鐘以內(nèi)到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處；但因公外出或請假經(jīng)直接領導證明者除外。3.1.2工作時間終了前15分鐘內(nèi)下班者為早退；3.1.3無故提前15分鐘下班者以曠工半日論處，但因公外出或請假經(jīng)直接領導證明者除外；3.1.4遲到、早退一次普通員工罰款___元，主管級以上罰款___元，從被罰款者當月的工資中扣除；3.2曠工3.2.1未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者，以曠工論處；3.2.2未來公司上班，卻委托他人打卡，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠工論處；3.2.3曠工1日扣2倍基本工資；3.2.4無故連續(xù)曠工3日（含）或全月累計無故曠工6日者，罰曠工天數(shù)3倍基本工資。3.2.5無故連續(xù)曠工超3日或全月累計無故曠工超6日者，按自動離職論處。4、打卡人員：除總經(jīng)理以外的全體員工；六、請假制度1、員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上（含二小時），須事先填寫《員工請假申請表》，按審批權限逐級上報，經(jīng)批準后方可執(zhí)行；2、如因緊急情況請假必須于上班前或不遲于上班時間30分鐘內(nèi)致電直接上級請假，獲得批準后方可休假。3、請假權限3.1請假三天（含）以下直接負責人批準，三天以上經(jīng)總經(jīng)理批準。3.2部門負責人在一個月內(nèi)對同一員工批準假期累計時限為五天，五天以上由總經(jīng)理批準。4、《員工請假審請單》應于事前交至行政部負責人，未及時交行政部者，以曠工論處。5、內(nèi)容；5.1病假5.1.1員工休病假，超過2天要出具醫(yī)院開具的假條。5.1.2員工無論休何種病假，必須按時遞交有效的醫(yī)生論斷證明，請相關領導人批準，否則按曠工處理。5.1.3員工休病假3天（含）內(nèi)不扣工資，休病假3天以上7天（含）以下的，扣發(fā)當月基本工資的20%；休病假8天以上15天（含）以下的，扣發(fā)當月基本工資的30%；休病假15天以上30天以下扣發(fā)當月基本工資的50%，超過醫(yī)療期按無薪假期計算。5.2事假5.2.15.2.25.2.35.3工傷假：5.3.15.3.25.3.3當事人四5.4法定假日元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)遵循國家相關節(jié)假日規(guī)定。5.5婚假5.5.15.5.2婚假3天，晚婚假23天（包括3天法定婚假）5.6產(chǎn)假：依據(jù)國家相關法律法規(guī)給予休假（略）5.7喪假5.7.15.7.2員工在外地的直系親屬死亡時，都可以根據(jù)路程遠近，另給予路程假。喪假享受全薪。5.8培訓假5.8.15.8.25.8.35.8.45.8.55.9值班5.9.15.9.2每月由行政部安排值班表，于每月五日前經(jīng)總經(jīng)理審批后報相關5.9.3節(jié)日期間的值班計劃要提前十日，報總經(jīng)理審批，相關5.9.45.9.55.9.65.10加班5.10.15.10.25.10.25.6、無論任何休假遇節(jié)假日不順延，也不可提前享用，請假時限以假條上的時間為準。7、無假條一律按曠工論處。七、員工異動管理制度1、員工異動包括：辭職、辭退、內(nèi)部調動、人事任命、晉升晉級(降職降級)、輪崗；2、辭職2.1試用期員工，如因自己不適應工作環(huán)境，可提出辭職，但必須提前三天填寫《離職審批表》，向公司申請辭職，經(jīng)批準后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續(xù)不清公司不予結算工資；2.2公司正式員工（已轉正），員工辭職應填寫《離職審批表》，提前十五天向公司提出書面申請，經(jīng)審批后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續(xù)不清公司不予結算工資；2.3公司因業(yè)務需要，而調換員工崗位，員工如不服從公司安排，或不能在規(guī)定時間內(nèi)到崗的，視為自動辭職；2.4員工辭職時，直接負責人、人事部負責人至少與辭職員工做一次溝通，了解員工辭職的真實原因，并了解員工離職前對公司的建議，同時應誠懇地對辭職員工進行挽留；3、辭退3.1公司有權對下列情況之一者即時辭退，而無需事先通知：3.1.1試用期間不符合錄用條件的；3.1.2嚴重違反公司管理制度、規(guī)定和職業(yè)道德的；3.1.3嚴重失職、以權謀私，給公司造成重大利益損失的；3.1.4被依法追究刑事責任的；3.1.53.2被辭退員工的當月工資按實際工作天結算，不另行支付任何工資，造成公司利益損失的，公司將保留進一步追索的權利；4、工作交接及離職審計4.1辭職獲批準或收到辭退通知，需辦理工作交接，進行離職審計，各部門負責人應對離職人員進行離職審計；4.2審計內(nèi)容：4.2.1行政/人事：辦公用品、固定資產(chǎn)、書籍、鑰匙等日常工作用品，公章證照使用情況；4.2.2財務：票據(jù)、借款、費用報銷、采購（財務崗位還要審計財務執(zhí)行情況）；4.2.3網(wǎng)絡：電腦、計算機密碼、公司郵箱密碼、辦公軟件、信息資料；4.2.4銷售：客戶資料、項目資料；4.3辭職員工未辦理離職手續(xù)或辭職未經(jīng)批準而擅自離職的，公司一律不予結算工資，同時有權追究相應責任的權力；4.4經(jīng)離職審計時辦理工作交接，并提交交接清單，經(jīng)相關負責人監(jiān)交，交接人和接手人雙方簽字確認后存入離職人員檔案；5、內(nèi)部調動5.1內(nèi)部調動指員工在公司范圍內(nèi)的平級調動；5.2內(nèi)部調動應遵循如下原則：5.2.15.2.25.3內(nèi)部調動的方式分為員工提出申請獲準后的調動、公司因工作需要的調動；5.4員工自行申請調動需向人事部提交申請報告，詳細闡述理由；如調動工作跨度大，申請報告經(jīng