股東會(huì)議事規(guī)則

Xxxxx股東會(huì)議事規(guī)則總則為規(guī)范xxxx（下稱“公司”）股東會(huì)的組織和行為，提高股東會(huì)議事效率，保障股東的正當(dāng)權(quán)益，確保股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)和依法決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制訂本規(guī)則。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定召開股東會(huì)，確保股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)切實(shí)推行職責(zé),認(rèn)真、準(zhǔn)時(shí)組織股東會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)貫徹召開股東會(huì)的各項(xiàng)籌辦和組織工作。在本規(guī)則中，股東指公司全部股東。股東會(huì)的普通規(guī)定股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。在不違反有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定的狀況下，股東會(huì)能夠授權(quán)董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的職權(quán)范疇內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)本身權(quán)利的處分。股東會(huì)分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，其召開根據(jù)公司章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會(huì)的召集董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程規(guī)定的期限內(nèi)準(zhǔn)時(shí)召集股東會(huì)。董事會(huì)準(zhǔn)備召開股東會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前向全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的告知。監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)建議召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到建議后15日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，將在作出董事會(huì)決策后的10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的告知，告知中對(duì)原建議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到建議后15日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能推行或者不推行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)能夠自行召集和主持。單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后15日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決策后的10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的告知，告知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得有關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后15日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)建議召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的告知，告知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得有關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)出股東會(huì)告知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)，單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東能夠自行召集和主持。監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面告知董事會(huì)。對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承當(dāng)。股東會(huì)的提案和告知股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：內(nèi)容符正當(dāng)律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；屬于股東會(huì)職權(quán)范疇；有明確議題和具體決策事項(xiàng)；以書面形式提交或送達(dá)召集人。有權(quán)向股東會(huì)提出提案的主體涉及：公司董事會(huì)；公司監(jiān)事會(huì)；單獨(dú)或合并持有公司3%以上股權(quán)的股東。單獨(dú)或者累計(jì)持有公司3%以上股權(quán)的股東，能夠在股東會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充告知，公示臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東會(huì)告知后，不得修改告知中已列明的提案或增加新的提案。股東會(huì)告知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決策。股東會(huì)的告知涉及下列內(nèi)容：會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；以明顯的文字闡明：全體股東都有權(quán)出席股東會(huì)，并能夠書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東會(huì)告知和補(bǔ)充告知中應(yīng)當(dāng)充足、完整披露全部提案的全部內(nèi)容。股東會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東會(huì)告知中應(yīng)充足告知董事、監(jiān)事候選人的具體資料,最少涉及下列內(nèi)容：教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人狀況；與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股權(quán)的數(shù)量；與否受過刑事處分、行政處分；董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。發(fā)出股東會(huì)告知后，無正當(dāng)理由，股東會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東會(huì)告知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前最少2個(gè)工作日告知并闡明因素。股東會(huì)的召開及議事公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東會(huì)告知中規(guī)定的地點(diǎn)召開股東會(huì)。

臨時(shí)股東會(huì)議能夠采用網(wǎng)絡(luò)視頻等科技手段召開。股東能夠親自出席股東會(huì)并行使表決權(quán)，也能夠委托別人代為出席和在授權(quán)范疇內(nèi)行使表決權(quán)。公司董事會(huì)和其它召集人應(yīng)采用必要方法，確保股東會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東正當(dāng)權(quán)益的行為，應(yīng)采用方法加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明；代理別人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其含有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人公章）及法人有效證照。股東出具的委托別人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：代理人的姓名；與否含有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的批示；對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案與否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體批示；委托書簽發(fā)日期和使用期限；委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體批示，股東代理人與否能夠按自己的意思表決。出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議單位名稱、出席會(huì)議人員姓名及身份證號(hào)碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。公司召開股東會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和闡明。股東會(huì)由董事長主持。董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。在年度股東會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東會(huì)作出報(bào)告。股東會(huì)的表決及決策會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù),現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。超出公司股權(quán)2/3以上股東出席會(huì)議方得作出決策。股東（涉及股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額行使表決權(quán)。股東與股東會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股權(quán)不計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)。公司持有自己的股權(quán)沒有表決權(quán)，且該部分股權(quán)不計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)。股東會(huì)對(duì)全部列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決。除因不可抗力等特殊因素造成股東會(huì)中斷或不能作出決策外，股東會(huì)不得對(duì)任何提案以任何理由擱置或不予表決。股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間次序進(jìn)行表決，并對(duì)事項(xiàng)作出決策。股東會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一種新的提案，不得在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。同一表決權(quán)只能行使一次，如出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票成果為準(zhǔn)。出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表下列意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。

未填、錯(cuò)填、筆跡無法識(shí)別的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股權(quán)數(shù)的表決成果應(yīng)計(jì)為"棄權(quán)"。股東會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決的表決成果載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，有關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東會(huì)決策分為普通決策和特別決策。股東會(huì)作出普通決策，應(yīng)當(dāng)由代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)作出特別決策，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。下列事項(xiàng)為普通決策事項(xiàng)：董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)組員的任免及其酬勞和支付辦法；公司年度預(yù)算方案、決算方案；董事會(huì)擬定的利潤分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；公司年度報(bào)告；發(fā)行公司債券；除法律、法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決策通過以外的其它事項(xiàng)。下列事項(xiàng)為特別決策事項(xiàng)：公司增加或者減少注冊(cè)資本；公司的分立、合并、變更公司形式，解散和清算；公司章程的修改；公司在一年內(nèi)購置、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%的；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東會(huì)以普通決策認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決策通過的其它事項(xiàng)。股東會(huì)采用記名方式投票表決。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決狀況和成果，并根據(jù)表決成果宣布提案與否通過。決策的表決成果載入會(huì)議決策。提案未獲通過，或者本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決策的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)決策中作特別提示。股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé),會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載下列內(nèi)容:

會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；

會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員姓名；出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)及占公司股權(quán)總數(shù)的比例；對(duì)每一提案的審議通過、講話要點(diǎn)和表決成果；股東的質(zhì)詢意見或建議以及對(duì)應(yīng)的回復(fù)或闡明；公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)的其它內(nèi)容。出席會(huì)議的股東、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名，并確保會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容真實(shí)、精確和完整。會(huì)議統(tǒng)計(jì)等資料保存期限為長久。召集人應(yīng)當(dāng)確保股東會(huì)持續(xù)舉辦，直至形成最后決策。因不可抗力等特殊因素造成股東會(huì)中斷或不能作出決策的,應(yīng)采用必要方法盡快恢復(fù)召開股東會(huì)或直接終止本次股東會(huì)，并及時(shí)以郵寄送達(dá)、直接送達(dá)或電子郵件等方式告知。股東會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。公司股東會(huì)決策內(nèi)容違反法律、法規(guī)的無效。

股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、法規(guī)或者公司章程,或者決策內(nèi)容違反公司章程的,股東能夠自決策作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求