湖南某建設(shè)集團(tuán)管理手冊(cè)(全套-007年)

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 目錄 12發(fā)布令 33 公司簡(jiǎn)介 44 手冊(cè)管理 65 管理方針 75.1方針釋義 75.2方針制定、調(diào)整與貫徹 76 管理目標(biāo) 87公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 98管理職責(zé) 128.1集團(tuán)公司管理職責(zé) 128.2分公司職責(zé) 318.3項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé) 318.4有關(guān)術(shù)語(yǔ)界定 349管理體系范圍及其過(guò)程 359.1體系范圍 359.2管理體系運(yùn)行模式圖（圖一） 359.3質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖（圖二） 379.4項(xiàng)目管理過(guò)程圖(圖三) 3810文件與記錄管理 3910.1文件控制程序 3910.2法律、法規(guī)管理程序 4310.3記錄控制程序 4611資源管理 4911.1人力資源管理程序 4911.2設(shè)備管理程序 5511.3工作環(huán)境控制程序 6012項(xiàng)目管理 6212.1合同評(píng)審程序 6212.2施工策劃程序 6512.3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 6712.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 7012.5目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 7312.6采購(gòu)管理程序 7612.7施工控制程序 8212.8信息溝通與交流程序 8512.9施工揚(yáng)塵處理程序 8912.10固體廢棄物處理程序 9212.11污水排放控制程序 9412.12化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 9612.13施工噪聲控制程序 10112.14能源、資源控制程序 10412.15標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 10912.16顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 11112.17產(chǎn)品貯存防護(hù)和交付程序 11212.18監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11713測(cè)量分析和改進(jìn) 11913.1顧客滿意度測(cè)量控制程序 11913.2內(nèi)部審核程序 12213.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 12613.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 12813.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視測(cè)量程序 13113.6應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序 13413.7不合格品控制程序 13713.8事故處理控制程序 13913.9數(shù)據(jù)分析程序 14313.10糾正和預(yù)防措施控制程序 14613.11管理評(píng)審控制程序 14913.12合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 1522發(fā)布令本《管理手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求制定，闡述了集團(tuán)公司的管理方針、管理目標(biāo)，對(duì)公司管理體系作了具體描述，是我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，集團(tuán)公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效。批準(zhǔn)：年月日公司簡(jiǎn)介（略）手冊(cè)管理本《管理手冊(cè)》的發(fā)放、修訂、換版等按《文件控制程序》辦理，由總工辦負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)?？偣まk負(fù)責(zé)手冊(cè)的日常管理。本《管理手冊(cè)》原則上發(fā)放到集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)以及有關(guān)職能部門(mén)。其他人員的發(fā)放，根據(jù)工作需要，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本《管理手冊(cè)》未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自更改、換版。本《管理手冊(cè)》持有者必須正確使用，應(yīng)使手冊(cè)保持完整、清潔，不準(zhǔn)損壞和丟失。本《管理手冊(cè)》包括了程序文件。本《管理手冊(cè)》分受控和非受控兩種，受控版本為內(nèi)部使用，非受控版本外發(fā)，須經(jīng)分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本《管理手冊(cè)》是集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理和對(duì)外實(shí)施保證的綱領(lǐng)性文件。凡與本《管理手冊(cè)》的規(guī)定相抵觸的公司其他文件及有關(guān)管理的規(guī)章制度，均應(yīng)服從本《管理手冊(cè)》的規(guī)定，及時(shí)予以修改。本《管理手冊(cè)》應(yīng)確保持續(xù)的有效性和適應(yīng)性。本《管理手冊(cè)》解釋權(quán)屬湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司管理者代表。管理方針召喚綠色珍愛(ài)生命，筑環(huán)保路架安康橋；預(yù)防為主顧客滿意，追求卓越共創(chuàng)輝煌。5.1方針釋義召喚綠色珍愛(ài)生命保護(hù)環(huán)保、創(chuàng)造環(huán)保、保護(hù)人類(lèi)賴以生存的地球是我們的責(zé)任；保護(hù)員工和相關(guān)方人員的健康和生命安全是我們的義務(wù)。筑環(huán)保路架安康橋在符合質(zhì)量、環(huán)保、安全等相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，進(jìn)行路橋（包括隧道）的施工。預(yù)防為主顧客滿意事先預(yù)防，盡量減少事故的發(fā)生是我們的工作方法，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使顧客滿意是我們的承諾。追求卓越共創(chuàng)輝煌不斷改進(jìn)和完善企業(yè)內(nèi)部管理是我公司永恒追求的目標(biāo)，使之成為最優(yōu)秀、最卓越的企業(yè)，5.2方針制定、調(diào)整與貫徹1.管理方針由集團(tuán)公司最高管理者組織制定，并不斷評(píng)審，確保適宜性；2.全公司所有員工都應(yīng)理解管理方針的含義，并結(jié)合自身的職責(zé)和工作程序予以落實(shí)。6管理目標(biāo)(1)工程一次交驗(yàn)合格率100%，高速公路或國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)率達(dá)到85%以上，定向優(yōu)質(zhì)率100%。(2)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量和安全達(dá)到JTGF80/1-2004《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和JTJ76-95《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》中的全部要求。(3)節(jié)能降耗，減少噪聲污染和水土流失、降低揚(yáng)塵傷害、廢氣、廢水、固體廢棄物符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境要求。(4)杜絕重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故。有效控制重大環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源和不可承受風(fēng)險(xiǎn)，防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)贏得顧客以及各方滿意。管理目標(biāo)是集團(tuán)公司總體管理目標(biāo)之一，本公司將在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)職能和層次上分解目標(biāo)，以確?？傮w管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理目標(biāo)釋義：關(guān)鍵項(xiàng)目：涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要實(shí)測(cè)項(xiàng)目。工程一次交驗(yàn)合格：指每道工序完工后交監(jiān)理工程師驗(yàn)收時(shí)一次性通過(guò)。單項(xiàng)工程或單位工程完工后交監(jiān)理工程師、業(yè)主驗(yàn)收時(shí)一次性接收。具體的質(zhì)量目標(biāo)：每年年初由總經(jīng)理在年度工作會(huì)議上發(fā)布。4.重大安全事故（三級(jí)事故）：是7管理體系組織機(jī)構(gòu)圖注：以下組織機(jī)構(gòu)圖僅列出與認(rèn)證活動(dòng)相關(guān)的單位。7.1公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖一）注：以下組織機(jī)構(gòu)圖僅列出與認(rèn)證活動(dòng)相關(guān)的單位。董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理法律總顧問(wèn)工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師總工程師副總經(jīng)理法律總顧問(wèn)工會(huì)主席總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師總工程師副總經(jīng)理安全生產(chǎn)部辦公室審計(jì)部海外事業(yè)部工會(huì)會(huì)工會(huì)工程業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部工程業(yè)務(wù)部人力資源部法律事務(wù)室總工辦辦公室財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部安全生產(chǎn)部辦公室審計(jì)部海外事業(yè)部工會(huì)會(huì)工會(huì)工程業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部工程業(yè)務(wù)部人力資源部法律事務(wù)室總工辦辦公室財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部審計(jì)事務(wù)室試驗(yàn)中心人才中心設(shè)備中心審計(jì)事務(wù)室試驗(yàn)中心人才中心設(shè)備中心*司**程公司*司*司*司*司**司*公司*公司*八公司*五公司*公司*三公司*一公司*工程公司*公司*有限公司*有限公司*有限公司*有限公司*司**程公司*司*司*司*司**司*公司*公司*八公司*五公司*公司*三公司*一公司*工程公司*公司*有限公司*有限公司*有限公司*有限公司7.2分公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(圖二)分公司經(jīng)理部分公司經(jīng)理部 項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部

項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部7.3項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(圖三)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理總(主任)工程師質(zhì)檢科試驗(yàn)室工程技術(shù)科測(cè)量組材料科機(jī)務(wù)科合同科辦公室一工區(qū)二工區(qū)三工區(qū)安全科注：工程規(guī)模比較小的項(xiàng)目，某些科室可合并成一個(gè)科室，但其部門(mén)職責(zé)和職能不能裁剪。

8管理職責(zé)8.1集團(tuán)公司管理職責(zé)8.1.1董事長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限董事長(zhǎng)系公司的法定代表人，是集團(tuán)公司最高管理者，主持公司全面工作，行使下列職權(quán)：召集、主持董事會(huì)會(huì)議。檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況。簽署下列文件：1)董事會(huì)文件。2)應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件。3)省國(guó)資委及董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的融資貸款文件、投資及擔(dān)保文件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售(處置)文件、固定資產(chǎn)購(gòu)置文件。4)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，授予總經(jīng)理或公司其他人員的“法人授權(quán)委托書(shū)”。根據(jù)董事會(huì)決議并經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)等公司高級(jí)管理人員的任免文件。決定公司法律顧問(wèn)及律師的選聘。在征求經(jīng)理層的意見(jiàn)后，提名公司出任控股、參股公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人選及總經(jīng)理(經(jīng)理)和財(cái)務(wù)總監(jiān)人選。根據(jù)董事會(huì)的職權(quán)范圍，審批以下事項(xiàng)：1)總經(jīng)理或總經(jīng)理明確授權(quán)委托人審核同意的擬承建項(xiàng)目投標(biāo)單位及項(xiàng)目經(jīng)理人選(指國(guó)內(nèi)8000萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目)、并向董事會(huì)報(bào)備。2)總經(jīng)理提出的公司職能機(jī)構(gòu)一般工作人員進(jìn)出調(diào)整人選，并向董事會(huì)報(bào)備。3)總經(jīng)理審核上報(bào)的單筆300萬(wàn)元以上(不含300萬(wàn)元)至400萬(wàn)元以下(含400萬(wàn)元)的公司內(nèi)部資金調(diào)度意見(jiàn)、200萬(wàn)元以上(不含200萬(wàn)元)至300萬(wàn)元以下(含300萬(wàn)元)的單項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置及公司年度累計(jì)50萬(wàn)元以上(不含50萬(wàn)元)至100萬(wàn)元以下(不含100萬(wàn)元)的基建維修項(xiàng)目和行政性開(kāi)支意見(jiàn)，及年度累計(jì)10萬(wàn)元以上(不含10萬(wàn)元)至20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。4)總經(jīng)理審核上報(bào)的500萬(wàn)元以下(不含500萬(wàn)元)至300萬(wàn)元以上(不含300萬(wàn)元)的項(xiàng)目單項(xiàng)勞務(wù)分包，并向董事會(huì)報(bào)備。必要時(shí)，對(duì)董事會(huì)職權(quán)內(nèi)公司急辦事項(xiàng)，可采取先與副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理溝通一致、再補(bǔ)辦手續(xù)的方式解決急辦事宜。董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9.副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。