)批準后辦理離崗審計和工作移交后進行調動,離崗審計與工作移交清單報行政部備案；5.5如因公司工作需要，可由負責人提交調動申請報告,人事部與調入、出部門協(xié)商，未經(jīng)認定之前，任何一方不得事先與被調動人商談；6、晉升晉級與降職降級6.1晉升與降職的目的：6.1.16.1.26.1.36.2晉升晉級的原則：6.2.16.2.26.2.36.3降職降級的原則：6.3.16.3.26.4晉升晉級及降職降級的管理員工晉升晉級、降職降級由主管上級提出申請，詳細闡明理由和方案，報總經(jīng)理批準后方可實行，如離開原崗位，還要辦理離崗審計和工作交接手續(xù)，經(jīng)審計合格后，方可實行；7、人事任命7.1為了具體確立崗位責任與更好的行使崗位職能，特對部門主管級以上（含主管級）人員就職、晉升，進行人事任命；對其降職、離職進行通報；7.2試用期員工一律不進行人事任命；7.3在人事任命前，必須由被任命人員的直接上級對其進行考查；7.5經(jīng)人事任命后，如離開本崗位，須辦理離職手續(xù)，經(jīng)審計合格后，方可就職；八、福利制度（略）九、獎懲制度1、對下列人員，公司將給予獎勵，具體金額由公司評定：1.1在為公司節(jié)約資金，提高經(jīng)濟效益方面有顯著成績者。1.2積極為公司提出合理化建議，關心公司的發(fā)展與建設，為公司管理上水平，進入規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)有顯著成績者。1.3有出突出貢獻者。2、處罰規(guī)定：2.1與客戶發(fā)生爭執(zhí)、吵架者，處以罰款_____元，情節(jié)嚴重者予以辭退。2.2在員工之間散布流言，或者有意見不通過正常渠道向領導反映者，罰款_____元；重犯罰款_____元；再犯辭退。2.3玩忽職守，辦事馬虎，導致工作失誤，視情況罰款____至_____元不等。2.4收受回扣，或者給公司造成重大損失，視情節(jié)輕重，輕者罰款_____元，重者予以解聘。2.5其他類似行為。十、出差管理制度1、本廠銷售部人員因公奉派出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。2、銷售部人員乘坐火車、輪船、飛機標準及相關規(guī)定：2.1乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（乘坐火車8小時以上才可乘坐硬臥）。2.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。2.3因急要公務必需搭乘飛機者應事先報總經(jīng)理準并憑飛機票根報支旅費。2.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。3、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準：3.1省內(nèi)2級城市70元/天，省內(nèi)3級城市60元/天，省外100元/天.4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：4.1乘坐計程車需主管批準，原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。4.2郵費應取具郵局的證明為憑。4.3因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票為憑。4.3.1銷售部人員：100元以下由營銷主管或高級營銷主管核準，100元以上須報營銷總監(jiān)批準；300元以上須報總經(jīng)理批準。4.3.2商務部人員：300元以下由商務部主管核準，300元以上須報總經(jīng)理批準。4.3.3外聯(lián)部人員：200元以下由外聯(lián)部主管核準，200元以上須報總經(jīng)理批準。4.4因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。5、員工出差，應填寫出差申請單。6、員工出差回來后二日內(nèi)應填單報銷出差費用。7、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。8、奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。9、員工出差依下列程序辦理：9.1出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。9.2出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后兩內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于兩日內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。10、出差的審核決定權限如下：10.1銷售部人員由營銷總監(jiān)核準10.2外聯(lián)部人員由商務部主管核準。10.3營銷總監(jiān)、商務部主管、外聯(lián)部人員由總經(jīng)理核準。11、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。12、出差旅差費分為交通費、住宿費、補貼、招待費、其它等。13、出差費用的報銷：13.1交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。13.2補貼按標準領取。13.3招待費由領導核定，憑據(jù)報銷。