第二階段工作指南流程圖

1.立項(xiàng)申請(qǐng)成功2.準(zhǔn)備可行性報(bào)告3.相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽可行性報(bào)告4.總裁主審?fù)夥?.上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)同意否6.事業(yè)部撰寫(xiě)詳細(xì)實(shí)施方案7.企劃部審核詳細(xì)實(shí)施方案8.總裁復(fù)核詳細(xì)實(shí)施方案9.項(xiàng)目啟動(dòng)10.項(xiàng)目過(guò)程指導(dǎo)與監(jiān)督11.項(xiàng)目結(jié)束1.上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃2.企劃部審核4.總裁主審?fù)夥?.事業(yè)部與供應(yīng)商洽談，草擬采購(gòu)合同上報(bào)企劃部6.企劃部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)主管會(huì)簽審核意見(jiàn)7.總裁裁決9.合同執(zhí)行審計(jì)與監(jiān)督8.簽訂正式采購(gòu)合同同意否原料與大型設(shè)備采購(gòu)合審批流程5萬(wàn)元的基建或裝修項(xiàng)目審批與操作流程1.事業(yè)部（或職能部門(mén)）提出基建或裝修需求報(bào)告2.企劃部對(duì)需求報(bào)告進(jìn)行初審3.相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽4.總裁裁決同意否5.部門(mén)草擬招標(biāo)文件上交企劃部審核6.發(fā)標(biāo)，召開(kāi)招標(biāo)會(huì)，選擇施工方7.部門(mén)草簽合同上報(bào)企劃部（如需要，聘請(qǐng)監(jiān)理）8.相關(guān)職能部門(mén)對(duì)草簽合同進(jìn)行會(huì)簽，提總裁裁決9.總裁裁決10.正式簽訂合同并進(jìn)入合同執(zhí)行階段11.對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)與評(píng)估12.竣工驗(yàn)收，支付尾款，項(xiàng)目結(jié)束同意否資質(zhì)證書(shū)的申報(bào)1.事業(yè)部提出資質(zhì)申報(bào)需求2.企劃部對(duì)申報(bào)需求進(jìn)行初審3.總裁進(jìn)行裁決4.事業(yè)部準(zhǔn)備申報(bào)材料5.上報(bào)材料并不斷跟蹤7.申報(bào)成功歸檔資質(zhì)證書(shū)的申報(bào)1.企劃部根據(jù)各類資質(zhì)證書(shū)年審要求制定資質(zhì)證書(shū)年審換證計(jì)劃2.企劃部組織準(zhǔn)備年審（換證）材料3.送審年審材料4.跟蹤年審情況5.年審成功后將資質(zhì)證書(shū)歸檔資質(zhì)證書(shū)的借用1.部門(mén)填寫(xiě)資質(zhì)證書(shū)借用申請(qǐng)2.企劃部審核，進(jìn)行借用登記3-1.對(duì)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件注明具體項(xiàng)目用途，加蓋公章3-2.（若需要證書(shū)原件）借用單位填寫(xiě)借用條，注明項(xiàng)目用途、歸還時(shí)間5.督促借用單位在應(yīng)歸還時(shí)間內(nèi)歸還6.注銷資質(zhì)證書(shū)借用條印章的刻制1.部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)要求提出刻制印章申請(qǐng)上交總裁辦2.總裁對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核3-1.（若屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任作出裁決3-2.（若不屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任將申請(qǐng)上交總裁4.總裁裁決批復(fù)同意5.總裁辦主任刻制印章、備案并將印章移交申請(qǐng)部門(mén)固定資產(chǎn)管理填寫(xiě)計(jì)劃外固定資產(chǎn)申請(qǐng)表企劃部審核同意否財(cái)務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫(xiě)固定資產(chǎn)申請(qǐng)表企劃部、財(cái)務(wù)部、主管副總裁（總裁助理）審核部門(mén)組織采購(gòu)、驗(yàn)收并填寫(xiě)驗(yàn)收單將驗(yàn)收單、發(fā)票、固定資產(chǎn)申請(qǐng)表送企劃部，并領(lǐng)取固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽持驗(yàn)收單、申請(qǐng)表、發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬將標(biāo)簽貼在固定資產(chǎn)明顯位置，并填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記卡、固定資產(chǎn)匯總表不能購(gòu)置否否否否印章的借用1.部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面（或電話）向總裁申請(qǐng)借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)印章借用表單4.