8.1.2總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是集團(tuán)公司管理者代表，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。向董事會(huì)報(bào)告公司各項(xiàng)資源配置、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)反饋等管理體系運(yùn)行情況，領(lǐng)導(dǎo)公司開(kāi)展管理評(píng)審，以保證公司可持續(xù)發(fā)展。組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。擬訂公司的基本管理制度，組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司管理體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)，推進(jìn)管理體系活動(dòng)正常開(kāi)展；制定公司的具體規(guī)章。領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系的監(jiān)督與審核；提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)及公司職能機(jī)構(gòu)的正副職、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師或主任工程師。依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及入庫(kù)人選，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究后，視項(xiàng)目大小分別向董事會(huì)、董事長(zhǎng)提請(qǐng)審批聘任或解聘項(xiàng)目經(jīng)理，決定聘任或解聘項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師或主任工程師。擬訂公司年度聘用員工方案，提出公司職能機(jī)構(gòu)一般工作人員進(jìn)出調(diào)整意見(jiàn)。主持?jǐn)M訂公司融資貸款、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保方案。決定公司內(nèi)部(指從集團(tuán)公司總部向分公司、項(xiàng)目)300萬(wàn)元以下(含300萬(wàn)元)的單筆資金調(diào)度、200萬(wàn)元以下(含200萬(wàn)元)的單項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置及公司年度累計(jì)100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的基建維修和行政性費(fèi)用開(kāi)支，年度累計(jì)10萬(wàn)元以下(含10萬(wàn)元)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。決定300萬(wàn)元以下(含300萬(wàn)元)的項(xiàng)目單項(xiàng)勞務(wù)分包。聘任或者解聘除根據(jù)有關(guān)章程規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（總經(jīng)理由非董事會(huì)兼任時(shí)列席董事會(huì)議）8.1.3分管經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限主持集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作，總經(jīng)理不在集團(tuán)公司本部時(shí)，主持集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。提出公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，組織落實(shí)完成。協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理機(jī)制的發(fā)展、創(chuàng)新，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建議，促進(jìn)公司向現(xiàn)代企業(yè)制度邁進(jìn)。擬訂公司年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案，擬訂公司年度薪酬分配方案，擬定公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。依據(jù)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案，組織實(shí)施績(jī)效考核，依據(jù)考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)以及崗位的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)和改善，擬定公司各項(xiàng)獎(jiǎng)罰辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)勞動(dòng)薪資管理，擬訂公司工資政策和工資計(jì)劃，提出工資增長(zhǎng)方案，完善各類(lèi)薪資分配制度。負(fù)責(zé)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可行性政策研究，新上項(xiàng)目調(diào)研論證，組織落實(shí)工作，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓，在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。完成董事會(huì)和總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。8.1.4分管資產(chǎn)設(shè)備副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)工作，組織貫徹集團(tuán)設(shè)備管理工作的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際提出設(shè)備工作的年度目標(biāo)。推行專(zhuān)業(yè)管理和群眾管理相結(jié)合方法，督促設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行設(shè)備管理制度的完善與落實(shí)；組織集團(tuán)公司內(nèi)部設(shè)備資源共享。審查重大物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備更新改裝計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、設(shè)備調(diào)拔和報(bào)廢等申請(qǐng)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)集團(tuán)公司機(jī)務(wù)工作會(huì)議，研究設(shè)備的先進(jìn)管理辦法，領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)解決有關(guān)重大問(wèn)題。主持設(shè)備重大事故的分析、處理，做到“三不”放過(guò)。領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部門(mén)組織群眾性的設(shè)備檢查、評(píng)比工作，提高設(shè)備完好率，實(shí)現(xiàn)公司設(shè)備管理目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。有權(quán)使用設(shè)備基本折舊資金，用于設(shè)備更新和改造。有權(quán)對(duì)集團(tuán)公司和各分公司設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)因設(shè)備管理不當(dāng)、造成經(jīng)濟(jì)上損失和浪費(fèi)負(fù)主要責(zé)任。8.1.5分管生產(chǎn)安全副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限生產(chǎn)必須管安全，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織制定、修訂和審批生產(chǎn)和安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程及安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。堅(jiān)持貫徹“五同時(shí)”原則，監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門(mén)安全職責(zé)履行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正生產(chǎn)中的失職和違章行為。組織生產(chǎn)職能部門(mén)對(duì)報(bào)集團(tuán)公司以上生產(chǎn)事故的調(diào)查處理，并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。組織安全生產(chǎn)大檢查，落實(shí)重大生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全培訓(xùn)、教育和考核工作。定期到分公司(項(xiàng)目)檢查落實(shí)安全管理及隱患問(wèn)題整改情況。定期召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位和個(gè)人。按照上述安全職責(zé)，每年審核各子公司安全工作計(jì)劃，逐條落實(shí)在當(dāng)年具體工作安排中。8.1.6總工程師的職責(zé)權(quán)限組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科技進(jìn)步方針、技術(shù)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作。根據(jù)國(guó)家技術(shù)政策和國(guó)內(nèi)、外技術(shù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)組織編制本公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造規(guī)劃與計(jì)劃，并在公司批準(zhǔn)后具體負(fù)責(zé)實(shí)施工作。大力開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工法。建立健全技術(shù)管理制度，主持制定公司重大技術(shù)管理、工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作規(guī)程等方面的規(guī)章制度。審定和簽署各種重要技術(shù)文件，包括重要技術(shù)總結(jié)、科研報(bào)告、重大工程的設(shè)計(jì)方案以及技術(shù)改造項(xiàng)目和方案等。負(fù)責(zé)技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作。主管科技情報(bào)、技術(shù)信息、技術(shù)檔案、技術(shù)保密、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)利等工作，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，依法保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；主持技術(shù)培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作；主管科技外事工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)外技術(shù)交流、技術(shù)合作和技術(shù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。主持科研成果的鑒定和學(xué)術(shù)論文的評(píng)價(jià)以及其它學(xué)術(shù)、科研、技術(shù)活動(dòng)。對(duì)公司企業(yè)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和編制；重要技術(shù)崗位上的人員配置和調(diào)動(dòng)；以及工程技術(shù)人員的使用、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議。組織工程技術(shù)人員和廣大職工積極推進(jìn)科技進(jìn)步，領(lǐng)導(dǎo)組織群眾性的技術(shù)革新活動(dòng)。協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)管理工作設(shè)置工作流程。主持組織編制管理體系文件。健全公司質(zhì)量保證體系，組織公司開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)解決工程質(zhì)量中的重大技術(shù)問(wèn)題。主持編制企業(yè)年度科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)審批和使用公司各項(xiàng)科技經(jīng)費(fèi)和各種科技進(jìn)步基金。審定新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等重大項(xiàng)目的開(kāi)支。10.完成總經(jīng)理授予的其他職責(zé)。8.1.7總會(huì)計(jì)師職責(zé)權(quán)限認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法規(guī)和制度及履行《中央企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理暫行辦法》的職責(zé)權(quán)限，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證完成各項(xiàng)上交任務(wù)。參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合計(jì)劃。參與制定公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，負(fù)責(zé)組織建立和健全公司的經(jīng)濟(jì)核算辦法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)組織審查重要的經(jīng)濟(jì)合同。對(duì)公司的債務(wù)債權(quán)予以清查。組織公司開(kāi)展財(cái)務(wù)成果預(yù)測(cè)，參與公司重大項(xiàng)目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。審查和簽署公司的財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，銀行信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表。組織開(kāi)展公司的全面經(jīng)濟(jì)核算和定期召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議。指導(dǎo)制定財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃，組織財(cái)會(huì)人員的考核，研究財(cái)會(huì)人員的使用，維護(hù)財(cái)會(huì)人員正當(dāng)權(quán)。8.1.8總經(jīng)濟(jì)師職責(zé)權(quán)限做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，研究公司資本的最佳投向；為公司投資戰(zhàn)略發(fā)展提供參考意見(jiàn)。研究、制訂公司發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)則，主管公司改制工作。分析和評(píng)價(jià)公司人力、物力、財(cái)力的利用效率，提出發(fā)揮增產(chǎn)節(jié)約潛力和提高經(jīng)濟(jì)效益的整改意見(jiàn)、措施；報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。分析公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的過(guò)程和結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)依據(jù)和建議。