天線雷達(dá)無(wú)線導(dǎo)航收購(gòu)協(xié)議書

1/1天線雷達(dá)無(wú)線導(dǎo)航收購(gòu)協(xié)議書天線雷達(dá)無(wú)線導(dǎo)航收購(gòu)協(xié)議書:

賣方：___________________________

買方：___________________________

擔(dān)保人：_________________________

買方為於________________注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。

賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司___________公司及____________公司之合營(yíng)伙伴。

除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、________及_________，連同(倘適用)彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方

一、將予收購(gòu)資產(chǎn)依據(jù)之條款及條件，買方將收購(gòu)________已發(fā)行股本合共_______%。將由________收購(gòu)之銷售股份相當(dāng)於________已發(fā)行股本之_______%。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______%由_________擁有。_________則投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。

二、代價(jià)_________就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_(kāi)________元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______%訂金(“訂金”)將由_________于簽訂后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_______%于完成時(shí)向賣方支付。

代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公正基準(zhǔn)磋商厘定。

三、先決條件須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a.買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議(“股東協(xié)議”)，并於完成時(shí)生效;b.買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納(i)________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景全部方面；及(ii)_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於日期至完成期間并無(wú)重大逆轉(zhuǎn);c.買方合理信納所載全部保證於完成日期仍屬真確及精確?????;d.買方就訂立及履行之條款取得聯(lián)交所依據(jù)上市規(guī)章或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可(或視狀況而定，有關(guān)豁免);e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_______年______月______日或各方協(xié)定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達(dá)成或獲豁免，將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後______個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方依據(jù)再無(wú)任何責(zé)任(除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外)。

不論上文所述，倘任何買方選擇不完成，其他買方有權(quán)(但無(wú)責(zé)任)依據(jù)條款完成協(xié)議。

四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免(視狀況而定)後，將於截止日期後第_________個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成。

五、貸款協(xié)議於簽訂之同時(shí)，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________供應(yīng)_________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_(kāi)________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時(shí)作為_(kāi)________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘未能完成，_________將依據(jù)之條款向買方償還貸款連同於終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。依據(jù)上市規(guī)章第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體供應(yīng)超逾本公司市值______%之貸款。

六、有關(guān)_________之資料______________________________________________________。依據(jù)上市規(guī)章，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而依據(jù)上市規(guī)章第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體供應(yīng)超逾本公司市值8%之貸款。

因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)章項(xiàng)下披露定。載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

七、上市規(guī)章之影響：___________________________________

賣方(蓋章)：_________

擔(dān)保人(簽字)：__________

________年____月____日

_________年____月______日

簽訂地點(diǎn)：_____________