總裁辦負(fù)責(zé)在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單固定資產(chǎn)遺失、報(bào)廢流程填寫(xiě)固定資產(chǎn)遺失、報(bào)廢申請(qǐng)表部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字企劃部審核同意否財(cái)務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否部門(mén)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，按審批意見(jiàn)辦理相關(guān)事宜部門(mén)財(cái)務(wù)人員根據(jù)處理結(jié)果，做好有關(guān)帳務(wù)固定資產(chǎn)管理員抽出并注銷該固定資產(chǎn)登記卡與檔案總裁裁決同意否不能報(bào)廢或重新填寫(xiě)固定資產(chǎn)遺失、報(bào)廢申請(qǐng)單否否否否印章的借用1.部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面（或電話）向總裁申請(qǐng)借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)印章借用表單4.總裁辦負(fù)責(zé)在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單公司參展流程1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（營(yíng)銷計(jì)劃）制定年度參展計(jì)劃2.搜集展覽會(huì)信息，選定目標(biāo)展覽會(huì)

3.與展覽組委會(huì)簽訂展覽合同，跟進(jìn)展會(huì)組織情況

4.策劃參展方案，跟進(jìn)公司相應(yīng)部門(mén)的準(zhǔn)備工作。

5.參展準(zhǔn)備（參展人員、產(chǎn)品、資料和器具）

6.組織人員報(bào)道、布展、參展和撤展7.展后工作總結(jié)與展覽信息跟進(jìn)營(yíng)銷信息管理流程1-1.事業(yè)部銷售部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)信息收集與并填報(bào)公司銷售統(tǒng)計(jì)表格2.信息室每季度對(duì)收集信息進(jìn)行綜合分析并撰寫(xiě)分析報(bào)告3.信息室將報(bào)告上交拓展部總經(jīng)理、企劃部總經(jīng)理審閱1-2.信息室進(jìn)行不間斷的行業(yè)信息收集4.總裁助理審閱5.總裁審閱并作出批示5.總裁辦公室將報(bào)告下發(fā)各個(gè)部門(mén)作為決策參考100萬(wàn)元以上技術(shù)引進(jìn)與合作審批流程11.對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、審計(jì)12.項(xiàng)目完工驗(yàn)收，支付尾款，項(xiàng)目結(jié)束1.部門(mén)提出技術(shù)引進(jìn)動(dòng)議上交拓展部2.拓展部組織內(nèi)外部專家對(duì)動(dòng)議進(jìn)行審核3.拓展部組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)動(dòng)議進(jìn)行會(huì)簽4.總裁主審?fù)夥?.上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)同意否6.部門(mén)草擬招標(biāo)文件上報(bào)拓展部審核7.發(fā)標(biāo)，召開(kāi)招標(biāo)會(huì)，選擇技術(shù)供應(yīng)商8.部門(mén)與供應(yīng)商草簽合同上報(bào)拓展部9.拓展部組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核10.正式簽訂合同進(jìn)入執(zhí)行階段同意否1000萬(wàn)元以上銷售與技術(shù)服務(wù)合同1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓展部審核4.拓展部組織財(cái)務(wù)法律事務(wù)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)簽同意否5.主管副總裁審核6.簽訂正式合同7.進(jìn)入合同執(zhí)行階段8.服務(wù)（產(chǎn)品）質(zhì)量、客戶滿意度以及回款跟蹤5.總裁裁決研發(fā)項(xiàng)目管理流程1.事業(yè)部進(jìn)行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析，根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的收集與篩選2.編制項(xiàng)目可行性報(bào)告3.拓展部對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行初審?fù)夥?.組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行會(huì)簽6.總裁裁決7.立項(xiàng)，事業(yè)部撰寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告8拓展部組織.相關(guān)職能部門(mén)對(duì)立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)簽并提交總裁裁決9.項(xiàng)目正式啟動(dòng)，進(jìn)入過(guò)程管理10.項(xiàng)目成果測(cè)試11.項(xiàng)目成果產(chǎn)品化同意否12.初期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)13.項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)制定流程1.確定標(biāo)準(zhǔn)制定需求2.選擇確定標(biāo)準(zhǔn)編制技術(shù)人員3.確定標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)5.制定編寫(xiě)計(jì)劃6.編制標(biāo)準(zhǔn)7.審核已編制標(biāo)準(zhǔn)并撰寫(xiě)報(bào)告8.