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文檔簡(jiǎn)介
第股東會(huì)議決議書(shū)【3篇】
股東會(huì)議決議書(shū)篇一
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
參加人:_________________
決議事項(xiàng):公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日,在公司會(huì)議室召開(kāi)。
本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。
代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字:_________________
__________年_____月__________日
股東會(huì)議決議書(shū)篇二
_有限公司
關(guān)于公司_年度利潤(rùn)分配方案的決議
股東會(huì)決議[20__]號(hào)
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
出席:_________________股東一:__________________有限公司法定代表人:_________________
股東二:__________________有限公司法定代表人:_________________
主持人:_________________(董事長(zhǎng))
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于20__年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意20__年度可供分配的利潤(rùn)_萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配,期中股東_公司分紅金額_萬(wàn)元;股東_公司分紅金額_萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
股東單位:__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
股東單位:__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
___年___月___日以上就是對(duì)上市公司股東會(huì)決議范本是怎么樣的解答,希望對(duì)您有幫助
股東會(huì)議決議書(shū)篇三
地點(diǎn):
參會(huì)人員:
主持人:
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司于______年____月____日以______(書(shū)面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,于______年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過(guò),符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下:
一、通過(guò)公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會(huì),委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),委派______為公司監(jiān)事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。
股東表決情況:以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。
股東
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