XX企業(yè)人事行政管理手冊范文大全

編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁人事行政管理管控手冊大全集部門職責(zé)、制度、表格等支持性工具為一體目錄第一章綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 5第一節(jié)綜合管理管控部的職能與責(zé)權(quán) 5一、綜合管理管控部的職能 5二、綜合管理管控部的組織結(jié)構(gòu) 5第二節(jié)綜合管理管控部的責(zé)權(quán) 6一、綜合管理管控部職責(zé) 6二、綜合管理管控的權(quán)力 8第三節(jié)綜合管理管控部的崗位職責(zé) 8一、高層管理管控崗位職責(zé) 8二、綜合管理管控部管理管控崗位職責(zé) 12第二章總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理管控 14第一節(jié)總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé) 14一、總經(jīng)理助理崗位職責(zé) 14二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé) 14三、行政秘書崗位職責(zé) 15四、辦事專員崗位職責(zé) 16第二節(jié)總經(jīng)理辦公室管理管控制度 16一、公文管理管控制度 16二、印章管理管控制度 18第三節(jié)總經(jīng)理辦公室管理管控表格 20一、發(fā)文登記表 20二、發(fā)文處理單 21三、來文登記表 21四、來文處理單 21第三章人力資源規(guī)范化管理管控 22第一節(jié)人力資源管理管控崗位職責(zé) 22一、人事主管崗位職責(zé) 22二、招聘專員崗位職責(zé) 22四、績效專員崗位職責(zé) 23第二節(jié)人力資源管理管控制度 24一、人員招聘管理管控制度 24二、員工培訓(xùn)管理管控制度 30三、績效考核管理管控制度 34第三節(jié)人力資源管理管控表格 37一、人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表 37六、應(yīng)聘人員履歷登記表 38九、員工外派培訓(xùn)申請表 38十五、員工崗位調(diào)動(dòng)審批單 39十六、員工離職面談?dòng)涗洷?40十八、作業(yè)人員加班申請表 40第四章日常事務(wù)規(guī)范化管理管控 42第一節(jié)日常事務(wù)管理管控崗位職責(zé) 42一、行政主管崗位職責(zé) 42二、監(jiān)察主管崗位職責(zé) 42三、行政助理崗位職責(zé) 43四、行政專員崗位職責(zé) 44第二節(jié)日常事務(wù)管理管控制度 45一、文件管理管控制度 45二、檔案管理管控制度 49四、會議管理管控制度 53第三節(jié)日常事務(wù)管理管控表格 59一、文件目錄清單 59二、文件發(fā)放清單 59三、文件回收清單 60四、文件作廢申請單 60五、檔案存放備查表 60六、歸檔案卷目錄表 61七、文件檔案明細(xì)表 61八、檔案調(diào)閱記錄單 61第五章總務(wù)后勤規(guī)范化管理管控 62第一節(jié)總務(wù)后勤管理管控崗位職責(zé) 62一、總務(wù)后勤主管崗位職責(zé) 62二、總務(wù)后勤專員崗位職責(zé) 62第二節(jié)總務(wù)后勤管理管控制度 63二、環(huán)境綠化管理管控辦法 63三、清潔衛(wèi)生管理管控規(guī)定 64六、安全保衛(wèi)管理管控制度 65第三節(jié)總務(wù)后勤管理管控表格 67一、固定資產(chǎn)匯總表 67五、公司環(huán)境衛(wèi)生檢查表 67六、員工宿舍分配申請表 68七、餐廳管理管控狀況稽核表 68八、往返票務(wù)預(yù)訂申請表 69第六章車輛規(guī)范化管理管控 70第一節(jié)車輛管理管控崗位職責(zé) 70一、車輛主管崗位職責(zé) 70二、司機(jī)崗位職責(zé) 70第二節(jié)車輛管理管控制度 71一、車輛使用管理管控辦法 71二、車輛維修管理管控規(guī)定 73三、司機(jī)日常行為規(guī)范 75四、車輛肇事處理辦法 77第三節(jié)車輛管理管控表格 79一、車輛管理管控登記表 79四、車輛派車說明單 80五、車輛作業(yè)點(diǎn)檢表 81六、車輛使用統(tǒng)計(jì)表 81七、車輛維修說明表 82九、車輛費(fèi)用月報(bào)表 82第七章媒介公關(guān)規(guī)范化管理管控 84第一節(jié)媒介公關(guān)崗位職責(zé) 84一、媒介主管崗位職責(zé) 84二、公關(guān)主管崗位職責(zé) 84三、媒介專員崗位職責(zé) 85四、公關(guān)專員崗位職責(zé) 86第二節(jié)媒介公關(guān)管理管控制度 86一、公關(guān)活動(dòng)管理管控制度 86二、媒體關(guān)系處理辦法 91第三節(jié)媒介公關(guān)管理管控表格 93一、公關(guān)工作相關(guān)計(jì)劃表 93二、公關(guān)相關(guān)計(jì)劃檢查表 93三、公關(guān)接待日程表 94四、公關(guān)宴請申請表 95五、危機(jī)調(diào)查報(bào)告表 95七、媒體選擇調(diào)查表 95第八章網(wǎng)絡(luò)信息規(guī)范化管理管控 97第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息管理管控崗位職責(zé) 97一、網(wǎng)絡(luò)主管崗位職責(zé) 97二、網(wǎng)絡(luò)專員崗位職責(zé) 97第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息管理管控制度 98一、計(jì)算機(jī)管理管控制度 98二、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理管控辦法 101第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息管理管控表格 103二、計(jì)算機(jī)自查記錄表 103三、計(jì)算機(jī)故障報(bào)修單 104四、計(jì)算機(jī)維修記錄卡 105五、機(jī)房出入證申請表 105第九章法律事務(wù)規(guī)范化管理管控 106第一節(jié)法律事務(wù)崗位職責(zé) 106一、法務(wù)主管崗位職責(zé) 106二、法務(wù)專員崗位職責(zé) 106第二節(jié)法律事務(wù)管理管控制度 107二、合同合約管理管控制度 107三、法務(wù)工作管理管控制度 112第三節(jié)法律事務(wù)管理管控表格 114一、法律服務(wù)申請表 114二、法律事務(wù)登記表 114第一章綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)綜合管理管控部的職能與責(zé)權(quán)一、綜合管理管控部的職能綜合管理管控部在企業(yè)內(nèi)主要承擔(dān)的職能是在總裁（或總經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹本企業(yè)的管理管控方針與經(jīng)營政策，負(fù)責(zé)本企業(yè)經(jīng)營管理管控的整體協(xié)調(diào)與綜合事務(wù)的運(yùn)作，協(xié)調(diào)各部門之間和不同層級人員之間的關(guān)系，以提升企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理管控效率，降低企業(yè)運(yùn)營成本。具體來說，綜合管理管控部主要負(fù)責(zé)本企業(yè)各類經(jīng)營會議、固定資產(chǎn)和低值易耗品、后勤保障事務(wù)、公關(guān)接待事務(wù)理、通訊網(wǎng)絡(luò)事務(wù)、文書檔案、人事勞資、法律事務(wù)、監(jiān)察事務(wù)等綜合性事務(wù)的組織開展與管理管控事宜。二、綜合管理管控部的組織結(jié)構(gòu)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)受企業(yè)所在行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、組建形式等的影響。1．所在行業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)不同，則對業(yè)務(wù)部門具體支持工作的合適的內(nèi)容就不同。如電力企業(yè)的綜合管理管控部和房地產(chǎn)企業(yè)的綜合管理管控部就存在較大區(qū)別。2．企業(yè)規(guī)模。規(guī)模大的企業(yè)與規(guī)模小的企業(yè)相比，在綜合管理管控部的職位設(shè)置和職能發(fā)揮上也存在較大差異。3．組建形式。上市集團(tuán)公司和一般單一股份公司的綜合管理管控部承擔(dān)的職能也不盡相同。（一）中小型企業(yè)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)綜合管理管控部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置如圖1-1所示。綜合管理部經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理人事主管綜合管理主管后勤主管前臺公關(guān)專員人事專員綜合管理專員后勤專員公關(guān)接待主管圖1-1中小型企業(yè)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)圖（二）大型企業(yè)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置如圖1-2所示。行政總監(jiān)行政總監(jiān)行政助理行政秘書媒介專員公關(guān)專員法務(wù)專員人事專員監(jiān)察專員后勤專員網(wǎng)絡(luò)專員網(wǎng)站編輯綜合管理部經(jīng)理執(zhí)行總裁行政主管公關(guān)主管人事主管監(jiān)察主管車輛主管法務(wù)主管后勤主管網(wǎng)絡(luò)主管司機(jī)績效專員培訓(xùn)專員招聘專員總裁辦主任總裁助理圖1-2大型企業(yè)綜合管理管控部組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié)綜合管理管控部的責(zé)權(quán)一、綜合管理管控部職責(zé)綜合管理管控部的主要職責(zé)是做good企業(yè)內(nèi)部的上傳下達(dá)溝通方面的工具，具有綜合協(xié)調(diào)的職能。其具體職責(zé)如圖1-3所示。職責(zé)1擬訂本企業(yè)的總體發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施方案、各項(xiàng)計(jì)劃及執(zhí)行工作職責(zé)1擬訂本企業(yè)的總體發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施方案、各項(xiàng)計(jì)劃及執(zhí)行工作（政策），報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行職責(zé)3組織建立并完善本企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度職責(zé)4提請本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)表、人員編制和工資總額計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行職責(zé)5制定各項(xiàng)人事制度，包括員工手冊、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位職責(zé)等職責(zé)6向總經(jīng)理提出企業(yè)年度經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，接受質(zhì)詢，將決議事項(xiàng)轉(zhuǎn)達(dá)所屬人員，并執(zhí)行該項(xiàng)決議職責(zé)7按制度規(guī)定做好人才招聘、錄用、考核、培訓(xùn)與調(diào)整工作，做好薪資管理、考勤管理和員工社會保障工作職責(zé)8負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的文秘工作，做好有關(guān)文件、資料及制度的起草工作職責(zé)9負(fù)責(zé)報(bào)刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作職責(zé)10加強(qiáng)文書檔案管理，負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、催辦、立卷、歸檔工作，以及各種文件資料的打印、復(fù)印、發(fā)放及部分接待工作職責(zé)11承辦董事會、經(jīng)理層等有關(guān)會議，并形成、整理和發(fā)布會議紀(jì)要職責(zé)2協(xié)助財(cái)務(wù)部向總經(jīng)理提出經(jīng)營預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算，制定企業(yè)辦公費(fèi)用總開支計(jì)劃職責(zé)12大型會議、慶典、公益活動(dòng)及對外接待工作（包括內(nèi)部單位、部門的接待工作）職責(zé)13負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)施、設(shè)備、器材、耗材的購買、登記、發(fā)放和使用管理，按規(guī)定發(fā)放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作職責(zé)14負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理工作，會同相關(guān)部門做好收集、積累、整理、保管公司史、大事記等方面工作職責(zé)15搞好本企業(yè)的安全保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生等管理工作職責(zé)16負(fù)責(zé)本企業(yè)小車維護(hù)保管工作，負(fù)責(zé)小車調(diào)度工作，保證業(yè)務(wù)部門用車職責(zé)18負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、實(shí)施管理工作職責(zé)17企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)工商、稅務(wù)證照的管理和年審，企業(yè)資質(zhì)的管理、年審以及新資質(zhì)申報(bào)，代表企業(yè)所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的管理及檢審職責(zé)19負(fù)責(zé)企業(yè)公共安全的管理，及時(shí)處置突發(fā)事件，負(fù)責(zé)與司法、公安部門的聯(lián)絡(luò)事宜職責(zé)20完成（或總經(jīng)理）交付的其他事務(wù)圖1-3綜合管理管控部的職責(zé)二、綜合管理管控的權(quán)力綜合管理管控部與本企業(yè)的各部門在相關(guān)業(yè)務(wù)上有協(xié)調(diào)、配合的關(guān)系，其在履行職責(zé)的過程中所享有的權(quán)力如圖1-4所示。