公司經(jīng)理層工作規(guī)則

公司經(jīng)理層工作規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)國(guó)有公司黨建與完善公司治理的有機(jī)統(tǒng)一，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。第二條黨總支委員會(huì)是公司治理構(gòu)造的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心，經(jīng)理層決策的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)須經(jīng)黨總支委員會(huì)先行研究討論。第三條經(jīng)理層是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等構(gòu)成。其中，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理；除總經(jīng)理外的經(jīng)理層組員對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受總經(jīng)理的監(jiān)督管理。第二章工作職責(zé)第四條根據(jù)公司法、公司章程和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理職責(zé)以下：（一）負(fù)責(zé)公司的全方面經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決策；（二）擬訂公司中、長(zhǎng)久規(guī)劃、年度計(jì)劃方案；（三）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制訂公司具體規(guī)章、細(xì)則；（七）聘任或者辭退除由董事會(huì)聘任或者辭退以外的員工，并在董事會(huì)同意的額度范疇內(nèi)擬定該等員工的獎(jiǎng)勵(lì)、處分、晉級(jí)和工資；（八）擬訂公司員工的工資、福利待遇及獎(jiǎng)懲方法，經(jīng)董事會(huì)同意后組織實(shí)施；（九）在董事會(huì)授權(quán)范疇內(nèi)代表公司訂立多個(gè)法律文獻(xiàn)，涉及商務(wù)文獻(xiàn)、借款合同等；（十）決定年度預(yù)算范疇外100萬(wàn)元內(nèi)的資本性支出項(xiàng)目；（十一）會(huì)計(jì)年度截止日期后六十日內(nèi)向董事會(huì)提交年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告；（十二）公司章程規(guī)定和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第五條總經(jīng)理全方面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作；除總經(jīng)理外的經(jīng)理層組員負(fù)責(zé)公司指定領(lǐng)域管理工作，分管對(duì)應(yīng)的職能部室。第六條經(jīng)理層在推行職責(zé)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格恪守有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，不得出現(xiàn)下列行為：（一）未經(jīng)集團(tuán)公司同意，在其它有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其它經(jīng)濟(jì)組織兼職；（二）泄露公司秘密；（三）侵占公司財(cái)產(chǎn)；（四）運(yùn)用職權(quán)謀取私利、收受賄賂或獲得非法收入；（五）從事?lián)p害公司利益的其它活動(dòng)。第三章總經(jīng)理辦公會(huì)議第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理層推行職責(zé)的重要會(huì)議形式，每月最少召開一次。第八條會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由半數(shù)以上經(jīng)理層組員共同推舉一名經(jīng)理層組員召集和主持。第九條會(huì)議議題分為審議議題和通報(bào)議題。其中，審議議題是指需要經(jīng)理層研究討論，并最后形成結(jié)論性意見的事項(xiàng)；通報(bào)議題是指需要經(jīng)理層理解掌握，方便開展有關(guān)工作的事項(xiàng)。第十條會(huì)議議題由經(jīng)理層組員（動(dòng)議人）提出，并明確主辦部室。第十一條主辦部室負(fù)責(zé)擬訂議題建議方案，并充足征求各方意見。對(duì)需要進(jìn)行多方案比較研究或存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，主辦部室應(yīng)擬定兩個(gè)以上方案，供決策備選。第十二條主辦部室負(fù)責(zé)填寫議題申報(bào)表，經(jīng)綜合辦公室提出擬辦意見，統(tǒng)一報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意（議題申報(bào)表見附件1）。第十三條綜合辦公室提出會(huì)議時(shí)間建議和議題安排方案，報(bào)總經(jīng)理同意后制作會(huì)議告知（會(huì)議告知格式見附件2）。第十四條主辦部室應(yīng)在會(huì)議安排擬定后的1日以內(nèi)，或在會(huì)議召開2日以前，向綜合辦公室報(bào)送會(huì)議材料（會(huì)議材料格式見附件3），特殊狀況除外。