十一、人事檔案管理制度1、檔案管理的目的：1.1真實記錄員工各方面情況，作好動態(tài)的跟蹤把握，為人事運用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：檔案必須由綜合業(yè)務部專人保管；3、檔案范圍：包括電子版檔案和文字原始檔案；3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動合同、證件復印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個人相關的文件要存一份在員工個人的檔案中；3.2電子版檔案包括：人力資源統(tǒng)計表、崗位圖、培訓時間匯總表、考勤記錄表和考勤匯總表、工資表、員工獎懲記錄、員工異動記錄表；4、檔案的查詢權限：總經(jīng)理、人事部負責人行、政部負責人能查詢所有員工的檔案，其他人員要查詢員工檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準；5、離職員工檔案處理：員工離職，檔案不得拿回，一般人員檔案，保存半年以上，部門經(jīng)理級以上員工，保存一年以上。十二、薪酬管理制度1、基本原則1.1評定原則：以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位差異，確定工資級別；1.2綜合核定原則：員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度等因素綜合核定；2、薪資體制2.1薪資標準：公司實行崗位工資制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。2.2薪資結構：由基本工資、提成、獎金、補助等構成。2.3薪資體制：采用月薪制，以當月公司規(guī)定的應考勤天數(shù)為基數(shù)，根據(jù)員工當月實際考勤天數(shù)算出月工資。月工資=（月應發(fā)工資總額/月應考勤天數(shù)）*實際考勤天數(shù)+提成+獎金+補助；2.3.12.3.22.3.32.4支付時間：每月___日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放；2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接扣除：罰款、未結清的借款、公司墊支款項等；2.6公司實行工資保密制度，任何人不得私下談論和詢問他人工資，如發(fā)現(xiàn)工資泄密事件，視情節(jié)輕重給予處分；3、基本工資項目級別基本工資提成獎金交通補話補總經(jīng)理副總行政副總營銷經(jīng)理行政經(jīng)理財務主管網(wǎng)絡工程師銷售主管市場主管人事主管外聯(lián)主管會計出納電銷專員業(yè)務專員行政專員人事專員外聯(lián)專員前臺店長店員技術員4、提成、獎金提成：獎金：5、工資表的制作與審批5.1工資表統(tǒng)一由財務部制作，為了統(tǒng)計與歸檔的方便，采用統(tǒng)一的格式；5.2財務部對當月員工工資異動情況和有關工資的通知文件及時作好備忘錄,根據(jù)備忘錄制作工資表；5.3每月___日為發(fā)薪日；5.4財務部在發(fā)放工資時，若為現(xiàn)金發(fā)放，要求員工在工資簽收本上簽收；如通過銀行卡發(fā)放工資，由財務人員保留銀行發(fā)放記錄；5.5必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；6、因計算錯誤而造成工資溢領時，員工應歸還其差額；公司可在下次發(fā)薪時予以扣除。7、員工對工資產(chǎn)生疑義時，應在七個工作日內(nèi)提出申請。第五章保密規(guī)章制度一、總則1、為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。2、公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。3、公司全體職員都有保守公司秘密的義務。二、保密范圍和密級確定1、公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項；1.1公司重大決策中的秘密事項。1.2公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。1.3公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。1.4公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。1.5公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。1.6公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。1.7其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。2、公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力利益遭受損害。3、公司秘密級的確定3.1公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；3.2公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；3.3公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。4、屬于公司秘密的文件、資料、應當依據(jù)本制度保密范圍中第2條、第3條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。三、保密措施1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀、由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。2、對于密級的文件，資料和其他物品，必須采取保密措施：2.1非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得復制和摘抄；2.2收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任；2.3在設備完善的保險裝置中保存。3、屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，公司指定專門負責人，并采用相應的保密措施。