廣東法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例

廣東法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例01依法嚴(yán)懲利用虛假中獎(jiǎng)信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪——陳某慧等7人詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得案基本案情2016年6月初，被告人陳某慧、熊某江密謀詐騙財(cái)物。隨后，陳某慧購(gòu)買“釣魚網(wǎng)站”域名及4萬(wàn)個(gè)手機(jī)號(hào)碼信息，虛構(gòu)“淘寶”平臺(tái)或“奔跑吧兄弟”節(jié)目等中獎(jiǎng)信息向前述手機(jī)號(hào)碼群發(fā)，再冒充客服人員以繳納“保證金”“稅款”等為由騙取“中獎(jiǎng)?wù)摺钡呢?cái)物。2016年6月至同年8月底，陳某慧、高某忠、范某杰、葉某鋒、熊某江等人采用前述詐騙方法，先后騙取被害人蔡某妍等63人財(cái)物合計(jì)104.1萬(wàn)余元，其中蔡某妍被騙9800元后投海自殺。期間，林某雅明知葉某鋒等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍然為其辦理POS機(jī)，后葉某鋒通過(guò)該P(yáng)OS機(jī)以刷卡消費(fèi)方式為陳某慧及他人轉(zhuǎn)移詐騙所得等資金420.2萬(wàn)余元。2016年7月2日，被告人陳某億辦理5張銀行卡并出售，上述銀行卡亦被陳某慧等人用于詐騙犯罪。2013年12月至2014年3月，陳某慧還雇用他人冒充“爸爸去哪兒”等綜藝節(jié)目組向手機(jī)用戶發(fā)送虛假中獎(jiǎng)詐騙信息共計(jì)73萬(wàn)余條。裁判結(jié)果廣東省高級(jí)人民法院生效裁判認(rèn)為，陳某慧、范某杰、高某忠、葉某鋒、熊某江以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。該犯罪團(tuán)伙詐騙數(shù)十人，一被害人因被騙自殺，詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，5人均是主犯。林某雅、陳某億明知他人實(shí)施犯罪，仍提供銷售點(diǎn)終端機(jī)、銀行賬戶予以協(xié)助，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。以詐騙罪判處陳某慧無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余被告人分別被判處有期徒刑十五年至二年六個(gè)月，并處罰金。典型意義被告人陳某慧等結(jié)成詐騙團(tuán)伙，虛構(gòu)中獎(jiǎng)信息實(shí)施詐騙。詐騙對(duì)象包括未成年人、在校學(xué)生等，并造成一名即將入學(xué)的大學(xué)生自殺的惡劣后果，人民法院對(duì)陳某慧頂格量刑，彰顯了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙首犯、組織者、罪責(zé)嚴(yán)重者依法從嚴(yán)從重打擊的決心。此案同時(shí)警醒大家提高警惕，不輕信所謂“中獎(jiǎng)”等意外驚喜，拒絕“以小博大”的利益誘惑，共同構(gòu)筑識(shí)詐防詐網(wǎng)絡(luò)。02嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪——黃某等48人犯罪集團(tuán)詐騙案基本案情2014年8月至2017年9月，被告人黃某糾集王某某、黃某甲等47人，成立6家公司，私建2座廟宇，組織人員冒充“法師”“仙師助理”或“情感專家”“瘦身專家”等，在湛江、廣州分別設(shè)立窩點(diǎn)，構(gòu)建多渠道網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)，以幫助廟宇售賣“法物”“法事”或幫助公司售賣“情感服務(wù)套餐”“減肥產(chǎn)品”為名，運(yùn)用詐騙話術(shù)，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買“法物”“法事”“情感服務(wù)套餐”或假冒的減肥產(chǎn)品，騙取上萬(wàn)名被害人的財(cái)物合計(jì)9885萬(wàn)余元。裁判結(jié)果廣東省高級(jí)人民法院生效裁判認(rèn)為，黃某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。黃某等人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而結(jié)成首要分子明確、重要成員固定、多次共同實(shí)施犯罪活動(dòng)的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。黃某是詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。黃某等人詐騙包括殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生在內(nèi)的不特定多數(shù)人的財(cái)物，應(yīng)酌情從重處罰。