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本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁公司監(jiān)事會公告范文下面請看我給大家整理收集的公司監(jiān)事會公告范文,盼望對大家有關(guān)心。
公司監(jiān)事會公告范文1x銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個別及連帶責(zé)任。
x銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會x年第七次會議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會議通知,于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事7名,現(xiàn)場出席監(jiān)事6名,張監(jiān)事托付王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長主持會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)章》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會會議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決狀況:本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決狀況:本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決狀況:本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決狀況:本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系,回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。車先生簡歷請見附件。
議案表決狀況:本議案有效表決票6票,同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求,在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之前,戴先生將連續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的職務(wù)。
戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系,回避表決。
議案表決狀況:本議案有效表決票6票,同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告
x銀行股份有限公司監(jiān)事會
x年十一月二十六日
公司監(jiān)事會公告范文2本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個別及連帶責(zé)任。
能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到監(jiān)事5名。依據(jù)會議議程,經(jīng)與會監(jiān)事仔細(xì)審議,以書面表決方式審議通過以下決議:
一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會審議。
同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,對董事會編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)審核,審核看法如下:
1、x年度公司仔細(xì)執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,對董事會編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)審核,審核看法如下:
1、x年第一季度公司仔細(xì)執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司股東提名,公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為:劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡歷附后),非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。
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