公司重組整合實(shí)施方案

長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢事達(dá)電氣股份重組整合實(shí)施方案〔爭論稿〕長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司〔下稱：能達(dá)電氣〕與武漢事〔〔長江三峽投資進(jìn)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)治理有限責(zé)任公司及武漢事達(dá)電氣股份自然人股東方代表〕協(xié)議于2008年1021氣、事達(dá)電氣重組整合報(bào)告的批復(fù)意見及《整合重組框架協(xié)議》的有關(guān)精神，特制定如下實(shí)施方案。一、重組整合雙方根本狀況(一)能達(dá)電氣根本狀況2000司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。中、低壓配電系統(tǒng)等。〔北京2007110258152元，全部者權(quán)益為2873萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.94%。2007年，9406萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入91482582873102007132〔20081031160。(二)事達(dá)電氣根本狀況3750萬元，股本總額為3750〔每股15552085萬股，占55.6%。下設(shè)控股子公司武漢事達(dá)電力掌握設(shè)備〔67%股權(quán)。電器設(shè)備的成套銷售、風(fēng)電掌握設(shè)備的研發(fā)等。經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至20071231日，事達(dá)電1913512820631567%。2007業(yè)務(wù)收入18283萬元，合并利潤總額18351549〔含格外常性損益2007190〔87。二、重組整合的內(nèi)容〔以〕的出資企業(yè)，同屬電力自動(dòng)掌握設(shè)備的研發(fā)制造商，并力爭在運(yùn)營兩個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。1250的100%股權(quán)作為出資〔以能達(dá)電氣截止至2007年12月31日的評(píng)估價(jià)值確定1250價(jià)值差額由確認(rèn)價(jià)值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，37505000權(quán)構(gòu)造為：1200040.00%2．鴻信資產(chǎn)91518.30%3.原事達(dá)電氣高管層1576.7231.53％4508.2810.17%〔。三、重組整合工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：畢亞雄副組長：趙木森、陳克、唐堅(jiān)組 員：顧宏進(jìn)、孫長平、趙明、程志明、張劍平(二)工作小組組 長：顧宏進(jìn)、趙明成 員：張劍平、劉良、辜娜、李艷生、宋超、唐敏、徐小玲閆祖全、陸勁松、冷萍、熊華四、企業(yè)文化整合他方面的整合，能較好地發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)。司重組后快速開展以下工作：廣為宣傳。略；整合后三個(gè)月內(nèi)，對(duì)雙方原有的制度和文化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展梳理、分類，比照兩家公司制度和文化標(biāo)準(zhǔn)名目中比較重疊和互補(bǔ)的局部，五、資產(chǎn)整合(一)資產(chǎn)整合原則進(jìn)展資產(chǎn)整合。(二)能達(dá)電氣凈資產(chǎn)的評(píng)估與確認(rèn)資產(chǎn)評(píng)估氣的資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)各方同意由北京立信評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)估，評(píng)估報(bào)告的結(jié)果為：截止 2007年12月31日，資產(chǎn)賬面總額11,270.22萬元，承受本錢重置法評(píng)估價(jià)值11764.18萬元，增值493.96萬元；負(fù)債賬面總值8,065.86萬元，評(píng)估價(jià)值8065.86萬2940.653210.97，評(píng)估3210.97萬元。資產(chǎn)確認(rèn)〔草案，并經(jīng)各方充分協(xié)商，取得全都意見，同意按“能達(dá)電氣”的股東全部權(quán)益在重置本錢法下的評(píng)估價(jià)值為3210.97萬元確認(rèn)。