對(duì)公司投資的可行性報(bào)告進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，提出審核意見(jiàn)。策劃公司大型的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，如資產(chǎn)收購(gòu)、拍賣(mài)及兼并等。行使經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)，制止無(wú)經(jīng)濟(jì)效益和負(fù)經(jīng)濟(jì)效益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作。8.1.9工會(huì)主席職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)公司工會(huì)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)日常事務(wù)。負(fù)責(zé)審批編定工會(huì)工作規(guī)劃、重要文件、報(bào)告。指導(dǎo)開(kāi)展與工會(huì)相關(guān)的調(diào)查、問(wèn)卷和課題研究，及時(shí)掌握工會(huì)會(huì)員思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)向黨組織和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或提出建議。協(xié)助黨組織和行政領(lǐng)導(dǎo)每一時(shí)期中心任務(wù)的展開(kāi)；組織發(fā)動(dòng)與本職相關(guān)的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)；協(xié)助做好職工的政治思想工作，開(kāi)展對(duì)職工的宣傳教育活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。審批年度工會(huì)活動(dòng)方案及每次活動(dòng)的計(jì)劃與預(yù)算。主持重要的、重大的或綜合性工會(huì)活動(dòng)。主管公司工會(huì)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)費(fèi)收繳與使用、對(duì)分公司年度總結(jié)與獎(jiǎng)罰等事務(wù)進(jìn)行審核、監(jiān)督工作。協(xié)助公司配備好公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，主持基層工會(huì)干部的任免，對(duì)基層工會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核和培訓(xùn)。主持職工代表大會(huì)，聽(tīng)取職工意見(jiàn)、建議，及時(shí)反映基層問(wèn)題，處理會(huì)員或員工的投訴，維護(hù)職工合法權(quán)益。組織發(fā)動(dòng)職工文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)，做好職工及其家庭的生、老、病、死、貧、災(zāi)的慰問(wèn)和善后處理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督工會(huì)機(jī)關(guān)專(zhuān)職人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。8.1.10法律總顧問(wèn)職責(zé)權(quán)限總法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)本公司的法律事務(wù)，并對(duì)公司法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，履行下列主要職責(zé)：全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù)。參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，提出法律意見(jiàn)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性，依法維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。并對(duì)相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范意見(jiàn)。負(fù)責(zé)做好公司合同管理、商務(wù)談判、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、招標(biāo)投標(biāo)、改制重組、訴訟、仲裁等方面的法律事務(wù)工作。參與公司重要規(guī)章制度的制定和實(shí)施，建立健全公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公司的法制宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織建立公司法律顧問(wèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度。對(duì)各單位違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見(jiàn)，監(jiān)督或者協(xié)助有關(guān)部門(mén)予以整改。指導(dǎo)各單位法律事務(wù)工作，對(duì)下屬單位法律事務(wù)負(fù)責(zé)人的任免提出建議。其它應(yīng)當(dāng)由公司總法律顧問(wèn)履行的職責(zé)。8.1.11管理體系部門(mén)職責(zé)1、總工辦職能職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程技術(shù)、質(zhì)量管理和科技創(chuàng)新等歸口管理工作；組織審查項(xiàng)目重大施工技術(shù)方案和重大設(shè)計(jì)變更；組織開(kāi)展科技開(kāi)發(fā)與合作交流；推廣和應(yīng)用科技成果以及新技術(shù)、新工藝；負(fù)責(zé)工程竣工文件、項(xiàng)目質(zhì)量等技術(shù)檔案管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的編制、修訂、報(bào)批及下發(fā)；負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，組織落實(shí)公司體系認(rèn)證工作；參與處理重大安全質(zhì)量事故。負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)中心的管理工作。組織編制公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和內(nèi)部定額；組織《路橋科技》的編輯與技術(shù)文件的出版。組織開(kāi)展全公司的QC活動(dòng)以及成果的申報(bào)、發(fā)布管理；組織申報(bào)各級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)和科技獎(jiǎng)以及各自然科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體的組織與信息交流。2、人力資源部職能職責(zé)1)、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家人事、勞動(dòng)和社保障法規(guī)政策。2)、負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)、人事、工資、社會(huì)保障工作的管理。3)、根據(jù)有關(guān)政策，并結(jié)合公司實(shí)際，制定公司人力資源管理制度。4)、負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系的理順、勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理和勞動(dòng)仲裁工作。5)、負(fù)責(zé)離退休人員的管理。6)、負(fù)責(zé)人才交流中心待崗人員的管理。7)、負(fù)責(zé)全公司養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的管理。8)、負(fù)責(zé)公司人員的招聘與調(diào)配，合理配備人力資源，做到公司內(nèi)部人力資源共享。9)、負(fù)責(zé)組織技術(shù)職稱(chēng)的申報(bào)和國(guó)家職業(yè)資格的報(bào)考，并負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)和職業(yè)資格證書(shū)的管理，逐步推行職業(yè)資格制度。10)、負(fù)責(zé)員工職業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和繼續(xù)教育的組織管理。11)、負(fù)責(zé)全公司人事檔案的管理。12)、負(fù)責(zé)組織對(duì)機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行績(jī)效工作考核，并將考核結(jié)果與報(bào)酬掛鉤兌現(xiàn)。13)、為重大人事決策提供建議和信息支持，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。3、項(xiàng)目管理部職能職責(zé)參與集團(tuán)公司投標(biāo)項(xiàng)目的前期評(píng)審工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工承包工程主合同的評(píng)審、談判、修改、簽訂管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施擬派的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行資質(zhì)審查，提出審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國(guó)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度、成本、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃的編制、審核、調(diào)整，過(guò)程監(jiān)控、管理和階段評(píng)估；協(xié)調(diào)、處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的業(yè)主投訴和重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理人選及業(yè)績(jī)檔案庫(kù)的建立，維護(hù)及動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司承建項(xiàng)目工程勞務(wù)合作、大宗材料采購(gòu)的監(jiān)控、管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞務(wù)合作隊(duì)伍檔案庫(kù)的建立、維護(hù)、動(dòng)態(tài)管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)集團(tuán)公司承建項(xiàng)目的重大工程變更、索賠與結(jié)算工作；制定集團(tuán)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃；收集、分析、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司承建的項(xiàng)目月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表；對(duì)集團(tuán)公司各種年度統(tǒng)計(jì)資料匯編成冊(cè)；4、資產(chǎn)管理部職能職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及股權(quán)管理；制定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理辦法、條例、實(shí)施細(xì)則并有效執(zhí)行；審核和申報(bào)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更、變賣(mài)、報(bào)廢等處置手續(xù)；建立機(jī)械設(shè)備使用臺(tái)賬及設(shè)備采購(gòu)、保管使用、調(diào)劑及租賃管理體系并有效實(shí)施；對(duì)大型設(shè)備(包括車(chē)輛)實(shí)行集中招標(biāo)、集中采購(gòu)；指導(dǎo)和督促項(xiàng)目對(duì)主要大型設(shè)備建立單機(jī)成本核算體系；組織工程船舶及專(zhuān)用設(shè)備、特種設(shè)備的年檢、年審及使用管理；代部?jī)?chǔ)備戰(zhàn)備器材管理及自有周轉(zhuǎn)材料管理；協(xié)助辦理集團(tuán)公司特級(jí)施工資質(zhì)和其他資質(zhì)的保全申報(bào)；協(xié)助重大機(jī)損安全事故的調(diào)查處理；本部門(mén)的檔案管理及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。5.安全生產(chǎn)部職能職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及有關(guān)安全、保衛(wèi)、環(huán)保工作的方針、政策，負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行上級(jí)部門(mén)和集團(tuán)公司有關(guān)安全工作的指示、精神，對(duì)全司的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。組織制定集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法，制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)及施工項(xiàng)目部安全生產(chǎn)實(shí)施辦法、安全目標(biāo)考核辦法、項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、集團(tuán)公司重大安全事故應(yīng)急救援處理預(yù)案。建立健全安全生產(chǎn)管理體系。負(fù)責(zé)管理辦法和安全目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況的督促檢查、考核。制定安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用提取和管理辦法、督促各分（子）公司建立安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用制度，按國(guó)家規(guī)定提取公司安全生產(chǎn)專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)，并具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理。建立健全集團(tuán)公司安全管理網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)和監(jiān)督司屬各單位的安全生產(chǎn)管理工作，定期召開(kāi)專(zhuān)職安全員會(huì)議，加強(qiáng)全公司安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)。組織對(duì)公司安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓(xùn)和考核，對(duì)公司安全管理人員任職條件進(jìn)行考核。加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員持證上網(wǎng)的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織公司安全生產(chǎn)大檢查，督促解決安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題，糾正違章指揮和違章操作現(xiàn)象。遇到危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)，立即整改,檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況；負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)重大安全事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、火災(zāi)、爆炸等事故的匯總、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)公司《安全生產(chǎn)許可證》的審驗(yàn)、變更事項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織交通部、建設(shè)部安全生產(chǎn)管理人員的考核工作和管理工作。