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有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本,可以直接使用,符號*表示空白。本協(xié)議由以下各方于**年**月**日在北京簽訂:*******甲方:*******股份有限公司營業(yè)地址:*******法定代表人:*******乙方:*******有限責(zé)任公司營業(yè)地址:*******法定代表人:*******鑒于:(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模進(jìn)展為目的,提出資產(chǎn)重組要求,并就此分別向各自董事會申報(bào),且已得到批準(zhǔn)。(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn),同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上,以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn),同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意,本協(xié)議中的全部條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章釋義除非文義另有所指,本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義:******新公司:指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。簽署日:指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間?;鶞?zhǔn)日:指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日,即****年***月***日。相關(guān)期間:指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過的期間。評估報(bào)告:指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機(jī)構(gòu)對依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評估后出具的評估報(bào)告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件,乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件,本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn),即構(gòu)成本協(xié)議不行分割的組成部分,具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。其次章資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意根據(jù)下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組:(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本*******萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股*******萬元人民幣對新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為*******萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的全部連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外,在本次重組增資完成日后1年內(nèi),乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。(5)甲方同意,在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前),依據(jù)國家有關(guān)法律辦理A股份有限公司職工持股會的處置(6)甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)乙方的出資變更其注冊資金,并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后,新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股東股本(萬元)股份比例*****商貿(mào)集團(tuán)******%*****有責(zé)任限公司******%*****股份有限公司******%*****有限公司******%*****公司******%*****公司******%*****有限責(zé)任公司******%*****自然人******%合計(jì)*****%(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會,打算新的董事會。新的董事會將由*****名董事組成。其中,*****和*****各派2名董事,其他股東共同推舉*****名董事。董事長、副董事長和董事的任期為*****年,可連選連任,除國家法律、法規(guī)規(guī)定外,董事在任期屆滿前,股東大會不得無故解除其職務(wù)。(8)甲乙雙方同時(shí)商定,甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改,新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。第三章聲明和保證甲乙雙方分別做如下聲明和保證:1.設(shè)立和章程(1)甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè),最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)峻違反國家法律、法規(guī)和政策的行為;(2)在簽署日前,雙方提交的全部營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。2.投入的資產(chǎn)(1)甲乙雙方對進(jìn)入新公司的資產(chǎn),包括但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等,擁有合法的全部權(quán)或使用權(quán),且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中,新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。(2)甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未擔(dān)當(dāng)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負(fù)擔(dān),除了:(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露;(2)在簽署日前供應(yīng)給對方或中介機(jī)構(gòu)的會計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露;(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值,或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動中對其進(jìn)行使用。