(三)交易方式及交易價(jià)格投公司定向增發(fā)1250萬股，定向增發(fā)價(jià)格2.4元/股，本次認(rèn)購總3000100〔即能達(dá)電氣2000萬元出資額，確認(rèn)價(jià)值為人民幣3210.97萬元〕認(rèn)購1250〔事達(dá)電氣應(yīng)向長投公司支付價(jià)值差額人民幣7萬元，使能達(dá)電氣成為事達(dá)電氣的全資子公司，待經(jīng)過過渡期的運(yùn)行后，注銷能達(dá)電氣，實(shí)現(xiàn)事達(dá)電氣與能達(dá)電氣的合并。(四)其它事項(xiàng)12502.43000100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)評(píng)估并確定的交易總價(jià)為3210.97萬元，兩者交210.97司的負(fù)債〔其他應(yīng)付款〕處理。220071231到具體實(shí)施時(shí)有近一年的時(shí)間間隔，相關(guān)資產(chǎn)自定價(jià)基準(zhǔn)日至交割則由雙方本著公正的原則協(xié)商解決。(一)整合原則1．組織整合共和國公司法》的規(guī)定，建立標(biāo)準(zhǔn)的法人治理構(gòu)造，實(shí)行全部權(quán)和經(jīng)營權(quán)分別，保證公司經(jīng)營治理層依法自主經(jīng)營，維護(hù)全部股東的權(quán)益。公司設(shè)立精干的內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)，制定清楚的內(nèi)部治理流程。崗定編設(shè)計(jì)；研發(fā)技術(shù)崗位按研發(fā)任務(wù)的需要設(shè)置和調(diào)整崗位人數(shù)。人員整合依據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，能達(dá)電氣、事達(dá)電氣員工所簽原有勞動(dòng)合同，在能事達(dá)公司成立后，進(jìn)展變更，由能事達(dá)公司按事檔案、各險(xiǎn)金按原屬地不變的原則治理。總體設(shè)計(jì)，平穩(wěn)過渡，逐步到位。(二)組織構(gòu)架及人力資源部署會(huì)、監(jiān)事會(huì)董事會(huì)由538比例，鴻信資產(chǎn)公司、長投公司和原事達(dá)電氣自然人股東分別委派或推選1名、2名和2名董事，每屆任期三年。董事會(huì)設(shè)董事長一名、副董事長兩名，其中董事長由長投公司推舉、副董事長由長3事會(huì)向社會(huì)聘任。52〔首任由原事達(dá)電氣和原能達(dá)電氣職工中各推選1名〕的前提下，長投公司、鴻信12．組建能事達(dá)公司的經(jīng)營治理層能事達(dá)公司經(jīng)營治理層設(shè)總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理3人、財(cái)務(wù)總113、設(shè)立公司的職能部門依據(jù)經(jīng)營運(yùn)作需要，擬設(shè)置9個(gè)職能部門、3個(gè)事業(yè)部和1個(gè)〔組織機(jī)構(gòu)詳見以下圖〕(1)總經(jīng)理工作部職能：負(fù)責(zé)全公司的行政治理、綜合治理和公共關(guān)系治理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門進(jìn)展綜合協(xié)調(diào)，以及對(duì)各項(xiàng)工作的催促和檢查負(fù)責(zé)公司的黨組織、工會(huì)組織和共青團(tuán)組織的治理職能。1110(2)人力資源部培訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)系等全部的治理和執(zhí)行工作117(3)證券法律部的擬定；負(fù)責(zé)公司行政、經(jīng)營工作中各項(xiàng)政策、規(guī)定、制度的執(zhí)行115(4)銷售中心〔或銷售公司〕職能：統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的營銷和銷售工作；1236(5)生產(chǎn)掌握中心物資材料的集中選購權(quán)和治理。1115(6)客戶效勞中心〔業(yè)主〕的效勞懇求和效勞投訴等有關(guān)工作，重點(diǎn)是擬訂效勞規(guī)章和對(duì)各事業(yè)部〔分公司〕工程實(shí)施和客戶效勞工作的監(jiān)管與掌握。1120(7)打算財(cái)務(wù)部職能：統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及打算的治理職能；1212(8)研發(fā)中心峽總公司、省和國家級(jí)的技術(shù)爭論任務(wù)，科技成果、專利與資質(zhì)的治理，為打造國家級(jí)技術(shù)中心做預(yù)備；1150(9)質(zhì)量安全治理部全治理規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系和其他相關(guān)體系的貫徹實(shí)施工作，負(fù)責(zé)監(jiān)控各事業(yè)部〔分公司〕質(zhì)量治理和安全治理工作。