權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2情況發(fā)生變化時(shí)，有對綜合管理部原訂的工作目標(biāo)提出更改意見的權(quán)力有權(quán)對本部門員工有行使考核、對優(yōu)秀員工有提出獎(jiǎng)勵(lì)意見、對不符合要求的員工提出處理意見對人員聘用、解聘、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務(wù)有審批權(quán)有組織企業(yè)各部門編寫和修改各項(xiàng)規(guī)章制度的權(quán)力，對規(guī)章制度的執(zhí)行情況有監(jiān)督的權(quán)力，對違反公司規(guī)章制度的員工有提出處理意見的權(quán)力有權(quán)組織召開員工滿意度反饋會議，要求相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤考核有權(quán)跟蹤、考核企業(yè)經(jīng)營管理計(jì)劃中各項(xiàng)工作內(nèi)容的實(shí)施和落實(shí)情況有向各部門催辦上級限期完成的工作任務(wù)的權(quán)力有權(quán)統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理企業(yè)各部門人力資源管理工作的落實(shí)情況對綜合管理部各崗位的工作內(nèi)容有分配的權(quán)力圖1-4綜合管理管控部的權(quán)力第三節(jié)綜合管理管控部的崗位職責(zé)一、高層管理管控崗位職責(zé)（一）執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁在企業(yè)里主要全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及日常管理管控工作，組織、培養(yǎng)高效的管理管控和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理管控目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖1-5所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助董事長主持召開股東大會和董事會議，負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實(shí)職責(zé)3負(fù)責(zé)審批投資、營銷、生產(chǎn)、人力資源、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)經(jīng)營決策和費(fèi)用預(yù)算方案職責(zé)4定期審閱企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤監(jiān)控企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和管理狀況職責(zé)5根據(jù)董事長授權(quán)，代表企業(yè)簽署對外合同、協(xié)議和參加重要外事活動(dòng)職責(zé)6處理企業(yè)重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會匯報(bào)職責(zé)7提名企業(yè)高層管理人員的聘用、決定高層管理人員的報(bào)酬、待遇以及解聘事宜，并報(bào)董事長批準(zhǔn)和備案職責(zé)2協(xié)助董事長召集和主持企業(yè)管理會議，組織討論和決定企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃以及日常運(yùn)營工作中的重大事項(xiàng)圖1-5執(zhí)行總裁崗位職責(zé)（二）營銷總監(jiān)在企業(yè)里，營銷總監(jiān)的主要職責(zé)是根據(jù)企業(yè)總體經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針，制定并推進(jìn)實(shí)施本企業(yè)的市場營銷戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)年度市場開發(fā)和銷售目標(biāo)。具體職責(zé)如圖1-6所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助總裁（或總經(jīng)理）組織制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施營銷戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)3負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營銷規(guī)章制度和下屬各營銷部門的年度，季度、月度營銷計(jì)劃，并監(jiān)督制度和計(jì)劃的執(zhí)行情況職責(zé)4負(fù)責(zé)重要市場營銷方案和市場開發(fā)方案的審批、監(jiān)督與執(zhí)行職責(zé)5組織實(shí)施重要的營銷談判和合同簽署工作職責(zé)6組織編制營銷費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督和控制營銷費(fèi)用的使用職責(zé)7負(fù)責(zé)下屬市場經(jīng)理和銷售經(jīng)理的績效考核工作職責(zé)2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查營銷戰(zhàn)略實(shí)施流程進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織、控制、分析、掌握市場行情和發(fā)展趨勢，向執(zhí)行總裁定期提供市場和營銷發(fā)展重要信息職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)圖1-6營銷總監(jiān)崗位職責(zé)（三）生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)的主要職責(zé)是根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略，完成總裁（或總經(jīng)理）下達(dá)的年度經(jīng)營指標(biāo)；在生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、能源、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)方面，建立和完善管理管控體系，構(gòu)建良good的溝通渠道，組織完成生產(chǎn)部門的工作目標(biāo)和任務(wù)。具體職責(zé)如圖1-7所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃職責(zé)1根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃職責(zé)3組織制定和完善生產(chǎn)管理、車間管理等各項(xiàng)管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施職責(zé)4參與審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)工作職責(zé)5負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的空間和時(shí)間的組織、計(jì)劃、控制與管理職責(zé)6負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員配置、組織管理、設(shè)備配備及工作進(jìn)度安排職責(zé)8組織擬訂生產(chǎn)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和制定內(nèi)部管理方案，提高管理效率職責(zé)9每月聽取月度質(zhì)量工作報(bào)告，指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量控制工作，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的重大問題，組織生產(chǎn)部參與全面質(zhì)量管理體系、ISO管理體系的建立職責(zé)10組織實(shí)施生產(chǎn)成本控制工作，做好成本統(tǒng)計(jì)工作，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)施成本考核職責(zé)10協(xié)調(diào)生產(chǎn)部內(nèi)部的關(guān)系、生產(chǎn)部與企業(yè)其他部門的關(guān)系，保證生產(chǎn)流程的順暢職責(zé)2組織制定生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備與技術(shù)改進(jìn)等年度工作計(jì)劃、目標(biāo)及任務(wù)職責(zé)7進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、管理的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力與營銷需求能力平衡控制職責(zé)12指導(dǎo)制定生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部的工作績效考核方案職責(zé)13完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)圖1-7生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責(zé)（五）財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是按照企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略要求，對企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和會計(jì)活動(dòng)進(jìn)行管理管控和監(jiān)督，為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)決策支持，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理管控目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖1-9所示。職責(zé)1職責(zé)1組織制定、調(diào)整企業(yè)年度總預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算職責(zé)3審核下級部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會議職責(zé)4審核企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)決算報(bào)表、會簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等職責(zé)5負(fù)責(zé)企業(yè)資金使用、調(diào)度、貸款擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大活動(dòng)職責(zé)6主持對投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)7協(xié)調(diào)企業(yè)同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2組織建立并完善本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)管理制度和財(cái)務(wù)核算體系圖1-9財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）行政總監(jiān)行政總監(jiān)的主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理，指導(dǎo)下屬部門開展工作，為企業(yè)的良good運(yùn)營提供服務(wù)支持和后勤保障。具體職責(zé)如圖1-11所示。