負(fù)責(zé)全公司員工的工傷保險(xiǎn)及人身意外傷害險(xiǎn)的集中投保、索賠工作。負(fù)責(zé)對(duì)全公司大的治安、民事糾紛的調(diào)解、處理以及保衛(wèi)工作的指導(dǎo)監(jiān)督。6、海外事業(yè)部職能職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司海外業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和發(fā)展；負(fù)責(zé)組織實(shí)施海外工程項(xiàng)目的投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)海外工程項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)公司外事工作。7.經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部職能職責(zé)負(fù)責(zé)工程總承包業(yè)務(wù)和資本運(yùn)作項(xiàng)目業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓；負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；指導(dǎo)、協(xié)助完成相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司工程總承包項(xiàng)目和投資項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程管理；（1）負(fù)責(zé)制定工程總承包業(yè)務(wù)和BOT業(yè)務(wù)年度計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)工程總承包項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的前期籌備和業(yè)務(wù)洽談工作。（3）協(xié)助工程總承包項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的資本運(yùn)作管理。（4）協(xié)助集團(tuán)公司對(duì)在建和已完成的投資、融資項(xiàng)目進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，組織編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。5）負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)制定投資發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)行分析；收集、整理、分析宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)信息的情況，為高層決策提供科學(xué)依據(jù)；6）收集、歸類(lèi)整理、分析核實(shí)，及時(shí)追蹤基本建設(shè)信息，更新各種與經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)相關(guān)的基礎(chǔ)資料，研究、分析各建筑行業(yè)及各地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)，建立經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)信息資料庫(kù)，定期編制經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)信息情況分析資料；7）溝通、融洽與中央和地方各級(jí)政府的有關(guān)職能部門(mén)及建設(shè)、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系，建立穩(wěn)定的聯(lián)絡(luò)渠道；8）部門(mén)體系認(rèn)證工作；9）部門(mén)設(shè)備的添置、日常維修保養(yǎng)、管理；10）辦理集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8．工程業(yè)務(wù)部職能職責(zé)1）依法依規(guī)做好投標(biāo)資質(zhì)管理嚴(yán)格管理投標(biāo)資質(zhì)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)拓、投標(biāo)任務(wù)安排及投標(biāo)方式的確定在集團(tuán)公司的統(tǒng)籌安排和監(jiān)管下有序進(jìn)行；2）國(guó)內(nèi)路、橋、隧道工程業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)制定業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃和策略，定期進(jìn)行總結(jié)；協(xié)助對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)，與各地區(qū)政府的的相關(guān)部門(mén)、建設(shè)單位進(jìn)行溝通，建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)。協(xié)助工程項(xiàng)目的資審、投標(biāo)文件的編制，組織實(shí)施投標(biāo)工作；3）國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目信息調(diào)研負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)路、橋、隧道工程業(yè)務(wù)信息的收集、整理、上報(bào)和反饋，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行可行性分析，提供方案供集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)決策，協(xié)助對(duì)確定參與投標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和跟蹤。4）市場(chǎng)分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究對(duì)國(guó)內(nèi)各地區(qū)公路市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行分析，確定公司重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)供領(lǐng)導(dǎo)決策，追求結(jié)構(gòu)合理、高質(zhì)量的、有盈利空間的市場(chǎng)份額，避免低質(zhì)量的盲目擴(kuò)張。收集主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)資料并進(jìn)行分析研究，在承接業(yè)務(wù)過(guò)程中盡量發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，必要時(shí)采取聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的經(jīng)營(yíng)策略。5）協(xié)助業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)區(qū)域化管理工作依據(jù)“合理經(jīng)營(yíng)布局，優(yōu)化資源配置，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展”的原則，協(xié)助集團(tuán)公司推行區(qū)域化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，參與建立規(guī)模性區(qū)域化業(yè)務(wù)中心，形成集團(tuán)總部、區(qū)域兩級(jí)業(yè)務(wù)架構(gòu)。協(xié)助業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各區(qū)域的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行安排、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。6）集團(tuán)公司交辦的其他工作。（1）密切與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)作，配合完成與本部門(mén)有關(guān)的工作；（2）對(duì)信息收集、資審、投標(biāo)過(guò)程有關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔、整理和保管；（3）部室辦公設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)和辦公用品的管理；（4）集團(tuán)公司交辦的其他工作。9．辦公室職能職責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重要外事接待及會(huì)議會(huì)務(wù)組織；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司政策性調(diào)研及群眾信訪接待處理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用品的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車(chē)隊(duì)管理和集團(tuán)公司車(chē)輛養(yǎng)路費(fèi)、年費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)的管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司改革改制、整體戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂并協(xié)助企業(yè)文化宣傳工作；公司信息化管理和建設(shè)工作，網(wǎng)站的維護(hù)和管理；與財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)工作；完成董事會(huì)的日常工作。(1)協(xié)助董事長(zhǎng)組織，籌備董事會(huì)會(huì)議；(2)協(xié)助董事會(huì)會(huì)議記錄，并存檔保管；(3)負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄，起草決議文件，按照程序?qū)徟掳l(fā)；(4)保管公司和董事會(huì)印鑒、證照；(5)負(fù)責(zé)董事會(huì)文件收發(fā)，整理保管董事會(huì)文件；(6)完成董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和其他董事交辦的事項(xiàng)。10．審計(jì)部職能職責(zé)根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及公司的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度和工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)公司所有項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)合同執(zhí)行情況、成本費(fèi)用控制情況、后期經(jīng)營(yíng)預(yù)計(jì)效益情況等予以反映，在建項(xiàng)目審計(jì)覆蓋面達(dá)到60%以上，全部項(xiàng)目審計(jì)覆蓋面爭(zhēng)取達(dá)到100%。負(fù)責(zé)撤銷(xiāo)、清算的分(子)公司、項(xiàng)目的清算審計(jì)，對(duì)子公司的清算審計(jì)必要時(shí)可委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。負(fù)責(zé)分(子)公司經(jīng)理或主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。負(fù)責(zé)對(duì)子公司的效益審計(jì)，確認(rèn)集團(tuán)公司投資收益。參與項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效考核及其薪報(bào)酬確定。負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和上級(jí)審計(jì)部門(mén)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及同級(jí)部門(mén)呈報(bào)或轉(zhuǎn)報(bào)審計(jì)的有關(guān)情況、問(wèn)題和處理的意見(jiàn)建議；集團(tuán)公司及所屬單位材料設(shè)備集中采購(gòu)、資產(chǎn)處置、工效掛鉤考核意見(jiàn)的聯(lián)簽；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)事務(wù)所的管理；完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。11、財(cái)務(wù)部職能職責(zé)嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》；建立健全集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，完善內(nèi)部控制制度；編制并組織實(shí)施集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督、檢查各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況；根據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，確定合理的融資結(jié)構(gòu)與規(guī)模，制訂融資計(jì)劃，及時(shí)籌措資金；進(jìn)行資金使用成本及投資項(xiàng)目的成本效益分析；辦理集團(tuán)公司銀行單戶授信、銀行資信證明、銀行各類(lèi)保函及銀行遠(yuǎn)期承兌匯票等工作；對(duì)集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目工程資金使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控和統(tǒng)一調(diào)劑，定期檢查和監(jiān)督所屬單位資金的使用情況；組織指導(dǎo)集團(tuán)公司及其所屬獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行定期分析，為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司稅務(wù)籌劃工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的住房公積金管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司債權(quán)清收和債務(wù)清償工作；統(tǒng)一管理集團(tuán)公司會(huì)計(jì)人員，向分（子）公司及項(xiàng)目部委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并考核、評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī)；建立財(cái)務(wù)管理權(quán)限分配制度，實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核，確保會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，履行崗位職責(zé)；與辦公室共同負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)工作；12.