以詐騙罪判處黃某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余被告人分別被判處有期徒刑十四年至一年六個(gè)月，緩刑二年，并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。典型意義電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)是長(zhǎng)期實(shí)施犯罪活動(dòng)的固定犯罪組織，結(jié)構(gòu)縝密、分工明確、隱秘性強(qiáng)，嚴(yán)重危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。本案犯罪集團(tuán)利用封建迷信或瞄準(zhǔn)情感服務(wù)、減肥瘦身等熱點(diǎn)話題，鎖定防范識(shí)別能力較差的弱勢(shì)群體，致國(guó)內(nèi)34個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）及另外9個(gè)國(guó)家逾萬(wàn)人上當(dāng)受騙，動(dòng)機(jī)卑劣，社會(huì)危害性極大。人民法院依法從嚴(yán)從重打擊，對(duì)首要分子頂格量刑，宣示全力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心，有力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。03嚴(yán)厲打擊虛假網(wǎng)絡(luò)代理服務(wù)詐騙集團(tuán)犯罪——蔣某、徐某等55人犯罪集團(tuán)詐騙案基本案情2015年底，被告人蔣某、徐某伙同徐某、楊某（后二人另案處理）等人經(jīng)密謀決定實(shí)施網(wǎng)絡(luò)代理服務(wù)詐騙犯罪。2016年1月至2017年7月間，上述人員糾集同伙，在廣東廣州、廣西南寧、浙江杭州等地成立多家公司，明知根本不具備電商代運(yùn)營(yíng)的能力和技術(shù)條件，仍以給淘寶網(wǎng)店提供代運(yùn)營(yíng)服務(wù)為名，利用詐騙話術(shù)誘騙7711名被害人購(gòu)買、升級(jí)“服務(wù)套餐”，共計(jì)騙取人民幣5299.4萬(wàn)余元。裁判結(jié)果廣東省高級(jí)人民法院生效裁判認(rèn)為，蔣某、徐某等55人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。蔣某、徐某是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。以詐騙罪判處蔣某有期徒刑十四年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；判處徐某有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣80萬(wàn)元；判處其他被告人有期徒刑十二年至二年五個(gè)月，并處罰金。典型意義網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)、直播帶貨是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的創(chuàng)業(yè)新形態(tài)、新方式，不法分子也染指創(chuàng)業(yè)新領(lǐng)域，花樣翻新地實(shí)施詐騙犯罪。本案犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，多點(diǎn)辦公、跨區(qū)聯(lián)動(dòng)，犯罪鏈條完整，大大增加打擊難度。騙術(shù)設(shè)計(jì)嚴(yán)絲合縫，多名被害人一再受騙，被害人數(shù)、騙取金額相當(dāng)龐大，社會(huì)影響十分惡劣。人民法院依法區(qū)分被告人的地位作用，重判詐騙集團(tuán)首犯及其他主犯。同時(shí)也警示青年創(chuàng)業(yè)者，“天上掉餡餅，必定有陷阱”，要樹立正確的財(cái)富利益觀，通過(guò)辛勤勞動(dòng)來(lái)獲取合理收益。04依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)實(shí)施詐騙犯罪——丁某凡、溫某峰詐騙案基本案情2017年4月，被告人丁某凡、溫某峰和林某（另案處理）合謀非法搭建“金融樹”“拉菲國(guó)際”等虛假互聯(lián)網(wǎng)金融交易平臺(tái)，雇請(qǐng)業(yè)務(wù)員誘騙客戶前來(lái)投資，并安排人員假扮“分析師”予以指導(dǎo)，通過(guò)人為操控制造交易假象，騙取客戶投資款。后三人在福建福州設(shè)立窩點(diǎn)，招聘人員實(shí)施詐騙，共騙取被害人黃某等十余人的投資款340萬(wàn)余元。裁判結(jié)果佛山市中級(jí)人民法院生效裁判認(rèn)為，丁某凡、溫某峰以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。以詐騙罪分別判處丁某凡、溫某峰有期徒刑十年、九年，并處罰金。典型意義網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資型詐騙犯罪中，犯罪分子往往精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、金融投資等方面的專業(yè)知識(shí)，作案手段的專業(yè)性強(qiáng)、精密度高，防范識(shí)別難度大。