職責(zé)1職責(zé)1參與制定企業(yè)年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報(bào)的月度預(yù)算并參加企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會議職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)行政方面的重要會議和重大活動(dòng)的組織籌備職責(zé)5負(fù)責(zé)安排企業(yè)后勤保障工作，并審批各項(xiàng)改善員工工作、生活條件的意見、建議職責(zé)6負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)行政性財(cái)產(chǎn)、物資采購計(jì)劃及預(yù)算，嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)支出職責(zé)7審核、審批企業(yè)辦公用車、基礎(chǔ)建設(shè)、固定資產(chǎn)購買等的申請職責(zé)8掌握企業(yè)行政系統(tǒng)運(yùn)作情況，適時(shí)向總裁（或總經(jīng)理）匯報(bào)職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)對各類行政管理制度的審核工作，并指導(dǎo)下屬部門依照制度開展工作圖1-11行政總監(jiān)崗位職責(zé)（八）人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)的主要職責(zé)是規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)人力資源管理管控與組織建設(shè)，保障企業(yè)人力資源供給，提高員工工作效率。其具體職責(zé)如圖1-12所示。職責(zé)1職責(zé)1根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，制定并實(shí)施人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)3組織制定、審核企業(yè)各項(xiàng)人力資源管理制度，及時(shí)修訂和完善職責(zé)4組織指導(dǎo)和監(jiān)督下屬開展各用人部門的人才招聘、員工培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作職責(zé)5負(fù)責(zé)本企業(yè)高級管理人員的引進(jìn)、培養(yǎng)和調(diào)配職責(zé)6監(jiān)督企業(yè)人才庫建設(shè)及人才儲備管理，保證企業(yè)所需各類人才的及時(shí)到位職責(zé)7及時(shí)向高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議職責(zé)8及時(shí)處理管理過程中的重大人力資源管理問題職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)與之相適應(yīng)的企業(yè)文化建設(shè)圖1-12人力資源總監(jiān)崗位職責(zé)二、綜合管理管控部管理管控崗位職責(zé)（一）綜合管理管控部經(jīng)理綜合管理管控部經(jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和實(shí)施日常行政人事管理管控、網(wǎng)絡(luò)管理管控、后勤服務(wù)管理管控、法律事務(wù)管理管控及公關(guān)事務(wù)管理管控等事項(xiàng)，保證企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利運(yùn)行。其具體職責(zé)如圖1-13所示。職責(zé)1職責(zé)1組織制定綜合管理部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與費(fèi)用支出預(yù)算方案職責(zé)3組織協(xié)調(diào)本企業(yè)的員工活動(dòng)、公關(guān)類活動(dòng)及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需的各項(xiàng)證明職責(zé)4制定企業(yè)人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施職責(zé)5主持企業(yè)重大經(jīng)營決策的法律論證和法律保障活動(dòng)，審核企業(yè)各類合同及制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文書職責(zé)6規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)網(wǎng)站及局域網(wǎng)的組建與調(diào)試工作，確保各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的順利運(yùn)行職責(zé)7指揮和安排部門員工落實(shí)上級要求的各項(xiàng)任務(wù)，提供相關(guān)服務(wù)和后勤保障職責(zé)8在行政總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展企業(yè)文化建設(shè)工作職責(zé)9完成行政總監(jiān)交付的其他工作職責(zé)2組織制定、修訂和完善部門相關(guān)管理制度，監(jiān)督和檢查制度執(zhí)行情況圖1-13綜合管理管控部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）綜合管理管控部主管綜合管理管控部主管的主要職責(zé)是協(xié)助綜合管理管控部經(jīng)理做good行政、后勤、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)管理管控工作，協(xié)調(diào)各部門的合作關(guān)系，保證企業(yè)各項(xiàng)工作順利運(yùn)行。具體職責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助部門經(jīng)理制定、監(jiān)督和執(zhí)行部門相關(guān)管理制度職責(zé)3協(xié)助部門經(jīng)理做好相關(guān)部門的人才招聘、培訓(xùn)與考核等人事工作職責(zé)4組織企業(yè)辦公費(fèi)用計(jì)劃制定、辦公用品購買、保管和發(fā)放工作職責(zé)5協(xié)助管理企業(yè)的法律事務(wù)，組織做好知識產(chǎn)權(quán)管理、工商事務(wù)、仲裁訴訟等方面的法律事務(wù)工作職責(zé)6組織提供宿舍、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全、車險(xiǎn)等必要的后勤服務(wù)和后勤保障工作職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助監(jiān)督、策劃及主持重要的公關(guān)專題活動(dòng)，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系完成部門經(jīng)理交付的其他任務(wù)職責(zé)2協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行會議接待與安排、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)圖1-14執(zhí)行總裁崗位職責(zé)第二章總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理管控第一節(jié)總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)一、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)總經(jīng)理助理的主要使命是協(xié)助總經(jīng)理制定、貫徹落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略與相關(guān)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理管控目標(biāo)，其具體職責(zé)如圖2-1所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解職責(zé)3協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系職責(zé)4配合總經(jīng)理處理外部公共關(guān)系（政府、重要客戶等）職責(zé)5參與組織公司重大活動(dòng)職責(zé)7在公司經(jīng)營計(jì)劃、銷售策略、資本運(yùn)作等方面向總經(jīng)理提供相關(guān)解決方案職責(zé)8撰寫和跟進(jìn)落實(shí)公司經(jīng)營辦公會議、專題研討會議等公司會議紀(jì)要職責(zé)9協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，配合開展企業(yè)文化工作職責(zé)10完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2協(xié)助起草企業(yè)各階段工作總結(jié)和其他正式文件職責(zé)6協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門間的日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理，召開業(yè)務(wù)溝通會議，跟蹤公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況，提供分析與改進(jìn)意見圖2-1總經(jīng)理助理崗位職責(zé)二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室主任在企業(yè)里主要承擔(dān)著上通下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)系及相關(guān)的服務(wù)與管理管控職能，具有參謀、協(xié)調(diào)、綜合、辦文、督查、信息等工作職責(zé)，其具體職責(zé)如圖2-2所示。職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)公司基本制度和總經(jīng)理辦公室相關(guān)制度的建立和完善職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)重要報(bào)告、（半）年度工作總結(jié)等綜合性材料的組織起草工作職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)股東會、董事會、總經(jīng)理層議定事項(xiàng)的督辦工作職責(zé)7負(fù)責(zé)企業(yè)印章使用管理和檔案管理保密工作職責(zé)8完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室費(fèi)用預(yù)算的制定與執(zhí)行負(fù)責(zé)監(jiān)督文電、信函、請柬等外來文書的收取、送閱和分發(fā)，負(fù)責(zé)審核與印發(fā)以企業(yè)名義印發(fā)的公文負(fù)責(zé)董事會、總經(jīng)理辦公會議以及年度（半年度、季度）工作會議等會議的組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)起草會議有關(guān)文件圖2-2總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé)三、行政秘書崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室行政秘書的主要職責(zé)是根據(jù)公司各部門的需要，通過行政性支持工作，為公司員工做good行政服務(wù)，支持和保障公司戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，其具體職責(zé)如圖2-3所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的管理工作職責(zé)3負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的各類文件、報(bào)告的收集、分類、打印、復(fù)印、裝訂、建擋職責(zé)4為總經(jīng)理參加各種會議準(zhǔn)備資料、會議報(bào)名、會議通知、會務(wù)聯(lián)絡(luò)、信息反饋等服務(wù)工作職責(zé)5協(xié)助了解市場，進(jìn)行有關(guān)信息的搜集、翻譯、反饋和處理職責(zé)6完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)來電來文整理、分類、登記和按領(lǐng)導(dǎo)批示分送有關(guān)部門并加以催辦圖2-3行政秘書崗位職責(zé)四、辦事專員崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室辦事專員的主要職責(zé)是，在總經(jīng)理辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常辦公事務(wù)的具體執(zhí)行工作，包括辦公用品、設(shè)備、檔案的管理管控等工作，其具體職責(zé)如圖2-4所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好相關(guān)管理制度的草擬工作職責(zé)3統(tǒng)計(jì)匯總總經(jīng)理辦公室辦公用品和辦公設(shè)備需求職責(zé)4負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備的領(lǐng)取、登記、發(fā)放職責(zé)5根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，列席各種日常會議，起草會議文件，及時(shí)完成會議記錄、紀(jì)要整理及下發(fā)等工作職責(zé)6對企業(yè)全體員工日常工作行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證日常辦公管理規(guī)定的實(shí)施職責(zé)7完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任制訂工作計(jì)劃并貫徹執(zhí)行圖2-4辦事專員崗位職責(zé)第二節(jié)總經(jīng)理辦公室管理管控制度一、公文管理管控制度公文管理管控制度第1章總則第1條為規(guī)范公司公文管理管控，提高辦事效率，特制定本制度。