會(huì)議材料涉及但不限于下列內(nèi)容：（1）擬解決的問(wèn)題及產(chǎn)生背景；（2）必要性分析及政策根據(jù)；（3）解決問(wèn)題的方案；（4）可行性分析；（5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定；（6）正當(dāng)合規(guī)性論證；（7）下一步工作安排及時(shí)間節(jié)點(diǎn)；（8）其它有關(guān)資料。第十五條會(huì)議出席人員涉及經(jīng)理層全體組員；列席人員涉及綜合辦公室主任、經(jīng)總經(jīng)理同意的議題有關(guān)人員。黨總支組員、董事會(huì)組員、總法律顧問(wèn)、黨群部重要負(fù)責(zé)同志、董事會(huì)秘書，以及其它需列席的部室人員根據(jù)工作需要列席會(huì)議。第十六條會(huì)議期間，出席人員依次發(fā)表意見，并明確提出“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的結(jié)論性意見；列席人員經(jīng)會(huì)議主持人同意后，可就有關(guān)問(wèn)題發(fā)表意見或進(jìn)行闡明。第十七條審議議題應(yīng)在充足醞釀、認(rèn)真討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)多數(shù)出席人員意見作出決定，并載入會(huì)議紀(jì)要。第十八條會(huì)議紀(jì)要列明會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、出（列）席狀況、議題內(nèi)容和結(jié)論性意見，由總經(jīng)理簽發(fā)。（會(huì)議紀(jì)要格式見附件4）第十九條會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)制作會(huì)議統(tǒng)計(jì)（會(huì)議統(tǒng)計(jì)格式見附件5），由綜合辦公室負(fù)責(zé)整頓。出席會(huì)議的經(jīng)理層組員有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其講話做出闡明性記載。第二十條會(huì)議決策事項(xiàng)由經(jīng)理層按照職責(zé)分工組織貫徹。執(zhí)行過(guò)程中，若外部條件發(fā)生變化，需要對(duì)已作出決策進(jìn)行調(diào)節(jié)，由綜合辦公室報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后，責(zé)成原議題主辦部室提出調(diào)節(jié)建議，重新推行會(huì)議決策程序。第二十一條動(dòng)議人不能出（列）席會(huì)議的，普通不安排其提出的議題上會(huì)研究；如議題須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出決定，動(dòng)議人可書面提出意見。第二十二條因故不能出（列）席會(huì)議的須推行提前請(qǐng)假制度。其中，經(jīng)理層組員向總經(jīng)理請(qǐng)假；議題有關(guān)人員向綜合辦公室請(qǐng)假，經(jīng)同意后安排其別人員代為列席會(huì)議。第二十三條會(huì)議議題涉及與會(huì)人員本人或者其親屬，以及存在其它需要回避情形的，有關(guān)與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)回避。第二十四條會(huì)議材料涉密的，原則上應(yīng)在會(huì)后退回。會(huì)議討論過(guò)程和決定的重要事項(xiàng)，不得私自泄露。第二十五條綜合辦公室負(fù)責(zé)保存會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議統(tǒng)計(jì)等材料，于每年6月底前，將上一年度的會(huì)議材料，按公司檔案管理規(guī)范移交檔案室歸檔備查。歸檔內(nèi)容包含會(huì)議告知、議題文獻(xiàn)、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議統(tǒng)計(jì)等材料。第四章重要會(huì)議制度第二十六條公司司務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，公司重要負(fù)責(zé)同志、經(jīng)理層、各部室負(fù)責(zé)同志、各專業(yè)化公司、區(qū)域物業(yè)公司負(fù)責(zé)同志參加。會(huì)議的重要任務(wù)是：（一）傳達(dá)上級(jí)機(jī)關(guān)重要批示；（二）研判國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展形勢(shì)；（三）聽取公司經(jīng)營(yíng)管理工作階段性總結(jié)和計(jì)劃；（四）通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理工作重要狀況；（五）布署公司的經(jīng)營(yíng)管理工作；（六）協(xié)調(diào)公司有關(guān)部室、部門的工作；公司司務(wù)會(huì)議每月召開一次。綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議籌辦、會(huì)務(wù)組織、會(huì)議紀(jì)要起草等工作。第二十七條根據(jù)工作需要，總經(jīng)理可定時(shí)召開經(jīng)理層碰頭會(huì)，總結(jié)各分管系統(tǒng)近期工作狀況，布署下一階段工作。第二十八條公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、安委會(huì)等會(huì)議定時(shí)召開，由主管部室負(fù)責(zé)會(huì)議組織安排。