關(guān)于公司利潤(rùn)分配的股東會(huì)決議

PAGEPAGE1關(guān)于公司利潤(rùn)分配的股東會(huì)決議一、會(huì)議基本情況1.1會(huì)議時(shí)間：____年__月__日1.2會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室1.3會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)1.4會(huì)議記錄人：董事會(huì)秘書二、會(huì)議出席情況2.1股東代表：全體股東2.2出席股東代表人數(shù)：____人2.3出席股東代表占公司總股本的比例：____%2.4會(huì)議符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，合法有效。三、會(huì)議審議事項(xiàng)3.1審議公司____年度利潤(rùn)分配方案四、利潤(rùn)分配方案4.1利潤(rùn)分配原則：按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司利潤(rùn)分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障股東的合法權(quán)益。4.2利潤(rùn)分配方案：根據(jù)公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)表，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣_(tái)___萬元。經(jīng)審議，本次利潤(rùn)分配方案如下：（1）提取法定盈余公積金：人民幣_(tái)___萬元，占凈利潤(rùn)的____%；（2）提取任意盈余公積金：人民幣_(tái)___萬元，占凈利潤(rùn)的____%；（3）向股東分配現(xiàn)金股利：人民幣_(tái)___萬元，占凈利潤(rùn)的____%；（4）未分配利潤(rùn)：人民幣_(tái)___萬元，占凈利潤(rùn)的____%。4.3股利支付方式：本次分配的現(xiàn)金股利將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給各股東。五、決議表決5.1經(jīng)全體股東代表審議，一致同意本次利潤(rùn)分配方案。六、決議生效6.1本決議自股東會(huì)表決通過之日起生效。七、其他事項(xiàng)7.1本次會(huì)議審議事項(xiàng)及決議內(nèi)容，公司將按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。7.2本次會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理，并存檔保管。八、簽署全體股東代表簽字：股東1：________________股東2：________________...股東n：________________（以下無正文）附件：公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)表（本頁無正文，為《關(guān)于公司利潤(rùn)分配的股東會(huì)決議》簽署頁）2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-關(guān)于公司利潤(rùn)分配的股東會(huì)決議目錄一、會(huì)議基本情況二、會(huì)議出席情況三、會(huì)議審議事項(xiàng)四、利潤(rùn)分配方案五、決議表決六、決議生效七、其他事項(xiàng)八、簽署附件：公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表正文一、會(huì)議基本情況1.1會(huì)議時(shí)間：2024年3月15日1.2會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室1.3會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)1.4會(huì)議記錄人：董事會(huì)秘書二、會(huì)議出席情況2.1股東代表：全體股東2.2出席股東代表人數(shù)：10人2.3出席股東代表占公司總股本的比例：60%2.4會(huì)議符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，合法有效。三、會(huì)議審議事項(xiàng)3.1審議公司2023年度利潤(rùn)分配方案四、利潤(rùn)分配方案4.1利潤(rùn)分配原則：按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司利潤(rùn)分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障股東的合法權(quán)益。4.2利潤(rùn)分配方案：根據(jù)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣1000萬元。經(jīng)審議，本次利潤(rùn)分配方案如下：（1）提取法定盈余公積金：人民幣200萬元，占凈利潤(rùn)的20%；（2）提取任意盈余公積金：人民幣100萬元，占凈利潤(rùn)的10%；（3）向股東分配現(xiàn)金股利：人民幣500萬元，占凈利潤(rùn)的50%；（4）未分配利潤(rùn)：人民幣200萬元，占凈利潤(rùn)的20%。4.3股利支付方式：本次分配的現(xiàn)金股利將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給各股東。五、決議表決5.1經(jīng)全體股東代表審議，一致同意本次利潤(rùn)分配方案。六、決議生效6.1本決議自股東會(huì)表決通過之日起生效。七、其他事項(xiàng)7.1本次會(huì)議審議事項(xiàng)及決議內(nèi)容，公司將按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。7.2本次會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理，并存檔保管。八、簽署全體股東代表簽字：股東1：________________股東2：________________...股東10：________________附件：公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表（本頁無正文，為《2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-關(guān)于公司利潤(rùn)分配的股東會(huì)決議》簽署頁）附件列表：1.公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表法律名詞及解釋：1.《公司法》：中國(guó)法律，規(guī)定了公司的設(shè)立、組織、運(yùn)營(yíng)、解散等方面的法律制度。2.法定盈余公積金：根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司從稅后利潤(rùn)中提取的，用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本的公積金。3.任意盈余公積金：公司根據(jù)股東會(huì)決議，從稅后利潤(rùn)中提取的，用于特定用途的公積金。4.股利：公司根據(jù)股東會(huì)決議，從稅后利潤(rùn)中分配給股東的利潤(rùn)。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.利潤(rùn)分配方案的合法性和合規(guī)性：確保利潤(rùn)分配方案符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。2.股東權(quán)益的保護(hù)：確保利潤(rùn)分配方案公平、公正，保障股東的合法權(quán)益。3.利潤(rùn)分配方案的信息披露：按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保股東的知情權(quán)。4.利潤(rùn)分配方案的表決和通過：確保股東會(huì)表決程序合法、有效，決議得到股東的廣泛支持和通過。5.利潤(rùn)分配方案的實(shí)施和監(jiān)督：確保利潤(rùn)分配方案得到及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。解決辦法：1.在制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)仔細(xì)研究和遵守《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，確保方案的合法性和合規(guī)性。2.在股東會(huì)上，充分聽取和尊重股東的意見和建議，確保利潤(rùn)分配方案的公平性和公正性。3.及時(shí)履行信息披露義務(wù)，通過公司公告、股東會(huì)會(huì)議等方式，向股東充分披露利潤(rùn)分配方案的相關(guān)信息。4.在股東會(huì)上，嚴(yán)格按照《公司法》及公司章程規(guī)定的表決程序進(jìn)行表決，確保決議的合法性和有效性。5.在利潤(rùn)分配方案實(shí)施過程中，建立健全的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)分配過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保方案的及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行。適用場(chǎng)景：1.公司年度利潤(rùn)分配決策：適用于公司決定年度利潤(rùn)分配方案的場(chǎng)景。2.股東權(quán)益保護(hù)：適用于保護(hù)股東合法權(quán)益，確保利潤(rùn)分配公平、公正