第2條公司各部門公文收發(fā)相關(guān)事項(xiàng)均按本制度辦理。第2章公文保密管理管控第3條公文保密等級分為絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。文件機(jī)密級數(shù)由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人根據(jù)文件合適的內(nèi)容確定。第4條絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。第5條機(jī)密文件打印用專用磁盤，按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。第6條秘密文件由閱文人妥善保管。第3章公文收發(fā)管理管控第7條部門相關(guān)人員草擬公文應(yīng)注意以下事項(xiàng)。（1）合適的內(nèi)容符合國家政策、法律、法令及地方性行政規(guī)章。（2）反映情況客觀，實(shí)事求是。（3）文字準(zhǔn)確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要緊密，用語要規(guī)范。（4）人、地、物名、引文及時(shí)間要具體、準(zhǔn)確。第8條草擬的公文應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后方可上報(bào)總經(jīng)理辦公室。第9條總經(jīng)理辦公室及時(shí)登記公文，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后打印簽發(fā)。第10條各級領(lǐng)導(dǎo)閱、批公文應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。第11條各級領(lǐng)導(dǎo)對送來的公文要及時(shí)閱批，急件應(yīng)當(dāng)天給出批復(fù)，一般文件應(yīng)于3天內(nèi)給出批復(fù)。第12條公司所有發(fā)文的發(fā)文部門應(yīng)有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件連同正本二份送總經(jīng)理辦公室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。第13條收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公室收文后，應(yīng)先做good歸類、登記，然后根據(jù)文件的合適的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。第14條所有公文發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第15條公司發(fā)文，須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號，具體如下所示。（1）以公司名義對外發(fā)文，一律×××字（××年）××號。（2）公司監(jiān)事會發(fā)文，用××監(jiān)字（××年）××號。（3）董事會發(fā)文，用××董字（××年）××號。（4）其他管理管控部門的發(fā)文，用×××字（××年）××號。第16條董事會或相關(guān)經(jīng)營管理管控部門在對外發(fā)布公文應(yīng)按照以下方式辦理。（1）董事會對外發(fā)文，須經(jīng)經(jīng)營辦公會同意后，由總經(jīng)理辦公室向外發(fā)布。（2）公司相關(guān)經(jīng)營管理管控部門需對外發(fā)文，應(yīng)經(jīng)經(jīng)營辦公會討論通過后，方可由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布。相關(guān)公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。第17條紅頭文件只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。第4章附則第18條本制度由總經(jīng)理辦公室編制，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第19條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、印章管理管控制度印章管理管控制度第1章總則第1條目的。印章是公司經(jīng)營管理管控活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具。為規(guī)范公司印章管理管控工作，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司印章、公司法人代表和總經(jīng)理的印章及部門印章的使用、管理管控等相關(guān)事宜。第3條相關(guān)部門管理管控責(zé)任。1．公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司印章統(tǒng)一管理管控，負(fù)責(zé)發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。2．公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取、保管。第2章印章領(lǐng)取和保管第4條總經(jīng)理辦公室專人統(tǒng)一管理管控印章的使用等，按規(guī)定執(zhí)行印章相關(guān)工作。第5條各部門印章由部門領(lǐng)導(dǎo)指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第6條總經(jīng)理辦公室建立《印章管理管控卡》，登記專人領(lǐng)取、印章歸還、作廢等情況。印章管理管控卡種類細(xì)分名稱印章合適的內(nèi)容管理管控責(zé)任人辦理責(zé)任人備注公司印章名印公司名印公司全稱總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室主任部門印章部門印部門印公司名部門名部門經(jīng)理部門經(jīng)理或其受權(quán)人職務(wù)印章董事、經(jīng)理公司名職務(wù)名職務(wù)本人職務(wù)本人或其授權(quán)人部長印財(cái)務(wù)部經(jīng)理?。ㄣy行專用）公司名職務(wù)名財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)人注：“備注”一欄中填寫該印章的使用、更新、停用等相關(guān)記錄。第7條將印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第3章印章的使用與維護(hù)第8條公司各級人員需使用印章須按要求填寫《用印申請表》，將其與所需印的文件一并逐級上報(bào)，報(bào)公司有關(guān)人員審核。第9條最終由具有印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后，經(jīng)辦人方可交印章保管人蓋章。第10條印章保管人應(yīng)對文件合適的內(nèi)容和《用印申請表》上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第11條用印后該《用印申請表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交總經(jīng)理辦公室歸檔。第12條使用公司印章，一律填寫簽報(bào)。特殊情況下，難以備有審批意見和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項(xiàng)的文件，應(yīng)由經(jīng)辦人在《印章使用登記表》上登記時(shí)間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第13條任何人不得私自動(dòng)用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。第14條公司總經(jīng)理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。第15條涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定報(bào)公司法律顧問審核簽字。第16條財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作合適的內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章。第17條公司對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，嚴(yán)禁使用下屬各部門的印章，應(yīng)統(tǒng)一使用公司的合同合約專用章。第18條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《用印申請單》，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用。第19條公司公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第20條公司法人代表和總經(jīng)理的印章，必須經(jīng)其本人同意后方可使用。第4章印章的停用管理管控第21條遇有下列情況之一時(shí)，印章應(yīng)停用。（1）部門變動(dòng)或部門名稱改變。（2）主管部門通知改變印章圖樣。（3）印章?lián)p壞。（4）印章遺失或被竊，要及時(shí)“作廢”聲明。第22條印章停用須填寫《印章停用申請表》交總經(jīng)理辦公室登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布正式的停用通知，經(jīng)辦人及時(shí)將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀。公司保存一份《印章停用申請表》，并在印章管理管控卡上進(jìn)行登記。第5章用印要領(lǐng)第23條公司印章應(yīng)蓋在文件下面。蓋印文件時(shí)，一般應(yīng)蓋騎縫印。第24條公司名稱章一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側(cè)，蓋公司名稱章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。第6章責(zé)任追究第25條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向總經(jīng)理辦公室報(bào)告。第26條公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。第27條違反本制度規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第7章附則第28條本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第29條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第三節(jié)總經(jīng)理辦公室管理管控表格一、發(fā)文登記表編號時(shí)間名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標(biāo)題文號時(shí)間份數(shù)擬稿人核稿人會簽簽發(fā)人收文單位簽收人發(fā)文時(shí)間發(fā)文人備注存檔時(shí)間存檔人三、來文登記表編號時(shí)間名稱部門份數(shù)方式處理備注四、來文處理單來文時(shí)間：來文名稱來文編號來文部門來文份數(shù)處理意見總經(jīng)理辦公室主任簽字處理結(jié)果（傳閱人在此簽名）檔案編號歸檔時(shí)間歸檔人第三章人力資源規(guī)范化管理管控第一節(jié)人力資源管理管控崗位職責(zé)一、人事主管崗位職責(zé)人事主管的主要職責(zé)是協(xié)助部門經(jīng)理編制招聘、培訓(xùn)、考核和薪酬福利等相關(guān)計(jì)劃，組織實(shí)施相關(guān)的人力資源具體工作，維護(hù)并改善本企業(yè)的人力資源體系，其具體職責(zé)如圖3-1所示。職責(zé)1職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3主持人事工作例會，協(xié)調(diào)和解決人事工作中的問題職責(zé)4組織開展人才招聘、績效考核、薪酬福利、員工培訓(xùn)、員工關(guān)系管理等各項(xiàng)工作職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)培訓(xùn)各項(xiàng)管理工作，審批培訓(xùn)計(jì)劃，控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出職責(zé)7指導(dǎo)開展績效考核工作，開展薪酬調(diào)查，組織制定科學(xué)的薪酬制度并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)8指導(dǎo)、監(jiān)督和考核人事下屬人員的工作，培養(yǎng)下屬人員職9完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作組織制定并完善各項(xiàng)人力資源管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行協(xié)助制訂人力資源需求計(jì)劃和勞動(dòng)定員定編方案，合理安排和調(diào)配余、缺人員，做好員工錄用、調(diào)動(dòng)、晉級、辭退等工作事宜認(rèn)真貫徹國家有關(guān)方針、政策、和指示，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定企業(yè)人力資源規(guī)劃和年度計(jì)劃圖3-1人事主管崗位職責(zé)二、招聘專員崗位職責(zé)招聘專員的主要職責(zé)是參與制定并執(zhí)行各類員工的招聘政策和相關(guān)計(jì)劃，分析招聘需求，建立并維護(hù)招聘渠道，負(fù)責(zé)安排面試及新員工入職、簽訂勞動(dòng)合同合約等工作，保證企業(yè)各部門的用人需求。