談秦淮區(qū)市容管理系統(tǒng)窩串案的偵查

談秦淮區(qū)市容管理系統(tǒng)窩串案的偵查

208年10月，南京秦淮區(qū)檢察長(zhǎng)調(diào)查了秦淮區(qū)檢察長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、副調(diào)0.研究人員和部門負(fù)責(zé)人的受賄行為。該事件直接挖掘了區(qū)民政秘書處的三個(gè)重要事件和一個(gè)大事，為區(qū)民政秘書處籌集了500多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。受到南京南京體制和秦淮區(qū)政府的強(qiáng)烈影響。該案從一封涉及偽劣產(chǎn)品的舉報(bào)信到最終不僅查清舉報(bào)問題,而且立案查處四件四人,挽回經(jīng)濟(jì)損失上百萬元的窩串案,體現(xiàn)了我局對(duì)追求法律效果的強(qiáng)烈意識(shí),也是我局近年來對(duì)辦案模式的一次卓有成效的探索。大顯示設(shè)備溯源2008年國慶前夕,秦淮區(qū)檢察院接到了一封舉報(bào)信,舉報(bào)信的內(nèi)容反映的是航天信息系統(tǒng)工程北京公司(以下簡(jiǎn)稱北航公司)在建設(shè)南京市秦淮區(qū)市容管理局(以下簡(jiǎn)稱區(qū)市容局)的數(shù)字化城管項(xiàng)目時(shí),和供應(yīng)商合謀在組裝成大屏幕顯示設(shè)備中使用報(bào)廢的機(jī)芯。當(dāng)時(shí)區(qū)政府也接到了相同的舉報(bào),正準(zhǔn)備請(qǐng)專業(yè)的質(zhì)檢測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)來鑒定設(shè)備的新舊問題,但鑒定費(fèi)用高達(dá)十余萬元。為了節(jié)約費(fèi)用,秦淮區(qū)檢察院決定另辟捷徑,先在網(wǎng)上查看了大屏幕顯示設(shè)備的相關(guān)資料,對(duì)該設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)、特征、性能等情況進(jìn)行了了解,邀請(qǐng)專家解讀設(shè)備的相關(guān)參數(shù),研究后決定直接從廠家著手查找設(shè)備資料。為了不擴(kuò)大影響,偵查人員決定以區(qū)政府工作人員名義到現(xiàn)場(chǎng)查看大屏幕顯示設(shè)備。到了現(xiàn)場(chǎng)后,偵查人員看到內(nèi)部機(jī)芯成色陳舊,標(biāo)識(shí)明顯不是同一批次產(chǎn)品,隨即進(jìn)行了拍照取證,調(diào)取了產(chǎn)品的合格證和質(zhì)保證。為了進(jìn)一步確認(rèn)設(shè)備的真?zhèn)?偵查人員隨即飛往生產(chǎn)廠家。經(jīng)過核查,廠家未銷售任何產(chǎn)品給區(qū)市容局,而區(qū)市容局提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證系偽造。至此,確定了大屏幕顯示系統(tǒng)的設(shè)備系假冒偽劣產(chǎn)品,舉報(bào)信中反映的問題基本屬實(shí)。偵查人員憑著職業(yè)敏感性,認(rèn)為這里面的問題遠(yuǎn)不止這么簡(jiǎn)單:大屏幕顯示設(shè)備作為系統(tǒng)的主要組成部分,按照正常程序和合同規(guī)定,在設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收時(shí),區(qū)市容局、監(jiān)理單位、北航公司三方都必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接,大屏幕顯示設(shè)備存在明顯的質(zhì)量問題,在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中卻沒有任何關(guān)于質(zhì)量問題的記錄,且大屏幕顯示設(shè)備安裝正常只需要幾天的時(shí)間,但區(qū)市容局的大屏幕顯示設(shè)備卻安裝、調(diào)試了一個(gè)月之久。數(shù)字城管系統(tǒng)作為秦淮區(qū)的一個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,區(qū)市容局卻對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的這些反常現(xiàn)象熟視無睹,其中必有貓膩,相關(guān)人員涉嫌職務(wù)犯罪的概率較大。