118(10)調(diào)速器事業(yè)部售后效勞工作；1277(11)宜昌工程技術(shù)分公司〔納入事業(yè)部治理〕投運(yùn)及售后效勞工作；負(fù)責(zé)三峽公司的有關(guān)技術(shù)效勞〔增值效勞；負(fù)責(zé)三峽公司內(nèi)部有關(guān)工程工程的實(shí)施。12110(12)勵(lì)磁事業(yè)部職能：負(fù)責(zé)公司勵(lì)磁系統(tǒng)、中低壓柜及相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、投運(yùn)及售后效勞工作。12354、黨、工、團(tuán)組織(1)黨組織由雙方黨支部合并組建黨委〔或黨總支，組織機(jī)構(gòu)按《中國共〔總支〕書記。(2)工會(huì)組織履行義務(wù)。公司工會(huì)組織關(guān)系隸屬于三峽總公司工會(huì)治理。(3)共青團(tuán)組織專職團(tuán)干。5、三峽總公司電氣工程技術(shù)中心兩塊牌子一套人馬，科研業(yè)務(wù)上承受中國三峽總公司科技環(huán)保部的治理和指導(dǎo)。七、員工薪酬體系雙方薪酬體系的比較分析和對(duì)國內(nèi)局部知名企業(yè)的調(diào)查了解酬比較好的對(duì)應(yīng)起來，同時(shí)兼有公正性和鼓勵(lì)性。所以建議公司的員工薪酬體系在“薪點(diǎn)薪酬”的根底上進(jìn)一步完善后試行。(一)體系原則科技企業(yè)特色，公司將以各崗位對(duì)企業(yè)的價(jià)值奉獻(xiàn)為根底設(shè)計(jì)整個(gè)薪酬體系。(二)體系要點(diǎn)將最終形成薪酬治理制度、任職資格治理制度、績效治理制度三個(gè)有機(jī)運(yùn)作的系統(tǒng)制度。員工的薪酬構(gòu)造包括以下五個(gè)方面：工資〔工資構(gòu)造體系；〕與津貼；員工持股〔或期權(quán)〕打算；員工福利及〔包括員工加班薪酬、員工駐外期間的薪酬、員工加班與休假的薪酬制度。員工建立職業(yè)生涯以及薪酬的上升通道，依據(jù)企業(yè)的特性，依據(jù)治理、技術(shù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)關(guān)心、綜合六個(gè)職業(yè)類別進(jìn)展設(shè)計(jì)。并表達(dá)企業(yè)價(jià)值奉獻(xiàn)導(dǎo)向原則，體系設(shè)計(jì)向研發(fā)、市場等關(guān)鍵性崗位類別傾斜。充重量化每一個(gè)崗位的工作，每一項(xiàng)工作對(duì)應(yīng)相應(yīng)的價(jià)值點(diǎn)數(shù)，以實(shí)際完成的價(jià)值點(diǎn)數(shù)來對(duì)應(yīng)其工資收入，充分表達(dá)按勞安排的原則。層級(jí)建立起科學(xué)的任職資格模型。作為員工任職上崗、素養(yǎng)培訓(xùn)、績效考核等人力資源治理行為的依據(jù)。鉤?？冃ЧべY占工資總額的30%,依據(jù)考核結(jié)果，績效工資一般在0.5-1.5體系的不斷完備逐步加大。的嘉獎(jiǎng)與懲罰，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工樂觀性。每季度召開季度業(yè)績質(zhì)詢會(huì)，對(duì)各部門業(yè)績狀況進(jìn)展質(zhì)詢。年度進(jìn)展年終考核，全面檢查年晉升治理、培訓(xùn)治理，從而提高組織與員工績效，提高企業(yè)的治理水平，提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略。八、能事達(dá)公司戰(zhàn)略定位及進(jìn)展目標(biāo)能事達(dá)公司又好又快進(jìn)展。進(jìn)展定位：中國三峽總公司電氣工程技術(shù)中心，中國知名的電力綜合掌握系統(tǒng)的開發(fā)和制造商。重點(diǎn)業(yè)務(wù)及進(jìn)展思路：立足電力系統(tǒng)水、火電市場根底自動(dòng)化元件、裝置、系統(tǒng)等產(chǎn)品的爭論開發(fā)、生產(chǎn)制造及應(yīng)用效勞領(lǐng)域，努力發(fā)揮自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，大幅度提升能事達(dá)公司在水電廠水輪發(fā)電機(jī)調(diào)速器、水〔火〕DCS自動(dòng)掌握系列產(chǎn)品品質(zhì)、品牌和市場占有率，使公司成為一個(gè)一流的、用戶認(rèn)可的自動(dòng)化方案〔含產(chǎn)品〕供給商；2、中、低壓配電技術(shù)及系列產(chǎn)品向外拓展市場，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。3、高壓電器技術(shù)及系列產(chǎn)品司已經(jīng)授權(quán)事達(dá)電氣為PASS高壓開關(guān)產(chǎn)品的中國市場代理，公司將連續(xù)做好代理工作，并從代理銷售工作入手，逐步承接ABB公司GIS 工作，包括產(chǎn)品投運(yùn)調(diào)試、技術(shù)詢問、售后效勞等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高公司的增值效勞力量。