法律事務(wù)室職能職責(zé)組織普法宣傳教育，推進(jìn)全公司“依法經(jīng)營(yíng)、依法管理、依法治企”的能力建設(shè)；協(xié)助整章建制，提高防范和轉(zhuǎn)化法律風(fēng)險(xiǎn)工作水平；協(xié)調(diào)與各司法機(jī)關(guān)及有關(guān)人員的關(guān)系，為公司營(yíng)造良好的法制工作環(huán)境；負(fù)責(zé)授權(quán)管理工作中的法律事務(wù)；協(xié)助集團(tuán)公司審查對(duì)下屬各部門(mén)、各單位、各人員的各類(lèi)授權(quán)事宜；歸口管理訴訟事務(wù)；參與處理改制、兼并、重組、分立、破產(chǎn)、資產(chǎn)處理等涉及公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的相關(guān)法律事務(wù)；處理經(jīng)濟(jì)訴訟（仲裁）案件；為經(jīng)營(yíng)管理提供法律咨詢服務(wù)，特別是大型項(xiàng)目的前期的合法性和實(shí)踐合同過(guò)程的合法性，并研究解決有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)各類(lèi)法律事務(wù)文書(shū)檔案管理；負(fù)責(zé)外聘律師的選擇、管理及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)專(zhuān)兼職法律法規(guī)人才業(yè)績(jī)考核工作。13.工會(huì)辦公室職能職責(zé)健全工會(huì)組織建設(shè)、幫助和指導(dǎo)司屬集團(tuán)機(jī)關(guān)、各分（子）公司組建工會(huì)；配合黨組織，做好基層工會(huì)主席（或工會(huì)小組長(zhǎng)）的考察工作；依照法律規(guī)定，通過(guò)組織召開(kāi)職工代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)或者其他形式，組織職工參與我司民主管理和民主監(jiān)督。督促公司推行司務(wù)公開(kāi)制度、建立職工董事、監(jiān)事制度、實(shí)行民主評(píng)議干部制度等；通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度，擬定《集體合同草案》；通過(guò)黨政工聯(lián)席會(huì)、民主議事會(huì)、民主協(xié)商會(huì)等形式，加強(qiáng)與行政的溝通，發(fā)揮工會(huì)橋梁紐帶作用；維護(hù)職工的合法權(quán)益，依法參與勞動(dòng)爭(zhēng)議、侵犯職工勞動(dòng)權(quán)益等的調(diào)查與處理；督促、協(xié)助做好“五保一金”的收繳工作；開(kāi)展困難職工的幫扶救助工作，組織做好職工互助合作醫(yī)部基金會(huì)的宣傳、投保、理賠工作；持續(xù)開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)。督促各基金工會(huì)在職工生病住院、職工（或家屬）去世、特殊困難時(shí)，及時(shí)做好安撫、慰問(wèn)工作；根據(jù)集團(tuán)公司的目標(biāo)、中心任務(wù)和工作計(jì)劃，積極組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)、健康有益的文體活動(dòng)以及崗位練兵等群眾性活動(dòng)；組織開(kāi)展“模范職工之家”建設(shè)活動(dòng)，做好“建家”申報(bào)工作；做好勞動(dòng)模范的申報(bào)和日常管理工作；組織、督促做好職工身體健康檢查工作；做好職工群眾的來(lái)信來(lái)訪接待工作；加強(qiáng)調(diào)研，聽(tīng)取職工的呼聲，做好合理化建議工作；做好工會(huì)干部的培訓(xùn)考核工作，加強(qiáng)對(duì)職工的宣傳教育工作；健全女職工組織建設(shè)，加強(qiáng)女職工工作；做好集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)工作，督促各基層工會(huì)“收好、用好、管好”工會(huì)經(jīng)費(fèi)；做好工會(huì)的文書(shū)、檔案管理工作；負(fù)責(zé)收集、整理工會(huì)方面的相關(guān)法律、法規(guī)及工作指導(dǎo)書(shū)，為基層工會(huì)指導(dǎo)和服務(wù)。

8.2分公司職責(zé)組織貫徹落實(shí)總公司制定的管理方針、目標(biāo)和承諾；根據(jù)工程規(guī)模和技術(shù)含量配置適宜的資源；負(fù)責(zé)管理體系文件在生產(chǎn)過(guò)程的具體實(shí)施及有效運(yùn)行，對(duì)所轄項(xiàng)目每半年組織一次全面的管理體系審核；(可以和項(xiàng)目考核同時(shí)進(jìn)行)。對(duì)本公司所轄項(xiàng)目的質(zhì)量、安全和環(huán)保負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)處理所轄工程的重大安全、環(huán)保和質(zhì)量事故；組織員工的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育；組織大型勞務(wù)分承包、大型材料采購(gòu)合同的評(píng)審、簽訂及管理；組織工程回訪和交工后的服務(wù)，受理和處理業(yè)主投訴意見(jiàn)。

8.3項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)8.3.1項(xiàng)目經(jīng)理按質(zhì)按量按進(jìn)度完成與業(yè)主簽定的施工合同和完成集團(tuán)公司的要求；對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全和環(huán)保負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)管理體系文件在項(xiàng)目上的貫徹落實(shí)，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)制訂和完成本項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)或指標(biāo)；參加合格協(xié)作方的評(píng)定和協(xié)作合同的簽訂；受理顧客投訴，處理顧客意見(jiàn)，使顧客滿意。執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定和指令。8.3.2項(xiàng)目主管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)過(guò)程控制，對(duì)過(guò)程質(zhì)量、安全、環(huán)保負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、防護(hù)及保管的監(jiān)督；組織工程交工驗(yàn)收；參加本項(xiàng)目承包合同評(píng)審和簽訂，監(jiān)督本項(xiàng)目合同管理；主持質(zhì)量、安全、環(huán)保事故和不合格品的評(píng)審、處理。8.3.3項(xiàng)目總(主任)工程師組織項(xiàng)目技術(shù)管理和質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和落實(shí)；負(fù)責(zé)施工方案和技術(shù)方案的審定；監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的實(shí)施；組織質(zhì)量問(wèn)題和事故分析和處理，落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及施工質(zhì)量的改進(jìn)。8.3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織各部門(mén)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的編制以及審核；并指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。8.3.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督和改進(jìn)，實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)與預(yù)控；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故和不合格品的評(píng)審和處理；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目糾正和預(yù)防措施的制訂并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的內(nèi)審；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目管理體系文件的管理。8.3.6工程技術(shù)科負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的過(guò)程質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)和技術(shù)管理；編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃和竣工文件；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目技術(shù)文件的收集、整理、發(fā)放、歸檔、管理；參加質(zhì)量事故和不合格品的評(píng)審和處理；編制材料采購(gòu)計(jì)劃和要求；組織編制竣工驗(yàn)收文件和整理竣工資料。8.3.7合同科參加本項(xiàng)目工程承包合同的評(píng)審和簽訂；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程承包合同和分承包合同管理；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的變更、索賠資料的收集和索賠；負(fù)責(zé)受理業(yè)主的投訴和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程計(jì)量支付和預(yù)結(jié)算工作。8.3.8材料科負(fù)責(zé)本項(xiàng)目材料合同的合格供應(yīng)商的評(píng)定，提供合格供應(yīng)商名單；組織材料采購(gòu)合同的評(píng)審、簽訂，做好物資的采購(gòu)、防護(hù)、保管及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主所提供的材料、物資進(jìn)行控制和管理。8.3.9機(jī)務(wù)科購(gòu)置或租賃項(xiàng)目所需設(shè)備，對(duì)所有購(gòu)進(jìn)的新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并保存采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，并編制維護(hù)和大修計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)行；建立本項(xiàng)目設(shè)備臺(tái)帳和技術(shù)檔案；編制項(xiàng)目年度設(shè)備報(bào)廢計(jì)劃并報(bào)批；組織設(shè)備機(jī)損、責(zé)任事故的評(píng)審和處理并報(bào)告集團(tuán)公司；8.3.10辦公室1.負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目職工培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)批，落實(shí)特殊工種培訓(xùn)和其他工種培訓(xùn)，使其持證上崗；2.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的培訓(xùn)；3.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)健康保護(hù)具體實(shí)施；4.建立人事臺(tái)帳。8.3.11安全科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源臺(tái)帳，并針對(duì)重大危險(xiǎn)源制訂預(yù)防措施和可行的應(yīng)急預(yù)案；落實(shí)安全生產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)程序文件。8.3.12試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本項(xiàng)目材料、半成品等物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)有關(guān)混合料的設(shè)計(jì)配比和試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定、維護(hù)和管理，并建立好檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄的收集、整理、保存和管理；配合質(zhì)檢科做好質(zhì)量評(píng)定工作。8.4有關(guān)術(shù)語(yǔ)界定嚴(yán)重不合格項(xiàng)：指系統(tǒng)性失效、區(qū)域性失效或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量或體系運(yùn)行產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)。重大質(zhì)量事故：由于責(zé)任過(guò)失造成工程倒塌、報(bào)廢和造成人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。采購(gòu)中指原材料，施工過(guò)程中指分項(xiàng)、分部單位工程產(chǎn)品或工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。重大安全事故（三級(jí)事故）：是大型勞務(wù)合同：指30萬(wàn)元以上的勞務(wù)分包合同。大型設(shè)備：指單臺(tái)價(jià)值20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)的設(shè)備。大型設(shè)備租賃：指單臺(tái)租賃20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)的設(shè)備或成套設(shè)備50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

9管理體系范圍及其過(guò)程9.1體系范圍本公司依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的管理體系，公司的管理體系范圍涵蓋集團(tuán)公司所屬各分公司（包括集團(tuán)公司控股公司）所進(jìn)行的國(guó)內(nèi)外公路、橋梁和隧道施工。由于施工所依據(jù)的圖紙和設(shè)計(jì)文件均由建設(shè)單位提供，本公司無(wú)權(quán)更改，因此對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.3（設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)）進(jìn)行了刪減。9.2管理體系運(yùn)行模式圖（圖一）公司確定管理體系過(guò)程包含GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)(7.3內(nèi)容除外)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求所有條款的活動(dòng)和過(guò)程，包括工程任務(wù)承接過(guò)程、施工策劃過(guò)程(含資源提供過(guò)程)、施工生產(chǎn)過(guò)程(含檢查和改進(jìn))、竣工交付使用過(guò)程等。所有過(guò)程均采用P-策劃、D-實(shí)施、C-檢查、A-改進(jìn)即PDCA循環(huán)的方法實(shí)施和展開(kāi)，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司管理體系過(guò)程運(yùn)行模式包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行、環(huán)境管理體系運(yùn)行、職業(yè)安全與健康管理體系運(yùn)行可用圖一a、b、c表示（詳見(jiàn)公司管理體系運(yùn)行模式圖一a/b/c）。