(3)就甲乙雙方所知,或其應(yīng)當(dāng)知道的狀況而言,除已向?qū)Ψ秸諏?shí)披露的狀況外,不存在任何針對上述財(cái)產(chǎn)的未決。甲方:**********乙方:**********時(shí)間:**********有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議(第二篇)合同編號:[合同編號]有效期:[起始日期]至[截止日期]有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議摘要:本協(xié)議為有限公司資產(chǎn)重組所達(dá)成的協(xié)議,旨在明確各方的權(quán)利和義務(wù),并確保重組過程的順利進(jìn)行。本協(xié)議包括了資產(chǎn)重組方案、重組交易的條件和條款,以及各方的責(zé)任和權(quán)益等內(nèi)容。本協(xié)議的目的是為了促進(jìn)各方的合作,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組的可行性和成功。第一部分:重組方案1.目的本重組方案的目的是通過合并、分拆、轉(zhuǎn)讓或其他方式,對有限公司的資產(chǎn)進(jìn)行重組,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。2.重組方案描述詳細(xì)描述資產(chǎn)的重組計(jì)劃和過程,包括出售、收購、合并、轉(zhuǎn)讓、重組比例、資產(chǎn)管理、員工安置等。3.重組條件和限制詳細(xì)列出資產(chǎn)重組的條件和限制,包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求、各方的約束等。第二部分:交易條款和條件1.交易方式明確資產(chǎn)重組的交易方式,如現(xiàn)金交易、股權(quán)交易或其他約定交易。2.交易價(jià)格和支付方式確定資產(chǎn)重組交易的價(jià)格,并詳細(xì)描述支付方式和時(shí)間表。3.交付和過戶規(guī)定資產(chǎn)的交付和過戶的方式、時(shí)間以及責(zé)任分擔(dān)。4.內(nèi)部審計(jì)和盡調(diào)表明各方有權(quán)對重組前的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和盡調(diào),并詳細(xì)約定審計(jì)程序和義務(wù)。第三部分:各方責(zé)任和權(quán)益1.合作責(zé)任明確各方在資產(chǎn)重組過程中的合作責(zé)任,包括提供信息、協(xié)XX續(xù)、保密等。2.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)規(guī)定各方在資產(chǎn)重組過程中的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方式。3.保密義務(wù)約定各方在資產(chǎn)重組過程中對涉及的商業(yè)機(jī)密和隱私信息的保密義務(wù)。第四部分:其他條款1.清算規(guī)定在資產(chǎn)重組失敗或其他情況下的清算程序和責(zé)任分擔(dān)。2.不可抗力約定不可抗力事件對本協(xié)議履行的影響與后果。3.爭議解決確定爭議解決的方式和程序。中文摘要:本協(xié)議是有限公司資產(chǎn)重組的協(xié)議,旨在確保重組過程的順利進(jìn)行。協(xié)議包括資產(chǎn)重組方案、交易條款和條件、各方責(zé)任和權(quán)益等內(nèi)容。重組方案包括目的、重組方案描述和重組條件和限制。交易條款和條件包括交易方式、交易價(jià)格和支付方式、交付和過戶、內(nèi)部審計(jì)和盡調(diào)。各方責(zé)任和權(quán)益包括合作責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和保密義務(wù)。其他條款包括清算、不可抗力和爭議解決。以上為有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議的簡潔摘要,詳細(xì)內(nèi)容請參閱正式合同。(第二篇):請?jiān)诤贤闹惺褂煤线m的標(biāo)題、段落和分項(xiàng),確保文檔結(jié)構(gòu)清晰,條款明確,易于閱讀和理解。[簽署日期][委托人簽名][受托人簽名]有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議(第三篇)合同標(biāo)題:有限公司資產(chǎn)重組協(xié)議合同編號:[編號]甲方:[甲方公司名稱]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方公司名稱]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]鑒于,甲方和乙方希望通過資產(chǎn)重組達(dá)成互利共贏的協(xié)議,特此達(dá)成以下協(xié)議:第一條協(xié)議目的本協(xié)議旨在規(guī)定甲方和乙方就資產(chǎn)重組事宜所涉及的權(quán)利和義務(wù),確保雙方權(quán)益并促進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作的順利進(jìn)行。第二條資產(chǎn)重組內(nèi)容1.甲方同意將其名下的特定資產(chǎn)(以下簡稱“轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)”)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.乙方同意接受轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),并支付相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第三條轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式1.乙方應(yīng)按照以下方式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款:[詳細(xì)支付方式]2.轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[具體期限]內(nèi)支付完成。第四條過戶手續(xù)1.甲方應(yīng)配合乙方辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù),包括但不限于提供必要的文件、證書及協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。2.乙方應(yīng)承擔(dān)因過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費(fèi)用,包括但不限于公證、登記等費(fèi)用。第五條保密條款甲乙雙方同意對于在資產(chǎn)重組過程中獲得的對方商業(yè)秘密予以保密,并嚴(yán)禁將其泄露給任何第三方。第六條不可抗力在協(xié)議履行過程中,如因不可抗力(包括但不限于戰(zhàn)爭、地震、火災(zāi)等
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