4、風(fēng)電掌握技術(shù)及產(chǎn)品緊跟總公司在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的進(jìn)展戰(zhàn)略，在公司現(xiàn)有技術(shù)力氣的根底上，通過引進(jìn)技術(shù)并消化吸取再創(chuàng)的方法，加快風(fēng)電掌握公司技術(shù)效勞力量，拓展技術(shù)效勞領(lǐng)域。5、太陽能應(yīng)用技術(shù)及系列產(chǎn)品太陽能是型清潔能源，太陽能應(yīng)用是將來興領(lǐng)域。公司將主動(dòng)協(xié)作總公司清潔能源戰(zhàn)略，通過產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合等可能途徑，技術(shù)詢問、產(chǎn)品研制和應(yīng)用效勞，推動(dòng)總公司清潔能源進(jìn)展戰(zhàn)略的實(shí)施。6、安防系統(tǒng)技術(shù)及系列產(chǎn)品安防系統(tǒng)屬特別領(lǐng)域，日益受到關(guān)注。公司將以為三峽工程(國家安防重點(diǎn)工程)供給安防系統(tǒng)產(chǎn)品與效勞為抓手，完善資質(zhì)，培育隊(duì)伍，把握核心技術(shù)，提升效勞力量，翻開安防領(lǐng)域市場的大門，成為安防系統(tǒng)方案供給商和產(chǎn)品(效勞)供給(集成)商。7、增值效勞產(chǎn)品電力生產(chǎn)客戶〔水火電廠、供電局、變電站等〕供給設(shè)計(jì)詢問、重大課題爭論、優(yōu)化技改等一系列解決方案的業(yè)務(wù)，供給增值效勞。由于近幾年來，電力系統(tǒng)及發(fā)電廠的建設(shè)擴(kuò)展較快，相應(yīng)的技術(shù)力〔二〕實(shí)施戰(zhàn)略品領(lǐng)先戰(zhàn)略。通過為客戶供給技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大公司競爭優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)水輪機(jī)調(diào)速器產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位。充分發(fā)揮國家發(fā)改委批準(zhǔn)設(shè)立的“大型數(shù)字式調(diào)速器產(chǎn)業(yè)化基地”的政策支持和在大型及特大型機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)的技術(shù)及市場優(yōu)勢(shì)，充分利用大型抽水蓄能電站調(diào)速系統(tǒng)成功的運(yùn)行閱歷和具有完全學(xué)問產(chǎn)權(quán)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，集中優(yōu)勢(shì)兵力，作為細(xì)分后的目標(biāo)市場進(jìn)展重點(diǎn)關(guān)注和持續(xù)跟蹤，與國際知名品牌相抗衡，在國內(nèi)乃至國際市場中爭得自己應(yīng)有的位置，逐步擴(kuò)大調(diào)速器產(chǎn)品高端市場占有率。依托總公司電氣工程技術(shù)中心的技術(shù)平臺(tái)，爭取公司在整合后準(zhǔn)時(shí)申報(bào)國家級(jí)“大型電站機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地”和“國家品的爭論力度，提升公司大型〔巨型〕機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)性能和工藝水平，在較短的時(shí)間內(nèi)搶占大型機(jī)組勵(lì)磁的高端市場；同ABB300MW中、低端產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略利用公司所把握的核心技術(shù)和力量，通過差異化的戰(zhàn)略不斷強(qiáng)滿足用戶的需要是公司永久的經(jīng)營戰(zhàn)略。點(diǎn)，公司在調(diào)速器產(chǎn)品方面將進(jìn)一步爭論差異化功能，使調(diào)速器產(chǎn)品最終實(shí)現(xiàn)免維護(hù)功能。勵(lì)磁系統(tǒng)產(chǎn)品將在如何更進(jìn)一步提高產(chǎn)品的整體牢靠性、對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行供給在線支持方面進(jìn)展差異化爭論；大功率柜PTC滅磁技術(shù)，經(jīng)過一系列的差異化技術(shù)爭論和應(yīng)用，使公司的勵(lì)磁系統(tǒng)產(chǎn)品不斷滿足公司的高端產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略同時(shí)，實(shí)現(xiàn)差異化的目標(biāo)。