質(zhì)量管理體系（PDCA）結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系（PDCA）結(jié)構(gòu)QMS的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客滿意顧客要求環(huán)境管理體系（PDCA）結(jié)構(gòu)EMS的持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針規(guī)劃(策劃)實(shí)施與運(yùn)行結(jié)果檢查與糾正措施環(huán)境績(jī)效環(huán)境要求管理評(píng)審職業(yè)安全健康管理體系（PDCA）結(jié)構(gòu)OHSMS持續(xù)改進(jìn)策劃實(shí)施與運(yùn)行結(jié)果檢查與糾正措施職業(yè)安全健康績(jī)效職業(yè)安全健康要求管理評(píng)審職業(yè)安全健康方針信息活動(dòng)圖一a質(zhì)量管理體系的運(yùn)行模式圖一b環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式圖一c職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行模式9.3質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖（圖二）體系及過(guò)程體系及過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品以及過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析改進(jìn)工程投標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃項(xiàng)目施工準(zhǔn)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程承包合同物資采購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度環(huán)境和安全控制分包控制控制健康控制控制工程竣工驗(yàn)收工程保修服務(wù)支持性過(guò)程機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)視和測(cè)量裝置管理人力資源管理文件、記錄管理顧客社會(huì)相關(guān)方滿意管理方針制定和貫徹管理目標(biāo)建立和落實(shí)資源配置管理評(píng)審內(nèi)部溝通最高管理者過(guò)程顧客及法律法規(guī)要求投標(biāo)承包要求9.4項(xiàng)目管理過(guò)程圖(圖三)招標(biāo)文件評(píng)審編制投標(biāo)文件投標(biāo)工程項(xiàng)目投標(biāo)合同評(píng)審合同變更評(píng)審簽訂合同簽訂工程合同開(kāi)工報(bào)告糾正措施監(jiān)視和測(cè)量不合格控制產(chǎn)品防護(hù)保修期管理竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)裝置管理施工機(jī)械管理合同管理進(jìn)度管理環(huán)境健康安全管理勞務(wù)協(xié)作工程質(zhì)量控制分部分項(xiàng)工程施工物資管理資源提供資源計(jì)劃施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備編制施工方案施工組織設(shè)計(jì)編制圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底組建項(xiàng)目經(jīng)理部合同交底 招標(biāo)文件評(píng)審編制投標(biāo)文件投標(biāo)工程項(xiàng)目投標(biāo)合同評(píng)審合同變更評(píng)審簽訂合同簽訂工程合同開(kāi)工報(bào)告糾正措施監(jiān)視和測(cè)量不合格控制產(chǎn)品防護(hù)保修期管理竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)裝置管理施工機(jī)械管理合同管理進(jìn)度管理環(huán)境健康安全管理勞務(wù)協(xié)作工程質(zhì)量控制分部分項(xiàng)工程施工物資管理資源提供資源計(jì)劃施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備編制施工方案施工組織設(shè)計(jì)編制圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底組建項(xiàng)目經(jīng)理部合同交底中標(biāo)質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控甲方、監(jiān)理監(jiān)控各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控甲方、監(jiān)理監(jiān)控各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控

10文件與記錄管理10.1文件控制程序10.1.1目的為了使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的相關(guān)場(chǎng)所都能獲得文件的有效版本，失效和作廢文件能及時(shí)撤出或作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止誤用，確保管理體系有效運(yùn)行。10.1.2適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的控制，包括集團(tuán)公司、分公司和項(xiàng)目范圍內(nèi)的文件、經(jīng)營(yíng)管理合同、技術(shù)資料文件、設(shè)備儀器資料等所有的載體(文字、圖片、照片、計(jì)算機(jī)資料)。10.1.3職責(zé)1.集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的印制、發(fā)放和歸檔，處理上級(jí)來(lái)文。負(fù)責(zé)制定《檔案管理辦法》，并督查、指導(dǎo)、管理各部門(mén)的檔案管理工作；集團(tuán)公司辦公室保存文書(shū)檔案。各職能部門(mén)收集分管工作所需要資料。2.總工辦負(fù)責(zé)管理體系文件的編制、修訂、更改、換版、發(fā)放工作及工程竣工文件、技術(shù)擋案庫(kù)等相關(guān)檔案管理。3.項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)施工合同以及有關(guān)本公司合同的法律、法規(guī)文件的相關(guān)檔案管理；負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍檔案庫(kù)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)庫(kù)的建立和管理。4.資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)物質(zhì)設(shè)備管理臺(tái)帳等設(shè)備相關(guān)檔案管理。5.海外事業(yè)部負(fù)責(zé)海外工程招投標(biāo)文件的管理；以及境外人才庫(kù)的登記等相關(guān)檔案管理。6.項(xiàng)目工程技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件(包括圖紙、施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定、技術(shù)交底等)的管理；7.項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目管理體系文件(含檢驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、項(xiàng)目有關(guān)的記錄表格、管理文件等)的編寫(xiě)、報(bào)批、收發(fā)、更改、歸檔、傳遞；8.項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)其它文件以及外來(lái)文件的收發(fā)和管理，包括業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站和其他部門(mén)等的通知和來(lái)往函件及相關(guān)文件；9.其他各相關(guān)部室負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)性文件的管理。10.1.4文件層次：1、內(nèi)部文件第一層次文件：《集團(tuán)公司管理手冊(cè)》和《集團(tuán)公司管理文件》等全套管理體系運(yùn)行指導(dǎo)文件；集團(tuán)公司各種規(guī)章制度、集團(tuán)公司技術(shù)文件。第二層次文件：分公司管理文件以及內(nèi)部各項(xiàng)制度。第三層次文件：項(xiàng)目管理制度和技術(shù)性文件。2、外來(lái)文件設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙及監(jiān)理等其他主管部門(mén)的通知、往來(lái)函件；10.1.5工作流程1.文件的編制、審核與批準(zhǔn)：集團(tuán)公司管理體系文件由集團(tuán)公司總工辦組織匯編，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；分公司管理文件由各分公司自行編制。不得與集團(tuán)公司管理制度相違背。項(xiàng)目文件由項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)編制審核批準(zhǔn)。2.文件發(fā)放與外來(lái)文件識(shí)別：文件發(fā)放流程：確定發(fā)放范圍并對(duì)文件實(shí)施分類(lèi)、編號(hào)、登記、報(bào)批、收發(fā)、更改、傳遞、歸檔、建立臺(tái)帳，并建立有效版本文件清單，領(lǐng)用人員需要簽字確認(rèn)。集團(tuán)公司文件的發(fā)放范圍：內(nèi)部文件由文件編制部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)放范圍；外部文件由集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)放范圍。項(xiàng)目施工圖紙、技術(shù)資料由項(xiàng)目總工程師確定發(fā)放范圍；項(xiàng)目其他文件和外來(lái)文件分發(fā)范圍由項(xiàng)目經(jīng)理(或指定授權(quán)人)確定發(fā)放范圍；3.文件的歸檔，借閱與保密集團(tuán)公司各職能部門(mén)發(fā)文應(yīng)將文件底稿和正本送辦公室辦理歸檔手續(xù)；各單位均應(yīng)建立文件清單；并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定上報(bào)各主管部門(mén)備案。文件清單填寫(xiě)層次為：資料整體分類(lèi)目錄《文件檔案案卷清單》，盒內(nèi)目錄《文件/記錄目錄》(序號(hào))，文件歸檔立卷按集團(tuán)公司檔案分類(lèi)、歸檔范圍、保管期限，各類(lèi)檔案應(yīng)按要求劃分長(zhǎng)久，長(zhǎng)期，短期三個(gè)保管期限進(jìn)行妥善保管，并統(tǒng)一編號(hào)造冊(cè)。在查閱資料時(shí)，嚴(yán)禁在各類(lèi)檔案資料上填注、涂抹、改字、圈點(diǎn)、劃改、翻印、抽取、拆散。文件借閱原則上不離開(kāi)檔案資料室，如需要離開(kāi)必須持授權(quán)人的批準(zhǔn)才能將檔案資料帶走，并辦好相關(guān)手續(xù)，借閱時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月。公司工程檔案資料不對(duì)外單位借閱，如外單位需要查閱必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檔案資料員應(yīng)定期對(duì)資料進(jìn)行清理，作到帳物相符。計(jì)量資料及投標(biāo)文件和《集團(tuán)公司管理文件》均為機(jī)密文件，任何人不得將上述資料提供給他人，如有違反上述規(guī)定，將根據(jù)情節(jié)處以罰款、除名處理。各計(jì)算機(jī)資料嚴(yán)禁對(duì)外復(fù)制。公司機(jī)密文件除授權(quán)人，不得保留電子版。凡資料保管不善，造成資料流失，公司將根據(jù)資料的重要性及可能給公司帶來(lái)不良影響的程度給予當(dāng)事人處罰。檔案資料員要作好資料室的七防(防火、防盜、防潮、防鼠、防塵、防曬、防震)工作計(jì)算機(jī)資料的管理(1)電子文件生成要使用擁有合法版權(quán)的軟件生成，嚴(yán)禁使用不具備版權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件(2)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配置網(wǎng)絡(luò)防火墻以及網(wǎng)絡(luò)防毒產(chǎn)品，未形成局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)配備單機(jī)版殺毒軟件。(3)未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁下載復(fù)制外來(lái)文件。外來(lái)文件使用前應(yīng)先確認(rèn)文件的合法性和安全性。(4)(5)共享目錄下的電子文件的增加，修改，刪除應(yīng)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)對(duì)用戶設(shè)置權(quán)限與密碼，用戶要確保密碼不得泄密。(6)工程完工后，必須向公司提交一份包含該工程的所有計(jì)算機(jī)文檔光盤(pán)，光盤(pán)上的資料不得設(shè)立任何密碼，光盤(pán)文件的目錄按公司的統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行編制。4文件的更改、換版、作廢與銷(xiāo)毀文件需大幅更改或作多次更改，可作廢原版，換發(fā)新版。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)(如:法律法規(guī)發(fā)生變化、生產(chǎn)工藝、原材料、施工設(shè)備等發(fā)生變化或業(yè)主要求發(fā)生變化)導(dǎo)致原有文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康與安全目標(biāo)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)不適宜，應(yīng)由文件發(fā)布部門(mén)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性。文件更改或換版由原編寫(xiě)部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明更改原因和更改內(nèi)容等，經(jīng)文件原審批部門(mén)審批后實(shí)施更改。更改應(yīng)覆蓋原發(fā)放范圍，更改方式可采用劃改、涂改或換頁(yè)，并由更改人員填寫(xiě)更改記錄；第一層次文件更改換版按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定分級(jí)審批。第二層次文件由分公司自行審批。第三層次文件由項(xiàng)目自行審批。按照規(guī)定上報(bào)集團(tuán)公司職能部門(mén)。作廢文件應(yīng)及時(shí)通知文件持有者予以銷(xiāo)毀；施工圖紙的更改屬于特殊的文件更改。應(yīng)在接到設(shè)計(jì)變更后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)及時(shí)通知圖紙持有人在原圖紙上作出標(biāo)識(shí)(例如：標(biāo)出：次頁(yè)作廢見(jiàn)設(shè)計(jì)變更xxx號(hào)等字樣)；為方便查閱，必要時(shí)，對(duì)圖紙變更進(jìn)行獨(dú)立的文件登記。作廢文件要及時(shí)通知文件持有者予以銷(xiāo)毀。需要保存的作廢文件，加以作廢標(biāo)識(shí)，方可保存。當(dāng)文件資料保存期限已到，需要銷(xiāo)毀時(shí)，由資料員提出申請(qǐng)，提出對(duì)檔案鑒定情況的報(bào)告和檔案失效降級(jí)、銷(xiāo)毀的目錄表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。所有的需要銷(xiāo)毀的資料不得變賣(mài)，只能采用焚燒、破碎等方式進(jìn)行。要銷(xiāo)毀的資料仍需要保存時(shí)，按相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)后，按有效資料方式進(jìn)行管理。10.1.6相關(guān)文件1)《法律、法規(guī)管理程序》2)《檔案管理工作實(shí)施辦法》10.1.7記錄《收文登記表》《公文處理單》《發(fā)放登記表》《文件檔案案卷清單》《文件歸檔目錄》《記錄清單》《文件更改、換版申請(qǐng)表》《文件更改，換版記錄清單》《文件借閱登記表》《法律法規(guī)以及其它要求清單》《文件銷(xiāo)毀簽批清單》10.2法律、法規(guī)管理程序10.2.1目的建立法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別、傳達(dá)、更新途徑，以提高全體員工的法律意識(shí)，確保管理體系的有效運(yùn)行。10.2.2范圍本程序適用于公司與管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別與更新。