各項會議議程

總經(jīng)理辦公會議制度第一條總經(jīng)理辦公會是進行經(jīng)營管理決議的機構，主要討論決定經(jīng)營管理工作中的重大事項。會議由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集并主持。第二條總經(jīng)理辦公會的工作程序和議事規(guī)則(一)總經(jīng)理辦公會協(xié)調、解決公司日常經(jīng)營活動的具體事項；總經(jīng)理辦公會議采取集體討論、總經(jīng)理決策的議事方式。(二)總經(jīng)理辦公會原則上每月召開一次，但總經(jīng)理可根據(jù)需要決定隨時隨地召開?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集，副總經(jīng)理、財務總監(jiān)參加，必要時可召集部門負責人列會，但其不具有表決權；(三)召開會議的通知，由公司辦公室在兩日前電話或書面通知與會人員，并將會議涉及材料送達與會人員。與會人員如因故不能參加會議，必須事先向總經(jīng)理請假；(四)總經(jīng)理辦公會形成的決策意見，必須經(jīng)參加會議的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)聯(lián)合簽署后，用《總經(jīng)理辦公會議紀要》下發(fā)執(zhí)行。(五)總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則：1、提交議案。總經(jīng)理辦公會議的出席人員均有權提出議案，報總經(jīng)理同意后列入會議議程。2、確定議題。由總經(jīng)理確定議題，并由辦公室在會議召開1-2天前發(fā)出會議正式通知。涉及重要改革方案、營銷舉措、計劃、規(guī)劃等重大問題時，在會議召開至少兩天前由辦公室將會議通知連同有關資料送達與會人員。3、會前準備。會議各議案的提報人或部門在會議前需作好充分準備，并就議案提出各自的初步意見，以便會議討論研究。4、會議召開。與會人員應圍繞議案，充分討論，集思廣益，正確決策。辦公室負責做好會議發(fā)言記錄。5、會議紀要。議事內容經(jīng)過討論后，采用民主集中制的原則由總經(jīng)理做出決定，并形成總經(jīng)理辦公會議紀要。第三條總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關部門負責承辦。公司辦公室負責協(xié)調和檢查落實。第四條總經(jīng)理報告制度（一）總經(jīng)理以定期報告（季報、年報）方式向董事會報告工作。報告按公司規(guī)定的相關內容以書面形式進行，并保證其真實性；（二）公司發(fā)生重大人身安全事故、設備事故、質量事故及其他對公司經(jīng)營、發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，（六）領導碰頭的決定所有領導成員都必須認真服從和遵守。

（七）公司領導碰頭會會議內容由綜合辦負責記錄。第四條本辦法未盡事項，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行。

第四條本辦法由辦公室負責解釋和修訂。第五條本辦法自黨委會通過之日起實施。

生產(chǎn)經(jīng)營性例會制度第一條為實現(xiàn)有效管理，促進生產(chǎn)部門上下溝通合作，跟進生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況，集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案，協(xié)調各生產(chǎn)部門的工作進度，制定本制度。第二條參會人員、時間（一）公司領導班子成員，各部門正職與生產(chǎn)相關人員參加生產(chǎn)經(jīng)營例會，原則上不能缺席。（二）會議由黨委書記主持，綜合辦做好會議紀要的記錄、整理歸檔工作。（三）每周一早上或法定節(jié)假日收假第一天10:00召開。第三條會議的主要內容是：（一）落實生產(chǎn)各環(huán)節(jié)近期生產(chǎn)計劃落實情況及后續(xù)生產(chǎn)計劃安排，督促工作按時完成，并布置下周工作任務。（二）各部門、各車間需要溝通、協(xié)調的，使各項活動按照預期目標有序進行。（三）追蹤并改進日常管理工作。第四條特殊情況無法參會者，需說明情況。

第五條本辦法未盡事