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查9.總裁批準(zhǔn)10.拓展部將標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印下發(fā)并文件移交總裁辦11.總裁辦按受控文件管理辦法對(duì)文件進(jìn)行檔案管理同意否資質(zhì)證書(shū)的借用1.技術(shù)人員送呈在編制的文件/標(biāo)準(zhǔn)2.事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化員進(jìn)行初步審核5-1.（若為技術(shù)文件）事業(yè)部總經(jīng)理審批5-2.（若為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）總裁批準(zhǔn)6-2.拓展部給文件編號(hào)7.移交總裁辦，歸檔3.總部標(biāo)準(zhǔn)化員進(jìn)行主審，出具意見(jiàn)報(bào)告并反饋給事業(yè)部4.標(biāo)準(zhǔn)編制人員進(jìn)行修改并再次上交總部標(biāo)準(zhǔn)化員審核6-1.事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化員給文件編號(hào)、歸檔并報(bào)總部備案標(biāo)準(zhǔn)化宣傳貫徹流程1.確定必須貫徹的內(nèi)容2.制定宣傳貫徹計(jì)劃3.準(zhǔn)備講義4.進(jìn)行宣傳貫徹5.對(duì)宣傳效果進(jìn)行跟蹤標(biāo)準(zhǔn)資料管理流程1.確定需求標(biāo)準(zhǔn)資料的種類2-1.采購(gòu)或收集標(biāo)準(zhǔn)資料3.對(duì)收集或采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行編目4.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行歸檔5.對(duì)外發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)資料2-2.內(nèi)部制定標(biāo)準(zhǔn)(參照標(biāo)準(zhǔn)編制流程）標(biāo)準(zhǔn)信息的跟蹤流程圖1.確定標(biāo)準(zhǔn)資料信息跟蹤的渠道2.確定跟蹤的頻率3.實(shí)施跟蹤4.定期撰寫(xiě)跟蹤報(bào)告5.提出建議6.總經(jīng)理批復(fù)事業(yè)部用款審批程序1.根據(jù)已經(jīng)審批的資金使用計(jì)劃，事業(yè)部財(cái)務(wù)人員填制相應(yīng)的付款單據(jù)2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)核實(shí)4.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核（審批）5.總裁助理審批6.主管會(huì)計(jì)辦理資金支付，在資金計(jì)劃表中注銷相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目事業(yè)部用款審批程序1.事業(yè)部財(cái)務(wù)人員填制計(jì)劃外資金使用申請(qǐng)表2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)核實(shí)4.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批6.主管會(huì)計(jì)辦理資金支付事業(yè)部用款審批程序1.經(jīng)辦人員填制“借款單”2.部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批3.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核4.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批（復(fù)核）5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批7.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)辦理資金支付職能部門(mén)報(bào)帳審批程序1.經(jīng)辦人員及時(shí)取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費(fèi)用支出報(bào)銷單3.經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)證明人簽名4.部門(mén)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批5.主管會(huì)計(jì)審核6.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批7.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)辦理資金支付職能部門(mén)報(bào)帳審批程序1.立項(xiàng)申請(qǐng)成功2.準(zhǔn)備可行性報(bào)告3.相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽可行性報(bào)告4.總裁主審?fù)夥?.上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)同意否6.事業(yè)部撰寫(xiě)詳細(xì)實(shí)施方案7.企劃部審核詳細(xì)實(shí)施方案8.總裁復(fù)核詳細(xì)實(shí)施方案9.項(xiàng)目啟動(dòng)10.項(xiàng)目過(guò)程指導(dǎo)與監(jiān)督11.項(xiàng)目結(jié)束職能部門(mén)報(bào)帳審批程序1.經(jīng)辦人員及時(shí)取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費(fèi)用支出報(bào)銷單3.