10.2.3職責(zé)1、集團(tuán)總部各職能部門(mén)將本部門(mén)需要的行業(yè)規(guī)范以及法律法規(guī)目錄每年三月前統(tǒng)一向全公司發(fā)布。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制有關(guān)安全與環(huán)境方面的《法律、法規(guī)及其它要求清單》，總工辦負(fù)責(zé)編制工程技術(shù)部分《法律、法規(guī)及其它要求清單》；3、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集、識(shí)別與項(xiàng)目合同相關(guān)的行業(yè)規(guī)范以及法律、法規(guī)。并對(duì)其進(jìn)行登記、傳達(dá)、更新。4、法律事務(wù)室遵循統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、服務(wù)中心、分工協(xié)作、嚴(yán)密審慎、依法盡責(zé)的原則，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、改革發(fā)展穩(wěn)定提供有效的法律服務(wù)。解決各職能部門(mén)提出的有關(guān)法律疑難問(wèn)題。10.2.4工作程序1法律、法規(guī)及其它要求的獲取1)獲取范圍：(1)國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；(2)國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；(3)長(zhǎng)沙市及施工所在地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章；(4)國(guó)際公約。2)獲取途徑：(1)國(guó)家、長(zhǎng)沙市、上級(jí)主管部門(mén)，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、環(huán)?？偩趾蛧?guó)家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門(mén)；出版社、書(shū)店、報(bào)刊、雜志社、圖書(shū)館和互聯(lián)網(wǎng)等；如果是互聯(lián)網(wǎng)，必須為官方網(wǎng)站。參加有關(guān)部門(mén)、顧客、地區(qū)的會(huì)議。獲取頻次：相關(guān)部門(mén)平時(shí)對(duì)獲取到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)下發(fā)到有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。并及時(shí)填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其它要求清單》，每半年(第六個(gè)月中旬)進(jìn)行一次集中收集整理，如有更新，需要重新填寫(xiě)清單；法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別：相關(guān)部門(mén)分別對(duì)收集的法律、法規(guī)以及其它要求進(jìn)行版本、有效性與產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)適宜性的識(shí)別確認(rèn)，對(duì)評(píng)價(jià)出的適應(yīng)本項(xiàng)目的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其它要求清單》。2.法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放與宣貫、應(yīng)用相關(guān)部門(mén)根據(jù)識(shí)別情況將最新的相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求及時(shí)通知到各部門(mén)和各項(xiàng)目經(jīng)理部。各單位結(jié)合崗位工作需要，必須配備必要與適宜的行業(yè)規(guī)范以及法律法規(guī)，并及時(shí)組織基層崗位操作人員對(duì)法規(guī)予以學(xué)習(xí)、宣貫、應(yīng)用。3.法律、法規(guī)及其它要求的更新各單位每半年進(jìn)行一次行業(yè)規(guī)范與法律、法規(guī)有效性的確認(rèn)，并將失效版本予以登記，并及時(shí)通知相關(guān)單位。相關(guān)單位必須及時(shí)通知相關(guān)崗位基層員工。必要時(shí)候，對(duì)基層員工予以內(nèi)部或外部培訓(xùn)。10.2.5相關(guān)文件1.《文件控制程序》2.《人力資源管理程序》10.2.6記錄法律、法規(guī)及其它要求清單 10.3記錄控制程序10.3.1目的為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。10.3.2適用范圍適用于本公司管理體系和產(chǎn)品的所有記錄。10.3.3職責(zé)：集團(tuán)公司各有關(guān)部(室)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、整理、保存；項(xiàng)目各科室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、整理、編目、歸檔及保存。10.3.4工作程序：記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。是崗位工作過(guò)程中產(chǎn)生的記錄。1、記錄范圍質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄，包括管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓(xùn)記錄等；工程技術(shù)資料包括圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、試驗(yàn)報(bào)告等；生產(chǎn)管理記錄，包括工程進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門(mén)進(jìn)行檢查時(shí)形成的記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄，有關(guān)工程、產(chǎn)品、原材料質(zhì)量，環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效方面的記錄；2、記錄員權(quán)限：集團(tuán)公司與分公司各部門(mén)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工員、質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)等與記錄有關(guān)人員，在工作中按各自的職責(zé)、崗位和相應(yīng)的控制程序要求及時(shí)填寫(xiě)記錄并簽名。記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、字跡工整，不得涂改，必要時(shí)可劃改，但需記錄人簽字，并對(duì)記錄進(jìn)行收集、保管、標(biāo)識(shí)，按分類(lèi)、分盒填寫(xiě)目錄，目錄與記錄一同保管在資料盒內(nèi)。3、記錄表格的編號(hào)各職能部門(mén)需要在全公司統(tǒng)一執(zhí)行的表格其編號(hào)用“HNRB-《管理手冊(cè)》條款序號(hào)-自然序號(hào)”表示。各部室、各項(xiàng)目自行制訂的記錄表格編號(hào)自行決定。4記錄表格選用順序如下國(guó)家和地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定用表格；業(yè)主或監(jiān)理單位規(guī)定用表格；集團(tuán)公司制定的表格；分公司或項(xiàng)目自行制定的表格。5、質(zhì)量記錄收集、歸檔和管理項(xiàng)目指定專(zhuān)人擔(dān)任記錄管理員各科室或班組將記錄及時(shí)送記錄管理員歸檔記錄管理員按照集團(tuán)公司《檔案管理工作實(shí)施辦法》分類(lèi)裝訂、標(biāo)識(shí)、登記，將收集的各類(lèi)記錄填寫(xiě)《記錄清單》，并妥善保管；所有竣工驗(yàn)收資料按照業(yè)主要求整理，按照集團(tuán)公司《管理文件》之《檔案管理工作實(shí)施辦法》中規(guī)定的時(shí)間一次性交集團(tuán)公司總工辦歸檔；各部門(mén)、有關(guān)人員將記錄及時(shí)送交管理員，質(zhì)量記錄收集要及時(shí)，應(yīng)與工程和管理工作同步。記錄表格的增減、更改，須經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并納入記錄清單。6、記錄借閱記錄原件一般不外借，記錄借閱應(yīng)辦理手續(xù)。按照文件控制程序控制。在合同規(guī)定期限內(nèi)，項(xiàng)目質(zhì)量記錄借閱僅限于監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)代表及業(yè)主參加驗(yàn)收的人員及集團(tuán)公司與分公司、項(xiàng)目的管理人員。7、記錄銷(xiāo)毀集團(tuán)公司歸檔的記錄，由檔案工作人員與公司組成的鑒定小組成員每隔五年對(duì)庫(kù)存的、已過(guò)保管期限的記錄重新進(jìn)行鑒定，對(duì)仍有保存價(jià)值的，重新確定其保管期限，對(duì)失去保存價(jià)值的，應(yīng)列出銷(xiāo)毀清單，方可銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀清單應(yīng)有當(dāng)事人簽字并存檔。工程竣工后，由項(xiàng)目資料員按規(guī)定和要求將文件和資料整理移交業(yè)主及有關(guān)部門(mén)。所有質(zhì)量記錄不得自行銷(xiāo)毀。8、記錄保管記錄保管需要防潮防蛀，恒溫干燥。并有專(zhuān)人保管，防丟失。9、記錄保存期限記錄保存期限按集團(tuán)公司《檔案管理工作實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（在記錄清單中注明其保存期限）。10.3.5相關(guān)文件《檔案管理工作實(shí)施辦法》10.3.6相關(guān)記錄1.記錄清單2.合同記錄3.采購(gòu)記錄4.項(xiàng)目管理記錄5.施工原始記錄6.工序交驗(yàn)記錄7.竣工交驗(yàn)記錄8.安全生產(chǎn)記錄9.環(huán)境衛(wèi)生記錄10.資源管理11資源管理11.1人力資源管理程序11.1.1目的為了及時(shí)、合理配備管理體系運(yùn)行所需的人力資源，特制定本程序。11.1.2范圍本程序適用于公司對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的崗位人員進(jìn)行資格鑒定、培訓(xùn)教育和人力資源配備以及薪酬考核。11.1.3職責(zé)1.2.集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)審查和考核。3.集團(tuán)公司海外事業(yè)部負(fù)責(zé)確定海外項(xiàng)目崗位任職資格，出國(guó)前人力資源需求計(jì)劃的審批與培訓(xùn)組織，辦事處人員和項(xiàng)目經(jīng)理考核。4.各施工項(xiàng)目提出人力資源需求，編制項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前人力資源需求計(jì)劃，由各分公司負(fù)責(zé)組織人力資源需求計(jì)劃的實(shí)施。5.各項(xiàng)目對(duì)聘用人員培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)相關(guān)崗位人員履行崗位職責(zé)情況實(shí)施考核。11.1.4人力資源工作流程1.崗位資格要求確定與人員選拔國(guó)內(nèi)項(xiàng)目：集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定、公司管理職責(zé)、以及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合崗位設(shè)置，從學(xué)歷、資格、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等方面，確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員所必要的能力要求，編制“管理體系相關(guān)崗位任職條件”，提交集團(tuán)公司審核后作為聘用管理體系各崗位人員的依據(jù)。(具體見(jiàn)《人力資源管理制度》)國(guó)外項(xiàng)目：海外事業(yè)部在遵循《集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦法》的前提下，統(tǒng)一制定各管理崗位和特殊作業(yè)人員的任職條件。必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行面試與考核，有需要時(shí)，從集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)配，以確保境外工程人力資源得到保證。各分公司將派出人員名單報(bào)海外事業(yè)部和人力資源部，由分管海外業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和主管人事的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2崗位基本資格1)項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(1)具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；（2）具有中級(jí)或中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)；（3）具備國(guó)家認(rèn)可的項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)或相應(yīng)資質(zhì)；（4）從事施工管理或項(xiàng)目管理5年以上工作經(jīng)歷，且業(yè)績(jī)優(yōu)秀；(5)在兩個(gè)以上項(xiàng)目擔(dān)任副職工作2年以上，并在集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理檔案庫(kù)中注冊(cè)。2)項(xiàng)目經(jīng)理部副職的任職資格(1)具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；(2)具有助理級(jí)（含助理級(jí)）以上職稱(chēng)；（3）從事施工管理或項(xiàng)目管理3年以上工作經(jīng)歷，擔(dān)任工程技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人連續(xù)3年以上，且工作業(yè)績(jī)優(yōu)秀。3)項(xiàng)目總工程師的任職資格(1)具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；(2)具有工程系列中級(jí)以上職稱(chēng)；(3)具有5年以上主管技術(shù)工作的經(jīng)歷，且業(yè)績(jī)優(yōu)秀。 4)中層管理崗位任職資格：（1）具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；（2）從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理工作4年以上；5）專(zhuān)業(yè)工程師任職資格(1)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；(2)從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作4年以上；(3)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)助理級(jí)以上職稱(chēng)。6）特種作業(yè)人員崗位任職資格具備國(guó)家權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的特種作業(yè)人員崗位資格證書(shū)其他崗位任職資格由各單位參照公司制訂的崗位任職條件自行制定執(zhí)行。3.人力資源保證項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)公司各崗位任職資格要求，向分公司提交選人計(jì)劃，審批后，根據(jù)計(jì)劃實(shí)施人員選拔工作，實(shí)施內(nèi)部招聘。當(dāng)出現(xiàn)人員短缺、素質(zhì)不適應(yīng)崗位和轉(zhuǎn)崗等情況，至使人員能力和數(shù)量不能滿足崗位需求時(shí)，由集團(tuán)公司人力資源部協(xié)調(diào)采取內(nèi)部調(diào)配、培訓(xùn)或引進(jìn)人才等措施，以滿足人員能力和數(shù)量的需求。