DCS系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸，向公司的客戶供給既節(jié)約投資又格外牢靠的DCS系統(tǒng)，開創(chuàng)電力生產(chǎn)自動(dòng)掌握系統(tǒng)的一代技術(shù)。型能源領(lǐng)域樂觀拓展戰(zhàn)略品牌，拓展外部市場增效益促進(jìn)展。加快風(fēng)電掌握技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，拓展風(fēng)電掌握市場。依據(jù)總公司及國內(nèi)外風(fēng)電建設(shè)現(xiàn)狀，公司重組后，在目前風(fēng)電掌握系統(tǒng)爭論、開發(fā)已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的根底上，進(jìn)一步充實(shí)風(fēng)電技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)力氣，爭取相關(guān)政策支持，在消化吸取國外成熟風(fēng)電掌握技術(shù)的風(fēng)電掌握系統(tǒng)，爭取2009年中期制造出樣機(jī)，形成生產(chǎn)力量，投入市場應(yīng)用，占據(jù)市場份額。及其掌握技術(shù)的爭論。利用各種資源和合作的方式短期內(nèi)把握太陽能發(fā)電及其掌握的關(guān)鍵技術(shù)，啟動(dòng)太陽能發(fā)電工程的預(yù)可研工作，形成總公司太陽能發(fā)電工程建設(shè)建議書，推動(dòng)總公司太陽能發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)。拓展業(yè)務(wù)，占據(jù)市場。業(yè)務(wù)拓展。貼身效勞戰(zhàn)略用戶所需，超越用戶期望，為用戶制造價(jià)值。5、科技創(chuàng)戰(zhàn)略公司不僅是總公司的創(chuàng)平臺(tái)之一，也是一家高技術(shù)企業(yè)。實(shí)行科技創(chuàng)戰(zhàn)略既是總公司的戰(zhàn)略要求，也是公司自身生存、發(fā)展的需要。公司將圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步建立完善科技創(chuàng)體系和機(jī)3－5%投入科研。轉(zhuǎn)變和拓寬思路，連續(xù)堅(jiān)持“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合的創(chuàng)進(jìn)展之路，加大對(duì)行業(yè)優(yōu)秀研發(fā)人才的吸納，并樂觀與國際知名企業(yè)合作，吸納、引進(jìn)最的技術(shù)。要努力爭取總公司及政府支持，整合國內(nèi)技基金等科研課題或有關(guān)科研工程等?！踩辰谀繕?biāo)提升企業(yè)的盈利力量。合并重組后的能事達(dá)公司爭取在經(jīng)過2個(gè)完整的財(cái)政年度即能在創(chuàng)業(yè)板上市交易，為能事達(dá)公司的進(jìn)展增加融資渠道，加速提升進(jìn)展力量。2、近期經(jīng)營目標(biāo)：考慮到重組初期人員安置、業(yè)務(wù)調(diào)整、機(jī)2318005101九、實(shí)施進(jìn)度打算安排(一)20081125合實(shí)施方案》并提交公司的各方股東批準(zhǔn)同意。(二)20081126(三)20081126董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，批閱通過《公司章程》及決策通過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的其他事項(xiàng)。(四)20081130施方案》提交公司各股東職工代表大會(huì)通過。(五)20081130(六)2008年12月5日，托付會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔鑒于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所之前三年均對(duì)事達(dá)電氣的全部審計(jì)和增資擴(kuò)股出具了相關(guān)報(bào)告，建議仍托付該所〕對(duì)長投公司本次對(duì)事達(dá)電氣的出資資產(chǎn)——能達(dá)電氣股權(quán)及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)——出具驗(yàn)資報(bào)告。(七)20081210江三峽能事達(dá)電氣股份”的名稱預(yù)核準(zhǔn)，并取得國家工商(八)20081215手續(xù)，包括：注冊(cè)資本變更；股權(quán)構(gòu)造變更；公司名稱變更；董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員變更。如組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)、銀行、海關(guān)等登記文件的變更。(九)20091