經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)證明人簽名4.部門(mén)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批5.主管會(huì)計(jì)審核6.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批7.財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)辦理資金支付1.年末各部門(mén)確定下年度用人需求報(bào)送人力資源部2.人力資源部制定招聘計(jì)劃，確定招聘渠道，報(bào)總裁審批后發(fā)布招聘信息，收集應(yīng)聘材料3.用人單位和人力資源部共同進(jìn)行初選，確定面試的方式、時(shí)間等4.人力資源部組織面試，用人單位參加面試，確定合格錄用人員，由人力資源部發(fā)出錄用通知書(shū)5.人力資源部組織接收新員工，辦理入職手續(xù)，建立員工信息檔案等1.人力資源部門(mén)根據(jù)初選者名單開(kāi)具面試通知或電話通知應(yīng)聘者參加面試2.人力資源總經(jīng)理進(jìn)行綜合素質(zhì)面試3.用人部門(mén)根據(jù)崗位要求進(jìn)行專業(yè)技能筆試4.用人部門(mén)主管進(jìn)行專業(yè)技能面試5.確定初步合格者名單6.人力資源部進(jìn)行背景調(diào)查7.確定合格者名單和相關(guān)材料報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審批1.人力資源部定期（每年12月15日）收集各部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)建議2.人力資源部編制下年度員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)資源采集等，報(bào)總裁審批通過(guò)后下發(fā)各部門(mén)3.每次培訓(xùn)工作開(kāi)始前將計(jì)劃和參加人員要求下發(fā)給各部門(mén)4.各部門(mén)根據(jù)員工申請(qǐng)和績(jī)效考核情況確定參加培訓(xùn)人員統(tǒng)一匯總到人力資源部5.人力資源部進(jìn)行安排和準(zhǔn)備，及時(shí)通知各參加人員并組織整個(gè)培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展6.收集員工培訓(xùn)反饋意見(jiàn)，需要考試的組織考試，成績(jī)存檔并下發(fā)通知參加人員，不合格者酌情處理7.培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，組織者及時(shí)撰寫(xiě)培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告，以此進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整1.年初人力資源部將上年度員工績(jī)效評(píng)估表下發(fā)給評(píng)估者，并下發(fā)空白員工績(jī)效評(píng)估表給被評(píng)估者2.被評(píng)估者填寫(xiě)新年度發(fā)展目標(biāo)上交評(píng)估者3.評(píng)估者根據(jù)上年度情況與被評(píng)估者面談?dòng)懻摯_定新年度的發(fā)展目標(biāo)和考核指標(biāo)，評(píng)估者把上年度員工績(jī)效評(píng)估表返回人力資源部4.年中評(píng)估者對(duì)被評(píng)估者的工作和職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃給予適當(dāng)指導(dǎo)5.年末被評(píng)估者自評(píng)，評(píng)估者根據(jù)被評(píng)估者表現(xiàn)與目標(biāo)的比較，對(duì)被評(píng)估者進(jìn)行績(jī)效考核6.評(píng)估者就考核結(jié)果與被評(píng)估者溝通討論，達(dá)成一致后雙方簽字，部門(mén)總經(jīng)理和總裁匯總后交人力資源部門(mén)存檔7.人力資源部門(mén)復(fù)審歸檔，并提交總裁辦公會(huì)決定員工獎(jiǎng)金分配方案1.人力資源部接收各部門(mén)員工需存檔材料，以及新員工的檔案材料2.審核接收的存檔材料，剔除不符合要求的檔案材料3.檔案管理員編制檔案檢索目錄4.將存檔材料錄入員工信息庫(kù)5.按規(guī)定進(jìn)行檔案的統(tǒng)計(jì)、清理、核對(duì)工作1.各部門(mén)填寫(xiě)檔案調(diào)閱申請(qǐng)表，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批2.檔案員審核申請(qǐng)表是否符合管理要求3.檔案員決定是否報(bào)送人力資源總經(jīng)理審批4.填寫(xiě)檔案調(diào)用登記表存檔并提供檔案1.發(fā)出檔案歸還通知書(shū)2.借用部門(mén)在限期內(nèi)歸還檔案3.檔案員接收歸還檔案并更新檔案調(diào)用登記表1.審計(jì)部門(mén)制定每年常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目的工作計(jì)劃，編制審計(jì)方案，報(bào)送監(jiān)察委員會(huì)審批2.按照工作計(jì)劃填寫(xiě)審計(jì)通知書(shū)下發(fā)給被審計(jì)部門(mén)3.被審計(jì)部門(mén)按照審計(jì)范圍和內(nèi)容做好準(zhǔn)備工作，如材料準(zhǔn)備，時(shí)間安排等4.審計(jì)部門(mén)進(jìn)行材料的審查測(cè)試和必要的人員訪談，在此基礎(chǔ)上撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告的初稿5.審計(jì)部門(mén)與被審計(jì)部門(mén)對(duì)初稿交換意見(jiàn)，