董事會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為建立和規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)的議事及決策規(guī)則、程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等相關(guān)法律法規(guī)、政策文件、《公司章程》，參照《xxx有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）是公司的經(jīng)營(yíng)決策主體，定戰(zhàn)略、作決策，防風(fēng)險(xiǎn)，依照法定程序和公司章程行使對(duì)公司重大問題的決策權(quán)，并加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督。第三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一，把握功能定位，忠實(shí)履職盡責(zé)，科學(xué)決策、民主決策、依法決策，自覺維護(hù)公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)出資人和企業(yè)利益、職工合法權(quán)益，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。第四條本規(guī)則適用于公司本部董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的其他有關(guān)人員。第二章董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限第五條董事會(huì)負(fù)責(zé)建立健全公司戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制、實(shí)施、評(píng)估的閉環(huán)管理體系。具體包括：（一）適應(yīng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，落實(shí)上級(jí)單位戰(zhàn)略規(guī)劃，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，研究推動(dòng)上級(jí)單位戰(zhàn)略在本企業(yè)落實(shí)落地。（二）圍繞持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，組織制訂上級(jí)單位戰(zhàn)略在本企業(yè)的落地實(shí)施方案（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)戰(zhàn)略落地實(shí)施方案”）和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（三）推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略落地實(shí)施方案和發(fā)展規(guī)劃有效執(zhí)行，每年至少聽取1次經(jīng)理層執(zhí)行情況匯報(bào)，及時(shí)糾正執(zhí)行中的偏差，確保企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)符合戰(zhàn)略規(guī)劃。（四）根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)戰(zhàn)略落地實(shí)施方案開展評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整完善。第六條公司下列重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，經(jīng)黨委前置研究討論后，董事會(huì)按照職權(quán)和有關(guān)規(guī)定作出決定，或者審議后報(bào)xxx決定：（一）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和落實(shí)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，以及執(zhí)行上級(jí)單位戰(zhàn)略規(guī)劃的重大舉措；（二）企業(yè)戰(zhàn)略落地實(shí)施方案，以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃的制訂，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定；（三）重大的投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、擔(dān)保、工程建設(shè)事項(xiàng)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案，增減注冊(cè)資本方案，預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用、超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用、大額捐贈(zèng)和贊助以及其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)；（四）重要改革方案，企業(yè)及重要子企業(yè)設(shè)立、合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案、人員編制方案；（五）公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬、公司全資和控股子公司企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核及薪酬分配方案；（六）公司章程的制訂和修改方案的提出，基本管理制度的制定；（七）工資收入分配、企業(yè)民主管理、職工分流安置等涉及職工權(quán)益以及安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、維護(hù)穩(wěn)定、社會(huì)責(zé)任等方面的重要事項(xiàng)；（八）董事會(huì)授權(quán)決策方案；（九）需由董事會(huì)作出決定或者審議的其他事項(xiàng)。第七條董事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員；制定經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理制度，組織實(shí)施經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核，決定考核方案、考核結(jié)果和薪酬分配事項(xiàng)。第八條董事會(huì)負(fù)責(zé)推動(dòng)完善公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系，決定上述方面的重大事項(xiàng)，制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案，合理確定公司資產(chǎn)負(fù)債率上限，有效識(shí)別研判、推動(dòng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)相關(guān)制度及其有效實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控和評(píng)價(jià)。