董事會秘書任命書

篇一：董事會秘書任免決議云南沙甸鉛業(yè)股份有限公司董事會秘書的任免決議董事會同意王念一由于個(gè)人發(fā)展與需要辭去董事會秘書一職，現(xiàn)任命王原俊為公司新一任董事會秘書。以上所做決議經(jīng)出席會議的董事會成員一致通過。董事會成員簽名：云南沙甸鉛業(yè)股份有限公司2013年10月26日篇二：關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案關(guān)于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案各位董事：根據(jù)公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。以上提案，請各位董事審議。附：簡歷篇三：董事會秘書職責(zé)董事會秘書職責(zé)董事會秘書在董事會領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項(xiàng)工作如下：?建立健全集團(tuán)公司董事會的各項(xiàng)管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項(xiàng)規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；?協(xié)助董事長組織落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實(shí)公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；?負(fù)責(zé)籌備、組織董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會各項(xiàng)決議；積極組織董事會各項(xiàng)會務(wù)、活動，撰寫董事會內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，同時(shí)定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)組織董事會（或?qū)ｉT會議及人員）進(jìn)行決定，并及時(shí)答復(fù)；?負(fù)責(zé)公司董事會項(xiàng)目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會項(xiàng)目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會各項(xiàng)目工作的落地實(shí)施情況，作好信息的溝通工作；?負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會和股東大會的報(bào)告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議；?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項(xiàng)危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作；?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營計(jì)劃的制定和實(shí)施；?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實(shí)性、真實(shí)性、合法性和完整性；?負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜；?負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；?負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報(bào)批工作；?負(fù)責(zé)專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）會議；?協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作；?負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；?負(fù)責(zé)作好董事會各項(xiàng)日常管理工作；依據(jù)公司董事會的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會各項(xiàng)管理制度，并作好董事會各項(xiàng)日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項(xiàng)管理制度；?負(fù)責(zé)本部門年度、月度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的編制；?負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司董事會印章及檔案的管理。?負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施員工績效管理、人才梯隊(duì)建設(shè)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；第1頁共2頁?????負(fù)責(zé)完成或組織實(shí)施項(xiàng)目類相關(guān)工作；完成協(xié)調(diào)單位提請的其他目標(biāo)事項(xiàng)的執(zhí)行或組織實(shí)施工作；完成董事長、總裁安排的其他事項(xiàng)；接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負(fù)責(zé)；公司董事會秘書缺位時(shí)，由董事長指定人員代行其職；?公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。第2頁共2頁篇四：獨(dú)立董事任命書獨(dú)立董事任命書目的：從開始就將公司和獨(dú)立董事的期望協(xié)調(diào)起來，并確定兩者關(guān)系的基本模式。