管理控制體系修訂制度

管理控制體系修訂制度1目的為了規(guī)范XX電廠有限公司（以下簡稱公司）管理控制體系修訂工作，確保修訂工作能夠依據(jù)查評結(jié)果、修訂反饋意見或管理架構(gòu)變化而進(jìn)行修訂完善，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對管理控制體系的修訂管理工作。3執(zhí)行程序與管理規(guī)范3.1修訂周期公司管理控制體系每三年組織修訂一次。3.2修訂依據(jù)3.2.1公司提交的《制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單》（見附件1）和《制度（細(xì)則）修訂建議書》（見附件2）。3.2.2公司管理構(gòu)架變更情況。3.3修訂的批準(zhǔn)權(quán)限3.3.1單一制度的修訂以及不涉及體系管理界限的細(xì)小變更由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3.2新增的管控體系文件按照《管理控制體系文件分級管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行管理。3.3.3影響到管理架構(gòu)的體系修訂，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.4管控體系整體修訂時(shí)，由公司統(tǒng)一印發(fā)。3.4修訂程序3.4.1成立公司管控體系修訂委員會，修訂委員會主任由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，修訂委員會下設(shè)生產(chǎn)、安全、技術(shù)體系修訂小組。3.4.2各體系修訂小組組長負(fù)責(zé)收集各部室上報(bào)的《制度（細(xì)則）修訂建議書》和《制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單》，根據(jù)修訂建議和制度執(zhí)行反饋情況填寫《管控體系修訂申請表》（見附件3），將初步修訂后的體系以及引起體系變化的原因和必要分析說明，同時(shí)將提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3.4.3修訂申請獲得批準(zhǔn)后，各體系修訂小組組長和修訂組成員應(yīng)與部門以及制度、細(xì)則的使用者廣泛交流意見和信息，以便修訂工作的順利開展。3.4.4修訂完成后提交總經(jīng)理審批。3.5文件更新制度或細(xì)則文件更新后，應(yīng)向公司各部室發(fā)文通知，并在公司內(nèi)信息管理系統(tǒng)上發(fā)布，同時(shí)宣布原制度或細(xì)則廢止。4責(zé)任體系4.1執(zhí)行主體為管理控制體系修訂委員會。4.2修訂委員會主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不影響體系組織結(jié)構(gòu)和管理框架的更改。4.3公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1擔(dān)任本制度負(fù)責(zé)人。4.3.2監(jiān)督本制度落實(shí)情況，審核簽發(fā)《制度（細(xì)則）修訂建議書》和《制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單》。4.3.3根據(jù)公司的實(shí)際情況和需求，組織修訂公司制度、細(xì)則。4.3.4批準(zhǔn)不影響管理界線或分工的制度、細(xì)則的變更。4.4各體系修訂小組組長4.4.1擔(dān)任本制度執(zhí)行人，負(fù)責(zé)收集整理各制度、細(xì)則在執(zhí)行過程中的反饋意見。4.4.2督促各部門貫徹落實(shí)本制度，檢查評價(jià)制度執(zhí)行情況。4.4.3負(fù)責(zé)提出本制度的修訂意見和建議，并保證制度的有效性。4.4.4負(fù)責(zé)組織管控體系的修訂工作。4.5部門負(fù)責(zé)人4.5.1負(fù)責(zé)匯集并向制度（細(xì)則）負(fù)責(zé)人反饋本部門在制度、細(xì)則執(zhí)行過程中存在的問題，填寫《制度（細(xì)則）修訂建議書》和《制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單》。4.5.2及時(shí)向公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部索取管控系統(tǒng)修訂更新版本。5檢查與評價(jià)5.1公司各部室相關(guān)負(fù)責(zé)人對本部室管控體系制度、細(xì)則修訂情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查與評價(jià)，每季度一次。5.2生產(chǎn)技術(shù)部部長、安全監(jiān)察部部長組織對制度、細(xì)則的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，每半年一次。5.3公司分管領(lǐng)導(dǎo)對制度、細(xì)則的合理性與完整性進(jìn)行檢查與評價(jià)，每年一次。5.4檢查和評價(jià)記錄應(yīng)妥善保管，保存期為3年。附件：1.制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單2.制度（細(xì)則）修訂建議書3.管控體系修訂申請表附件1制度（細(xì)則）執(zhí)行情況反饋單編號：年月日部室名稱制度（細(xì)則）名稱編號執(zhí)行過程中存在的問題建議修訂條文內(nèi)容修訂范圍建議人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)附件2制度（細(xì)則）修訂建議書編號：年月日部室名稱建議人制度（細(xì)則）名稱編號建議取消和補(bǔ)充的條文和內(nèi)容：建議重新編寫的條文和內(nèi)容：批準(zhǔn)人審核人制表人備注：1、該建議書在未批準(zhǔn)之前，原制度和細(xì)則所有內(nèi)容有效。2、該建議批準(zhǔn)后生效，作為制度或細(xì)則的補(bǔ)充條