第九條董事會(huì)負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)重要事項(xiàng)的管理，審議或者批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)基本制度、審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告等，決定內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及其負(fù)責(zé)人，決定聘用或者解聘負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬，組織開展審計(jì)工作監(jiān)督檢查。董事長(zhǎng)分管內(nèi)部審計(jì)，是公司內(nèi)部審計(jì)工作第一責(zé)任人。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作。第十條董事會(huì)負(fù)責(zé)督促公司加強(qiáng)對(duì)審計(jì)、國(guó)資監(jiān)管等方面發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)專項(xiàng)督察檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題的整改落實(shí)。第十一條董事會(huì)建立授權(quán)機(jī)制，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使。按照決策質(zhì)量和效率相統(tǒng)一的原則，科學(xué)論證、合理確定董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)及其額度，經(jīng)董事會(huì)審議通過并報(bào)省公司備案。董事會(huì)不因授權(quán)決策而免責(zé)，當(dāng)授權(quán)對(duì)象不能正確行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整或者收回授權(quán)。（一）董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決策事項(xiàng)，董事長(zhǎng)召開專題會(huì)議，集體研究討論；（二）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決策事項(xiàng)，采取總經(jīng)理辦公會(huì)議形式研究討論，決策前應(yīng)當(dāng)聽取董事長(zhǎng)意見，意見不一致時(shí)暫緩上會(huì)；（三）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在決策董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)時(shí)需要本人回避表決的，應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交董事會(huì)作出決定；（四）授權(quán)對(duì)象應(yīng)當(dāng)每半年向董事會(huì)報(bào)告行權(quán)情況，重要情況及時(shí)報(bào)告；（五）不得以非由董事組成的綜合性議事機(jī)構(gòu)承接董事會(huì)授權(quán)，不得以黨政聯(lián)席會(huì)議、公司常務(wù)會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)等會(huì)議機(jī)制決策董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)，不得以上述議事機(jī)構(gòu)或者會(huì)議機(jī)制代替董事會(huì)行使職權(quán)。第十二條公司應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)制度，具體規(guī)定董事長(zhǎng)組織召開的專題會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事范圍和議事規(guī)則。第三章董事會(huì)專門委員會(huì)的設(shè)置和職責(zé)第十三條公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（監(jiān)督委員會(huì)）、提名委員會(huì)，其中，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、監(jiān)督委員會(huì)一體化運(yùn)行，并可根據(jù)工作需要設(shè)立其他專門委員會(huì)。專門委員會(huì)作為董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)決策提供咨詢和建議。專門委員會(huì)按照公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)制定工作規(guī)則，明確議事范圍和程序，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十四條專門委員會(huì)由董事組成。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)中外部董事占多數(shù)，提名委員會(huì)主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任。薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（監(jiān)督委員會(huì)）由外部董事組成，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（監(jiān)督委員會(huì)）主任一般由熟悉財(cái)務(wù)金融或者風(fēng)險(xiǎn)管控的專業(yè)人士擔(dān)任。專門委員會(huì)設(shè)置、人員組成及調(diào)整，由董事長(zhǎng)與有關(guān)董事協(xié)商后提出建議，經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效。第十五條戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)是，研究公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃以及需要董事會(huì)決策的主業(yè)調(diào)整、投資項(xiàng)目負(fù)面清單、投融資、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、改革改制等方面事項(xiàng)，向董事會(huì)提出建議方案。第十六條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是，研究公司工資收入分配制度及方案；按照有關(guān)規(guī)定，組織擬訂經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法和薪酬管理辦法，組織開展經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，向董事會(huì)提出考核結(jié)果建議和薪酬兌現(xiàn)建議方案。