具體職責(zé)如圖3-2所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助人事主管制定并完善企業(yè)各類員工招聘制度與計(jì)劃職責(zé)3建立并拓展招聘渠道，保證招聘來源職責(zé)4負(fù)責(zé)酒店招聘信息的草擬及發(fā)布職責(zé)5初篩選應(yīng)聘人員，做好招聘面試工作職責(zé)6職責(zé)7建立、完善、維護(hù)員工檔案與人才數(shù)據(jù)庫職責(zé)8整理并不斷完善各崗位的工作說明書完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2定期或不定期對公司人力資源狀況進(jìn)行調(diào)查分析，掌握內(nèi)部人員供求情況，進(jìn)行招聘需求分析圖3-2招聘專員崗位職責(zé)四、績效專員崗位職責(zé)績效專員主要負(fù)責(zé)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)制定并完善企業(yè)績效考核體系，協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人實(shí)施下屬人員績效考核工作，整理分析績效考核結(jié)果，為企業(yè)其它相關(guān)工作提供服務(wù)。具體職責(zé)如圖3-4所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助人事主管制定企業(yè)績效管理制度和各項(xiàng)績效考核計(jì)劃職責(zé)3編制各類員工績效考核表職責(zé)4會同各部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施各類員工的績效考核工作職責(zé)5負(fù)責(zé)向各部門解釋說明績效考核制度、流程等相關(guān)內(nèi)容職責(zé)6跟蹤績效考核實(shí)施過程，及時(shí)對被考核員工進(jìn)行考核指導(dǎo)和幫助職責(zé)7受理員工考核申訴，并進(jìn)行申訴調(diào)查，提出處理方案職責(zé)8收集各類工作崗位績效信息，為考核指標(biāo)體系建設(shè)提供數(shù)據(jù)職責(zé)9完成績效考核評估報(bào)告、相關(guān)文件的草擬和印發(fā)工作職責(zé)10建立并保管員工績效考核檔案，整理維護(hù)績效考核文件與資料，職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作職責(zé)2建立企業(yè)員工績效考核指標(biāo)體系，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查圖3-4績效專員崗位職責(zé)第二節(jié)人力資源管理管控制度一、人員招聘管理管控制度人員招聘管理管控制度第1章總則第1條目的為及時(shí)滿足公司人力資源需求，明確員工錄用標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范招聘錄用流程，確保招聘質(zhì)量，規(guī)避招聘風(fēng)險(xiǎn)，控制招聘成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。第3條管理管控職責(zé)與分工（1）綜合管理管控部全面負(fù)責(zé)公司員工招聘工作，其主要職責(zé)有以下6點(diǎn)。①明確公司招聘需求，制訂招聘相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。②進(jìn)行工作分析，梳理崗位職責(zé)，編制崗位說明書。③確定招聘渠道和方式，收集應(yīng)聘材料。④實(shí)施人員測評。⑤參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。⑥辦理錄用人員體檢、勞動(dòng)合同合約簽訂等各項(xiàng)手續(xù)。（2）用人部門職責(zé)。①協(xié)助綜合管理管控部確定擬招聘崗位的崗位說明書。②編寫部門崗位專業(yè)測試題，對候選人進(jìn)行測評。③確定錄用人選。第4條招聘原則（1）內(nèi)部優(yōu)先原則。對公司內(nèi)部符合招聘崗位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工，將優(yōu)先給予選拔晉升，其次再考慮面向社會公開招聘。（2）公正與公開原則。在招聘考核過程中，堅(jiān)持“招聘相關(guān)計(jì)劃與空缺崗位公開”、“考核程序與崗位要求公開”以及“考核標(biāo)準(zhǔn)與考核程序公正”的原則。第2章招聘需求分析第4條招聘需求來源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。（2）擴(kuò)充崗位或人員編制。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展，進(jìn)行管理管控和技術(shù)的儲備。（4）引進(jìn)特殊（專業(yè)技術(shù)型）、高級人才。（5）其他經(jīng)公司總經(jīng)理特批的人員需求。第5條年度人員規(guī)劃需求（1）每年年底，綜合管理管控部招聘專員將下一年度的《部門補(bǔ)充人員申請表》發(fā)放給各部門，各部門須根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真填寫，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)綜合管理管控部。（2）人事主管指導(dǎo)招聘專員根據(jù)部門所上報(bào)的人數(shù)，以及公司的發(fā)展方向、人員規(guī)劃，制定公司年度人員招聘相關(guān)計(jì)劃，報(bào)綜合管理管控部經(jīng)理審批后，按相關(guān)計(jì)劃實(shí)施招聘。第6條日常人員需求申請（1）日常工作中各部門人員的需求申請，須到到綜合管理管控部領(lǐng)取《人員增補(bǔ)申請表》，填寫完后交招聘專員。（2）相關(guān)計(jì)劃內(nèi)的人員需求須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人事主管審批。（3）相關(guān)計(jì)劃外的人員需求，須報(bào)綜合管理管控部經(jīng)理審批后方可實(shí)施。第7條部門招聘需求評估當(dāng)人力需求產(chǎn)生后，需求部門需進(jìn)行深入的評估，確定是否需要增補(bǔ)人力，具體評估合適的內(nèi)容如下所述。（1）是否可以通過對本部門人員整合或知識技能的訓(xùn)練來滿足人力需求。（2）是否可以通過對本部門內(nèi)部崗位職能的整合來滿足人力的需求。（3）是否可以通過對技術(shù)革新、流程改造、工作方法的改進(jìn)來滿足人力的需求。（4）當(dāng)通過以上三項(xiàng)評估仍不能滿足人力需求時(shí)，用人部門即可向綜合管理管控部招聘專員提出人力增補(bǔ)申請。第8條綜合管理管控部招聘需求評估綜合管理管控部招聘專員接到需求部門的人力補(bǔ)充申請后，需進(jìn)行評估審核。（1）確定需求部門是否對現(xiàn)有人力和崗位職能進(jìn)行了有效的內(nèi)部評估與整合。（2）確定需求部門的人力是否充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。（4）公司人力資源預(yù)算是否允許支付新增人員的費(fèi)用。（5）是否可以通過公司內(nèi)部部門間的職能和人員調(diào)整來滿足人力需求。（6）是否可以通過公司內(nèi)部招聘來滿足人力需求。第9條招聘需求審批權(quán)限公司招聘需求審批權(quán)限如下表所示。公司招聘需求審批權(quán)限一覽表需求類別部門負(fù)責(zé)人主管副總綜合管理管控部主管副總總經(jīng)理相關(guān)計(jì)劃內(nèi)補(bǔ)充提出審核審核————相關(guān)計(jì)劃外人力增補(bǔ)提出審核審核審核批準(zhǔn)公司人力規(guī)劃需求————提出審核批準(zhǔn)第3章實(shí)施招聘流程第10條招聘渠道選擇綜合管理管控部根據(jù)人員需求情況，選擇合適的招聘渠道和方式進(jìn)行招聘工作。公司一般采用的招聘渠道如下表所示。招聘渠道分類表招聘渠道招聘對象招聘渠道招聘對象內(nèi)部招聘基層管理管控與技術(shù)人員熟人推薦公司內(nèi)緊缺崗位校園招聘應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行儲備培養(yǎng)媒體高級管理管控與專業(yè)技術(shù)人才獵頭高級管理管控和技術(shù)人才招聘網(wǎng)站各類管理管控與技術(shù)人才其他特殊人才人才市場基層管理管控與技術(shù)人才第11條內(nèi)部競聘公司內(nèi)部競聘采用張貼內(nèi)部競聘公告與不張貼兩種形式進(jìn)行招聘。（1）張貼招聘。招聘專員負(fù)責(zé)內(nèi)部競聘公告的張貼，應(yīng)聘人員填寫《招聘登記表》，招聘專員根據(jù)應(yīng)聘人員的情況，組織相應(yīng)的筆試、面試。根據(jù)筆試、面試的情況進(jìn)行擇優(yōu)錄取。（2）不張貼招聘。①招聘專員通知公司相關(guān)人員進(jìn)行面談，根據(jù)必要性可以組織相關(guān)部門進(jìn)行面試，并擇優(yōu)錄用。②人員的錄用需經(jīng)原所在部門的負(fù)責(zé)人同意后，方能到新部門報(bào)到。③人事主管開具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門報(bào)到。④錄用部門于一周內(nèi)將錄用人員的工資等級、工作崗位等上報(bào)綜合管理管控部備案，由人事主管對其崗位、工資進(jìn)行調(diào)整。第12條外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。招聘專員根據(jù)所招崗位的具體職責(zé)和任職資格，擬定并發(fā)布招聘信息，其合適的內(nèi)容應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)描述、任職資格、特殊經(jīng)驗(yàn)與技能要求、薪資待遇、招聘有效期限和公司聯(lián)系方式等。（2）初步篩選應(yīng)聘資料。通過招聘會與網(wǎng)絡(luò)招聘等各種形式，招聘專員收集應(yīng)聘人員個(gè)人資料，并根據(jù)其崗位任職資格進(jìn)行初步篩選。（3）面試。初步篩選后，由招聘專員通知應(yīng)聘人員面試。（4）錄用。面試合格者，招聘專員于1周內(nèi)通知應(yīng)聘人員報(bào)到時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)。（5）存檔。所有應(yīng)聘人員的材料由綜合管理管控部統(tǒng)一存檔備查。第13條應(yīng)聘人員測評公司的招聘主要采用面試為主、筆試及其它測試為輔的方式，由人事主管指導(dǎo)招聘專員組織實(shí)施。（1）初試（筆試）。筆試主要是考察應(yīng)聘者專業(yè)知識或崗位所需知識的廣度和深度，相關(guān)崗位可以安排實(shí)際操作。筆試結(jié)束后，由人事主管組織閱卷評分，并確定參加復(fù)試人員。（2）面試。面試主要是對應(yīng)聘者的職業(yè)性格因素、個(gè)人品格、履歷、身份和學(xué)歷等各類證明材料、離職原因、求職動(dòng)機(jī)、待遇要求等真實(shí)性方面進(jìn)行考察、核實(shí)。①面試結(jié)果記錄于《面試評定表》。②面試時(shí)需注意以下相關(guān)事項(xiàng)。面試過程相關(guān)注意事項(xiàng)，請參照公司的面試管理管控細(xì)則。（3）復(fù)試。①經(jīng)初次面試合格者，由招聘負(fù)責(zé)人配合用人部門主考官進(jìn)行復(fù)試，主要考察應(yīng)聘者的實(shí)際工作技能與崗位的匹配程度。②用人部門復(fù)試完畢，主考官需將評語及意見記錄于《面試評定表》上。③一般崗位的應(yīng)聘者在參加完復(fù)試之后即可確定是否錄用。④經(jīng)理級（含同級技術(shù)崗位）以上崗位須參加最后面試，其人數(shù)一般為相關(guān)計(jì)劃招聘人數(shù)的2倍左右。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。新員工面試甄選人員工作安排崗位級別初試復(fù)試批準(zhǔn)錄用薪酬確定提議批準(zhǔn)經(jīng)理級以下招聘專員人事主管部門經(jīng)理主管副總部門經(jīng)理人事主管主管副總經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）人事主管綜合管理管控部經(jīng)理主管副總公司總經(jīng)理綜合管理管控部經(jīng)理主管副總公司總經(jīng)理第4章錄用與入職手續(xù)辦理第14條錄用通知（1）招聘專員于1周內(nèi)向面試合格的人員發(fā)送錄用通知，告知報(bào)到時(shí)間和所需準(zhǔn)備的資料等。（2）所需準(zhǔn)備的資料包括身份證原件和復(fù)印件、學(xué)歷證明原件和復(fù)印件、職稱證明原件和復(fù)印件。第15條辦理入職手續(xù)（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當(dāng)日先向綜合管理管控部報(bào)到，并以其向綜合管理管控部報(bào)到的日期作為起薪日。（2）報(bào)到時(shí)，招聘專員應(yīng)對新員工的各類證件進(jìn)行審核登記，原件歸還本人。（3）人事主管代表公司同新員工簽訂勞動(dòng)合同合約，勞動(dòng)合同合約一式兩份，一份交招聘專員存檔，一份交新員工自留。新員工合同合約期限一般為一年（試用期2個(gè)月）。（4）被錄用員工在辦妥入職手續(xù)之后，即進(jìn)入試用期。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理管控相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）新員工報(bào)到后在1個(gè)月內(nèi)，薪酬專員為其辦理社會保險(xiǎn)等工作。第5章日常招聘工作第16條工作分析招聘專員定期對各崗位進(jìn)行工作分析，并根據(jù)工作分析結(jié)果，更新崗位說明書。