方法：通過公司和獨(dú)立董事之間達(dá)成的一份簡短而有力的任命書來實(shí)現(xiàn)上述目的。如果獨(dú)立董事是由股東提名的，還需要由相關(guān)的股東提交一份提名書。主要內(nèi)容●任命背景介紹●任命手續(xù)●獨(dú)立董事的基本職責(zé)●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責(zé)的相關(guān)描述●獨(dú)立董事怎樣熟悉企業(yè)情況●信息溝通事宜●董事會各專門委員會成員資格要求●與審計(jì)人員的交往●計(jì)劃任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序●時(shí)間投入方面的規(guī)定●接受其他職位時(shí)需要告知公司●適應(yīng)過程●薪酬待遇及付酬方式●保險(xiǎn)事項(xiàng)的安排●尋求獨(dú)立的專業(yè)建議●安全事項(xiàng)任命背景比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在mbo/mbi/籌集投資/企業(yè)并購/進(jìn)駐海外市場等方面的努力，董事會已經(jīng)決定任命一名獨(dú)立董事/董事會主席，這會讓企業(yè)有所收益的?！比蚊掷m(xù)董事會可以通過使用決議的方式任命你擔(dān)任公司董事。具體的任命條款可以在隨后的一些文件中予以規(guī)范，通過這種方式，可以任命你于2014年月日起擔(dān)任公司的獨(dú)立董事。我知道，提名機(jī)構(gòu)已經(jīng)在另外的文件中列出了提名你擔(dān)任獨(dú)立董事的相應(yīng)條款。獨(dú)立董事的基本職責(zé)獨(dú)立董事與公司其他董事的職責(zé)是一樣的。作為獨(dú)立董事，你的主要職責(zé)是：●向董事會提出獨(dú)立而具有遠(yuǎn)見的觀點(diǎn)；●參與到積極有效的戰(zhàn)略的制定工作中；●對推動戰(zhàn)略實(shí)施的詳細(xì)方案和預(yù)算做出評估并進(jìn)行有效控制。我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領(lǐng)域內(nèi)提供實(shí)用的指導(dǎo)和建議；●確保董事會能夠成為反映董事心聲的機(jī)構(gòu)；●確保董事會能夠充分利用時(shí)間，這樣可以確保大家能夠?qū)?zhàn)略制定和管理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、完善進(jìn)行充分思考；●對公司的經(jīng)營績效和公司在治理法律法規(guī)基本原則的遵守做出客觀評價(jià)；資金籌措事宜；●與顧客、供應(yīng)商和政府部門進(jìn)行溝通，當(dāng)然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；●幫助公司在管理人員更換這一領(lǐng)域能夠制定并實(shí)施恰當(dāng)而及時(shí)的計(jì)劃措施。獨(dú)立董事怎樣熟悉企業(yè)情況顯然，獨(dú)立董事對如何做到這點(diǎn)已經(jīng)是非常熟悉了，他們已經(jīng)掌握了這一領(lǐng)域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內(nèi)容是非常概括的；●我們很高興為你提供下列一些額外信息；--公司最近5年的財(cái)務(wù)報(bào)表和我們審計(jì)人員提供的管理報(bào)告--本年度截至現(xiàn)在為止的管理會計(jì)報(bào)告--公司廣告印刷品的相關(guān)資料--公司整體情況介紹--公司最新戰(zhàn)略規(guī)劃（4頁紙的企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行概述文件）--企業(yè)組織架構(gòu)圖/董事會成員的個(gè)人簡歷--公司“常用聯(lián)系電話”指南--股權(quán)狀況分析--備忘錄文件及董事會章程--公司目前金融合作合同及x投資機(jī)構(gòu)的投資合同的概要內(nèi)容--上次董事會會議文件及議程安排--公司大事錄--最新業(yè)務(wù)通訊●在你剛剛擔(dān)任董事的前3個(gè)月中，我們希望你能夠?qū)ξ覀兊?個(gè)辦公機(jī)構(gòu)逐一進(jìn)行走訪，并拿出一天的時(shí)間，深入企業(yè)一線，以了解實(shí)際情況?！裨诘囊粋€(gè)合作階段，我們很愿意聽到你對我們目前合同規(guī)定的適應(yīng)階段是否有效提出意見?！裎覀兒芨吲d能夠邀請你參與我們于20xx年月日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關(guān)資料附后）?！袢绻阍敢?，我們很高興能夠?qū)⒛愕南嗥窃谖覀兿乱黄诘臉I(yè)務(wù)通訊上。董事會秘書將會進(jìn)一步與你聯(lián)系、討論此事。時(shí)間投入任職后，我們需要獨(dú)立董事每月大約投入兩天的時(shí)間做好相關(guān)工作。他們需要做好如下工作；●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時(shí)間正好與年度大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個(gè)辦公機(jī)構(gòu)中輪換。●參加年度董事會休整研討會。●年度客戶展示會上需要拿出半天的時(shí)間參加。●參加員工圣誕聚會。超出目前預(yù)計(jì)的其他時(shí)間投入，會按照后面的薪酬標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償。信息溝通事宜通常我們會為你提供如下信息：●管理會計(jì)月報(bào)表?！穸聲懻撐募！衽c董事會相關(guān)的其他實(shí)質(zhì)事項(xiàng)的相關(guān)資料。每次舉行董事會會議時(shí)，我們會提前10天向你提供董事會日程安排及相關(guān)文件。接受其他職位時(shí)需要告知公司如果你準(zhǔn)備接受其他職位的任命，我們希望你能夠及時(shí)就你可能接受的其他職位安排與我們的董事會主席一起探討。一旦出現(xiàn)你任職方面的新動向，你需要及時(shí)告知我們。董事