浙江星際信息股份公司項目管理的實施

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份項目管理制度（VER:01-11-01）第一章總則貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章定義遵循項目經(jīng)理負責(zé)制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件項目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。其他應(yīng)該實行項目管理的工程。名詞解釋項目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責(zé)完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責(zé)項目的詳細調(diào)研及詳細設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

第三章流程項目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)信息的管理意向客戶的確定項目立項立項跟蹤簽約項目實施確定實施小組制定實施計劃編制項目預(yù)算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審?fù)瓿煽⒐を炇仗峤豢⒐の臋n項目終止項目文件歸檔第四章項目準(zhǔn)備適用范圍：銷售中心業(yè)務(wù)信息的管理任務(wù)：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門經(jīng)理匯報部門經(jīng)理每日市場總監(jiān)匯報市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》

意向客戶的確定任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術(shù)支持。工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議部門經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報售前技術(shù)人員市場總監(jiān)報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》第五章項目立項定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門。任務(wù)提出立項申請、進行可行性分析成立項目小組項目跟蹤項目簽約立項審批流程：程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出（按權(quán)限，一般項目以上的必須向市場總監(jiān)申請），然后會同技術(shù)部門進行可行性分析，再按一般項目由部門經(jīng)理審批，較大項目由市場總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報，重大項目由總經(jīng)理審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）立項項目編號可行性分析的內(nèi)容價值（預(yù)計利潤達X萬元以上）；公司技術(shù)能否支持；公司資源能否支持；是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；預(yù)計簽約時間；成功的可能性；客戶的業(yè)界信譽（主要指資金信譽）；公司其他的競爭優(yōu)勢；其他需要提供的分析資料。立項報表：《銷售立項申請表》（見附件一）、《銷售立項撤消單》（見附件二）確定項目小組原則：由立項審批人提議，通過銷售、技術(shù)部門的項目小組成立會議討論決定。成員組成1、一般項目：利潤X萬元以下責(zé)任業(yè)務(wù)員（兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人售前支持技術(shù)人員1人較大項目：利潤X萬元以上（含X萬元）至XX萬元以下部門經(jīng)理或市場總監(jiān)（項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1~2人重大項目：利潤XX萬元以上（含XX萬元）總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1~多個人項目跟蹤任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。工作流程安排、分配工作任務(wù)安排、分配工作任務(wù)項目業(yè)務(wù)經(jīng)理項目小組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設(shè)計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負責(zé)人簽字，項目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：部門經(jīng)理較大項目：市場總監(jiān)總經(jīng)理重大項目：總經(jīng)理審批表格：《項目設(shè)計方案審批表》。（見附件三）項目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。項目簽約簽約人員：由項目經(jīng)理負責(zé)項目的合同簽定。合同的審批：一般項目：項目經(jīng)理較大項目：市場總監(jiān)重大項目：總經(jīng)理提交項目合同實施情況市場部門按項目合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發(fā)部門）或技術(shù)部門提交相關(guān)資料。（見附件四《項目合同實施情況表》）第六章項目實施定義：實行項目實施經(jīng)理負責(zé)制，項目經(jīng)理負責(zé)管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍：各部門。項目實施的任務(wù)確定實施小組制定實施計劃編制項目預(yù)算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審?fù)瓿煽⒐を炇仗峤豢⒐の臋n其他應(yīng)當(dāng)由項目實施小組完成的任務(wù)成立實施小組的程序項目實施經(jīng)理的確定一般項目：市場總監(jiān)審定較大項目以上：總經(jīng)理審定項目實施經(jīng)理的任用范圍：一般項目：由技術(shù)人員擔(dān)任較大項目：由技術(shù)部門負責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任重大項目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔(dān)任小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目實施經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實施小組成員。制定實施計劃詳細設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）項目實施方案項目任務(wù)書材料計劃人員計劃項目進度計劃質(zhì)量控制計劃項目物資供應(yīng)計劃培訓(xùn)計劃實施計劃的審批程序：由項目實施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負責(zé)人、工程部門負責(zé)人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》項目預(yù)算按實施方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。項目決算配合財務(wù)部門做好項目的成本歸集、利潤確認；最終項目工程量的財務(wù)決算。項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。組織竣工驗收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認項目設(shè)計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目合同的變更，必須及時得到甲方的簽證。日常可以通過項目聯(lián)系單（見附件五）得到甲方的書面確認。項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得甲方的書面確認。項目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXX元以下的，由項目經(jīng)理審批；超過XXX元，一律由總經(jīng)理審批。第八章項目終結(jié)項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（見附件六《項目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章項目文件歸檔項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。

附件一銷售立項申請表編號：SUNKIN_XXXX項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：項目情況簡述：銷售機會及項目風(fēng)險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預(yù)計合同金額：毛利收入：預(yù)計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場總監(jiān)意見：簽字：年月日銷售部門經(jīng)理意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二銷售立項撤消單編號：SUNKIN_XXXX項目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期銷售部門經(jīng)理意見：簽字：日期市場總監(jiān)意見：簽字：日期附件三項目設(shè)計方案審批表項目名稱設(shè)計人員設(shè)計日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計思想：1．項目特點2．技術(shù)特點3．其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：

附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計毛利：完工日期：備注：項目業(yè)務(wù)經(jīng)理填表日期附件五浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項目聯(lián)系單項目編號：SUNKINGXXX項目名稱聯(lián)系事項主要事項：浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司代表簽字：日期：年月日甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：附件六項目終結(jié)審批表項目名稱責(zé)任業(yè)務(wù)員終止日期年月日項目執(zhí)行情況：完成部分未