2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議書范本-(附加條款版)

2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議書范本-(附加條款版)2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議書范本-(附加條款版)/2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議書范本-(附加條款版)企業(yè)并購(gòu)協(xié)議書范本甲方（并購(gòu)方）：________________乙方（被并購(gòu)方）：________________鑒于甲方愿意收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)，乙方愿意向甲方出售全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1“并購(gòu)”指甲方收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)的行為。1.2“股權(quán)”指乙方在目標(biāo)公司中所持有的股份。1.3“資產(chǎn)”指乙方所擁有的全部或部分固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán)、債務(wù)等。1.4“目標(biāo)公司”指甲方根據(jù)本協(xié)議所收購(gòu)股權(quán)的公司。第二條并購(gòu)方式2.1甲方同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)/資產(chǎn)。2.2甲方收購(gòu)乙方股權(quán)/資產(chǎn)的金額為人民幣【】元（大寫：【】元整）。第三條付款方式3.1本協(xié)議簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣【】元（大寫：【】元整）作為定金。3.2甲方在完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查后，如無異議，則在本協(xié)議簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。3.3乙方在收到甲方支付的定金后，應(yīng)積極配合甲方完成并購(gòu)事宜。第四條盡職調(diào)查4.1甲方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和資料。4.2盡職調(diào)查期限為【】個(gè)工作日，自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。4.3盡職調(diào)查期間，如甲方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在重大違法違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的定金。第五條交割5.1交割日為甲方支付剩余款項(xiàng)的日期。5.2交割日后，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的股權(quán)/資產(chǎn)過戶至甲方名下。5.3交割日后，乙方不再享有目標(biāo)公司的任何權(quán)益。第六條陳述與保證6.1乙方保證其對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)/資產(chǎn)的出售行為已獲得所有必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。6.2乙方保證其向甲方提供的資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6.3甲方保證其具有購(gòu)買目標(biāo)公司股權(quán)/資產(chǎn)的合法資格和能力。第七條違約責(zé)任7.1如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。7.2違約金的數(shù)額為并購(gòu)金額的【】%。第八條爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用法律。8.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第九條附則9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.3本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日附件：1.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表2.目標(biāo)公司最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表3.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.其他相關(guān)文件========本合同更廣泛的場(chǎng)景，特設(shè)場(chǎng)景及條款========特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加條款：1.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：跨國(guó)并購(gòu)增加條款：a.適用法律與仲裁：明確適用哪國(guó)的法律，并約定仲裁地點(diǎn)和仲裁機(jī)構(gòu)。b.貨幣與匯率：約定交易貨幣及匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式。c.國(guó)際稅收：涉及跨國(guó)稅務(wù)問題，應(yīng)增加稅收條款，明確雙方稅收責(zé)任和義務(wù)。2.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：競(jìng)業(yè)禁止增加條款：a.競(jìng)業(yè)禁止：約定并購(gòu)后，乙方在一定期限內(nèi)不得從事與目標(biāo)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。b.保密協(xié)議：約定雙方在并購(gòu)過程中及并購(gòu)后應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)。c.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：明確并購(gòu)涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、使用及保護(hù)等問題。3.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：涉及土地使用權(quán)或房產(chǎn)增加條款：a.土地使用權(quán)：如涉及土地使用權(quán)，應(yīng)增加土地使用權(quán)相關(guān)條款，明確土地使用權(quán)歸屬、使用及轉(zhuǎn)讓等問題。b.房產(chǎn)過戶：如涉及房產(chǎn)，應(yīng)增加房產(chǎn)過戶相關(guān)條款，約定過戶手續(xù)、稅費(fèi)承擔(dān)等事項(xiàng)。c.環(huán)保要求：如涉及環(huán)保問題，應(yīng)增加環(huán)保要求條款，明確雙方在環(huán)保方面的責(zé)任和義務(wù)。4.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：涉及員工安置增加條款：a.員工安置：約定并購(gòu)后員工的去向、待遇及補(bǔ)償?shù)葐栴}。b.社會(huì)保險(xiǎn)：明確并購(gòu)后員工社會(huì)保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、接續(xù)等事項(xiàng)。c.勞動(dòng)合同：約定并購(gòu)后勞動(dòng)合同的變更、解除及補(bǔ)償?shù)葐栴}。5.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：涉及政府審批增加條款：a.政府審批：明確并購(gòu)所需獲得的政府審批及辦理流程。b.審批時(shí)間：約定政府審批的時(shí)間及審批不通過的處理方式。c.政策風(fēng)險(xiǎn)：約定政策變動(dòng)導(dǎo)致的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及應(yīng)對(duì)措施。附件列表及要求：1.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表：詳細(xì)列明目標(biāo)公司的股東、持股比例等信息，要求真實(shí)、準(zhǔn)確。2.目標(biāo)公司最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，要求經(jīng)審計(jì)。3.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明甲方具有合法經(jīng)營(yíng)資格。4.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明乙方具有合法經(jīng)營(yíng)資格。5.其他相關(guān)文件：如土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證、環(huán)保批文、員工名單、勞動(dòng)合同等，要求真實(shí)、完整。實(shí)際操作過程中的相關(guān)問題及解決辦法：1.問題：盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：在盡職調(diào)查期限內(nèi)，甲方應(yīng)充分了解目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等，如發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方采取措施予以解決或調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。2.問題：政府審批不通過。解決辦法：在簽訂并購(gòu)協(xié)議前，雙方應(yīng)充分了解政府審批政策及辦理流程，確保并購(gòu)符合政策要求。如審批不通過，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)方案或解除協(xié)議。3.問題：并購(gòu)后員工安置問題。解決辦法：在并購(gòu)協(xié)議中明確員工安置方案，包括員工去向、待遇及補(bǔ)償?shù)?，確保并購(gòu)過程中員工權(quán)益得到保障。4.問題：并