第十七條審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)的主要職責(zé)是，指導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系建設(shè)，督導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)制度的制訂及實(shí)施，并對(duì)相關(guān)制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估；審核企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審議企業(yè)的會(huì)計(jì)政策及其變動(dòng)并向董事會(huì)提出意見；審核年度審計(jì)計(jì)劃和重點(diǎn)審計(jì)任務(wù)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后督促落實(shí)，研究重大審計(jì)結(jié)論和整改工作，推動(dòng)審計(jì)成果運(yùn)用；評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作成效，向董事會(huì)提出調(diào)整審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的建議；向董事會(huì)提出聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的建議，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持良好溝通。第十八條提名委員會(huì)的主要職責(zé)是，按照有關(guān)規(guī)定，擬定高級(jí)管理人員選任標(biāo)準(zhǔn)和程序，就總經(jīng)理人選向董事會(huì)提出建議，就董事長(zhǎng)提名的董事會(huì)秘書人選、總經(jīng)理提名的經(jīng)理層副職人選進(jìn)行審核并向董事會(huì)提出建議。第十九條董事會(huì)專門委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可以聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或者專家為其提供專業(yè)咨詢意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章董事會(huì)會(huì)議及決策程序第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議的召開第二十條董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，召開會(huì)議的頻次應(yīng)當(dāng)滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)董事且過半數(shù)外部董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能召集和主持的，由過半數(shù)董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十一條董事會(huì)每年至少召開2次定期會(huì)議，會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。會(huì)議通知和所需文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日前送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議命名規(guī)則為：xxx公司董事會(huì)XXXX年第XX次會(huì)議，簡(jiǎn)稱：董事會(huì)XXXX年第XX次會(huì)議。年度內(nèi)不區(qū)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，連續(xù)統(tǒng)計(jì)。第二十二條有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）公司章程規(guī)定的其他情形。除特別緊急事項(xiàng)外，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知和所需文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開5日前送達(dá)全體董事。第二十三條除不可抗力因素外，董事會(huì)定期會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。臨時(shí)會(huì)議原則上采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可以采用視頻會(huì)議、電話會(huì)議或者形成書面材料分別審議的形式對(duì)議案作出決議。第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)，但外部董事不得委托非外部董事代為出席。委托人應(yīng)當(dāng)事先認(rèn)真審閱議案材料，形成明確意見，并在委托書中載明授權(quán)范圍、代為表決的意見、授權(quán)的期限等。第二十五條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；未兼任董事的總經(jīng)理和董事會(huì)秘書，應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。列席董事會(huì)會(huì)議的人員必須本人參加董事會(huì)會(huì)議，不得委托其他人參加會(huì)議。第二十六條董事會(huì)及其專門委員會(huì)召開會(huì)議，根據(jù)工作需要，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員、職能部門負(fù)責(zé)人、所屬企業(yè)高級(jí)管理人員和專家等列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、接受質(zhì)詢或者提供咨詢意見。董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及法律問題的，合規(guī)部負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)列席并提出法律意見。省公司可以派人列席。第二節(jié)董事會(huì)會(huì)議議案的發(fā)起與形成第二十七條根據(jù)工作需要和職責(zé)分工，公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)需董事會(huì)審議決策的，由公司有關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)人員、外部董事、職工董事等提出議題動(dòng)議或工作建議。特別重大或復(fù)雜敏感的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事長(zhǎng)、黨委書記與總經(jīng)理溝通后啟動(dòng)。第二十八條議題動(dòng)議或工作建議，在充分調(diào)研、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，一般由經(jīng)理層負(fù)責(zé)擬訂提交董事會(huì)決策的建議方案；根據(jù)需要也可以由董事會(huì)專門委員會(huì)擬定建議方案。建議方案的擬定主體對(duì)其提供信息資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。建議方案一般在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員范圍內(nèi)進(jìn)行溝通醞釀，形成共識(shí)。涉及特別重大或復(fù)雜敏感事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)事先安排外部董事調(diào)研。第二十九條建議方案按照有關(guān)政策以及公司規(guī)章制度規(guī)定履行公司黨委前置研究程序。