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第頁共頁公司合并協(xié)議書模板合并協(xié)議書本協(xié)議書由以下各方于(日期)簽署,以確認(rèn)(公司A名稱)和(公司B名稱)之間的合并計劃及協(xié)議。一、背景1.1.合并各方(公司A名稱),合并各方之一,注冊于(公司A注冊地),法定代表人為(公司A法定代表人姓名)。(公司B名稱),合并各方之一,注冊于(公司B注冊地),法定代表人為(公司B法定代表人姓名)。1.2.合并目的(公司A名稱)和(公司B名稱)決定通過合并形式,整合資源、拓展市場、提升競爭力,并實現(xiàn)相互補充及優(yōu)勢互補,共同發(fā)展和壯大。1.3.合并形式本合并采取股權(quán)合并形式,即通過(公司A名稱)以發(fā)行股份方式吸收合并(公司B名稱)的股東的股權(quán),并置(公司B名稱)為(公司A名稱)全資子公司的方式進行。二、合并結(jié)果2.1.合并后公司名稱合并后公司名稱為(合并后公司名稱),并依法進行公司名稱更改手續(xù)。2.2.合并日合并日為協(xié)議完成后的(合并日),合并有效,并生效。2.3.合并產(chǎn)生的股權(quán)變動2.3.1.合并后股權(quán)結(jié)構(gòu)合并后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:(公司A名稱)保持現(xiàn)有的股東持股比例和股權(quán)結(jié)構(gòu)。(公司B名稱)的股東持有的股權(quán)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)比例的(合并后公司名稱)股權(quán)。2.3.2.資本變動(公司B名稱)的股東持有的股權(quán)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)比例的(合并后公司名稱)股權(quán)后,(公司A名稱)和(公司B名稱)合并后的注冊資本為(合并后注冊資本)。三、合并條件與步驟3.1.合并條件本合并的最終實施受以下條件限制:(1)獲得相關(guān)政府主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn);(2)獲得股東會或其他相關(guān)會議的通過;(3)完成相關(guān)合并手續(xù);(4)符合公司法以及其他適用法律、法規(guī)的要求。3.2.合并步驟3.2.1.股東會(公司A名稱)和(公司B名稱)將分別召開股東會,以決定是否同意本合并計劃。3.2.2.政府部門批準(zhǔn)在股東會通過合并計劃后,(公司A名稱)和(公司B名稱)將向相關(guān)政府主管部門申請合并的批準(zhǔn)。3.2.3.注冊資本變更經(jīng)合并計劃獲得審批后,(公司A名稱)和(公司B名稱)將依法變更其注冊資本,并辦理相關(guān)公司登記手續(xù)。3.2.4.股權(quán)變更合并完成后,(公司A名稱)將向(公司B名稱)的股東發(fā)行相應(yīng)比例的新股,并獲得(公司B名稱)股東的股權(quán)。3.2.5.公司合并經(jīng)股權(quán)變更后,將進行公司合并手續(xù),將(公司B名稱)置為(公司A名稱)全資子公司。四、職工安置在合并過程中,為保障職工的合法權(quán)益,(公司A名稱)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和協(xié)議約定合理安置(公司B名稱)的職工。五、保密條款5.1.本協(xié)議書及雙方在合并過程中通過書面、口頭或其他形式交換的商業(yè)、技術(shù)和其他保密信息,應(yīng)密封并保密存儲。5.2.接收方不得將保密信息透露給任何未經(jīng)授權(quán)的第三方,并采取必要的措施確保保密信息的安全。5.3.除非經(jīng)發(fā)出方書面同意,接收方不得使用保密信息從事與合并目的無關(guān)的商業(yè)活動。六、其他約定6.1.雙方在本合并過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,則提交有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)最終裁決。6.2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后即生效,并成為各方之間具有約束力的文件。6.3.本協(xié)議的任何修改或補充應(yīng)由各方以書面形式協(xié)商一致,并經(jīng)各方法定代表人簽署。6.4.本協(xié)議中未涉及的事項,各方可另行約定。(公司A名稱)法定代表人簽字:日期:(公司B名稱)法定代表人簽字:日期:綜上所述,本

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