房地產(chǎn)公司制度匯編

房地產(chǎn)公司制度匯編房地產(chǎn)公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范房地產(chǎn)公司（以下簡稱公司）總經(jīng)理及經(jīng)理層的工作秩序和行為方式，保證公司經(jīng)營管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本細(xì)則。第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，董事可以受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條總經(jīng)理擬制經(jīng)營計(jì)劃、投資方案和規(guī)章制度，實(shí)行民主集中制的原則。第四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第五條考核總經(jīng)理的指標(biāo)，由董事會(huì)決定考核指標(biāo)與考核辦法并具體實(shí)施考核過程，董事會(huì)根據(jù)考核結(jié)果決定總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)或報(bào)酬。第六條總經(jīng)理在任內(nèi)出現(xiàn)辭職、解聘等行為之一的，必須由具有法定資格的、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第二章總經(jīng)理職責(zé)第七條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，切實(shí)保證公司各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配和使用方案；（三）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜；（四）擬定需在每個(gè)季度結(jié)束后45天內(nèi)向董事會(huì)提供的季度《項(xiàng)目管理報(bào)告》及資金預(yù)算報(bào)告；(五)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交上一年的年度經(jīng)營報(bào)告，在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終止前三個(gè)月向董事會(huì)提交次年的年度經(jīng)營計(jì)劃；（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（七）擬訂公司的基本管理制度；（八）制訂公司組織編制、人事編制和公司的具體規(guī)章制度；（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十）決定公司所有員工（副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人除外）的任免、工作安排、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲與福利等事項(xiàng)；（十一）負(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營投資可行性研究報(bào)告，依照公司年度經(jīng)營計(jì)劃，決定公司有關(guān)資金、資產(chǎn)的運(yùn)用和安排；（十二）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十三）簽署公司日常行政、業(yè)務(wù)文件；（十四）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或要求擬訂應(yīng)由董事會(huì)決議事項(xiàng)的初步方案并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決議；（十五）根據(jù)董事會(huì)審議通過的《公司管理審批權(quán)限及流程》，行使總經(jīng)理的相關(guān)職權(quán)；（十六）總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，可以聘用相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)，以保證決策的科學(xué)性和穩(wěn)健性；（十七）列席董事會(huì)會(huì)議；（十八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理不得超越董事會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議。本章程及公司制度規(guī)定的股東會(huì)、董事會(huì)、董事長職權(quán)范圍以外事項(xiàng)，均由公司總經(jīng)理依據(jù)法律規(guī)定及公司章程規(guī)定進(jìn)行決策或決定。第三章經(jīng)理層第八條經(jīng)營管理層應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機(jī)密；第九條副總經(jīng)理工作職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理工作；（二）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)部門的管理工作；（三）指導(dǎo)和監(jiān)督分管業(yè)務(wù)部門的專業(yè)能力提升；（四）貫徹落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以及總經(jīng)理交辦的其他工作。第十條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作職責(zé)：（一）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營核算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和稅收法規(guī)；（二）根據(jù)董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議，組織擬定年度、半年度及季度財(cái)務(wù)、成本（費(fèi)用）、資金預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算的落實(shí)，定期組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；（三）負(fù)責(zé)起草公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度；（四）參與公司經(jīng)營方針、目標(biāo)和年度預(yù)算的研討和決策，負(fù)責(zé)擬定公司的決算報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、半年度及季度財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤分配方案；（五）審查公司各項(xiàng)收支方案，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；（六）主管公司財(cái)務(wù)管理部工作；（七）負(fù)責(zé)公司運(yùn)營資金的籌集、管理、結(jié)算和監(jiān)督，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；（八）審核經(jīng)營核算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（九）貫徹落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議決議及總經(jīng)理交辦的其他工作。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第十一條經(jīng)理辦公會(huì)每月召開一次，由總經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前1天通知部門以上管理干部。第十二條有下列情況之一的，總經(jīng)理可隨時(shí)召開專門會(huì)議。（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（二）牽涉公司全局性工作又必須做出決議時(shí)；（三）部門以上領(lǐng)導(dǎo)提議時(shí)；第十三條經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由行政辦公室牽頭，指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議通知和記錄。辦公會(huì)通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)（二）會(huì)議期限（三）事由及議題（四）發(fā)出通知的日期第十四條辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在記錄上簽字。會(huì)議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會(huì)議記錄保存期10年。第十五條會(huì)議記錄主要包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議的人員姓名；（三）會(huì)議議題；（四）發(fā)言人發(fā)言要點(diǎn)；（五）決定事項(xiàng)；（六）總經(jīng)理簽名。第十六條經(jīng)營層工作匯報(bào)會(huì)每季召開一次，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前7天通知有限公司、分公司經(jīng)理和部門以上管理干部。第十七條總經(jīng)理可根據(jù)需要隨時(shí)召開經(jīng)營層業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)。第十八條經(jīng)營層工作匯報(bào)會(huì)和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)由綜合管理部負(fù)責(zé)記錄。第十九條總經(jīng)理組織召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)事先與各部門協(xié)調(diào)，采取一會(huì)多議形式，簡精會(huì)議次數(shù)；各部門專題會(huì)議未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意召集，以減少對(duì)經(jīng)營管理層正常工作的干擾。第五章總經(jīng)理班子向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度第二十條總經(jīng)理班子應(yīng)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，主要包括以下方面：（一）公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）董事會(huì)決議、公司年度預(yù)算和投資方案的實(shí)施情況；（三）內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和重大調(diào)整；（四）公司重要管理制度的制定和修改；（五）對(duì)公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及各分子公司高管人員的人事任免意見；（六）重大合同的建議、簽署和執(zhí)行情況；（七）重大投資、資產(chǎn)處置、資金使用的建議及執(zhí)行情況；（八）其他總經(jīng)理班子成員認(rèn)為必要的情況。第二十一條向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告的文件，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議討論后，并在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的發(fā)出前至少二個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)董事會(huì)辦公室。第六章總經(jīng)理的資金及資產(chǎn)運(yùn)用權(quán)限第二十二條總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況需要，安排日常資金運(yùn)營及資產(chǎn)運(yùn)用?？偨?jīng)理應(yīng)在其職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)總經(jīng)理班子成員及其他人員的具體職責(zé)、分工、權(quán)限進(jìn)行明確。第二十三條凡在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的經(jīng)濟(jì)行為，均應(yīng)建立嚴(yán)格的審批程序，保障公司的利益不受損害。第二十四條凡需報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審批的經(jīng)濟(jì)行為。應(yīng)由具體經(jīng)辦部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門、公司主管副總經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書）、公司總經(jīng)理審核，并經(jīng)公司法律顧問審查后，方可報(bào)請(qǐng)董