第17條建立并完善公司人才庫（1）應(yīng)聘人員的簡歷應(yīng)納入公司的人才庫。（2）因工作能力稍有欠缺或相關(guān)條件與崗位不符，而不能當(dāng)即錄用者，可將其個(gè)人資料和面試記錄，納入儲備人才庫進(jìn)行管理管控。第6章附則第18條本制度由公司綜合管理管控部制定，其解釋權(quán)歸綜合管理管控部所有。第19條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、員工培訓(xùn)管理管控制度員工培訓(xùn)管理管控制度第1章總則第1條目的為規(guī)范和促進(jìn)公司員工培訓(xùn)工作，提升員工職業(yè)技能和素質(zhì)，使公司與員工共同發(fā)展，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工。第3條權(quán)責(zé)（1）綜合管理管控部是公司培訓(xùn)工作的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動(dòng)的相關(guān)計(jì)劃制定、實(shí)施和控制。（2）公司各部門協(xié)助綜合管理管控部進(jìn)行培訓(xùn)的實(shí)施與反饋評價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的培訓(xùn)。第4條培訓(xùn)類別與合適的內(nèi)容公司的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等，具體如下表所示。公司培訓(xùn)分類一覽表培訓(xùn)類別培訓(xùn)對象培訓(xùn)目的培訓(xùn)合適的內(nèi)容培訓(xùn)方式新員工培訓(xùn)新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環(huán)境和進(jìn)入工作角色1．公司概況、企業(yè)文化組織結(jié)構(gòu)、管理管控層人員2．公司發(fā)展戰(zhàn)略、方針3．公司各規(guī)章制度4．所任職務(wù)業(yè)務(wù)知識與技巧授課參觀操作指導(dǎo)崗位技能培訓(xùn)在崗員工為增強(qiáng)員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關(guān)知識技能拓展授課操作指導(dǎo)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)崗位調(diào)動(dòng)人員為工作輪換、橫向調(diào)整和晉升做準(zhǔn)備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓(xùn)操作指導(dǎo)繼續(xù)教育培訓(xùn)從事專業(yè)技術(shù)工作人員提高專業(yè)技能，提高公司整體技術(shù)水平公司外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)授課操作指導(dǎo)部門內(nèi)部培訓(xùn)部門內(nèi)員工為實(shí)際工作需要，對員工進(jìn)行小規(guī)模的、靈活實(shí)用的培訓(xùn)部門內(nèi)各項(xiàng)工作、流程培訓(xùn)操作指導(dǎo)員工自我培訓(xùn)員工自身提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力員工自身相關(guān)知識、技能自我培訓(xùn)第2章培訓(xùn)資源管理管控第5條培訓(xùn)講師檔案管理管控培訓(xùn)講師分為內(nèi)部講師和外部講師，綜合管理管控部建立培訓(xùn)講師檔案，供各部門培訓(xùn)調(diào)閱使用。第6條公司內(nèi)部講師管理管控（1）公司內(nèi)部講師由公司各級管理管控者和業(yè)務(wù)骨干構(gòu)成，各級管理管控者負(fù)有培訓(xùn)員工的義務(wù)和責(zé)任。（2）內(nèi)部培訓(xùn)師可以報(bào)銷一定金額的書籍費(fèi)，視每年培訓(xùn)的次數(shù)而定。第7條外部講師管理管控外部講師是公司聘請的授課講師，其課酬根據(jù)實(shí)際情況和培訓(xùn)預(yù)算確定，公司通過培訓(xùn)效果的評估決定是否繼續(xù)聘請?jiān)撝v師。第8條培訓(xùn)教材管理管控培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一管理管控。第9條內(nèi)部培訓(xùn)教材的獲?。?）工作過程中的經(jīng)驗(yàn)分享與教訓(xùn)總結(jié)。（2）公司重大事件案例。（3）培訓(xùn)師組織開發(fā)培訓(xùn)教材。（4）人事主管與培訓(xùn)專員組織開發(fā)培訓(xùn)教材。第10條外部培訓(xùn)教材的引入（1）公司聘請外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)的，外部機(jī)構(gòu)應(yīng)提供教材，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一歸檔管理管控。（2）公司員工參加外派公開課程的，應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束1周內(nèi)將教材的原件或復(fù)印件交由培訓(xùn)專員存檔。第11條培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備管理管控培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)、購置、維護(hù)和管理管控由公司綜合管理管控部負(fù)責(zé)。第12條培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制（1）公司每年投入一定經(jīng)費(fèi)用于培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?。（2）培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷范圍包括學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、資料教材費(fèi)用等。（3）為了便于管理管控，因培訓(xùn)所發(fā)生的交通、餐飲費(fèi)用在各部門預(yù)算費(fèi)用中列支，按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第3章培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃制定與實(shí)施第13條培訓(xùn)需求調(diào)查（1）培訓(xùn)專員根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，在每年11月份向各部門發(fā)放《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》或在年度中期開展臨時(shí)培訓(xùn)需求調(diào)查。（2）各部門依據(jù)培訓(xùn)專員提供的信息，征求部門人員意見，按要求填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，在規(guī)定時(shí)間交公司培訓(xùn)專員匯總。第14條培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)專員在人事主管指導(dǎo)下，根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)需求分析，為培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的制訂提供依據(jù)。第15條制定年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃人事主管組織培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓(xùn)信息進(jìn)行分析。制訂《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》和《年度培訓(xùn)預(yù)算》，報(bào)綜合管理管控部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批。第16條年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃實(shí)施（1）培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時(shí)間參加培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)專員根據(jù)培訓(xùn)安排，確認(rèn)參加培訓(xùn)人員及費(fèi)用預(yù)算，做good培訓(xùn)的組織工作并控制培訓(xùn)費(fèi)用開支。第17條相關(guān)計(jì)劃外培訓(xùn)需求的審核和執(zhí)行當(dāng)需要臨時(shí)增加培訓(xùn)相關(guān)項(xiàng)目時(shí)，由各部門提前3周向培訓(xùn)專員提出培訓(xùn)申請，填寫《培訓(xùn)申請表》，培訓(xùn)專員審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合管理管控部組織執(zhí)行。第18條培訓(xùn)過程記錄培訓(xùn)專員負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程進(jìn)行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等，培訓(xùn)結(jié)束后以此為依據(jù)建立培訓(xùn)檔案。第4章培訓(xùn)考核與效果評估第19條培訓(xùn)效果評估合適的內(nèi)容公司培訓(xùn)效果評估與考核的合適的內(nèi)容包括以下7個(gè)方面。（1）培訓(xùn)課堂考核（紀(jì)律和態(tài)度考核）。（2）培訓(xùn)考試、總結(jié)、工作筆記、案例分析。（3）現(xiàn)場操作。（4）日常工作應(yīng)用（有記錄或成果）。（5）工作改善相關(guān)計(jì)劃或合適的方案。（6）分享、授課或主持研討會。（7）工作業(yè)績考核。第20條培訓(xùn)效果評估調(diào)查培訓(xùn)專員組織學(xué)員填寫《培訓(xùn)課程評估調(diào)查表》，對本次培訓(xùn)課程的安排、培訓(xùn)師等進(jìn)行評估。第21條培訓(xùn)考核（1）培訓(xùn)考核一般由學(xué)員的直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，培訓(xùn)專員協(xié)助。（2）跨部門學(xué)員的考核由培訓(xùn)專員組織考核。（3）參加培訓(xùn)的學(xué)員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)進(jìn)步，與培訓(xùn)成績一起歸進(jìn)人事檔案。第22條培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。第5章員工培訓(xùn)的權(quán)利與義務(wù)第23條員工培訓(xùn)權(quán)利（1）在不影響本崗位工作的前提下，員工有權(quán)要求參加公司內(nèi)部舉辦的各類培訓(xùn)。（2）經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受公司為培訓(xùn)學(xué)員提供的各項(xiàng)待遇。第24條員工培訓(xùn)義務(wù)（1）培訓(xùn)期間，培訓(xùn)學(xué)員一律不得故意規(guī)避或缺勤。（2）培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識和技能運(yùn)用到日常工作中去。（3）非脫產(chǎn)培訓(xùn)一般只能利用業(yè)余時(shí)間，確需占用工作時(shí)間參加培訓(xùn)的，應(yīng)憑培訓(xùn)部門的有效證明，報(bào)所在部門和人事主管批準(zhǔn)。（2）員工脫產(chǎn)培訓(xùn)期間，不能解除或終止勞動(dòng)合同合約。合同合約在培訓(xùn)期間到期的，應(yīng)續(xù)簽一定年限的勞動(dòng)合同合約，其生效日期為前一份合同合約期滿之日。（5）具備下列條件之一的，受訓(xùn)員工須與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。①脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間在三個(gè)月以上的。②一個(gè)自然年度內(nèi)，公司支付培訓(xùn)費(fèi)用在5000元以上的。第25條外部培訓(xùn)人員義務(wù)（1）外出培訓(xùn)人員返回后，須將所學(xué)知識整理成完整的學(xué)習(xí)資料，連同考核成績、結(jié)業(yè)證書復(fù)印件等相關(guān)資料送綜合管理管控部人事主管處存檔。（2）外出培訓(xùn)人員有義務(wù)將培訓(xùn)時(shí)所學(xué)知識整理成文，作為講習(xí)材料，在人事主管的安排下向相關(guān)人員講授。第6章培訓(xùn)檔案管理管控第26條培訓(xùn)檔案管理管控綜合管理管控部建立培訓(xùn)工作檔案，包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)講師檔案、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)檔案、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)習(xí)情況、獲得的各類培訓(xùn)資料目錄、內(nèi)部考試試卷等。第27條員工培訓(xùn)檔案管理管控綜合管理管控部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。第28條部門內(nèi)培訓(xùn)記錄各部門組織內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，并送交培訓(xùn)專員存檔。