某變電工程有限公司章程

某變電工程有限公司章程為了規(guī)范本公司的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，經(jīng)公司全體股東討論，制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條

公司名稱：淄博志通輸變電工程有限公司第二條

公司住所：山東省淄博市張店區(qū)良鄉(xiāng)綜合材料市場內(nèi)第二章公司經(jīng)營范圍第三條

公司經(jīng)營范圍：承裝（修、試）電力設(shè)施業(yè)務(wù)；配電工程、土建工程、混凝土工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程、工業(yè)設(shè)備安裝工程、管道工程、地暖工程、消防工程、機電設(shè)備安裝工程、電氣設(shè)備安裝工程、儀表安裝工程、工業(yè)自動化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐、除銹、保溫工程、防水工程、市政工程、照明工程、通訊工程、監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程、園林綠化工程、非開挖管道穿越工程、地下電纜工程、土石方工程的施工；高低壓成套配電柜、動靜態(tài)無功補償裝置、無功補償兼諧波治理裝置、變頻啟動柜、軟啟動柜的設(shè)計、安裝、檢修、調(diào)試；銷售電線電纜、電力器材、消防器材、五金交電、機電產(chǎn)品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險、監(jiān)控及易制毒化學(xué)品）、勞保護品、沙石、水泥、混凝土、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、鋼材、通信設(shè)備及器材、電器設(shè)備、針紡織品；吊裝服務(wù)；建筑機械設(shè)備、吊車租賃（以上兩項未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）第三章公司注冊資本第四條

公司注冊資本：人民幣2000萬元第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第五條

股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間如下：股東姓名身份證號碼出資方式出資額出資時間王晶X3703021983090284524貨幣1098萬元2040年12月31日李文X370302196561000524貨幣934萬元2040年12月31日第六條

公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書，并置備股東名冊。第七條

股東按照實繳的出資比例分取紅利，公司新增資本時股東有權(quán)優(yōu)先按照出資比例認(rèn)繳出資。第八條

股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東全體通過，經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。第九條

公司成立后，股東不得抽逃出資。第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條

公司設(shè)立股東會，由全體股東組成，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事、高級管理人員的報酬事項；（3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（11）修改公司章程。第十一條

股東會會議每半年召開一次，由執(zhí)行董事召集和主持，召開會議于會議召開十五日以前通知全體股東。第十二條

代表十分之一以上表決權(quán)的股東、監(jiān)事可提議召開臨時股東會。第十三條

股東會會議采取舉手表決的方式，股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必需經(jīng)全體股東表決通過;其他事項須經(jīng)代表三分之二表決權(quán)的股東通過。第十四條

股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十五條

公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由全體股東選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每屆任期三年，連選可連任。第十六條

執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司經(jīng)理；（10）根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人；（11）制定公司的基本管理制度；（12）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。第十七條

公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或解聘，經(jīng)理行駛下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十八條

公司設(shè)監(jiān)事一名，由全體股東選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，連選可連任。第十九條

監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財務(wù)；（2）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正。（4）提議召開臨時股東會議，在執(zhí)行董事不履行規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議。（5）向股東會會議提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。第六章公司的法定代表人第二十條

執(zhí)行董事為公司法定代表人。第七章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十一條

公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，于每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。第二十二條

公司應(yīng)按《公司法》規(guī)定提取法定公積金，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的部分不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25％。第二十三條

勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章公司的解散事由與清算辦法第二十四條

符合下列條件時,公司可以解散:（1）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（2）股東會決議解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（5）人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。第二十五條

公司進行清算時依照《公司法》的規(guī)定執(zhí)行。公司清算結(jié)束后，清算報告經(jīng)股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)后，報送公司登記機關(guān)、申請注銷公司登記。第九章黨的基層組織第二十六條

根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，在公司中設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員。第二十七條

公司黨支部按照有關(guān)規(guī)定建立健全黨的基層組織，開展黨的活動。公司黨組織按照《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》定期進行換屆選舉。第二十八條

公司黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，堅持把方向、管大局、保落實，通過堅決貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，確保公司堅持改革發(fā)展正確方向；通過議大事抓重點，加強集體領(lǐng)導(dǎo)、推進科學(xué)決策，推動公司全面履行經(jīng)濟責(zé)任、政治責(zé)任、社會責(zé)任；通過黨管干部、黨管人才，建強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊伍，為企業(yè)改革發(fā)展提供人才保證；通過抓基層打基礎(chǔ)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，領(lǐng)導(dǎo)群眾組織，加強思想政治工作，凝心聚力推動各項工作任務(wù)落實；通過落實主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，正風(fēng)肅紀(jì)、防范風(fēng)險。第二十九條

公司健全完善相關(guān)規(guī)章制度，明確公司黨支部與股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的職責(zé)邊界，將公司黨支部的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、人員配置、工作任務(wù)、經(jīng)費保障納入管理體制、管理制度和工作規(guī)范，建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。第三十條

公司建立黨支部議事決策機制，明確公司黨支部決策和參與重大問題決策事項的范圍和程序。公司黨支部研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨支部研究討論后，再由董事會或經(jīng)理層作出決定。第三十一條

公司黨支部議事決策應(yīng)當(dāng)堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定，重大事項應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商，實行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。第三十二條

公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動提供必要條件，保障黨組織的工作經(jīng)費。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第三十三條

公司的營業(yè)期限為長期，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起。第三十四