4、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。5、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列措施：5.1根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；5.2規(guī)定使用會議設備和管理會議文件；5.3確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。6、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。7、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報告，應立即作出處理。四、責任與處罰1出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告或一定的經(jīng)濟處罰：1.1泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；1.2違反本制度保密措施第1條、第3條、第4條、第5條、第6條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；1.3已泄露公司秘密但采取補救措施的。2、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失：2.1故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失；2.2違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取刺探、收買或違章提供公司秘密的；2.3利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。五、附則1本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：1.1使公司秘密被不應知悉者知悉的；1.2使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉都知悉。第六章財務管理制度1、公司財務部由會計和出納組成。2、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。5、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。6、財務工作人員應當會同相關部門定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。7、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次；會計報表須會計簽名或蓋章。8、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。9、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。10、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。11、財務工作人員在審核各種費用（如采購費、交通費等其它費用）時，嚴格按照公司相關規(guī)定執(zhí)行；12、財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。13、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交。14、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。15、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。16、財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。17、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第16條規(guī)定處理。18、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。19、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為_______元；超額部分應存入銀行。20、當月工資制表后，由財務人員報總經(jīng)理簽字后發(fā)放，填制記賬憑證，進行賬務處理。21、差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。22、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。23、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。24、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。25、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。26、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。