第7章附則第29條本制度由綜合管理管控編制，解釋權(quán)歸綜合管理管控部所有。第30條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。三、績效考核管理管控制度績效考核管理管控制度第1章總則第1條目的為規(guī)范公司員工績效考核工作，對員工的工作能力、工作業(yè)績、工作態(tài)度進(jìn)行正確評價(jià)，調(diào)動(dòng)員工的積極性，同時(shí)為崗位晉升、薪酬制定等提供科學(xué)的依據(jù)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工，但不包括兼職、考核期間休假停職6個(gè)月以上的人員。第3條權(quán)責(zé)劃分（1）綜合管理管控部是公司績效考核工作的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)績效考核工作的相關(guān)計(jì)劃制定、實(shí)施和過程控制。（2）公司各部門負(fù)責(zé)配合綜合管理管控部實(shí)施績效考核，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部考核工作。第4條考核原則（1）公平、公正、公開原則?？己说姆绞健r(shí)間、合適的內(nèi)容、流程等向考核對象公開，考核過程保持公正與客觀，考核的結(jié)果對個(gè)人公開。（2）溝通與進(jìn)步原則。在考核過程中，考核人與考核對象在不斷溝通中，發(fā)現(xiàn)考核對象在工作中存在的問題，共同找到解決辦法，提高個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的業(yè)績水平。（3）差別原則?？己说闹饕康闹皇羌?lì)，考核的等級之間有鮮明的差別，針對不同的考核結(jié)果劃分等級，把考核結(jié)果運(yùn)用到在薪酬、獎(jiǎng)懲、晉升等方面。（4）結(jié)果反饋原則。考核的結(jié)果要及時(shí)反饋給考核對象，考核者應(yīng)當(dāng)進(jìn)行說明解釋，肯定現(xiàn)有的成績，提出存在的問題和意見。第2章考核時(shí)間與合適的內(nèi)容第5條考核合適的內(nèi)容。公司考核由業(yè)績考核、態(tài)度考核與能力考核三大部分構(gòu)成。（1）業(yè)績考核，指對員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評價(jià)。（2）態(tài)度考核，指對員工在工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度進(jìn)行觀察、分析和評價(jià)。（3）能力考核，指通過員工工作行為，觀察、分析和評價(jià)員工具有的能力。第6條考核時(shí)間。公司對全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。1．月度考核?？冃Э己藢T每個(gè)自然月對員工進(jìn)行一次考核，當(dāng)月績效考核工作于下月月初進(jìn)行。月度考核是月度工資發(fā)放的依據(jù)。2．半年考核。每年的7月份開展半年考核工作，匯總前半年的考核結(jié)果。3．年度考核。每年12月份開展年終考核工作，匯總當(dāng)年的考核結(jié)果。第3章考核實(shí)施流程第7條明確部門職能和崗位職責(zé)各部門制定部門職能和員工崗位職責(zé)，人事主管及時(shí)組織人員更新崗位說明書，報(bào)綜合管理管控部經(jīng)理審批。第8條制定績效考核表績效專員對公司各類人員的主要職責(zé)及工作目標(biāo)進(jìn)行分析，根據(jù)崗位職責(zé)和素質(zhì)要求制定考核表，報(bào)人事主管批準(zhǔn)。第9條績效考核實(shí)施培訓(xùn)人事主管組織績效專員將公司績效考核制度、考核方法向員工進(jìn)行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第10條實(shí)施績效考核績效專員組織各部門進(jìn)行績效考核，各部門具體執(zhí)行和配合其工作。第11條績效反饋績效考核專員與被考核人的直接上級或部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第12條考核實(shí)施辦法（1）直接領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)下屬員工的的業(yè)績與工作表現(xiàn)，對員工逐項(xiàng)評分，并寫評語。（2）員工根據(jù)自身的業(yè)績與工作表現(xiàn)，對自身進(jìn)行逐項(xiàng)評分。（3）績效專員匯總員工的考勤情況和工作任務(wù)完成情況等。（4）績效專員與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評匯總并計(jì)算綜合評分，結(jié)果上報(bào)任何人事主管。（5）考核結(jié)果向個(gè)人公開。（6）直接領(lǐng)導(dǎo)與下屬員工進(jìn)行考核結(jié)果面談，肯定業(yè)績與能力，提出改進(jìn)意見，確定下一個(gè)考核期的績效目標(biāo)。（7）如員工本人不同意考核意見，可向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出申訴并由上一級領(lǐng)導(dǎo)作出最終考核。第4章考核結(jié)果應(yīng)用第13條職務(wù)升降與任免（1）公司員工職務(wù)升降與任免必須以績效考核結(jié)果為依據(jù)。（2）對工作能力強(qiáng)、態(tài)度good和業(yè)績優(yōu)良的人予以提拔晉升。（3）對工作能力差，態(tài)度和業(yè)績差的人予以降職或免職處理。第14條薪酬與獎(jiǎng)勵(lì)公司根將員工綜合考核結(jié)果作為其薪資定級和獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)之一。第15條末位處理對考核結(jié)果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓(xùn)或淘汰。第5章附則第16條本制度由綜合管理管控部制定，解釋權(quán)歸綜合管理管控部所有。第17條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第三節(jié)人力資源管理管控表格一、人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有人員構(gòu)成狀況統(tǒng)計(jì)性別男女已婚未婚已婚未婚學(xué)歷碩士以上本科大專其他戶口本地戶口外地戶口年齡51歲及以上36～50歲26～35歲25歲及以下服務(wù)時(shí)間5年以上3～5年1～3年1年以下崗位層級總經(jīng)理副總級部門經(jīng)理級主管級一般員工崗位類別管理管控類技術(shù)類營銷類后勤類生產(chǎn)作業(yè)類六、應(yīng)聘人員履歷登記表姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學(xué)歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)第一外語級別第二外語級別聯(lián)系地址聯(lián)系電話郵箱期望工資到崗時(shí)間教育背景起止時(shí)間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)起止時(shí)間公司名稱所在崗位證明人培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合適的內(nèi)容所獲證書所受獎(jiǎng)勵(lì)與處分興趣與愛good個(gè)人自評職業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃九、員工外派培訓(xùn)申請表申請部門：申請時(shí)間：年月日培訓(xùn)名稱時(shí)間培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)地點(diǎn)受訓(xùn)部門培訓(xùn)方式預(yù)定參加人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)合適的內(nèi)容及課程概述培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估申請人部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)辦審批人十五、員工崗位調(diào)動(dòng)審批單調(diào)動(dòng)人員姓名所在崗位調(diào)入崗位性別所在部門調(diào)入部門在職時(shí)間調(diào)動(dòng)原因調(diào)出部門直接領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：年月日調(diào)入部門直接上級意見簽字：日期：年月日調(diào)出部門經(jīng)理意見簽字：日期：年月日調(diào)入部門經(jīng)理意見簽字：日期：年月日人事主管意見簽字：日期：年月日綜合管理管控部經(jīng)理意見簽字：日期：年月日總經(jīng)理意見簽字：日期：年月日十六、員工離職面談?dòng)涗洷黼x職人員名單員工編號所在崗位所在部門入職時(shí)間離職時(shí)間面談?wù)邖徫?．離職原因2．你認(rèn)為公司在哪些方面需要改進(jìn)3．當(dāng)初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰(zhàn)是什么7．你對公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認(rèn)為公司應(yīng)該采取哪些措施來更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時(shí)返回公司并未公司繼續(xù)效力，請說明理由十八、作業(yè)人員加班申請表申請時(shí)間：年月日預(yù)定加班時(shí)間實(shí)際加班時(shí)間加班類別□工作日□公休日□法定節(jié)假日加班原因作業(yè)相關(guān)項(xiàng)目品名工作合適的內(nèi)容預(yù)定數(shù)實(shí)際數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)備注加班員工備注加班時(shí)數(shù)以半小時(shí)為計(jì)算單位，不夠半小時(shí)不予以計(jì)算，超出半小時(shí)而未滿1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算，以此類推生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任班組長申請人第四章日常事務(wù)規(guī)范化管理管控第一節(jié)日常事務(wù)管理管控崗位職責(zé)一、行政主管崗位職責(zé)行政主管的主要職責(zé)在綜合管理管控部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政資產(chǎn)、行政事務(wù)等工作的組織開展，為企業(yè)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作提供有效支持和協(xié)調(diào)。其具體職責(zé)如圖4-1所示。負(fù)責(zé)制定行政工作的管理規(guī)章制度、工作計(jì)劃、預(yù)算方案，并報(bào)上級審核審批職責(zé)6負(fù)責(zé)制定行政工作的管理規(guī)章制度、工作計(jì)劃、預(yù)算方案，并報(bào)上級審核審批職責(zé)6職責(zé)7搜集、整理企業(yè)內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫企業(yè)大事記；根據(jù)上級對企業(yè)內(nèi)刊的導(dǎo)向定位，統(tǒng)籌內(nèi)刊的編輯與發(fā)行工作按照上級指示和企業(yè)規(guī)定，組織舉辦企業(yè)年會、員工活動(dòng)、市場類活動(dòng)及各類會議、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)，對會議與活動(dòng)舉辦過程提供支持職責(zé)1職責(zé)3職責(zé)4辦理和妥善管理企業(yè)各項(xiàng)證照、資質(zhì)證件等，并配合相關(guān)部門的年檢工作職責(zé)5負(fù)責(zé)起草企業(yè)年度、季度、月度行政后勤、治安保衛(wèi)等相關(guān)工作計(jì)劃職責(zé)2職責(zé)8負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備和其他行政財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記、造冊、定期盤點(diǎn)等管理工作對行政人員進(jìn)行人才儲備與培養(yǎng)、績效考核審核等組織來客接待、配合政府相關(guān)部門的檢查工作和其他外聯(lián)工作職責(zé)9按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖4-1行政主管崗位職責(zé)二、監(jiān)察主管崗位職責(zé)監(jiān)察主管的主要職責(zé)是依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示或外部要求，監(jiān)督企業(yè)各部門和相關(guān)人員遵守規(guī)章制度、規(guī)范紀(jì)律的情況，及時(shí)對工作過程中出現(xiàn)的違法違紀(jì)行為予以處理，確保各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。其具體職責(zé)如圖4-2所示。