液壓不足,接收區(qū)局的項(xiàng)目經(jīng)理把握了本項(xiàng)目的機(jī)遇面對(duì)調(diào)查中的重重疑點(diǎn),局領(lǐng)導(dǎo)果斷部署,決定以事立案,對(duì)區(qū)市容局的數(shù)字化城管項(xiàng)目進(jìn)行徹查。為此專門召開了局務(wù)會(huì),大家一致認(rèn)為在該大屏事件中存在重大犯罪嫌疑,但突破的難度較大,存在如下的困難:(1)舉報(bào)信在2008年上半年就已到處傳播,如果北航公司和區(qū)市容局工作人員之間存在行受賄問題,必然已經(jīng)訂立攻守同盟;(2)北航公司系外地上市公司,調(diào)查取證較為困難;(3)行受賄雙方的具體人員尚未明確。根據(jù)這種情況,局領(lǐng)導(dǎo)和辦案人員確定了三條對(duì)策:一是通過訊問證人、調(diào)取資料來確定北航公司的具體經(jīng)辦人員,從項(xiàng)目承包方著手查清項(xiàng)目存在的問題;二是秘密調(diào)取整個(gè)項(xiàng)目的合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料,測(cè)算出項(xiàng)目的利潤(rùn)空間,盡可能多的挖掘項(xiàng)目中的其他問題;三是及時(shí)將查辦情況向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),爭(zhēng)取區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的支持。偵查人員先從大屏幕的供應(yīng)商入手,找到了產(chǎn)品供應(yīng)商南京蘇源高科技公司的經(jīng)辦人馬某。馬某開始極力否認(rèn)提供假冒偽劣產(chǎn)品的事情,當(dāng)偵查人員出示從廠家調(diào)取的書證后,馬某終于承認(rèn)了提供假冒偽劣產(chǎn)品的事實(shí),但同時(shí)強(qiáng)調(diào)提供假冒偽劣產(chǎn)品是經(jīng)過北航公司的項(xiàng)目經(jīng)理鄒某認(rèn)可的。為了不打草驚蛇,同時(shí)也是從維護(hù)清淮區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定出發(fā),偵查人員在區(qū)紀(jì)委的配合下,調(diào)取了項(xiàng)目的全部相關(guān)資料,并邀請(qǐng)專業(yè)人士進(jìn)行審核,測(cè)算出該項(xiàng)目的利潤(rùn)高達(dá)20%。通過資料反映的情況,進(jìn)一步確定了該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人系北航公司的項(xiàng)目經(jīng)理鄒某。為了盡快破案,干警們放棄十一假期,投入到鄒某的抓捕審訊工作中。偵查人員當(dāng)機(jī)立斷遠(yuǎn)赴北京找到了北航公司的項(xiàng)目經(jīng)理鄒某,鄒某承認(rèn)在秦淮區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)中使用了假冒偽劣產(chǎn)品,至此舉報(bào)信所反映的問題已全部查清。但對(duì)于行受賄問題,鄒某三緘其口,表示項(xiàng)目中沒有問題。由于鄒某是案件突破的關(guān)鍵,為此專門召開案情分析會(huì),研究如何在最短的時(shí)間內(nèi)取得鄒某的口供,大家一致認(rèn)為鄒某在北航公司屬于技術(shù)人員,個(gè)人素質(zhì)較高,對(duì)其的審訊應(yīng)采取教育攻心為主的策略。偵查人員考慮他是北方人,飲食習(xí)慣與南方人不同,就盡量給他單獨(dú)安排面食,在生活上給予無微不至的關(guān)心。偵查人員對(duì)鄒某的態(tài)度既嚴(yán)肅又誠懇,形成了既緊張又寬松的氛圍,并通過生活上的關(guān)心消除了鄒某的對(duì)立情緒,取得了他的信任,使其認(rèn)識(shí)到此事對(duì)區(qū)市容局造成的嚴(yán)重危害以及產(chǎn)生的惡劣影響,同時(shí)向其表露了檢察機(jī)關(guān)將對(duì)暴露的問題進(jìn)行徹查的堅(jiān)定決心,徹底打消鄒某的僥幸心理。經(jīng)過偵查人員耐心細(xì)致的思想工作,并以項(xiàng)目中存在的反常情況為切入點(diǎn)進(jìn)行審訊,鄒某很快就交代了向市容局信息中心主任江某、經(jīng)辦人朱某行賄的事實(shí)。