27、出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：27.1超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；27.2用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；27.3未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；27.4利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；27.5未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；27.6保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；27.7違反本規(guī)定條款認定應予處罰的；28、出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘：28.1違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；28.2拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；28.3偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；28.4利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；28.5弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；28.6在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；28.7有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；第七章售后服務管理制度一、產(chǎn)品安裝管理辦法1、市場部按照定單要求，通知安裝技術人員到市場部填《產(chǎn)品安裝表單》領取產(chǎn)品；2、若需要發(fā)票由技術人員到財務部簽字帶領發(fā)票。3、每份定單在24小時內(nèi)安裝完畢，安裝技術人員無明顯上下班時間，因客戶需求隨時安裝。5、登門前電話詢問客戶拜訪方便時間；6、上門服務時要態(tài)度誠懇、熱情、主動，使用禮貌用語。7、安裝過程中為客戶講解產(chǎn)品使用方法、注意事項；8、產(chǎn)品錢款由安裝技術人員在客戶確認安裝合格后收??；回公司后將款交于會計。將《產(chǎn)品安裝表單》交財務部、市場部各一份。9、安裝完畢，檢驗產(chǎn)品使用情況，清理現(xiàn)場；確認無誤后，請客戶填寫《產(chǎn)品安裝表單》。二、售后服務管理辦法1、本公司為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員”顧客第一”的觀念，特制度本制度。2、公司售后服務的作業(yè)分為下列四項：2.1有費服務：凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品，而向客戶收取服務費、零部件費、耗材費等屬于此類。2.2免費服務：凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品，在保修期內(nèi)，只收取耗材費屬于此類。3、售后服務收入的處理及零件請購：3.1售后服務所產(chǎn)生的費用，應由技術人員當場向客戶收費，并開收據(jù)，回公司后將款交于會計，憑以補開發(fā)票；此發(fā)票由業(yè)務員或技術送予客戶并收回技術員所開收據(jù)。3.2售后服務所需物件，由售后技術人員在為客戶維修前在市場部預支。4、售后服務部接到客戶的叫修電話時，根據(jù)客戶敘述填寫《叫修登記表》。并在該客戶資料袋內(nèi)，將項目型號的“服務憑證”抽出，通知售后服務技術人員。5、技術人員持“服務憑證”，依據(jù)《叫修登記表》中客戶指出故障帶足零件前往客戶現(xiàn)場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于“服務憑證”上簽字，攜回交售后服部于《叫修登記表》上注銷，并將服務憑證歸檔。6、售后服務部，應根據(jù)《叫修登記表》中“叫修時間”，將當天未派修的工作，最晚于次日安排派修。7、所有服務作業(yè)，售后服務部應根據(jù)《叫修登記表》中叫修時間、客戶地址、產(chǎn)品故障計算技術人員上門服務時間，以便安排其它售后服務工作。8、售后服務部于服務注銷登記時間后24小時內(nèi)電話回訪客戶。三、客戶意見調查1、客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售后服務的良好信譽。2、對技術員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事情的辦理等。3、對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，售后服務部應即提呈總經(jīng)理核閱，提前加以處理，并將處理情況告知客戶；其屬一般性質者，售后服務部自行酌情處理，將處理結果，以書面或電話通知該客戶。4、售后服務部對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應慎重。四、客戶投訴管理制度1、目的為求迅速處理客護投訴案件，維護公司信譽，促進質量改善與售后服務，制定本辦法。2、范圍包括客戶投訴的調查處理、追蹤改善、處理期限及處理逾期反應等項目。3、客戶投訴分類質量異?？蛻敉对V、非質量異?？蛻敉对V4、處理職責4.1詳查客戶投訴項目的設計圖紙、規(guī)格類型、安裝日期。4.2了解客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。4.3針對客戶投訴內(nèi)容詳細調查，并擬定處理對策及執(zhí)行檢查。4.4客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應。4.5客戶投訴內(nèi)容的審核、調查、提報。4.6處理方式的擬定及責任歸屬的判定。4.7協(xié)助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。4.8客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。5、客戶反應調查及處理5.1業(yè)務人員于接到客戶反應項目異常時，應即查明該異常、并及時向公司反應異常情況。5.2客戶投訴案件若需勘察，公司立即派相關技術人員現(xiàn)場勘察，確認異常，確為產(chǎn)品質量問題，由技術人員將勘察異常情況書面報告售后服務部，請示批示；非質量問題向客戶說明。