4．培訓(xùn)各有關(guān)職能部門(mén)和各分公司根據(jù)任職條件以及人員資格提出培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部，由人力資源部納入總計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后組織實(shí)施。1)培訓(xùn)類(lèi)別a管理人員資質(zhì)、執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)；b崗位、職業(yè)技能培訓(xùn)；c針對(duì)適應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等內(nèi)容的內(nèi)、外部培訓(xùn)；d針對(duì)行業(yè)采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；e質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系培訓(xùn)；f新職工上崗前教育。2)培訓(xùn)申請(qǐng)及分類(lèi)新職工進(jìn)入本公司后，由人力資源部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)內(nèi)部需求進(jìn)行培訓(xùn)或經(jīng)考核合格后，方可進(jìn)入新的工作崗位。對(duì)從事主要設(shè)備操作人員、特殊工種、內(nèi)審員及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)需取證人員，由各分公司向人力資源部提出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫(xiě)《職工培訓(xùn)申請(qǐng)表》。集團(tuán)公司各職能部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部匯總，由人力資源部統(tǒng)一報(bào)主管人事的領(lǐng)導(dǎo)審批。培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)兩種。3)培訓(xùn)審批(1)人力資源部根據(jù)各單位的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；臨時(shí)培訓(xùn)由各單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)直接批準(zhǔn)。(2)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容、方法、教材、教師、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和考核辦法等；(3)分公司項(xiàng)目部?jī)?nèi)部培訓(xùn)按本款（2）條制定培訓(xùn)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4)培訓(xùn)實(shí)施(1)人力資源部根據(jù)批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計(jì)劃，組織具體落實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合實(shí)施的情況進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)；(2)集團(tuán)公司其他部門(mén)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)在事前將培訓(xùn)的內(nèi)容、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)等寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告交集團(tuán)公司人力資源部，得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再由其部門(mén)組織實(shí)施；(3)實(shí)施培訓(xùn)時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)密切配合，確保培訓(xùn)人員和培訓(xùn)時(shí)間的落實(shí)，以利培訓(xùn)順利進(jìn)行；(4)外派專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)均應(yīng)報(bào)人力資源部備案。(5)個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)繼續(xù)教育培訓(xùn)分為自費(fèi)和公費(fèi)兩種。公費(fèi)教育培訓(xùn)必須經(jīng)過(guò)主管人事的領(lǐng)導(dǎo)審批。職工參加過(guò)2000元以上的公派培訓(xùn)，一年內(nèi)不得調(diào)離本公司。學(xué)歷教育經(jīng)費(fèi)自理(另有文件規(guī)定者除外)5)培訓(xùn)考核以及不合格處理方法(1)本公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)應(yīng)進(jìn)行考試或考核，其結(jié)果載入培訓(xùn)記錄登記冊(cè)內(nèi)，以驗(yàn)證經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到的成效；(2)本公司外派專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)結(jié)業(yè)或畢業(yè)時(shí)，應(yīng)帶回相關(guān)的畢業(yè)證或結(jié)業(yè)證到人力資源部登記，用以評(píng)定其學(xué)習(xí)效果(復(fù)印件存人力資源部備查)；(3)內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束時(shí)需考試或考核，考核合格后由人力資源部或考核單位發(fā)給相關(guān)證件；(4)培訓(xùn)未達(dá)到要求的人員，人力資源部通知培訓(xùn)人員所屬單位，建議調(diào)離原工作崗位，安排其它合適工作崗位。6)培訓(xùn)記錄的建立和保存(1)每次培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)登記冊(cè)，記載培訓(xùn)人員情況和考核結(jié)果，并保存合格證書(shū)(培訓(xùn)證書(shū))復(fù)印件；(2)分公司或項(xiàng)目部組織的由國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)證的培訓(xùn)、職業(yè)資格和考試，考核成績(jī)和培訓(xùn)證件復(fù)印件送集團(tuán)公司人力資源部備案，其他培訓(xùn)由分公司或項(xiàng)目部保存培訓(xùn)記錄；(3)人力資源部要保存員工的教育、培訓(xùn)、技能(崗位或工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，建立人事臺(tái)帳；(4)員工學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、職稱(chēng)證復(fù)印件、職業(yè)資格證件、操作證等員工個(gè)人檔案、人員管理臺(tái)賬資料由集團(tuán)公司人力資源部長(zhǎng)期保存。5.人力資源評(píng)價(jià)1)對(duì)滿足崗位資格要求采取的培訓(xùn)或引進(jìn)人才等措施要進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。(1)相關(guān)單位根據(jù)公司用人計(jì)劃對(duì)招聘人員進(jìn)行鑒定，人力資源部負(fù)責(zé)保存相關(guān)審定資料，作為引進(jìn)人才措施的有效性評(píng)價(jià)結(jié)果；(2)各分公司(項(xiàng)目)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施能力評(píng)價(jià)，并建立檔案，提交集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部作為公司勞務(wù)隊(duì)伍后備資源；(3)外部培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由派出單位進(jìn)行，并以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)、結(jié)業(yè)合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等作為評(píng)價(jià)依據(jù)；集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存相關(guān)證書(shū)復(fù)印件；(4)內(nèi)部培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)以考試成績(jī)或培訓(xùn)效果為依據(jù)進(jìn)行，相關(guān)部室在培訓(xùn)結(jié)束后，整理、保存相關(guān)培訓(xùn)資料，在培訓(xùn)記錄中對(duì)培訓(xùn)的有效性做出評(píng)價(jià)，部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；2)根據(jù)工程施工需要，在內(nèi)部培訓(xùn)、換崗等還不能滿足人力資源需求的前提下，可由項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?wù)人員招聘等方式滿足本工程人力資源要求。4.聘用與解聘程序1)聘用(1)項(xiàng)目經(jīng)理聘任：由分公司提出項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選，并書(shū)面報(bào)送集團(tuán)公司人力資源部，項(xiàng)目管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部共同依據(jù)《施工項(xiàng)目管理辦法》對(duì)其任職資格和業(yè)績(jī)進(jìn)行資格會(huì)審，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批后，人力資源部下文聘任。(2)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員直接由集團(tuán)公司委派。(3)員工的聘用：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定確定項(xiàng)目人員的聘用。需要外聘合同工時(shí)應(yīng)向分公司提交外聘人員申請(qǐng)，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再招聘，所聘員工需與該項(xiàng)目簽定勞動(dòng)合同。員工聘用以分公司為單位必須向集團(tuán)公司人力資源部報(bào)備。2)解聘(1)員工違反勞動(dòng)合同，相關(guān)單位必須向集團(tuán)公司人力資源部提交書(shū)面報(bào)告，審批后，方可解聘；審批過(guò)程中集團(tuán)公司人力資源部聽(tīng)取相關(guān)工會(huì)意見(jiàn)。(2)項(xiàng)目經(jīng)理不能勝任工作的由集團(tuán)公司分管經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其業(yè)績(jī)予以考評(píng)，向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體研究后予以解聘。(3)項(xiàng)目經(jīng)理部的副職、總工程師或主任工程師的解聘須經(jīng)分公司向集團(tuán)公司報(bào)批，項(xiàng)目黨、團(tuán)、工會(huì)組織負(fù)責(zé)人的異動(dòng)，由其上一級(jí)組織負(fù)責(zé)。5.項(xiàng)目經(jīng)理考評(píng)在施工過(guò)程中，項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次考評(píng)，施工時(shí)間不足一年的項(xiàng)目在施工中期也必須進(jìn)行一次考評(píng)；2）項(xiàng)目施工完成后，集團(tuán)公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、效益等全方位工作指標(biāo)考評(píng)，由項(xiàng)目管理部建立項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)檔案。按照考評(píng)結(jié)果獲取薪酬。11.1.5相關(guān)文件1.《施工項(xiàng)目管理辦法》2.《人力資源管理辦法》11.1.6記錄《職工培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃總表》《職工培訓(xùn)登記表》《人事臺(tái)帳》(統(tǒng)一電子版)《特殊工作人員臺(tái)帳》6.項(xiàng)目經(jīng)理考評(píng)記錄7.項(xiàng)目人員招(解)聘記錄11.2設(shè)備管理程序11.2.1目的保證本公司的施工設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工程施工順利、安全的進(jìn)行。11.2.2適用范圍適用于公司所有施工設(shè)備及環(huán)保、安全設(shè)施。11.2.3職責(zé)1.資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及股權(quán)管理；制定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理辦法、條例、實(shí)施細(xì)則并有效執(zhí)行；審核和申報(bào)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更、變賣(mài)、報(bào)廢等處置手續(xù)；建立機(jī)械設(shè)備使用臺(tái)賬及設(shè)備采購(gòu)、保管使用、調(diào)劑及租賃管理體系并有效實(shí)施；對(duì)大型設(shè)備(包括車(chē)輛)實(shí)行集中招標(biāo)、集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)審核單臺(tái)價(jià)值20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)的設(shè)備購(gòu)置報(bào)告、單臺(tái)或成套租賃設(shè)備年費(fèi)50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)或租賃時(shí)間一年以上的設(shè)備租賃報(bào)告；指導(dǎo)和督促項(xiàng)目對(duì)主要大型設(shè)備建立單機(jī)成本核算體系；組織工程船舶及專(zhuān)用設(shè)備、特種設(shè)備的年檢、年審及使用管理；代交通部?jī)?chǔ)備戰(zhàn)備器材管理及自有周轉(zhuǎn)材料管理；協(xié)助辦理集團(tuán)公司特級(jí)施工資質(zhì)和其他資質(zhì)的保全申報(bào)；協(xié)助重大機(jī)損安全事故的調(diào)查處理；2.項(xiàng)目機(jī)務(wù)科具體貫徹實(shí)施上級(jí)有關(guān)設(shè)備管、用、養(yǎng)、修的規(guī)章制度、技術(shù)法規(guī)和技術(shù)文件。建立、健全本項(xiàng)目的設(shè)備臺(tái)帳和技術(shù)檔案，做到帳、物相符。及時(shí)做好新購(gòu)、調(diào)入設(shè)備的驗(yàn)收工作；及時(shí)統(tǒng)計(jì)設(shè)備在管、用、養(yǎng)、修等方面的原始資料，全面、準(zhǔn)確地填寫(xiě)設(shè)備臺(tái)帳和技術(shù)檔案；編報(bào)上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃修理，強(qiáng)制保養(yǎng)規(guī)定，確保本項(xiàng)目設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)，保證施工需要。建立設(shè)備操作、維修人員的技術(shù)培訓(xùn)制度；學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，維修保養(yǎng)規(guī)程；加強(qiáng)職工操作安全教育；施工規(guī)范和文明施工教育。不斷提高職工技術(shù)素質(zhì)，確保文明安全施工。及時(shí)報(bào)告設(shè)備質(zhì)量，機(jī)損及責(zé)任事故，主持一般事故的事故分析、處理、參與重大事故的分析