偵查人員并沒有就此收兵,憑著多年的辦案經(jīng)驗(yàn)對(duì)前期調(diào)取的證據(jù)進(jìn)一步分析:因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目造價(jià)高達(dá)五百多萬元,技術(shù)門檻較低,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,北航公司作為一家外地公司,到底憑借了什么條件拿到這個(gè)項(xiàng)目?而且在項(xiàng)目建設(shè)中出了那么大的問題后,區(qū)市容局也未追究北航公司的任何責(zé)任,這不是區(qū)市容局一兩個(gè)具體經(jīng)辦人所能辦到的事情,應(yīng)該還有更高級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)參與其中。據(jù)此偵查人員趁熱打鐵,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄒某的審訊。偵查人員及時(shí)改變策略,決定采取造勢(shì)法,即利用調(diào)取的相關(guān)材料,加大審訊力度,給鄒某以泰山壓頂之威懾力,迫使其徹底交代問題。偵查人員進(jìn)入鄒某房間后,一改以往拉家常的談話模式,讓鄒某坐端正,然后問鄒某:“交代問題必須如實(shí)徹底,江某、朱某他們就能讓你們北航公司拿到這個(gè)工程么?”鄒某說:“我們是憑實(shí)力中標(biāo)的,沒有人幫我們打招呼,”偵查人員故意將招標(biāo)文件重重地扔到鄒某面前,問他招標(biāo)文件是怎么回事,因?yàn)檎袠?biāo)文件的技術(shù)含量很高,區(qū)市容局并沒有能力制訂招標(biāo)文件,而且在工程招標(biāo)中招標(biāo)文件為中標(biāo)單位量體裁衣的現(xiàn)象較普遍,果然鄒某一驚之下,說招標(biāo)文件是北航公司幫市容局制定的,偵查人員問:“那招標(biāo)法是怎么規(guī)定的,制定招標(biāo)文件是業(yè)主的權(quán)利,為什么市容局把這重要的技術(shù)標(biāo)書交給你們北航公司這個(gè)投標(biāo)方來做?”鄒某聽了沒有吭聲,偵查人員又說:“別以為我們什么都不知道,告訴你市容局的幾個(gè)人已經(jīng)到位在接受調(diào)查呢,市容局局長(zhǎng)是不是崔某,副局長(zhǎng)是不是王某啊?”鄒某以為市容局的幾個(gè)相關(guān)人員已被抓捕,心理防線徹底崩潰,終于又交代了他向區(qū)市容局局長(zhǎng)崔某、副局長(zhǎng)王某行賄的事實(shí),以及他與區(qū)市容局四個(gè)人訂立攻守同盟的情況。至此區(qū)市容局四人受賄窩案的犯罪事實(shí)初見端倪?？紤]到涉案對(duì)象的特殊性和涉及面的廣泛,偵查人員當(dāng)即將相關(guān)情況向市院反貪局和秦淮區(qū)區(qū)委、區(qū)政府做了匯報(bào),獲得了市院反貪局和秦淮區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)決支持,這更加堅(jiān)定了偵查人員必勝的信心。建立突審機(jī)制在審訊鄒某證實(shí)了犯罪嫌疑人有犯罪事實(shí)存在和掌握了基本犯罪證據(jù)的情況下,偵查人員抓住時(shí)機(jī),迅速確定犯罪嫌疑人,由以事立案轉(zhuǎn)化為以人立案,并精心設(shè)計(jì)預(yù)審方案,強(qiáng)勢(shì)出擊,這是保證案件偵查取得突破的關(guān)鍵。由于案件的特殊性,必須做到“快、準(zhǔn)、狠”,使案件能順利地向縱深發(fā)展,偵查人員決定利用國慶假日信息封閉、涉案人員警惕性低的有利時(shí)機(jī),將四名犯罪嫌疑人同時(shí)抓捕歸案,這也對(duì)偵查人員匱乏的區(qū)院反貪局戰(zhàn)斗力提出了一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。審訊組一方面對(duì)行賄人繼續(xù)固定證據(jù),另一方面制訂下一步的審訊提綱,全面分析研究四名受賄犯罪嫌疑人的性格、愛好、成長(zhǎng)經(jīng)歷、家庭情況等基本情況,設(shè)想其可能對(duì)抗審訊的各種情況,提出應(yīng)對(duì)措施,做到案情爛熟于胸;外調(diào)組則對(duì)行賄方交待的四名犯罪嫌疑人的贓款去向進(jìn)行摸底排查;抓捕組則摸查犯罪嫌疑人的具體住所,并針對(duì)四名犯罪嫌疑人的活動(dòng)進(jìn)行秘密布控,以確保四名犯罪嫌疑人能同時(shí)到案。