5.3業(yè)務人員收到處理結果后，應立即向客戶說明、交涉，并將處理結果報告上級負責人。5.4若屬我方質量問題應另擬定處理方式，追究責任部門，責任人。5.5業(yè)務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承認。5.6各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以"簽呈"專案呈報處理。5.7客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司，原物料供應商等的責任時由總經(jīng)理會同有關單位共同處理。6、客戶投訴行政處罰準則6.1客戶投訴實際損失金額的責任分攤計算：若系個人過失則全數(shù)分攤至該員，若為兩人以上的共同過失(同一部門)則依責任輕重分別判定責任比例，以分攤損失金額。6.2客戶投訴處分判定項目說明：6.2.1因票據(jù)錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴；6.2.2因財務錯誤遭客戶投訴6.2.3備料、用料遭致客戶投訴6.2.4業(yè)務人員對于特殊質量要求，未反映給有關部門遭客戶投訴；6.2.5安裝、交貨延遲；6.2.6訂單誤記造成錯誤；6.2.7裝運錯誤；6.2.8交貨單誤記交運錯誤；6.26.26.2以上一經(jīng)查覺屬實者，即依情節(jié)輕重予以處分，并以簽呈呈總經(jīng)理核示后公布。第八章行政部規(guī)范化管理職能（Competency）是指人、事物、機構所應有的作用。從人的職能角度講，是指把一定職位的人完成其職務的能力；指事物的職能，一般等同于事物的功能；機構的職能一般包括機構所承擔的職權、作用等內(nèi)容。一、行政部的職能1、行政部在公司內(nèi)主要承擔的職能是在總經(jīng)理的領導下，積極貫徹本公司的管理方針與經(jīng)營政策，負責本公司經(jīng)營管理的整體協(xié)調與綜合事務的運作，協(xié)調各部門之間和不同層級人員之間的關系，以提升公司內(nèi)部經(jīng)營管理效率，降低公司運營成本。2、具體來說，行政部主要負責本公司各類經(jīng)營會議、固定資產(chǎn)和低值易耗品、后勤保障事務、公關接待事務理、通訊網(wǎng)絡事務、文書檔案、人事勞資、法律事務、監(jiān)察事務等綜合性事務的組織開展與管理事宜。二、行政部的組織結構行政部經(jīng)理行政部經(jīng)理人事主管行政主管前臺外聯(lián)專員人事專員行政專員外聯(lián)主管三、行政部的職責1、擬訂本公司的總體發(fā)展規(guī)劃及其實施方案、各項計劃及執(zhí)行工作（政策），報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行。2、協(xié)助財務部向總經(jīng)理提出經(jīng)營預算和費用預算，制定公司辦公費用總開支計劃。3、向總經(jīng)理提出公司年度經(jīng)營狀況和財務狀況報告，接受質詢，將決議事項轉達所屬人員，并執(zhí)行該項決議。4、組織建立并完善本公司的工作程序和規(guī)章制度。5、提請本公司組織結構系統(tǒng)表、人員編制和工資總額計劃，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。6、制定各項人事制度，包括員工手冊、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位職責等。7、按制度規(guī)定做好人才招聘、錄用、考核、培訓與調整工作，做好薪資管理、考勤管理和員工社會保障工作。8、負責公司內(nèi)部的文秘工作，做好有關文件、資料及制度的起草工作。9、負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作。10、加強文書檔案管理，負責文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、催辦、立卷、歸檔工作，以及各種文件資料的打印、復印、發(fā)放及部分接待工作。11、承辦經(jīng)理層等有關會議，并形成、整理和發(fā)布會議紀要。12、大型會議、慶典、公益活動及對外接待工作（包括內(nèi)部單位、部門的接待工作）。13、負責辦公用品、設施、設備、器材、耗材的購買、登記、發(fā)放和使用管理，按規(guī)定發(fā)放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作。14、負責公司網(wǎng)絡及計算機系統(tǒng)管理工作，會同相關部門做好收集、積累、整理、保管公司史、大事記等方面工作。15、搞好本公司的安全保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生等管理工作。16、負責本公司小車維護保管工作，負責小車調度工作，保證業(yè)務部門用車。17、公司營業(yè)執(zhí)照等相關工商、稅務證照的管理和年審，公司資質的管理、年審以及新資質申報，代表公司所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的管理及檢審。18、負責公司文化建設、實施管理工作。19、負責公司公共安全的管理，及時處置突發(fā)事件，負責與司法、公安部門的聯(lián)絡事宜。20、完成總經(jīng)理交付的其他事務。四、行政部的權力1、情況發(fā)生變化時，有對行政部原訂的工作目標提出更改意見的權力。2、對行政部各崗位的工作內(nèi)容有分配的權力。3、有權對本部門員工有行使考核、對優(yōu)秀員工有提出獎勵意見、對不符合要求的員工提出處理意見。4、對人員聘用、解聘、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務有審批權。5、有組織公司各部門編寫和修改各項規(guī)章制度的權力，對規(guī)章制度的執(zhí)行情況有監(jiān)督的權力，對違反公司規(guī)章制度的員工有提出處理意見的權力。