公司黨委研究形成意見后，在建議方案正式提交董事會(huì)會(huì)議審議前，由進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員，或者經(jīng)理層成員、董事會(huì)秘書，就黨委意見和建議方案與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。建議方案屬于董事會(huì)專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)的，在提交董事會(huì)決策前，一般應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)的專門委員會(huì)研究，形成審議意見，供董事會(huì)決策參考。建議方案完成規(guī)定的醞釀、研究、溝通程序后，方可作為正式議案提交董事會(huì)會(huì)議審議。第三十條醞釀、研究、溝通過程中，如三分之一以上董事、兩名以上外部董事對(duì)事項(xiàng)有重大分歧的，一般應(yīng)當(dāng)暫緩上會(huì)；或者三分之一以上董事、兩名以上外部董事認(rèn)為資料不完整或者論證不充分，以書面形式聯(lián)名提出該事項(xiàng)暫緩上會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。暫緩上會(huì)的議案，如已履行黨委前置研究程序，需作重大調(diào)整時(shí)，在重新提交董事會(huì)審議前，應(yīng)當(dāng)再次履行黨委前置研究程序。第三節(jié)董事會(huì)會(huì)議的議決程序第三十一條議案提交董事會(huì)會(huì)議審議決策時(shí)，經(jīng)理層擬定的議案，一般由經(jīng)理層成員匯報(bào)；經(jīng)專門委員會(huì)研究的，由專門委員會(huì)主任或其委托的專門委員會(huì)成員報(bào)告審議意見，如存在不同意見應(yīng)當(dāng)逐一作出說明。董事會(huì)審議議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)研判決策事項(xiàng)的合法合規(guī)性、與出資人要求的一致性、與公司發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合平衡性等。第三十二條董事會(huì)實(shí)行集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)的決策制度。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)。表示反對(duì)、棄權(quán)的，必須說明具體理由并記載于會(huì)議記錄。第三十三條董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)通過普通決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員的過半數(shù)同意；通過特別決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上同意。下列事項(xiàng)須經(jīng)特別決議通過：（一）制訂公司增減注冊(cè)資本方案；（二）制訂公司合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案；（三）制改《公司章程》和提出公司章程修改方案；（四）法律法規(guī)、公司章程和本規(guī)則規(guī)定的其他事項(xiàng)。第三十四條董事與董事會(huì)決議事項(xiàng)所涉及的單位有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不計(jì)入董事會(huì)研究決策該議題所需出席的董事人數(shù)。董事會(huì)就該議題作出決議，按照普通決議、特別決議不同類別，須經(jīng)董事會(huì)全體成員（不含存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事）過半數(shù)或者三分之二以上同意。第三十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就會(huì)議審議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程和議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所表決事項(xiàng)作出書面決議，由出席會(huì)議的董事簽署。董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，列明會(huì)議召開的時(shí)間、方式、地點(diǎn)、董事出席會(huì)議情況、議題內(nèi)容和表決結(jié)果等。第三十七條董事和其他與會(huì)人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)妥善保管會(huì)議文件資料。董事會(huì)會(huì)議記錄、決議、授權(quán)委托書及會(huì)議材料等應(yīng)當(dāng)歸檔保管。會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)永久保存。第四節(jié)董事會(huì)會(huì)議決議的執(zhí)行第三十八條董事會(huì)對(duì)提交審議的議案作出決策后，按照以下要求履行相關(guān)程序：（一）審議通過的議案，經(jīng)理層及公司相關(guān)主體要按照董事會(huì)決議意見認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。需要報(bào)省公司審核、批準(zhǔn)、備案的，依照法律法規(guī)、公司章程和有關(guān)規(guī)定辦理；（二）議案經(jīng)董事會(huì)審議未通過的，可以按程序調(diào)整完善后提交董事會(huì)復(fù)議。相關(guān)議案此前已履行黨委前置研究程序的，如復(fù)議需作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)再次履行黨委前置研究程序。特別重大的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向省公司報(bào)告。第三十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)價(jià)制度，定期聽取經(jīng)理層報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行情況和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促整改到位。第五章董事會(huì)運(yùn)行的支撐和保障第四十條除國(guó)家有特殊規(guī)定外，公司向外部董事開放電子辦公、數(shù)據(jù)報(bào)告等信息系統(tǒng)，提供行業(yè)發(fā)展信息、公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)重要信息，并為外部董事及時(shí)閱知有關(guān)文件提供條件；邀請(qǐng)外部董事出席年度工作會(huì)、戰(zhàn)略研討會(huì)等重要會(huì)議。公司根據(jù)工作需要，確定本部有關(guān)專業(yè)部門為董事會(huì)各專門委員會(huì)提供工作支持，合理安排外部董事履職所需調(diào)研、培訓(xùn)，配合外部董事開展專項(xiàng)檢查工作，并為外部董事提供必要的辦公、公務(wù)出行等服務(wù)保障。第四十一條公司應(yīng)為董事會(huì)成員參加省公司有關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)提供服務(wù)保障。第四十二條公司設(shè)1名董事會(huì)秘書，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書列席董事會(huì)