股東會(huì)議事規(guī)則

第一章總則第一條

為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和本公司章程的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本規(guī)則。第二條

股東有權(quán)出席股東會(huì)。經(jīng)召集人同意出席股東會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議召集人同意的其他人員。第三條

本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的資料文件。第二章股東會(huì)職權(quán)第四條

股東會(huì)由全體股東組建，是公司最高權(quán)力機(jī)關(guān)，行使下列職權(quán)：(一)確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，確定關(guān)于董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(十)修改公司章程；(十一)對(duì)公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十二)審議股東的提案；(十三)審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定的公司對(duì)外擔(dān)保、投資事項(xiàng)；(十四)審議批準(zhǔn)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%（參考比例，按需商定）的協(xié)議；(十五)檢查和監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的措施，必要時(shí)可以派遣特殊審計(jì)員；(十六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)確定的其他事項(xiàng)。第三章公司股東會(huì)會(huì)議種類(lèi)第五條

股東會(huì)分為定時(shí)股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。定時(shí)股東會(huì)每年召開(kāi)

次，并應(yīng)于

期限之內(nèi)進(jìn)行。第六條

有下列情形之一的，公司董事會(huì)必需在事實(shí)發(fā)生之日起

日以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定三人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；(三)代表非常之一以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；

第四章股東會(huì)召集和主持第七條

股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)未能履行職位或者不履行職位的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)未能履行職位或者不履行職位的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；董事會(huì)未指派會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如因任何理由，無(wú)法推舉會(huì)議主持人，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。第一次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第八條

監(jiān)事會(huì)有權(quán)以書(shū)面形式向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題和提交完整的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后

日內(nèi)作出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋建議或意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的

日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到提案后

日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)未能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第九條

代表非常之一以上表決權(quán)的股東有權(quán)以書(shū)面形式向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，并向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后

日內(nèi)作出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋建議或意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的

日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后

日內(nèi)未作出反饋的，代表非常之一以上表決權(quán)的股東有權(quán)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求

日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)不同意召開(kāi)股東會(huì)或未在受到請(qǐng)求后

日內(nèi)未作出反饋的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)，代表非常之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十條

監(jiān)事會(huì)或股東確定自行召集股東會(huì)的，應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì)，董事會(huì)應(yīng)予以協(xié)作。會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第五章股東會(huì)通知第十一條

公司召開(kāi)股東會(huì)，召集人將在定時(shí)股東會(huì)召開(kāi)

日前、臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)

日前以郵寄方式通知所有股東名冊(cè)上的股東。通知郵寄后第三日視為送達(dá)。召集人應(yīng)視股東會(huì)的議題、提案，確定是否通知董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員列席股東會(huì)。第十二條

股東會(huì)(臨時(shí)股東會(huì))的通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和期限；(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；(三)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系機(jī)構(gòu)、聯(lián)系人姓名、電話(huà)號(hào)碼、傳真號(hào)碼及號(hào)碼。下列資料文件資料應(yīng)作為通知的附件：(1)提交股東會(huì)爭(zhēng)論??的所有提案的具體內(nèi)容；(2)為使股東對(duì)將爭(zhēng)論??的事項(xiàng)作出明智確定所需要的資料文件資料及說(shuō)明，尤其是在公司提出合并、分立、回購(gòu)股權(quán)、股權(quán)重組等重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和協(xié)議，并對(duì)其起因和后果作出說(shuō)明；(3)披露與將爭(zhēng)論??的事項(xiàng)有重要利害關(guān)系董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，包括該利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；(4)擬在會(huì)議上提議通過(guò)的特殊決議的全文。如股東會(huì)擬爭(zhēng)論??選舉董事、監(jiān)事事項(xiàng)，股東會(huì)通知中應(yīng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的具體資料文件資料，至少包括以下內(nèi)容：(1)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人狀況；(2)與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際監(jiān)控人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；(3)持有本公司股權(quán)比例。第十三條

召集人發(fā)布召開(kāi)股東會(huì)的通知后，不得無(wú)故延期召開(kāi)會(huì)議。必需延期召開(kāi)的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開(kāi)日前至少

個(gè)工作日，通知說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。

第十四條

召集人發(fā)布召開(kāi)股東會(huì)的通知后，不得隨便更改會(huì)議議題。確需更改會(huì)議議題的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開(kāi)日前至少

個(gè)工作日，通知說(shuō)明原因及更改后議題。第十五條

股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章。第十六條

股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對(duì)列人股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；(四)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；(五)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十七條

公司應(yīng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱(chēng))、身份證號(hào)碼、住宅辦公地址、持有或者代表有表決權(quán)的出資比例、被代理人姓名(或單位名稱(chēng))等事項(xiàng)。第六章股東會(huì)提案第十八條

股東會(huì)提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)爭(zhēng)論??的事項(xiàng)所提出的具體議案，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東可在定時(shí)股東會(huì)召開(kāi)

天以前、臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)