6、有權組織召開員工滿意度反饋會議，要求相關部門制定整改措施并跟蹤考核。7、有權跟蹤、考核企業(yè)經(jīng)營管理計劃中各項工作內(nèi)容的實施和落實情況。8、有向各部門催辦上級限期完成的工作任務的權力。9、有權統(tǒng)一指導、協(xié)調和管理公司各部門人力資源管理工作的落實情況。五、行政部崗位職責1、行政經(jīng)理崗位職責1.1參與制定公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，并參加公司月度預算分析與平衡會議。1.2負責對各類行政管理制度的審核工作，并指導下屬部門依照制度開展工作。1.3負責公司行政管理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作。1.4負責公司行政方面的重要會議和重大活動的組織籌備。1.5負責安排公司后勤保障工作，并審批各項改善員工工作、生活條件的意見、建議。1.6負責組織編制公司行政性財產(chǎn)、物資采購計劃及預算，嚴格控制行政辦公經(jīng)費支出。1.7審核、審批公司辦公用車、基礎建設、固定資產(chǎn)購買等的申請。1.8掌握公司行政系統(tǒng)運作情況，適時向總裁（或總經(jīng)理）匯報。1.9根據(jù)本公司的發(fā)展目標，制定并實施人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。1.10結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動與之相適應的公司文化建設。1.11組織制定、審核公司各項人力資源管理制度，及時修訂和完善。1.12組織指導和監(jiān)督下屬開展各用人部門的人才招聘、員工培訓、績效考核、薪酬福利等工作，負責本公司高級管理人員的引進、培養(yǎng)和調配。1.13監(jiān)督公司人才庫建設及人才儲備管理，保證公司所需各類人才的及時到位。1.14及時向高層決策者提供有關人力資源戰(zhàn)略、組織建設等方面的建議。1.15及時處理管理過程中的重大人力資源管理問題。1.16完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。2、行政主管崗位職責2.1組織制定綜合管理部工作發(fā)展規(guī)劃、計劃與費用支出預算方案2.2組織制定、修訂和完善部門相關管理制度，監(jiān)督和檢查制度執(zhí)行情況2.3組織協(xié)調本公司的員工活動、公關類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需的各項證明。2.5制定公司人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項計劃的實施。2.6主持公司重大經(jīng)營決策的法律論證和法律保障活動，審核公司各類合同及制定標準的合同文書規(guī)劃、指導公司網(wǎng)站及局域網(wǎng)的組建與調試工作，確保各項設施設備的順利運行。2.7指揮和安排部門員工落實上級要求的各項任務，提供相關服務和后勤保障。2.8在行政總監(jiān)的領導下，組織開展公司文化建設工作2.9完成行政經(jīng)理交付的其他工作3、行政專員崗位職責3.1協(xié)助部門主管制定、監(jiān)督和執(zhí)行部門相關管理制度。3.2協(xié)助部門主管進行會議接待與安排、娛樂等各項活動。3.3負責辦公室的各類文件、報告的收集、分類、打印、復印、裝訂、建擋。3.4組織公司辦公費用計劃制定、辦公用品購買、保管和發(fā)放工作。3.5負責管理公司的法律事務，組織做好知識產(chǎn)權管理、工商事務、仲裁訴訟等方面的法律事務工作。3.6為各種會議準備資料、會議報名、會議通知、會務聯(lián)絡、信息反饋等服務工作。3.7負責提供宿舍、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全、車險等必要的后勤服務和后勤保障工作。3.8協(xié)助監(jiān)督、策劃及主持重要的公關專題活動，協(xié)調各方面的關系。3.9完成部門主管交付的其他任務。4、人事主管崗位職責4.1認真貫徹國家有關方針、政策、和指示，根據(jù)企業(yè)實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定企業(yè)人力資源規(guī)劃和年度計劃。4.2組織制定并完善各項人力資源管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行主持人事工作例會，協(xié)調和解決人事工作中的問題。4.3組織開展人才招聘、績效考核、薪酬福利、員工培訓、員工關系管理等各項工作。4.4協(xié)助制訂人力資源需求計劃和勞動定員定編方案，合理安排和調配余、缺人員，做好員工錄用、調動、晉級、辭退等工作事宜。4.5負責培訓各項管理工作，審批培訓計劃，控制培訓費用的支出。4.6指導開展績效考核工作，開展薪酬調查，組織制定科學的薪酬制度并監(jiān)督執(zhí)行。4.7指導、監(jiān)督和考核人事下屬人員的工作，培養(yǎng)下屬人員。4.8完成上級領導臨時交辦的其他工作。5、人事專員崗位職責5.1協(xié)助人事主管制定并完善公司各類員工招聘制度與計劃。5.2定期或不定期對公司人力資源狀況進行調查分析，掌握內(nèi)部人員供求情況，進行招聘需求分析。5.3建立并拓展招聘渠道，保證招聘來源，初篩選應聘人員，做好招聘面試工作。5.4建立、完善、維護員工檔案與人才數(shù)據(jù)庫，整理并不斷完善各崗位的工作說明書。5.5協(xié)助人事主管制定公司績效管理制度和各項績效考核計劃。5.6建立公司員工績效考核指標體系，并報主管領導和相關部門負責人審查編制各類員工績效考核表。5.7會同各部門負責人組織實施各類員工的績效考核工作。5.8負責向各部門解釋說明績效考核制度、流程等相關內(nèi)容。5.9跟蹤績效考核實施過程，及時對被考核員工進行考核指導和幫助。5.10受理員工考核申訴，并進行申訴調查，提出處理方案。5.11收集各類工作崗位績效信息，為考核指標體系建設提供數(shù)據(jù)。5.12完成績效考核評估報告、相關