《公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終述職報告》

第頁共頁公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終述職報告尊敬的董事會及各位股東：我代表公司審計部門，向董事會和各位股東報告審計部門的年度工作情況和業(yè)績。在過去一年里，我們積極落實公司的戰(zhàn)略部署，認(rèn)真履行職責(zé)，通過嚴(yán)密的審計工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航?，F(xiàn)將報告分為以下幾個部分，以供各位股東參考。一、審計部門工作概況本年度，我們的審計部門共擁有15名資深審計師和5名助理審計師，其中，資深審計師年平均審計工作經(jīng)驗為7年，具有深厚的專業(yè)背景和豐富的實踐經(jīng)驗，助理審計師年齡在25歲至30歲之間，持有相關(guān)專業(yè)的本科及以上學(xué)位。我們深入公司各個部門，全面審查了財務(wù)報表、財務(wù)內(nèi)部控制、合規(guī)風(fēng)險等方面。在審計工作中，我們確保了審計的公正、獨立、客觀以及保密等基本要求，并嚴(yán)格按照國際審計準(zhǔn)則進(jìn)行審計工作。二、重要審計結(jié)果本年度我們審計了公司的2024年度財務(wù)報表，主要審計結(jié)果如下：從財務(wù)報表的角度看，我們認(rèn)為財務(wù)報表的內(nèi)容和格式符合相關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則要求，并反映了公司的真實財務(wù)狀況；從內(nèi)部控制的角度看，我們發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)報表披露方面存在的問題。公司已經(jīng)對這些問題做出了相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并啟動改進(jìn)措施；從合規(guī)風(fēng)險的角度看，公司在規(guī)定的期限內(nèi)，按時報送了年度報告，資料齊備、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，符合相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會的監(jiān)管要求。三、審計發(fā)現(xiàn)和建議本年度審計工作中，我們發(fā)現(xiàn)了一些審計問題和業(yè)務(wù)流程改進(jìn)空間，現(xiàn)將具體情況以及針對性的建議列舉如下：發(fā)現(xiàn)：公司存在一些收入及成本的核算方法不符合會計準(zhǔn)則要求。建議：公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)人員的會計基礎(chǔ)培訓(xùn)，確保日常財務(wù)核算符合準(zhǔn)則要求，降低審計風(fēng)險；發(fā)現(xiàn)：公司存在某些部門管控不嚴(yán)的問題，導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制不足。建議：公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，在關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險控制方面進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)警機(jī)制、完善制度流程和操作層面上的控制，減輕審計風(fēng)險；發(fā)現(xiàn)：公司在稅收合規(guī)方面存在一些潛在的缺陷，例如稅務(wù)登記制度缺失、非法避稅等。建議：公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)整改，盡快把內(nèi)部缺陷補齊，保證公司遵守稅收政策以及符合國家相關(guān)法規(guī)。結(jié)語我們的審計工作取得了較為顯著的成效，展現(xiàn)了公司審計部門在促進(jìn)公司信息公開、風(fēng)險防范和內(nèi)部管理方面的重要作用。在新的一年里，我們將繼續(xù)依據(jù)審計準(zhǔn)則和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)保持專業(yè)審慎的