監(jiān)事會議事規(guī)則

監(jiān)事會議事規(guī)則第一條為確保監(jiān)事會的責(zé)任履行和實施有效監(jiān)督，依據(jù)《公司章程》和基本管理制度，制訂監(jiān)事會議事規(guī)則。第二條議事規(guī)則制訂的原則是確保監(jiān)事會審計、檢查、監(jiān)察到位，并充分發(fā)揮其公正監(jiān)督與約束，公平鑒證和界定作用。第三條監(jiān)事會議事的形式為監(jiān)事會會議，召集和主持人為監(jiān)事長，參加人為全體監(jiān)事，決議采取投票表決方式。第四條監(jiān)事會的議事內(nèi)容為依據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定，應(yīng)由監(jiān)事會監(jiān)督和行使職權(quán)的范圍和內(nèi)容。決議的依據(jù)為審計和監(jiān)察委員會的專項報告。第五條監(jiān)事會會議議題由監(jiān)事長確定，也可由其專業(yè)委員會或監(jiān)事提出，會前不對外發(fā)布，也可不通知與會監(jiān)事，直接提交監(jiān)事會會議審議并決議。第六條與會監(jiān)事就會議議題必須發(fā)表明確意見。其意見將被明確記錄、備案。第七條與會監(jiān)事就所議議題有充分的知情權(quán)和依據(jù)《公司章程》、管理制度否決議題權(quán)。第八條監(jiān)事會決議采取舉手表決方式，與會監(jiān)事對所表決議題進行表決，監(jiān)事會做出決議，應(yīng)由全體監(jiān)事的過半數(shù)表決通過。第九條監(jiān)事會所議議題未能通過，監(jiān)事長可申請一次復(fù)議，復(fù)議后仍未能通過，提請股東大會或上一級監(jiān)事會審議。第十條審計監(jiān)督委員會所提議題監(jiān)事會未能做出明確結(jié)論，可直接向上一級監(jiān)事會提出，直至股東大會或股東管理委員會。第十一條監(jiān)事會實行決策意見責(zé)任追究制，會議決議簽名時必須簽署同意或不同意意見，當(dāng)會議決議出現(xiàn)重大失誤，或因未履行審計、監(jiān)督責(zé)任，重大問題失察，將對責(zé)任監(jiān)事追溯責(zé)任：（一）依法罷免其監(jiān)事；（二）扣減其股份或其它收益；（三）扣罰其責(zé)任保證金；（四）扣罰其效益工資；（五）追究其它經(jīng)濟賠償?？蹨p（罰）比例和額度由股東大會或股東管理委員會根據(jù)責(zé)任程度界定并決定處理。第十二條按《公司章程》和基本管理制度規(guī)定，應(yīng)由監(jiān)事會或其專業(yè)委員會審計，監(jiān)督的內(nèi)容，因失察或監(jiān)督不利，被上一級主管部門或其它部門舉報或查出，將追溯監(jiān)事責(zé)任。其處罰同第十一條。第十三條監(jiān)事會會