天以前向召集人提出書(shū)面提案，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后日

日內(nèi)發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充通知，告知提案的內(nèi)容。如召集人未將該提案提交股東會(huì)決議，該股東有權(quán)直接在股東會(huì)上提出。召集人在發(fā)出股東會(huì)通知公告后，不得修改股東會(huì)通知中已列明的提案。提案應(yīng)有明確議題和具體決議事項(xiàng)，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會(huì)職權(quán)范圍。第十九條

董事會(huì)應(yīng)將每年的利潤(rùn)分配方案提交每年第一次定時(shí)股東會(huì)爭(zhēng)論??。第二十條

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任，由董事會(huì)提出提案，股東會(huì)表決通過(guò)。董事會(huì)提出解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)事先通知該會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并向股東會(huì)說(shuō)明原因。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東會(huì)陳述建議或意見(jiàn)。非會(huì)議期間，董事會(huì)因正當(dāng)理由解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的，可臨時(shí)聘請(qǐng)其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所，但必需在下一次股東會(huì)上追認(rèn)通過(guò)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，董事會(huì)應(yīng)在下一次股東會(huì)說(shuō)明原因。辭聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有責(zé)任以書(shū)面形式或派人出席股東會(huì)，向股東會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)行為。第二十一條

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。股東可以在股東會(huì)上臨時(shí)提出提案，但是否需要在股東會(huì)上審議應(yīng)先由股東會(huì)決議。第七章股東會(huì)議事程序第二十二條

股東會(huì)需有代表二分之一表決權(quán)，且不得低于一半以上的股東出席，方能進(jìn)行。如出席人數(shù)未達(dá)到最低人數(shù)，則會(huì)議應(yīng)當(dāng)延期，延期股東會(huì)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。會(huì)議延期召開(kāi)后如出席人數(shù)仍達(dá)不到最低人數(shù)，則應(yīng)當(dāng)解散會(huì)議。第二十三條

在定時(shí)股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行狀況向股東會(huì)做出報(bào)告和說(shuō)明。注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具說(shuō)明性說(shuō)明、保留建議或意見(jiàn)、無(wú)法表示建議或意見(jiàn)或否定建議或意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將致使會(huì)計(jì)師出具上述建議或意見(jiàn)的關(guān)于事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東會(huì)做出說(shuō)明。第二十四條

股東出席股東會(huì)，可以要求在大會(huì)上發(fā)言和提出質(zhì)詢(xún)。股東的發(fā)言與質(zhì)詢(xún)包括口頭和書(shū)面兩種方式。第八章股東會(huì)表決第二十五條

股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東會(huì)不得對(duì)召開(kāi)股東會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。定時(shí)股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間挨次進(jìn)行表決和作出決議。每個(gè)股東以其實(shí)繳的出資比例（或認(rèn)繳的出資比例）行使表決權(quán)，表決方式為舉手表決。會(huì)議主持人依據(jù)表決結(jié)果確定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣讀表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第二十六條

如關(guān)聯(lián)交易擬在股東會(huì)中審議的，則公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)通知中明確告知全體股東。股東會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，與該交易事項(xiàng)關(guān)于聯(lián)關(guān)系的股東(包括股東代理人)可以出席股東會(huì)，依照大會(huì)程序向到會(huì)股東闡明其觀點(diǎn)，并就其他股東的質(zhì)詢(xún)作出說(shuō)明。股東會(huì)就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參加表決，其所代表的表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。是否屬于關(guān)聯(lián)交易，可以由股東會(huì)先行表決。第二十七條

股東會(huì)審議選舉董事、監(jiān)事的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。選舉董事、監(jiān)事提案取得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議終止之后馬上就任。第九章股東會(huì)決議第二十八條

提案表決通過(guò)后應(yīng)形成決議。股東會(huì)決議分為普通決議和特殊決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東同意才能通過(guò)，股東會(huì)作出特殊決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意才能通過(guò)。股東會(huì)不得對(duì)股東會(huì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。第二十九條

下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其酬勞和支付方法；(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特殊決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第三十條

下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特殊決議通過(guò)：(一)公司增加或者削減注冊(cè)資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)公司章程的修改；(五)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；(六)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?七)以租賃或承包經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變公司經(jīng)營(yíng)方式；(八)公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司造成或產(chǎn)生重大影響的、需要以特殊決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第三十一條

股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：(一)出席股東會(huì)的總表決權(quán)數(shù)及各股東的出資比例；(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；(六)股東的質(zhì)詢(xún)建議或意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容。第三十二條

股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案保存，保存期限為

年。第十章股東會(huì)決議的執(zhí)行第三十三條

股東會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織關(guān)于人員具體實(shí)施承辦；股東會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。第三十四條

股東會(huì)決議的執(zhí)行狀況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事會(huì)向下次股東會(huì)報(bào)告；涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。第三十五條

公司董事長(zhǎng)對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東會(huì)決議執(zhí)行狀況進(jìn)行督促檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽(tīng)取和審議關(guān)于股東會(huì)決議執(zhí)行狀況的匯報(bào)。第三十六條

利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)履行股利的分配事項(xiàng)。第十一章附則第三十七條