原則上，經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、安委會(huì)每季度召開一次，由經(jīng)理層分管組員主持。第五章工作報(bào)告制度第二十九條經(jīng)理層自覺(jué)接受董事會(huì)的監(jiān)督管理，向董事會(huì)定時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理工作狀況及下一階段工作安排，每六個(gè)月一次。第三十條除總經(jīng)理外的經(jīng)理層組員自覺(jué)接受總經(jīng)理的監(jiān)督管理，向總經(jīng)理定時(shí)報(bào)告分管系統(tǒng)工作狀況及下一階段工作安排，每六個(gè)月一次。第三十一條公司經(jīng)營(yíng)管理部室重要負(fù)責(zé)同志應(yīng)自覺(jué)接受經(jīng)理層的監(jiān)督管理，向經(jīng)理層定時(shí)報(bào)告本部室工作狀況及下一階段工作安排，每六個(gè)月一次。第六章責(zé)任追究第三十二條出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人員實(shí)施責(zé)任追究：（一）在經(jīng)理層決策過(guò)程中，提供的事實(shí)和根據(jù)有重大出入或錯(cuò)誤的；（二）經(jīng)理層決策失誤或涉嫌違紀(jì)違法，造成重大損失的；（三）私自變化、錯(cuò)誤執(zhí)行或拒不執(zhí)行經(jīng)理層決策，并造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；（四）應(yīng)當(dāng)在經(jīng)理層決策后推行國(guó)資監(jiān)管程序的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示私自實(shí)施的；（五）其它應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情形。第三十三條責(zé)任追究的方式涉及批評(píng)教育、誡勉談話、責(zé)令作出書面檢查、通報(bào)批評(píng)、組織解決和黨紀(jì)處分。第七章附則第三十四條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行。第三十五條本規(guī)則自公布之日起施行。第三十六條本規(guī)則由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事清單按照《公司集體決策事項(xiàng)清單》具體參考執(zhí)行。附件：1.議題申報(bào)表2.會(huì)議告知格式3.會(huì)議材料格式4.會(huì)議紀(jì)要格式5.會(huì)議統(tǒng)計(jì)格式附件1總經(jīng)理辦公會(huì)議議題申報(bào)表議題題目主辦部室議題有關(guān)人員議題類型□審議事項(xiàng)涉密等級(jí)□閱后退回□通報(bào)事項(xiàng)□自行保管上會(huì)根據(jù)屬“集體決策事項(xiàng)清單”條范疇前置程序業(yè)經(jīng)屆次黨總支會(huì)議研究討論。內(nèi)容概述審批流程1.動(dòng)議人意見2.綜合辦意見3.總經(jīng)理意見附件2總經(jīng)理辦公會(huì)議告知（××年第×次）時(shí)間××年×月×日（星期×）XX:XX地點(diǎn)公司××?xí)h室出席×××××××××××××××列席×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××（第×議題）；××××××（第×至第×議題）×××××××××（第×、第×議題）。主持×××記錄×××?xí)h議題1.審議《有關(guān)×××××××的議案》（××部）2.聽取《有關(guān)×××××××的報(bào)告》（××室）告知時(shí)間：××年×月×日

附件3公司××年第×次總經(jīng)理辦公會(huì)議材料（頂格，楷體_GB2312，小三號(hào)，下空2行，行距固定值28磅）有關(guān)……的議案（報(bào)告）（方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)體二號(hào)，居中，下空1行，行距固定值28磅）1.正文內(nèi)容（楷體_GB2312，三號(hào)，行距固定值28磅）一級(jí)標(biāo)題（黑體三號(hào)）；二級(jí)標(biāo)題（楷體_GB2312，三號(hào)，加粗）2.頁(yè)邊距：上邊距37mm下邊距35mm左邊距28mm右邊距26mm3.頁(yè)碼居中，A4紙正反頁(yè)打?。ㄌ厥鉅顩r可單頁(yè)），左側(cè)裝訂附件：1.2.部門名稱（蓋章）（楷體_GB2312，三號(hào)）××年×月×日

附件4會(huì)議紀(jì)要〔××〕×號(hào)××年×月×日有關(guān)公司××年第×次總經(jīng)理辦公會(huì)議的紀(jì)要××年×月×日，××同志主持召開了天津國(guó)際郵輪母港有限公司××年第×次總經(jīng)理辦公會(huì)議，現(xiàn)紀(jì)要以下：一、審議《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××總經(jīng)理辦公會(huì)議同意通過(guò)本議題。二、審議《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××總經(jīng)理辦公會(huì)議同意通過(guò)本議題。三、聽取《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××出席：××、××、××。列席：××、××；××、××、××。分送：與會(huì)部室公司綜合辦××年×月×日印發(fā)

附件5××年第××次