專職董事管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)專職董事管理制度范本第一章總則第一條為規(guī)范專職董事的職權(quán)行使，提高企業(yè)治理效能，維護(hù)股東合法權(quán)益，特制訂本制度。第二條本制度適用于本公司專職董事的選拔、職權(quán)行使、責(zé)任追究等方面的管理。第三條本制度應(yīng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)本公司的實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充細(xì)化。第四條專職董事是指全職從事公司管理工作的董事，在公司內(nèi)擔(dān)任重要職務(wù)，享有董事權(quán)利和承擔(dān)董事責(zé)任。第五條專職董事的職務(wù)性質(zhì)是職位，不屬于勞動(dòng)合同法律關(guān)系。第二章選拔程序第六條專職董事的選拔應(yīng)當(dāng)符合公司法律文件及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第七條專職董事的選拔程序分為提名和確定兩個(gè)階段。第八條專職董事提名應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部推薦或者外部招聘，符合擔(dān)任該職務(wù)的條件。第九條專職董事確定由公司董事會(huì)按照公司章程的規(guī)定，以秘密投票方式進(jìn)行。被推薦人中候選人得票數(shù)最多的為董事決定為專職董事。第十條專職董事的任期不超過(guò)三年，可以連續(xù)任職。第三章職權(quán)行使第十一條專職董事享有與股東、董事會(huì)及公司其他組織成員平等的權(quán)利和義務(wù)。第十二條專職董事在履行職責(zé)中應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，維護(hù)公司利益，并保護(hù)股東利益。第十三條專職董事應(yīng)當(dāng)保守公司的商業(yè)秘密和股東資料，不得將其泄露給任何第三方。第十四條專職董事有權(quán)獲得公司的相關(guān)信息、報(bào)告、文件和資料，以便了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，履行其職責(zé)。第十五條專職董事應(yīng)當(dāng)積極參與董事會(huì)的決策，對(duì)公司重大事項(xiàng)需發(fā)表自己的意見和建議。第十六條專職董事對(duì)自己的職權(quán)行使負(fù)有誠(chéng)實(shí)勤勉、謹(jǐn)慎審慎的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)以公司最大的利益為前提，遵循自由裁量權(quán)。第十七條專職董事在履行職責(zé)過(guò)程中，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。第十八條專職董事有權(quán)要求公司提供必要的資源和支持，以便順利履行職責(zé)。第四章責(zé)任追究第十九條專職董事在履行職責(zé)過(guò)程中，如因故意或者重大過(guò)失造成公司損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第二十條專職董事在履行職責(zé)過(guò)程中，如違反法律法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，董事會(huì)有權(quán)對(duì)其采取相應(yīng)的紀(jì)律處分或者解聘。第二十一條專職董事違反法律法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，侵害股東合法權(quán)益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章附則第二十二條本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)股東大會(huì)備案后生效。第二十三條有關(guān)特殊情況，本制度的解釋