經(jīng)過分工合作,在國慶假期的第一天,當(dāng)偵查人員得知崔某、王某要在區(qū)政府開會(huì)的消息,當(dāng)即到會(huì)場(chǎng)將兩人抓捕,同時(shí)在朱某、江某家中將兩人抓捕,為案件順利向前推進(jìn)打下了基礎(chǔ)。四人的同時(shí)到案,讓審訊力量頓感緊張,于是局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開案件討論會(huì),經(jīng)分析后制定了詳細(xì)的審訊方案,充分運(yùn)用謀略進(jìn)行突審?？傮w案件上采取先易后難、各個(gè)擊破的審訊策略,即集中力量突擊審訊某一名犯罪嫌疑人,同時(shí)充分利用矛盾法,離間同案犯之間關(guān)系。訊問開始時(shí),犯罪嫌疑人按事先統(tǒng)一的口徑來陳述,當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己攻守同盟蒙騙不了訊問人,預(yù)筑的攻守防線守不住時(shí),他們又往往把關(guān)鍵的情節(jié)和責(zé)任推卸給別人,自己則避重就輕;當(dāng)?shù)弥獎(jiǎng)e人已坦白交代時(shí),其思想防線就會(huì)崩潰,在“人家不仁,我也不義”的心理驅(qū)使下,出現(xiàn)爭(zhēng)相交代情景,使攻守同盟土崩瓦解。針對(duì)這種情況,我們經(jīng)過研究選準(zhǔn)了突破口,選擇在案件中責(zé)任較小、膽子較小、社會(huì)閱歷較淺的人作為突破口,從而為突破所有犯罪嫌疑人的口供奠定基礎(chǔ),這樣定下來審訊對(duì)象的順序從職級(jí)由低到高,依次是朱某、江某、王某、崔某?？紤]到該案是由證到供,掌握的證據(jù)材料比較確實(shí)可靠,市容局的四個(gè)人反偵查能力不強(qiáng)、被訊問前尚未被驚動(dòng),針對(duì)單個(gè)犯罪嫌疑人采取單刀直入法,先發(fā)制人,攻其不備,直截了當(dāng)?shù)叵蚍缸锵右扇颂岢鲫P(guān)鍵性問題,并且窮追不舍的進(jìn)行突審,讓涉案人員在凌厲的攻勢(shì)下,在猝不及防中交代犯罪事實(shí)。區(qū)市容局涉案的四人到位后,偵查人員首先將四人進(jìn)行了拍照,然后在提審朱某、江某、王某時(shí),我們先把照片拿出來分別給他們看,讓他們意識(shí)到事情已查清,涉案人員已全部到位,特別是崔某的照片讓他們深有觸動(dòng),崔某是區(qū)里的風(fēng)云人物,關(guān)系、背景復(fù)雜,崔某被抓讓他們的幻想徹底被破滅了,他們先后承認(rèn)收受北航公司項(xiàng)目經(jīng)理鄒某好處及訂下攻守同盟的犯罪事實(shí)?？墒窃谕粚彺弈硶r(shí),其自恃位高權(quán)重、資歷深厚、深諳官場(chǎng)“規(guī)則”,根本沒有將審訊人員放在眼中,拒不交代任何問題,并一再表白自己勞苦功高,清正廉潔,極力掩飾自己的犯罪事實(shí)。偵查人員深知催某是該案的關(guān)鍵,如果崔某不能及時(shí)突破,該案就有可能功虧一簣。對(duì)此審訊組不急不燥,多次召開案情分析會(huì),針對(duì)崔某年紀(jì)較大即將退休,害怕交代問題后面臨牢獄之災(zāi)的思想顧慮,適時(shí)調(diào)整審訊策略。采取了居高臨下法,崔某在秦淮區(qū)當(dāng)了10年的局長(zhǎng),級(jí)別比較高,就妄自尊大,對(duì)偵查人員的訊問不屑一顧。針對(duì)這種情況,分管副檢察長(zhǎng)親自進(jìn)行提審,開門見山的指出由其總負(fù)責(zé)的數(shù)字化城管系統(tǒng)存在的嚴(yán)重質(zhì)量問題,給國家造成了巨額損失,行賄人和其他同案犯已經(jīng)交代了各自的犯罪事實(shí),所有的證言和供述均已指向他這一核心人物。同時(shí)義正詞嚴(yán)的向其表明了檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案一查到底的堅(jiān)定決心。面對(duì)檢察長(zhǎng)凌厲的政策攻勢(shì),心虛的崔某受到極大震動(dòng),收斂起自己的囂張氣焰,崔某明白此前精心組織的攻守同盟已經(jīng)土崩瓦解,自己已經(jīng)陷入孤掌難鳴,身陷囹圄的絕境。但經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察長(zhǎng)也看出他承受不了從局長(zhǎng)跌落成階下囚的巨大心理落差,不