被害人一般欠缺專業(yè)知識(shí)，處于明顯弱勢(shì)，極易墜入陷阱。投資者應(yīng)擦亮雙眼，審慎判斷所謂的高額回報(bào)是否符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律和商業(yè)邏輯，提高識(shí)別投資類詐騙的能力，堅(jiān)決拒絕非法投資平臺(tái)，做到理性投資、依法維權(quán)。05精準(zhǔn)打擊為詐騙團(tuán)伙提供幫助的犯罪——徐某銀等9人詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案基本案情2019年10月，某境外電信詐騙團(tuán)伙在境內(nèi)招募、組建由徐某銀等9人參與的犯罪小組，通過(guò)在境內(nèi)非法架設(shè)網(wǎng)關(guān)設(shè)備（GOIP）、利用貓池設(shè)備管理電話卡等方式分離詐騙窩點(diǎn)和詐騙設(shè)備，為境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪提供技術(shù)支持。其中，徐某銀、韋某等6人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，而為犯罪提供收轉(zhuǎn)手機(jī)卡、中轉(zhuǎn)通訊設(shè)備、定時(shí)建立插卡機(jī)的網(wǎng)絡(luò)連接等技術(shù)支持；黃某政等3人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為犯罪提供攜帶網(wǎng)關(guān)機(jī)到不同城市建立網(wǎng)絡(luò)連接和提供手機(jī)卡等幫助。至2020年5月，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)冒充公檢法、淘寶客服等方式共詐騙被害人50余人390萬(wàn)余元。裁判結(jié)果珠海市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，徐某銀、韋某等6人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供網(wǎng)絡(luò)連接等技術(shù)支持，屬于詐騙共犯，均已構(gòu)成詐騙罪。黃某政等3人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供網(wǎng)絡(luò)連接等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。依法以詐騙罪判處徐某銀等6人有期徒刑六年六個(gè)月至十個(gè)月，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處黃某政等3人有期徒刑一年至十一個(gè)月。典型意義電信網(wǎng)絡(luò)犯罪呈組織化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫助犯的行為定性時(shí)，精準(zhǔn)判斷被告人的主觀故意內(nèi)容十分關(guān)鍵。人民法院結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與詐騙實(shí)施者之間的關(guān)系等主客觀因素，綜合認(rèn)定徐某銀等6人主觀上“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”、以詐騙罪共犯論處，認(rèn)定其余3人主觀上“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”、按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪懲處，充分體現(xiàn)了國(guó)家在全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的司法力度和準(zhǔn)度。06打擊“買真退假”詐騙，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)交易秩序——王某明等3人詐騙案基本案情2020年9月起，王某明收購(gòu)、借用他人賬號(hào)，使用虛假收貨人姓名在某知名網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)購(gòu)買名牌運(yùn)動(dòng)鞋、樂高積木等商品，同時(shí)在其他網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)低價(jià)購(gòu)買同款仿品，將仿品置換正品向唯品會(huì)退貨退款，掉包的正品則銷贓獲利，共騙取商品價(jià)值129萬(wàn)余元。2021年3月起，廖某榆、郭某穎效仿王某明以上述方式掉包商品，分別騙取商品價(jià)值24萬(wàn)余元、19萬(wàn)余元。歸案后，廖某榆、郭某穎退贓并取得被害單位諒解。裁判結(jié)果廣州市荔灣區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，王某明、廖某榆、郭某穎以非法占有為目的，用假貨冒充真品，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成詐騙罪。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性及悔罪態(tài)度、退賠情況，判處王某明、廖某榆、郭某穎有期徒刑十年三個(gè)月至三年，并處財(cái)產(chǎn)刑。