職責(zé)5職責(zé)5協(xié)助外部相關(guān)單位或根據(jù)授權(quán)對企業(yè)員工違反國家法律法規(guī)及嚴(yán)重違反政紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查處理職責(zé)4針對監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題向上級提出整改建議、協(xié)調(diào)其他部門落實(shí)或直接組織擬訂相關(guān)制度予以規(guī)范職責(zé)3職責(zé)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理體制，在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定監(jiān)察工作年度計(jì)劃與目標(biāo)、工作流程并組織實(shí)施，統(tǒng)籌安排企業(yè)的年度監(jiān)察工作組織實(shí)施企業(yè)高層人員廉潔教育培訓(xùn)及廉潔自律承諾，以及對企業(yè)全體員工進(jìn)行廉潔宣傳教育的工作職責(zé)10職責(zé)2協(xié)助部門經(jīng)理建立并完善企業(yè)的紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)察管理制度、體系等職責(zé)7協(xié)助相關(guān)部門對在監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的部門和人員進(jìn)行處理職責(zé)8受理企業(yè)員工不服行政處分的申訴及法律、法規(guī)規(guī)定的由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴職責(zé)9收集、保管監(jiān)察工作的重要資料，做好文件的收發(fā)、登記和歸檔工作負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)各部門及人員的行為規(guī)范及其遵守規(guī)章制度的情況，及時(shí)填寫監(jiān)察記錄職責(zé)11按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)6參與對本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)合同或某一時(shí)間之經(jīng)營活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、有效性進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)或監(jiān)察工作圖4-2監(jiān)察主管崗位職責(zé)三、行政助理崗位職責(zé)行政助理協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成企業(yè)行政事務(wù)性工作及綜合管理管控部的日常事務(wù)工作，以保證日常辦公行政事務(wù)順利進(jìn)行。其具體職責(zé)如圖4-3所示。職責(zé)3職責(zé)3職責(zé)1職責(zé)8負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)的電話接聽和記錄工作、來訪客人的接待工作以及部門經(jīng)理的日程安排協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成對本部門員工的考勤、績效考核工作，對行政部工作人員的工作給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃規(guī)劃等，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理職責(zé)2負(fù)責(zé)文件的編碼、發(fā)放、更改、歸檔、回收、銷毀、借閱職責(zé)4負(fù)責(zé)督辦上級領(lǐng)導(dǎo)向相關(guān)人員交辦的專項(xiàng)事務(wù)職責(zé)5協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好會議前準(zhǔn)備和會后清理工作，負(fù)責(zé)會議記錄、紀(jì)要的整理、打印、存檔等工作整理和下發(fā)會議紀(jì)要，對會議決議進(jìn)行催辦、落實(shí)職責(zé)6負(fù)責(zé)本部門內(nèi)辦公環(huán)境、物資及物品的管理工作及辦公用品的申領(lǐng)、發(fā)放工作職責(zé)7按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖4-3行政助理崗位職責(zé)四、行政專員崗位職責(zé)行政專員的主要職責(zé)是在行政主管的領(lǐng)導(dǎo)下，相關(guān)計(jì)劃安排日常行政辦公事務(wù)并執(zhí)行，保證行政工作的順利實(shí)施和高效完成，為企業(yè)提供高效流暢的行政服務(wù)。具體職責(zé)如圖4-4所示。職責(zé)1職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助行政主管接待訪客、配合政府相關(guān)部門進(jìn)行檢查以及其他外聯(lián)工作等職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的保管和使用登記工作，并配合相關(guān)部門進(jìn)行年檢協(xié)助行政主管編輯和發(fā)行企業(yè)內(nèi)刊，發(fā)揮輿論的導(dǎo)向性作用職責(zé)2負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)文件資料的擬、收、發(fā)、存，以及文件的打印、復(fù)印和傳真工作職責(zé)6職責(zé)5本企業(yè)內(nèi)部圖書、報(bào)刊、資料的管理及時(shí)完成行政主管交辦的其他工作圖4-4行政專員崗位職責(zé)第二節(jié)日常事務(wù)管理管控制度一、文件管理管控制度文件管理管控制度第1章總則第1條目的。通過對公司內(nèi)部文件控制流程進(jìn)行管理管控，使文件管理管控控制工作更加系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時(shí)、正確地使用有效文件，提高工作效率。第2條適用范圍。本制度中的“文件”包括公司日常運(yùn)營過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務(wù)往來公文以及公司對內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。根據(jù)公司各類文件的性質(zhì)進(jìn)行縱向?qū)蛹墑澐郑煞譃橄铝形寮壩募?。具體如下表所示。公司內(nèi)部文件各層級合適的內(nèi)容范疇文件等級文件合適的內(nèi)容一級文件公司章程、基本法、質(zhì)量手冊等體系文件、公司營運(yùn)資質(zhì)證照等二級文件公司核心的業(yè)務(wù)流程和管理管控流程等三級文件公司日常工作流程和制度四級文件各部門、車間內(nèi)部文件五級文件各類記錄第3條管理管控職責(zé)劃分。（1）各級主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理管控者代表）還承擔(dān)著對公司各類體系文件進(jìn)行定期評審的職責(zé)。（2）總經(jīng)理辦公室主要負(fù)責(zé)公司一級文件的組織編制、審核，以及二級文件的會審組織工作。（3）綜合管理管控部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負(fù)責(zé)公司營運(yùn)、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理管控部下轄體系文件管理管控室，并由其文控員專職負(fù)責(zé)公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理管控事宜。（4）各職能部門負(fù)責(zé)對各歸口職能和分管業(yè)務(wù)線的有關(guān)文件的編制和副本保管工作。第2章公司內(nèi)部文件編碼細(xì)則第4條公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個(gè)部分組成。（1）第一部分：公司代號，代碼為×××。（2）第二部分：層級分類代碼，代碼分別為1、2、3、4、5。（3）第三部分：大類代碼，代碼分別為綜（綜合管理管控類）、制（生產(chǎn)制造類）、市（市場營銷類）、研（研發(fā)類）、其（其它類）等。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標(biāo)（目標(biāo)相關(guān)計(jì)劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務(wù)（總務(wù)后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項(xiàng)管（相關(guān)項(xiàng)目管理管控類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（5）第五部分：文件流水號，代碼為001～999。第5條公司內(nèi)部各級文件編碼示例如下（以綜合管理管控部文件為例）。（1）一級文件：×××1—001。（2）二級文件：×××2—綜—001。（3）三級文件：×××3—綜—行政—001。（4）四級文件：×××4—綜—行政—001。（5）五級文件：×××5—綜—行政—001—001。第3章公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定第6條公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。一級文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。第7條公司二級文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。二級文件編制完成后，由總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行會審。經(jīng)會審后，二級文件需交總經(jīng)理審批。第8條公司三級文件，若其覆蓋范圍超過2個(gè)（含2個(gè)）職能部門，其編制工作由各歸口管理管控職能部門組織，并交主管副總審核后，交總經(jīng)理審批。具體分工如下。（1）目標(biāo)類、相關(guān)計(jì)劃類三級文件由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編制，交分管運(yùn)營副總審核。（2）人事、行政、總務(wù)類三級文件由綜合管理管控部負(fù)責(zé)組織編制，交分管行政副總審核。（3）財(cái)務(wù)類三級文件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制，交分管的財(cái)務(wù)副總審核。（4）生產(chǎn)制造類三級文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長）審核。（5）市場營銷類三級文件由營銷部及相關(guān)部門組織編制，交分管的營銷副總審核。（6）供應(yīng)類三級文件由采購部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運(yùn)營副總審核。第9條公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定如下表所示。公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務(wù)線的專業(yè)性文件，如設(shè)備部的《設(shè)備操作保養(yǎng)卡》及各類機(jī)械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的合適的內(nèi)容應(yīng)保證與公司各項(xiàng)流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在合適的內(nèi)容審核后，必須交綜合管理管控部或體系文件管理管控室進(jìn)行有關(guān)文檔格式、文件合適的內(nèi)容重復(fù)性與沖突性的二次審核。二次審核合格后，各文件編制部門方可送交相關(guān)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第4章文件發(fā)放管理管控規(guī)定第11條所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理管控部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。每份文件不同的復(fù)印件必須注明不同的分發(fā)號，以便追溯。第12條體系文件需由體系文件管理管控室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理管控工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理管控部行政專員負(fù)責(zé)實(shí)施。第13條根據(jù)文件發(fā)放批量劃分，文件發(fā)放主要兩種情況：大批發(fā)放與零星發(fā)放。（1）大批發(fā)放時(shí)，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報(bào)各文件歸口職能部門的分管副總審批。（2）零星發(fā)放時(shí)，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》。第14條文件領(lǐng)用人應(yīng)在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號和“受控”狀態(tài)標(biāo)識的文件。第15條領(lǐng)用部門領(lǐng)到文件后，應(yīng)及時(shí)建立《收文登記表》。第16條文件發(fā)放完畢后，綜合管理管控部行政專員或體系文件管理管控室文控員應(yīng)及時(shí)對文件進(jìn)行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。第5章公司內(nèi)部文件使用與借閱規(guī)定第17條文件使用部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員進(jìn)行文件合適的內(nèi)容宣貫、培訓(xùn)，將文件放置在適當(dāng)?shù)奈恢茫▓鏊_保相關(guān)人員能夠及時(shí)、正確地使用