典型意義網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為吸引客戶，紛紛提供無(wú)理由退貨退款等便捷服務(wù)，本案被告人惡意利用網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)規(guī)則，掉包正品貨物實(shí)施詐騙犯罪，嚴(yán)重?cái)_亂正常網(wǎng)購(gòu)秩序。人民法院對(duì)此類行為依法懲處，保護(hù)商家的合法權(quán)益，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)交易各方踐行平等、公正、誠(chéng)信、友善的社會(huì)主義核心價(jià)值觀。07寬嚴(yán)相濟(jì)處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪——?jiǎng)⒛称佳陲?、隱瞞犯罪所得案基本案情2019年10月，劉某萍（在校大學(xué)生）明知可能被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍辦理多張銀行卡提供給他人使用，并受指使將銀行卡收取的資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶。同月16日，劉某萍到公安機(jī)關(guān)投案自首。據(jù)查，劉某萍名下13張銀行卡涉詐金額累計(jì)轉(zhuǎn)入199.8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出198.2萬(wàn)元，其非法獲利約2萬(wàn)元。裁判結(jié)果東莞市第一人民法院生效裁判認(rèn)為，劉某萍明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。劉某萍構(gòu)成自首，可減輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退贓，系初犯、偶犯、在校學(xué)生，可酌情從輕處罰。以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處劉某萍有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣4000元。典型意義發(fā)展學(xué)生群體充當(dāng)“卡農(nóng)”，為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供“兩卡”的違法犯罪現(xiàn)象屢見不鮮。個(gè)別在校學(xué)生因閱歷不足、識(shí)別力有限，為蠅頭小利所惑，最終淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫兇，令人扼腕嘆息。本案貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，綜合全案量刑情節(jié)對(duì)被告人依法減輕處罰，并適用緩刑，體現(xiàn)了“教育、感化、挽救”方針和“教育為主、懲罰為輔”原則，同時(shí)警示廣大學(xué)生要提高法律素養(yǎng)，珍惜美好前程，增強(qiáng)識(shí)詐能力，拒絕不義之利。08依法打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”，維護(hù)公民個(gè)人信息安全——陳某等5人侵犯公民個(gè)人信息案基本案情被告人陳某任職的廣東某信息科技有限公司負(fù)責(zé)為某通信分公司提供線上訂單交付服務(wù)。2019年11月至2021年4月期間，陳某利用其擔(dān)任公司電話卡配送員、配送組長(zhǎng)、片區(qū)主管的職務(wù)便利，先后招攬被告人梁某俊、李某劍等4人，在向手機(jī)卡用戶交付手機(jī)卡過(guò)程中，未經(jīng)用戶同意，擅自獲取用戶的實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，出售給他人用于注冊(cè)微信、京東、抖音等賬號(hào)，其中一張手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)微信賬號(hào)后被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人10萬(wàn)元。陳某等人涉案非法所得20.1萬(wàn)余元至1.5萬(wàn)余元不等。裁判結(jié)果江門市新會(huì)區(qū)人民法院生效裁判認(rèn)為，被告人陳某、梁某俊等4人違反國(guó)家規(guī)定，向他人出售或提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人李某劍違反國(guó)家規(guī)定，向他人出售或提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。陳某等人將在提供服務(wù)過(guò)程中獲取的公民個(gè)人信息出售和提供給他人，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于各被告人自愿認(rèn)罪，積極退贓，依法可予以從輕處罰。遂以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處陳某、梁某俊、李某劍等5人有期徒刑三